Enrique Arnaldo Benzo Coordinador CEIDD URJC 04/04/2014

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1 Enrique Arnaldo Benzo Coordinador CEIDD URJC 04/04/2014

2 El fenómeno del amaño de partidos (MATCH FIXING): Una aproximación legal 1. INDICE 1. Datos actuales 2. Regulación estatal y supranacional 3. Cuestiones pendientes 4. Partes intervinientes 5. Jurisprudencia del TAS 6. Casuística nacional

3 Porque son amañados los partidos de fútbol Un Club, un jugador o un árbitro tienen problemas financieros Los salarios de los jugadores llevan meses sin pagarse (salarrios de alrededor de 250 al mes) Un club puede recibir entre to jugando a un resultado preestablecido A perder el partido o conceder un número determinado de goles 2-3 jugadores claves son informados de que deben jugar en una determinada manera y serán pagados por quien realice el amaño, o se informa al arbitro de cuantos goles deben marcarse en un partido. Normalmente 3 o más, independientemente de que equipo los marque. Los match-fixers colocan apuestas masivas en el mercado asiatico de apuestas deportivas (hasta por partido) El partido muestra patrones de apuestas irregulares. Pocos días después del partido en cuestión, los salarios pendientes son pagados, o un arbitro recibe su pago. RECORDAR SIEMPRE hay alguien en el campo que esta involucrado en el partido amañado. Un jugador (o varios jugadores) y/o el arbitro

4 ALGUNOS DATOS ACTUALES SOBRE EL MERCADO DE APUESTAS Partido de la liga Belga Partido de la Premier League o de la Liga BBVA EUROCOPA o MUNDIAL DE FUTBOL Más de

5 ALGUNOS DATOS ACTUALES SOBRE EL MERCADO DE APUESTAS Resto del mundo 10% ASIA DOMINA EL MERCADO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE APUESTAS CON IMPORTANTES INGRESOS Asia 90%

6 Ejemplos de dinero invertido en apuestas Pregunta: Cuanto dinero se apostó en la Final de la UEFA Champions League de 2013 solo en ASIA? Más de 1 billón Pregunta: Cuanto dinero se invierte en apuestas deportivas anualmente en todo el mundo? Más de 500 billones

7 Regulación legal del fenómeno del MATCH FIXING A nivel supranacional Convención de la ONU contra la corrupción 31 de octubre de 2003 Artículo 21 sobre el Soborno en el Sector Privado, insta a los Estados Parte a calificar como delito la corrupción entre particulares Convención de la ONU sobre el crimen organizado transaccional (Dic 2000) Vuelve a revindicar la necesidad de tipificar la corrupción como delito

8 Regulación legal del fenómeno del MATCH FIXING A nivel Europeo Convenio Penal contra la Corrupción 27 de enero de 1999 (Convenio 173) Ratificado por España en abril de 2010 Es un instrumento para coordinar el crimen organizado Requiera a los Estados Parte para que creen sanciones proporcionales, efectivas y disuasorias Informe de 5 de abril de 2012 del Consejo de Europa Afirma la magnitud que ha adquirido la manipulación de resultados deportivos Muestra su preocupación por las nuevas formas de corrupción y la expansión de las organizaciones delictivas en el sector de las apuestas deportivas Estamos ante un fenómeno que amenaza el orden público y la primacía del Derecho Convenio sobre la manipulación de competiciones deportivas del Consejo de Europa de 18 de septiembre de 2014 Cooperación nacional e internacional entre Autoridades Públicas, Organizaciones Deportivas y Operadores de Apuestas

9 Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas Estatutos de la FIFA Artículo 2: El objetivo de la FIFA es promover la integridad, el comportamiento ético y la deportividad con el fin e impedir que ciertos métodos o prácticas, tales como la corrupción, el dopaje o la manipulación de partidos, pongan en peligro la integridad de los partidos, competiciones, jugadores, oficiales y miembros o den lugar a abusos en el deporte del fútbol. Código Ético de la FIFA Artículo 25: Integridad de los partidos y competiciones Se prohíbe la participación de manera directa o indirecta en los juegos de azar, apuestas, loterías, negocios relacionados con partidos de fútbol y actividades similares.

10 Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas Código Disciplinario de la FIFA Artículo 69.1: El que intente influir en el resultado de un partido contraviniendo los principios de la ética deportiva será sancionado con la suspensión de partidos o la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa en cuantía no inferior a 15,000 CHF. En los casos graves se impondrá la prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol. Artículo 69.2: En caso de influir ilícitamente en el resultado de un partido a través de un jugador o un oficial, se podrá imponer una multa al club o a la asociación a la que pertenezca el jugador o el oficial. En los casos graves se podrá sancionar al infractor con la exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de puntos y la devolución de premios. Artículo 136: Este artículo se refiere al procedimiento y sobre todo a la extensión de las sanciones a posibles infractores, donde además del dopaje y otras conductas ilícitas señala expresamente los intentos de influir ilícitamente en los resultados de partidos

11 Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas UEFA Modificaciones significativas introducidas en 2013 NO prescripción de los amaños de partidos, corrupción o sobornos. Posible enjuiciamiento de la asociación miembro, o de miembros concretos de la misma. Suspensión de partidos por reincidencia podrá llegar hasta los 10 años, en caso de constituir delito. Método de alarma controlado por SPORTRADAR: Instauración de OFICIALES DE INTEGRIDAD en las asociaciones miembro.

12 ASIA EUR OPA UEFA BFDS SBObe t IBCbet 188bet Betting Compa ny Betting Compa ny Otros BFDS socios MoU Oficiales de Integrida d Partidos UEFA Investigación. Disciplina deportiva y posibles procesos penales Liga Doméstica & Partidos de Copa BFDS informa a los Oficiales de Integridad

13 Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas UEFA Estatutos Art. 50 Art Reglamento UCL Art Reglamento UEL

14 Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas Reglamento Disciplinario Artículo 12: UEFA Deber de colaboración ante cualquier conocimiento de actividad contraria a la integridad de la competición o los partidos Delimitación de violación de la integridad del deporte Mención a que el partido amañado en cuestión no se volverá a jugar, a no ser que el órgano competente así lo establezca. Artículo 65.2: El amaño de partidos, la corrupción y el soborno NO están sujetos a los límites de prescripción.

15 Código Disciplinario Regulación del fenómeno del MATCH FIXING para las instituciones deportivas RFEF Art. 75. Predeterminación de resultados = Infracción muy grave 1. Ofrecimientos a árbitros con animo de obtener una actuación parcial, así como quienes lo reciban (inhabilitaciones de 2 a 5 años y hasta deducción de 6 puntos a los clubes implicados) 2. Acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular, sea bien por anómala actuación de algún equipo o jugador, o bien por presentar un equipo notoriamente inferior al habitual (inhabilitación de 2 a 5 años y hasta deducción de 6 puntos a los clubes implicados) 3. Los que participen en cualquiera de las infracciones descritas sin tener la responsabilidad material y directa (inhabilitación o privación de licencia durante 2 años) 4. El club directamente beneficiado por las conductas descritas, (pérdida de categoría, en caso de demostrarse algún vinculo con los infractores) 5. Se procederá al decomiso de las cantidades cuando estas se hubieran hecho efectivas Art. 75 Bis. La participación de jugadores, entrenadores, directivos, árbitros o cualquier persona que forme parte de la organización federativa en apuestas y/o juegos con contenido económico cuando tengan relación directa o indirecta con el partido en cuestión, serán sancionados con multas de a euros, y una o varias de estas sanciones: Pérdida del encuentro Deducción de 3 puntos en la clasificación Descenso de categoría Celebración de partidos en terreno neutral Clausura del recinto deportivo de cuatro partidos a una temporada Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia de 2 a 5 años Privación de licencia, con carácter definitivo (solo en casos excepcionales cuando concurra reincidencia)

16 Regulación Penal Artículo bis Corrupción entre particulares Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza NO justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de 1 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 4. Lo dispuesto será aplicable, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una Entidad Deportiva, cualquiera que sea su forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.

17 Reflexiones del artículo 286 bis Deporte no Profesional Conexión con el delito de estafa cuando entran en juego las apuestas dentro del amaño. (Caso Racing Hércules) Mismas infracciones a los clubes o personas infractoras que a los equipos que consienten? Sanciones de por vida?

18 Partes Intervinientes LFP Departamento de Integridad (creado en julio de 2013) Denunciante de los procedimientos que se están investigando en la actualidad Receptor de denuncias privadas anónimas Promotor de una reforma del régimen jurídico aplicable a la integridad en el fútbol Fiscalía Anticorrupción Decretar Archivo Art. 5.1 y 5.2 Ley 50/1981: Receptor de denuncias Enviar a autoridad judicial Iniciar actuaciones preprocesales Dispone de grandes medios para la investigación de los hechos Tras la terminación de las diligencias o actuaciones (12 meses prorrogables) debe decidir si presente denuncia o querella ante el órgano judicial competente o bien proponer el archivo por falta de indicios racionales de criminalidad. Debe remitir querella al órgano judicial competente atendiendo al lugar de los hechos. Una vez remite la querella, empieza como tal el proceso penal

19 CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v/ UEFA ULTIMOS CASOS Fenerbahce Besiktas Metalist 2013 CAS 2010/A/2172 Mr Oleg Oriekhov v/ UEFA CAS 2010/A/2266 Mészaros and Poleksic v. UEFA TAS 2011/A/2528 Olympiacos Volou v/ UEFA

20 BASE LEGAL STANDARD DE PRUEBA No existe en los Estatutos de la UEFA de 2004 ni en el Reglamento Disciplinario de 2004, disposición alguna que se refiera directamente al amaño de partidos. Aun así el Panel está convencido de que el match fixing toca la esencia de los principios de lealtad, integridad y espíritu deportivo, ya que él mismo tiene un impacto antideportivo en el resultado del juego mediante la inclusion de jugadores, no de acuerdo o en base a sus capacidades deportivas, sino porque sean fácilmente manipulables y sean recompensados por su mala conducta. El amañao de partidos consiste en engañar y constituye una clara violación de los principios básicos bajo los cuales se deben llevar a cabo las competiciones deportivas. ( ) Teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta en cuestión y la importancia fundamental de la lucha contra la corrupción de cualquier tipo en el deporte y también teniendo en cuenta la naturaleza y los poderes limitados de los órganos rectores del deporte en comparación con las autoridades nacionales de interrogatorio formales, el Panel es de la opinión, de que los casos de arreglo de partidos deben ser tratados de acuerdo con la jurispurdencia constante del TAS en los casos de dopaje disciplinarias. Por lo tanto, la UEFA debe establecer los hechos relevantes para la entera satisfacción de la Corte teniendo en cuenta la gravedad de la acusación que se hace (CAS 2005/A/908 nr 6.2)

21 RESPONSABILIDAD OBJETIVA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN

22 NECESIDAD DE DECISIONES FINALES CRIMINALES El panel, sobre la base del párrafo anterior y todas las pruebas presentadas a la UEFA y al propio TAS, también hace hincapié en que él Olympiacos Volou FC no puede basarse en el hecho de que Achilleas Beos no agotó todos los recursos, especialmente los penales, tanto griegos y europeos, ya que ni la UEFA ni él TAS se pueden forzar, sobre esa base, a aplazar sus decisiones cuando una lucha eficaz para proteger la integridad en el deporte depende de una acción rápida, sobretodoencasostangravesenrelaciónconunpresidentedeun club. El Panel también toma nota de que, ante los tribunales ordinarios, las normas aplicables en materia de procedimiento, prueba (tipos de pruebas y valoración de la prueba) y la sustancia no son las mismas que las que se aplican antes de la UEFA y el CAS. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Sobre esta base, el Panel reconoce que es firme en los intereses de la UEFA, como organizador de competiciones deportivas, que la integridad de sus competiciones se confirme y sea percibida por el público. El Panel considera que es sin lugar a dudas en interés de la UEFA para mostrar al público que toma todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de sus competencias. El Panel reconoce que la decisión del Comité de Disciplina y Control de la UEFA de ayudar para proteger dicho interés, teniendo en cuenta los graves daños que la participación del Olympiacos Volou FC en la UEFA Europa League 2011/12 podría causar a la imagen de la UEFA y la de sus competiciones

23 ULTIMOS CASOS Fenerbahce Besiktas Metalist 2013

24 FENERBAHÇE SK 3 de Julio 2011, La Policia Turca arrestó a varias personas como parte de una investigación contra el match fixing. Entre ellos se encontraban el Presidente del Fenerbahçe SK, Mr. Aziz Yıldırım, su Viceprseidente Mr. Mosturoğlu y varios miembros del Cómite Ejecutivo, los cuales fueron detenidos en calidad de sospechosos por acciones tendentes a la predeterminación de resultados durante la temporada 2010/2011 (alrededor de una docena de partidos). 23 de Agosto 2011, La UEFA escribió a la Federación Turca de Fútbol indicando que, a la vista de los hechos ocurridos, era necesario tomar acciones inmediatas. 25 de Agosto 2011, La Federación Turca de Fútbol retiró al Fenerbahçe de la temporada 2011/2012 de la UEFA Champions League. Septiembre 2011, El Fenerbahçe denunció a la Federeación Turca y a UEFA ante el TAS reclamando 45 millones de euros, alegando que había sido injustamente excluido de la temporada 2011/2012 de la UEFA Champions League. Abril 2012, EL Fenerbahçe acudió al TAS.

25 FENERBAHÇE SK 6 de Mayo de 2012, el Cómite Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol dictó una resolución usando información facilitada por parte de la Fiscalía Turca a los Cómites Eticos de la Federación. El resultado supuso que el Vicepresidente Mr. Mosturoğlu, el miembro del Comité Ejecutivo Mr Ekşioğlu y el director de la Youth Division Mr Turhan fueron sancionados por dicho Comité Disciplinario por haber estado envuelto en casos de match fixing durante la temporada 2010/ de Junio de 2012, El Comité de Apelación de la TFF confirmó la decisión del Comité Disciplinario así como las sanciones impuestas a los tres individuos. Esta decisión era firme e irrecurible. 2 de Julio de 2012, El Presidente del Fenerbahçe, Mr Aziz Yıldırım, su Vicepresidente, los miembros del Comité Ejecutivo Mr Ekşioğlu y Mr Aleaddin y el director de la Youth Division Mr Turhan, fueron declarados igualmente culpables por la 16 th High Criminal Court de Estambul como autores de actividades criminales relacionadas con el match fixing (Aziz Yıldırım fue condenado a 6 años de prisión, entre otras cosas, por dirigir una organización criminal de match fixing durante la temporada de fútbol 2010/2011).

26 FENERBAHÇE SK 10 de junio 2013, La UEFA acordó la apertura de expediente disciplinario y nombraron para ello un Inspector Disciplinario. 22 de Junio 2012, El Cómite de Control, Etica y Disciplina de UEFA acordó: Excluir al Fenerbahçe de participar en las 3 próximas campañas de cualquiera de las competiciones UEFA a las que se llegaran a clasificar. 10 de Julio 2013, El Comité de Apelación de UEFA estimó parcialmente el recurso y declaró lo siguiente: Fenerbahçe SK es excluido de participar en competiciones UEFA en las próximas dos temporadas, que pudiera clasificarse.

27 FENERBAHÇE SK 16 de Julio 2013, El Fenerbahçe presentó solicitud de medidas provisionales y cautelares. El TAS concedió la suspensión de la ejecución de la decisión de la UEFA el 18 de Julio de La solicitud fue concedida bajo el entendentimiento de que la decisión final sobre los méritos del caso quedaría pendiente de resolverse por el TAS el 28 de Agosto de 2013, es decir, antes del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. On 26 July 2013, Fenerbahçe SK presentó escrito de apelación ante el TAS. 28 de Agosto 2013, El TAS confirmó totalmente la decisión del Comité de Apelación de la UEFA y por tanto desestimó integramente el escrito de apelación del Fenerbahçe.

28 BESIKTAS JK 3 de Julio 2011, La Policía Turca arresto a numerosas personas como parte de las investigaciones llevadas a cabo en materia de match fixing. El Vicepresidente, Serdal Adali y el ex entrenador del Besiktas, Tayfur Havutçu, fueron algunas de las personas sospechosas de haber llevado a cabo acciones tendentes al arreglo de determinados partidos jugados en la temporada 2010/ de Julio 2012, Lasección16 th High Criminal Court de Estambul declaró tanto al Vicepresidente, Serdal Adali como al ex entrenador, Tayfur Havutçu, culpables de haber cometido actividades irregulares para influir en el resultado de la 49 th Final de la Copa Turca, jugada por el Beşiktaş JK y el IBB Sport teams. A diferencia del caso del Fenerbache, los oficiales del club no fueron sancionados por los órganos disciplinarios de la Federación de Fútbol de Turquia, sin embargo si fueron condenados penalmente por un Tribunal Estatal.

29 BESIKTAS JK 10 de Junio 2013, La UEFA acordó la apertura de un expediente disciplinario y nombraron para ello un Inspector Disciplinario. 21 de Junio 2013, El Cómite de Control, Etica y Disciplina de UEFA acordó: Beşiktaş JK no es elegible para participar en la UEFA Europa League de la temporada 2013/ de Julio 2013, El Comité de Apelación de UEFA rechazó el recurso presentado por le club turco y confirmó la decisión dictada por el Comité de Control, Etica y Disciplina de UEFA

30 BESIKTAS JK 17 de Julio 2013, Besiktas JK presentó solicitud de medidas provisionales y cautelares. El TAS concedió la suspensión de la ejecución de la decisión de la UEFA el 18 de Julio de La solicitud fue concedida bajo el entendentimiento de que la decisión final sobre los méritos del caso quedaría pendiente de resolverse por el TAS el 30 de Agosto de 2013, antes del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League 24 de Julio 2013, Besiktas JK presentó su escrito de apelación ante el TAS, quien confirmo la decisión. CAS 2013/A/3258 Besiktas JK v. UEFA

31 FC METALIST KARKIV 19 de Octubre 2010, El Comité de Apelación de la Federación Ucraniana de Fútbol emitió una decisión. El Director Deportivo del FC Metalist y el Club fueron declarados culpables por match fixing. Esta decisión fue apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Se les quitaron 9 puntos en la clasificación. 27 de Abril 2011, FC Metalist presentó el pertinente formulario de inscripción para participar en la temporada 2011/2012 de la UEFA Europa League. 6 de Junio 2011, El Cómite de Control y Disciplina de la UEFA dictaminó que el FC Metalist podía participar en las competiciones de la UEFA hasta la decisión final del TAS. 2deAgosto2013, El TAS finalmente dictó un Laudo (de 245 páginas), en el que decidía que el Señor Yevgenly Krasnikov, Director Deportivo del FC Metalist, había participado en el amaño de partidos, debido a que contactó con el jugador del FC Karpaty, Segiy Lashchenkov ofreciendole la cantidad de Dólares para amañar un partido.

32 FC METALIST KARKIV 6 de Agosto 2013, El Inspector Disciplinario de UEFA presentó su informe sobre la admisibilidad del club para la pasada campaña 2013/14 de la UEFA Champions League. El Inspector Disciplinario concluyó que el FC Metalist debe ser declarado inelegible para la UCL 2013/ de Agosto de 2013, tuvo lugar una audiencia ante el Comité de Apelación de UEFA antes de que tomaran su decisión. Después de haber escuchado tanto al FC Metalist como al Inspector Disciplinario, el Comité de Apelación de UEFA dictó el 13 de Agosto su decisión, que decía lo siguiente: 1. FC Metalist Kharkiv es descalificado de las competciones de UEFA 2013/ Esta decisión se toma sin perjuicio de cualquier medida disciplinaria más que pueda imponerse al FC Metalist Kharkiv en este curso. 14 de Agosto 2013, El Panel de Emergencia de la UEFA tomo una decisión respecto a la sustitución del FC Metalist ide la 2013/14 UEFA Champions League. En esta decisión, el Panel de Emergencia de la UEFA dedició por unanimidad lo siguiente: 1. FC Metalist Kharkiv es reemplazado de la 2013/14 UEFA Champions League play offs por su oponente en la tercera ronda de clasificiación, el PAOK FC.

33 FC METALIST KARKIV 14 de Agosto 2013, FC Metalist presentó su primera solicitud urgente de medidas cautelares y provisionales ante el TAS. Esta solicitud se basaba en gran medida en la suspensión de la ejecución de la decisión del TAS (a la que por su parte la Federación Ucraniana de Fútbol no se había opuesto), puesto que a su vez, por otra parte, el Tribunal Federal Suizo estaba pendiente de resolver la decisión que dictó el TAS respecto de la sanción que impuso la Federación Ucraniana de Fútbol al FC Metalist. Dicha solicitud fue rechazada por el TAS, el 16 de Agosto de de Agosto 2013, FC Metalist presentó su segunda solicitud urgente de medidas provisionales y cautelares ante el TAS. Esta segunda solicitud se basaba en otra suspensión de la ejecución concedida por el Tribunal Federal Suizo (esta vez en relación con Krasnikov, de nuevo a lo debido por el acuerdo de la UFF). Esta segunda solicitd también fue rechazada por el TAS el 20 de Agosto de CAS 2013/A/3297 Metalist v. UEFA and PAOK FC

34 JURISPRUDENCIA NACIONAL Caso LEVANTE ZARAGOZA Presentada querella por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción de Valencia Admisión a trámite y citación para declaraciones de casi 40 imputados. Fase de instrucción, si hay indicios razonables de delito Apertura de Juicio Oral Juzgado de lo Penal Denegación al Deportivo de la Coruña de personación como Acusación Particular

35 JURISPRUDENCIA NACIONAL Caso Racing Hércules (Huesca) Inadmisión por falta de competencia (entiende que no afecta a la economía nacional) La Audiencia Nacional recomienda introducir un tipo agravado del bis Cuando los resultados de un encuentro afectan a un sistema de apuestas, mayores consecuencias y naturaleza de delito de peligro Concurso delito de corrupción entre particulares y delito de estafa Caso Osasuna Betis y Osasuna Espanyol

36 Enrique Arnaldo Benzo

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