Capítulo primero ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA Por José Daniel Cesano

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1 ÍNDICE P r ó l o g o...9 P r e s e n t a c i ó n...13 Capítulo primero ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA Por José Daniel Cesano I. Introducción II. Las fases del blanqueo de c a p ita le s...20 III. La incidencia de las normas internacionales en la represión interna del blanqueo de capitales (especial referencia a la Convención Interam ericana contra la Corrupción y el Blanqueo de C ap itales)...22 IV. Las figuras delictivas del lavado de activos en el Código Penal argentino A ntecedentes y modificaciones legislativas La cuestión de los bienes jurídicos La estructura típica de la figura básica del blanqueo de capitales (artículo 278, inciso 1, acápite a, del Código P e n a l) a) El tipo objetivo...32 i) Acciones constitutivas del d e lito...32 ii) Objetos m ateriales de la acción...35

2 292 RAÚL CERVINI JOSÉ D. CESANO - JUAN M. TERRADILLOS BASOCO b) El tipo subjetivo i) Principios generales ii) El error de tipo e n el delito de blanqueo de c a p ita le s...51 c) Consumación y tentativa, Agravantes esp ecíficas a) El texto legal b) H a b itu a lid a d c) Formar parte de u na organización o banda para la comisión de este tipo de d elito s Receptación interm edia o en trá n s ito A gravante genérica Decomiso de bienes Inaplicabilidad de la excusa absolutoria...71 V. Problem as particulares relativos a la aplicación espacial de la ley p e n a l VI. El delito de blanqueo de capitales en el Anteproyecto de Reforma Integral del Código Penal (2006) VII. Síntesis de conclusiones Capítulo segundo EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTILAVADO EN EL URUGUAY: PROPÓSITOS E INCONGRUENCIAS Por Raúl Cervini I. Concepto de lavado de dinero...81 II. El reciclaje como proceso III. El lavado de activos como manifestación de macro o extracrim inalidad económica...90 IV. A ntecedentes y panoram a global de la legislación nacional a n tila v ad o...96 V. Lineam ientos de la prim era ley N Delito de lavado de dinero. Sus m o d alid ad es Responsabilidad adm inistrativa de las entidades fin an cieras Alcance de las cargas de vigilancia de las entidades fin a n c ie ra s

3 EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO a) Debida diligencia b) Conocimiento del cliente c) Carga de seguimiento operativo o monitoreo de las actividades del cliente d) Deber de resguardo operativo o resguardo docum ental VI. Segunda modalidad del delito de lavado de dinero creado por la Ley Anticorrupción N (23/12/1998) y la expansión de las cargas de vigilancia VII. Circular del Banco C entral del U ruguay N 1722 (21/12/2000) Consideraciones p relim in ares Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) a) Conformación del nuevo organism o b) Competencias de la U.I.A.F. en la Circular N Sobre operaciones sospechosas a) Aspectos conceptuales Otros aspectos problem áticos VIII. Ley N (23/05/2001) y la am pliación de los delitos antecedentes IX. Ú ltim a Ley N (23/09/2004) P anoram a general sobre las innovaciones in tro d u cid as Situación de los profesionales X. Consideraciones sobre el efectivo alcance del principio de excepción de responsabilidad y sobre la nóm ina de los delitos an teced en tes Efectivo alcance del principio de excepción de responsabilidad Nómina de los delitos antecedentes XI. Consideraciones fin a le s

4 294 RAÚL CERVINI - JOSÉ D. CESANO - JUAN M. TERRADILLOS BASOCO Capítulo tercero EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL DERECHO ESPAÑOL Por Juan María Terradillos Basoco I. El planteam iento político-crim inal El delito El delincuente La reacción institucional M edios m ateriales Marco normativo E l impulso su p ranacional Extra-europeo E uropeo La legislación sectorial II. La respuesta jurídico-penal II. 1. El Capítulo XIV De la receptación y otras conductas afines del Título XIII Delitos contra el patrim onio y contra el orden socioeconómico del Libro II del Código P e n a l Los tipos dolosos básicos. Bien ju ríd ico E l tipo básico del artículo La conducta objetiv a El tipo subjetivo El objeto m aterial Los su jeto s Iter crim inis E l tipo básico del artículo La comisión im prudente Cualificaciones Disposiciones com unes III. La posible reform a le g a l IV. E pílogo...259

5 EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO ANEXO CÓDIGO PENAL ESPAÑOL Libro I T ít u l o VI D e LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS T ítu lo XIII D e l it o s c o n t r a e l p a t r im o n io y c o n t r a e l o r d e n s o c io e c o n ó m ic o C apítulo XIV De la recep tación y otras conductas añ n es Libro II T ítulo XVII D e l o s d e l it o s c o n t r a l a s e g u r id a d c o l e c t iv a 268 C apítulo III D e los d elitos contra la salu d pública B ib l io g r a fía 275