ÍNDICE SISTEMÁTICO NOTA INTRODUCTORIA PRIMERA PARTE CUESTIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I
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- María del Pilar Domínguez Crespo
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1 ÍNDICE SISTEMÁTICO NOTA INTRODUCTORIA PRIMERA PARTE CUESTIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I EL FUNDAMENTO INSTITUCIONAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN I. EL FUNDAMENTO DE LA POTESTAD: LA ADMINISTRACIÓN SE CONVIERTE EN JUEZ PENAL EN SENTIDO MATERIAL Y CASTIGA LAS CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS Y MERECEDO- RAS DE SANCIÓN II. LA HABILITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA III. EL VALOR DE LA CONSTITUCIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CARACTERES DE LA POTESTAD SANCIONADORA IV. SURGE LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO SANCIONADOR CO- MÚN PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS V. LAS PARTICULARIDADES DEL SISTEMA SANCIONADOR TRIBU TARIO La dogmática del derecho sancionador y, en particular, de las sanciones tributarias, no ha experimentado un desarrollo conceptual tan profundo y detallado como el que rige en el Derecho penal LA LEY 9 Deuda Fiscal.indb 9 28/10/2009 9:35:47
2 VI. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PENALES Una de las quiebras más apreciables de la Ley sancionadora fiscal es la opción del legislador por la imposición de sanciones económicas proporcionales a la cuantía de la deuda dejada de ingresar, al margen de toda idea de culpabilidad CAPÍTULO II El PROCEDIMIENTO SANCIONADOR I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCEDIMENTAL: NULLA POE- NA SINE IUDICIO II. EL RÉGIMEN LEGAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO (ARTS. 207 Y SS. LGT 2003) III. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: SU REGULACIÓN POSI- TIVA La separación de procedimientos El inicio del procedimiento Instrucción del procedimiento Medidas cautelares Propuesta de resolución Terminación del procedimiento IV. LA RENUNCIA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR V. LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CAPÍTULO III LOS DERECHOS Y GARANTÍAS EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS I. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR COMÚN II. LA PROCLAMACIÓN EN LA LGT DE LOS FUNDAMENTOS DEL IUS PUNIENDI EN MATERIA TRIBUTARIA Principio de legalidad Principio de tipicidad Principio de proporcionalidad Principio de responsabilidad La singularidad de la sanción tributaria: la conducta sancionada LA LEY Deuda Fiscal.indb 10 28/10/2009 9:35:47
3 4.2. Responsabilidad o culpabilidad? Las pretendidas eximentes del art LGT Principio de no concurrencia de sanciones CAPÍTULO IV LA CULPABILIDAD EN LA SANCIÓN TRIBUTARIA I. LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE LA INFRACCIÓN II. LAS QUIEBRAS DEL PRINCIPIO SUBJETIVO La dilución de la culpabilidad en el principio de responsabilidad La sucesión en la sanción Actas de conformidad El recurso de alzada de los órganos de la Administración Valor del precedente Conductas en que cabe inferir la culpabilidad Casos en que cabría excluirla en principio Culpabilidad de los factores de agravación III. LA INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LA NORMA COMO FACTOR EXCLUYENTE DE LA CULPABILIDAD CAPÍTULO V LOS SUJETOS INFRACTORES I. LA AUSENCIA DE UNA REGULACIÓN INTEGRAL DE LA AU- TORÍA II. EL CONCEPTO DE AUTOR COMO CATEGORÍA IMPORTADA DE LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA III. EL DRAMATIS PERSONAE DE LA LGT: RELACIÓN DE LOS SU- JETOS INFRACTORES IV. RESPONSABILIDAD Y SUCESIÓN EN LAS SANCIONES TRIBUTA- RIAS CAPÍTULO VI EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN TRIBUTARIA I. INTRODUCCIÓN LA LEY 11 Deuda Fiscal.indb 11 28/10/2009 9:35:47
4 II. IMPUGNACIÓN CONJUNTA DE LA SANCIÓN Y LA LIQUIDA- CIÓN III. OTRAS PREVISIONES RELACIONADAS CON LA IMPUGNA- CIÓN DE LAS SANCIONES IV. ALGUNAS CUESTIONES EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTA- RIO CUANDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA POSIBLE RES- PONSABILIDAD PENAL V. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONA- DORA Caducidad Prescripción VI. MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSIÓN Y EJECUTIVIDAD DE LAS SANCIONES La suspensión de las sanciones tributarias La suspensión de sanciones no consistentes en multa pecuniaria Impugnación de acuerdos en vía administrativa que estiman parcialmente las reclamaciones o recursos VII. LA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA SEGUNDA PARTE CUESTIONES DE DERECHO PENAL CAPÍTULO I AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN I. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN Principio de culpabilidad Principio de imputación objetiva Principio de favorecimiento II. TIPOS DE PARTICIPACIÓN Doctrina Los responsables en Derecho Penal Fiscal El asesor fiscal III. PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS LA LEY Deuda Fiscal.indb 12 28/10/2009 9:35:47
5 IV. JURISPRUDENCIA Responsabilidad del experto fiscal Fraude de ley Responsabilidad de los administradores Inductor Cooperación Participación Cooperación necesaria Coautoría Coautoría adhesiva Responsabilidad del cómplice aunque no lo haga el autor Diferencia cooperación necesaria-complicidad Personas jurídicas CAPÍTULO II LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL I. EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN II. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PRESCRIPTORIO III. TRASCENDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA TRI- BUTARIA EN EL ORDEN PENAL Tesis de la imposibilidad de persecución penal Tesis de la imprescriptibilidad de la sanción penal La solución correcta: integración del plazo administrativo en el penal IV. OTRAS CUESTIONES Responsabilidad civil Derecho transitorio Naturaleza sustantiva Cuestión propia del derecho estatal Los órganos judiciales son los competentes para calificar los hechos Regla interpretativa rectora CAPÍTULO III LA PRUEBA I. ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA Principios procesales de la prueba LA LEY 13 Deuda Fiscal.indb 13 28/10/2009 9:35:47
6 2. Requisitos: pertinencia, licitud y necesidad Exigencias procesales: motivación del trámite de admisibilidad y valoración racional de la prueba practicada Denegación motivada Valoración racional de la prueba practicada Modalidades de prueba II. ESPECIALIDADES PROBATORIAS EN EL DELITO FISCAL La pericial tributaria (el inspector de hacienda y los expertos contables y económicos) El acta de inspección y otras diligencias documentadas La prueba indiciaria III. EL CONTROL DE LA PRUEBA Valoración de pruebas ilícitas Defectos técnicos en el juicio valorativo (no seguir el iter o etapas del proceso valorativo) Vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre algún medio probatorio Irracionalidad de la valoración La valoración conjunta Quebrantamientos procesales atinentes a los principios o, simplemente, que generan indefensión Motivación aparente CAPÍTULO IV LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA I. LA REGULACIÓN LEGAL: ASPECTOS BÁSICOS Origen Fundamento Concepto Presupuestos Requisitos Efectos II. LA PROBLEMÁTICA Límite temporal de la regularización LA LEY Deuda Fiscal.indb 14 28/10/2009 9:35:47
7 2. Efectos de la prescripción de la deuda tributaria Alcance frente a los terceros partícipes III. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Requisitos de la regularización tributaria Efectos de la prescripción CAPÍTULO V LA RESPONSABILIDAD CIVIL I. ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DE- LICTO Principios rectores Principio de resarcimiento integral Principio de solidaridad Principio de subsidiariedad Supletoriedad de las normas de Derecho Civil Contenido Procedencia Reparación Cuantificación Modo de pago Sujetos obligados II. ESPECIALIDADES EN EL DELITO FISCAL Una cuestión previa procedimental Los principios de culpabilidad e irretroactividad El principio de culpabilidad El principio de irretroactividad Determinación del responsable, modos de responder y cuantía Responsables civiles Tipos de responsabilidad Cuantía LA LEY 15 Deuda Fiscal.indb 15 28/10/2009 9:35:48
8 III. JURISPRUDENCIA Fundamento Prejudicialidad penal Alcance Interés aplicable Responsable civil subsidiario CAPÍTULO VI LOS REQUISITOS DEL DELITO FISCAL I. CUESTIONES GENERALES Naturaleza jurídica Bien jurídico II. LA CONDUCTA DEFRAUDATORIA III. OTRAS CUESTIONES Consumación Culpabilidad Concursos delictivos Concurso ideal Concurso medial con la estafa Concurso de normas con apropiación indebida Concurso de normas con blanqueo IV. JURISPRUDENCIA Modalidades comisivas Elementos del tipo Circunstancias modificativas Exigencias del tipo penal en blanco Conducta defraudatoria Cosa juzgada material Inexistencia de continuidad delictiva Engaño Necesidad de que en la sentencia se indique la suma que deberá declararse fiscalmente ANEXOS BIBLIOGRAFÍA CITADA JURISPRUDENCIA CITADA LA LEY Deuda Fiscal.indb 16 28/10/2009 9:35:48
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