Curso de Posgrado en Derecho Penal Tributario 6ta. Edición

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1 Curso de Posgrado en Derecho Penal Tributario 6ta. Edición A. DATOS GENERALES DEL CURSO: 1- Denominación del Curso: Posgrado en Derecho Penal Tributario 6ta. Edición. 2- Unidad Académica Responsable Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, con la coorganización del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. 3- Carga Horaria: La carga horaria total será de 48 horas reloj, presenciales. 4- Créditos Propuestos: Según Resolución Nº 196/03 C.S. UNNE, corresponde un crédito por cada 15 horas presenciales, el que podrá ser aplicado a carreras de posgrado. 5- Destinatarios: Egresados de Universidades Nacionales, Públicas y Privadas; Abogados, Contadores Públicos y Escribanos. 6- Cupo de Cursantes: Se establece un cupo de setenta (70) alumnos por edición. 7- Docentes a Cargo: Serán Directores del Curso los Dres. JORGE DAMARCO y ESTEBAN J. URRESTI. Coordinador Local: Dr. Amilcar AGUIRRE El plantel de profesores del curso estará integrado por: - JORGE HECTOR DAMARCO: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA).Profesor Titular de Derecho Tributario y Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, Profesor Titular de Finanzas y Derecho Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino, Profesor Titular de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Profesor Titular de Derecho Tributario y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la UADE. Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. - ESTEBAN J. URRESTI: Abogado y Escribano (UBA). Licenciado en Derecho en España. Ex profesor titular regular de Finanzas y Derecho Tributario (Facultad de Derecho UBA). Director y Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario (Facultad de Derecho UBA). Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Penal (Facultad de Derecho UBA) Ex consejero titular y Secretario técnico y de Relaciones institucionales ( Facultad de Derecho UBA). Profesor de Posgrado en la UNNE, del Sur, del Litoral, de Cuyo, Mar del Plata y Tucumán. Investigador categorizado B del Instituto Gioja (UBA). Miembro fundador y actual Presidente del Centro Argentino de 1

2 Estudios en lo Penal Tributario. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Presidente de la Sala C. Autor de numerosos trabajos sobre la especialidad. - JUAN PEDRO GALVÁN GREENWAY: Abogado (UBA), Docente del Programa Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, docente del Programa de Profundización en Derecho Penal Tributario de la Universidad Austral. Juez Subrogante del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 3 de Capital Federal - DANIEL G. PEREZ Contador Público y Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA), Master Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá de Henares España). Profesor de Posgrado de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA, Universidad Nacional del Sur y de la UCES. Profesor de la Carrera de Especialización en Tributación de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Córdoba. - JUAN PABLO FRIDENBERG: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA), Magíster en Derecho Tributario (Universidad de Barcelona España). Coordinador y Profesor del Posgrado Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario (UBA), Profesor Titular de Aspectos Novedosos del Procedimiento Penal Tributario de la Especialización en Derecho Tributario (UBA), Profesor Invitado de la Maestría Internacional en Nuevos Delitos Penales (Universidad del Salvador), Profesor Disertante de la Especialización en Derecho Tributario (Universidad Nacional del Litoral). - HERNAN DE LLANO: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (UBA), Maestrando en Derecho Penal (Universidad de Belgrano). Docente de Posgrado Programa de Actualización en Derecho Penal Tributario (UBA), Profesor Invitado de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina. - EMILIO CORNEJO COSTAS: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral), Master en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fara de Cartaluña).Expositor en Seminarios. Profesor de Posgrado de Derecho Penal Tributario y Provisional impartido por la UNLZ y el CPCE CABA. Autor de Publicaciones en revistas especializadas. 8- Fuentes de Financiamiento: Inscripción de $600 y dos cuotas de $600 cada una de ellas. B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO: 1- Fundamentación: a) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de Posgrado: relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. El Derecho Penal Tributario es una rama del derecho donde confluyen dos disciplinas jurídicas, de derecho público, de los denominados ordenamientos de injerencia. Ellos son el derecho tributario y el derecho penal, con cuyo aporte de normas y principios generales se conforma esta materia, con problemática jurídica que le es exclusiva. 2

3 En nuestro ordenamiento positivo, el derecho penal tributario ha tenido gran impulso desde principios de los años 90, con la sanción de la Ley , derogada y sustituida por la actualmente vigente Ley En la actualidad, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las causas seguidas por infracción a la Ley Penal Tributaria tramitan por ante un Fuero especializado desde el año 2003: la Justicia Nacional en lo Penal Tributario. Todos los elementos reseñados, y aquellos que conformar los aspectos controvertidos propios de esta materia en cuanto disciplina jurídica, y que la hace rica como tal, requieren de profesionales del derecho y las ciencias económicas capacitados para su ejercicio profesional, e idóneos para la investigación científica que posibilite su desarrollo. b) Posibilidad de articulación con otros programas, carreras de especialización y maestrías que se dictan en el Departamento. El Programa aquí propuesto se articula con la Carrera de Especialización en Tributación. 2- Objetivos del Curso : El presente programa tiene como finalidad exponer una visión completa e integradora de los distintos elementos que conforman el sistema Penal Tributario, tanto es su faz sustantiva como adjetiva, y actualizando los contenidos de acuerdo con la compleja dinámica que ofrece la disciplina. El objetivo central del Posgrado es formar y capacitar al profesional en el Derecho Penal Tributario, capacitándolo para operar en los distintos ámbitos que intervienen en la materia. De tal forma, se dotará de herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio profesional, pero también la formación académica que provea capacidad de análisis científico para la investigación jurídica. Para ello, se proyecto ofrecer un análisis del delito fiscal desde la óptica de los distintos ámbitos que componen el sistema penal tributario, contando, al efecto, con un cuerpo docente altamente calificado, y proveniente, en su actividad profesional, de los diversos medios. En resumen, el Curso de Posgrado tiene las siguientes metas específicas: - formar y capacitar al profesional en el Derecho Penal Tributario. - dotar de herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio profesional y la formación académica. - ofrecer un análisis del delito fiscal desde los distintos ámbitos que componen el sistema penal tributario. - enseñar los conceptos estructurales de derecho penal tributario sustantivo y adjetivo, así como exponer críticamente los aspectos complejos que ofrece el ejercicio habitual de la materia. 3- Contenidos: Módulo I: Derecho Penal Tributario Parte General Se desarrollarán, entre otros, los siguientes temas, en lo específicamente relacionado con los distintos delitos tributarios, a saber: principios, garantías y derechos constitucionales que rigen la materia bien jurídico protegido - delitos omisivos teorías del error autoría y participación tentativa condiciones objetivas de punibilidad excusas absolutorias- concursos de delitos personas jurídicas. Módulo II: Derecho Penal Tributario Parte Especial Análisis de los distintos tipos penales contenidos en la Ley Penal Tributaria Nº , divididos en: a) Delitos tributarios: evasión tributaria simple supuestos agravados aprovechamiento indebido de subsidios obtención fraudulenta de beneficios fiscales apropiación indebida de tributos. b) Delitos previsionales: evasión previsional simple - supuestos agravados apropiación indebida 3

4 de recursos de la seguridad social. c) Delitos fiscales comunes: insolvencia fiscal fraudulenta simulación dolosa de pago alteración dolosa de registros asociación ilícita fiscal. Módulo III: Derecho Procesal Penal Tributario Fiscalización: facultades del Organismo Fiscal, límites; derechos y garantías del contribuyente; derecho a no declarar contra sí mismo, estado doctrinal y jurisprudencial de la cuestión determinación de Oficio: relación y armonización entre las normas procesales tributarias y el proceso penal Denuncia penal: Art. 18 y 19 de la Ley Medidas urgentes previstas en el Art. 21 de la Ley , su naturaleza jurídica, jurisprudencia Proceso Penal. Medios de prueba Fuga del proceso. Suspensión del Juicio a Prueba Prejudicialidad penal en materia sancionatoria. Bibliografía: 1. Acosta, Eugenio Simón "El delito de defraudación tributaria", Pamplona, Altamirano, Alejandro/Rubinska, Ramiro (Coord.) (AAVV) Derecho Penal Tributario, Editorial Marcial Pons, Buenos Aires, Argentina, Ayala Gómez, Ignacio "El delito de defraudación tributaria" Editorial Civitas, Madrid Bacigalupo, Enrique; Derecho Penal Económico Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Baigún, David; La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ; Depalma; Buenos Aires; Borinsky, Mariano; Derecho Penal Económico y de la Empresa, Ad-Hoc; Buenos Aires; Catania, Alejandro; Regimen Penal Tributario de la Ley Comes, Fabiana/Urresti, Esteban (Directores) (AAVV); El Delito Fiscal Aspectos sustantivos, procesales y constitucionales ; Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires; En prensa 9. Cowell, Frank "Engañar al Estado: un análisis económico de la evasión", Alianza, Madrid; Chiara Díaz, Carlos - Folco, Carlos M.; Ley Penal Tributaria y Previsional. El delito fiscal ; Rubinzal Culzoni; Chico de la Cámara, Pablo "Las Ganancias Patrimoniales no Justificadas", Ed. Marcial Pons, España derecho, Valencia Diaz Sieiro, Veljanovich y Bergroth,"Procedimiento Tributario", Macchi, Buenos Aires; Díaz, Vicente Oscar Criminalización de las infracciones tributarias ; Editorial Depalma; Buenos Aires, Díaz, Vicente Oscar Ensayos de Derecho Penal Tributario ; Errepar; Buenos Aires; Edwards, Carlos Enrique. "Régimen Penal Tributario"; Editorial Astrea; 16. Fernández, Bajo Derecho Peal Económico ; Editorial Civitas 17. Fernández/Bacigalupo Delitos tributarios y previsionales Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Folco, Carlos M., Abraldes, Sandro; López Biscayart, Javier; Ilícitos Fiscales ; Editorial Rubinzal Culzoni; Buenos Aires, Galván Greenway, Juan P. (Coord.); Derecho Penal Tributario - Cuestiones Críticas, Rubinzal Culzoni; Buenos Aires; Folco, Carlos. M.; Procedimiento Tributario ; La Ley; Buenos Aires; García Cavero, Percy; "La responsabilidad penal del administrador de hecho en la empresa: criterios de imputación ; Bosch, Barcelona; García Novoa, Cesar "Temas de derecho penal tributario", Marcial Pons, Madrid, España;

5 23. Giuliani Fonrouge, Carlos María Derecho Financiero (2 Tomos) -Actualizada por Navarrine & Asorey; Depalma-Lexis Nexis; Buenos Aires; Gómez, Teresa El procedimiento tributario y penal tributario a través de la jurisprudencia Editorial La Ley; González-Salas Campos, Raúl "Los delitos fiscales", Pereznieto Editores, México 26. Haddad "Ley Penal Tributaria comentada" 4ª edición Editorial Depalma; Buenos Aires; Macchi, Miguel; Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social ; Editorial Ábaco; Buenos Aires; Maiwald, Manfred "Conocimiento del ilícito y dolo en el derecho penal tributario", Editorial Ad-Hoc; Buenos Aires; Martínez Buján Pérez Carlos "Los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social"; Editorial Tecnos; Madrid; España; Martínez Lucas, José A El delito de defraudación en la seguridad social"; Práctica de Derecho; Valencia; Martínez Pérez, Carlos "El delito fiscal"; Montecorvo; Madrid; Martínez, Jean C., "El fraude fiscal"; Fondo de Cultura Económica; México Mestre Delgado, Esteban "La defraudación tributaria por omisión"; Ministerio de Justicia; Madrid; Moncayo, Néstor J."Delitos cambiarios y responsabilidad penal de las personas jurídicas", Editorial Depalma, Buenos Aires; Pérez, José Aparicio "El delito fiscal a través de la jurisprudencia", Aranzadi; Pamplona, Pérez, José Aparicio, "La lucha contra el fraude fiscal en EE.UU.: Los agentes especiales", Aranzadi; Madrid; Rancaño María Asunción, Marcial Pons, Martín "El delito de defraudación tributaria", España, Righi, Esteban "Los delitos económicos", Ad-Hoc, Buenos Aires; Righi, Esteban; Derecho Penal Económico Comparado, Edersa; Madrid; Robiglio, Carolina "Autoría en los delitos tributarios", Editorial Ad Hoc; Buenos Aires; Rodríguez Estévez "El derecho penal en la actividad económica". Editorial Ábaco 42. Rodríguez Mourello "El delito fiscal". Editorial Civitas, España. 43. Sánchez Ostiz Gutierrez, Pablo; La exención de responsabilidad penal por regularización tributaria ; Aranzadi; Navarra; Spisso, Rodolfo; Derecho Constitucional Tributario ; Depalma; Buenos Aires; Tiedemann Klaus, Ariel "Poder económico y delito", Barcelona 46. Villegas Régimen Penal Tributario Argentino ; Depalma; Buenos Aires, 1993/ Viola, José. Derecho Procesal Penal Tributario, Editorial La Ley; Buenos Aires;

6 4- Cronograma de Clases: Viernes en horario vespertino y sábados horario matutino. Cada reunión tendrá una duración de cuatro horas reloj con un receso intermedio. Fechas sujetas a modificación: Fecha Docente Tema 1 viernes 10/8 Jorge H. Damarco Sistema Tributario Nacional.- Impuestos - Nociones básicas de derecho tributario sustantivo y procesal. Beneficios fiscales. Autodeclaración. Mecanismos de determinación de la obligación tributaria. 1 sábado 11/8 2 viernes 24/8 25/08 2 sábado 3 viernes 6/9 3 sábado 7/9 Jorge H. Damarco Jorge H. Damarco Juan Galván Greenway Régimen infraccional sustantivo y procesal. Infracciones formales y materiales. Concepto de derecho penal tributario. Derecho penal, derecho penal económico y derecho penal tributario. Contenido. La evolución del derecho penal tributario. Las concepciones europeas sobre los ilícitos económicos. Los bienes jurídicos protegidos. Las infracciones y los delitos. La naturaleza jurídica de las infracciones tributarias. Teorías. Principios del derecho penal y del derecho procesal aplicables a los ilícitos de la ley Los principios constitucionales del derecho penal y su influencia en el ámbito del derecho tributario: principios de culpabilidad, lesividad y legalidad penal. -Las leyes penales en blanco y el principio de la ley penal más benigna -Diferencias entre la Ley y la Ley El concepto de evasión en la Ley y en la Ley Delitos tributarios: Evasión tributaria simple: Conducta típica. Engaño por acción u omisión. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Errores de tipo y de prohibición. Naturaleza jurídica de los montos evadidos. Composición del monto evadido. Agravantes: en razón de la cuantía evadida. Intervención de personas interpuestas. Relaciones concursales con las figuras infraccionales de la Ley y otros delitos: el delito de lavado de dinero 6

7 Fecha Docente Tema 4º Viernes 20/9 4º Sábado 21/9 Juan Pablo Fridenberg Denuncia penal: determinación de oficio y/o la convicción administrativa en el régimen actual. Caracteres de la determinación de oficio tributaria y/o provisional. Naturaleza jurídica de la determinación de oficio: cuestión prejudicial, cuestión previa, condición de procedibilidad de la acción penal. Declaraciones juradas rectificativas a instancia de la inspección fiscal. Oportunidad. Procedimiento de verificación y determinación de la deuda frente a una denuncia de tercero. Excepción a la obligación administrativa de denunciar: requisitos para la no denuncia. Art. 21 LPT: medidas urgentes. Naturaleza jurídica. Art. 20 LTP: incidencia penal y tributaria dela sentencia penal La libertad del imputado durante el proceso penal. Art. 16 LPT: Excusas absolutorias por regularización espontánea. 4 viernes 4/10 4 sábado 5/10 Daniel G Perez Introducción al sistema Previsional: aspectos sustantivos, procesales e infraccionales. Delitos previsionales: evasión previsional simple. Conducta típica. Engaño por acción u omisión. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Conceptos previsionales involucrados en el tipo. Agravantes: en razón de la cuantía del monto defraudado. La intervención de personas interpuestas. Daniel G Perez Apropiación indebida de Recursos de la Seguridad Social: conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Antijuridicidad y culpabilidad: estado de necesidad justificante y/o disculpante y su aplicación al delito previsional 7

8 Fecha Docente Tema 5 viernes 18/10 Hernán De Llano Imputabilidad de las personas de existencia ideal en la reforma a la Ley Penal Tributaria. Particularidades de la autoría en materia penal tributaria. Autoría y participación: Autoría. Formas de la autoría. El actuar en lugar de otro en la LPT. Participación criminal en el delito tributario. Agravante por el número de personas intervinientes previsto en le Art 15 inc. b) de la Ley Agravante prevista en el Art. 13 para funcionarios públicos. Aspectos concursales relevantes en materia penal tributaria 5 sábado 19/10 Hernán De Llano La figura de la asociación ilícita tributaria tras la reforma de la Ley Los Profesionales y el Inc. a) del Art. 15 de la LPT 6 viernes 1/11 Emilio Cornejo Costas Beneficios Fiscales -Evasión agravada por. Utilización de beneficios fiscales -Aprovechamiento indebido de subsidios: Subsidios alcanzados por la figura. Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Diferencias con la defraudación a la Administración Pública. -Obtención fraudulenta de beneficios fiscales: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo - 6 sábado 2/11 Emilio Cornejo Costas Delitos fiscales comunes: Insolvencia fiscal fraudulenta: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. La iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de las obligaciones. Simulación dolosa de pago: Conducta típica. Sujeto activo. Sujeto pasivo. Elemento subjetivo. Alteración dolosa de registros: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. 7 viernes o sábado 15/11 Amilcar Aguirre Evasión de tributos provinciales, con especial alusión a las jurisdicciones de Chaco y Corrientes 5- Metodología de la Enseñanza: Clases teóricas - prácticas con modalidad presencial. Se incluirán trabajos de taller, individuales y grupales. 8

9 6- Evaluación: La evaluación se establecerá de acuerdo a las modalidades y necesidades establecidas por cada profesor, y las demás especificaciones del trabajo serán proporcionadas en el transcurso del curso. 7- Requisitos de Aprobación del Curso: Asistencia mínima al 75 % de las clases teóricas-prácticas Examen final y presentación de trabajo monográfico a presentarse una vez finalizado el cursado de clases, dentro de los plazos y formas previstos o Presentación de Trabajo de Investigación. En caso de que el cursante solo cumpla con la asistencia al curso, recibirá un certificado de asistencia sin tener derecho a gozar de los créditos establecidos en el punto A Infraestructura y Equipamiento necesario: Se utilizarán aulas con condiciones ambientales adecuadas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, y tecnología de proyección de imagen. 9- Certificación: Se entregarán certificados de aprobación del curso y de asistencia, según la normativa vigente. 10- Según lo determina el art. 4 de la Resolución 196/03 CS, la Comisión de Posgrado de la Facultad, tendrá a su cargo el asesoramiento acerca de la factibilidad de creación, pertinencia, autofinanciación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las Carreras y Cursos de Posgrado. 11- Informes: En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Secretaría de Posgrado, Horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes. Página Web: eco.unne.edu.ar Teléfonos: / int. 148 Av. Las Heras 727 Resistencia - Chaco 12- Preinscripción: A efectos de determinar la factibilidad de su desarrollo, supeditado a la cantidad de participantes, se realizará la preinscripción de interesados a través del pertinente formulario hasta el día 19 de Abril de

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