SOLICITUD DE LEASING PERSONA NATURAL L E A S I N G
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- Arturo Ricardo Robles Arroyo
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1 SOLICITUD DE LEASING PERSONA NATURAL L E A S I N G BOLÍVAR
2 SOLICITUD DE VINCULACIÓN Persona Natural Coarrendatario Locatario LE AS I N G BOLÍVAR Fecha Ciudad AGRADECEMOS DILIGENCIAR ESTA SOLICITUD COMPLETAMENTE SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Nombres y apellidos completos Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Tipo de documento de identificación Número Género C.C. C.E. F M Dirección Residencia Ciudad Teléfono Celular Dirección de correspondencia Ciudad Correo Electrónico Estado civil Tipo de vivienda: Arriendo Nombre del arrendador Teléfono del arrendador Familiar Propia Nivel de estudio Profesional Primaria Bachillerato Técnico Universitario Postgrado Título(s) obtenido(s) Se considera persona expuesta pública o políticamente - PEP? SI NO DATOS LABORALES Ocupación u oficio Independiente Asalariado Dependiente Si es Independiente: Descripción de la actividad económica principal CIIU Antigüedad en la actividad Si es Asalariado: Empresa donde trabaja NIT Tipo de empresa en la que trabaja Privada Pública Mixta Actividad económica de la empresa Es funcionario público? SI NO Maneja recursos públicos? SI NO Fecha de ingreso Cargo que desempeña Dirección Ciudad Teléfono Fax Correo Electrónico Ama de casa Pensionado Si es Dependiente: Entidad / Empresa de la cual es pensionado Fecha a partir de la cual es pensionado DATOS FAMILIARES No. de personas Personas con las que vive a cargo Solo Padres Cónyuge/hijos Otras personas Cuáles? Total No. de hijos Edades: (Coloque en cada espacio el número de hijos, de acuerdo con el rango de edad al cual pertenecen.) Entre 0 y 10 años Entre 11 y 20 años Entre 21 y 30 años De 30 años en adelante Nombres y apellidos completos del cónyuge Fecha de nacimiento Tipo de documento de identificación C.C. C.E. Número Ocupación u oficio Independiente Si es Independiente: Asalariado Descripción de la actividad económica principal Dependiente Si es Asalariado: Empresa donde trabaja Fecha de ingreso Cargo que desempeña Dirección Ciudad Teléfono Celular Fax Antigüedad en la actividad Correo Electrónico Sueldo mensual Otros ingresos (demostrables) Total Ingresos Ama de casa Pensionado Si es Dependiente: Entidad / Empresa de la cual es pensionado Fecha a partir de la cual es pensionado
3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SOLICITANTE Ingresos mensuales Egresos mensuales Sueldo básico Arriendo Gastos Familiares Honorarios Total Créditos Otros Ingresos(*) Otros Egresos Total Ingresos Total Egresos (*) Descripción otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal 1 $ 2 $ 3 $ Total Activos Total Pasivos 4 $ CONDICIONES DE LA OPERACIÓN DE LEASING Descripción del activo Nuevo Usado Monto a Financiar Plazo Opción de Compra COMPAÑÍA DE SEGUROS CON QUE TOMARÁ EL SEGURO Seguros Bolívar Otra Cúal? BIENES RAÍCES (Si requiere espacios adicionales, por favor utilice un anexo) Número matrícula Tipo de inmueble Inmobiliaria Valor comercial Hipotecado a Saldo deuda Cuota mensual Plazo Fecha de iniciación MAQUINARIA (Si requiere espacios adicionales, por favor utilice un anexo) Marca Año de fabricación Ubicación Valor comercial Pignorado a Saldo deuda Cuota mensual Plazo Fecha de iniciación VEHÍCULOS (Si requiere espacios adicionales, por favor utilice un anexo) Marca Modelo Tipo Placa Valor comercial Pignorado a Saldo deuda Cuota mensual Plazo Fecha de iniciación REFERENCIAS COMERCIALES (Bancarias, Clientes, Proveedores) Nombre Valor operación y Oficina Antigüedad Ciudad Persona Contacto Teléfono REFERENCIAS PERSONALES - No Familiares Nombre Parentesco Dirección Ciudad Teléfono residencia Teléfono oficina Celular País / Departamento/ Ciudad con los que opera Se encuentra vinculado con alguna compañía del Grupo Empresarial Bolívar? SI NO Cual?
4 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Realiza usted operaciones en moneda extranjera? SI NO Tipo de operaciones Importaciones Pago de servicios Inversiones Exportaciones Préstamos Compra y venta de divisas Remesas Otras Cuáles? PRODUCTOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA Entidad Tipo de producto Número del producto Monto Ciudad País Moneda RELACIONES O VÍNCULOS CON LEASING BOLÍVAR Describa aquellas Personas Naturales (Padres, hermanos, hijos, cónyuge, suegros, etc.) o Personas Jurídicas (en las cuales tenga participación igual o mayor al 20%) que ya estén vinculadas comercialmente a Leasing Bolívar. Identificación Nombre Parentesco Participación DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Yo,, identificado con el documento de identidad No. de obrando en nombre propio, declaro de manera voluntaria e irrevocable a favor de Leasing Bolívar S.A. C.F.C. (en adelante la Entidad ), que: 1. Todos los recursos y/o bienes que poseo han sido obtenidos lícitamente, a través de los siguientes medios y/o actividades:. (Honorarios profesionales, salario, herencia, legado, utilidades del negocio, donación, etc). 2. Actualmente desarrollo las siguientes actividades comerciales y/o profesionales:. Que en caso de que posteriormente desarrolle cualquier otra actividad comercial y/o profesional que conlleve a ingresos adicionales, lo comunicaré de manera inmediata a esta Entidad. 3. Los dineros que entrego y/o entregue a la Entidad durante la vigencia de los contratos o productos adquiridos que dan origen a esta declaración, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas. 4. Durante mi vida he sido y/o estoy siendo objeto de las siguientes investigaciones judiciales y/o administrativas en el país o en el extranjero: (Indicar el motivo de la investigación, la fecha de la misma y la autoridad que la adelanta o que la adelantó). 5. El país de origen de los recursos es:. 6. Mi nombre no está incluído en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional, en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, actuación administrativa o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales, tales como: narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo y/o trata de personas, entre otras. 7. Conozco y acepto, que en caso de que llegare a ser objeto de investigación judicial y/o actuación administrativa por parte de autoridades nacionales o internacionales, la Entidad podrá, de manera discrecional y unilateralmente dar por terminado el o los contratos o productos adquiridos que dieron origen a esta declaración. 8. No admitiré y me cercioraré de que terceros no efectúen depósitos o abonos en mis productos con recursos provenientes de lavado de activos o de actividades ilegales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esta naturaleza. 9. Acepto que de haber incurrido en alguna inexactitud o reticencia en la presente declaración o en cualquier otra declaración, entrevistas sostenidas o documentos suscritos con la Entidad; será causal suficiente para dar por terminado unilateralmente, el o los contratos o productos adquiridos a que haya lugar. 10. Me comprometo a mantener actualizada la información, reportando de manera inmediata, cualquier cambio en la misma. Adicionalmente, autorizo a la Entidad para que confirme la veracidad de la información a través de los medios que considere convenientes. 11. Conozco y acepto que durante la vigencia del o los contratos o productos adquiridos que dan origen a esta declaración, no incurriré o toleraré conductas que por su naturaleza, atenten contra la buena fe contractual, comercial y/o contra el orden público. 12. Autorizo a la Entidad a cancelar unilateralmente y de manera inmediata, el o los contratos o productos a que haya lugar, de comprobarse que tengo vínculos comerciales o personales, con empresas o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas.
5 AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN Autorizo a la Entidad para que comparta la información suministrada, con las demás entidades del Grupo Empresarial Bolívar, con fines comerciales. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO Autorizo de manera irrevocable a LEASING BOLÍVAR S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la (s) obligaciones por mi contraída(s) con LEASING BOLÍVAR S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, para que con fines estadísticos, de control, de supervisión y de información comercial a otras entidades, reporte a las Centrales de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (CIFIN) y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones por mi contraídas o que llegue a contraer, fruto de contratos celebrados o productos adquiridos con LEASING BOLÍVAR S.A. Compañía de Financiamiento Comercial; así como reportar cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente o la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios financieros. La presente autorización comprende no sólo la facultad de reportar, procesar y divulgar, sino también la de solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier entidad. Las consecuencias de dicha autorización serán, la consulta e inclusión de mis datos financieros en la CIFIN y demás entidades que manejen bases de datos con los mismos fines, pudiendo las entidades afiliadas conocer mi comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, con el eventual efecto para mi de verme imposibilitado para acceder a los servicios que prestan dichas entidades afiliadas. La permanencia de la información que refleje incumplimiento dependerá del momento en que se efectúe el pago y de la manera como se tramiten y terminen los procesos de cobro, todo según los plazos señalados por la jurisprudencia y las normas legales. DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTOS ENTREGADOS Declaro que la información suministrada en el presente documento concuerda con la realidad y me comprometo a actualizarla, por lo menos una vez al año, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Quiero manifestar a ustedes que los documentos y la información que he entregado para el estudio del leasing que he solicitado, han sido expedidos legalmente, corresponden a la realidad y sé de la responsabilidad civil y penal en caso de que alguno o algunos sean falsos, adulterados o no correspondan en cualquier forma a los registros que aparecen en las entidades que los han expedido. Asumo ante ustedes la responsabilidad por los documentos presentados, así como por la información suministrada y responderé por los perjuicios que llegare a causarles la entrega de cualquier documento que no corresponda a la realidad. Adjunto los documentos que relaciono a continuación: SI NO Certificado Laboral Certificado Ingresos y Retenciones del último año Estados financieros fiscales de los dos últimos años y del último corte trimestral Fotocopia Declaración de Renta de los últimos dos años, o Certificado de Ingresos firmado por contador público titulado Solicitud de Leasing diligenciada Fotocopia del documento de identidad Fotocopia del Certificado de Tradición y Libertad de todos los bienes inmuebles con vigencia máxima de 3 meses. Relacionar el número de matrícula inmobiliaria. No. Matrícula(s) Fotocopia de la Tarjeta de Propiedad de sus vehículos, incluidos los que estén en leasing. Relacionar el número de la placa. No. Placa(s) Si tiene establecimiento de comercio, certificado de Cámara de Comercio con vigencia máxima de 1 meses Tres últimos extractos bancarios Otros Firma Nombre Completo Tipo y No. de Documento de identificación Huella índice Derecho
6 USO EXCLUSIVO DE LEASING BOLÍVAR ENTREVISTA DE VINCULACIÓN ASPECTOS A EVALUAR EN LA VISITA / ENTREVISTA SI NO La información y documentación suministrada se encuentra completa y está consignada en el Reporte Interno de Operaciones ''RIO'' 1? La información contenida en este documento y en el ''RIO'' 1 es razonable de acuerdo con la actividad económica del solicitante? El solicitante es una persona expuesta-reconocida públicamente (PEP) o es familiar de alguien con esta característica? Nombres y Apellidos completos Parentesco El solicitante es una persona expuesta-reconocida políticamente (PEP) o es familiar de alguien con esta característica? Nombres y Apellidos completos Parentesco Relacione el canal de vinculación del solicitante RESULTADO DE LA VISITA Y/O ENTREVISTA Con fundamento en los resultados obtenidos en las respuestas a las preguntas descritas en el punto anterior y las demás verificaciones y análisis que consideró necesario para conocer al solicitante, emita su concepto de recomendación o no, para la vinculación como cliente de la Entidad. RECOMIENDA NO RECOMIENDA DECLARACIONES Declaro el completo diligenciamiento de esta solicitud. Declaro que la anterior entrevista con el cliente, se realizó de manera presencial: A las horas, del día, del mes de, del año Declaro que los datos consignados en esta solicitud, en cuanto a teléfonos y referencias, fueron verificados y confirmados. COMERCIAL RESPONSABLE: Observaciones: Nombre Cédula: Cargo: Firma: Ciudad Fecha Hora: VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Nombre del Comercial que lo atendió Teléfono Teléfono celular PRINTEX
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