Dios, Patria y Libertad RepUblica Dorninicana

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1 SUPREMA CORTE DE JUSTIC1A Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pella, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Ferndndez lbarra. Athirisiblennadmisibles ResoluciOn No Grimilda Acosta de Subero, Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una resolucion de fecha 19 de febrero del 2013, que dice asi: Dios, Patria y Libertad RepUblica Dorninicana En Nombre de la RepUblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam ConcepciOn German Brito, Presidente; Esther Elisa Agelan Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, boy 19 de febrero de 2013, anos 169 de la Independencia y 150 de la RestauraciOn, dicta en Camara de Consejo, la siguiente resolucion, con el voto unanime de los Jueces: Sobre los recursos de casacion interpuestos por el Procurador General de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional, Dr. Jose del Carmen Sepulveda, Mary Elvira Peldez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pena, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra, contra la sentencia Nilm , dictada por la Primera Sala de la Camara Penal de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional el 9 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: Av. Enrique Jimenez Ma ya. Esq. Juan de Dios l'entura Centro de los lkroes de Constanza, MaimOn y Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dont. Tel.: (809) Direechin de Internet: Intp://www.supreningor.do At(Pre117(1.corterAcodelet net do 1

2 SUPREMA CORTE DE JUST/CIA Rc: Josd del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peltiez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jos6 Fernandez I barra. "PRIMERO: Rechaza el recurs() de apelacion interpuesto por el Dr. Poifirio Bienvenido Lopez Rojas, actuando a nombre y representacion de la imputada Madeline Bernard Pella, de fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del alio Dos Mil Once (2011), en contra de la Sentencia No , de fecha veintiseis (26) del mes de septiembre del alio Dos Mil Once (2011), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. SEGUNDO: Declara con Lugar de manera parcial los recursos de apelacian interpuestos por: a) El Dr. Jose Rafael Ariza Morillo, actuando a nombre., y representacion del imputado Samy Dauhajre Dauhajre, en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del alio 2011; b) El Lic. Luis A. Aybar Duverge, actuando a nombre y representacion del imputado Eddy Antonio Brito Martinez, en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del alio 2011; c) El Dr. Jose Rafael Ariza Morillo, actuando a nombre y representacion de la imputada Mary Elvira Pelaez Frapier, en fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del an 2011; d) La Licda. Manuela Ramirez Orozco, actuando a nombre y representacian del imputado Ivanovich Smester Ginebra, en fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del alio 2011; y e) El Lic. Marino J. Elsevyf Pineda y el Dr. Luis Florentino Perpilian, actuando a nombre y representacion del imputado Juan Jose Fernandez Marra, todos en contra de la Sentencia No , de fecha veintiseis (26) del mes de septiembre del alio Dos Mil Once (2011), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Ccimara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: A v. Enrique JinuMez Mora, Esq. Juan de Dios Ventura Sono, Centro de los Heroes de Constanza. Mainuin r Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: littpliwww.suprematzor.do .suprema.cortelii;codetelnet.do

3 REPUBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTIC1A Re: Jos6 del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblefinadm is ibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Pelaez Frappier, Salm/ Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pena, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smcster Ginebra y Juan Josd Fernandez Ibarra. FALLA: "PRIMERO: DECLARA a la imputada SOBEIDA FELIX MOREL, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en el articulo 3 literales a) y h) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con la pena establecida en el articulo 18 del mismo texto legal, al quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le con dena a cumplir la pena de cinco (05) afios de reclusion y al pago de una multa equivalente a cincuenta (50) salarios minimos, acogiendo las conclusiones del Ministerio PUblico. SEGUNDO: DECLARA al imputado EDDY ANTONIO BRITO MARTINEZ, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b), y 21 literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con la pena establecida en el articulo 56 del COdigo Penal Dominicano, al quedar cornprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de doce (12) arms de reclusion mayor. TERCERO: DECLARA a la imputada MARY ELVIRA PELAEZ FRAPPIER, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b) y 21 literal h) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trcifico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con la pena establecida en el articulo 56 del COdigo Penal Dominican, al quedar Av. Enrique.hmenez Maya, Esq. Juan de Dios Ventura Simi), Centro de los Ikroes de Constanza, MaimOn y Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: supreina.corkkeodeteinet.do 3

4 Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Adinisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Josd Fernandez I barra. comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de quince (15) afios de reclusion mayor. CUARTO: DECLARA at imputado SAMY DAUHAIRE DAUHAJRE, de generates que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a), 13) y c) y 21 literal b) de in Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico!licit de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con la pena establecida en el articulo 56 del COdigo Penal Dominicano, at quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de quince (15) arios de reclusion mayor. QUINTO: DECLARA at imputado JUAN JOSE FERNANDEZ IBARRA, de generates que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b) y 21 literal b) de in Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con la pena establecida en el articulo 56 del COdigo Penal Dominican, at quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de quince (15) anos de reclusion mayor. SEXTO: DECLARA at imputado IVANOVICH SMESTER GINEBRA, de generates que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literal c) y 21 literal 13) de in Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico 'licit de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con In pena establecida en el articulo 56 del COdigo Penal Dominican, al quedar comprometida Av. Enrique Jimenez Mova, Esq. Juan de Dios Ventura Simi, Centro de los Heroes de Constanza, Mainunt y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: suprema.cortekcodetelnet 4

5 4:511rellrizziz. Al41 REPUBLICA DOMINICANA Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez Ibarra. su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de quince (15) anos de reclusion mayor. SEPTIMO: DECLARA a la imputada MADELINE BERNARD PE -NA, de generates que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en el articulo 3 literal c) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y sancionado con las penas establecidas en el articulo 19 del misino texto legal, al quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (05) arios de reclusion y al pago de una multa equivalents a cincuenta (50) salarios minimos. OCTAVO: DECLARA la ABSOLUCION de la imputada ADOLFINA REVECCA PELAEZ FRAPPIER, de generates que constan, respecto del crimen de lavado de activos, hecho previsto y sancionado en los articulos 3 literal a), b) y c), 4 parrafo Unico, 5, 6, 8 literal b), 18, 19, 21 tetras a), b) y c), 26 y 31 de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico 'licit de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, por no haber sido probada la acusacion presentada en su contra, en consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. NOVENO: CONDENA a los imputados SOBEIDA FELIX MOREL, EDDY ANTONIO BRITO MARTINEZ, MARY ELVIRA PELAEZ FRAPPIER, SAMY DAUHAJRE DAUHAJRE, JUAN JOSE FERNANDEZ IBARRA, IVANOVICH SMESTER GINEBRA y MADELINE BERNARD PEN' A, al pago de las costas del proceso. DECIMO: EXIME a la imputada ADOLFINA REVECCA PELAEZ A I% Enrique Jimbiez Mova, Esq. Juan de Dios Ventura Sim, Centro de los Mroes de Constanza, y Estero Hondo. Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) Direccian de Internet: .nupreina.corliocodetel.ml.do

6 SUPREMA CORTE DE JUSTIC1A Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Josè Fernandez Ibarra. FRAPPIER, del pago de las costas penales del procedimiento, en virtud de in absolucion. DECIMO PRIMERO: Suspende de forma TOTAL In ejecuci6n de in Pena impuesta a in condenada MADELINE BERNARD PE1C1A, quedando sometida al cumplimiento de las reglas establecidas por el tribunal, durante el period legalmente fijado en el articulo 41 del COdigo Procesal Penal, a saber: a) Residir en la calle C, edificio Melanie 11, apartamento 6, sector Serralles, Distrito Nacional, y en caso de cambio de este doinicilio, notificar de manera previa, al Juez de la EjecuciOn de in Pena apoderado. b) Abstenerse de viajar al extranjero. c) Aprender una profesion u oficio o seguir cursos de capacitacion o formation bajo la supervision del Juez de in EjecticiOn de la Pena conipetente. DECIMO SEGUNDO: AD VIERTE a la condenada MADELINE BERNARD PE -NA, que de no acatar las reglas impuestas en el periodo establecido, debera cumplir de forma Integra la totalidad de in pena suspendida. DECIMO TERCERO: ORDENA la devolucion de los siguientes bienes inmuebles: a) La vivienda ubicada en in calle Burende, ntimero 7, sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional. h) Una casa ubicada en in calle Flerida Soriano esquina Delia Weber, sector La Castellana, dentro del solar No. 16, manzana c) El apartamento ntimero 101, primer nivel, Condominio Juan Antonio III, ubicado en in calle Alberto Larancuent, sector Naco Distrito Nacional. d) El apartamento ntimero 10-01, piso 10, Torre Silvia, ubicado en la call(' Federico Geraldino No. 13, sector Naco, Distrito Nacional. DECIMO CUARTO: ORDENA el decomiso de los siguientes hienes inmuebles: a) La casa ubicada en la call(' Av. Enrique Jimenez Move, Esq. Juan de Dios Ventura Mimi, Centro de los Heroes de Constanza, Ahriman y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: N uprema.mric,lierodetetnetdo 6

7 Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblefina(tmisibles de Apelacien del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose FernAndez Ibarra. Transversal No. 16, sector Arroyo Hondo 11, Distrito Nacional. B) El apartamento 'lamer 111-E, Torre Pedro Henriquez Urefia, ubicado en la calle Pedro Henriquez Urefia, esquina Alma Mater, sector La Esperilla, Distrito Nacional. C) El apartamento namero 1132, tercer nivel, proyecto "Residential Ocean One", provincia Puerto Plata y los bienes muebles secuestrados conjuntamente con este. D) El apartamento nainero C-4, cuarta planta, Edificio "A" (Anacaona), Condominio Torre Serena, Distrito Nacional. E) El apartamento!lamer P-201, Torre Bolivar, ubicado en la Avenida Bolivar 848, Distrito Nacional, y los bienes muebles secuestrados conjuntamente con este. F) El apartamento namero P-202, Torre Bolivar, ubicado en la Avenida Bolivar 848, Distrito Nacional, y los bienes muebles secuestrados conjuntamente con este. G) El apartamento namero 14-B, Condominio Alco Paradisso, ubicado en la avenida Mexico esquina Tiradentes, sector La Esperilla, Distrito Nacional. H) El apartamento namero 15-B, Condominio Alco Paradisso, ubicado en la avenida Mexico esquina Tiradentes, sector La Esperilla, Distrito Nacional. T) La residencia ubicada en la calle F, namero 5, sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional. J) La porcion de terreno con una extension superficial aproximada de dos nail setecientos sesenta y nueve punto cuarenta metros cuadrados (2, mts2) ubicada dentro del ambito de la Parcela No. 367-B-55-Subdividida-224, del Distrito Catastral No. 11 del Municipio de Higuey, provincia La Altagracia. (Yarari 30). DECIMO QUINTO: ORDENA el decomiso de los siguientes bienes muebles: A) El vehiculo marca Ferrari, modelo Av. Enrique Jintenez Morn, Esq. Juan de Dios Ventura Simi, Centro de los Heroes de Constanza,11 aimon y Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: w.suprematmv.do suprenntearteiovaletelnetdo 7

8 Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pella, Eddy Antonio Brno Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernândez lbarra. F430 Escuderia, alio 2008, color blanco, chasis No. ZFFKW64L B) El automovil marca Porsche, modelo 911, tipo Turbo, color negro, chasis WPOAD C) La camioneta marca Ford, modelo Ranger XLT, color blanca, registro y placa No. X D) El vehiculo marca Jeep, modelo Grand Cherokee LTD, alio 2008, color negro, registro y placa G200389, chasis No. 1J8HC58M28Y E) El automovil marca Mercedes Benz, modelo G500, color negro, placa No. Z000536, chasis No. WDB X F) El vehiculo marca Mazda, modelo CX-9, color blanco, chasis No. JM3TB38A G) El vehiculo marca Land Rover, modelo Range Rover Vogue, alio 2008, color blanco, placa G184464, chasis SALLMAM248A H) El vehiculo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color negro, placa No. X I) El vehiculo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color azul, registro y placa No. G I) El vehiculo marca Land Rover, modelo Range Rover, alio 2008, color negro, placa , chasis SALMAM248A K) La suma de cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta Mares (US$4,485,850.00). L) La suma de ciento treinta y nueve mil ochocientos Mares (US$139,800.00). M) La suma de ochocientos noventa y siete mil (luinientos pesos dominicanos (RD$897,500.00). N) Veintiocho (28) relojes de las siguientes niarcas: 1. Roger Dubuis Horloger Genovois 16/28, color dorado, pulsera negra; 2. Audemars Piguet Roya Oak G25100, color Dorado, pulsera negra; 3. Roger Dubuis Jurt Friends 26/28, color dorado, pulsera negra; 4. Audernars Piguet Royal Oak Offshore Pride Of Russia, , color,4 v. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Sim)), Centro de los Heroes de Constanza, MaimOn y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: suprenut.corteklmletet net.do 8

9 REPUBLICA DOMIN1CANA Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblegnadmisibles de Apelacien del Distrito Nacional, Mary Elvira PcIdez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pefia, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernimdez lbarra. dorado, pulsera marron; 5. Audemars Piguet Royal Oak Offshore F63939, No. 1684, color dorado, pulsera negra; 6. Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi, Polosis F48924 No. 0729, color plateado, pulsera negra; 7. Audemars Piquet Royal Oak Offshore G25013, No. 144, color plateado con piedras cristalinas, pulsera negra; 8. Roger Dubuis 056/280, color plateado, pulsera negra; 9. Audemrs Piguet Royal Oak Offshore Juan Pablo Montoya F24908, 162/500, color dorado, pulsera negra; 10. Audemars Piquet Royal Oak Offshore Arnolis All-Stars, color dorado G08648, pulsera inarron; 11. Hublot Geneve Big Bang 301, No , color dorado con piedras cristalinas, pulsera negra; 12. Audemars Piquet Royal Oak Offshore Alinghi Teem, No. 238/600, F91083, color dorado, pulsera negra; 13. Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello, 479/500, F73774, color dorado, pulsera negra; 14. Roger Dubuis Just For Friends 032/280, color plateado, pulsera negra. 15. Audemars Piguet 275/960, Shag Edition, G07804, color plateado, pulsera negra con rojo; 16. Audemars Piquet Royal Oak Offshore Juan Pablo Montoya, 0482/1000, F24208, color plateado, pulsera negra; 17. Audemars Piguet Royal Oak Offsore Rubens Barrichello, 0830/1000, F72825, color plateado, pulsera negra; 18. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, No. 3906, F07831, color plateado, pulsera marron; 19. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, 020/150, F73815, color plateado, pulsera azul; 20. Audemars Piguet Royal Oak Offshore 976/1300, G04372, color negro, pulsera negra; 21. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, 035/100, G21448, color plateado, pulsera blanca; 22. Rolex Oyster Deepsea, color A v. Enrique Jimenez, Mora, Esq. Juan de Dios Ventura Sand, Centro de los. Heroes de Constar; a, Maimen v Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dom. Tel.: (809) Direccian de Internet: aov.do suprenta.(wriefiecadetel.net.do 9

10 Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Adinisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra. plateado, No FT; 23. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, No. 1230, G17076, color plateado, pulsera hierro; 24. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, Jolan, Bukit Bintang024/100, F99438, color plateado, pulsera amarilla; 25. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, Singapore, 044/250, G57134, color plateado, pulsera negra; 26. Audemars Piguet 046/100, F25295, Royal Oak, Offshore, JuanPlablo Montoya, color plateado, pulsera azul; 27. Audemars Piguet 084/100, F69638, Royal Oak, Offshore, color plateado, pulsera negra; y 28. Audemars Piguet Royal Oak Offshore F00678, color plateado, pulsera marron. o) Pistola marca FN Herstal Belguirn, serial No. 386MX50069, calibre 5.7 mm, con dos cargadores. p) Pistola marca Beretta, calibre 25mm, serial No. DAA218387, con cuatro (4) cargadores q) Pistola marca Clock, color negro, No. CLV265, con su cargador; r) Un cargador para pistola Walter P22, s) Doscientos siete (207) capsulas calibre 0.22, y ciento cincuenta (150) capsulas calibre 25 mm. t) Ciento ochenta (180) capsulas, calibre 5.7mm. ii) Treinta y ocho (38) capsulas para rifle. v) Una caja de cincuenta (50) capsulas, calibre 9min. zi.)) Nueve (9) celulares, los cuales poseen las descripciones siguientes: 1. Marca Alcatel, color negro, ntimero ; 2. Marca Alcatel, color negro, nriniero ; 3. Marca Samsung, color negro, ntimero ; 4. Marca Samsung, color azul, I mei 4610; 5. Marca Samsung, color negro, Imei No. 7900; 6. Marca ZTE, color negro, flamer ; 7. Marca Motorola K-1, color gris, Imei 1092; 8. Marca Motorola K-1, color rojo, Imei 5355; y 9. Celular marca Motorola V-3, color azul, nilmero A e. Enrique Jimenez Moen. Esq. Juan de Dios Ventura Sinai, Centro de Ins Heroes de Constanza, Millman y Estero Hondo. Distrito Nacional. Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: all Wwww.suprentavntlo emtail: suprema.corte6i)codetelmet.do 10

11 Re: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblegnadnzisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Ilvira Pelãez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pala, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra. 7051; x) La balanza marca Polder, color plateado, serial No. KJQPOQSALG. y) El aparato de vision nocturna, marca Yukon, color verde con negro, serie No z) Cuatro (04) radios de larga distancia, dos (2) de color negro con rojo, marca Motorola, modelo K7GEM1000; uno (1) de color azul, modelo TS720; y uno (1) marca Standard Horizon, modelo HK270S. aa) El amplificador de sonido, marca Bionic, serial No. W bb) Tres (03) grabadoras, dos (2) de color gris, marca Radio Sharck, y una (1) color gris, marca Sony. cc) La samara de audiovideo marca Smalllest Wireless. dd) El audifono HD ce) Tres (3) bultos, dos (02) marca Go Bungy, uno color gris con negro y rayas arm villas, el otro rojo con negro rayas grises, y uno (1) marca Samsonite, color rojo con rayas negras. ft) La cornputadora portatil, marca Apple, nitmero W89330PP9A7. gg) Cuatro (4) memorias USB, con la siguientes descripciones: 1. Capacidad de almacenamiento 8Gb, aidigo 18.01; 2. Capacidad de almacenamiento 8Gb, codigo 18.02; 3. Marca HP, capacidad de alrnacenamiento 4Gb, aidigo18.03; y 4. Marca Transcend, capacidad 4 Gb, aidigo hh) Los tondos contenidos en las certificaciones de la Superintendencia de Bancos, a saber: 1. CertificaciOn No. 293, de fecha 15 de marzo 2. CertificaciOn No. 1418, del 29 de octubre de 2009; 3. CertificaciOn No del 15 de enero del 2010; 4. CertificaciOn No del 5 de octubre del 2009; 5. CertificaciOn No de fecha 29 de septiembre del 2009; 6. CertificaciOn No del 21 de septiembre del 2009; 7. CertificaciOn No del 29 de septiembre del 2009; 8. CertificaciOn No del 05 de octubre del 2009; 9. CertificaciOn No del 14 de septiembre del Av. Enrique Jimenez Maya, Esq. Juan de Dios Ventura Sio;. Centro de los Ileroes de Consterwa. MainuM y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. TeL: (809) DirecciOn de Internet: hno://www.suureina.i.for.do NuEr.enta.corte1tiradetelnet.do 11

12 4 40 REPUBLICA DOMINICANA Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblefinadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira PelAez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fermindez Ibarra. 2009; 10. CertificaciOn No del 14 de septiembre del 2009; 11. CertificaciOn No del 14 de septiembre del DECIMO QUINTO: ORDENA la notificacion de la presente sentencia a los Jueces de in EjecuciOn de in Pena del Distrito Nacional y del Departamento Judicial de San CristObal, Magistrados encargados de supervisar y garantizar in ejecucion de la misma." TERCERO: La Corte despues de haber deliberado y obrando por propia autoridad, MODIFICA en cuanto a in pena los ordinales Segundo, Tercero, Cuarto, Quint y Sexto de la Sentencia recurrida para que en lo adelante se haga consignar lo siguiente: "SEGUNDO: DECLARA al imputado EDDY ANTONIO BRITO MARTINEZ, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b), y 21 literal h) de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico IIkit de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, al quedar comprometida su responsahilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) atios de reclusion mayor. TERCERO: DECLARA a In iinputada MARY ELVIRA PELAEZ FRAPPIER, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b) y 21 literal h) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, al quedar cornprometida su responsahilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de siete (7) anos de reclusion mayor. CUARTO: DECLARA al imputado SAMY DAUHAJRE DAUHAJRE, de Av. Enrique iinu0rez, Mo a. Esq..luan de Dios Ventura Shad. Centro de los I1 roes de Constanza. Alainuin y Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Don;. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: oor.da e-tnail: suprenut.corto'dywdetetnet.do

13 Re: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblefinadniivibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Perla, Eddy Antonio Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez Ibarra. generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a), b) y c) y 21 literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, al quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) a nos de reclusion mayor. QUINTO: DECLARA al imputado JUAN JOSE FERNANDEZ IBARRA, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literales a) y b) y 21 literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico T1kit de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, al quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) afios de reclusion mayor. SEXTO: DECLARA al imputado IVANOVICH SMESTER GINEBRA, de generales que constan, CULPABLE del crimen de lavado de activos, hecho previsto en los articulos 3 literal c) y 21 literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, al quedar comprometida su responsabilidad penal, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) alios de reclusion mayor. CUARTO: CONFIRMA los demos aspectos de la Sentencia No , de fecha veintiseis (26) del mes de septiembre del alio Dos Mil Once (2011), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. QUINTO: Condena a la imputada Madeline Bernard Pena, Av. Enrique Jimenez Alava, Esq. Juan de Dios Ventura Simi, Centro de los Heroes de Constanza, Maiman v Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) Direction (le Internet: htto://www.supremajzoydo Nuarenui.corta&codetelnerdo 13

14 SUPREMA CORTE DE JUST/CIA Rc: Josa del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Pekiez Frappier, Brito Martinez, lvanovich Smester Ginebra y Juan Josd Fernandez 1barra. at pago de las costas penales. SEXTO: Exinie del pago de las costas a los imputados Eddy Antonio Brito Martinez, Mary Elvira Peldez Frappier, Ivanovich Smester Ginebra, Juan Jose Fernandez Ibarra y Samy Dauhaire Dauhajre. SEPTIMO: Se hace constar el voto disidente del Magistrado Antonio Otilio Sanchez Mejia, cuya motivacion figure en otra parte de la sentencia interviniente, por entender que debio confirmarse la pena establecida en el tribunal a-quo. OCTAVO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Camara Penal de la Corte de Apelacitin del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las partes"/sicl; Visto el escrito motivado del Procurador General de la Corte de Apelaciôn del Distrito Nacional, Dr. Jose del Carmen Sepulveda, depositado en la secretaria de la Corte a-qua el 20 de noviembre de 2012, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto el escrito motivado del Dr. Jose Rafael Ariza Morillo, en representacion de Mary Elvira Pelaez Frappier, depositado el 5 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto el escrito motivado de los Dres. Jose Rafael Ariza Morillo e Ingrid Hidalgo, en representacion de Samy Dauhajre Dauhajre, depositado el 5 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; A v. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simi?, Centro de los Ihiroes de Constanza,Maiman y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dona. Tel.: (809) Direccian de Internet: Mlp:iiwww..suprenm.t'a, Nuprema.corte dcodetelmado 14

15 Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadmisibles de Apelacien del Distrito Nacional, Mary Elvira Pelaez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra. Visto el escrito motivado del Dr. Jose Rafael Ariza Morillo, en representacion de Madeline Bernard Pena, depositado el 6 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto el escrito motivado del Licdo. Luis A. Aybar Duverge, en representacion de Eddy Antonio Brito Martinez, depositado el 6 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto el escrito motivado de la Licda. Manuela Ramirez Orozco, en representacion de Ivanovich Smeter Ginebra, depositado el 7 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto el escrito motivado de los Licdos. Marino J. Elsevyf y Richard Rosario Rojas, en representacion de Juan Jose Fernandez Ibarra, depositado el 7 de diciembre de 2012, en la secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casacion; Visto la ConstituciOn de la Republica, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la Republica Dominicana es signataria, y los articulos 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del COdigo Procesal Penal; it Enrique Jimdnez Morn, Esq. Juan de Dios Ventura Sinui. Centro de los Heroes de Constanza. MainuM v Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dam. Tel.: (809) DireeciOn de Internet: hup://www.suprema.qoydo suprenmeorteiecodetel.netdo 15

16 tylp.14 REPUBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTIC1A Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Adniisible/Inadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Josè Fernandez Ibarra. Atendido, que el articulo 393 del COdigo Procesal Penal sefiala que "las decisiones judiciales solo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este codigo. El derecho de recurrir corresponde a quienes le es expresamente acordado por la ley. Las partes solo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sear desfavorables"; Atendido, que el articulo 399 del COdigo Procesal Penal, dispone que "los recursos se presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este codigo, con indicacion espectfica y motivada de los puntos impugnados de In decision", por su parte, el articulo 418 del codigo de referencia expresa que se formaliza el recurso con la presentacion de un escrito motivado en la secretarla del juez o tribunal que dicto In sentencia, en el termino de diez dias a partir de su notification; en dich.o escrito se debe expresar concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma alegadamente violada y in solucion pretendida"; Atendido, que el articulo 427 del COdigo Procesal Penal dispone, en cuanto al procedimiento del recurso de casacion, que se aplican, analogicamente, las disposiciones del referido codigo relativas al recurs() de apelacion, salvo en el plazo para decidir que se extiende hasta un maxim de un mes, en todos los casos; por consiguiente es necesario que ante la interposicion del recurso de casacion, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decida primer() Av. Enrique.linu.,nez Maya, Esq. Juan de Dios Ventura Muth, Centro de los Ikroes de Con.stanza, IlaintOn y Estero Hondo, Distrito Nacional. Rep. Dom. Tel.: (809) I9 l DirecciOn de Internet: htl://www.supretnagov.do n uprema.coneitcodetednetdo 16

17 V REPUBLICA DOMINICANA Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisible/Inadinkibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Pelaez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra. sobre la admisibilidad del mismo, en virtud de los articulos 425 y 426 del citado COdigo Procesal Penal; Atendido, que segue el articulo 425 del COdigo Procesal Penal el recurso de casacion solo puede interponerse contra las sentencias dictadas por las Camaras o Salas Penales de las Cortes de ApelaciOn, cuando las mismas sean confirmatorias o revocatorias de otra sentencia anterior dictada por un juez o tribunal de primer grado, o las decisiones que ponen fin al procedimiento, o las que denieguen la extincion o suspension de la pena; Atendido, que el articulo 426 del COdigo Procesal Penal limita los fundamentos por los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia puede declarar la admisibilidad de los recursos de casacion, al disponer que este procede exclusivamente por la inobservancia o erronea aplicacion de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, en los siguientes casos: Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez anos; Cuando la sentencia de la Corte de ApelaciOn sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal ode la Suprema Corte de Justicia; 3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; Av. Enrique Denenex Muva, Esq. Juan de Dios Ventura Sinai, Centro de los Heroes de Constanza, :Valentin y Estero Honda, Distrito islacimud. Rep. Dom. Tel.: (809) Direecien de Internet: attp://www.suprenut.tfor.do suprenta.corte(ibrodeteinet do 17

18 Re: Jos6 del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, Ivanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez Ibarra. 4. Cuando estan presentes los motivos del recurso de revision; Adatisible/Thadmisibles Atendido, que en virtud de los articulos precedentemente citados, y en aplicacion de los principios rectores de plazo razonable y economia procesal, se impone a esta Sala, un examen previo de la decision atacada, a fin de verificar si la sentencia adolece de los vicios endilgados; En cuanto al recurso de casacion del Procurador General de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional Atendido, que el Procurador General de la Corte de ApelaciOn del Distrito Nacional, invoca en su recurso de casacion, el medio siguiente: "anico Medio: inobservancia de la ley o erronea aplicacion de una norma juridica. ViolaciOn del articulo 426, parrafo 3 del COdigo Procesal Penal. Al entendido del Ministerio Ptiblico, la Cote emite una sentencia manifiestamente infundada, cuando por un lado afirma que ha quedado demostrada la culpabilidad de los imputados, sin embargo, que entiende la pertinencia de encuadrar el monto de la pena, partiendo de hi escala minimo legal del articulo 18 que rige la materia 1...] Es de apuntalar, que al decir de la Corte advirtio un agravio ocasionado a los imputados y decidi6 dictar su propia sentencia para hacer una equilibrada administracion de justicia. Cabe resaltar, que aan encontrando que los jueces evaluaron los hechos y el derecho adecuadamente y no se encontraron los vicios denunciados, se atribuyen la facultad de variar la pena, Av. Enrique JimMez Mora, Esq. Juan de Dios. Ventura Sbno, Centro de los Heroes de Constanza. Mainuin y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) DirecciOn de Internet: hup://www.suprema. oay.do suprema.corwa codeteinet 18

19 4A! AnT tiget4,4 REPUBLICA DOMIN/CANA Rc: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Admisiblegnadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Peldez Frappier, Brito Martinez, lvanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez Ibarra. situation que escapa de estos, toda vez que no era un medio propuesto por los recurrences, ni tampoco encontrarse fuera del marco de la pena impuesta por el legislador ni tampoco colegir, que es un agravio constitucional al proceso ni a la tutela judicial efectiva, que el primer tribunal colegiado al hater encontrado culpables a los procesados del delito de lavado de activos y al imponerle las diferentes penas que le fueron impuestas. Incorrecta aplicacion del articulo 339 del COdigo Procesal Penal y violation de los articulos 24, 339, 400 del COdigo Procesal Penal, asl Como tambien del articulo 463 del COdigo Penal Dominican. Para exponer la fundamentacion juridica de nuestro escrito recursivo, hems entendido procedente y preeminente hater siete grandes cuestionamientos a las facultades de los jueces de Corte en el marco recursivo: Primero: Si pueden las Cortes, sin encontrarse apoderadas sobre la fundamentacion de un recurso, del agravio sobre la pena, dictar sentencia propi a y rechazar la misma a los justiciables. Segundo: Si es facultad de las Cortes haciendo use del articulo 339 del &Wig() Procesal Penal, imponer una pena distinta de la dispuesta el juzgador de fondo sin previo encontrar circunstancias atenuantes o la falta de los jueces en cuanto a la pena imponible, sin ser este un vicio constitucional. Tercero: De Quien es la potestad de imponer la pena, de los jueces de la jurisdiction de juicio o si de las Cortes tienen el poder clespues de la nueva normativa procesal vigente de rehajar antojadizamente las penas. Cuarto: Cuales son los puntos y marco de action impugnativa de las Cortes al moment de conocer un recurso, si el solo A v. Enrique Jimt:nez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simi, Centro de los Ilëroes de Constanza,,IlaimOn y Estero Hondo. Distrito Nacional. Rep. Dorn. Tel.: (809) Direccidn de Internet: suprema.coriewodeteloado 19

20 REPUBLICA DOMINICANA Re: Jose del Carmen Sepulveda, Procurador General de la Corte Adinkiblefinadmisibles de ApelaciOn del Distrito Nacional, Mary Elvira Pelaez Frappier, Samy Dauhajre Dauhajre, Madeline Bernard Pefia, Eddy Antonio l3rito Martinez, lvanovich Smester Ginebra y Juan Jose Fernandez lbarra. hecho de los imputados ser los imicos apelantes les crew un privilegio con respecto a la sociedad. Quinto: Sobre la imposicion y rebaja en bloque de las penas y el principio constitucional de in personalidad de las penas. Sexto: Sobre el caracter ejemplarizador de las penas y In persecucion penal. Septimo: Sobre el papel de los jueces en garantizar in seguridad juridica 1...1"; Atendido, que de la evaluacion de los motivos en que el ministerio publico recurrente fundamenta su recurso, asi como del examen de la decision impugnada, se ha podido comprobar que los puntos alegados por este proceden ser analizados conforme a los vicios denunciados; En Cuanto al recurso de casacion de Mary Elvira Peldez Frappier Atendido, que la recurrente Mary Elvira Peläez Frappier, propone en su recurso de casacion, los medios siguientes: "Primer Medio: ViolaciOn a las siguientes disposiciones de rango constitucional: a) La DeclaraciOn de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por In Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto 1789, en su articulo 9; b) La DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 11.1; c) La ConvenciOn de Salvaguardia [sic] de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, acordada en Roma a fines de 1950, articulo 6, pcirrafo 11; d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos deriva del Consenso de In Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, y entrci en vigor internacionalmente pasta el 23 de marzo de 1976, en su articulo Av. Enrique Jimenez Maya, Esq. Juan de Dios Ventura Sirnl, Centro de los Ileroes de Constanza, Maiman r Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dam. Tel.: (81)9) DirecciOn de Internet: httn://www.suprenut.tzo y do wrema.cortaxotletelmet.do 20

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