I N F O R M E A N U A L

Transcripción

1 I N F O R M E A N U A L

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3 DIRECTIVOS, REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA Presentación Reseña Grupo ISA D. Procesos Directivos Planeamiento Corporativo Asegurar la Gestión Empresarial O. Procesos Operativos Comercializar Servicios y/o Productos Definir y Desarrollar Proyectos Operar Sistemas Mantener Sistemas A. Procesos de Apoyo (de Soporte) Gestionar la Adquisición de Bienes y la Prestación de Servicios Desarrollar Talento Humano Administrar Relaciones Externas Gestionar Resultados Financieros - Inversiones Permanentes DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO Organigrama Grupo Empresarial Visión y Misión Elementos de la Filosofía Corporativa Política de Ética Cuadro de Gestión de Máximo Nivel Código de Buen Gobierno ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL Balance General Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo Dictamen del Revisor Fiscal Notas a los Estados Financieros C O N T E N I D O

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5 D I R E C T I V O S R E V I S O R I A F I S C A L Y A U D I T O R I A E X T E R N A D E G E S T I O N Y R E S U L T A D O S

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7 J U N TA D I R E C T I VA PRINCIPALES SUPLENTES JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY ANA MERCEDES VILLEGAS MEJIA HERNÁN MARTÍNEZ TORRES CARLOTA NICHOLLS ESTRADA RUBEN DARIO VELASQUEZ HECTOR JAIMES JAIMES A D M I N I S T R A C I Ó N Gerente General GUIDO NULE AMÍN Gerente Financiera BRENDA RODRÍGUEZ TOVAR Gerente Comercial RODOLFO SMIT KINDERMANN Gerente de Operaciones CARLOS LINERO SERRANO Gerente Administrativo PIO BÁRCENA VILLARREAL Gerente de Transmisión RAFAEL ANGARITA CASTILLO Secretaria General NATALIA ABELLO VIVES Directora de Auditoria Interna CECILIA ARANGO ROJAS R E V I S O R Í A F I S C A L PRICEWATERHOUSECOPPERS LTDA Revisor Principal: IVAN IGUARAN PAJARO Revisor Suplente: ALVARO RODRIGUEZ BOVEA A U D I T O R I A E X T E R N A D E G E S T I O N Y R E S U LTA D O S Deloitte & Touche I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

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9 E N F O Q U E Y E S T R U C T U R A D E L I N F O R M E A N U A L

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11 En este informe se muestran los resultados y algunos temas relevantes de nuestra actividad ocurridos durante 2005 teniendo en cuenta los tres procesos que integran nuestro sistema de gestión de calidad C A S A S (calidad, ambiente sano y seguridad), los cuales mencionamos a continuación: Procesos Directivos: Orientación del Sistema de Gestión, la medición de su desempeño y la definición de acciones que garanticen su mejoramiento continuo. Procesos Operativos: Desarrollo propio del negocio, partiendo desde la definición de compromisos con nuestros clientes hasta las actividades de producción y servicio. Procesos de Apoyo: Soporte a la operación y a todas aquellas actividades que impactan directa e indirectamente la prestación de nuestros servicios. E N F O Q U E Y E S T R U C T U R A D E L I N F O R M E A N U A L La organización cuenta con diez (10) procesos para su gestión, tal como se muestran a continuación, de acuerdo con su papel en el ciclo de mejoramiento continuo de la compañía. Administrar relaciones externas (A3) Gestionar la adquisición de bienes y la prestación de servicios (A1) Planeamiento corporativo (D1) Comercializar servicios y/o productos (01) Definir y desarrollar proyectos (02) Operar sistemas (03) Manejar sistemas (04) Asegurar la gestión empresarial (D2) Gestionar y desarrollar talento humano (A2) Gestionar resultados financieros (A4) E N F O Q U E Y E S T R U C T U R A D E L I N F O R M E A N U A L

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15 P R E S E N TA C I Ó N Señores accionistas: Direccionamiento Durante 2005, en desarrollo de nuestra estrategia competitiva de incrementar la efectividad operativa, llevamos a cabo Planes de Me joramiento orientados principalmente a la Homologación de mejores prácticas relacionadas con Operación, Mantenimiento, Comercialización, Abastecimiento de Bienes y/o Servicios y Gestión Integral de Riesgos. De igual forma realizamos programas encaminados al Desarrollo de Planes de Carrera y Cuadros de Reemplazo, afianzamos las propuestas de valor dirigidas a nuestros clientes, nos integramos a la Plataforma Informática del Grupo Empresarial (Proyecto Evolution) y culminamos el proyecto de Operación y Supervisión remota de subestaciones. En cuanto al propósito de impulsar la prestación de servicios complementarios a nuestra actividad de transporte de energía y conexión al STN, brindando soluciones técnicas a nuestros clientes con calidad y oportunidad que nos permitieran crecer en ese mercado, logramos incrementar, frente al 2004, en un 40% los ingresos por ese concepto al tiempo que definimos con mayor amplitud y precisión nuestro horizonte en este campo. I N F O R M E D E G E S T I Ó N D E L A J U N T A D I R E C T I V A Y L A G E R E N C I A El Servicio Los resultados operacionales del período fueron satisfactorios, atendimos los requerimientos de clientes y usuarios con altos niveles de calidad, disponibilidad y confiabilidad tal como se observa en los indicadores correspondientes. Adicionalmente, es de resaltar la baja incidencia de TRANSELCA en los racionamientos de energía eléctrica en la región. En el año 2005 logramos el mejor comportamiento de nuestra historia, fuimos responsables de un racionamiento de 4.9 GWH, equivalentes al 0,041% de la demanda total de la Costa, atribuibles en su gran mayoría a mantenimientos programados. En relación con los más ilustrativos indicadores de operación tenemos, en primer lugar, que la disponibildad promedio de los circuitos de transmisión fue de 99,70%, valor ligeramente inferior a la meta regulatoria de 99,73%, debido básicamente a las salidas de servicio de la línea Nueva Barranquilla Sabanalarga 01 a 220 kv, por problemas en la fibra óptica adosada al cable de guarda de la misma, lo que llevó a la necesidad de su desmonte a finales del año. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

16 En cuanto a las bahías de líneas, se observó un buen comportamiento al alcanzar una disponibilidad del 99.90%, valor superior a la meta regulatoria definida en 99.83%. De igual forma, todos los activos de conexión alcanzaron disponibilidades superiores a laspactadas contractualmente. Con relación a estos de activos, se presentaron mejoras operacionales significativas como consecuencia del proyecto de automatización de subestaciones. En resumen, la disponibilidad promedio de todos los activos tanto de uso como de conexión, alcanzó un valor del 99,903% superior a la meta proyectada de 99,849%. En lo referente a los ingresos por conexión se lograron incrementos del orden de $ millones, que adicional al incremento con el IPP - Indice de Precios al Productor, obedecen a la remuneración de nuevas unidades constructivas contempladas en los contratos de conexión con los Operadores de Red en la Costa Atlántica, así como la puesta en servicio de nuevas unidades constructivas en las subestaciones El Copey, Santa Marta, Valledupar y Ternera. Como aspectos adversos en la operación debemos registrar, en primer lugar, la ocurrencia de ocho atentados contra nuestras torres frente a cuatro del año anterior, ocasionando costos por valor de $195 millones. Y, de otra parte, lo sucedido el día 18 de Octubre de 2005 en el Departamento de la Guajira, en donde un fuerte vendaval derribó tres torres de transmisión a 220kV de TRANSELCA y afectó once de la línea Cuestecita-Riohacha a 110kV de propiedad de Electricaribe, generándose un racionamiento de 60 horas en el servicio de energía en la ciudad de Riohacha y municipios aledaños. Deseamos en este punto reconocer la diligencia y profesionalismo con asumieron todos nuestros trabajadores la labor para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Resultados Financieros En el 2005 se obtuvieron utilidades operacionales por $ millones que significaron un incremento del 14.6% con respecto al 2004 como resultado del aumento del 7% de los ingresos debido a la renegociación de los contratos de conexión en el año 2004 y al aumento de otros ingresos por servicios complementarios, frente a un crecimiento de los gastos del 2.5%. De igual forma el EBITDA ascendió a $ millones que representó el 10.66% por encima del año anterior. 16

17 En cuanto a la utilidad neta después de impuestos que llegó a $ millones, cifra muy superior a los $9.563 millones de 2004, se explica por el efecto de las partidas no operacionales entre las que se destacan las siguientes: En el 2004 la revaluación del 13.98%, arrojó una pérdida cambiaria de $22,277 millones, mientras que en el 2005, que fue del 4.42%., generó una pérdida del $7.825 millones. Por nuestras inversiones en el exterior se registraron ingresos de $9.961 millones frente a $5.289 millones del año anterior, y En el 2005, se registró un ingreso por valor de $7.900 millones producto del acuerdo suscrito con Electricaribe y Electrocosta que puso fin a los procesos legales relacionados con la remuneración de los activos de conexión de tensiones inferiores a 220 kv y algunos servicios prestados por el centro de control Cabe destacar que, conforme al acuerdo mencionado, se procedió a castigar cartera por valor de $ millones. Este registro no generó efecto alguno sobre los resultados del año por efectuarse sobre cartera provisionada en años anteriores. Al cierre del año 2005, los activos totales de la compañía mostraron un crecimiento de $ millones en la cuenta deudores, como resultado, principalmente, de desembolsos de créditos a los accionistas por valor de $ millones. Con respecto a la evolución del pasivo destacamos dos aspectos: A partir del 2005, anticipándonos a la próxima aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, se adicionó la cantidad de $ millones al pasivo laboral de la empresa, con el fin de reconocer los beneficios convencionales que reciben los trabajadores, diferentes a la mesada pensional. En este mismo aspecto disminuimos el pasivo pensional en $9.243 millones como resultado al sistema general de pensiones según el Acto Legislativo No. 1 de Julio de En materia de calificación crediticia, destacamos, que DUFF & PHELPS DE COLOMBIA ratificó en el 2005 la calificación AAA (Triple A) otorgada a las emisiones de bonos realizadas por TRANSELCA en Julio de 2002 por valor de $113,000 millones y Octubre de 2004 por valor de $100,000 millones. Esta calificación se otorga a emisiones con la mas alta calidad crediticia, donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

18 En relación con nuestras inversiones permanentes en el exterior representadas en las sociedades Red de Energía del Perú S.A - REP S.A, ISA PERÚ S.A e ISA BOLIVIA S.A, dedicadas todas a la actividad de transporte de energía, registramos la entrada en operación de ISA BOLIVIA a partir del 17 de septiembre, antes de lo previsto dándole cumplimiento a los cronogramas y presupuestos establecidos. Por su parte REP e ISA PERÜ, llevaron a cabo los programas previamente definidos para el año y lograron los resultados presupuestados tanto operativa como financieramente, aunque en el caso de ISAPERÚ se presentó un disminución de la utilidad neta por efecto de trabajos imprevistos en una de sus líneas. Mejoramiento Continuo Siendo este uno de los factores más importantes para las empresas, nos complace resaltar la recertificación ISO 9001sin No Conformidades que nos dio el ICONTEC en el mes de junio, consolidando, de esta manera, la integralidad de los sistemas de Gestión de Transelca. En diciembre pasado el Centro Nacional de Consultoría realizó el Estudio de Satisfacción Clientes con la metodología de la Walter Information Network, bajo la cual solo se toman las dos mejores calificaciones, excelente o muy bueno, dando como resultado una calificación de Calidad General con los Servicios del 82%, frente al obtenido en el año 2004 del 74%. Esto como resultado de las oportunidades de mejoras implementadas en el año 2005 con el fin de encontrar soluciones oportunas a las necesidades de los clientes En materia de Clima Organizacional se logró un muy buen resultado de 4.5 en cuanto al compromiso de los trabajadores con la Organización, con un aumento de dos puntos con respecto al último resultado del estudio realizado en el año Creemos que merece mención especial la firma de la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia hasta el 2007 en la que al tiempo que se respetaron los derechos adquiridos de los trabajadores, logramos con la participación positiva de los negociadores, hacerle algunos ajustes que nos adecuan a las condiciones actuales de operación y nos facilita la participación en otras actividades relacionadas con el sector. Consecuente con nuestro compromiso en el mejoramiento continuo el 3 de enero de 2006 entró en productivo la herramienta informática SAP R/3, como nueva plataforma para el Sistema Integrado de Información de Transelca - SIIT. 18

19 Perspectivas 2006 Nos corresponde, en primera instancia, dedicar nuestros mejores esfuerzos a apoyar la realización de los programas empresariales y las expectativas de crecimiento que el Grupo ISA ha definido. Las posibilidades que existen, particularmente en Latino América, requieren nuestra acción conjunta y coordinada de tal manera que podamos seguir siendo una opción exitosa en un mercado tan intensamente disputado. En lo que tiene que ver con el desarrollo interno de TRANSELCA, mantendremos el compromiso de seguir buscando y aplicando fórmulas que nos hagan cada vez más eficientes en nuestra actividad principal. Las políticas y fortalecimiento de la cultura sobre mejoramiento continuo serán elemento clave en este propósito sin el cual no será posible lograr el futuro que esperamos. Esperamos que en el campo de nuevos negocios, y con base en los recursos que hoy tenemos, podremos ampliar nuestra participación en el mercado de soluciones energéticas integrales, con el apoyo y en coordinación con ISA, tal como lo hemos planteado en el seno de nuestra Junta Directiva. Deseamos la Junta Directiva y la Gerencia General hacer un especial reconocimiento a la labor de todos los trabajadores de TRANSELCA en la medida en que los resultados que les hemos presentado fueron posibles por su dedicación y calidad profesional. Atentamente, JAVIER GUTIERREZ PEMBERTHY PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA GUIDO NULE AMIN GERENTE GENERAL I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

20 G R U P O I S A El Grupo ISA es uno de los protagonistas de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones en Latinoamérica, con presencia en la Comunidad Andina. Desarrolla sus actividades mediante la matriz Interconexión Eléctrica S.A. -ISA- y cuenta con seis empresas en el sector de energía (ISA, XM Compañía de Expertos en Mercados, Transelca, ISA Perú, Red de Energía del Perú -REP-, e ISA Bolivia) y dos en el sector de las telecomunicaciones (INTERNEXA y FLYCOM COMUNICACIONES). Presta servicios de operación, administración y transporte en mercados de energía eléctrica y servicios portador de portadores y de valor agregado, en telecomunicaciones. En cumplimiento de su visión empresarial, el Grupo ISA se ha constituido en uno de los mayores transportadores internacionales de energía de Suramérica. Con cerca de 17,000 kilómetros de circuito a alta tensión, es propietario del 48% de las redes de transmisión de energía en la Comunidad Andina. En el sector de las telecomunicaciones en Colombia, en el servicio portador, el Grupo ISA tiene una participación en el mercado no autoservido (E1 s) de transporte nacional del 56% y del 42.6% en Internet, con INTERNEXA; y del 1.4% de los ingresos del servicio de valor agregado en Colombia, con FLYCOM COMUNICACIONES. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ISA busca ser reconocida en el año 2006 como el Grupo Empresarial Latinoamericano más eficiente en la prestación de sus servicios. En cumplimiento de su visión, el Grupo ISA pretende aprovechar las nuevas oportunidades de negocios en el ámbito internacional en los sectores de energía y de telecomunicaciones, donde se apliquen y puedan desarrollar sus ventajas competitivas, basadas en cerca de 40 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano. Los mercados de interés para el Grupo ISA son: La Comunidad Andina -CAN-, el Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, el Mercado Común del Sur MERCOSUR- México y Estados Unidos. 20

21 La estrategia se concentra en el aprovechamiento de oportunidades en tres tipos de actividades: INVERSIÓN EN ACTIVOS: Adquisiciones, concesiones e interconexiones internacionales. PROMOCIÓN DE MERCADOS: Viabilizar el desarrollo de proyectos con miras a la integración de mercados. PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Servicios asociados al transporte de energía, administración y operación de mercados. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

22 E M P R E S A S D E L G R U P O I S A C O L O M B I A Sector de la Energía ISA, empresa matriz del Grupo ISA, ejerce el control de todas las filiales. Su negocio fundamental es el transporte de energía a alto voltaje y es líder en el sector eléctrico: Mayor empresa de transporte de energía en Colombia Único transportador con cubrimiento nacional Con 9,000 kilómetros de líneas de transmisión, ISA es propietaria del 70% del Sistema de Transmisión Nacional -STN- en Colombia. Socio en la Empresa Propietaria de la Red -EPR-, que construye el proyecto SIEPAC, -Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central-, con 1,830 km de línea entre Panamá y Guatemala. Adicionalmente, con una oferta de millones de dólares, ISA ganó en Colombia, en el año 2003, las convocatorias públicas UPME 01 y UPME 02 para diseñar, construir, operar y mantener 1,000 kilómetros de líneas de transmisión a 500 mil voltios, proyectos que deberán entrar en operación en el INTERCONEXIONES INTERNACIONALES: Constituyen la fase previa de la integración regional de mercados, lo cual representa una prioridad dentro de la estrategia del Grupo. En ISA posee y opera las siguientes interconexiones internacionales: Colombia - Venezuela a 230 mil voltios. ISA, amplia trayectoria y especialización en el mercado de capitales. El accionista mayoritario de ISA es el Gobierno Colombiano con una participación del 59.3% y el 28.02% de sus acciones cotizan libremente (free float) en la Bolsa de Valores de Colombia. La acción de ISA es una de las de mayor bursatilidad y liquidez en el mercado accionario. En los dos últimos años, la acción ha tenido una valorización superior a la registrada por el IGBC (promedio del mercado). Al 30 de septiembre de 2005, la valorización de la acción asciende a 78.9%, lo cual ha significado 22

23 un aumento del valor de la Compañía en bolsa: capitalización bursátil USD 1,569 millones. Desde marzo de 2004, ISA tiene inscritas sus acciones en los Estados Unidos a través del ADR Nivel I (25 acciones = 1 ADR), los cuales se negocian en el Mercado OTC del NASDAQ. ISA mantiene por séptimo año consecutivo su calificación de riesgo crediticio local AAA (Triple A), otorgada por Duff & Phelps de Colombia S.A.; igualmente, a nivel internacional, por séptimo año consecutivo, mantiene su calificación de riesgo limitada al tope soberano de la República de Colombia (actualmente Doble B, otorgada por Standard & Poors). TRANSELCA es la segunda empresa de transmisión del país y presta los servicios de transporte de energía eléctrica y operación del sistema eléctrico regional de la Costa Atlántica de Colombia. ISA posee el 65% de la propiedad de TRANSELCA. Con 1,517.4 kilómetros de líneas de transmisión a 220 kv, 13,98 kilómetros de líneas a 110 y 34,5 kv, TRANSELCA es propietaria del 9,9 % del Sistema de Transmisión Nacional -STN-. El conocimiento adquirido en cerca de 40 años de experiencia en ISA con la operación y administración del sector eléctrico colombiano dio origen a la más reciente de las empresas del Grupo. La nueva filial XM S.A. E.S.P. entró en operación el pasado 1 de octubre de 2005 y tiene como ventajas competitivas el personal altamente calificado y los recursos tecnológicos exigidos por la globalización del mercado y la experiencia para mantener en alto nivel su dinámica y la evolución en la industria. XM S.A. E.S.P., es la encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional Colombiano, de administrar el Mercado de Energía Mayorista -MEM- y coordinar las Transacciones Internacionales de Electricidad -TIEentre Colombia y Ecuador. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

24 Sector de las Telecomunicaciones Posee la red de transporte de telecomunicaciones más confiable y de mayor capacidad disponible en Colombia. Es la única compañía de telecomunicaciones en el país dedicada exclusivamente al negocio portador de portadores y presta sus servicios a las empresas líderes en larga distancia, valor agregado, internet y comunicaciones móviles. INTERNEXA posee: 4,267 kilómetros de fibra óptica con cubrimiento nacional. Conexión a los principales cables submarinos que llegan al país, en especial al sistema ARCOS, (del cual es socio), una plataforma de acceso a internet con conexión directa a los principales proveedores en Estados Unidos. Una red satelital con 83 estaciones propias y 108 hospedadas. INTERNEXA tiene una inversión del 50% en Transnexa S.A. EMA, Empresa Binacional Andina de Telecomunicaciones del Ecuador, la cual hace uso de las fibras ópticas de interconexión entre Colombia y Ecuador y presta servicios portadores entre ambos países. Primer operador especializado en banda ancha inalámbrica de Colombia y empresa de telecomunicaciones de valor agregado, tiene presencia directa (comercial y operativa) en las seis principales ciudades del país. Para la prestación de sus servicios, cuenta con la única licencia nacional, adjudicada por el Gobierno Colombiano, para la explotación de una plataforma LMDS (Local Multipoint Distribution System). 24

25 P E R Ú Sextor de la Energía ISA Perú es el primer logro en el desarrollo de la estrategia internacional del Grupo ISA. La empresa fue constituida con el propósito de desarrollar la concesión otorgada por el gobierno peruano para la construcción y explotación por 30 años de la línea Pachachaca-Vizcarra a 220 kv de 242 kilómetros de longitud y la línea Aguaytía-Pucallpa a 138 kv de 131 kilómetros de longitud, los cuales entraron en operación en agosto y septiembre del año Las líneas Pachachaca-Vizcarra y Aguaytía-Pucallpa brindan entre otros beneficios, una mayor confiabilidad al sistema eléctrico peruano, al aumentar su capacidad para el transporte de energía y conducirla desde sus centros de producción hacia los centros de consumo; generan reducción de tarifas del servicio de energía para algunas localidades que funcionaban como sistemas aislados; y favorecen el desarrollo de los centros mineros. ISA y su filial TRANSELCA constituyeron, en asocio con la Empresa de Energía de Bogotá -EEB-, la compañía Red de Energía del Perú, luego de ganar la Licitación Pública Especial Internacional para explotar, operar y efectuar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los sistemas de transmisión del estado peruano por un período de 30 años. Con la adquisición de REP, el Grupo ISA se consolidó como el mayor transportador de energía en Perú, con el 79% de las redes de transmisión con tensión igual o superior a 220 kv. REP posee 52 líneas de transmisión que abarcan 5,405 kilómetros de circuitos soportados por 10,992 torres y 45 subestaciones. REP en asocio con la empresa ecuatoriana Transelectric, culminó en septiembre de 2004 la construcción del tramo peruano del proyecto de interconexión eléctrica con Ecuador (línea a 230 mil voltios Zarumilla Zorritos), que permitirá la integración e intercambio energético entre las dos naciones. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

26 B O L I V I A Sector de la Energía Como parte de la estrategia del Grupo ISA de fortalecer su presencia en Latinoamérica, en junio de 2003, ISA Matriz participó y ganó la licitación abierta por el Gobierno Boliviano, para construir y operar, por 30 años, las líneas de transmisión de energía Santiváñez-Sucre, Sucre-Punutuma y Carrasco- Urubó, con una longitud de 588 km. El proyecto entro en operación comercial en septiembre del El Sistema de Transmisión construido por ISA Bolivia, comprende tres circuitos en el nivel de tensión de 230 kv, con los cuales se ha logrado mejorar la calidad y confiabilidad del sistema interconectado boliviano, ya que permitirá eliminar restricciones que se presentaban en el abastecimiento de energía eléctrica al sistema sur y oriental de Bolivia. ISA Bolivia es el segundo transportador de energía del país, con el 44.2% de las redes de transmisión con tensión de 230 kv. Nota: ver mapa Grupo ISA página siguiente. 26

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29 P L A N E A M I E N T O C O R P O R AT I V O ( D 1 ) Estrategia y su despliegue A continuación se presentan los grandes derroteros estratégicos de TRANSELCA durante el año 2005: VISION TRANSELCA en el 2010, en desarrollo de su rol de transportadora de energía, se consolidará como la empresa del Grupo ISA, líder en el mercado de soluciones integrales en el campo eléctrico, que aseguren su crecimiento permanente y sostenible. MISIÓN (Política del Sistema de Gestión) Brindar soluciones integrales en el campo eléctrico a los mercados nacional e internacional, con altos criterios de eficiencia y eficacia en un ambiente de mejoramiento continuo que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, de acuerdo con las políticas del Grupo Empresarial ISA. En desarrollo de la estrategia competitiva de TRANSELCA, se desplegó el mapa estratégico de la compañía a través de sus procesos y objetivos específicos para incrementar su efectividad operativa. Adicionalmente, se desarrollaron planes de mejoramientos orientados principalmente a: Homologación de mejores prácticas relacionadas con: Operación. Mantenimiento. Comercialización. Abastecimiento de Bienes y/o Servicios. Gestión Integral de Riesgos. Desarrollo de Planes de Carrera y Cuadros de Reemplazo. Afianzamiento de propuestas de valor a nuestros clientes. Integración a la Plataforma Informática del Grupo Empresarial (Proyecto Evolution). Operación y supervisión remota de subestaciones. Gestión de Servidumbres. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

30 Gestión Integral de Riesgos (GIR): En el año 2005, se continuó con el proceso de homologación dentro del Grupo Empresarial ISA y se desarrolló la evaluación de los riesgos de la compañía. Se desarrollaron fichas de mitigación específicas basadas en las actividades del día a día (Procesos) y de desarrollo (Planes de Mejoramiento) para garantizar el enfoque preventivo del Sistema de Gestión. Adicionalmente, se desarrolló el modelo de Acciones Específicas para la Continuidad del Negocio AECN con el objeto de formalizar las acciones contingentes a desarrollar en caso de activación de riesgos. Esquema AECN dentro del Modelo de GIR. Sistema de Gestión C.A.S.A.S: Se destaca específicamente dentro del Sistema de Gestión de la organización, la auditoría de re-certificación realizada por ICONTEC los días 22, 23 y 24 de Junio de 2005; esta auditoría generó como resultados cero (0) hallazgos de No Conformidad. De los aspectos positivos enfatizados por parte del ente certificador, destacamos los siguientes: 30

31 Resultados positivos por entes de control (Controlaría y Revisoría Fiscal, entre otras) que aseguran en general el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la empresa. Mejoramiento en las actividades de tratamiento de las reclamos, inquietudes y sugerencias de los clientes. Mejoras obtenidas, con respecto al año 2004, en los resultados de las encuestas de los clientes y en especial en el involucramiento de toda la empresa en el plan de mejora establecido al respecto. Mayor grado de conocimiento e involucramiento del personal de la empresa sobre el enfoque por procesos del Sistema de Gestión. El grado de importancia establecido por la empresa para asegurar el cumplimiento de la reglamentación y legislación aplicable a los servicios. La acción de mejora establecida para mejorar la comunicación interna de la empresa. Gestión de competencias fundamentadas en la optimización de la metodología: Retroalimentación para el Mejoramiento (ser) y en la Gestión de Conocimientos (hacer). Jalonamiento de Proveedores de la Costa Atlántica, soportándolos en la implementación de sistemas de gestión referenciados con la NTC La vigencia 2005 fue un año de cambios y/o modificaciones para el Sistema de Gestión de la organización, donde se destaca el impacto de la implantación de la plataforma informática my SAP ERP. TRANSELCA realiza un seguimiento y estudio permanente de la normatividad y regulación del sector eléctrico a través de un grupo interno interdisciplinario encargado de monitorear y actualizar permanentemente el cumplimiento de los requisitos legales para la prestación del servicio, así como evaluar el impacto y aplicabilidad de la legislación en la organización. Para ello se cuenta con un sistema que soporta la planeación jurídica, mediante la generación de fichas técnicas que permiten llevar el control y seguimiento de los planes de acción que se generen, así como el registro de toda la documentación relacionada con la evaluación realizada. Con una interfaz al calendario de compromisos se logra generar las alertas necesarias para el cumplimiento de las actividades que se requieran desplegar. TRANSELCA cumple con la normatividad sobre propiedad intelectual y derechos de autor, utiliza software legal pagando los derechos correspondientes, y se ajusta a las disposiciones legales vigentes para celebrar operaciones con vinculados económicos. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

32 A S E G U R A R L A G E S T I Ó N E M P R E - S A R I A L ( D 2 ) Durante el año 2005, Transelca mantuvo una dinámica especial, debido al proyecto de implantación del Sistema Integrado SAP R/3 que marcó una diferencia en el funcionamiento normal de la empresa. Sin embargo, los resultados obtenidos en Materia de Control Interno permiten calificarlo como eficiente y efectivo, teniendo en cuentas las evaluaciones efectuadas tanto por los entes de Control Externos, Auditorias Internas de Gestión y Calidad, Autoevaluaciones de Control Interno y Auditorias Externas de Calidad realizadas por ICONTEC. La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptuó que la gestión en las áreas auditadas es favorable, puesto que la administración de TRANSELCA, acata las disposiciones que regulan sus actividades y relaciones, está soportada en un efectivo sistema de control interno calificado con un riesgo bajo y refleja un adecuado manejo de los recursos puestos a su disposición, empleando en su administración acertados criterios de economía, eficiencia y equidad, lo cual le permitió cumplir, en los planes y programas desarrollados, con las metas y objetivos propuestos. En estas Auditorias no hubo hallazgos negativos y destacaron dos hallazgos positivos. Estos resultados permitieron obtener una calificación de 10/10 en la calificación Nacional de empresas vigiladas por este ente de Control. La Auditoria Externa de Gestión y Resultados conceptuó como resultado de su revisión y teniendo en cuenta el grado de madurez de la Compañía y de consolidación administrativa y organizacional, que el sistema de control empresarial de Transelca S.A. E.S.P., es efectivo. Igualmente, conceptuaron que no observaron situaciones de importancia que pudieran poner en peligro la viabilidad financiera de la Empresa, en el escenario proyectado por la Compañía. Esta aseveración fue ratificada en informe adicional a la Superintendencia de Servicios Públicos como producto de la solicitud efectuada por Transelca a la Superintendencia de Sociedades para realizar una disminución de capital por valor de $ millones. En desarrollo del Plan de Trabajo con Price Waterhouse Coopers, los revisores han manifestado que la empresa ha mostrado un Control Interno adecuado a la operación del negocio, sin debilidades que pudiesen afectar la normal operación de la empresa. En la auditoria de Recertificación por parte de ICONTEC, se obtuvo un resultado de cero No Conformidades ni mayores, ni menores. 32

33 ISA en su calidad de Empresa matriz adelantó la Autoevaluación de Control Interno de TRANSELCA, con un resultado de 4.41 sobre 5, concluyendo que, el Sistema de Control de TRANSELCA cumple y es efectivo en los objetivos relacionados con efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información, cumplimiento de leyes y regulaciones y mejoramiento en un 88.2%. Los anteriores resultados, permiten a la administración de la empresa, brindarle confianza a sus accionistas e inversionistas sobre la manera como se adelanta la gestión y la prestación del servicio de Transporte de Energía, así como la administración de las inversiones que mantiene en las empresas del exterior, de las cuales es accionista. Como parte del Mejoramiento Continuo de las actividades de la empresa, y tal como estaba previsto, el 3 de enero de 2006 entró en productivo la herramienta informática SAP R/3. Dentro de este Proyecto, se consideró fundamental la participación del Macroproceso Asegurar la Gestión Empresarial, para lo cual se diseño un esquema de trabajo proactivo que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y garantizando los estándares de control y políticas definidas por la empresa, así como las practicas internacionales en materia de seguridad y control. Los resultados obtenidos de las revisiones a la migración de datos y calidad de la información registrada en SAP, así como las revisiones preliminares a la parametrización del sistema, permiten garantizar que la implantación de este sistema brindará el soporte adecuado a la gestión de la empresa. Las medidas adoptadas por la administración para mitigar los riesgos provenientes de esta cambio son monitoreadas permanentemente con el propósito de proveer una seguridad razonable de que durante el 2006, no existirán dificultades mayores que impidan el logro de los objetivos planeados. Es importante destacar, que el cambio de sistema de información, también trae un cambio de administración de la seguridad informática, por los que se han emitido las recomendaciones necesarias a la Gerencia para que sean adoptadas las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se originen por este concepto y se proteja el Ambiente y las actividades de Control de la empresa. Transelca, mantiene su sistema de Gestión Integral, que le permite desde cualquier actividad que se desarrolle, emitir oportunidades de Mejoramiento que redunden en la eficiencia de sus actividades, es así como durante el 2005 se emitieron 228 oportunidades de mejoramiento orientados a todos los procesos, se implantaron el 71,5% de las soluciones. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

34 Los resultados de los indicadores de máximo nivel son monitoreados mensualmente en la Junta Directiva brindándole una visión integral que les permite tomar decisiones oportunas y ajustadas a la realidad de la empresa. Los indicadores de Primer nivel corresponden al monitoreo de la eficiencia y eficacia de los procesos de la empresa. El seguimiento basado en el Autocontrol, permite una identificación casi inmediata de las mejoras necesarias al proceso, generándose de esta manera el mejoramiento continuo de los mismos. La estrategia competitiva 2005 del Grupo empresarial ISA para sus negocios de Energía fue Crecer Rentablemente. Estrategia que desplegó a través de sus Mapas Estratégicos y a su vez operacionalizó y comunicó a sus trabajadores a través de sus actividades diarias (procesos) y planes de mejoramiento específicos. Transelca, orientó su gestión a obtener resultados que consoliden el crecimiento de la empresa y por lo tanto del Grupo Empresarial. Esto, se evidencia en un incremento del 7.7% de los ingresos operacionales con respecto al año anterior y una utilidad operacional del 14.6%. Estos resultados son la conclusión de una administración que propende por búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio con el objeto de ganar la fidelidad de los clientes, lograr la eficiencia de sus procesos soportada en una planeación que permita un monitoreo en línea orientado al logro de los resultados esperados; contando con un Recurso Humano con las competencias necesarias para asumir los retos que la organización le impone, soportado por un excelente Capital Tecnológico que respalda idóneamente la gestión de la empresa caracterizada por la permanente búsqueda de la mejora continua. De igual manera, trabaja arduamente en un intenso y permanente programa de reducción integral de costos y gastos, siempre atentos a implantar medidas tendientes a la obtención de mejores rentabilidades para los inversionistas. El Cuadro de Gestión Integral de Máximo Nivel es la representación simplificada en términos de cuantificación, de los resultados obtenidos por las estrategias formuladas por la empresa para cumplir durante el 2005, muestran un desempeño Alto de la empresa en el logro de lo objetivos y las metas previstas. 34

35 Cuadro de Gestión Integral Máximo Nivel Número de Indicadores Perspectiva Total Cumplidos No Cumplidos Financiera Clientes Procesos Productividad y Eficiencia Aprendizaje y Crecimiento Organizacional Total Resumen del Cuadro de Gestión Integral de los indicadores de resultados que apalancan la estrategia durante el año El indicador Financiero no cumplido mide la rentabilidad operacional. Este indicador ha sido desarrollado internamente para el Grupo ISA y pretende medir la rentabilidad operacional de la empresa en el largo plazo, soportado en el Plan de Negocio de Transelca. El no cumplimiento de la meta planeada en el ejercicio del 2005, corresponde al impacto que genera en los ingresos de la empresa la disminución del Índice de Precios al productor - IPP, con respecto al planeado para el año 2005 y a su tendencia a la baja para el año En la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Organizacional, El indicador de alistamiento del capital humano EMPLEADOS quedo en 91%, no cumplir con el 95% propuesto se debió a que las formaciones se concentraron en desarrollos en competencias relacionadas con SAP y el retraso en la implementación del nuevo esquema de operación y mantenimiento. Sin embargo, la intensidad horaria por trabajador se excedió y el presupuesto se cumplió al 100% I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

36 P R O C E S O S O P E R A T I V O S

37 C O M E R C I A L I Z A R S E R V I C I O S Y / O P R O D U C T O S ( O 1 ) Mercadeo de servicios y/o productos: TRANSELCA presta el servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional STN, en los Sistemas de Transmisión Regional - STR y/o Distribución Local SDL al Operador de Red, Conexión al Sistema Interconectado Nacional - SIN para grandes consumidores y generadores de energía eléctrica y Servicios Complementarios. Durante el año 2005, en desarrollo del Plan de Mercadeo y Post-Venta, se realizaron visitas a clientes actuales y potenciales ofreciendo los servicios y/o productos de TRANSELCA, para lo cual se actualizó el portafolio de servicios. Adicionalmente durante éstas visitas se evaluaron los servicios prestados con el propósito de implementar las respectivas oportunidades de mejora. De esta manera, se continúa ofreciendo una atención personalizada, permi tiendo conocer y satisfacer expectativas y requerimientos de los clientes. Vender Servicios y/o Productos: Conexión: En el año 2005 se incrementaron los ingresos de conexión en un 10.37% en relación al año 2004, resultado de las negociaciones adelantadas durante el año y las actualizaciones por el Índice de Precios al Productor - IPP en los cargos de conexión. En los contratos de conexión al SIN (Sistema Interconectado Nacional) con los operadores de red Electricaribe y Electrocosta, vigentes desde el 01 de agosto del 2003, se acordó incluir a partir del 01 de enero del 2005 los activos que no fueron reportados por estas empresas a la CREG para el cálculo de los cargos por Uso del actual periodo tarifario. Adicionalmente se firmaron contratos con Electricaribe para la remuneración de la infraestructura eléctrica del cruce del río Magdalena que soporta la línea Sabanalarga Salamina a 110 kv propiedad de Electricaribe y por el Uso del Transformador 34.5/13.2 kv - 2MVA. Por otra parte se incluyeron para su remuneración, mediante otrosís a los contratos de conexión firmados en el año 2004 con Electricaribe y Electrocosta los siguientes activos: Bahia de línea a 34.5 kv encapsulada en SF6 en la subestación Santa Marta, bahia de transformación a 34.5 kv I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

38 y transformador de puesta a tierra en la subestación Copey y cables de potencia a 13.8 kv en la subestaciones Ternera y Valledupar. Igualmente a partir del mes de junio se acordó con TERMOFLORES la remu neración de transformadores de potencial y pararrayos en la subestación Termoflores. Servicios Complementarios TRANSELCA aprovechando su infraestructura, prestó servicios comple mentarios relacionados con el transporte de energía eléctrica brindando soluciones técnicas a sus clientes con calidad y oportunidad que la consolidan como un prestador integral de servicios de transporte de energía eléctrica. Se presentó un aumento en los ingresos por servicios complementarios para el año 2005 del 40%, debido principalmente al compromiso de la organización en consolidarse como líder en la prestación de este tipo de servicios. Administración Contratos e Ingresos: Se mantiene la participación de TRANSELCA en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) en un valor promedio de 9.87%. Las compensaciones durante el año 2005 fueron de $ , disminuyendo en un 45.61% con relación al año TRANSELCA comprometida con la calidad del servicio al cliente, cumplió los acuerdos establecidos en los contratos de conexión superando las metas pactadas. De esta forma no se generaron pagos por concepto de compensaciones. A continuación se presenta la relación de los ingresos obtenidos por TRANSELCA durante el año 2005 para cada uno de los servicios prestados (ver cuadro) 38 Ingresos Año 2005 INGRESOS OPERACIONALES Concepto Millones de pesos STN 84,471 Conexión 46,963 Centro de Control (CCT) 170 Otros ingresos (Servicios Complementarios) 1,091 Compensación - 55 TOTAL INGRESOS AÑO ,640

39 En la siguiente gráfica se observa la participación porcentual de cada actividad dentro del total de ingresos operacionales % 0.13% 0.82% 63.66% STN (Incluye Compensación) Conexión Centro de Control (CCT) Otros ingresos Con respecto a ingresos no operacionales en el siguiente cuadro se muestran los relacionados con el arrendamiento de áreas en subestaciones y cerros propiedad de TRANSELCA a empresas de Telecomunicaciones. INGRESOS NO OPERACIONALES Concepto Millones de pesos Arrendamiento de bienes 668 TOTAL INGRESOS AÑO A continuación se presenta un comparativo de los ingresos por servicios prestados para los años 2003 a COMPARATIVO DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS (Millones de pesos) Año 2003 Año 2004 Año 2005 STN $ 76,705,897,872 $ 79,766,431,318 $ 84,471,199,072 Conexión $ 38,058,329,536 $ 42,548,631,740 $ 46,962,720,224 Centro de Control (CCT) $ 163,386,316 $ 161,876,060 $ 169,607,911 Otros ingresos $ 1,276,071,543 $ 781,387,551 $ 1,091,379,186 Compensaciones $ -43,231,291 $ -100,396,579 $ -54,604,431 Ingresos no operacionales* $ 644,240,107 $ 671,287,987 $ 668,318,752 *Corresponde a los conceptos de arrendamiento de bienes. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

40 Facturación: El proceso de facturación, se llevó a cabo dentro de los términos y plazos establecidos en los contratos con nuestros clientes, se efectuaron mejoras acordes con los requerimientos comerciales actuales. Las quejas y reclamos recibidos producto de este proceso se atendieron oportunamente, brindando a nuestros clientes la información y solución a sus inquietudes. Administrar Cartera El saldo de cartera a 31 de Diciembre de 2005 para los diferentes servicios prestados se observa en el siguiente cuadro: Concepto Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Uso del Sistema de Transmisión Nacional 15,894 15,315 15,562 Conexión 25,640 17,532 17,002 CCT 3,579 3, Otros TOTAL 45,567 37,047 33,053 El comportamiento de la cartera por uso del STN se ha mantenido debido a lo establecido en la resolución CREG No. 008 de 2003, mediante la cual el LAC liquida además del concepto de uso del STN, el STR. No obstante lo anterior, se observa un incremento consecuencia del incumplimiento del acuerdo de pago firmado por TERMOCARTAGENA con sus acreedores dentro de lo establecido en la Ley 550. La cartera por concepto de Conexión (relacionada con los activos de tensiones iguales o menores a 220 kv durante el período a ), disminuye como consecuencia de los pronunciamientos judiciales obtenidos. Satisfacción Clientes TRANSELCA ha orientado sus esfuerzos en encontrar soluciones oportunas a las necesidades de sus clientes, es por esto que en el mes de diciembre de 2004 se realizó el Estudio de Satisfacción Clientes, que tiene como objetivo conocer y medir el grado de lealtad y satisfacción de los clientes con los servicios y/o productos que ofrece la empresa, identificar sus necesidades y expectativas y determinar los factores que generan mayor impacto, obteniéndose un valor para el indicador de Calidad General del 74 %, que corresponde a un desempeño normal (Sistema de medición Top Two Boxes 40

41 calificaciones excelente o muy bueno), Metodología Walker Information, Centro Nacional de Consultoría. Con base en los resultados de este estudio se elaboró un Plan de Mejoramiento que fue ejecutado durante el año 2005, con el propósito de mejorar los indicadores obtenidos, lo cual se vio reflejado en el resultado de la evaluación del Estudio de Satisfacción Clientes realizada en el mes de Diciembre de 2005 al incrementarse el indicador de Calidad General al 82%. I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

42 D E F I N I R Y D E S A R R O L L A R P R O Y E C T O S ( O 2 ) TRANSELCA desarrolló los siguientes proyectos durante el año 2005: PROYECTO EVOLUTION En mayo de 2005 se inició la ejecución del Proyecto de implantación de la solución informática mysap Business Suite como nueva plataforma para el Sistema Integrado de Información de Transelca - SIIT. Utilizando la metodología de implantación de SAP, se desarrollaron las etapas de Planeación del Proyecto, Modelamiento del Negocio, Realización y Preparación Final. De acuerdo con lo definido en el cronograma del proyecto, se realizó la Entrada en Productivo del Sistema el pasado 3 de enero de 2006 y durante las primeras semanas de operación se realizará un acompañamiento y soporte por parte de la consultoría del proyecto. La funcionalidad implantada es la siguiente: Contabilidad Financiera Activos Fijos Contabilidad de Costos Mantenimiento Materiales Recursos Humanos Presupuesto Tesorería Ventas Registro de tiempo para costeo de actividades Workflow La consultoría fue realizada por SAP Andina y del Caribe y por ISA y tuvo un costo de $2,538,462,

43 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y LÍNEAS Y SUBESTACIONES TRANSELCA inició la sistematización y actualización de planos y diagramas eléctricos de las Subestaciones Sabanalarga, Nueva Barranquilla, Termocartagena, Valledupar, Santa Marta, Ternera, Cuestecita, Fundación, Termoguajira, Copey, Chinú y Cerromatoso y los módulos de líneas LN 824 y LN 825 en la Subestación Termoflores. En la Subestación Santa Marta se efectuaron las actividades de mar quillado del cableado y complementación de planos rojo-verde, las pruebas de validación y verificación de información de acuerdo con el plan de consignaciones programado con un avance físico de ejecución para la subestación del 100%. En la Subestación Valledupar se realizó el levantamiento de la información correspondiente a 220 kv, 110kV y 34.5kV, se está desarrollando la respectiva ingeniería, con un avance físico de ejecución del 62% para la subestación Se adelantó la ejecución de la Subestación Termoflores, iniciando el 12 de Noviembre de 2005 con un avance físico ejecutado del 81% para la subestación (activos de propiedad de TRANSELCA). Concepto Valor Contrato Valor Pagado C ($000)COL) ($000)COL) Actualización y Sistematización de Planos , ,41 y Diagramas Eléctricos Subestaciones PROYECTO CORREDOR ELÉCTRICO TRANSELCA negoció y canceló las mejoras a trece (13) propietarios de las viviendas localizados debajo de las líneas de transmisión a 220kV Soledad Sabanalarga LN 821/822. Igualmente realizó la demolición completa de las mismas, con el fin de lograr el despeje del corredor eléctrico. En el año 2006 se continuará con la negociación de más de 80 viviendas que se encuentran en este mismo corredor. TRANSELCA efectuó la contratación de la elaboración del estudio de impacto ambiental EIA del corredor eléctrico para la obtención del Plan de Manejo Ambiental y la respectiva licencia ambiental. Concepto Valor Proyecto Valor Pagado ($000)COL) ($000)COL) Corredor Eléctrico a la salida de la , ,00 Subestación TEBSA I N F O R M E A N U A L T R A N S E L C A

44 NUEVAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la ciudades de Valledupar, Santa Marta y Cartagena, así como en el municipio del El Copey, ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA solicitaron a TRANSELCA la adecuación, suministro y puesta en servicio de las siguientes Unidades Constructivas: Una (1) bahía de transformación a 34.5 kv y un (1) transformador de puesta a tierra a 34.5 kv en la subestación El Copey. Una (1) bahía a 34.5 kv en la subestación Santa Marta. Ciento veinte (120) metros de cables de potencia a 34.5 kv en la subestación Valledupar. Cien (100) metros de cables de potencia a 13.8 kv en la subestación Ternera. Los trabajos de ingeniería y montaje asociados con la puesta en servicio de estas Unidades Constructivas fue realizado con personal de la empresa y representaron ingresos adicionales por servicios de conexión. 44