Informe de Gestión Segundo Semestre 2012

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1 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA El Plan Estratégico Institucional, cuenta con metas institucionales trimestrales y semestrales, conforme al alcance de las mismas y a las áreas de responsabilidad. Con relación al Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, impulsado por la SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el equipo de trabajo interinstitucional ha culminado el proceso de relevamiento de amenazas y vulnerabilidades en esta materia a nivel país. El encuentro llevado a cabo en el semestre fue a fin de identificar y consensuar entre las diferentes Instituciones los temas que deben ser abordados en el marco del referido Plan. Las reuniones se estructuraron conforme a tres grupos de trabajo: Prevención; Detección e Investigación y Justicia Penal, en razón a que el sistema anti-lavado se divide en estos tres componentes, en virtud al esquema de las 40 Nuevas Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), además de la necesidad de contar con un Plan Estratégico como medio de FORTALECER el Sistema Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Se ha concretado la IV Misión de Representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo que se llevara a cabo, en la primera semana del mes de marzo del La implementación del Manual de Procedimiento, Matriz de Riesgo e Instructivo de uso para Evaluación de riesgos y definición de prioridades de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), aprobado según resolución N 409 del 22 de noviembre del ANÁLISIS FINANCIERO Informe de análisis financiero basado en reportes de operaciones sospechosas remitidos por los sujetos obligados. INFORME CUALITATIVO A) RECEPCIÓN DE ROS: DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. ROS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO AÑO 2012 SUJETOS OBLIGADOS MESES Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Bancos Casas de Cambio Financieras Cooperativas Seguros Sociedad de Ahorro y Préstamos Entidades Publicas Personas Físicas Personas Jurídicas Remesadoras de Fondos OTRAS UIF TOTAL Página 1 de 5

2 B) VALIDACIÓN: DE LOS ROS RECIBIDOS. VALIDACION DE ROS RECIBIDOS AÑO 2012 PERIODO VALIDACIÓN OBJETIVA VALIDACIÓN SUBJETIVA ALTA MEDIA BAJA ALTA BAJA TOTAL ROS Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL C) Circularizaciones y seguimientos: De los Casos asignados para análisis. D) Contestación de Pedidos de Otras Entidades Gubernamentales: Se contestaron los pedidos del BCP, Pedidos Fiscales, Pedidos Judiciales y de otros entes públicos, sobre solicitud puntual relacionados a Reportes de Operaciones Sospechosas. NORMAS Y SUPERVISIÓN PEDIDOS RESPONDIDOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2012 N ENTES PÚBLICOS CANTIDAD DE PEDIDOS 1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 24 2 PEDIDOS FISCALES 9 3 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 6 4 PEDIDOS JUDICIALES 4 5 INTERPOL 2 6 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1 7 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 RESOLUCIONES EMITIDAS 2do SEMESTRE- PERIODO 2012: Resolución N 382 de fecha 6 de noviembre de 2012 POR LA CUAL SE EXONERA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CARECEN DE SUPERVISIÓN NATURAL DISPUESTA EN LA RESOLUCIÓN N 218/11, A LAS ORGANIZACIONES CONFORMADAS COMO COMITÉS.- RESOLUCION N 445 del 18 de diciembre de 2012 POR LA CUAL SE DEROGAN LA RESOLUCIÓN N 253/11, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), LA RESOLUCIÓN 325/11 QUE DISPONE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS EFECTOS Y SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LD/FT DE LA SEPRELAD REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Total inscriptos vía formulario web desde el año 2011 hasta el 31/12/12. Personas Jurídicas : Personas Físicas : 36.- Página 2 de 5

3 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS En el marco de la Resolución N 253/11 "Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de profesionales especializados en prevención de lavado de dinero (LD) y financiamiento del terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD", se ha procedido a la habilitación como Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT, a 22 (veintidós) solicitudes de personas jurídicas y 4 (cuatro) solicitudes de personas físicas se detallan a continuación. REGLAMENTACION DE SECTORES Y SUJETOS OBLIGADOS: Estudio de sector a fin de modificar las Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD, de los siguientes sectores: -Casa de Empeño. -Inmobiliaria -Juegos de Azar. Estudio de los sectores a ser reglamentados por la SEPRELAD: -Importadores de vehículos -Espectáculos Públicos -Actividades y profesiones no financieras, Actividades deportivas - Futbol -Comercio de joyas, metales y piedras preciosas. ASESORÍA JURÍDICA Departamento de Análisis Jurídico Participación en los lineamientos a seguir en la modificación del Acuerdo Interinstitucional con el Ministerio Público sobre la implementación de los nuevos mecanismos de coordinación para el envío, recepción de ROS, y de los Oficiales Fiscales en el marco de una investigación vinculado al LD/FT y fundamentación de mecanismos a fin de que los Sujetos Obligados puedan congelar archivos en virtud a la Ley Nº 4503/11. Conformación del Comité Legislativo de la UIF-SEPRELAD para la verificación de las normativas. Participación de la Elaboración y Desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, impulsado por la SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la promoción de programas de concienciación en el ámbito nacional financiero y comercial. Participación y coordinación del equipo de trabajo para la modificación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio Público, a fin de mejorar la sistematización de las actividades interinstitucionales incluyendo los procesos para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 8412/12, reglamentario de la Ley Nº 4503/11 De Inmovilización de Fondos o Activos Financieros. Presentación del proyecto Por la cual se derogan las resoluciones N 253/11 y la N 325/11 que disponen la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD - Resolución 445/12. Departamento de Análisis Jurídico-Informe de Gestión. - Parecer legal sobre los informes de inteligencia y datos solicitados por los Agentes fiscales para ser remitidos al Ministerio Publico y a las Unidades de inteligencia Financieras Extranjeras. Página 3 de 5

4 - Verificación legal de los resultados de las inspecciones realizadas a los sujetos obligados sin supervisor natural. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA - Actualización y configuración de nuevas políticas de seguridad en nuevos Servidores tipo Blade (físicos y virtuales) adquiridos recientemente. - Actualización de nuevas políticas de copias de seguridad en el servidor Backup exec. - Asistencia y puesta en funcionamiento de Sujetos Obligados del Sector Financiero, para las pruebas de envío de los archivos de Información Transaccional Complementaria (ITC). - Puesta en producción de los Sujetos Obligados que pasaron exitosamente por las pruebas de envío del ITC. - Generación de nuevos certificados auto firmados a los Sujetos Obligados para la conexión a nuestros servidores ROS-WEB. - Pruebas y validación de archivos ITC de Sujetos Obligados en ambiente de Testing. - Instalación y puesta en funcionamiento del switch core de backup. - Capacitación a usuarios para la administración básica y uso del Sharepoint Portal. - Cambio de versión en Sharepoint de Fundation a Server ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO - CECAD El PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE NORMAS Y TECNICAS DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LD/FT, que en el semestre fue realizado conforme a los requerimientos de cada sector solicitante. Con cuatrocientos treinta y ocho (438) participantes capacitados. Capacitaciones brindadas por el CECAD LUGAR SECTOR AUDITORIO Asunción - Colegio de Contadores del Paraguay Auditores, Contadores, Sujetos Obligados y Público en general Sectores privado y público Asunción -Bancop Bancario Privada Asunción -Asociación Paraguayas de Compañías de Seguro Sector Seguros ASEPASA Ciudad del Este Casas de Cambios La Moneda Cambios S.A Asunción - Hotel Uchiyamada OSL Federación de Asociaciones Japonesas del Paraguay Luque - Sede de la Cooperativa de Luque Cooperativo Cooperativa de Luque Asunción - Sede de la AFD. Bancario AFD Asunción - BCP Sector Cultural. Juegos de Azar CONAJZAR y otras entidades dedicadas a los juegos de azar. Asunción - Camára de Comercio del Paraguay Financiero Financiera ARA S.A de Finanzas Asunción - Casa Matriz M & D Cambios S.A Casas de Cambios M & D Cambios S. A Unidad Operativa de Contratación (UOC) INFORME DE SITUACIÓN DE LLAMADOS DE CONTRATACIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2012 PROCESOS CONCURSO DE OFERTAS Página 4 de 5 CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA TOTALES ADJUDICADO EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 1 1 DESIERTO 2 2 CANCELADO 1 1 TOTALES

5 PRESUPUESTO Informe de Gestión Segundo Semestre 2012 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 Plan Financiero 2012 : Gs. Total Ejecutado al semestre2012: Gs. Ejecutado Anual 2012: Gs. Porcentaje Ejecutado al semestre : 49,67 % Porcentaje Ejecutado Anual : 94,25 % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 Página 5 de 5

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