Campaña Prevención. del Lavado de
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- Juan Silva Piñeiro
- hace 8 años
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1 dfdfdfdfdfdfdfdfd Campaña Prevención Actividades NRS del Lavado de Activos 2012 TENDENCIAS Y TIPOLOGÍAS EN EL SECTOR REAL
2 AGENDA Generalidades Relación del Lavado de Activos con delitos fuente Sectores / Actividades Económicas Contexto Regional del LA y tipologías Análisis de casos Reflexiones finales
3 Generalidades Delito Sector /Act Tipología Empresa fachada Corrupción Trata De Personas Narcotráfico Extorsión Infraestructura Minero Energético Transporte Inmobiliario Juegos de Suerte y Azar Fraccionamien to Exportaciones Ficticias Remesas Explotación y comercializaci ón ilegal LA Prepagos Leasing
4 Generalidades Con fines de (por qué se hace) i) Beneficio económico ii) Sostenimiento de la actividad delictiva y en la red criminal iii) Reinversión en otras actividades delictivas
5 Relación de LA y delitos fuentes Corrupción Trata de personas Narcotráfico Extorsión Procesos de Contratación Red Local / internacional Clase de droga Segmetación del Mercado Necesidades de la Entidad Víctimas y tipo de explotación Comercio nacional o internacional Seguridad Operativos Financiación
6 Relación de LA y delitos fuente Delito fuente / determinante (es todo delito cuyo producto pueda convertirse en objeto de cualquiera de los delitos de lavado de dinero establecidos en virtud de la Convención. Integración LA con otros delitos determinantes (tráfico drogas, armas, corrupción, etc.) Cooperación entre LA. (redes de apoyo nacionales, regionales e internacionales) Incautación y decomiso de bienes LA.
7 Sectores / Actividades Económicas Infraestrutura Minero enérgetico Juegos de Suerte y Azar Transporte Adquisión de predios Exploración Explotación Comercialización Clases de Juegos Prácticas comerciales Fondos de Inversión Inversión extranjera Ilegalidad / Informalidad Ilegalidad / Informalidad Ilegalidad / Informalidad
8 Sectores / Actividades Económicas LA Colocación Estructuración Integración Sector Mercado Jurisdicción Legislación
9 Contexto Regional del LA y Tipologías : tipo penales : vigencia de CNUCO, determinante LA : delito determinante LA, estrategias y
10 Análisis de casos 1. Red de Trata Nacional 2. Red de Trata Regional 3. Trata con fines de mendicidad y explotación laboral
11 Red de trata nacional Familiares, amigos, antiguas víctimas Manejo dinero en efectivo Empresas fachada. Empresas con manejo de efectivo, restaurantes, agencias de viaje, matrimonio, adopciones, estudios en el exterior y ong s Fraccionamiento. Giros nacionales.
12 Red de trata regional Empresarios de espectáculos. Contratos de modelaje trabajo. Clínicas de cirugía plástica - Garantías. Conocimiento del mercado. Giros Internacionales - Remesas Empresas fachada. Empresas con manejo de empleos temporales, bares, almacenes de ropa, adopciones, agencias de viajes, agencias matrimonio, estudios en el exterior y ong s.
13 Trata con fines de mendicidad y explotación laboral Fundaciones Sistema de aportes Depósitos en efectivo
14 Red de trata nacional Familiares, amigos, antiguas víctimas Manejo dinero en efectivo Empresas fachada. Empresas con manejo de efectivo, restaurantes, agencias de viaje, matrimonio, adopciones, estudios en el exterior y ong s Fraccionamiento. Giros nacionales.
15 2. Red de trata regional Empresarios de espectáculos. Contratos de modelaje trabajo. Clínicas de cirugía plástica - Garantías. Conocimiento del mercado. Giros Internacionales - Remesas Empresas fachada. Empresas con manejo de empleos temporales, bares, almacenes de ropa, adopciones, agencias de viajes, agencias matrimonio, estudios en el
16
17 Explotación Víctimas Reclutador Cirujanos Tratante Traslado Contrato Modelo
18 Agencia de Modelos Latin Models Restauran te Bar Rodizio Espada (Zeus) Corporaci ón Médica Empresas fachada Empresas de Papel Pitufeo Fraccionamiento Estructuración Condomini o Capri Fashion Girl SPA
19 Trata de Personas Lavado de Activos
20 REFLEXIONES FINALES
21 GRACIAS Mónica Mendoza Coordinadora de Programas UNODC/PROJUST tel: (571) ext. 336 mail:
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