Gobierno Corporativo Telefónica del Perú S.A.A. DISCOVER, DISRUPT, DELIVER

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1 Gobierno Corporativo Telefónica del Perú S.A.A.

2 Gobierno Corporativo en Telefónica 2

3 WHY: PORQUE CREEMOS EN LA NECESIDAD DE CONDUCIR LOS NEGOCIOS EN FORMA ÉTICA Ambrogio Lorenzetti efectos del buen gobierno Palacio Publico Siena, S XIV 3

4 Ambrogio Lorenzetti efectos del buen gobierno Palacio Publico Siena, S XIV 4

5 PORQUE SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL, CON PRESENCIA EN 20 PAÍSES México Móvil: MM BAF: 1.5 M Estados Unidos Presencia Puerto Rico Presencia Venezuela y Centro America (Incluye Guatemala, EL Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica) Fija: 1.3 M Móvil: 21.5 MM Datos Internet: 12.3 M Tv paga: 466.7M Colombia Fija: 1.5 MM Móvil: 12.8 MM Datos Internet: 970 M Tv paga: 416 M Ecuador Móvil: 5 MM BAF:53.1 M Alemania Fija: 2 MM Móvil: 42.1 MM Reino Unido Datos Internet: 2.4 MM Fija: 228 M Tv paga: 1.1 MM Móvil: 24.5 MM Datos Internet: 19.2 M Italia Alianza Telecom Italia España Fija: 10.4 MM Móvil: 17.6 MM Datos Internet: 5.9 MM Tv paga: 1.9 MM Marruecos Presencia Telefónica en el mundo 341 millones de accesos millones de euros de ingresos (segunda operadora europea por ingresos) 55,514 millones de euros de capitalización bursátil 123,700 empleados China Alianza China Unicom Perú Fija: 2.7 MM Móvil: 16.8 MM Datos Internet: 1.5MM Tv paga: 948 M Chile Fija: 1.6 MM Móvil: 10.7 MM Datos Internet: 1 MM Tv paga: 601 M Uruguay Móvil:1.9 MM Argentina Fija: 4.7 MM Móvil: 20 MM Datos Internet: 1.9 MM Brasil Fija: 10.7 MM Móvil: 79.9 MM Datos Internet: 4.1 MM Tv paga: M 5 5 Telefónica en Perú: 21,976.8 millones de accesos 2,504 millones de euros de ingresos 9,250 empleados

6 POR NUESTROS MILLONES DE ACCIONISTAS Telefónica, S.A.: 1,5 millones de accionistas. Cotiza en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires Telefónica del Perú S.A.A.: 81,747 accionistas minoritarios. Cotiza en la BVL 1 accionista 3.8% 2 accionistas (participación mayor al 5%) 12.5% ESPAÑA PERÚ 98.49% controlado por el Grupo Telefónica. 1.51% Accionariado 83.7% Accionariado difundido (menos de 1%) 98.49% 2 accionistas (mayor al 10%) 6

7 HOW: Visión de Telefónica del Gobierno Corporativo Es el marco que regula nuestras relaciones con: Crecimiento sostenible y rentabilidad Ofrecer a nuestros empleados un buen entorno de trabajo (best place to work) Los clientes son nuestra razón de ser; todos nuestros actos están orientados a la satisfacción del cliente. Ser un actor relevante en el desarrollo tecnológico, económico, social y de desarrollo en los lugares en los que operamos. 7

8 I. Accionistas: filosofía de transparencia Página web especial ( Accionistas e Inversores y Gobierno Corporativo ) Oficina de atención a los accionistas: comunicación transparente y fluida Telefónica, S.A.; 2014: 52,958 atenciones Telefónica del Perú S.A.A.: 7,401 atenciones Información societaria (estatuto, reglamentos de junta, directorio, normativa de comunicación de información al mercado, informe de BGC, Informe de cumplimiento de acuerdos de juntas, etc) Microsite de junta general de accionistas. Hechos de importancia. Enlace especial para directores. 8

9 Política informativa Memoria Anual Cumplimiento de principios de buen gobierno coporativo Informe de cumplimiento de acuerdos de junta general de accionistas Información financiera Informe de Gobierno Corporativo Hechos de importancia Información mensual sobre composición del capital social y primeros accionistas. 9

10 II. Empleados: Global TdP Permanentes 5,910 Funcionarios 773 Empleados 5,137 P.Temporales 217 Total 6,127 10

11 III. Clientes 11

12 IV. Sociedad: fomentamos el desarrollo de las comunidades en las que estamos Proniño Wayra Contribuye a la erradicación del trabajo infantil: Más de 40 mil niños atendidos. 2,000 voluntarios activos. Presente en 19 regiones. Intégrame A través del programa intégrame Telefónica genera alianzas público-privadas para llevar tecnología a comunidades rurales y aisladas del país. 169 mi beneficiados en 612 centros poblados ,324 Proyectos presentad os Wayra es la aceleradora global de iniciativas tecnológicas de Telefónica. Contribuye al crecimiento del ecosistema emprendedor tecnológico y la innovación, identificando y apoyando a los mejores talentos ,299 Proyectos presentad os ,000 Proyectos presentad os Fuente: Telefónica 12

13 WHAT: Modelo de Gobierno Corporativo Plasmado en Principios de Actuación: nuestro Código de Ética. Estatuto social. Reglamento de Juntas Generales de Accionistas. Reglamento del Directorio y sus Comités. Normativa de independencia del auditor externo. Normativa de Comunicación de información a los mercados. Memoria Anual / Informe Anual de Gobierno Corporativo. Normativa de atención de requerimientos de accionistas, entre otras. 13

14 Los Directorios en el Grupo Telefónica Su composición se adapta a la dimension internacional del Grupo y su rol como operador global de telecomunicaciones Diversidad internacional Diversidad de nacionalidades presentes. Designación Propuesta de nominación aprobada por el Comité de Nombramientos. Designación en consideración a las habilidades, conocimiento y experiencia. Propuestas de reelección con informe favorable del Comité (evaluación de trabajo y tiempo dedicado). Directorio expone naturaleza de cada director ante la junta. Revisión anual de tal naturaleza, que se reporta en Informe de Gobierno Corporativo. CVs de candidatos disponible en la página web un mes antes a fecha de celebración la junta; actualización permanente. La elección de cada director se vota en forma independiente de los demás propuestos. 14

15 Perfil de los miembros del Directorio y sus Comités Personas reconocidas, calificadas y con experiencia: Titulados en derecho, economía, administración y psicología. Diplomados en telecomunicaciones e industria. MBA en escuelas internacionalmente reconocidas. Con carreras desarrolladas en distintos campos: Administración Pública, diplomacia, sector financiero y bancario, consultoría, entre otros. Miembros del Comité de Auditoría: Todos los miembros con conocimientos y experiencia en asuntos de contables, auditoría y manejo de riesgo. Su presidente es un director independiente. Miembros del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno Todos sus miembros son independientes. 15

16 Del Directorio Composición Mayoría de directores idependientes. Coordinador de los directores independientes. Funcionamiento Reglamento específico respecto de su funcionamiento. Calendario anual y planeamiento de las sesiones Encuesta anual a los directores. Derechos y obligaciones Deber de lealtad Deber de confidencialidad Deber de diligencia 16

17 Comités de los Directorios a nivel global Instrumentos al servicio del Directorio a los que se encarga el examen y seguimiento permanente de alguna área de especial relevancia para el buen gobierno o para el análisis de algún aspecto cuya trascendencia así lo amerite. Telefónica, S.A. (8) Telefónica del Perú S.A.A (2) Comisión Delegada. Comisión de Auditoría y Control. Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Comisión de Regulación. Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial. Comisión de Asuntos Institucionales. Comisión de Estrategia. Comisión de Innovación. Comité de Auditoría. Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 17

18 Resultados del modelo: ultima validación, según principios de BGC de la BVL

19 Caso de éxito: Implementación de los Principios de Actuación Los Principios de Actuación (PdA) son nuestro código ético: la base de la solidez y el prestigio de nuestra empresa. Con ellos logramos la confianza de nuestros grupos de interés y maximizamos el valor a largo plazo para nuestros accionistas y la sociedad en general. Honestidad y Confianza Respeto por la Ley Principios de Actuación Respeto por los DD.HH. Integridad 19

20 Lanzamiento de campaña de reposicionamiento de los PdA Sensibilizar y promover la vivencia de los Principios de Actuación entre todos los colaboradores de Telefónica del Perú A través de Posicionar a los PdA como código ético Dar a conocer la existencia del Canal de PdA Lograr que se supere el Nuevo Curso e- learning PdA Queremos que los líderes y colaboradores sientan los principios de Telefónica como suyos, vivan y pongan en práctica los Principios de Actuación. *Campaña implementada de julio a diciembre

21 El lanzamiento lo hizo el presidente Hoy Telefónica vive contigo la ilusión de SerMás, actuando según los Principios que guían nuestro crecimiento Javier Manzanares 21

22 Compromiso de los VP con la campaña Clave establecer los compromisos con el presidente y los vicepresidentes al inicio de campaña. 22

23 Compromiso de segunda línea de líderes para que motiven a su equipo a realizar el curso PdA Mailing de motivación y propuesta de fecha para superar por área el curso de Principios de Actuación 23

24 Colaboradores como protagonistas de la promoción de los PdA Qué Producción de 4 videos donde los propios colaboradores nos demuestran qué significa actuar según los 4 Principios de Actuación en el día a día: - Integridad - Honestidad y Confianza - Respeto por la ley - Respeto por los DD.HH. posicionamos? Que actuar según los Principios de Actuación se celebra y felicita. 24

25 Ambientamos los edificios con la estética «Nuestros Principios, tus Principios» Afiches colocados en todos los edificios de Telefónica del Perú. Merchandisin g Fue importante reflejar en nuestros afiches la diversidad existente en nuestros colaboradores: edad, género, cargos, lugar de procedencia, etc. 25

26 Establecimos controles internos independientes: Los reportes Semáforo Entrega de un status por vicepresidencia respecto a la superación del curso: Rojo (0-40% de cumplimiento) Amarillo (40 80% de cumplimiento) Verde (80 100% de cumplimiento) 26

27 Promovimos reuniones de equipo para abordar los PdA y reflexionar sobre cómo actuar con ética ad hoc a las actividades del día a día en el trabajo. Facilitamos a líderes todas las herramientas para que implementen la reunión y sientan que los costos de llevarla a cabo son sencillos, claros y se pueden cumplir. 27

28 Posicionamos un liderazgo honesto que encarne el código ético: La Oficina de Principios de Actuación Acercar a la Oficina de PdA a los colaboradores, mostrándolos como el equipo impulsor de los Principios de Actuación 28

29 Realizamos una evaluación del éxito de la campaña, a través de entrevistas y encuestas. 29

30 Acciones a realizar en el Campaña de mantenimiento de los Principios de Actuación, con foco en la Oficina de PdA y Canal de denuncias y consultas éticas. - Inicio de trabajo de extensión de los PdA con proveedores. 30

31 31

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