Génesis, desarrollo, nuevos retos de la prevención y combate del fraude a los seguros y delitos asociados, "Cambiando Estrategias"

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1 Génesis, desarrollo, nuevos retos de la prevención y combate del fraude a los seguros y delitos asociados, "Cambiando Estrategias" Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo

2 Soy tico

3 Antiguamente la vergüenza de uno, era la vergüenza de toda la familia y quizá hasta la de un pueblo. Hoy se ha pasado de aquello en donde las personas guardaban fuertes principios morales y éstos a su vez se constituían en fuertes frenos inhibitorios para la sociedad

4 Los seguros Son indudablemente es una cuestión de negocios, pero también es una responsabilidad social. La criminalidad en todos sus ámbitos y dimensiones, constituye un fenómeno dinámico, cambiante, creciente y el estudio del fraude de seguros, exige una constante actualización de las variables que se presentan en el mercado de seguros.

5 Creación del monopolio de seguros, el 30 de octubre de 1924 (Casi inexistente, pero había fraude con los seguros de incendio) Hasta la década de los 70 (Factor de riesgo actuarial considerado) Década de los 80 (Tiempo de transición)

6 En los últimas dos décadas, en Costa Rica este delito alcanzó dimensiones en los que ya no podíamos hablar de una leve desviación de la regla Momento Critico ( ) Identificación del problema. ***Cambios en la dinámica de servicio al Cliente ***Aumento del Robo de Vehículos Creación del primer equipo Antifraude con formación criminológica y criminalística, en la compañía de seguros

7 Criminología, Criminalística y Seguros? Que tienen que ver.?

8 E s t a d o y D e r e c h o El Estado es la principal y más compleja forma de organización administrativa para la reproducción de una sociedad. En este sentido, el Estado es una condensación del poder social, que se impone al todo societario mediante el ejercicio legal del monopolio de la fuerza. Uno de los elementos esenciales e imprescindibles del derecho es su COERCITIVIDAD, es decir, se impone mediante la violencia física (externa), mediante el uso de la fuerza de un aparato represivo organizado al efecto y legitimado para ello. Como la "legitimación" del uso de esa fuerza proviene del mismo ordenamiento jurídico, caemos en cuenta que DERECHO Y ESTADO son nociones INTERRELACIONADAS y a la vez, son fenómenos socioculturales total y ampliamente conexos.

9 Derecho Penal Conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado Asociando hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto del delito Derivando una pena, como medida de seguridad o corrección como consecuencia Con el objetivo de asegurar los valores elementales de convivencia humana pacífica

10 M e c a n i s m o s d e C o n t r o l S o c i a l Criminología Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio: Del crimen, De la persona del infractor, De la víctima Del control social Del comportamiento delictivo Suministra Información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen contemplado éste como problema individual y como problema social. Criminalística Es un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y víctimas. La criminalística se vale de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos.

11 Denuncias Anónimas LIMITACIONES: Corrupción, Cambios en RH, Falta de Pericia, Transformación de Indicadores, etc. Administradores de Sede Equipo Antifraude Ajustadores y Peritos Valuadores Autoridades Policiales

12 Y que hacemos cuando en un reclamo de seguros hay indicadores de fraude?

13 Fraude a los seguros Asociación ilícita Falsificación de Documentos Uso de documentos falsos con ocasión de estafa Homicidio Falsedad ideológica Simulación de delito Robo con violencia Robo simple Etc. Crimen Organizado

14 E l e m e n t o s a c o n s i d e r a r e n l a a c t u a l i d a d La diversidad y frecuencia de delitos asociados a los seguros se multiplican cada día El crimen como oficio es más popular Existen múltiples indicadores de acción delictiva Los procesos y mecanismos de investigación son muy dispersos El cantidad de información para análisis es cada vez mayor

15 A n á l i s i s d e I n t e l i g e n c i a C r i m i n a l La identificación y suministro de información que establezca la relación existente entre la data criminal y otra data potencialmente relevante para las actividades de las autoridades policiales, judiciales y administrativas Nivel de Análisis Estratégico Nivel Operacional o Táctico

16 A n á l i s i s d e N i v e l O p e r a c i o n a l Tiene como objetivo un resultado policial específico (por ejemplo la resolución de un caso). Puede traducirse en: Arrestos Incautaciones Congelamiento de bienes y dinero obtenidos por actividades ilegales Desarticulación de un grupo criminal. Presenta resultados inmediatos y en el ámbito asegurador deberá trabajar estrechamente con las autoridades policiales.

17 A n á l i s i s d e N i v e l E s t r a t é g i c o Proporciona información a: Niveles altos para la toma de decisiones Está orientado a: Resultados se ven más a largo plazo Sirve para la elaboración de políticas de seguridad e investigación Proporcionar alerta temprana contra de amenazas criminales Apoyar los altos niveles para la definición de prioridades. Cubrir o cerrar vacíos en los procesos de investigación y prevención de hechos delictivos.

18 Que hace el Analista Estudia incidentes criminales Identifica patrones de comportamiento, tendencias y problemas criminales seriales, para reprimirlos en el menor tiempo posible Analiza patrones, tendencias y problemas, cambios y giros de comportamiento Identifica y difunde información para desarrollar políticas a largo plazo, estrategias y soluciones orientadas al trabajo por objetivos, con el fin de enfrentar las amenazas Analiza la efectividad de programas y planes de investigación y contención implementados. Analiza distribución la carga de trabajo para involucrados en el análisis operacional de la investigación, partiendo de idoneidad, áreas geográficas.

19 Automóviles principalmente ha sido el seguro que tradicionalmente da más dolor de cabeza a las compañías de seguros. 1. Seguro de Vida, 2. Seguro Viajero con Asistencia, 3. Gastos Médicos, 4. Equipo Electrónico, 5. Seguro Marítimo, 6. Seguros de Carga o Transporte de Valores, 1. Seguros de Robo en Local Comercial y Vivienda, 2. Seguro de Fidelidad, 3. Seguro Obligatorio Automotor, 4. Seguro de Riesgos del Trabajo, etc. 5. Seguro Canino 6. Seguro agropecuario

20 C o n c l u s i ó n Las manifestaciones del delito en su génesis y proceso de elaboración son de la más alta gama. El crimen es un oficio, tiene etapas de crecimiento, no respeta inocencia, ni distingue clases sociales. Los criminales actúan al margen de toda ética y legalidad, debemos mantener y defender el Estado de Derecho como fuente organizativa de la sociedad de la cual somos parte.

21 C o n c l u s i ó n Dando golpes y patadas de ciego, como Los Profesionales serie de TV de los años 60, Los Profesionales, no resolveremos el desarrollo de los delitos asociados a los seguros. Los volúmenes y niveles de peligrosidad del crimen organizado actual, requiere el uso de tecnología de punta como herramienta de análisis, monitoreo y alertas, que nos permita priorizar y ser efectivos. La prevención y combate de los delitos asociados a los seguros deben evolucionar sobre la base del compromiso particular, familiar, colectivo y cultural.

22

23 Lic. Edwin Granados Ríos Móvil: (506) San José Costa Rica Muchas Gracias

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