ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, SOCIEDAD ANÓNIMA TITULO I. Características esenciales

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1 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, SOCIEDAD ANÓNIMA TITULO I Características esenciales Artículo 1º) CONSTITUCIÓN, NACIONALIDAD Y DENOMINACION.- Queda constituida una Compañía Mercantil Anónima de nacionalidad española, con la denominación de Conservas Vegetales de Extremadura, Sociedad Anónima. Se regirá por los presentes Estatutos, y, en lo no previsto en ellos, por el RDLeg 1/2010 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones de general aplicación. Artículo 2º) OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto: a. La manipulación, conservación, transformación, aprovechamiento industrial y comercialización de productos agrarios, especialmente en lo que se refiere a jugos y concentrados de tomates. b. La compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación de fincas rústicas y urbanas. c. La realización de todas las actividades enumeradas anteriormente podrán ser realizadas por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo. Artículo 3º) DOMICILIO.- Se fija en Badajoz, Carretera de Villafranco del Guadiana a Balboa, Kilómetro El Consejo de Administración queda facultado para trasladar el domicilio social, dentro de dicha población, así como establecer, suprimir o trasladar agencias, sucursales, depósitos y delegaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional. Artículo 4º) DURACIÓN.- Es indefinida y dará comienzo a sus operaciones del día del otorgamiento de la escritura constitucional, sin perjuicio de la validez de los actos realizados por los Administradores antes de esta fecha, conforme a los dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y sujetándose a sus requisitos. Artículo 5º) CAPITAL SOCIAL.- El Capital social es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS ( ,80 E), dividido en OCHOCIENTAS CUARENTA ACCIONES AL PORTADOR, números uno al ochocientos cuarenta, ambos inclusive, de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (9.295,97 E), cada una, totalmente suscrito y desembolsado. TITULO II DE LAS ACCIONES 1

2 Artículo 6º) TITULOS REPESENTATIVOS.- Las acciones en que se distribuye el capital social estarán representadas por títulos con los requisitos legales. No se prevee la emisión de títulos múltiples. Articulo 7º) SU CONTENIDO.- Cada acción supone una parte alícuota del capital social, confiere a su titular legitimo el carácter de socio y le atribuye, en los términos de la ley y salvo lo en ella previsto, los derechos a asistir y votar en las Juntas Generales y de impugnar los acuerdos sociales, el de información, de suscribir nuevas acciones en los supuestos legales y de participar en el reparto de los beneficios anuales y en el patrimonio resultante de la liquidación. Artículo 8º) DEBERES.- La posesión de una o varias acciones implica necesariamente el acatamiento a estos Estatutos a los acuerdos que, con arreglo a ellos y a la ley, sean adoptados por los Organos Rectores de la Sociedad. Artículo 9º) TRANSMISIÓN INTERVIVOS.- Se estará a lo establecido en las disposiciones de la Ley que sean de aplicación. TITULO III REPRESENTACION Y GESTION Artículo 10º) ORGANOS DE LA SOCIEDAD. Son: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A).- DE LA JUNTA GENERAL: Artículo 11º) SOBERANIA.- La Junta General de Accionistas, legalmente constituida y convocada, representa a la sociedad, es competente para deliberar y acordar cualquier asunto de los relacionados en el art. 160 de la Ley y sus acuerdos obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes y disidentes, sin perjuicio del derecho de impugnación de que la ley les concede. Podrán concurrir a ellas las personas determinadas en los arts. 179 al 182, de la Ley, ambos inclusive. La asistencia a las Juntas podrá delegarse en cualquier otra persona, aunque no sea accionista, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. Artículo 12º) SUS CLASES: Será ORDINARIA la que debe reunirse en el primer semestre de cada año para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios y en general sobre aplicación e resultados; EXTRAORDINARIA, la que se reúne cuando lo precise cualquier otro asunto social; y UNIVERSAL, ordinaria o extraordinaria, la que se celebre cuando hallándose reunido todo el capital desembolsado, los asistentes, por unanimidad acepten celebrarla. Artículo 13º) CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y ACUERDOS: Dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley, sobre Junta Universal, las Juntas Ordinarias o Extraordinarias se convocaran mediante anuncios en el Boletín 2

3 Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté domiciliada la Sociedad; la convocatoria se hará con los requisitos y plazos de los artículos 166 y siguientes de la citada Ley. Para acordar válidamente el aumento o disminución del capital, emisión de obligaciones, transformación, fusión, escisión o disolución de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos, se necesita la concurrencia y mayorías, en primera o segunda convocatoria, exigida en el artº. 194 de la Ley. Para cualquier otro asunto no enumerado quedara válidamente constituida con la concurrencia señalada en el artº. 193 de la Ley. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de votos exigidos por la Ley. Actuarán de Presidente y Secretario de las Juntas los que los sean del Consejo de Administración, o, en su defecto, el accionista o accionistas asistentes que designe la propia Junta. En el supuesto de que, previamente requerido, un Notario competente levante acta de la Junta, tal acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. B).- DEL CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN: Artículo 14º) SU COMPOSICIÓN Y DURARCIÓN.- EL Consejo de Administración se integrará por tres miembros como mínimo y siete como máximo, accionistas o no, designados y separados por la Junta General de Accionistas. Ejercerán sus cargos por cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por igual periodo. Artículo 15º) SESIONES.- El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea necesario y previa convocatoria hecha por el Presidente. En las deliberaciones podrán unos miembros hacerse representar por otros, pero no por quien no sea Consejero. La representación se conferirá por escrito. Artículo 16º) CONCURRENCIA.- Quedará válidamente constituido el Consejo cuando asistan a la reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. Artículo 17º) SUS ATRIBUCIONES.- El Consejo de Administración, está investido de los más amplios poderes para llevar a cabo la gestión, representación y administración de la Sociedad, y disposición de su patrimonio, tanto bienes muebles como inmuebles, siendo facultad suya todo lo que la ley o estos Estatutos no reserven expresamente a las Juntas Generales. Artículo 18º) REMUNERACIÓN.- El cargo de administrador será retribuido. La remuneración de los administradores consistirá en una cantidad fija anual, cuya cuantía será fijada para cada ejercicio por la Junta General. La cantidad se fijará, con carácter general, para el Consejo, correspondiendo a éste acordar la distribución del referido importe entre sus miembros, pudiendo incluso acordarse de forma desigual entre ellos. La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, entregas de acciones u opciones sobre acciones, retribuciones referenciadas al valor de las acciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con carácter general o singular para aquellos miembros del 3

4 Órgano de Administración que mantengan con la Sociedad una relación laboral común o especial de alta dirección o de prestación de servicios, relaciones que serán compatibles con la condición de miembro del Órgano de Administración. Artículo 19º) DELEGACIÓN DE FACULTADES.- El Consejo de Administración, con el voto favoralbe de las dos terceras partes de sus componentes, podrá nombrar uno o varios Consejeros-Delegados, delegando en ellos, con carácter individual, mancomunado o solidario, las facultades que a dicho órgano le corresponden, excepto la rendición de cuentas y la presentación de Balances a la Junta General, así como las facultades que esta conceda, salvo que fuera expresamente autorizado por ella para la delegación. C) ACTAS DE LAS SESIONES Y CERTIFICACION DE LOS ACUERDOS. Artículo 20º) ACTAS.- Los acuerdos de las Juntas Generales y del Consejo de Administración se harán constar en el oportuno Libro de Actas de la Sociedad, debidamente diligenciado. Las Actas de las Juntas Generales se firmará por el Presidente y el Secretario o quienes hagan sus veces, y podrán ser aprobadas por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de quinces días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y el otro por la minoría. Las actas del Consejo se aprobarán a continuación de haberse celebrado éste y serán firmadas por todos los asistentes a la reunión. El que no sepa, estampará la huella de su dedo índice derecho. El acta de los acuerdos de los Organos Colegiados reunirá los requisitos del Artículo 97 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, si se trata de acuerdos inscribibles. Artículo 21º) CERTIFICADOS DE LOS ACUERDOS.- De todos los acuerdos de la Junta y del Consejo y con referencia al Libro de Actas, expedirá certificaciones totales o parciales, el Secretario del Consejo o en su caso el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o en su caso del Vicepresidente. TITULO IV BALANCE Y BENEFICIOS Artículo 22º) EJERCICIO SOCIAL, BALANCE Y CUENTAS ANUALES Y APROBACION, DISITRIBUCION DE BENEFICIOS, FUSION, ESCISION, DISOLUCION Y LIQUIDACION, MEMORIA E INFORME DE GESTION. El ejercicio social comprende desde el día primero de Julio de cada año hasta el día treinta de Junio del año siguiente. Articulo 23º) En cuanto al Balance, cuentas anuales, distribución de beneficios, fusión, escisión, disolución y liquidación y memoria e informe, se estará a lo establecido en las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDleg 1/2010 que sean de aplicación. Artículo 24º LIQUIDACION.- Acordada la disolución y abierto el periodo de liquidación, se observarán las prescripciones de citado texto legal. 4

5 TITULO V DISPOSICIONES FINALES. Artículo 25º) OPCION. La Junta General podrá en cualquier tiempo, verificando la oportuna modificación de Estatutos, optar por cualquiera de los sistemas de administración previsto por la Ley, en cuyo caso se entenderán conferidas al nuevo órgano las facultades consignadas para el sistema previsto en los presentes Estatutos. 5

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