S I A C. PLD Prevención de Lavado de Dinero. Manual de Usuario. Copyright. Derechos Reservados SIAC Software 2013

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1 S I A C PLD Prevención de Lavado de Dinero Manual de Usuario Copyright. Derechos Reservados SIAC Software

2 MANUAL DE USUARIO MÓDULO PLD EMPRESA : SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y APLICACIONES CREDITICIAS S.A. DE C.V. VERSIÓN : 3.2 ELABORADO POR : MARTHA JANETTE NUÑEZ FIGUEROA FECHA ELABORACIÓN : JULIO 2012 ULTIMA MODIFICACIÓN : ENERO 2013 HISTORIAL DE CAMBIOS Fecha Descripción Realizó Autorizó 04/07/2012 Elaboración de manual MJNF 13/07/2012 Elaboración de Glosario MJNF 14/07/2012 Elaboración de Tabla de Contenidos MJNF 01/08/2012 Actualización de Manual MJNF 01/10/2012 Actualización de Manual MJNF 26/11/2012 Actualización de Manual MJNF 04/01/2013 Actualización de Manual MJNF 2

3 Introducción... 4 Detalle de Interfaz de Usuario y Contenido... 5 Agregar... 7 Modificar... 7 Eliminar... 8 Imprimir... 8 Barra de desplazamiento... 9 Botón de Acercamiento... 9 Imprimir... 9 Exportar... 9 Envío Búsqueda Cancelar Impresión Localizar Registro Aceptar Cancelar Salir Para Empezar Modulo de Catálogos Divisas Tipos de cambio Agentes Gerentes Actividades Productivas Poblaciones Parámetros Adicionales Control del Sistema Clientes PEP y Aportaciones Aproximadas Propietario Real del Crédito Módulo PLD Configuración Criterios Operaciones Preocupantes Operaciones Inusuales/ 24 hrs Operaciones Relevantes Sistema de Alertas PLD Generación de Información Verificación de Información Generación de Reportes Instalación del Sistema Glosario Índice de Figuras

4 Diagrama General del Sistema Guía rápida de uso Introducción Gracias por elegir a SUITE SIAC Software como su herramienta para la administración y control de su cartera de crédito. SIAC es una aplicación sencilla y poderosa que le permite no solo llevar la operación y registro de movimientos de manera ágil y oportuna, sino además permite analizar y explotar la información que momento a momento se está generando, en tiempo real y en la oportunidad que se requiere para una correcta toma de decisiones. El módulo de SIAC PLD está diseñado para coadyuvar en el cumplimiento de la reforma en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) aplicable a los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas. 4

5 Detalle de Interfaz de Usuario y Contenido El módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se localiza en el Módulo de Crédito en la pestaña de Acciones Adicionales. Este módulo está integrado en dos partes, una de Configuración y Operación, y otra parte para emisión de reportes. Para poder acceder a cualquiera de las opciones es necesario colocar el cursor del ratón en el módulo correspondiente y dar clic. Una vez elegido la opción se desplegará en forma de iconos toda la información contenida. Figura 1. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Para acceder a la información específica es necesario seleccionar el icono correspondiente. Una vez elegida la opción se desplegará la pantalla con la información específica. 5

6 Detalle de Interfaz de Usuario Una vez seleccionada la opción se desplegará la información contenida en el apartado, la cual está dividida en tres principales rubros: Barra de herramientas Permite, agregar, modificar, eliminar, imprimir o localizar un registro, cuenta con botones de aceptación o cancelación. Despliegue de la información En esta parte aparecerá la información seleccionada. Detalle de la información Aquí se muestra a detalle los datos de la información que usted selecciono. 6

7 Barra de Herramientas Despliegue de la Información Detalle de la Información Figura 2. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Operaciones Inusuales/ 24 hrs. Una vez desplegada podrá seleccionar cualquiera de las opciones de la barra de herramientas: Agregar Este botón permite agregar un nuevo registro, presionando aquí deberá desplazar al Detalle de la Información, donde podrá agregar la clave y el concepto. Modificar Para poder utilizar este botón, deberá seguir los siguientes pasos: a) Localizar el registro b) Seleccionar con el puntero del ratón el registro, una vez seleccionado aparecerá un recuadro punteado. c) En la parte inferior Detalle de la Información podrá modificar ya sea la clave o el concepto. d) Una vez modificado presione Aceptar en la parte superior derecha. 7

8 Eliminar Para utilizar este comando, deberá seguir los siguientes pasos: a) Localizar el registro b) Seleccionar con el puntero del ratón el registro, una vez seleccionado aparecerá un recuadro punteado. c) Presione Eliminar d) Presiones si al recuadro de confirmación. Imprimir Este comando permite imprimir toda la lista del concepto seleccionado, una vez presionado el botón Imprimir, aparecerá un mensaje que indica si está lista la impresora, en este recuadro deberá presionarse si. Una vez presionado si se desplegará el reporte con la información contenida, en la parte inferior de esta carátula aparece una barra de herramientas con las siguientes características: 8

9 Barra de desplazamiento Esta barra permite desplazarse de una página a otra, en caso de que el reporte incluya varias páginas. Botón de Acercamiento Esta lista permite acercar o alejar el objeto de tal forma que pueda ser apreciado correctamente. Imprimir Este botón confirma la instrucción de enviar el documento a la impresora. Una vez que oprima este botón podrá seleccionar la impresora deseada y configurar opciones de impresión. Exportar Permite exportar la información como archivo, ya sea en un disco flexible o disco duro, presionando este botón se desplegará un recuadro que indica el tipo de formato con el que desea guardar. Una vez seleccionado deberá presiona Aceptar. 9

10 Por último podrá elegir el directorio donde desea guardar el archivo, renombrar y elegir el formato del archivo. Una vez hecho esto elija Guardar. Envío Este botón permite preparar el documento para enviarlo a través de correo electrónico, presionando este botón aparecerá un segundo recuadro que permite seleccionar el formato con el que se desea enviar, una vez elegido el formato y presionado OK se desplegará un tercer recuadro en el cual se anotarán los datos indispensables para su envío, como son; destinatario, asunto y mensaje. 10

11 Búsqueda Este botón permite buscar palabras claves en el documento o reporte que se muestra en pantalla. Para utilizarlo se deberá anotar la palabra clave o el concepto en el espacio que aparece en blanco, presionar el botón de Buscar Siguiente. En caso en que no se encuentre, se desplegará un aviso de no coincidencia. 11

12 Cancelar Impresión Este botón sirve para cancelar la opción de impresión y regresa al modulo y consulta que se estaba realizando. Localizar Registro Esta herramienta es muy útil en los casos que el número de registros sea muy grande, la forma de utilizarlo es anotando la clave o el concepto en el espacio que aparece en blanco, presionar el botón Localizar, y si se encuentra el registro, aparecerá en primer lugar de orden, en caso en que no se encuentre, se desplegará un aviso de no coincidencia. Figura 3. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Operaciones Inusuales/24hrs. Aceptar Este botón deberá ser presionado cuando se selecciona la opción de agregar o modificar y una vez hecha la captura o modificación del registro. Cancelar Cuando un registro o modificación no ha sido bien capturado, podrá presionar el botón Cancelar. No se guardara la información y se perderá lo que se haya capturado. 12

13 Salir Este botón se encuentra en todas las pantallas, ubicado en la parte inferior derecha, podrá presionarlo siempre que desee salir de la aplicación en que se encuentre, incluyendo la salida del sistema. Para Empezar Una vez adquirido el Módulo de SIAC PLD, deberá de comunicarse con su Agente del área de Mesa de Ayuda, quien le activará el módulo y realizará algunas configuraciones necesarias para que pueda comenzar a utilizar el módulo. Para poder hacer el envío de los reportes de operaciones con recursos de procedencia ilícita como son las operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, será indispensable capturar primero los Catálogos requeridos, así como la configuración necesaria para llevar a cabo el proceso de información para Prevención de Lavado de Dinero. Así mismo se recomienda que el administrador del sistema haya otorgado los permisos necesarios a los usuarios que accesarán a este apartado. Modulo de Catálogos En este apartado se capturan los catálogos generales para complementar información necesaria para las operaciones de Prevención de Lavado de Dinero. 13

14 Figura 4. Módulo Crédito Acciones Adicionales Catálogos Otros Catálogos Divisas En este apartado se podrán capturar las distintas Divisas o Monedas que su organización maneje. Para agregar el valor diario de las UDIS es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregado el valor deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. 14

15 Figura 5. Módulo Crédito Catálogos Otros Catálogos Divisas Para utilizar el módulo de PLD es necesario tener agregado las divisas de Pesos y Dólares Americanos. Tipos de cambio En este apartado se podrán capturar los valores diarios de compra y venta de los distintos tipos de cambio que su organización opere. 15

16 Figura 6. Módulo Crédito Catálogos Otros Catálogos Tipos de cambio Para utilizar el módulo de PLD es necesario tener agregado los valores diarios de la Divisa de Dólares Americanos, la cual es necesaria para que el sistema pueda hacer el cambio automático a moneda nacional y detectar las operaciones sospechosas con montos mayores a los establecidos por la ley, mismos que se establecen en Dólares Americanos dentro de los parámetros de configuración del módulo. 16

17 Figura 7. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Configuración. Agentes En este apartado se podrán capturar los agentes u promotores de crédito de nuestra organización. Para agregar el promotor u agente es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregada toda la información requerida deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. Para uso del módulo PLD es necesario que todos los créditos tengan relacionado un agente promotor. Para el agente / promotor deberá de capturar la información de Clave de Localidad y Sucursal de cada uno de ellos para poder emitir los reportes. El catálogo de Localidades y Sucursales es proporcionado por la CNBV. 17

18 Figura 8. Módulo Crédito Catálogos Agentes Gerentes Si se cuenta con una administración de sucursales, en este apartado se podrán capturar los gerentes de cada una de ellas. Para agregar el gerente es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregada toda la información requerida deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. 18

19 Para uso del módulo PLD es necesario llenar la información de Clave de Localidad y Sucursal, misma que se será hereditaria para los agentes u promotores subordinados del gerente en cuestión y así poder emitir los reportes. El catálogo de Localidades y Sucursales es proporcionado por la CNBV. Figura 9. Módulo Crédito Catálogos Gerentes 19

20 Actividades Productivas En este apartado se podrán capturar las actividades productivas de los acreditados para llenar la información de cada crédito. Para agregar la actividad es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregada toda la información requerida deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. Para uso del módulo de PLD es necesario llenar la Clave SITI otorgada por la CNBV, la cual identifica el riesgo que se tiene identificado para cada una de las actividades. Si la actividad es considera de alto riesgo, esta deberá de ser marcada como tal, activando la casilla Alto Riesgo PLD. Nota: para la emisión de Reportes de Prevención de Lavado de Dinero es necesario que los créditos tengan relacionada la Actividad Productiva del cliente. 20

21 Figura 10. Módulo Crédito Catálogos Actividades Productivas Poblaciones En este apartado se podrán capturar las poblaciones donde se localizan los acreditados. Para agregar la actividad es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregada toda la información requerida deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. Para uso del módulo de PLD es necesario llenar la clave adicional misma que es otorgada por la CNBV. 21

22 Figura 11. Módulo Crédito Catálogos Poblaciones Parámetros Adicionales Control del Sistema Para uso de PLD es necesario tener el concepto de Pago de Efectivo/ Cheque. Para revisar este punto deberá de entrar al Módulo de Seguridad Tabla de Control Pestaña CONCEPTOS del módulo de Crédito. 22

23 En caso de no tener ese concepto deberá de comunicarse con su Agente del área de Mesa de Ayuda, quién le auxiliara para cambiar el concepto. Tambien deberá de capturar las claves para los conceptos de pago acorde al catálogo de Instrumento Monetario que proporciona la bancaria. Figura 12. Módulo Crédito Seguridad Tabla de Control Pestaña Conceptos Clientes PEP y Aportaciones Aproximadas Para uso de PLD es necesario configurar el apartado de clientes para su clasificación PEP (Personas Póliticamente Expuestas), el riesgo, así como el número de movimientos y el monto aproximado que puede aportar ese cliente, con esto SIAC auditará los montos y número de movimientos mensuales obteniendo una alerta de operaciones inusuales cuando el cliente exceda estos valores, así como otros datos solicitados por las autoridades. Definiciones: Clasificación PEP: Clasificación para clientes que pueden calificar como Personas Políticamente Expuestas o PEP, las cuales son las que desempeñan o han desempeñado funciones públicas 23

24 destacadas en un determinado país. Esta categoría incluye, por ejemplo, jefes de estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios de gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos. Agrega la resolución que para los efectos de la misma se asimila a las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona políticamente expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Riesgo del cliente: Este apartado va relacionado con la clasificación PEP que tenga el cliente. Pudiendo ser de Alto riesgo cuando son, han sido o tienen relación con una persona políticamente expuesta, y de bajo riesgo cuando no lo son, sin embargo también un cliente NO PEP puede tener un riesgo alto si su actividad así lo indica. Detalle del Cargo PEP: Nombre del cargo que la Persona Política Expuesta ocupa dentro de una organización. Nombre PEP: En caso de tener la clasificación PEP como Relacionado PEP se deberá de especificar el nombre de la Persona Políticamente Expuesta. Parentesco PEP: En caso de tener la clasificación PEP como Relacionado PEP se deberá de especificar el parentesco que se tiene con la Persona Políticamente Expuesta. Actividad preponderante: Es la actividad por la que un contribuyente obtiene la mayor cantidad de sus ingresos durante un ejercicio. Monto estimado de movimientos mensuales: Monto estimado de los movimientos que el cliente puede aportar a su cuenta derivado de su actividad productiva. Cantidad estimada de movimientos mensuales: Cantidad de movimientos (aportaciones) que el cliente puede realizar acorde a su actividad productiva. Monto Efectivo Mensual: Monto estimado de los movimientos que el cliente puede aportar a su cuenta derivado de su actividad productiva en efectivo. Deberá de estar activada la casilla de Manejo de Efectivo para que el sistema pueda tomar en cuenta este monto para operaciones sospechosas. Para capturar esta información es necesario accesar al Módulo de Acciones Adicionales Registro de Clientes Pestaña PLD. Para agregar esta información, si el cliente ya está dado de alta, es necesario seleccionar el Cliente deseado dar clic en el botón de Modificar, capturar la información, y dar clic en Aceptar para guardar la información. 24

25 En caso de registrar un nuevo cliente, es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregada toda la información requerida deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. Notas: El campo colonia es obligatorio para reportar operaciones de Prevención de Lavado de Dinero. En caso de utilizar el Módulo de Instrumentación este apartado se puede complementar en el Módulo de Clientes. Figura 13. Módulo Crédito Acciones Adicionales Clientes PLD 25

26 Propietario Real del Crédito En caso de que el beneficiario del crédito sea una persona distinta al solicitante y poder reportar operaciones de Prevención de Lavado de Dinero, en el sistema se deberá de especificar quien es el Propietario Real del Crédito. Esta información se captura en el Módulo de Créditos de Clientes en la pestaña de Penalizaciones. Figura 14. Módulo Crédito Créditos de Clientes Penalizaciones 26

27 Notas: En caso de utilizar el Módulo de Instrumentación este apartado se puede complementar en el Módulo de Resolución de Comité. Módulo PLD En el Módulo PLD se configuran los parámetros propios del módulo, se localizan las opciones de operación y la emisión de reportes. Figura 15. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD 27

28 Configuración En este apartado se configuran los parámetros bajo los cuales se emitirán los reportes PLD. Para la captura de información es necesario ingresar a la opción de PLD Configuración y seleccionar la opción Modificar Información. Los montos establecidos por la Ley para las operaciones de Prevención de Lavado de Dinero, vienen por default en el sistema, sin embargo se podrán modificar en caso de que haya algún cambio. Se tendrá que capturar adicionalmente la Clave del Organo Supervisor, la clave del sujeto obligado a revisión y el comité de comunicación y control establecido en su organización. En caso de no contar con un comité deberá de capturar por lo menos el Oficial de Cumplimiento para poder reportar las operaciones sospechosas. Deberá así mismo asignar la fecha de aplicación, misma que es la fecha cuando su organización ha comenzado a reportar operaciones sospechosas para Prevención de Lavado de Dinero. En este aparatado también encontrará el acceso a lista PEP ( Listado de Personas Expuestas Politicamente) que la autoridad emite y así poder clasificar a sus clientes. 28

29 Figura 16. Módulo PLD Configuración LISTAS PEP / OFAC / LISTAS NEGRAS El Intermediario Financiero dentro de su operación deberá constantemente actualizar las listas de Personas Expuestas Políticamente o de personas con Riesgos según la Ley de Prevención de Lavado de Dinero importándolas o incluyéndolas al sistema. Importación Para importar las listas de personas con riesgo según la Ley de Prevención de Lavado de Dinero es necesario oprimir el botón Importar y a continuación indicar la lista deseada para su importación. 29

30 Figura 17 Módulo PLD Configuración Consulta Lista PEP Importación Lista PEP Para importar la lista PEP, una vez indicada la opción de importación deberá de seleccionar Lista PEP e indicar la ruta del archivo. 30

31 Una vez localizada el archivo deberá de oprimir el botón Aplicar para realizar la importación. En caso de no contar con la plantilla necesaria deberá de comunicarse con su agente del área de Help Desk. 31

32 Importación Lista OFAC Para importar la lista OFAC, una vez indicada la opción de importación deberá de seleccionar Lista OFAC e indicar la ruta del archivo. Una vez localizada el archivo deberá de oprimir el botón Aplicar para realizar la importación. 32

33 En caso de no contar con la plantilla necesaria esta podrá ser descargada desde Internet mediante SIAC, eligiendo la opción Descarga Archivo OFAC de Internet. 33

34 Figura 18. Descarga Lista OFAC Una vez que el archivo haya sido guardado en el ordenador, deberá de ser descomprimido para poder seleccionar la plantilla y realizar el proceso de importación antes mencionado. 34

35 Figura 19. Extracción de información archivo lista OFAC Así mismo podrá hacer consultas en línea o bien registrar su correo para recibir notificaciones de cambios en la lista OFAC. 35

36 Figura 20. Página Web OFAC Consulta Para consultar las listas PEP/ OFAC/ Listas Negras deberá de accesar al Módulo PDL Opción de Configuración Consulta lista PEP ó bien desde el Módulo de Crédito Acciones Adicionales Lista Negra. 36

37 Figura 21. Módulo PLD Configuración Consulta Lista PEP Posterior a la importación de listas al capturar un cliente de lista PEP el sistema mostrará una validación. Si el cliente agregado pertenece a la lista OFAC el sistema solicitará una contraseña, la cual deberá ser la contraseña del usuario Oficial de cumplimiento. 37

38 Criterios Actualmente SIAC proporciona por default algunos criterios emitidos por la Ley de PLD para la emisión de reportes de operaciones sospechosas o de procedencia ilícita. Sin embargo en este aparatado podrán agregar nuevos criterios para reportar o no algunas operaciones. Para agregar el criterio es necesario dar clic en el botón de Agregar, una vez agregado el concepto y el tipo de opción deberá dar clic en Aceptar para guardar la información. 38

39 Figura 22. Módulo PLD Criterios Operaciones Preocupantes En este apartado se podrán registrar las operaciones preocupantes detectadas dentro de nuestra organización sobre actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de de la misma. Para agregar esta información, solo es necesario capturar la información, y dar clic en Reportar para guardar la información. 39

40 Figura 233. Módulo PLD Operaciones Preocupantes 40

41 Figura 244. Módulo PLD Operaciones Preocupantes Una vez reportada la información la podremos verificar para hacer el envío del reporte. 41

42 Figura 255. Módulo PLD Verificación de Información El reporte de operaciones preocupantes se deberá de presentar a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación. Debido a que esta opción es 100% confidencial, todo personal que posee algún usuario en SIAC, podrá accesar a registrar información como una operación preocupante, sin que se guarde registro alguno del nombre de usuario que capturo la información en la sección. 42

43 Operaciones Inusuales/ 24 hrs. En este apartado se podrán registrar las operaciones inusuales organización. sean detectadas en nuestra Figura 266. Módulo PLD Operaciones Inusuales/24 hrs. En esta sección el sistema registra automáticamente las operaciones detectadas durante la operación diaria cuando los movimientos cumplan con alguno de los criterios de Prevención de Lavado de Dinero. 43

44 Así mismo podrán capturarse de forma manual operaciones inusuales detectadas por parte de los usuarios de SIAC. El reporte de operaciones inusuales se deberá de presentar a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación. Reporte de 24 hrs. En caso de que el sujeto obligado cuente con información basada en indicios o hechos concretos de que, al presentarse realizar una operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o cooperen con delitos, ese mismo sujeto obligado, en el evento en que decida aceptar dicha operación, deberá de remitir a las autoridades un reporte de Operación Inusual de 24 horas. Este reporte se presenta durante las 24 horas siguientes al aviso dado al Oficial de Cumplimiento. 44

45 Figura 277. Módulo PLD Operaciones Inusuales/24 hrs. Operaciones Relevantes Para el caso de las operaciones relevantes, el sistema detecta en automático los movimientos con un monto igual o mayor al establecido por la Ley. Figura 288. Módulo PLD Configuración 45

46 El reporte de operaciones relevantes se deberá de presentar Trimestralmente, 10 días hábiles después del cierre de operaciones. Sistema de Alertas PLD SIAC Software emite alertas para que el usuario tenga en cuenta que se se ha detectado una operación sospechosa dentro de la organización. El sistema emitira alerta cuando se detecte una aportación que supere los montos establecidos por la ley, o el monto de aportaciones mensuales especificadas a cada cleinte derivadas de su actividad productiva. Figura 299. Módulo Crédito Pagos 46

47 El sistema también emitira alerta de Prevención de Lavado de Dinero si el cliente ha sobrepasado el numero de movimientos mensuales que usualmente realiza derivado de su actividad productiva. Figura 300. Módulo Crédito Pagos En caso de que el crédito sea operado por teceras partes el sistema también emitira una alerta para investigación en materia de Lavado de Dinero. 47

48 Figura 311. Módulo Crédito Créditos de Clientes Así mismo cuando se modifica un cliente o se agrega uno nuevo y se clasifica como Persona Expuesta Políticamente (PEP) se generará una alerta en Prevención de Lavado de Dinero. 48

49 Figura Módulo Crédito Acciones Adicionales Registro de Clientes Generación de Información En este apartado se genera la información de las operaciones sospechosas que pudieron tener lugar durante un periodo, para despues poder hacer la verificación de cada una de ellas. 49

50 Para generar dicha información solo es necesario indicar el rango de Fechas ( mes y año) y presionar el boton de Ejecutar. Una vez procesada la información se podrá ver cada movimiento en el apartado de Verificación de Información que se explica más adelante. En esta pantalla se puede observar que periodo fue generado antes para no repetir el proceso. Sin embargo si usted genera la información por 2da vez (o más) durante el mismo periodo solo se agregarán nuevos movimientos que no se hayan detectado en la primera generación de información. Figura Módulo PLD Generación de Información Verificación de Información Antes de generar cualquier reporte de operaciones sospechosas, es necesario que el Comité de Comunicación y Control, o bien el Oficial de Cumplimiento revise que información decide o no anexar en dichos reportes. En este apartado se podrán revisar todos los movimientos que se generan dentro de la organización y cumplen con un criterio para ser reportadas como sospechosas. 50

51 Figura Módulo PLD Verificación de Información En este apartado podrá filtrar la información a verificar por el tipo de reporte. Figura 355. Módulo PLD Verificación de Información 51

52 En caso de que una operación no se desee reportar, se deberá de especificar en este apartado la justificación de dicho movimiento. Para que la operación no se reporte hay que dar clic el botón de Modificar. Se debe de seleccionar la Opción de NO en reportar, seleccionar el motivo por el cual no se reportará, así como el Integrante del Cómite de Comunicación y Control que autoriza dicho proceso. Una vez que sea autorizado un movimiento que no se reportará, no se podrán hacer cambios a dicho registro. Figura 366. Módulo PLD Verificación de Información 52

53 Figura 377. Módulo PLD Verificación de Información En este apartado se podran imprimir listados de los movimientos sospechosos generados. 53

54 Figura 388. Módulo PLD Verificación de Información Impresión También se podrá imprimir el acta de de cómite PLD, donde aparecerán los movimientos no reportados para que la autorización quede plasmada en un documento. Esta acta se emite en MS Word y puede ser diseñada acorde a su formato. Para hacer el cambio deberá de comunicarse con su Agente del área de Mesa de Ayuda. 54

55 Figura 399. Módulo PLD Verificación de Información Impresión 55

56 Figura 400. Módulo PLD Verificación de Información Impresión Acta de Comité PLD Generación de Reportes En este apartado se generán los reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes y Preocupantes que son detectadas dentro de nuestra organización. Para generar el reporte es necesario seleccionar el rango de Mes y Año, seleccionar el tipo de reporte y dar clic en el botón Ejecutar. 56

57 Figura 411. Módulo PLD Archivo de Supervisión Una vez terminado el proceso de generación de archivos, los movimientos registrados en el sistema pasarán como Registros Reportados en el Módulo de Verificación de Información. Figura 422. Módulo PLD Archivo de Supervisión 57

58 Figura 433. Módulo PLD Verificación de Información Todos los reportes generados se guardan en la ubicación del servidor, donde esta la carpeta de instalación de SIAC. Generalmente se encuentra en Unidad C:\Archivos de Programa\SIAC. Dentro de esta carpeta se creará automáticamente una carpeta llamada ArchivosPLD, donde se guardarán todos los reportes que sean generados desde el módulo de PLD. Figura 444. C:\Archivos de Programa\SIAC 58

59 Figura 455. C:\Archivos de Programa\SIAC\ArchivosPLD Una vez localizado el reporte generado, este podrá ser enviado a las autoridades mediante el SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) de la CNBV. Instalación del Sistema Para instalación del módulo de PLD deberá de comunicarse con su Agente del área de Mesa de Ayuda, quien le activará el módulo y realizará algunas configuraciones necesarias. Glosario Operaciones Inusuales: Son aquellas operaciones, actividades, conducta o comportamiento de un usuario que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por el Sujeto Obligado o declarada a éste o con el perfil transaccional habitual de dicho usuario, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un Usuario realice o pretenda realizar con el Sujeto Obligado de que se trate en la que, por cualquier causa, éste considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en esta materia del Código Penal Federal. Operaciones preocupantes: De acuerdo con las disposiciones emitidas por las autoridades esta categoría comprende, en general, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, participen en la realización de operaciones reportadas como inusuales o cuando cooperen en delitos previstos en esta materia del Código Penal Federal. 59

60 Operación relevante: Movimiento efectuado por un monto igual o superior a diez mil dólares, ya sea que se realice en billete, moneda nacional, cheque de viajero, monedas acuñadas y cualquier forma de liquidación. PEP: Personas Políticamente Expuestas, las cuales son las que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un determinado país. Esta categoría incluye, por ejemplo, jefes de estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios de gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos. Agrega la resolución que para los efectos de la misma se asimila a las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona políticamente expuesta mantenga vínculos patrimoniales. SITI: Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información. OFAC: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en Inglés. Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos responsable de administrar e implementar sanciones económicas y comerciales en contra de países extranjeros, organizaciones que patrocinan al terrorismo y narcotraficantes internacionales, siguiendo la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. Índice de Figuras Figura 1. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD... 5 Figura 2. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Operaciones Inusuales/ 24 hrs Figura 3. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Operaciones Inusuales/24hrs Figura 4. Módulo Crédito Acciones Adicionales Catálogos Otros Catálogos Figura 5. Módulo Crédito Catálogos Otros Catálogos Divisas Figura 6. Módulo Crédito Catálogos Otros Catálogos Tipos de cambio Figura 7. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Configuración Figura 8. Módulo Crédito Catálogos Agentes Figura 9. Módulo Crédito Catálogos Gerentes Figura 10. Módulo Crédito Catálogos Actividades Productivas Figura 11. Módulo Crédito Catálogos Poblaciones Figura 12. Módulo Crédito Seguridad Tabla de Control Pestaña Conceptos Figura 13. Módulo Crédito Acciones Adicionales Clientes PLD Figura 14. Módulo Crédito Créditos de Clientes Penalizaciones

61 Figura 15. Módulo Crédito Acciones Adicionales PLD Figura 16. Módulo PLD Configuración Figura 17. Módulo PLD Configuración Consulta Lista PEP Figura 18. Descarga Lista OFAC Figura 19. Extracción de información archivo lista OFAC Figura 20. Página Web OFAC Figura 21. Módulo PLD Configuración Consulta Lista PEP Figura 22. Módulo PLD Criterios Figura 23. Módulo PLD Operaciones Preocupantes Figura 24. Módulo PLD Operaciones Preocupantes Figura 25. Módulo PLD Verificación de Información Figura 26. Módulo PLD Operaciones Inusuales/24 hrs Figura 27. Módulo PLD Operaciones Inusuales/24 hrs Figura 28. Módulo PLD Configuración Figura 29. Módulo Crédito Pagos Figura 30. Módulo Crédito Pagos Figura 31. Módulo Crédito Créditos de Clientes Figura 32.. Módulo Crédito Acciones Adicionales Registro de Clientes Figura 33.. Módulo PLD Generación de Información Figura 34.. Módulo PLD Verificación de Información Figura 35. Módulo PLD Verificación de Información Figura 36. Módulo PLD Verificación de Información Figura 37. Módulo PLD Verificación de Información Figura 38. Módulo PLD Verificación de Información Impresión Figura 39. Módulo PLD Verificación de Información Impresión Figura 40. Módulo PLD Verificación de Información Impresión Acta de Comité PLD Figura 41. Módulo PLD Archivo de Supervisión Figura 42. Módulo PLD Archivo de Supervisión Figura 43. Módulo PLD Verificación de Información Figura 44. C:\Archivos de Programa\SIAC Figura 45. C:\Archivos de Programa\SIAC\ArchivosPLD

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