Plan de Acción Institucional

Transcripción

1 Plan de Acción Institucional Versión de Enero de Este documento contiene las acciones, cronogramas y metas correspondientes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia 2014, incluye el Plan Anual de Adquisiciones.

2 POLÍTICA, PLAN O PROGRAMA REQUERIMIENTOS OFICINA RESPONSABLE ACTIVIDAD PARA CUMPLIR EL REQUERIMIENTO FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD TIPO DE INDICADOR Agenda Regulatoria 2014 Subdirección de Regulación Ejecución de los proyectos y estudios contenidos en la Agenda Regulatoria /01/ /12/2014 Eficacia Oficina Asesora Jurídica Trámite de las actuaciones particulares radicadas en la entidad 02/01/ /12/2014 Eficacia Actuaciones Particulares 2014 Elaborar en Project los cronogramas de los Proyectos de regulación particular 01/01/ /02/2014 Eficacia GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO Asesoría Escrita Elaborar Propuesta de Indicador para la medición del Proceso de Asesoraría (Respuesto Orfeo) Tramitar oportunamente los requerimientos de las partes interesadas a través del ORFEO 02/01/ /02/2014 Eficacia 01/03/ /12/2014 Eficiencia Asistencia Técnica Respuestas a solicitudes de asistencia técnica por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos que regula la CRA 01/01/ /12/2014 Eficacia PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos Seguimiento al mapa de riesgos de la CRA Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad Control Interno Integración de los riesgos de Anticorrupción en el mapa general de riesgos de la entidad Seguimiento Trimestral al mapa de riesgos de la CRA Generar una estrategia de publicación de contenidos, teniendo en cuenta el tipo de usuario y el lenguaje a utilizar, descrito en la Estrategia de Participación /03/ /03/2014 Eficacia 01/03/ /12/2014 Eficacia 15/02/ /06/2014 Eficacia

3 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales Divulgar los proyetos de resolución de carácter general e la web de la CRA, con el fin de darlos a conocer a la ciudadanía. Abriendo un espacio para sugerencias y comentarios. Realizar un cronograma de Jornadas de Participación, para dar a conocer los proyectos de normatividad. Y oir las sugerencias y reparos de la ciudadanía. 15/02/ /12/2014 Efectividad 15/02/ /12/2014 Eficacia PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad Generar e implementar una estrategia de comunicación a través de medios de comunicación nacional y/o regional que faciliten el acceso de diversas poblaciones, de acuerdo con las características de los interlocutores. 15/02/ /12/2014 Eficacia Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad Socializar los medios electrónicos con que cuenta la CRA. Esto permite una amplia particación de la ciudadanía. 15/02/ /12/2014 Eficacia Consulta en línea para la solución de problemas Implementar el Chat como medio electrónico que permite a los ciudadanos la consulta en lìnea. 15/02/ /12/2014 Efectividad Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma Acciones de Información por medio de la Incluir las normas de participación ciudadana en el normograma Participación en el Día Nacional de Rendición de Cuentas, organizado por el DAFP, en donde se socializan las diferentes estrategias de participación ciudadana. Diseño de una encuesta virtual, con el fin de conocer las necesidades de información de la ciudadanía. Los temas serán propuestos por la CRA. Generar una estrategia de comunicación para la divulgación en medios masivos de comunicación. Generar una estrategia de comunicación para la divulgación en los medios virtuales de la 15/02/ /06/2014 Eficacia 15/02/ /12/2014 Efectividad 15/02/ /12/2014 Eficacia 15/02/ /03/2014 Eficacia 15/02/ /03/2014

4 RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta Implementación Apertura de Datos Definir protocolos de uso de medios virtuales en la CRA. 01/03/ /03/2014 Realizar la Jornada de Rendición de Cuentas 01/06/ /10/2014 Eficacia Cargue y publicacion de datos abiertos en la pagina datos.gov.co acompañamiento con Minticcintel 15/02/ /02/2014 Eficacia Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas Redacción de los resultados de las reuniones y diálogos con la ciudadanía. Se tendrá en cuenta el Procedimiento descrito en PCIU-FOR 04 15/02/ /12/2014 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas Elaboración y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales Plan de Capacitación Acuerdos de Gestión Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera Se generará una metodología de evaluación de las Jornadas de Rendición de Cuentas Redacción de documento final. Toma como insumo las evaluaciones individuales de cada acción ejecutad. Este documento debe ser publicado en el mes de diciembre y se difundirá por medios físicos y electrónicos. Revisión de la adecuación del Manual de Funciones a la estructura por procesos de la Entidad Elaboración y seguimiento al Plan de Capacitación Elaboración y seguimiento de los Acuerdos de Gestión 15/02/ /04/2014 Eficacia 15/02/ /12/ /05/ /07/2014 Eficiencia 22/01/ /12/2014 Eficacia 31/01/ /09/2014 Eficacia Clima Organizacional Subdirección Administrativa y Financiera Medición e intervención del Clima Organizacional de la CRA Modificación de los nombres de la OAP y ST en todos los documentos del SIGC Verificación de la pertinencia de los documentos del SIGC de la entidad Actualización de las normas de los documentos que hacen parte del SIGC 01/04/ /12/2014 Eficacia 10/02/ /03/2014 Eficacia 24/02/ /05/2014 Eficacia 13/02/ /03/2014 Eficacia

5 GESTIÓN DE CALIDAD Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Socialización con el equipo SIGC de las modificaciones y nuevos documentos que sean aprobados en Comité Publicación mensual de los documentos actualizados del SIGC en la carpeta de calidad de la entidad Capacitar a los funcionarios y/o contratistas en lo relacionado con el SIGC y sus documentos 30/01/ /12/2014 Eficacia 27/01/ /12/2014 Eficacia 03/02/ /12/2014 Eficacia Incluir el SIGC en los procesos de inducción y reinducción de la entidad Apoyar y argumentar la viabilidad de la propuesta elaborada por el Jefe de la OAP y TIC's para modificar el SIGC Modificación de los documentos existentes que están asociados al proceso de mejora continua de la entidad Verificación de las acciones de mejora continua propuestas por cada oficina para la gestión de los procesos 03/02/ /12/2014 Eficacia 01/04/ /04/2014 Eficiencia 04/02/ /02/2014 Eficacia 17/03/ /11/2014 Eficiencia Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas sobre la importancia de implementar prácticas de ahorro de papel al interior de la entidad 31/01/ /12/2014 Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel Disminuir el consumo de papel al interior de la entidad en un 15% con respecto al consumo del año 2013 Realizar mediciones del consumo de papel de cada una de las oficinas Fomentar el reconocimiento público de las oficinas que cumplan la meta de la disminución del consumo de papel Implementar acciones para reutilización del papel al interior de la entidad Realizar mediciones del material que la SAF entregará a las asociaciones de reciclaje y que será producto de las acciones de reciclaje de papel implementadas en la CRA 03/02/ /12/ /12/ /02/ /12/ /02/ /12/ /03/ /12/2014 Economía

6 Implementar medidas de seguimiento a los documentos que son impresos por los funcionarios y/o contratistas para eliminar las impresiones que no correspondan a las tareas propias del trabajo 01/04/ /12/2014 Economía EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL Elaboración de documentos electrónicos Medir las impresiones realizadas por las oficinas para cuantificar el ahorro en el consumo de tintas Sensibilizar al equipo SIGC sobre la importancia de administrar sus documentos de forma electrónica Promover con el apoyo del área de comunicaciones a funcionarios y/o contratistas para que administren sus documentos de trabajo de forma electrónica Identificación de todos los procesos de la CRA para definir aquellos que pueden manejarse en forma electrónica al interior de la entidad 01/04/ /12/2014 Economía 01/04/ /12/ /04/ /12/2014 Eficiencia 14/03/ /04/2014 Procesos y procedimientos Internos Electrónicos Promover la digitalización de aquellos doumentos que impresos requieran el análisis de diferentes oficinas y/o profesionales para evitar el fotocopiado de los mismos Capacitación a los funcionarios y/o contratistas sobre el manejo de los procesos internos que se harán de forma electrónica 03/02/ /12/ /06/ /06/2014 Eficiencia Identificación de Trámites Priorización de trámites a intervenir Medir la satisfacción del cliente interno sobre la satisfacción de sus requerimiento a través de la modalidad electrónica Identificar la oportunidad de automatizar procesos al interior de la entidad que mejoren la gestión Revisión de trámites y servicios para evaluar automatización 31/07/ /09/2014 Efectividad 14/03/ /04/2014 Eficiencia 15/02/ /12/2014 Eficacia

7 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Racionalización de trámites Elaboración de certificaciones y constancias en línea Interoperabilidad Revisión de tramites y servicios para racionalizar 15/02/ /12/2014 Eficacia Implementación proceso de certificaciones y constancias en línea 15/02/ /12/2014 Eficacia Ajuste de funcionalidad de cubos de SINFONIA 15/02/ /12/2014 Eficacia Revision y ajuste de la herramienta de gestión de copias de seguridad para garantizar un mejor tiempo de respuesta en su restauración en los sistemas de información de la entidad, revisión exhaustiva de la infraestructura tecnológica con el fin de validar ausencia de Backups en equipos o información vital para la entidad 04/01/ /01/2014 Eficacia Revisión del Plan de Ajuste Tecnológico Revision del proyecto de virtualización de Oracle vm server y puesta en marcha del 95% de los servidores de produccion de la entidad. 09/01/ /12/2014 Eficacia Montaje de un sistema de Monitoreo que servira para detectar el crecimiento de capacidad de la Infraestructura y mejoras de la misma 04/01/ /12/2014 Eficacia Elaboración del protocolo de Internet IPv6 Implementación de procedimiento sobre la correcta disposicion final de los recursos tecnologicos. Elaboracion e implementacion del plan de migracion de IPV4 a IPV6 con el acompañamiento de Mintic-Renata 05/01/ /12/2014 Eficacia 07/01/ /12/2014 Eficacia Implementación de un Sistema de Seguridad de la Información Dseño e implementación (Hacer) del SGSI- Acompañamiento MINTIC 07/01/ /12/2014 Eficacia

8 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Actualizar el software de la base de datos del Sistema de Información SINFONIA. Actualmente la versión del software de base de datos que soporta al sistema de información SINFONIA y al sistema de información ORFEO es Oracle Database 10g y se debe actualizar a 11g. Se deben actualizar y asegurar tres ambientes (tres servidores): desarrollo-pruebas SINFONIA, producción SINFONIA y producción ORFEO. El tiempo estimado para esta actividad es de cuatro semanas por cada ambiente. Tiempo total estimado 12 semanas. 02/01/ /03/2014 Eficacia Implementación de un Servicio de Intercambios de información - RAVEC Analizar e identificar las necesidades de información que es generada por el IDEAM. Se deben identificar los datos generados por el IDEAM que requiere la CRA y validar si esta información se encuentra publicada a través de las opciones de consulta que ofrece el portal del IDEAM y si se pueden exportar a archivos planos para cargar en la bodega de datos de SINFONIA o si se requiere buscar hacer un convenio con el IDEAM para tener acceso a esta información. 01/05/ /08/2014 Eficacia Analizar y planificar el proyecto de software para el caso de convenio con el DANE. 01/05/ /12/2014 Eficacia GESTION DOCUMENTAL Transferencia Documental Valoración Documental Disposición de Documentos Programación y Ejecución Presupuestal Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera Realizar las transferencias al archivo central de la CRA por parte de las oficinas Valorar los documentos del archivo central de la CRA Realizar la disposición final de los documentos en archivo central de la CRA 01/01/ /03/2014 Eficacia 02/01/ /03/2014 Eficacia 01/04/ /12/2014 Eficacia Seguimiento a la programación presupuestal 01/01/ /12/2014 Eficacia

9 MECI Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno Subdirección Administrativa y Financiera Seguimiento al PAA 01/01/ /12/2014 Eficacia Control Interno Seguimiento al Plan de Acción de Control Interno 01/01/ /12/2014 Eficacia

10 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA) Nit Carrera 12 No Piso 2 Bogotá, D.C. 57 (1) MISIÓN: La CRA tiene como propósito fundamental regular monopolios, promover la competencia, impulsar la sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos de posición dominante, garantizando la prestación de servicios de calidad, con tarifas razonables y Este propósito se logra mediante el desarrollo regulatorio que involucra la participación de los usuarios y prestadores y brindando asesoría regulatoria clara, completa y oportuna; con principios y valores compartidos, con personal de alta capacidad técnica, empoderado, que trabaja en procesos eficaces que aseguran la calidad del ejercicio regulatorio, soportados en sistemas de información eficientes y tecnología de punta. VISIÓN: En el 2015 la CRA será reconocida como la entidad líder e impulsora del desarrollo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, sus proyectos proporcionarán las garantías necesarias para el equilibrio económico, social y ambiental del sector y establecerá un modelo de excelencia en la gestión regulatoria, estratégica, de información y conocimiento. De igual manera será modelo de referencia en la gestión por procesos, el control interno y la atención al cliente. El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

11 Perspectiva estratégica A partir de la metodología del Balanced Scored Card (Cuadro de Mando Integral), se definieron las perspectivas estratégicas de acuerdo a los impactos deseados por la gestión de la CRA, así: Impacto Regulatorio en el Sector, son los resultados medidos desde la perspectiva del sector y sus usuarios, representan los logros alcanzados por la CRA desde su visión y su misión. Esta perspectiva recoge los impactos en el ciudadano y en las empresas reguladas. En segundo lugar se incluye la perspectiva de Generación de Conocimiento y Capital Intelectual, la intención del modelo teórico con el impacto en el cliente, se reemplazaría por esta perspectiva en la medida que el impacto en el sector es consecuencia de la generación de conocimiento y capital intelectual que la CRA logre, pues es una entidad netamente técnica que en función del conocimiento logrará identificar las mejores condiciones para la operación del sector. Procesos Internos y Proyectos Regulatorios, es a partir de la operación de los procesos y los proyectos de la entidad donde se lograrán las condiciones necesarias para la Generación de Conocimiento y para el impacto deseado en las perspectivas superiores del Mapa Estratégico. Adicionalmente, y siendo consecuente con el desarrollo de los modelos de gestión y control, se debe fortalecer permanentemente la gestión por procesos y por proyectos dentro de la entidad. Por último, la pespectiva de Cultura Organizacional, engloba las capacidades organizacionales de novación, creatividad y aprendizaje, y adicionalmente genera las condiciones necesarias para que los procesos y los proyectos regulatorios se desarrollen en un ambiente controlado y estandarizado que impulse los principios de auto control, auto gestión y auto regulación. Información de contacto Valor total del PAA Límite de contratación menor cuantía Límite de contratación mínima cuantía Fecha de última actualización del PAA Julio César Aguilera Wilches Director Ejecutivo cra@cra.gov.co $ ,00 $172,480,000 $17,248, de Enero de El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. B. ADQUISICIONES PLANEADAS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual Se requieren vigencias futuras? Estado de solicitud de vigencias futuras Datos de contacto del responsable APOYO EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL jun CAMBIO PARQUE AUTOMOTOR feb-14 2 LICITACIÓN NO N/A NO N/A

12 COMPRA ARCHIVADORES feb-14 1 MÍNIMA CUANTIA OTRAS COMPRAS DE EQUIPO mar-14 1 MÍNIMA CUANTIA ARRENDAMIENTO BODEGA MUEBLES SOBRANTES ene ARRENDAMIENTO DE BODEGA (Archivos Inactivos) jul TIQUETES, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR mar CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL mar APOYO A LA GESTION DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES COMPENSAR SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA NO N/A NO N/A NO N/A SI En Trámite SI En Trámite SI En Trámite NO N/A SUMINISTRO COMBUSTIBLES ago MÍNIMA CUANTIA SI En Trámite SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA jun SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS jun SUMINISTRO DE DOTACIÓN EMPLEADOS :VESTIDO CLASICO HOMBRE feb-14 1 SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA NO N/A NO N/A NO N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO CON QUE CUENTA LA CRA feb MENOR CUANTIA Mantenimiento del Parque Informático con que cuenta la CRA (Equipos de Cómputo e Impresión) oct-14 2 Minima Cuantia Actualización Pimyisis (Módulos Contribuciones y Nómina) feb-14 2 Minima Cuantia Actualización Paquete Informático TRIDENT (Contabilidad y Activos Fijos) feb-14 3 Minima Cuantia Mantenimiento UPS de 40 y 10 KVA de la CRA jun-14 2 Minima Cuantia SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA jun SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ago-14 5 MÍNIMA CUANTIA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL mar-14 5 MÍNIMA CUANTIA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CRA ene MÍNIMA CUANTIA NO N/A No N/A No N/A No N/A No N/A SI En Trámite NO N/A NO N/A SI En Trámite

13 MANTENIMIENTO BAÑOS DE LA CRA feb-14 3 MENOR CUANTÍA MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES-CENTRO DE COMPUTO ene-14 3 MENOR CUANTÍA LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR ago MÍNIMA CUANTIA SERVICIO DE INTERNET sep SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREADO feb MINIMA CUANTIA SERVICIO DE ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORREO Y DEMAS ENVIOS POSTALES Adquisición - Componente API de firma y estampa de documentos PDF en Java para ser usado en PHP, 8 Certificados de firma digital Políítica Función Pública con vigencia de un año y un certificado digital PJEE con vigencia de un año, para autenticarce en el consumo de 9000 estampas cronológicas certificadas mar-14 2 Menor cuantía FOTOCOPIADO, ANILLADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ago MÍNIMA CUANTIA SUSCRIPCION AL DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS ene SERVICIO DE PRE PRENSA, FOTOMECANICA E IMPRESION OFFSET DE LAS PUBLICACIONES Y/O MATERIAL REQUERIDOS POR LA CRA Y LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA CRA jun ADQUISICION DE LIBROS ago SUSCRIPCION AL PERIODICO EL TIEMPO ene SUSCRIPCION AL DIARIO LA REPUBLICA ene SEGUROS GENERALES sep SEL. ABREV- SUBASTA INVERSA Contratar el servicio de periódico digital ART 20 para la recepción El plazo de duración diaria vía de información jurídica actualizada emanada, de estimada del Contrato de contrato será de ene-14 Prestación de un (1) año a las Altas Cortes de Justicia, del Gobierno Nacional del Congreso Servicios partir de la suscripción del de la República, y las instituciones Públicas de Bogotá. acta de inicio. Adquirir la actualización de la suscripción de la obra multilegis y El plazo de duración multimedial especializada en el campo jurídico de las estimada del Contrato de publicaciones en medio físico y digital, con destino a la Comisión jun-14 contrato será de Compraventa un (1) año a de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ( CRA), de partir de la acuerdo con especificaciones técnicas. suscripción del Apoyo en la Planeación, Logística y seguimiento de las actividades de relaciones Interistitucionales Misionales que requiera la CRA a nivel Nacional e Internacional y Coordinadas por la NO N/A NO N/A SI En Trámite SI En Trámite NO N/A NO N/A No N/A SI En Trámite NO N/A SI En Trámite NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A Jefe de la Oficina Asesora Jurídica NO N/A Jefe de la Oficina Asesora Jurídica No N/A

14 Realización de la Jornada de Rendición de Cuentas CRA 2013, y del Evento CRA 20 Años Asesoría a Expertos Comisionados, bien sea en temas Jurídicos, Financieros o Económicos y en los demás asuntos que ejerzan en el marco de sus funciones Apoyo en el análisis Técnico y Económico a las funciones asignadas a la Subdirección de Regulación y en las demas obligaciones que le sean asignadas. Apoyo a la entidad en la elaboración de la "Metodología para la evaluación del Impacto de la Regulación en los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - AAA" bajo los lineamientos y orientación de la de la Apoyo a la entidad en la elaboración de "Estudios Particulares" sobre temas Misionales, y definidos bajo los lineamientos y orientación de la de la CRA. Apoyo Jurídico Especializado en Regulación a las funciones asignadas a la Oficina Asesora Jurídica y en las demás obligaciones que le sean asignadas. Apoyo Jurídico a las funciones asignadas a la Oficina Asesora Jurídica y en las demás obligaciones que le sean asignadas. Aunar esfuerzos para la participación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en su calidad de órgano Regulador de los Servicios Públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Eventos y Congresos del Sector Publicaciones. Contratar la elaboracion de libros y revistas definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la vigencia, a través de los cuales se compartirá conocimiento y experiencia a nivel del los temas generales y regulatorios del sector. Realización de la Auditoría de Seguimiento NTCGP 1000:2004 y de la ISO 9001:2008 Seguimiento Agenda Legislativa, Eventos, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para la entidad, así como las demás actividades que requiera la Planeación Revisión Estratégica para la entidad, así como las demás actividades que requiera la Implementación de la Estrategia Cero Papel para la entidad, así como las demás actividades que requiera la Apoyo Jurídico, para la representación judicial y extrajudicial en los procesos y acciones que le sean asignados, que cursen en los despachos judiciales ubicados en la Costa Norte Colombiana. Apoyo Jurídico en los asuntos de conocimiento y competencias del grupo de Contratos de la entidad y las asignadas a la Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo Jurídico Especializado en Derecho Administrativo y las demas obligaciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva de la Entidad Servicios de Monitoreo de los Procesos Judiciales que cursen en los despachos judiciales may-14 3 feb-14 6 jul-14 6 ene-14 1 ene-14 8 Convenio Interadministrativ o Concurso de Méritos abril-julio/ Menor Cuantía ago-14 2 Mínima Cuantía jul-14 3 mar-14 4 Minima Cuantia ene Mínima Cuantía No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A

15 Nº ACTIVIDAD Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Ley 87 de 1993, artículo 2 del Decreto No 1826 de 1994 y MECI. Informe Control Interno Contable - Instructivo 09 del 18 de Diciembre de 2009 CGN. Articulo 3 Resolución 357 del 23 de Junio de 2008 CGN - Vía CHIP. Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre SOFTWARE - DAFP - DNDA. Directiva Presidencial No 02 del 12 de Febrero de Circular 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Seguimiento y Consolidación de Avance al Plan de Mejoramiento Modalidad Especial Control posterior excepcional UAESP Bogotá suscrito con la Contraloría General de la República - SIRECI Seguimiento y Consolidación de Avance al Plan de Mejoramiento Modalidad Regular vigencias suscrito con la Contraloría General de la República - SIRECI Elaboración y publicación en la página web institucional del informe pormenorizado cuatrimestral de Control interno en los términos del Artículo 9 de la Ley 1474 de Seguimiento a los informes del SUIP Trimestral (Articulo 11 del Decreto 1145 de 2004 modificado por el Artículo 3 del Decreto 3246 de 2007) Elaboración y entrega Informe trimestral Austeridad y eficiencia en el Gasto Público de Funcionamiento (trimestre Vencido), Decreto No del 14 de mayo de Informe de Hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno- Circular 02 del 8 de Agosto de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plantilla predeterminada. informescipplcc@presidencia.gov.co, snino@presidencia.gov.co CONTROL INTERNO DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA GERENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA -CRA- VIGENCIA FISCAL 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. RESPONSABLES INSTITUCIONALES INFORMES DE LEY DE COMPETENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PERIODICIDAD SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL BIMESTRAL Página 1 de 5

16 Sistema de información Litigob. (Documentación técnica sistema único de gestión e información litigiosa del estado - Guía para el jefe de control interno.) Agencia Nacional de defensa jurídica del estado - Contacto: Dr. Zulma Pilar Peñalosa Bonilla, 10 institucional pilar.penalosa@defensajuridica.gov.co (Ley 819 de julio 9 de 2003 y Articulo 15 de la ley 790 de 2002, reglamentada parcialmente por el Parágrafo del Articulo 3 Decreto 1795 de 2007) Semestral PLAN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO A LOS INFORMES DE LEY DE COMPETENCIA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD VIGENCIA FISCAL Seguimientos al Área Financiera 1 Arqueo a la Caja Menor (Resolución No 001 de enero 03 de 2011 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y Resolución UAE-CRA No 041 de Tesorería MENSUAL enero 06 de 2012) 2 Seguimiento Cuenta Consolidada de la Entidad - Informes final. Resolución Orgánica No de 15 Contabilidad Resolución Orgánica CGR 6289 de Información Exógena Tributaria en medio magnético. 3 DIAN - Estatuto Tributario, Art. 631 y Resolución 30 Contabilidad DIAN Número 7935 del 28 de julio de Seguimiento a la información reportada a la 4 Secretaria Distrital de Hacienda. Resolución 296 DDI del Este seguimiento depende de la 30 Contabilidad Resolución expedida por la Secretaria de Hacienda Distrital en el año inmediatamente anterior. Rendición de Información Financiera, Económica, 5 Social y Ambiental. - Capitulo II de la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Contabilidad TRIMESTRAL Nación y Carta circular No 71/06- CGN. 6 Publicación de los estados financieros en la página de la CRA En cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del Numeral 7, Capítulo Contabilidad TRIMESTRAL II Sección II, Titulo II, parte I del régimen de contabilidad pública. 7 Informe Reteica - Estatuto Tributario (Artículos 7 y 8 del Acuerdo Distrital No 65 del 27 de junio de 2002, Contabilidad BIMESTRAL respecto a impuesto de industria y comercio ICA.). Seguimiento al informe y al pago de la retención en la fuente e IVA, - DIAN- Estatuto Tributario 8 (Informe Retefuente: Artículos 605 y 606 del Decreto Extraordinario No 624 de 1989) Contabilidad MENSUAL (Pago Retefuente: Artículos 376 del Decreto Extraordinario No 624 de 1989) 9 Informe Comité Mensual de Inversiones. (Decreto 1525 de Mayo de 2008) (El comité de inversiones se reúne una ves al mes) Contabilidad MENSUAL Página 2 de 5

17 Informe Mensual de gastos y ejecución presupuestal. 10 Pagina Web.(Decreto - Ley 111 de 1996) Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos en las actividades que se realizan en el Sistema 11 Integrado de Información Financiera - SIIF Nación (Articulo 4 del Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004) Informe Ingresos - CGR 12 (Articulo 64 de la Resolución Orgánica No 5993 de 2008) 13 Conciliaciones bancarias (Decreto 2649 de 1993 y concepto del 24 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación) Presupuesto MENSUAL Contabilidad MENSUAL Tesorería MENSUAL Tesorería MENSUAL 2. Seguimientos al Área Administrativa Seguimiento de la Información de Personal y Costo, Art. 81 de la Resolución Orgánica No 5544 de 2003 de la CGR. Seguimiento a la envío de la encuesta de formación y capacitación de servidores públicos adoptada a través del Decreto 4665 de (Circular conjunta No de 2014) Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión (Articulo 50 de la ley 909 de 2004.) Seguimiento a Informe de la Gestión Contractual - SIRECI Articulo 3 y 5 de la Resolución Orgánica No de 2012 Reporte de Cesantías Mensual y Reporte de Cesantías Consolidado de la vigencia anterior - Fondo Nacional del Ahorro F.N.A.- (Articulo 22 del Decreto 1453 del 28 de julio de 1998) Seguimiento a los informes del SUIP Mensual (Artículos 9 y 13 del Decreto 1145 de 2004 y Circular No 04 del 1 de octubre de 2003) Seguimiento al Informe sobre Convenios de Cooperación Interinstitucional (Articulo 58 de la ley 863 de 2003 reglamentada por el Decreto 4660 de 2007) Seguimiento a los Contratos celebrados por la entidad. (Decreto 1145/04 Arts y Decreto No 3246/07) 3. Seguimientos al Área Jurídica Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y a la actividad litigiosa aplicativo LITIGOB. 23 (Ley 819 de julio 9 de 2003 y Articulo 15 de la ley 790 de 2002, reglamentada parcialmente por el Decreto 1795 de 2007) Seguimiento a la publicación de la Normatividad 24 vigente - Intranet - Pagina Web (Articulo 4 del Decreto 2696 de 2004) 30 Talento Humano 10 Talento Humano Talento Humano SEMESTRAL Contratos TRIMESTRAL Talento Humano Talento Humano Contratos MENSUAL Y (Vigencia anterior.) MENSUAL (Mes vencido) Contratos MENSUAL Contratos MENSUAL Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación SEMESTRAL Página 3 de 5

18 25 Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (Articulo 26 del Decreto 1716 de 2009) Oficina Asesora Jurídica MENSUAL 4. Seguimientos al Área de Planeación Seguimiento y evaluación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI Seguimiento a la publicación en página web institucional del Plan de acción de la entidad para la presente vigencia. (Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011) Seguimiento al Acta Informe de Gestión (Ley 951/05 - Resolución Orgánica 5674/05 - CGR) Informe Anual de Gestión y de Resultados (Capitulo IV del Decreto 2696 de 2004) Seguimiento a la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos de la CRA (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) Seguimiento al Sistema de Políticas de Desarrollo Administrativo Oficina Asesora Planeación Oficina Asesora Planeación Director Ejecutivo Saliente Director Ejecutivo Saliente Oficina Asesora Planeación Al término de la Gestión SEMESTRAL 1. Desarrollo Organizacional 1.1 Gestión del Talento Humano 1.2 Gestión de Recursos Informáticos 1.3 Gestión Administrativa 1.4 Gestión Financiera 1.5 Defensa judicial de la CRA 2.1 Plan estratégico y operativo 2.2 Administración de Riesgos (Mapas de Riesgo Institucionales - Ley 87 de 1993 y al articulo 3 del Decreto 1537 del 26 de julio de 2001) 2.3 Comunicación Organizacional 2.4 Revisión por la Dirección 2.5 Mejora Continua PLAN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL Gestión Gerencial y Estratégica 3. Regulación TRES EN LA VIGENCIA TRES EN LA VIGENCIA TRIMESTRAL SEMESTRAL Página 4 de 5

19 3.1 Auditorias del proceso misional de Regulación de la entidad 4. Asesoría 4.1 Auditorias del proceso misional de Asesora. 5. Auditorias Especiales 5.1 Auditoria Especial solicitud de la Dirección Ejecutiva Auditoria Especial a la Evaluación de la gestión Institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 (Art. 52 Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 Sep. 27/2005 Consejo Asesor del Gobierno en materia de CI) y Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión (Articulo 50 ley 909 de 2004.) Auditoria Especial al boletín de deudores morosos CGN - Ley 716 de 2001 y el Decreto No del 14 de Octubre de POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEMESTRAL SEMESTRAL 6. Auditoria Interna de Gestión de la Calidad. 6.1 Auditoria Interna de Gestión de la Calidad (NTCGP 1000: Norma ISO 9001:2008) SEMESTRAL Nº ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC RESPONSABLES INSTITUCIONALES PERIODICIDAD OTRAS ACTIVIDADES 1 Informe al SIGC Bimestral Página 5 de 5