TEMARIO EXAMEN INTEGRAL EN DIVISAS PARA OPERADOR COMPOSICIÓN DEL EXAMEN
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- Ramón Rivero Vidal
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1 TEMARIO EXAMEN INTEGRAL EN DIVISAS PARA OPERADOR - GERENCIA DE CERTIFICACION E INFORMACIÓN Los temarios propuestos del examen de la referencia se desarrollaron considerando lo previsto en el Reglamento de autorregulación voluntaria en divisas. COMPOSICIÓN DEL EXAMEN No. MÓDULOS No. de Preguntas 1 Marco regulatorio del mercado de divisas 30 2 Marco general de autorregulación en divisas 25 3 Análisis económico y financiero 15 4 Administración y control de riesgos financieros 20 5 Matemáticas financieras 10 6 Funcionamiento y operación del mercado de divisas TOTAL PREGUNTAS 140 DURACIÓN DEL EXAMEN PORCENTAJE DE APROBACIÓN 40 2 horas 50 minutos 70% (98 preguntas correctas) MÓDULO 1: MARCO REGULATORIO DEL MERCADO DE DIVISAS 1. Conceptos generales 1.1. Mercado Libre 1.2. Mercado Cambiario: Definición 1.3. Tipos de operaciones de cambio en el mercado cambiario Importaciones y exportaciones de bienes Endeudamiento externo Inversiones de capital del exterior en el país Inversiones colombianas en el exterior Avales y garantías en moneda extranjera Operaciones de Derivados 1.4. Declaración de cambio Definición 1.4. Cuentas de compensación 1.5. Paridad de tasas de interés 2. Instrumentos para la intervención cambiaria por parte del Banco Central 2.1. Subasta automática de opciones para control de volatilidad
2 2.2. Subastas de opciones para acumulación de reservas internacionales 2.3. Subastas de opciones para desacumulación de reservas internacionales 2.4. Intervención discrecional en el mercado cambiario 2.5. Cumplimiento de las operaciones con el Banco de la República (horarios) 3. Negociación de operaciones sobre divisas 3.1. Sistemas de Negociación y de Registro de operaciones sobre divisas Definición Características Tipos de Agentes Participación 3.2. Mercado Mostrador en divisas Participación 3.3. Registro de Operaciones sobre divisas 3.4. Compensación y Liquidación 4. Límites Legales 4.1. Posición Propia 4.2. Posición Propia de Contado 4.3. Posición Bruta de Apalancamiento MÓDULO 2: MARCO GENERAL DE AUTORREGULACIÓN EN DIVISAS 1. Definiciones generales 1.1. Competencia de la Autorregulación 2. Funciones de la Autorregulación 2.1. Función normativa de AMV 2.2. Función de supervisión 2.3. Función disciplinaria 3. Gobierno y Administración 3.1. Comité de Divisas 3.2. Funciones 3.3. Integrantes 3.4. Requisitos 4. Deberes, obligaciones y reglas generales de los Autorregulados en divisas y sus Personas Naturales Vinculadas (PNV) 4.1. Deberes generales en la actuación de los Sujetos de Autorregulación
3 4.2. Responsabilidad por actos de PNV 4.3. Registro de operaciones del Mercado Mostrador de Divisas 4.4. Deberes frente a clientes 4.5. Cumplimiento de la normatividad: políticas y procedimientos 4.6. Apoyo a la gestión de AMV 4.7. Deberes frente a los conflictos de interés 4.8. Deber de documentación 4.9. Sanos usos y prácticas 5. Abusos de mercado 5.1. Información privilegiada y deber de reserva 5.2. Defraudación 5.3. Manipulación de mercado y conductas relacionadas MÓDULO 3: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO RELEVANTE PARA EL MERCADO DE DIVISAS. 1. Conceptos básicos de: 1.1. Demanda agregada 1.2. Precio 1.3. Demanda 1.4. Oferta 1.5. Mercado monetario 1.6. Mercado cambiario 1.7. Política monetaria 1.8. Política fiscal 1.9. Comercio internacional Indicadores económicos Balanza de pagos Reservas internacionales PIB, PNB Tasa de cambio Tasas de interés: Definiciones Inflación, Deflación, Estanflación, Hiperinflación Desempleo Indicadores Financieros Definiciones básicas de contabilidad nacional 2. Principales autoridades del sector financiero y del mercado de divisas: rol económico
4 2.1. Banco de la República 2.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2.3. Superintendencia Financiera de Colombia Fecha de Actualización: Marzo 04 de 2014 MÓDULO 4: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS APLICADO AL MERCADO DE DIVISAS 1. Riesgo: conceptos básicos y clases 1.1. Riesgos no cuantificables Riesgo operacional Riesgo estratégico Riesgo reputacional Riesgo legal Riesgo de lavado de activos 1.2. Riesgos cuantificables Riesgo de mercado Riesgo de crédito Riesgo de emisor Riesgo de contraparte Riesgo de liquidez 2. Gestión de riesgos: Identificación, instrumentos de manejo 3. Conceptos básicos de medición de riesgo 3.1. Valor en riesgo (VaR): conceptos básicos 4. Conceptos básicos de: backtesting, stress testing, stop loss, take profit, loss trigger, volatilidad y correlación 5. Características y usos de límites regulatorios: patrimonio técnico, margen de solvencia 6. Sistema de Control Interno (SCI): Definición, Objetivo, Principios, Elementos, áreas especiales dentro del SCI, Responsabilidades MÓDULO 5: MATEMÁTICAS FINANCIERAS 1. Conceptos de valor del dinero en el tiempo
5 1.1. Interés y tasas de interés: conceptos teóricos 1.2. Interés Simple e Interés Compuesto Interés Simple Conceptos teóricos Conceptos prácticos Interés Compuesto Conceptos teóricos Conceptos prácticos 1.3. Tasas de interés equivalentes Interés anticipado e interés vencido Conceptos teóricos Conceptos prácticos Tasa de Interés nominal y efectiva Conceptos teóricos Conceptos prácticos 1.4. Factores de conversión Valor Presente (VP) Conceptos teóricos Conceptos prácticos Valor Futuro (VF) Conceptos teóricos Conceptos prácticos Cuotas (Pago) Conceptos teóricos Conceptos prácticos Periodo (n) Conceptos teóricos Conceptos prácticos Tasa de interés (Tasa) Conceptos teóricos Conceptos prácticos Fecha de Actualización: Marzo 04 de 2014 MÓDULO 6: FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS 1. Participantes en el mercado cambiario 1.1. Banco de la República Política Cambiaria: Objetivos
6 1.2. Intermediarios del Mercado Cambiario IMC: Quiénes son, operaciones autorizadas, obligaciones 1.3. Casas de cambio 1.4. Entidades Financieras del Exterior 1.5. Cámara de Riesgo Central de Contraparte: su objeto social, cómo funciona, garantías, horarios 1.6. Cámara de Compensación de Divisas: función, garantías, horarios 2. Operaciones en el mercado cambiario 2.1. Tipos de cambio directos 2.2. Tipos de cambio indirectos 2.3. Tasas de cambio cruzadas 2.4. Arbitraje 2.5. Swaps de fondeo overnight 3. Tasa Representativa de Mercado 3.1. Cálculo 3.2. Utilización
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