II JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES GRAN CANARIA DIAS: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE Sede: Las Palmas de Gran Canaria

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2 II JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES GRAN CANARIA DIAS: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE Sede: Las Palmas de Gran Canaria Directora de las ll Jornadas: Ilma. Sra. Dª Evangelina Ríos Dorado y Fiscal Delegada de Delitos Económicos Fiscalía Provincial de Las Palmas PROTOCOLO APERTURA: - Consejero Economía y Hacienda Gob. Canarias - Tribunal Superior de Justicia de Canarias - Delegado Especial de la A.E.A.T. de Canarias - Grupo BBVA Dirección Territorial de Canarias - Directora de las Jornadas

3 PROGRAMA DE ACTOS: DIA Jueves Sesión de Mañana a 09,30 horas - ENTREGA DE ACREDITACIONES horas ACTO DE APERTURA horas CONFERENCIA INAUGURAL La Responsabilidad penal de las personas jurídicas Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo Moderador: MODULO I INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS ECONÓMICOS. Los delitos societarios Ilmo. Sr. D. Guillermo García-Panasco Morales Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas horas COFFEE BREAK horas PRIMERA PONENCIA Titulo: Sr. D. Miguel Losada Terrón Abogado. Socio del Despacho Díaz de Aguilar Abogados horas SEGUNDA PONENCIA Titulo: Que es el debido control?. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Protocolos de prevención de comisión delictiva dentro de las sociedades mercantiles (PPD). Sres. D. Luis Molero Pellón, Socio de Garrígues, Responsable de la práctica penal del Área de Andalucía, Extremadura y Canarias y D. Pedro Miguel González Perea, Asociado Sénior de Garrigues

4 12.45 horas TERCERA PONENCIA Titulo: La administración desleal. Posición actual de la jurisprudencia Sr. D. Nicolás Acosta González Magistrado de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas horas DEBATE horas FIN DE SESION Sesión de Tarde Moderador: Sr/Sra. D/Dª: MODULO II LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Asociación de Asesores Fiscales de Canarias ó Colegio de Economistas de Las Palmas horas - CUARTA PONENCIA Titulo: Delito fiscal e infracciones tributarias: Delimitación Sr. D. Pedro Bermejo Frontán Inspector de Hacienda. Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la A.E.A.T. de Las Palmas horas QUINTA PONENCIA Titulo: Sr. D./ Sra. Dª Ignacio Medina Alonso Abogado. Socio de Deloitte Asesores Tributarios horas COFFEE BREAK horas SEXTA PONENCIA Titulo: Delincuencia económica asociada a la corrupción pública, fórmulas de represión penal" Ilmo. Sr. D. Javier Rodenas Molina Fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía de Las Palmas

5 19.15 horas SEPTIMA PONENCIA Titulo: Ilma. Sra. Dª Evangelina Ríos Dorado Fiscal Delegada de Delitos Económicos. Fiscalía de Las Palmas horas DEBATE horas FIN DE SESION DIA Sesión de Mañana Moderador: MODULO III LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Excmo. Sr. D. Vicente Garrido García Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias horas OCTAVA PONENCIA Titulo: Lucha contra el Blanqueo. Una perspectiva notarial Sr. D. José Ignacio González Álvarez Notario de Telde. Secretario del Colegio Notarial de Canarias Representante del Notariado Español ante la Conferencia de Notariados Europeos (CNUE) para la lucha contra el blanqueo horas NOVENA PONENCIA Titulo: Un modelo para la gestión del riesgo del Blanqueo de Capitales Sr. D. Antonio del Campo de los Santos Director de Cumplimiento del BBVA Madrid horas COFFEE BREAK

6 11.30 horas DECIMA PONENCIA Titulo: Sr. D. José Antonio Choclan Montalvo Abogado. Magistrado en Excedencia. Doctor en Derecho Penal horas DEBATE horas CONFERENCIA El nuevo delito de corrupción entre particulares Ilmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Madrid horas CLAUSURA OFICIAL Dirigido a - Abogados - Asesores Fiscales - Colegios de Economistas - Titulados Mercantiles - Censores Jurados de Cuentas - Auditores - Alumnos de la escuela de Práctica Jurídica Colegio de Abogados - Policía Nacional y Guardia Civil. - Universidad de Las Palmas

7 ORGANISMOS COLABORADORES: - Gobierno de Canarias Consejería de Economía y Hacienda - Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - Instituto Censores Jurados de Cuentas - Colegio de Titulados Mercantiles - Colegio de Economistas - Asociación de Asesores Fiscales de Canarias - Colegio de Abogados de Las Palmas - Registro de Economistas Forenses Refor - Colegio Notarial de Canarias PATROCINAN: COLABORAN:

8 INSTITUCIONES COLABORADORAS: ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA

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