CURRICULUM VITAE - Resumido

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1 Teléfono: (34) Edad: 31 Años Dirección: Av. de la Cabrera, 29 Puerta Ñ, La Cabrera (Madrid) Nacionalidad: Español D.N.I: X CURRICULUM VITAE - Resumido Ingeniero en Computación (Informática) en el año 2008 por Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) Maracaibo Venezuela. Estudios de Posgrado, Magister Scientarium en Administración de Empresas en el año 2014 por Universidad Rafael Urdaneta (URU) Maracaibo Venezuela con la elaboración del trabajo especial de grado contentivo de la investigación para Determinar la relación entre la Gestión de Riesgo y la Prevención de Blanqueo de Capitales en la Banca Universal. Certificado como Administrador del software ACRM (Advance Compliance Risk Management) año 2011 por Plus Technologies & Innovations Ciudad de Panamá - Panamá. Amplia experiencia en los temas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, desde el Desarrollo y Aplicación de las Políticas: Conozca a su Cliente (Know your Customer; KYC) y Conozca a su Empleado (Know your Employee; KYE); la Formulación, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Blanqueo de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (BC/FT); el Desarrollo de los Manuales Corporativos donde se establece las Políticas y Procedimientos para la Administración de Riesgos de BC/FT y la detección de Actividades Sospechosas dirigido a todos los niveles de dependencia en la Organización; la colaboración en el Desarrollo del Plan Operativo Anual de Prevención de BC/FT, hasta la Generación, revisión y entrega de informes y/o ficheros al Ente Regulador. Estuvo Encargado de las actividades de la Gerencia para dos instituciones financieras en forma simultánea, durante proceso de fusión (Banco Occidental de Descuento y Corpbanca). Ejerció el rol de Gerente de Proyectos asumiendo el Planeamiento, organización, motivación y control de los recursos, para alcanzar el éxito de los proyectos iniciados. Participó en el proyecto de Implementación del acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para la Entidad Financiera Banco Occidental de Descuento B.U.C.A; levantamiento de la información, diseño y desarrollo de las adecuaciones en las plataformas tecnológicas de la Entidad que permita la inclusión de los diferentes indicios indicado en la Ley y la posterior clasificación de los Clientes y Proveedores. Fusionó los conocimientos de la Informática y la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para Automatizar los diferentes procesos y procedimiento que se llevan a cabo dentro de una Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en los Sujetos Obligados. Así como, administrar, programar, configurar y ejecutar las diferentes herramientas de informática aplicadas para monitorear las operaciones de los clientes de la Entidad. Durante ocho años, ejerció la función de Gerente de Soporte Técnico, dirigiendo y asesorando los proyectos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los ordenadores, impresoras y demás

2 componentes para las Empresas e Instituciones contratadas. Instalación y configuración de Redes Informáticas. Gerente facilitador, interesado por su calidad humana y trato, hacia el equipo de trabajo. Dispuesto a asumir el reto de gestionar los riesgos internos y externos de la Organización.

3 CURRICULUM VITAE - Detallado : BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, B.U.C.A GERENTE SECCION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS. Supervisar, dirigir y diseñar el análisis de las transacciones u operaciones financieras realizada por los clientes con el objeto de detectar operaciones sospechosas de Blanqueo de Capitales y financiamiento al Terrorismo. Conocimiento de las normas generales como la Resolución (Venezuela), Ley 10/2010 (España) y estándares internacionales como las Recomendaciones del GAFI (FATF). Actividades desarrolladas: Desarrollo y Aplicación de las Políticas: Conozca a su Cliente (Know your Customer; KYC) y Conozca a su Empleado (Know your Employee; KYE). Desarrollo y aplicación de los procedimientos de detección de actividades sospechosas dirigido a todos los niveles de dependencia en la Organización. Participación en la Elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (BC/FT). Elaboración del Manual de Procedimientos de Monitoreo de las transacciones financieras de los clientes para la Prevención de BC/FT. Diseño y Gestión para la implementación en las diferentes plataformas y aplicaciones informáticas de la Organización, los datos obligatorios del cliente exigidos en la normativa Nacional e Internacional. Administrador Técnico/Funcional de los Sistemas de Informáticos orientados para prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Gerente de Proyecto en la implementación de la aplicación informática ACRM (Advance Compliance Risk Management) fabricado por Plus Technologies & Innovations, Inc. Líder Funcional en la implementación de la aplicación informática SafeWatch Filtering, comercializado por Business Computer Group (BCG). Automatización de procesos de monitoreo de las actividades realizadas por el Cliente, a través de la programación de scripts en el sistema ACL Analytics (Audit Command Language), así como, generación de alertas y segmentación de la cartera de clientes por niveles de riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Desarrollo y Aplicación de la Diligencia Debida en el tratamiento de las Personas con Responsabilidad Pública (PEP s). Generación, Revisión y Transmisión del Fichero contentivo de las operaciones sospechosas o inusuales (Formulario F19-1), Fichero de Titularidades Financieras, Fichero de Transacciones Financieras en moneda local y en divisas y Fichero de Empleados al Ente Supervisor (SUDEBAN). Colaboración en el desarrollo y aplicación de los Mapas de Riesgos utilizados por el Sujeto Obligado para prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Participación en el Proyecto de Implementación del acuerdo FATCA ((Foreign Account Tax Compliance Act). Indicios, documentación y clasificación FATCA : NORTH COMPUTER C.A. GERENTE DE INFORMATICA Asesoría en ensamblaje, reparación y mantenimiento de equipos de informática, instalación de redes alámbricas e inalámbricas. Venta de componentes y equipos completos. Servicios WEB. Garantizar que el

4 sistema informático esté en un estado de rendimiento óptimo sin que esto altere la operatividad diaria de la Organización, así como también, el entorno doméstico. Actividades desarrolladas: Atención Inmediata de Incidencias, en forma presencial o remota. Desarrollo y aplicación de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software. Asesoramiento Tecnológico. Venta e Instalación de equipos informáticos. Venta e Instalación de Software. Instalación de Redes Informáticas. Creación de Páginas WEB. FORMACION Magister Scientarium en Administración de Empresas, en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo - Venezuela Ingeniero en Informática, en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, Maracaibo Venezuela. IDIOMAS Español Inglés (Nativo). (Intermedio). CURSOS DESTACADOS 2014, 2011 y Conferencia Internacional Anti lavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude. Instituto de los Altos Estudios de Derecho (IDAED) Herramientas para Gerenciar (HPG). Servicios Integrales de Asesoría, C.A (SINERGIA) 2011 Certificación ACRM de Monitor Plus PLUS TECHNOLOGIES, S.A. (PANAMA) 2011 Prevención, Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela. Banco Occidental de Descuento B.U.C.A Conceptos y Técnicas para el Uso efectivo de ACL ENIAC C.A Conceptos y Técnicas para el Uso Efectivo de O.Verify ENIAC C.A Auditoria Forense Jiménez Olarte & Asociados C.A.

5 INFORMATICA Usuario: Presentaciones, Procesador de Texto, Hojas de Cálculo, Internet, Mail (Correo electrónico), Android, Youtube, Youtube Insights, Facebook Insights, Facebook, Google +, Google Analytics (Google), Linkedin, Twitter, Auto CAD, Dreamweaver, Photoshop, Linux, Microsoft Visio, SPSS, Microsoft Project, Microsoft Office. Competencia Profesional: Bases de Datos, Data Warehouse, DB2, FoxPro, MySQL, RPG, Access, SQL Server, Crystal Reports, Redes LAN, Redes WAN, TCP/IP, VoIP, Wireless, Internet, Intranet, LDAP, Ethernet, Exchange Server, Extranet, Fibra Óptica, Borland C++, VBS, Visual Basic.Net, Basic, Java, Lenguaje SQL, Pascal, Action Script, RPG, Ensamblador, FoxPro, HTML, VBA, C/C++, AS/400, DOS, IIS, Windows 8, Windows NT, Windows 7, Windows 95/98, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2003, OS/400, Windows 2000, Workflow, CRM (Customer Relationship Management), Flash.

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