FORMULARIO DE ACENSO DE SUBCUENTA LOYAL BANK

Transcripción

1 FORMULARIO DE ACENSO DE SUBCUENTA LOYAL BANK Por favor tenga en cuenta, que el formulario debe ser rellenado en inglés, firmado y acompaña por toda la documentación requerida para ser procesada.. Por ayuda sobre cómo completar el formulario, por favor visite nuestra página webl Loyal Bank. Por favor complete el formulario electrónicamente o con letras imprentas. Por los cargos y comisiones, por favor siempre consulte nuestra página web 1. Nombre de la persona autorizada (nombre/apellido con prefijo: Mr, Ms or Mrs) El nombre y el número de la cuenta que desea acender: 2. Por favor seleccione una lengua preferida de contacto para comunicaciones con LBL Inglés Ruso Español Portugués Japonés Alemán Francés Eslovaco Checo Chino Polaco Italiano Serbio Croata Rumano 3. Detalles de la persona autorizada de la cuenta Nombre de nacimiento Nacionalidad Fecha y lugar de nacimiento Número de Pasaporte/ID y fecha de vencimiento Calle y número 1 Ciudad y código postal País Número de teléfono Dirección Es Usted funcionario público o político oficial? Si No Familiar o allegado lo es? 1 Dirección con calle complete es requerida (si lo hay). P.O.Box solo no es aceptable en caso si pide envío por courier. 1

2 En caso que si, por favor especifiqué 4. Tiene Digipass? Si No Si no, desea requerir uno 2? Si 3 No Si lo requiere, cómo desea recibirlo? courier normal airmail 5. Es Usted empleado? Si No Si lo es, Por favor facilite el nombre del empleador, dirección y página web (si lo hay) Ocupación: 6. Es Usted trabajador autónomo? Si No Si lo es, por favor describa su ocupación 7. Cuál es el origen de los fondos por usar en la cuenta? 8. Propósito o uso de la cuenta 4 : 9. Principales terceros, quienes realizarán transferencias a su cuenta y a los que realizará pagos 10. Movimiento de fondos estimado anualmente (en USD): Documentación adicional requerida a lado de este formulario 1. Referencia bancaria original de algúl otro banco Formulario de firma 2 Por favor tenga en cuenta que si desea realizar transferencias salientes de su cuenta o dar ordenes regular de transferencia, el Digipass será necesario. 3 Si requiere ahora un Digipass, algunos cargos van a cambiar fuera de los costos inmediatos de emisión y envío. Por más información, por favor contacte a Atención al Cliente. 4 Por ejemplo: ahorros privados, patrimonio, compra de oro, dividendos de inversión, etc. 5 La referencia bancaria, puede se reemplazada con los extractos bancarios de los últimos 3 meses.. 2

3 Si esta aplicación es entregada para una subcuenta nueva, se requiere la siguiente documentación: 3. Copia legalizadaa de su pasaporte o ID (Página con foto, datos y firma). Si es ciudadano Canadience, entonces por favor envíe la copia de su permiso de conducir adicionalmente Copia de una factura certificada o extracto bancario 7 a su nombre, comprobando la dirección por registrar 8. Por favor tenga en cuenta, que Loyal Bank reserva el derecho para solicitar la siguiente documentación arriba. Por favor sea tan amable de escanear y enviar toda la documentación por a applications@loyalbank.com para revición previa antes del envío físico a nuestra oficina central en San Vicente. Términos generales y condiciones A la solicitud del Titular de la cuenta, y tras completar satisfactoriamente los procesos de las diligencias debidas, el Banco acepta abrir y, pendiente de seguir los términos y condiciones, mantener una cuenta corriente a nombre del Titular de la cuenta, en una o más de las divisas ofrecidas por el Banco Por su parte, el Banco asume lo siguiente: 1. Encargarse, registrar y mantener los fondos del Titular de la cuenta, y dependiendo del saldo disponible, completar las órdenes de pago que sean correctamente efectuadas y envidas con la autorización a través del uso del dispositivo de identificación electrónico facilitado por el Banco, (Digipass). El Titular de la cuenta puede obtener información de los créditos y débitos registrados en la cuenta corriente junto con el saldo final a través de la Banca por internet. 2. La validez estándar de cualquier tarjeta es de tres años desde la fecha de emisión. A menos que el Titular de la tarjeta mande por escrito la solicitud de la tarjeta al menos sesenta (60) días antes de la fecha de vencimiento, el Banco proporcionará una tarjeta nueva con los mismos parámetros y facilidades pero con una nueva fecha de vencimiento. Las tarjetas pérdidas, deterioradas, o robadas son remplazadas por el Banco independientemente de su fecha de vencimiento.. 3. El Banco tiene derecho a suspender o cancelar cualquier tarjeta bancaria en los siguientes casos: 6 Todo ID es aceptado durante 6 meses a partir de la fecha de emisión de la legalización. Por favor asegúrese que facilite las copias de los mismos documentos mencionados en el formulario. 7 El extracto bancario para comprobar su dirección y la referencia bancaria, debe ser emitida por bancos diferentes. 8 No puede ser mas antiguo que 6 meses. 3

4 a) si el Banco recibe información sobre la pérdida o robo de la tarjeta; b) si el Titular de la cuenta o Titular de la tarjeta no cumple con los términos del presente contrato; c) si el presente contrato es finalizado; d) si la tarjeta se inutiliza o es anulada y la solicitud para la tarjeta de sustitución, aunque entregada, no es recibida por el Banco. 4. Para realizar las órdenes de pago del saldo disponible de la cuenta, procediendo a bloquear dicha parte del saldo diario de la cuenta debido a requerimiento de cubrir los cargos bancarios esperados, como está establecido en las Condiciones de la cuenta bancaria (cantidad mínima en reserva. 5. El Banco no será responsable de cualquier disputa entre el Titular de la cuenta y el Titular de la tarjeta adicional referente a la tarjeta de la cuenta bancaria. 6. Para abrir otras cuentas para manejar los fondos del Titular de la cuenta (p.ej. una cuenta depósito) con la excepción de las cuentas que no están a disposición del Titular de la cuenta (p.ej. cuenta de depósito seguro). Dichas cuentas pueden ser debitadas por el Banco bajo instrucciones del Titular de la cuenta o en el caso de que el Titular de la cuenta fuera insolvente, para cubrir las comisiones y cargos estándar. 7. Para satisfacer las órdenes del Titular de la cuenta con la debida atención y cuidado y de forma adecuada según le parezca oportuno bajo la propia responsabilidad y riesgo del Titular de la cuenta. El lugar para cumplimentar la orden en conexión con cualquier cuenta mantenida por el Banco será considerado para su registro en la oficina del Banco en San Vicente. 8. Para mantener todos los datos a disposición del Banco relacionados con el Titular de la cuenta o los contratos del Titular de la cuenta, con el Banco estrictamente confidencial, dentro de las normas de la jurisdicción correspondiente.. Por su parte, el Titular de la cuenta acepta lo siguiente: 1. Facilitar al Banco en el momento de la firma del contrato el nombre, datos de identificación y muestra de firma para todas las personas autorizadas para manejar la cuenta del Titular de la cuenta. El Banco tratar las muestras de firma como válidas hasta el momento en el que el Titular de la cuenta las retira por escrito. 2. Responsabilidad para todas las instrucciones relacionadas con la tarjeta, especialmente el uso adecuado de la tarjeta bancaria, y mantener continuamente el saldo necesario en la cuenta para cubrir las transacciones de la tarjeta y las comisiones y cargos relacionados. 3. A renviar a cualquier titular(es) adicional(es) de tarjeta su(s) tarjeta(s) bancaria(s) y cualquier otro material bancario entregado al Titular de la cuenta, para proporcionar al titular(es) de tarjeta(as) la información necesaria para el uso adecuado de la tarjeta bancaria y representar sus intereses y actuar en su nombre (si fuera necesario). 4. Notificar inmediatamente al Banco de todos los cambios en su nombre, dirección real, dirección postal o cualquier otro dato relevante. En el caso de pérdida o robo de la tarjeta bancaria, de informar al Banco lo antes posible para que la anulación de la tarjeta tenga efecto. Cada titular de tarjeta tiene derecho a anular su tarjeta por sí mismo/a, sin permiso del Titular de la cuenta. 5. Que está al corriente completamente de las leyes, reglas y regulaciones aplicables y que su mantenimiento de cuenta con el Banco no es usado para lavado de dinero, financiación terrorista, actividades fraudulentas, crimen financiero o cualquier otro delito criminal y entiende que el Bank puede congelar o cerrar la cuenta de forma unilateral si encuentra que se ha infringido. 4

5 Otros términos y condiciones: 1. Este contrato entra en vigor a la firma por ambas Partes y en el momento en el que el depósito mínimo necesario para abrir la cuenta corriente es acreditado en la cuenta en los registros del Banco. 2. El Banco tiene derecho a corregir cualquier acreditación o debitación incorrectos surgidos debidos a malentendidos sin las instrucciones especiales del Titular de la cuenta. El registro de dichas correcciones surgidas por cualquier error fortuito no tiene cargo. 3. El Banco no es responsable por pérdidas o daño acaecidos como resultado de fuerza militar, intervención política, y por orden de autoridades locales o internacionales o eventos acaecidos como resultado de una catástrofe o acto de la naturaleza. Si el Titular de la cuenta suministra datos falsos o erróneos para cumplimiento de sus responsabilidades (o por procesado de datos), entonces el banco no será responsable por ningún daño causado. 4. Por su firma el Titular de la cuenta admite la autoridad del Banco para obtener una verificación independiente de cualquier información suministrada en este contrato y sus adjuntos. 5. El Titular de la cuenta admite que son y serán usufructos del Titular de la cuenta. 6. Al firmar, el Titular de la cuenta y el titular de tarjeta adicional confirman estar al corriente de la información delos siguientes temas: a. Reglas y regulaciones de negocios b. Condiciones de la cuenta bancaria c. Cargos y comisiones d. Información de la página web 7. El Titular de la cuenta puede obtener información sobre las condiciones fijas y variables de mantenimiento de la cuenta actual y otras cuentas bancarias incluyendo las tasas de interés junto con las comisiones, cargos y costes debitados por el Banco de la página web pública del Banco. El Banco se reserve el derecho de modificar las condiciones especificadas en las Condiciones de la cuenta bancaria en cualquier momento. 8. Este contrato permanecerá en firme hasta su finalización. El contrato podrá ser finalizado por cualquiera de sus partes avisando con 30 días de aviso una notificación por escrito a la otra parte y es sometido a un acuerdo satisfactorio de la cuenta. El Banco puede finalizar el contrato y cerrar la cuenta con efecto inmediato en caso de cualquier mal uso de la cuenta. 9. Todos los temas no regulados en este contrato están sujetos a disposición de las reglas y regulaciones de negocios del banco, las condiciones de las cuentas y al Acta 2004 de bancos internacionales de San Vicente y las Granadinas. La ley aplicable concerniente a la interpretación y ejecución del contrato será la Ley de San Vicente y las Granadinas. La corte judicial responsable es la Corte Suprema de Justicia de Kingstown, San Vicente. Declaración por el Titular de la Cuenta.: Declaro que no estoy implicado en ninguna actividad criminal, de lavado de dinero o terrorista y que los fondos que son y serán mantenidos en mi cuenta de Loyal Bank, no provienen de apuestas, juego, entretenimiento para adultos o cualquier actividad ilegal y la información proporcionada arriba es verdadera y correcta. Acepto que Loyal Bank informará a las autoridades locales cualquier actividad financiera ilegal o comportamiento con la cuenta relacionado con el rango de actividades arriba mencionado. He leído, entendido y acepto estos términos y condiciones generales. 5

6 San Vicente y las Granadinas Fecha: Para y en nombre del Banco Nombre del autorizado de la cuenta Firma autorizada Firma del autorizado de la cuenta 9 9 Solo es aceptada la firma de la persona autorizada. Por favor, tenga en cuenta que firmando este formulario Usted también acepta los términos y condiciones de negocios de Loyal Bank Limited. Estos términos y condiciones están enumerados en la última página, por favor, léalos detenidamente antes de firmar el formulario. 6