ACTA CONSTITUTIVA (Sólo para simuladores)

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1 ACTA CONSTITUTIVA (Sólo para simuladores) Debido a las características que tiene 1) optamos porque nuestro régimen constitutivo sea: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE puesto que el capital esta conformado por las aportaciones de cada uno de nuestros integrantes y estamos abiertos a la integración de nuevos socios y por ende nuestro capital invertido variará en su momento. Este régimen esta debidamente declarado en el siguiente documento: Estructura Constitutiva 2) EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, a los 3) días del mes de 4) del dos mil 5) yo el Licenciado 6) Titular de la notaria numero 7) en ejercicio de este Distrito Federal, hago constar: Que ante mi compareció el licenciado 8) en su carácter de delegado de la asamblea general de 9) SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para formalizar el REGIMEN CONSTITUTIVO Y NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION para tal efecto el acompañante exhibe los siguientes documentos: I.- LIBRO DE ACTAS.-Autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. II.- DE OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto: 10) Página 1 de 7

2 III.- DURACION.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados desde la fecha de la firma de la escritura. IV.-CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro será de $ 11) de pesos, moneda nacional representado por 12) acciones al portador, con valor nominal de UN PESO cada una de ellas, totalmente suscritas y pagadas por los otorgantes en dinero en efectivo. V.- ADMINISTRACION.- La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la sociedad estarán confiados a un Consejo de Administración compuesto por los que determine la Asamblea. El plazo durante el cual se ejercerá la función será de DOS AÑOS y permanecerán en funciones hasta que los sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión de su puesto. Los miembros del Consejo Administrativo no incurrirán en responsabilidades personales con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante esta serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de esta escritura constitutiva. VI.-FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- El Consejo de Administración representará a la sociedad ante toda clase de Autoridades Administrativas y Judiciales con las siguientes facultades: A) Pleitos y cobranzas para llevar a cabo actos de administración y de dominio. B) Para las que requiere cláusula C) Administrar bienes y negocios de la sociedad. D) para iniciar, defender, seguir, o desistirse de toda clase de procedimientos y juicios de amparo E) Para nombrar, ante sus miembros, un tesorero y un secretario que no necesitan ser miembros del consejo. VII.- Toda resolución tomada fuera de sesión del consejo, por unanimidad de sus miembros tendrá, para todos los efectos legales, la misma validez, siempre que se confirmen por escrito. VIII.-DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Se separara anualmente de las utilidades liquidadas, por lo menos un cinco por ciento del fondo de reserva legal, una vez que las cuentas y el balance general hayan sido aprobados por una Asamblea de Accionistas hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al veinte por ciento del capital social de la sociedad. El resto de las utilidades será distribuido de la manera que acuerde la Asamblea de Accionistas, la cual podrá constituir fondos especiales de reserva o declarar dividendos para los accionistas. Página 2 de 7

3 CAPITAL SOCIAL 13) TOTAL $ 100 % ESTATUTOS I.- Esta sociedad es de naturaleza Mercantil organizada de acuerdo con las leyes de la República Mexicana se denomina 14), SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; la abreviatura, "S.A. de C.V.; puede usarse en lugar de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. II.-DOMICILIO.-La sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de México, 15). III.-DISOLUCION.- La sociedad se disolverá al concluir el plazo de noventa y nueve años, salvo que dicho plazo se prorrogue antes de su terminación mediante resolución tomada por la Asamblea de Accionistas, o que la sociedad se disuelva previamente por alguna de las causas siguientes: A) En el caso que llegue a ser imposible para la sociedad llevar a cabo el principal objeto para el cual fue constituida. B) Por pérdida de las dos terceras partes del capital social cuando la Página 3 de 7

4 disolución sea acordada por la Asamblea. C) Por resolución tomada en la Asamblea a de accionistas. D) Cuando el número de accionistas sea el menor al establecido por la ley. IV.- LIQUIDACION.- En el caso de que sea necesario liquidar a la sociedad, los accionistas elegirán los liquidadores con el propósito de que se concluyan las operaciones de la sociedad. Los liquidadores actuando conjuntamente tendrán facultades para concluir las operaciones de la sociedad y pagar las cantidades que esa deba, vender los bienes de la sociedad precio que consideren conveniente, distribuir ante los accionistas los bienes remanentes de la sociedad después de pagar todas las deudas correspondientes, tomar las medidas que seas apropiadas o convenientes para concluir la liquidación de la sociedad, así como obtener la cancelación del registro de la sociedad, después de terminada la liquidación, los liquidadores también tendrán las facultades correspondientes de un apoderado general, así como expedir títulos de crédito. ATENCIÓN: Lo siguiente no debe incluirse dentro del acta ni de los estatutos. Sirve, exclusivamente, para que escriban, en las áreas marcadas con amarillo, la información que a continuación especifico. Obviamente, en algunas áreas deben escribir el contenido dependiendo de la carrera que cursan. Esto se debe a que no deben existir, bajo ninguna circunstancia, actas constitutivas iguales. 1) La agencia de servicios creativos, la agencia de fotografía, el despacho de diseño, el despacho de interiorismo, la casa productora, etc. NOTA: Dependiendo de su carrera, es la actividad que deben escribir en esta área. 2) No NÚMERO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRES NOTA: Aquí deben cambiar el número. De igual manera, utilicen cantidades con cinco dígitos. Página 4 de 7

5 3) Elijan un día; por ejemplo: 11 4) Elijan un mes; por ejemplo: junio 5) Elijan un año; por ejemplo: NOTA: Elijan el año de acuerdo con el simulador que van a realizar; es decir, si se trata de una empresa que ya tiene experiencia o si se trata de una nueva. 6) Nombre especulativo del notario; por ejemplo: Ramiro Martínez Alcázar 7) Número especulativo de notaría; por ejemplo: 255 8) Nombre de uno de los integrantes de su equipo, quien asumirá el papel de delegado en el simulador. 9) Nombre especulativo de la empresa; por ejemplo: Articom. 10) Describan, detalladamente, todo lo que la empresa puede llegar a hacer. Nota: Realmente, no existe un límite de descripción y cabe señalar que el objeto de la empresa delimita las funciones de ésta. Por eso, es importante que incluyan si la sociedad creará, diseñará, fabricará, licenciará o registrará alguna marca propia, así como si venderá, comprará, importará, exportará o arrendará. También si algún día concederá franquicias, distribuidoras o subsidiarias. Por último, si proveerá servicios ante el gobierno federal, estatal o Página 5 de 7

6 municipal. No olviden que no es conveniente delimitar el objeto de la empresa en unas cuantas actividades. 11) Escriban el total el capital con el que inicia la empresa. 12) Repitan el total del capital con el que inicia la empresa. 13) Deben escribir el nombre de alguien de su equipo que asumirá el papel de socio mayoritario (el que aporta más capital). Asimismo el de los demás integrantes de su equipo que asumirán el papel de accionistas (dos como mínimo). Nota: debido a que se trata de una Sociedad Anónima de Capital Variable, la aportación mínima del socio mayoritario debe ser, como mínimo, de 50,001 pesos. Es importante que se describa la cantidad y porcentajes que cada socio o accionista aporta. Al final, se escribe el total tanto de las cantidades como de los porcentajes; por ejemplo: CAPITAL SOCIAL Alicia Carbajal Ramírez $75, % Mario Antonio Landeros Ortega $65, % Francisco Iturralde Osorio $60, % Total $200, % 14) Nombre de la empresa; por ejemplo: Articom. S.A de C.V. Página 6 de 7

7 15) Escribe el domicilio especulativo de la empresa: calle, número exterior y, según el caso, interior, esquina con qué calles, Colonia, Delegación y Código postal; por ejemplo: Francisco Sosa 356, interior 2, entre Londres e Irlanda, Col. Del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P , México, D.F. Página 7 de 7

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