Iniciativas en Europa para fortalecer el Gobierno Corporativo de los emisores.

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1 Iniciativas en Europa para fortalecer el Gobierno Corporativo de los emisores. Pablo Garde Dirección General del Tesoro y Política Financiera de España Montevideo, 19 de septiembre de 2011

2 Introducción. 11 Índice Libro verde: El gobierno corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Libro verde: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Conclusión.

3 Introducción Concepto de Gobierno Corporativo. Idea de control. Gobierno corporativo y crisis financiera. Fallo de control. Consejos de administración? Accionistas? regulación y supervisión? Ejemplo.- E.C.G.I. Consejos de administración desleales con accionistas, o Consejos de administración leales con accionistas. Externalización del coste del riesgo.

4 Introducción Normativa Europea. Sistema dual. Normas legales. Marco genérico de actuación. Directivas. Cuentas anuales. Informe Anual de Gobierno Corporativo. Requisitos de transparencia de emisores. Derechos de los accionistas. OPAS. Normas no vinculantes. Recomendaciones. Administradores no ejecutivos. Remuneración de los Consejeros. Normativa vinculante de los Estados miembros y Códigos de Buen Gobierno.

5 LIBRO VERDE: El Gobierno Corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Junio de Finalizó el trámite de consultas el 1 de septiembre de Finalidad: Mejorar los mecanismos de gobierno corporativo en las instituciones financieras con el fin de prevenir futuras crisis. Contenido: Deficiencias y debilidades del GC de las EEFF. Política de remuneraciones. Propuestas para mejorar las prácticas de GC.

6 LIBRO VERDE: El Gobierno Corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Deficiencias y debilidades del GC de las EEFF. Conflictos de intereses. Aplicación efectiva de los principios de GC. Los Consejos de Administración. La gestión de los riesgos. El papel de los accionistas. El papel de los supervisores. El papel de los auditores.

7 LIBRO VERDE: El Gobierno Corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Propuestas de Reforma. Profundizará el Libro verde de Conflictos de intereses. Libro verde Aplicación efectiva de los principios de GC. Responsabilidad de los administradores (civil y penal). sanciones? Los Consejos de Administración. Duty of care.- salvaguardar los intereses de las demás partes? La gestión de los riesgos. Información fluida al consejo de administración. Director de gestión de riesgos.

8 LIBRO VERDE: El Gobierno Corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Propuestas de Reforma. Profundizará el Libro verde de El papel de los accionistas. Libro verde de El papel de los supervisores. Redefinir y reforzar su papel. Incrementar la coordinación entre los supervisores. El papel de los auditores. Deber de alerta.- cooperación entre auditores y supervisores. Extender el control del auditor al riesgo?

9 LIBRO VERDE: El Gobierno Corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración. Política de remuneraciones. Recomendaciones de la Comisión 2004 y Objeto: Mayor transparencia (divulgación). Mayor vinculación a resultados a largo plazo. La Comisión considera que estas recomendaciones han tenido un seguimiento desigual en los distintos Estados miembros. Deben adoptarse medidas legislativas sobre el contenido de las remuneraciones? Se trata con mayor profundidad en el Libro Verde de 2011.

10 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Abril de Finalizó el trámite de consultas el 22 de julio de Finalidad: Evaluar la eficacia de la normativa actual de gobierno corporativo de las empresas europeas. Contenido: Aspectos previos: tamaño y cotización. Consejo de administración. Los accionistas. Principio cumplir o explicar.

11 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Aspectos previos: tamaño y cotización. Tamaño: La normativa no distingue entre el tamaño de las entidades. Debe establecerse un régimen diferenciado para las PYMEs? Cotización: Las normas sobre gobierno corporativo se aplican a empresas que cotizan en bolsa. Un buen gobierno corporativo puede ser relevante para entidades no cotizadas. Deben tomarse medidas de gobierno corporativo para empresas que no cotizan en bolsa?

12 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Consejo de administración. Composición del Consejo. Influencia del Presidente.- Diferenciar funciones con el Consejero Delegado? Diversidad más debate y supervisión mejores decisiones. Profesional. Internacional. De género. Disponibilidad y dedicación de tiempo. Administradores no ejecutivos. limitar el nº de mandatos?

13 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Consejo de administración. Evaluación del Consejo. Evaluación externa periódica? Remuneración de los administradores. Aproximación intereses con accionista? Remuneración variable. Desajustes entre resultados y remuneración. Transferencias de valor injustificadas. Rendimientos a corto. Debe publicarse información sobre la política de remuneración? Gestión del riesgo. No modelo talla única. Pluralidad de riesgos. La política de riesgos debe estar definida desde arriba para que sea eficaz. Consejo de Administración?

14 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Accionistas. Riesgo moral (falta de control). Libro verde de Falta de implicación. Evitar sesgo normativo que incentive el corto plazo en mercados de capital. Relación con los gestores de activos. Comisiones a corto plazo. Medidas? Conflictos de intereses. Fomentar cooperación entre accionistas. Mayor eficacia. Asesores de voto (independencia, metodología ). Herramienta para identificar a los accionistas? Protección de los accionistas minoritarios. Participación de los empleados en el capital.

15 LIBRO VERDE: La normativa de gobierno corporativo de la UE. Principio de cumplir o explicar. Informe Anual de Gobierno Corporativo. Flexibilidad y responsabilidad. Explicaciones insatisfactorias y supervisión insuficiente. Mejorar. Requisitos más detallados, claros y precisos: qué se ha incumplido, justificación y solución adoptada. Pj.- Código de Gobierno Corporativo Sueco. Autorizar a órganos supervisores a comprobar si la información se adapta a los requisitos. Incluso prever sanciones formales. Pj.- Código de Gobierno Corporativo Español.

16 Conclusiones Elemento de estabilidad empresarial y económica. Si es eficaz. Cimenta la confianza en el mercado único. Mejora de la gobernanza empresarial en 3 pilares: Autorregulación vs. más y mejor regulación y supervisión. Consejos de administración más eficaces. Los accionistas deben asumir sus responsabilidades. Cómo? Futura respuesta legislativa?

17 Iniciativas en Europa para fortalecer el Gobierno Corporativo de los emisores. Pablo Garde Dirección General del Tesoro y Política Financiera de España Montevideo, 19 de septiembre de 2011

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