ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018.

Transcripción

1 ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE PUNTOS RELATIVOS A CUENTAS ANUALES, GESTIÓN SOCIAL, APLICACIÓN DEL RESULTADO Y AUDITORES DE CUENTAS: ACUERDO RELATIVO AL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA Cuentas anuales individuales y cnslidadas: Examen y aprbación, en su cas, de las cuentas anuales individuales de Azkyen, S.A., así cm de las cuentas anuales cnslidadas del grup del que Azkyen, S.A. es sciedad dminante, tdas ellas crrespndientes al ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de Aprbar las cuentas anuales individuales (cmprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estad de cambis en el patrimni net, estad de flujs de efectiv y memria) de Azkyen, S.A., así cm las cuentas anuales cnslidadas (que cmprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estad de resultad glbal, estad de cambis en el patrimni net, estad de flujs de efectiv y memria cnslidads) del grup del que Azkyen, S.A. es sciedad dminante, tdas ellas crrespndientes al ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA Infrmes de gestión: Examen y aprbación, en su cas, del infrme de gestión (incluid el infrme anual de gbiern crprativ) de Azkyen, S.A., así cm del infrme de gestión del grup del que Azkyen, S.A. es sciedad dminante, tds ells crrespndientes al ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de Aprbar el infrme de gestión de Azkyen, S.A. (incluid el infrme anual de gbiern crprativ), así cm el infrme de gestión del grup del que Azkyen, S.A. es sciedad dminante, tds ells crrespndientes al ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de ACUERDO RELATIVO AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA Censura de la gestión scial: Aprbación, en su cas, de la gestión del Cnsej de Administración durante el ejercici Aprbar la gestión y actuación del Cnsej de Administración de Azkyen, S.A. durante el ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de 2017, agradeciend expresamente ls servicis prestads pr ls administradres a la Sciedad durante dich perid.

2 ACUERDO RELATIVO AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA Aplicación del resultad: Examen y aprbación, en su cas, de la prpuesta de aplicación del resultad y de la distribución del dividend de Azkyen, S.A., crrespndiente al ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de Aprbar la prpuesta de aplicación del resultad del ejercici scial cerrad a 31 de diciembre de 2017 de Azkyen, S.A., cnfrme al siguiente detalle que cnsta en la memria de las cuentas anuales: Base de repart Resultad del ejercici Distribución A reservas vluntarias A dividends (*) 2017 (miles de eurs) (*) Equivalente al 30% del benefici cnslidad (después de impuests) del ejercici El dividend se devengará y será pagader el 13 de juli de ACUERDO RELATIVO AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA Nmbramient de auditr: Nmbramient del auditr de las cuentas individuales de Azkyen, S.A. y de su grup cnslidad para el ejercici 2018: Ernst & Yung, S.L. Previa prpuesta de la Cmisión de Auditría, nmbrar a Ernst & Yung, S.L., entidad dmiciliada en Madrid, Plaza Pabl Ruiz Picass, 1, cn N.I.F. B y cn númer S0530 de Inscripción en el REA y en el Registr Oficial de Auditres de Cuentas (ROAC), inscrita en el Registr Mercantil de Madrid al Tm , Libr 0, Fli 215, Sección 8ª, Hja M , Inscripción 116, cm auditr de cuentas de la Sciedad para la revisión de las cuentas anuales e infrmes de gestión de la Sciedad y de su grup cnslidad crrespndientes al ejercici PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA Fijación del númer de miembrs del Cnsej de Administración: Fijación del númer de cnsejers en 10 miembrs. Fijar el númer de miembrs del Cnsej de Administración en 10, de cnfrmidad cn ls límites y requisits establecids en el artícul 15º de ls Estatuts Sciales de la Sciedad. 2

3 ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de cnsejer: Reelección del cnsejer Berkinvest Capital, S.L. cm cnsejer dminical de la Sciedad. Previ infrme favrable de la Cmisión de Nmbramients y Retribucines y previ infrme justificativ del Cnsej, a prpuesta de este últim, reelegir cm cnsejer de la Sciedad, cn carácter de cnsejer dminical, a Berkinvest Capital, S.L. pr el plaz estatutari de 3 añs. ACUERDO RELATIVO AL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de cnsejer: Reelección del cnsejer D. Juan Jsé Suárez Alecha cm cnsejer dminical de la Sciedad. Previ infrme favrable de la Cmisión de Nmbramients y Retribucines y previ infrme justificativ del Cnsej, a prpuesta de este últim, reelegir cm cnsejer de la Sciedad, cn carácter de cnsejer dminical, a D. Juan Jsé Suárez Alecha pr el plaz estatutari de 3 añs. ACUERDO RELATIVO AL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA Nmbramient de cnsejer: Nmbramient de D. Víctr Ruiz Lafita cm cnsejer dminical. Previ infrme favrable de la Cmisión de Nmbramients y Retribucines, así cm previ infrme justificativ del Cnsej, a prpuesta de este últim, nmbrar cm cnsejer de la Sciedad, cn carácter de cnsejer dminical, a D. Víctr Ruiz Lafita pr el plaz estatutari de 3 añs. ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA Nmbramient de cnsejer: Nmbramient de D. Darí Vicari Ramírez cm cnsejer independiente. Previ infrme justificativ del Cnsej, a prpuesta de la Cmisión de Nmbramients y Retribucines, nmbrar cm cnsejer de la Sciedad, cn carácter de cnsejer independiente, a D. Darí Vicari Ramírez pr el plaz estatutari de 3 añs. PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DECIMOPRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA Infrme anual de remuneracines de cnsejers: Aprbación, cn carácter cnsultiv, del infrme anual de remuneracines de cnsejers crrespndiente al ejercici Aprbar, cn carácter cnsultiv, el infrme anual de remuneracines de cnsejers crrespndiente al ejercici 2017, en cumplimient del artícul 541 de la Ley de 3

4 Sciedades de Capital, en ls términs en ls que éste ha sid frmulad pr el Cnsej de Administración de la Sciedad y puest a dispsición de ls accinistas. PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES EN ESTATUTOS SOCIALES Y REGLAMENTOS: INFORMACIÓN RELATIVA AL PUNTO DECIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA Reglament del Cnsej: Infrmación sbre la aprbación del nuev Reglament del Cnsej de Administración. Cnfrme a l previst en el artícul 5 del vigente Reglament del Cnsej, se infrma a la Junta de que este dcument fue mdificad pr el prpi Cnsej en fecha 25 de ener de Se deja igualmente cnstancia de que se ha puest a dispsición de ls accinistas el infrme que emitió el Cnsej de Administración justificativ de la mdificación del Reglament del Cnsej de Administración. PUNTOS RELATIVOS A OTROS ASUNTOS: ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA Delegación de facultades: Delegación de facultades para la elevación a instrument públic, frmalización, desarrll, subsanación y ejecución de ls acuerds adptads pr la Junta General de Accinistas. a) Delegar expresamente en el Cnsej de Administración, cn tda la amplitud de facultades que fueran necesarias en Derech para: 1.- Subsanar, aclarar, precisar cmpletar ls acuerds adptads pr la presente Junta General de Accinistas, ls que se recgiesen en cuantas escrituras dcuments se trguen en ejecución de ls misms y de md particular cuantas misines, defects errres de fnd de frma impidieran el acces de ests acuerds y de sus cnsecuencias al Registr Mercantil. 2.- Reslver cuantas dudas se presentaren en relación cn ls acuerds adptads pr esta Junta General de Accinistas. 3.- Realizar cuants acts negcis jurídics sean necesaris cnvenientes para la ejecución de ls acuerds adptads pr esta Junta General de Accinistas, trgand cuants dcuments públics privads estimaren necesaris cnvenientes para la más plena eficacia de ls presentes acuerds. 4.- Delegar en un varis de sus miembrs, de md cnjunt slidari, cn facultades de sustitución, tdas parte de las facultades que estime prtunas de entre las que crrespnden al Cnsej de Administración y de 4

5 cuantas le han sid expresamente atribuidas pr la presente Junta General de Accinistas. b) Facultar expresamente, y tan ampliamente cm en Derech se requiera, al Presidente del Cnsej de Administración y a su Secretari n cnsejer, para que cualquiera de ells, indistintamente y cn su sla firma, y respect de ls acuerds adptads en esta Junta General de Accinistas, pueda elevar a escritura pública dichs acuerds, facultándles especialmente en td l necesari para su desarrll y cumplimient; para firmar cuants dcuments públics privads sean preciss y para realizar cuantas actuacines cnvengan en su mejr ejecución, incluida la publicación de anuncis legales, ante cualesquiera rganisms instancias públicas privadas, hasta llegar a su inscripción ttal parcial en el Registr Mercantil en trs Registrs Públics dnde prceda, pudiend trgar inclus escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales la calificación escrita del Registr Mercantil, pudiend inclus prceder a slicitar la inscripción parcial de ls acuerds inscribibles, del Ministeri de Ecnmía y Hacienda, de la Cmisión Nacinal del Mercad de Valres y de cualquier tr rganism públic privad cmpetente; para realizar cuants trámites fueren pertinentes ante ls rganisms cmpetentes a fin de ejecutar y llevar a buen términ ls acuerds aprbads y para la tramitación de ls expedientes y dcumentación de td tip que fueren necesaris ante la Cmisión Nacinal del Mercad de Valres, las Sciedades Rectras de las Blsas de Valres de Madrid, Barcelna, Valencia y Bilba, el Servici de Cmpensación y Liquidación de Valres, las Entidades adheridas encargadas del Registr Cntable de las antacines en cuenta, u trs rganisms públics privads cuand fueren necesaris, y en general para cuantas actuacines prcedan relativas a ls acuerds adptads en esta Junta General. 5