COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ACUERDO No. 0256

Transcripción

1 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDO No Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 62 de los Estatutos Sociales de COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA. El Consejo de Administración de COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y CONSIDERANDO: 1. Que conforme al numeral 3 del artículo 72 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa es función del Consejo de Administración reglamentar los Estatutos. 2. Que se hace necesario reglamentar el parágrafo del artículo 62 de los Estatutos, para establecer el procedimiento del cumplimiento de requisitos mínimos para los que aspiren a hacer parte del Consejo de Administración. ACUERDA: ARTÍCULO UNO. Aspirantes: Para el presente acuerdo se tendrá como aspirantes aquellos asociados que una vez cumplidos los requisitos Legales tanto generales como Estatutarios, expresen su voluntad de pertenecer al Consejo de Administración de la Cooperativa. Serán aspirantes quienes no tengan posesión vigente ante el órgano competente, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. Se tendrá como expresión de voluntad la manifestación de intención ante la Secretaria General de la Cooperativa tal como lo ordena el parágrafo del artículo 62 de los Estatutos Sociales de COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA.

2 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS 2 ARTÍCULO DOS. REQUISITOS: Se tendrán como requisitos obligatorios: 2.1 Generales: son aquellos establecidos por los diferentes estamentos competentes en la materia, tales como: Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades, entre otras. De manera enunciativa se tendrán como requisitos generales los establecidos en la Circular Básica Jurídica, Proforma F o su equivalente: - Identificación y Datos personales del aspirante - Datos del Cónyuge compañero o compañera permanente - Referencias personales y/o comerciales - Estudios - Experiencia Profesional y laboral en el Sector Financiero Nacional y/o Extranjero - Experiencia Profesional y laboral fuera del Sector Financiero Nacional y/o Extranjero - Sanciones en firme - Comportamiento Créditicio - Investigaciones o Sanciones no en firme - Diligenciar el instructivo que para tal fin diseñara la cooperativa. Al final del instructivo deberá aparecer la expresión o compromiso de que el aspirante lo diligencia bajo la gravedad del juramento. Los mecanismos o medios de prueba de acreditación de los requisitos anteriores serán los tenidos como tales en las normas jurídicas y el medio financiero. PARAGRAFO: Se recalca que los requisitos arriba mencionados tienen el carácter de enunciativos y por lo tanto pueden existir otros requisitos exigidos en otras normas externas. Tampoco el cumplimiento de estos requisitos crea derecho alguno.

3 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS Estatutarios: se tendrán, para efectos del presente acuerdo, como requisitos Estatuarios aquellos que existen a la fecha en el actual Estatuto de la Cooperativa y los que llegare a establecer la Asamblea General de Delegados en virtud de las modificaciones legales y Estatutarias futuras. En la actualidad los requisitos Estatuarios están regulados en los artículos 48 y 62: ARTÍCULO 48. REQUISITOS PARA OCUPAR CARGOS DIRECTIVOS O DE CONTROL: Para ser elegido miembro del Consejo de Administración..., las (sic) siguientes: 1) Estar asociado a COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA. 2) Ser mayor de dieciocho (18) años. 3) Poseer integridad ética y moral, particularmente en el manejo de fondos y de bienes y en el cumplimiento de compromisos de carácter personal. 4) Haber recibido Educación Cooperativa amplia y suficiente. 5) Demostrar capacidad, conocimiento y destreza en el manejo de asuntos financieros. 6) Conocer las responsabilidades que adquiere al aceptar el nombramiento. El numeral uno se certificará por COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA. El numeral dos con copia de la cédula de ciudadanía. El numeral tres se prueba con el instructivo de los requisitos generales, proforma F00019 o su equivalente. El numeral cuatro mediante certificación de una institución legalmente establecida y que acredite capacitación en educación cooperativa por lo menos de 20 horas de duración adquirida en el último año o 40 horas en los últimos 5 años. El numeral cinco mediante certificación académica o experiencia laboral debidamente acreditada. El numeral seis se cumple con los requisitos del numeral cuarto.

4 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS 4 ARTICULO 62º. CALIDADES PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: SOBRE CAPACIDAD, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y DESTREZA Acreditar la educación, experiencia y demás requisitos que específicamente exijan las normas legales para ser administrador de un intermediario financiero. Si las normas legales no fijan requisitos específicos, podrán ser miembros del Consejo de Administración quienes cumplan al menos uno de los siguientes requisitos debidamente certificados: Experiencia laboral no inferior a un (1) año en cargos administrativos o financieros, a nivel de dirección, en instituciones vigiladas por las siguientes Superintendencias: Financiera de Colombia, de Sociedades, de Valores, de Industria y Comercio o de Economía Solidaria Conocimientos financieros, administrativos, económicos, de derecho o ciencias afines, acreditados a través de título profesional o a nivel tecnológico y experiencia comprobada de dos (2) años en el desempeño de cargos directivos, de vigilancia y control o administrativos, con los cuales se haya obtenido destrezas en el manejo de asuntos financieros, administrativos, de planeación, análisis, vigilancia o control y similares. Si quien aspira a ser miembro del Consejo de Administración no tiene título profesional, deberá acreditar sin perjuicio de los conocimientos, experiencia de tres (3) años en el manejo de los asuntos anteriormente referenciados Desempeño por un lapso no inferior a dos (2) años consecutivos como miembro de junta directiva de una empresa vigilada por las siguientes Superintendencias: Financiera de Colombia, de Sociedades, de Valores, de Industria y Comercio o de Economía Solidaria El ejercicio del cargo de revisor fiscal debidamente posesionado en entidad vigilada por las siguientes Superintendencias: Financiera de Colombia, de Sociedades, de Valores, de Industria y Comercio o de

5 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS 5 Economía Solidaria, o experiencia no inferior a dos años consecutivos como revisor fiscal en empresas industriales, comerciales o de servicios Acrediten haber efectuado dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la Asamblea, en que se eligen miembros del Consejo de Administración, capacitación mínima de sesenta (60) horas, sobre los temas básicos que consagra el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o en su defecto que se comprometan a hacerla dentro del año siguiente a su posesión, según la programación que COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA defina en tal sentido DE INTEGRIDAD Y ÉTICA: No haber sido condenado por sentencia judicial en ninguna época a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Se acreditará con el certificado de antecedentes judiciales con una vigencia no mayor a un año. La cooperativa se reserva el derecho de verificar este requisito No haber sido objeto de acción judicial por parte de La Cooperativa. Este requisito será certificado por COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA No registrar mora en ninguna de sus obligaciones con La Cooperativa a la fecha de la Asamblea. Este requisito lo certificará la Auditoría Interna No estar reportado negativamente en bases de datos de carácter comercial o financiero. Será verificada por COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA, previamente autorizada por el aspirante. Se tendrá como autorización la presentación de la solicitud de intención de aspirar al Consejo de Administración No haber sido separado por la Asamblea General o por la Superintendencia Financiera de Colombia del cargo de miembro del Consejo de Administración o de miembro de la Junta de Vigilancia o de un cargo administrativo en COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA. Este requisito será certificado por la Cooperativa.

6 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS No haber sido separado del cargo de miembro de Junta Directiva, de Revisor Fiscal o de administrador en cualquier entidad vigilada, por decisión de una Superintendencia u otro ente estatal de control. Se acreditará por declaración escrita del aspirante que se entenderá otorgada bajo la gravedad del juramento No haber sido desvinculado como empleado de La Cooperativa por justa causa. Este requisito será certificado por la Cooperativa No existir ningún otro hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad de orden legal, estatutaria o reglamentaria. Se acreditará por declaración escrita del aspirante que se entenderá otorgada bajo la gravedad del juramento; sin embargo, COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA se reserva el derecho de verificar las circunstancias especificas de este requisito. ARTÍCULO TRES. OPORTUNIDAD: La Secretaria General deberá decidir dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del aspirante, excepto sobre el requisito establecido en el numeral En el evento de que la decisión sea positiva por el cumplimento de los requisitos, el Secretario General expedirá la correspondiente certificación. El Consejo de Administración de oficio o a petición de algún asociado se reserva el derecho de revocar la certificación expedida. La revocación solo procede por error objetivo, pero no por apreciaciones subjetivas o de criterio. Si la decisión es negativa por la falta de alguno de los requisitos se devolverá al aspirante para que subsane los vicios posibles dentro de los tres (3) días calendario siguiente. La subsanación solo procede para allegar o para acreditar de manera formal la documentación o certificación respectiva, pero no para crear o dar causa jurídica a algún requisito. ARTÍCULO CUATRO. RECURSOS: Si la certificación es negativa, el aspirante podrá interponer el recurso de apelación dentro de los tres días calendario siguiente al recibo de la misma. El órgano competente para conocer y decidir este recurso es el Consejo de Administración o quien éste delegue.

7 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DE LOS ESTATUTOS 7 El aspirante podrá allegar las pruebas que considere pertinentes para sustentar el recurso y el Consejo de Administración o quien éste delegue de oficio solicita las que considere necesarias. En el caso de la certificación expedida por Auditoría Interna, en cumplimiento del numeral , el Consejo de Administración podrá revisar, confirmar o revocar la decisión proferida por dicha área solo por causas objetivas o de error material como respeto a la garantía de la doble instancia a que tiene derecho el aspirante. El pronunciamiento del Consejo de Administración o quién éste designe tiene que darse de inmediato y antes de la instalación de la Asamblea General Dado en Bello a los 20 días del mes de febrero de 2009, según Acta 1144 del Consejo de Administración. OMAIRA DUQUE ALZATE LUIS ALBEIRO MEDINA PATIÑO Presidente Consejo de Administración Secretario Consejo de Administración