Fraude, Investigaciones y Despido de Empleados en Centro América y Panamá: Las Mejores Prácticas para los Empleadores

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1 Fraude, Investigaciones y Despido de Empleados en Centro América y Panamá: Las Mejores Prácticas para los Empleadores Miércoles, 2 de diciembre de 2015

2 Ponentes Moderadora Anna Karina Jiménez Arias & Muñoz Costa Rica 2

3 3

4 Si por alguna razón pierde audio o prefiere escuchar por teléfono, haga clic en el ícono del teléfono ubicado arriba del bloque del chat. Puede enviarnos sus preguntas a través de la caja de Q&A en la parte inferior izquierda de la pantalla y enviarla todos los panelistas en la opción all presenters. Responderemos las preguntas verbalmente pero también por escrito. Si su pregunta no es respondida durante el webinar, haremos lo posible por responderla después. 4

5 Ponentes Eduardo Ángel Arias & Muñoz El Salvador Rosa María Arenales Arias & Muñoz Guatemala 5

6 Ponentes Bertha Argüello Arias & Muñoz Nicaragua Mercedes Arauz de Grimaldo Morgan and Morgan Panama 6

7 Ponentes René Serrano Arias & Muñoz Honduras Graciela Soto Arias & Muñoz Costa Rica 7

8 Qué sucede cuando un empleador descubre un caso de fraude de sus empleados? 8

9 El Salvador Tratándose de cargos de dirección, vigilancia, fiscalización o similares, el empleador puede dar por terminado el contrato, sin incurrir en responsabilidad, por pérdida de confianza. Los hechos que justifiquen la pérdida de confianza podrán apreciarse prudencialmente por el juez. 9

10 Guatemala El fraude que cometa un trabajador puede ser considerado causa justa para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal. El empleador deberá contar con evidencia suficiente para comprobar la causa justa. Una vez conocido el hecho y concluida la investigación para obtener las evidencias necesarias, el empleador cuenta con 20 días hábiles para ejecutar el despido. 10

11 Honduras La empresa deberá aplicar la medida disciplinaria que considere pertinente. La medida disciplinaria podrá consistir en una amonestación verbal o escrita (recomendada) o la terminación del contrato de trabajo conforme a las leyes laborales vigentes. En caso de optar por la terminación del contrato de trabajo, se deberá evaluar a lo interno, si la terminación será efectuada con o sin justa causa. Tratándose de cargos de dirección, fiscalización o vigilancia, el empleador puede dar por terminado el contrato, sin incurrir en responsabilidad, por pérdida de confianza. 11

12 Nicaragua El empleador puede solicitar el despido con causa del trabajador dentro de los 30 días siguientes de haber tenido conocimiento del hecho. Se deberá de contar con la autorización del Inspector Departamental del Trabajo, quien no podrá resolver sin darle audiencia al trabajador. 12

13 Costa Rica El fraude que cometa un trabajador puede ser considerado justa causa para despedirlo sin responsabilidad patronal. Sin embargo, en aplicación de la buena fe que debe regir las relaciones laborales, la comprobación de la falta que origine un despido sin responsabilidad patronal requiere la aplicación de un debido proceso. 13

14 Panamá Falta grave de probidad y honradez Delito contra la propiedad Perjuicio directo al empleador Caducidad del plazo para despedir 14

15 Qué procesos y normas deberían seguir los empleadores al momento de realizar una investigación? Cuáles son los riesgos cuando no se siguen los procesos y normas establecidos? 15

16 Nicaragua Para obtener la autorización de despido con causa se deben presentar todas las pruebas que se tengan en contra del trabajador, incluyendo testigos. Mientras dure el proceso administrativo el trabajador continuará devengando salario. El empleador puede investigar el caso de manera independientemente o denunciarlo ante la policía nacional. Lo anterior no es requisito para solicitar el despido ante la autoridad laboral. 16

17 Costa Rica Un debido proceso es fundamental para demostrar la justa causa de despido. La falta del trabajador debe comprobarse a través de una investigación que no deje duda sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción a aplicar, la actualidad y la imputabilidad al trabajador. 17

18 Panamá Carga de la prueba Recolección de pruebas Carta de Despido Denuncia penal Despido injustificado Responsabilidad civil 18

19 Guatemala Contar con la evidencia del hecho fraudulento cometido por el empleado es fundamental para sustentar la justa causa del despido. El empleador podrá realizar investigaciones internas a fin de obtener el soporte necesario, ya sea mediante reportes contables o auditorías internas y externas (entre otros), a fin de evidenciar el hecho fraudulento y la imputabilidad al trabajador. 19

20 El Salvador La investigación deberá realizarse, principalmente, en la contabilidad de la empresa, elaborando un informe de auditoría interna y de un auditor independiente, con el propósito de acreditar de manera fehaciente la actividad fraudulenta a fin de sustentar el despido y eventuales acciones penales. 20

21 Honduras Previo a la aplicación de una medida disciplinaria, el empleador deberá efectuar las investigaciones respectivas y evacuar las pruebas pertinentes. El empleador deberá notificar por escrito al empleado las razones de los hechos que se le imputan y de la investigación en curso, y que de resultar no desvirtuados o de insuficiente merito darían lugar a la aplicación de una medida disciplinaria en fecha determinada. Celebración de una audiencia de descargos, todo lo actuado en la audiencia será hará constar en acta que se levantara al efecto, la cual deberá será firmada por todos los presentes. 21

22 Honduras Si los descargos que se hicieron y/o de las pruebas que aportare el empleado, se estableciere claramente la inocencia del mismo, se mandará a archivar la documentación en el expediente del empleado. Por lo general, este proceso se encuentra regulado en el reglamento interno de trabajo y/o políticas internas del empleador. Si el empleador no prueba la causa de terminación del contrato de trabajo debe pagar al trabajador las indemnizaciones y prestaciones laborales que según el Código de Trabajo correspondan y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios caídos. 22

23 Es necesario tener una "causa" para despedir a un empleado? Cuáles son las consecuencias si un Tribunal de Trabajo considera que un despido fue ilegal o abusivo? 23

24 Regla General Panamá No se puede despedir sin causa justificada prevista en la Ley y según las formalidades de ésta. Causas de Despido taxativamente establecidas en el Artículo 213 del Código de Trabajo. Notificación de Despido debe ser por escrito señalando fecha y causas específicas que fundamentan el despido (Artículo 214). 24

25 Panamá Despido Injustificado Reintegro Indemnización Opción del Empleador Contrato por tiempo indefinido Contrato por tiempo definido Caducidad del Derecho a Despedir 25

26 Panamá Prescripción del Derecho del Trabajador a reclamar por Despido Injustificado 60 días hábiles Reintegro e Indemnización con salarios caídos Un año Solo indemnización 26

27 Guatemala El despido puede ser sin causa o con causa justificada. Para los despidos sin causa despido injustificado es procedente el pago de indemnización por tiempo servido. Si el despido es con justa causa, el mismo debe estar fundamentado en una o más causales que señala el artículo 77 del Código de Trabajo y se deberá notificar por escrito al empleado la causal de terminación y cese efectivo de sus labores. En caso un Tribunal de Trabajo determine que no existó justa causa para el despido, ordenará al pago de indemnización por tiempo servido y a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización (hasta un máximo de 12 meses de salario). Adicionalmente podrá condenar al empleador al pago de las costas judiciales. 27

28 El Salvador No es necesario tener una causa que justifique el despido, sin embargo, en caso de no existir la misma, el empleado se encuentra habilitado para reclamar el pago de una indemnización por despido sin causa justificada. 28

29 Honduras Sí. Su obligatoriedad radica en el derecho del trabajador para emplazar al empleador ante los Tribunales de Trabajo, con el objeto de que se le pruebe la causa en que se fundo el despido. La carta de despido debe expresar la causa o motivo que incita al empleador tomar esa determinación con la fecha efectiva de la terminación. El simple hecho de no dar causa o motivo por escrito, convierte en injusto el despido. 29

30 Honduras Si el empleador no prueba la causa de terminación del contrato de trabajo debe pagar al trabajador las indemnizaciones y prestaciones laborales que según el Código de Trabajo correspondan y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios caídos. El trabajador puede demandar a su empleador el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) el ejercicio del derecho (reinstalación) es alternativo con el de reclamar indemnizaciones; y b) Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios caídos. 30

31 Nicaragua No es necesario tener causa para despedir un trabajador. No obstante, en caso de despido el trabajador puede solicitar judicialmente el reintegro en el mismo puesto que desempeñaba, en idénticas condiciones de trabajo, cuando considere la terminación del contrato viole las disposiciones del Código del Trabajo, constituya un acto que restrinja el derecho del trabajador, o tenga carácter de represalia por haber ejercido o intentar ejercer sus derechos laborales o sindicales. 31

32 Costa Rica No es necesario tener una causa que justifique el despido en Costa Rica. El despido con justa causa genera la pérdida del derecho al preaviso y la cesantía que establece el Código de Trabajo. Consecuencias de un despido injusto: Pago de prestaciones completas y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. (Artículo 82 del Código de Trabajo). 32

33 Contacte a nuestros conferencistas para mayor información: Eduardo Ángel Arias & Muñoz El Salvador Rosa María Arenales Arias & Muñoz Guatemala Bertha Argüello Arias & Muñoz Nicaragua Mercedes Arauz de Grimaldo Morgan and Morgan Panama 33

34 Contacte a nuestros conferencistas para mayor información: Anna Karina Jiménez Arias & Muñoz Costa Rica Graciela Soto Arias & Muñoz Costa Rica René Serrano Arias & Muñoz Honduras 34

35 Por favor complete nuestra Encuesta Por favor complete la encuesta que aparecerá en su pantalla al momento de desconectarse del webinar. Para escuchar este webinar nuevamente o cualquier webinar pasado de ELA, por favor visite el sitio web: ELA no está autorizado para dar créditos de educación continua por sus webinars; sin embargo, un Certificado de Asistencia y soporte material se publicarán en el sitio web de ELA (haga clic en el título de este webinar; el link hacia el Certificado está en la página de destino). Los asistentes que buscan créditos de educación continua deben presentar estos materiales directamente a la organización correspondiente. 35

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