El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales,

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1 El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales, Carlos Resa Nestares Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Colección de Documentos Junio de

2 El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales, Carlos Resa Nestares * Junio 2003 Resumen: No son pocos los estudios que consideran que la economía mexicana es dependiente de las exportaciones de drogas ilegales para su supervivencia. Esta investigación realiza una cuantificación del valor de estas exportaciones a través de un modelo basado en la demanda para el periodo que abarca desde 1961 hasta El resultado de este ensayo es que las drogas ilegales han tenido una contribución marginal al desarrollo mexicano. Si en los años sesenta las exportaciones eran nimias, la excitación de la demanda de drogas en los Estados Unidos en los años setenta y ochenta indujeron un notable crecimiento en la contribución de las drogas ilegales a la economía mexicana. Pero incluso en sus mejores años, a finales de los años ochenta, las exportaciones de drogas ilegales nunca llegaron a representar más del tres por ciento del PIB mexicano, diez mil millones de dólares en precios de Desde entonces, el valor de las exportaciones de drogas ilegales desde México se desplomó en más de un sesenta por ciento en términos reales. En 2000, el valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales apenas alcanzó los tres mil millones de dólares. Abstract: Some studies have described the Mexican economy as dependent or addict to illegal drugs for surviving. This research is aimed at quantifying the value of the Mexican illegal drug exports for the period through a demand-based model. The result of this investigation is that illegal drugs have had a marginal contribution to Mexican development. In the 1960s, illegal drug exports from Mexico were minimal. The boom of drug demand in the United States and Canada also expanded the value of illegal drug exports in Mexico. At its peak in the late 1980s, illegal drug exports accounted only for three per cent of the registered GDP or ten billion of U.S. dollars in 2000 dollars. Since then, illegal drug exports from Mexican have plummeted by sixty per cent in real terms. In 2000 Mexico s illegal drug exports were valued in three billion of U.S. dollars. Carlos Resa Nestares Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Autónoma de Madrid Crta. Colmenar Viejo, km. 13, Madrid (España) * Carlos Resa Nestares es profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la International Association for the Study of Organized Crime, del Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale, del proyecto The economics of civil war, crime and violence del Banco Mundial y de la Association d Études Géopolitiques des Drogue. En el pasado fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas Ilícitas e investigador visitante en El Colegio de México. 2

3 El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales, Cuál es la aportación del comercio de drogas ilegales a la economía de México? Por la inflación de datos que se presentan en los medios de comunicación de masas, parece que no es difícil su estimación. Una revisión superficial de los medios de comunicación y artículos científicos de los cinco últimos años permite extraer varias decenas de estimaciones, cuya diferencia no se explica en términos de las transformaciones temporales del mercado de las drogas ni por los diferentes conceptos utilizados ni tampoco la variación de metodologías. Por empeorar las cosas, la distancia entre unas cifras y otras es abismal: van desde los seis mil a los más de cien mil millones de dólares. La introducción de algún tipo de guarismo, cualquiera que sea la fiabilidad del mismo, parece querer contrarrestar, con el prurito mágico de cientificidad que aportan los números, el aspecto mítico-teológico que tantas veces se ha señalado en la información sobre el crimen organizado en los medios de comunicación de masas (Albanese 1996:91-130; Bell 1962; Hall 1996:76-108; Hawkins 1973; Smith 1975). Con contadas excepciones, todas las estimaciones no refieren la metodología utilizada y a menudo las fuentes se esconden detrás de frases indeterminadas. Incluso la misma persona o medio de comunicación puede referir una cifra diferente con tan sólo días de distancia. Véase el ejemplo del anterior jefe de la Oficina Nacional de la Política sobre Control de Drogas de los Estados Unidos. A principios de marzo, Barry McCaffrey reclamó para sí el guarismo de seis mil millones de dólares como valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales en una entrevista de televisión y en el semanario británico The Economist (6 de marzo de 1997). Esa misma cantidad la citará en sede parlamentaria un año después (United States Senate 1998:19). Entre medias, y en el transcurso de una visita 3

4 al estado de Chihuahua, en el norte de México, hablará de ciento nueve mil millones de dólares para ese preciso mismo concepto (La Jornada, 29 de agosto de 1997). Entre las diversas cifras, dos parecen haber tenido particular éxito y se han mantenido a lo largo del tiempo más allá de su fiabilidad metodológica. La primera son treinta mil millones de dólares como dato de ingresos de México por concepto de venta de drogas tanto en el interior como en el exterior. Este número fue proporcionado en 1994 en rueda de prensa por el entonces subprocurador general de la República de México, Moisés Moreno Hernández. Aunque en ese entonces no se proporcionó una metodología de la estimación, la cifra ha tenido tanto éxito que muchos otros medios de comunicación la han repetido atribuyéndosela a diferentes personas u organismos. Tal ha sido la celebridad de este número que incluso ha traspasado, sin solución de continuidad, la frontera conceptual para la cual se creó para expandirse a otros ámbitos, como la cantidad de capitales blanqueados en México o los beneficios obtenidos por las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas. El segundo número que se ha presentado ante la opinión pública con reiteración es la cifra de seis mil millones de dólares como la cantidad de dinero que pagan los empresarios mexicanos de drogas para corromper autoridades en su país. La diversidad de fuentes que la citan sin hacer referencia a su origen ni metodología hacen prácticamente imposible rastrear su nacimiento. Es sorprendente, en este sentido, la vitalidad de las cifras relacionadas con las drogas ilícitas, que sobreviven a lo largo de los años más allá de las circunstancias que les dieron origen. Es impensable que el mercado de las drogas no haya cambiado en casi una década como para que se sigan repitiendo las mismas cifras que se referían a principios de los noventa. La propagación y utilización de estas cifras no suele ser ingenua. De hecho, la mayor parte de la numerología tiende a utilizarse en los meses previos a la certificación anual 4

5 que el gobierno estadounidense realiza del grado de cooperación de los distintos países del mundo en materia de política sobre drogas ilegales. Tabla 1. Cuantificación del comercio anual de drogas ilícitas en México según conceptos Cantidad 1 Año Fuente Valor de los ingresos (exportaciones) por el comercio de drogas ilícitas en México El producto de unas exportaciones diarias de quinientos kilos de marihuana a veinticinco dólares por libra como precio de exportación (United States House of Representatives 1970) El experto ecuatoriano Franklin Barriga (El Universal, 24 de junio de 1998) El entonces embajador de los Estados Unidos en México, Joseph John Jova, sin explicar metodología ni fuentes (citado en Barona 1976:217) Según un folleto de la DEA [Drug Enforcement Administration ] A Guadalajara llegaban cuantiosas cargas de cocaína, que tenían un valor mensual de cincuenta millones de dólares (Proceso, 15 de abril de 1985). En un número posterior de la misma revista se especifica que el valor, que ya se extrapola a todo México, corresponde a la multiplicación de tres toneladas métricas de cocaína exportadas mensualmente por un precio al por mayor en los Estados Unidos de diecisiete mil dólares (Proceso, 3 de junio de 1985) Lupsha (1981:101) extrapolando los cien mil millones de dólares anuales de ganancias atribuidos por United States House of Representatives (1978:63) a la familia Herrera, dedicada a la producción y exportación de heroína Estimación propia de Toro (1993:322) basada en cálculos simples: si aceptamos que en 1987, las exportaciones de marihuana y cocaína generaron dos mil millones de dólares en moneda extranjera para el conjunto de América Latina [cifra procedente de Nadelmann (1993)], podemos estimar que, incluyendo la heroína, casi mil millones de dólares entraron a México El diputado estadounidense Lester L. Wolf sin añadir mayores especificaciones sobre el origen del dato (citado en Barona 1976:243) Multiplicando el precio de la cocaína de quince mil dólares el kilo por el cincuenta por ciento según el régimen de intercambio de drogas con comerciantes colombianos del sesenta por ciento lo que transita por la frontera mexicana de la cantidad consumida en los Estados Unidos (The New York Review of Books, 15 de junio de 2000) El antiguo general en jefe de la Policía Nacional de Colombia sin mostrar metodolo- 1 Millones de dólares estadounidenses. 2 Sólo marihuana. 3 Sólo cocaína. 4 Sólo cocaína. 5

6 gía (Zeta, 27 de abril de 2001) Estimación propia de Toro (1995:51-2): asumí en una publicación anterior [supuestamente la traducción castellana de Toro (1993), en la que no se reseñan los cálculos que se afirman a continuación] que si la cocaína era el mayor negocio (en manos de los colombianos) y un tercio de los ingresos por esas exportaciones iba a México, que las rentas mexicanas por exportaciones de marihuana y cocaína podrían ser del orden de setecientos millones de dólares anuales. Si se añade la estimación más baja de Reuter y Ronfeldt [1992:7] para los ingresos por heroína, [éstos serían] los ingresos totales de México de la producción y exportación de drogas ilegales Sin fuente (Washington Report on the Hemisphere, 17 de mayo de 1999) No especificada (MacDonald 1988:76) No especificada (Anderson 1981) Ruiz-Cabañas (1989:81-2) como producto de multiplicar los precios de la droga en los Estados Unidos por diversas estimaciones de exportaciones mexicanas Depurada estimación de Reuter y Ronfeldt (1992:7) con base en datos de producción de drogas vegetales en México de diversas agencias estadounidenses de seguridad y los precios de exportación procedentes de esos mismos organismos Estimaciones basadas en las estimaciones de cantidades exportadas y los precios proporcionados por la Drug Enforcement Administration (United States Congress 1987) Barry McCaffrey, jefe de la oficina presidencial sobre drogas de los Estados Unidos sobre la base empírica de who knows where the number comes from (quién sabe de dónde venga esa cifra) (United States Senate 1998:19). Con anterioridad, en una entrevista de televisión McCaffrey refirió la misma cifra (ABC News, This Week, sin fecha). The Economist (6 de marzo de 1997) entrecomilló a McCaffrey con este guarismo, mientras que Christian Science Monitor (4 de marzo de 1997) se la atribuyó sin comillas. Con posterioridad y sin ser específicos, el origen de esta cifra se ha atribuido a la Drug Enforcement Administration (Andreas 1998a:164; Schultz 1997:27). Martínez (1999:242) refrenda la cifra pero sin fuente Fuentes de la Drug Enforcement Administration (La Jornada, 19 de junio de 1995; Andreas 1996, 1998b:208; Schulz 1997:2) o fuentes del gobierno estadounidense sin determinar citadas por el periodista Jeffrey Kaye (Public Broadcasting System, 28 de agosto de 2000) González Ruiz (2001) tras una compleja metodología que incorpora datos sobre el consumo en los Estados Unidos, los precios al por mayor y al por menor en ese país y los porcentajes de producción y tránsito por México Un funcionario mexicano del estado mexicano de Chihuahua citado en el diario mexicano El Financiero (Reuter, 16 de enero de 1996) o Drug Enforcement Agency (Chicago Tribune, 30 de octubre de 1998). 5 Sólo heroína. 6 Sólo marihuana. 7 Sólo marihuana. 8 Sólo marihuana y heroína. 6

7 Sin fuente (San José Mercury-News, 12 de diciembre de 1999) El senador estadounidense Kay Bailey Hutchison en un artículo de opinión (Washington Post, 9 de marzo de 1994; Houston Chronicle, 14 de marzo de 1999) sin ninguna referencia a fuentes; agentes estadounidenses, ya sean del Departamento del Tesoro (Alisky 1997), de la Patrulla Fronteriza (Washington Post, 9 de marzo de 1999) o sin adscripción específica (La Jornada, 23 de febrero de 1997; Christian Science Monitor, 3 de marzo de 1997; New York Times, 23 de febrero y 16 de marzo de 1997). El Paso Times (6 de mayo de 2001) da como buena la cifra sin especificar origen ni metodología No especificada (Proceso, 21 de octubre de 1976) Jorge Tello Peón, entonces jefe de la oficina de delitos contra la salud de la Procuraduría General de la República y luego director de los servicios secretos mexicanos, con el cálculo sencillo de afirmar que las exportaciones de drogas eran tan grandes como las exportaciones legales mexicanas (Latin America Weekly Report, 12 de diciembre de 1991) Cifra puesta en boca de Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, en visita oficial en México (New York Times, 16 de febrero de 1999) Multiplicando las cifras de producción potencial de drogas en México proporcionadas por el gobierno estadounidense por el precio de esas drogas al por mayor (Associated Press, 11 de junio de 2002) Supuestas estimaciones de analistas (The News, 29 de noviembre de 2002) Las autoridades estadounidenses creen [que los grupos mexicanos] controlan en la actualidad un tercio del mercado estadounidense, que asciende en total a cincuenta mil millones de dólares (Financial Times, 17 de marzo de 1998) El procurador general de la República, Jorge Madrazo, multiplicando el porcentaje de cocaína que pasa por México hacia los Estados Unidos por el total del gasto de los consumidores estadounidenses en esa droga (Zona Abierta, 4 de mayo de 2000) Informes presupuestales del gobierno federal mexicano (La Jornada, 28 de enero de 2001) Charles Intriago, antiguo fiscal federal estadounidense y experto en blanqueo de capitales, aplicando la fórmula de que un cuarto del gasto estadounidense en drogas ilícitas va a México (Public Broadcasting System, 8 de abril de 1997) Fuentes indeterminadas del Financial Crime Enforcement Newtork del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Washington Post, 28 de abril de 1996; Schultz 1997:27) o simplemente funcionarios estadounidenses (Oppenheimer 1996:175; Fabre 2002:174), pero también de puede encontrase sin origen especificado (Rotella 1998:135; Meyzonnier 2000:40; The New York Review of Books, 15 de junio de 9 Sólo por las exportaciones a través del paso entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, en México. 10 Sólo por exportaciones de cocaína. 11 Sólo marihuana y heroína. 12 Sólo marihuana y heroína. 13 Sólo cocaína. 7

8 2000; Proceso, 28 de enero de 2001) Reforma (9 de septiembre de 1996) multiplicando estimaciones de producción y tránsito por los precios en los Estados Unidos No especificado (La Jornada, 29 de enero de 1992) El vice-coordinador del grupo parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados mexicana, Gregorio Urías Germán, sin citar metodología ni fuentes (El Universal, 4 de febrero de 2002). González Ruiz (2001) llega a la misma conclusión tras una compleja metodología que incorpora datos sobre el consumo en los Estados Unidos, los precios al por mayor y al por menor en ese país y los porcentajes de producción y tránsito por México Los cálculos de un supuesto general del Estado Mayor mexicano Baldillo Trueba (Observatorio Geopolítico sobre Drogas 1997:157). El nombre de un general Badillo Trueba salió mencionado como colaborador de empresarios de drogas en el juicio que se le siguió a dos generales mexicano diez años después, aunque no se realizaron mayores pesquisas al respecto de esta conexión (La Jornada, 29 de octubre de 2002) El nueve por ciento del Producto Interior Bruto sin especificar metodología ni fuentes (France Sénat 1999:26) Fuentes indeterminadas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (The New Republic, 1997) o del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Chicago Tribune, 31 de octubre de 1998) Sin fuente, pero señalando que la cifra cambia debido a las peleas (squabbles) entre diversos analistas (Bowden 2002:64-5) El subprocurador general de la República de México, Moisés Moreno Hernández, dio esta cifra en rueda de prensa sin especificar el origen ni la metodología (Excélsior, 5 de noviembre de 1995; Journal of Commerce, 11 de marzo de 1996; Robinson 1996:287; Washington Post, 28 de abril de 1996; Andreas 1996; Cretin 1997:11; Smith 1997:130; Schultz 1997:2). El propio Moreno Hernández (2001:149) le pasa la responsabilidad de esta cifra a la Procuraduría sin referir bibliografía ni modelo de estimación. Siete años y tres procuradores generales después, la Procuraduría General de la República de México, por boca de su director de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Pedro José Peñaloza, se reafirmaba, sin mostrar metodología, en que la cifra seguía inalterada (El Universal, 20 de febrero de 2001). El subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jonathan Winer, en sede parlamentaria, citó como fuente a autoridades mexicanas (La Jornada, 16 de mayo de 1997). A Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, también se le atribuye la paternidad de esta cifra (Harper s Magazine, diciembre de 1996). En algunos casos, la Procuraduría General de la República de México y la Drug Enforcement Administration se citan coincidentemente como fuente (La Jornada, 23 de junio de 1996) y también a Barry McCaffrey, entonces director de la Office of National Drug Control (El Universal, 6 de agosto de 1997). La cifra se atribuye con posterioridad a autoridades estadounidenses no especificadas (Washington Post, 8 de septiembre de 1996 y 21 de marzo de 1998; Chicago Tribune, 25 de marzo de 1998 y 25 de febrero de 1999) o directamente a la Drug Enforcement Administration (Meyer 1995:232). El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (2001:13) y El Correo de Guanajuato (27 de febrero de 2003) le otorgan la responsabilidad del guarismo a un informe del Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas, con sede en Washington. Potter (1998:1) la toma de un informe no especificado. El diputado Gregorio Urías Germán cita la cifra sin fuentes (La Jornada, 12 de mayo de 2002). Muchas noticias de prensa y artículos académicos citan la cifra con un origen complemente indeterminado (Newsweek, 12 de junio de 1995; Los Angeles Times, 6 8

9 de diciembre de 1996; Builta 1997:8; Chicago Tribune, 11 de abril de 1997 y 24 de febrero de 1998; Lumpe 1997:41; Time, 22 de septiembre de 1997, 13 de diciembre de 1999 y 11 de junio de 2001; La Revista Peninsular, 19 de febrero de 1999; Bortolini Castillo 2000:345; Streatfeild 2001:361; Bowden 2002; Memoria, diciembre de 2001) Estimación propia de Loret de Mola (2001) en base a cifras de producción y de consumo de las agencias estadounidenses, entrelazadas con varios errores metodológicos graves. Antes se había atribuido la misma cifra a fuentes indeterminadas de la Casa Blanca (Cable News Network, 8 de abril de 2000; El Universal, 18 de abril de 2001) Estimación propia de la revista sin ninguna metodología (Forbes, 7 de abril de 1997); y sin fuente, pero asumiendo un crecimiento conservador desde las cifras oficiales del procurador general de México en 1994 (Offshore, junio de 1997) El ex procurador general de la República de México, Antonio Lozano Gracia, multiplicando la estimación de cocaína que circula por México por su precio final de venta en los Estados Unidos (La Jornada, 27 de mayo de 1998) Sin fuente (Toronto Star, 22 de marzo de 1997) Muchos expertos nunca materializados (Excélsior, 11 de agosto de 1997) Sin fuente (Earth Island Journal, primavera de 1997), la cifra generalmente aceptada (Eskridge 2001) o según la Drug Enforcement Administration (El Occidental, 5 de marzo de 2001) Fuente y metodología indeterminada (Cleveland Plain Dealer, 17 de octubre de 1997) Agentes estadounidenses indeterminados (Reuter, 3 de abril de 1997) o sin fuente (Milenio Hoy, 8 de abril de 2001) El procurador general de la República de México, Jorge Madrazo Cuellar, sin explicar metodología (La Jornada, 22 de septiembre de 2000) El rebelde Frente Zapatista de Liberación Nacional sin referir fuentes ni metodología (La Jornada, 10 de junio de 1998) y fuentes igualmente indeterminadas (Milenio Diario, 25 de enero de 2001) Sin fuentes (La Jornada, 29 de enero de 1992) y diez años después se da la misma cifra atribuida a informes del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional: Centro de Inteligencia Antinarcóticos, Sección Décima (La Crisis, 27 de enero de 2001, Milenio Diario, 15 de marzo de 2003) Whalen (1994:3) atribuye esta cifra a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, pero el mismo Whalen (1995) la reafirma sin citar fuentes. El propio Salinas (2000) reclama esa cifra, pero refiere que es sólo el valor de lo decomisado en el año Alinsky (1997), profesor emérito de ciencia política en la Universidad Estatal de Arizona, utilizando una metodología bastante simple llega a la misma cifra Barry McCaffrey, jefe de la oficina presidencial sobre drogas de los Estados Unidos, a los periodistas en una visita a Chihuahua sin ofrecer mayor información (La Jornada, 26 de agosto de 1997). 14 Sólo cocaína. 9

10 Drug Enforcement Administration (Reform Party of California 2000) Indeterminada (El Financiero, 8 de diciembre de 1997) Un supuesto informe confidencial del servicio secreto mexicano, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Loret de Mola 2001:9). Beneficios de las organizaciones mexicanas dedicadas al comercio de drogas ilícitas Estimación de un banquero de Culiacán, Sinaloa (Proceso, 21 de octubre de 1976) Una investigación realizada por Samuel González Ruiz, Ernesto López Portillo y José Arturo Yáñez (Ronquillo 1996:65-6) Informes presupuestales del gobierno federal de México (La Jornada, 28 de enero de 2001) y también sin fuente (Proceso, 15 de agosto de 1999) Calculando que los empresarios mexicanos de drogas ingresan diez mil millones de dólares al año, y que luego gastan el sesenta por ciento de ese dinero en sobornos a funcionarios de todos los niveles (New York Times, 23 de febrero de 1997; Schultz 1997:15); y fuente y metodología no descubierta (Milenio Semanal, 8 de abril de 2001 y 3 de febrero de 2002) Fuentes indeterminadas de la Drug Enforcement Administration (Dermota 1999:20) o fuentes sin especificar en absoluto (Public Broadcasting System, 28 de agosto de 2000) Indeterminada (Forbes, 7 de abril de 1997) El subcomité de la industria bancaria, entidad que pertenece al congreso de los Estados Unidos y que se dedica a la investigación y supervisión de asuntos monetarios, estima que de 6 a 30 billones (sic) de dólares en ganancias del narcotráfico se lava en México cada año (Zeta, 22 de mayo de 1998) Sin fuente (San Diego Magazine, junio de 1999; Proceso, 28 de enero de 2001) Charles Intriago, antiguo fiscal federal estadounidense y director de la revista Money Laundering Alert, citando como origen último a un antiguo fiscal mexicano, sin especificar metodología (Roth 2001:320) Fabre (2002:174-5) asumiendo que los mexicanos controlan el setenta y cinco por ciento del mercado estadounidense de la cocaína, que valora en treinta mil millones de dólares según los límites máximo y mínimo de los cálculos realizados por Dupuis (1996:207) Sin fuente (Whalen 1995) El periodista mexicano-argentino Jorge Fernández Menéndez, sin citar fuentes en el I Taller de Periodismo convocado por el Centro de Integración Juvenil en la ciudad de México (4 de noviembre de 1995) Indeterminada (Albuquerque Journal, 1997) Sin fuente (Stuttgarter Zeitung, 10 de diciembre de 1996) Mark Galeotti, director de la Organised Russian and Eurasian Crime Research Unit en la Universidad de Keele, Reino Unido, sin especificar fuente ni metodología (Ja- 15 Sólo por venta de cocaína. 10

11 ne s Intelligence Review, 24 de agosto de 2000). La Jornada (20 de mayo de 1998) lo atribuye a especialistas de México y Estados Unidos que no se concentran Estimación propia de Loret de Mola (2001) en base a cifras de producción y de consumo de las agencias estadounidenses, entrelazadas con varios errores metodológicos graves Igual que anterior en Loret de Mola (2001) Indeterminada (Milenio Semanal, 17 de marzo de 2002) Eizenstat y Choate (1997), refiriendo que esa cifra procede de aplicar la estimación de que el setenta por ciento de las drogas que llegan a los Estados Unidos vienen de México. Ingresos anuales de individuos u organizaciones específicas Organización de la familia Herrera: Sin metodología (United States House of Representatives 1978:63) Organización de la familia Herrera: Sin fuente (President s Commission on Organized Crime 1986; Proceso, 12 de mayo de 1986; MacDonald 1988:75; Esquire, octubre de 1997) Organización de Alberto Sicilia Falcón: Indeterminada (Proceso, 21 de octubre de 1976) Organización de Rafael Caro Quintero: Indeterminada (Proceso, 18 de marzo de 1985) Organización de Rafael Aguilar Guajardo: Indeterminada (Washington Post, 8 de julio de 1996) Organización de Juan García Ábrego: Cálculo realizado por un antiguo comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la Procuraduría General de la República, Francisco Molina Ruiz, sobre la base de que este grupo introdujo a Estados Unidos entre 65 y 75 toneladas de cocaína, con un precio de dólares por kilo (Proceso, 23 de febrero de 1997) Organización de Juan García Ábrego: Estimación de Peter Lupsha (1995:90), catedrático de la Universidad de Nuevo México, sin referir fuente ni metodología Organización de Alberto Sicilia Falcón: Durante un periodo de tres a cuatro meses envió treinta y dos millones de dólares a la semana a México (United States Senate 1980:94) Organización de Juan García Ábrego: Su fortuna es calculada [se desconoce por quién] en millones de dólares, cosecha de las cerca de 750 toneladas de cocaína pura que logró introducir a los Estados Unidos en los últimos seis años, y de los dividendos derivados de sus negocios ilícitos (Proceso, 22 de enero de 1996) Organización de los hermanos Arellano Félix: Sin fuente (Proceso, 17 de marzo de 2002) Organización de los hermanos Valencia: El fiscal general antidrogas de México, 16 Sólo por venta de cocaína. 17 Depósitos en cuentas bancarias estadounidenses. 11

12 Mariano Herrán Salvatti (El Universal, 20 de octubre de 1999) Organización de Amado Carrillo Fuentes: El investigador Peter Lupsha sin referir metodología (The New Republic, 1997), en una cifra que es recogida por Arnold Beichman, investigador del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford (Washington Times, 4 de abril de 1997), por el Toronto Globe and Mail (13 de diciembre de 1999) y por Streatfeild (2001:361) sin citar fuente. Chicago Tribune (5 de diciembre de 1999), también sin fijar origen de la cifra, establece que la organización de Carrillo Fuentes ingresaba 200 millones de dólares a la semana. Christian Science Monitor (6 de diciembre de 1999) hace la misma cuenta atribuyéndose a algunas fuentes estadounidenses Organización de Amado Carrillo Fuentes: Fuentes indeterminadas de la Drug Enforcement Administration (The Times, 8 de diciembre de 1999; Newsweek, 13 de diciembre de 1999) Organización de Amado Carrillo Fuentes: Un informe elaborado por un equipo de inteligencia con la participación de la DEA [Drug Enforcement Administration] y el FBI [Federal Bureau of Investigation] entregado al gobierno [del mexicano] estado de Chihuahua [ ] por introducir 100 toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos (Proceso, 7 y 21 de septiembre de 1997); y fuente no especificada (Harper s Magazine, diciembre de 1996; Newsweek, 10 de marzo de 1997) Organización de Amado Carrillo Fuentes: Indeterminada (San Jose Mercury News, 6 de diciembre de 1999) Organización de Juan García Ábrego: Sin especificar (Builta 1997:8) Organización de Juan García Ábrego: No especificada (Paternostro 1995) Organización de Amado Carrillo Fuentes: Sin concretar (Albuquerque Journal, 1997) Organización de Juan García Ábrego: Fuente y metodología indeterminadas (Reuter, 16 de enero de 1996, The Economist, 26 de octubre de 1996; Washington Post, 13 de febrero de 1999; Corpus Christi Caller-Times, 19 de noviembre de 2001) Organización de los hermanos Valencia: Dos años de operación, de 1997 y 1999 [ ] fueron suficientes para que se introdujeran a Estados Unidos toneladas de cocaína que generaban 60 mil millones de dólares de ganancias anuales (Reforma, 23 de abril de 2003) Organización de Amado Carrillo Fuentes: Sin fuente (Miami Herald, 13 de julio de 1997) Organización de Amado Carrillo Fuentes: Drug Enforcement Agency (La Jornada, 18 de mayo de 1998) Organización de los hermanos Arellano Félix: Sin fuente, para un ingreso de nueve billones de dólares de ingresos en diez años de vida de la organización (Milenio Diario, 31 de octubre de 2002). Pagos a las autoridades públicas mexicanas relacionadas con el comercio de drogas ilícitas 18 Sólo grupo detenido en la operación Milenio. 19 Sólo por exportación de cocaína. 12

13 M. Delal Baer, director del Project Mexico en el Center for International and Strategic Studies en Washington, sin especificar el origen de la cifra (Insight, 6 de diciembre de 2000) Fuentes indeterminadas de la Drug Enforcement Administration (Zeta, 15 de marzo de 2002) Informes indeterminados de la Procuraduría General de la República (El Universal, 11 de octubre de 1999) Thomas A. Constastine, director de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos en declaración ante el Subcomité de Seguridad Nacional, Asuntos Internacionales y Justicia Criminal del Congreso de los Estados Unidos, 25 de febrero de Así lo referirá mucho después Los Angeles Times (15 de mayo de 2002). U.S. News and World Report (8 de marzo de 1999) cita a Constantine pero asegurado que el guarismo se corresponde al total de grupos mexicanos de drogas. El jefe de operaciones de la misma organización, Donnie Marshall, repetirá cifra y organización en sede parlamentaria el 23 de abril de La agencia de control del gobierno estadounidense ofrece la misma cifra con respecto a un grupo mexicano pero sin especificar organización (United States General Accounting Office 1998:6). Un año después ya se concreta que ese guarismo se corresponde sólo con la organización de los Arellano Félix (United States General Accounting Office 1999:7). The Economist (17 de noviembre de 1997) refiere la misma cifra atribuyéndosela a unos fiscales mexicanos. También se encuentra esta cifra sin referir fuente para el mismo concepto (Zeta, 12 de diciembre de 1997; New York Post, 4 de marzo de 1999; Washington Times, 28 de febrero de 2002 y 13 de abril de 2002; New York Times, 19 de abril de 2002). El mismo guarismo se aplica a la organización dirigida por Juan García Ábrego (Reuter, 16 de enero de 1996), mientras que Loret de Mola (2001:131) escribe que la DEA [Drug Enforcement Administration] ha señalado que tan sólo el Cártel de Juárez [dirigido por Amado Carrillo Fuentes] invierte un millón de dólares semanales en corromper funcionarios públicos Sin fuente (Time, 11 de junio de 2001; Insight, 10 de septiembre de 2001; The Observer, 10 de marzo de 2002) o de fuentes estadounidenses no especificadas, que realizan una estimación conservadora (San Jose Mercury-News, 10 de marzo de 2002; St. Petersburg Times, 17 de marzo de 2002) Sin fuente (Bowden 2002:92) Reportes de inteligencia militar de México y de la PGR [Procuraduría General de la República], así como de la DEA [Drug Enforcement Agency] en Estados Unidos (El Universal, 7 de abril de 1997) El experto ecuatoriano Franklin Barriga López, director académico del Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Internacionales (El Universal, 24 de 20 Sólo la organización de los hermanos Arellano Félix. 21 Sólo el grupo de Amado Carrillo Fuentes. 22 Sólo la organización de los hermanos Arellano Félix. 23 Sólo la organización de los hermanos Arellano Félix. 24 Sólo el grupo de Héctor Luis Palma Salazar. 25 Sólo la organización de los hermanos Arellano Félix. 13

14 junio de 1998) Fuentes indeterminadas de la Drug Enforcement Administration (The Times, 8 de diciembre de 1999; Newsweek, 13 de diciembre de 1999) Se multiplica la estimación de la Drug Enforcement Administration de que la organización de los Arellano Félix paga un millón de dólares semanales en corrupción por el número de grandes empresas de comercio de drogas ilegales en México, cuatro (Loret de Mola 2001:131) El grupo de los Arellano Félix sobornaba policías y políticos a un nivel de un millón de dólares diarios (Los Angeles Times, 10 de marzo de 2002). Esta misma cifra la repiten sin fuente The Independent (11 de marzo de 2002). Christian Science Monitor (18 de marzo de 2002) atribuye después la cifra a Donald J. Thornhill, funcionario de la Drug Enforcement Administration en San Diego Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la que se asume el cálculo normal de dólares de corrupción por kilogramo de cocaína de contrabando (Andreas 2000:62) Rotella (1998:135) afirma haber extraído esa cifra de un estudio de la Universidad de Guadalajara, mientras que Newsweek (27 de febrero de 1997), Andreas (1998a:163) y The New York Review of Books (15 de junio de 2000) afirman que su fuente es el referido estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Washington Report on the Hemisphere (17 de mayo de 1999) atribuye la estimación directamente al académico estadounidense Eric Wexler. El economista Rogelio Ramírez de la O, en conferencia en Washington, utilizó la cifra, atribuyéndose a un reciente estudio (El Universal, 26 de enero de 2000). Meyzonnier (2000:41) alcanza la misma conclusión multiplicando por el número de semanas el pago de mil dólares por semana y policía, sin referir de donde procede la estimación ni los diez mil policías que reciben la cantidad. A la misma cifra, sin metodología, llegan testimonios judiciales en los Estados Unidos y policías estadounidenses y mexicanos (Washington Post, 28 de abril de 1996) o fuentes sin determinar (Albuquerque Journal, 1997; Stuttgarter Zeitung, 10 de diciembre de 1996; San Diego Magazine, junio de 1999; Proceso, 28 de enero de 2001; Streatfeild 2001:361; Washington Times, 25 de septiembre de 2002 y 20 de marzo de 2003) Documentos publicados por el FBI recientemente que cita el especialista en blanqueo Charles Intriago, antiguo fiscal federal estadounidense (Roth 2001:320) Información indefinida procedente de la revista estadounidense Money Laundering Alert, que dirige Charles Intriago (La Jornada, 8 de agosto de 1997). Fukumi (2001) da la misma cifra refiriendo como fuente Newsweek (27 de febrero de 1997), aunque en dicho artículo se señala que los pagos por corrupción son un sexto de esa cantidad: 500 millones de dólares La fuente de esta cifra es diversa: Barry McCaffrey (Reuter, 25 de marzo de 1997), agentes estadounidenses indeterminados (New York Times, 2 de febrero de 1997 y 16 de marzo de 1997; Chicago Tribune, 25 de febrero de 1999; Associated Press, 6 de diciembre de 1999), estimación de los servicios secretos estadounidenses (La Jornada, 23 de febrero de 1997), el líder de la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, Tom Daschle, de Florida, según una estadística que se me informa (La Jornada, 21 de marzo de 1997), una estimación estadounidense (United States General Accounting Office 1999:2), y sin determinar (Los Angeles Times, 4 de octu- 26 Sólo el grupo de Amado Carrillo Fuentes. 27 Sólo la organización de los hermanos Arellano Félix. 14

15 bre de 1998; New York Times, 16 de marzo de 1997). New York Times (23 de febrero de 1997) proporciona un aproximación metodológica a la cifra: En un borrador de análisis aún no presentado, funcionarios de inteligencia establecen que los traficantes mexicanos ingresan cerca de millones de dólares al año, de los que gastan aproximadamente el sesenta por ciento en cohechar funcionarios de todos los niveles administrativos Sin fuente, tras el cálculo de que el veinticinco por ciento de los treinta mil millones de dólares ingresados por los empresarios mexicanos de drogas se dedican a sobornar autoridades públicas (Chicago Tribune, 25 de febrero de 1999) El procurador general de la República, Jorge Madrazo, multiplicando los ingresos de los empresarios mexicanos de cocaína por el cuarenta por ciento de las utilidades [beneficios] que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan para corrupción (Zona Abierta, 4 de mayo de 2000) El economista de la Universidad Iberoamericana, Julián Barquín, sobre la base de que según datos de la misma Procuraduría General de la República, el sesenta por ciento de los ingresos del narcotráfico se destinan a pagar sobornos o mordidas (El Universal, 27 de octubre de 2001) Agentes mexicanos indeterminados (Chicago Tribune, 11 de abril de 1997) Barry McCaffrey, jefe de la oficina presidencial sobre drogas de los Estados Unidos, a los periodistas en una visita a Chihuahua sin ofrecer mayor información (La Jornada, 26 de agosto de 1997). Blanqueo de capitales en México 4-20% PIB 2002 Los límites mínimo y máximo de estimaciones no especificadas (NACLA Report on the Americas, septiembre-octubre de 2002) Indeterminada (El Universal, 22 de mayo de 1991) Un inexistente Observatorio Internacional del Narcotráfico, organización no gubernamental con sede en París, Francia (La Jornada, 6 de diciembre de 1999) Fabre (2002:175) tomando varias estimaciones ajenas y propias Un supuesto informe del Departamento de Estado sin más especificaciones (El Universal, 7 de enero de 2002) Un informe de la Drug Enforcement Administration (El Universal, 5 de enero de 1997), la National Security Agency de los Estados Unidos (New York Times, 11 de julio de 1997) o la Asociación de Banqueros Mexicanos (Milenio Diario, 25 de enero de 2001) Especialistas de México y Estados Unidos que no se especifican (La Jornada, 20 de mayo de 1998) Charles Intriago, antiguo fiscal federal estadounidense y director de la revista Money Laundering Alert, aplicando sencillas fórmula matemáticas basadas en el gasto de los 28 Sólo por cocaína. 29 Sólo en casas de cambio. 30 Sólo en la industriosa ciudad norteña de Monterrey. 15

16 consumidores estadounidenses (Financial Times, 25 de marzo de 1997) Investigadores independientes no determinados (Proceso, 24 de mayo de 1998) John Navarrete, jefe de la oficina del Federal Bureau of Investigations en la ciudad fronteriza de El Paso, sobre el cálculo de procedencia indeterminada de que se lavan doscientos millones de dólares a la semana (Proceso, 15 de mayo de 1995) Stanley Morris, director del Financial Crime Enforcement Newtork del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la base de estimaciones propias nunca explicadas (El Universal, 16 de mayo de 1997) y sin fuente (La Jornada, 20 de junio de 1998) Según versión de algunos periódicos norteamericanos (La Jornada, 9 y 10 de agosto de 1997) Investigadores estadounidenses y mexicanos indeterminados (Latin Trade, septiembre 1997) Algunas fuentes periodísticas (La Jornada, 8 de agosto de 1997); el izquierdista Frente Zapatista de Liberación Nacional sin referir fuentes ni metodología (La Jornada, 10 de junio de 1998) o estimación del gobierno de los Estados Unidos (Time, 1 de junio de 1998) Bill McCollum, congresista republicano estadounidense por Florida y director del Comité sobre Delincuencia (International Herald Tribune, 11 de agosto de 1997) Fuentes estadounidenses indeterminadas (La Jornada, 6 de septiembre de 1996) Héctor Rangel Domene, presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros, citando unas supuestos estudios de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (La Jornada, 8 de diciembre de 2000) Sin fuente (Reforma, 21 de junio de 2003) Funcionarios de seguridad indeterminados (La Jornada, 6 de septiembre de 1996; Washington Post, 21 de marzo de 1998). El mismo periódico mexicano dice después tomar la cifra del Informe de la Estrategia Internacional de Narcóticos de 1995, emitido anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (La Jornada, 5 de agosto de 1997). También se atribuye la misma cifra a cálculos no especificados de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos (La Jornada, 4 de octubre de 1996), la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (La Jornada, 8 de agosto de 1997) o fuentes sin determinar (Christian Science Monitor, 29 de mayo de 1997; Reuter, 16 de febrero de 1998; Center for International and Strategic Studies 1998:10) Cálculo de los profesores John Zdanowicz y Simon Pak, de la Florida International University, estimado mediante un cálculo de aquellas transacciones en el comercio entre los Estados Unidos y México que sobresalen por encima o por debajo de un rango definido como normal dentro de las estadísticas por artículos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Proceso, 20 de mayo de 1996). La cifra, obviamente, supera la que se refiere al blanqueo de capitales procedentes del comercio de drogas ilegales. 31 Sólo en la zona fronteriza entre la ciudad estadounidense de El Paso y Ciudad Juárez en México. 32 Sólo incluye el blanqueo que se realiza a través de sobrevaloración o subvaluación del comercio entre los Estados Unidos y México. 16

17 Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (New York Times, 11 de julio de 1997). Fuente: Elaboración propia. Para superar esta precariedad metodológica, se tratará en este ensayo de llevar a cabo un intenso más avanzado de calcular el tamaño del mercado de drogas ilícitas en México, teniendo en cuenta dos vertientes: el mercado interno y las exportaciones. La cuantificación se restringirá a las principales sustancias del mercado (la cocaína, la heroína, la marihuana y las metanfetaminas), dejando al margen otras drogas, como el peyote o el éxtasis, cuya importancia cuantitativa es relativamente menor. Para llevar a cabo esta investigación científica se utilizará un método de demanda. Es decir, a partir de la demanda de los mercados a los que se exportan drogas desde México se tratará de inferir la cuantía de las exportaciones a partir de la siguiente fórmula básica: VEDI = n n i= 1j= 1 P ij ( C + D + PE µ ij ij ij ij, donde ) VEDI es el valor de las exportaciones de drogas ilegales desde México, i es el tipo de droga ilegal exportada desde México (para este estudio, cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas), j son los países del mundo hacia donde se dirigen las exportaciones mexicanas, P ij es el precio medio estimado de importación de la droga i en el país j, µ ij es la penetración de las importaciones mexicanas sobre el total de importaciones de la droga i en el país j (0 µ 1), 33 Extrapolación propia a partir de cifras de blanqueo in a matter of just weeks (En unas pocas semanas). 17

18 C ij es la demanda final de la droga i en la región j, que se calcula a través de la siguiente fórmula: Cij = N ij λij, donde N ij es el número medio de consumidores de la droga i en el país j, λ ij es la cantidad media de droga i consumida por usuario en el país j. D ij es la cantidad de droga i decomisada por las autoridades estatales en el país j, y PE ij es la cantidad de droga i perdida en el país j. Mientras que no se ignoran las debilidades de este enfoque y de las cifras elegidas para hacer los cálculos, que se desgranarán a lo largo del texto, se prefiere a los métodos basados en el flujo de mercancías o capitales, casi imposibles para hacer una estimación realista, o a los que se basan en las cifras de producción. Estos últimos, cuyos datos provienen de cálculos por satélite realizados por los Estados Unidos, con demasiada frecuencia han estado sometidos a criterios políticos más allá del supuesto rigor científico y han tendido a castigar a los países enemigos con buenas cifras y premiar a los amigos con números más reducidos (Reuter 1984, 1994, 1996). Las revisiones anuales de estas cifras han tendido a ser de naturaleza magnífica, lo cual impide realización una estimación histórica apropiada. Y además, la exageración de las cifras, probablemente con la intención reiteradamente señalada de externalizar el asunto de las drogas ilegales en Estados Unidos, ha sido notable. Cocaína 18

19 La estimación de la cocaína utilizada en los Estados Unidos se basará en la siguiente fórmula, que se basa en la realizada por Office of National Drug Control Policy (2002a): CCCUSA i ( NUC + GMUC ) + ( NUO + GMUO ) i i i i + GEi =, donde PMGC i CCUSA i es la cantidad de cocaína consumida en los Estados Unidos en el año i; NUC i es el número de usuarios compulsivos de cocaína durante el año i; GMUC i es el gasto mediano en cocaína realizado por los consumidores compulsivos de cocaína en el año i; NUO i es el número de usuarios ocasionales de cocaína durante el año i; GMUO i es el gasto medio en cocaína realizado por los consumidores ocasionales de cocaína en el año i; GE i es el gasto en especie que realizan los consumidores estadounidenses de cocaína durante el año i y que a lo largo del periodo se considerará constante en un once por ciento del gasto total conforme a las referencias de estudios empíricos aportadas en Office of National Drug Control Policy (2002a); PMGC i es el precio medio del gramo de cocaína pura en la venta al por menor en el año i. La fuente del número de consumidores de droga en los Estados Unidos es la Encuesta Nacional de Hogares sobre Abuso de Drogas, que lleva a cabo el Departamento de Salud entre la población de los hogares y grupos de personas sin techo, en combinación 19

20 con los análisis urinarios voluntarios que se practican entre los presos varones por medio del Instituto Nacional de Justicia. La cantidad de droga consumida por usuario se extrapola a través de un tratamiento de los datos procedentes de la encuesta entre los presos que consumen esta sustancia y de las cifras proporcionadas por la encuesta en hogares. Todos estos datos se tomarán de los proporcionados por Office of National Drug Control Policy (2002a). Las encuestas acerca del uso de drogas presentan dos debilidades reiteradamente señaladas. Primero, y pese a todas las inferencias que se puedan realizar al respecto, depende de la buena voluntad de los individuos para responder a la encuesta. Y se sabe que en asuntos especialmente sensibles como es el consumo de drogas, que está fuertemente penalizado por la legislación y por la moral pública, el grado de fiabilidad de las respuestas puede ser bajo (Fendrich et al 1999; Harrison y Hughes 1997; Manski, Pepper y Petrie 2001:75-135; United States General Accounting Office 1993). En el caso del alcohol, por ejemplo, cuyo consumo está condenado socialmente pero no penalmente, las inferencias a partir de encuestas sólo explican dos tercios de los gastos que se pueden visualizarse en los registros fiscales. Manning y otros (1991), por ejemplo, estimaron que la Encuesta Nacional de Salud en los Estados Unidos sólo da cuenta del cincuenta por ciento del total consumido. Morral y otros (2000) observaron que para una muestra de pacientes en tratamiento, más del cincuenta por ciento de los que respondían un uso ocasional de heroína en realidad la utilizaban de manera compulsiva. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Hogares sobre Abuso de Drogas excluye algunos colectivos que pueden presentar un grado importante de consumo crónico: el personal militar, los presos y los que viven en centros de desintoxicación de drogas (Taylor et al 2001). 20

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