Newsletter. Responsabilidad Penal Corporativa y de los Administradores. Due Diligence y Manuales de Prevención Penal. 30 de junio de 2015

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1 Responsabilidad Penal Corporativa y de los Administradores. Due Diligence y Manuales de Prevención Penal 30 de junio de 2015

2 La reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio de 2015, afecta profunda y trascendentalmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores de hecho o de derecho. Conocen los administradores de las personas jurídicas la responsabilidad penal que pueden asumir a partir de esta reforma? Están preparadas las empresas, sus administradores y directivos para asumir los riesgos de la responsabilidad penal? Conocen las empresas y sus administradores las vías de exención de la responsabilidad penal y el Deber de Diligencia y Control para evitar el delito?.....

3 Responsabilidad Penal Corporativa y de los Administradores. Due Diligence y Manuales de Prevención Penal La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015 establece la responsabilidad penal de las empresas y administradores así como obligaciones de vigilancia y control. Por Ana Ruiz Velilla, Abogada experta en Derecho Penal (+34) El 1 de julio de 2015, entra en vigor la reforma del Código Penal que introduce importantes modificaciones en la responsabilidad de las personas jurídicas que suponen un apartamiento del concepto societas delinquere non potest ( una sociedad no puede delinquir ) y sustituye dicha regla por un modelo serio y duro de imputación y exigencia de responsabilidad de las personas jurídicas así como de los administradores (de hecho o de derecho) de las mismas y de quienes ejerzan funciones de dirección. Tal modificación supone una ampliación de las responsabilidades tanto de la persona jurídica como de las personas físicas que están al frente de la misma y deberán responder penalmente de sus propios actos, de los de los trabajadores y de los realizados por dichas personas jurídicas. Ahora bien, la modificación también prevé un sistema de exención de responsabilidad criminal basado en la adopción ex ante de programas que eviten la comisión de hechos delictivos. Dicho sistema de exención de responsabilidad, se articula a través de la autorregulación de la persona jurídica mediante el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que se pudieran cometer en su seno y con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Desde WEALTH SECUR ABOGADOS, trabajamos en la realización de cuantos estudios, análisis, exámenes sean necesarios en una sociedad para elaborar la due diligence necesaria para la redacción de los necesarios y preceptivos Manuales de Prevención Penal y asesorar a la sociedad y a sus administradores en los pasos a dar ante tan importante cambio normativo como el que supone la reforma del Código Penal que entra en vigor el 1 de Julio de 2015.

4 La reforma del Código Penal que entra en vigor el próximo 1 de julio de 2015 establece la responsabilidad penal de las empresas y administradores así como obligaciones de vigilancia y control. Artículo 31 bis Código Penal : 2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión ; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica ; ü Desde Wealth Secur Abogados, realizamos para cada empresa un modelo de prevención de responsabilidad penal corporativa, y el subsiguiente y necesario plan de prevención adaptado a las características de su actividad, todo ello en base a la vigente reforma del Código Penal que entra en vigor el próximo 1 de julio de 2015.

5 Por lo tanto, las personas jurídicas, para poder eximirse de responsabilidad criminal, (obligatoriamente) deben de contar con un programa específico de compliance o de sistema de control y vigilancia interna de la actividad de la empresa a través de Manuales de Prevención Penal por cada uno de los delitos que se puedan cometer dentro de la actividad de la sociedad, y cuyo objetivo sea prevenir la comisión de delitos realizados por los administradores y/o los trabajadores. En caso de que las sociedades no cumplan con tal obligación, y en caso de delito, los tribunales imputarán tanto a la persona jurídica como a las personas físicas (trabajadores y/o a los administradores de hecho o de derecho). Son Manuales independientes de los necesarios para la prevención de riesgos laborales o medioambientales y comienzan a ser denominados Manuales de Prevención Penal. El cumplimiento de dicha obligación debe realizarse antes del 1 de julio de 2015 De forma que la única posibilidad de evitar el traslado de la responsabilidad penal a la persona jurídica (e indirectamente a sus administradores y directivos) a partir del 1 de julio de 2015 es la realización por parte de la persona jurídica de los siguientes actos: Adopción en el órgano de administración de la decisión de implementación del sistema de control y vigilancia de delitos. Hacer constar en el acta del órgano de administración dicha decisión. Nombramiento del responsable que lleve a cabo el análisis de los delitos que podrían afectar a la actividad empresarial. Designación del responsable que lleve a cabo la vigilancia de la posible comisión de los delitos. Elaboración de un Manual de Prevención Penal en relación a cada uno de los delitos que podrían ser cometidos por la sociedad, directivos y/o trabajadores (delito fiscal, blanqueo de capitales, delitos medio ambientales, acoso, contra la propiedad intelectual, apropiación indebida, hurtos, cohecho, etc ). Presentación al órgano de administración, directivos y trabajadores de dichos Manuales y transmisión de la obligatoriedad de cumplimiento.

6 Due diligence y Manuales de Prevención Penal Delitos contra Derechos Trabajadores Código Penal Delitos Societarios Delitos Fiscales Empresa Delitos Salud Pública y medioambiente Delito Blanqueo Capitales Plan Prevención Delitos Delitos Prop. Industrial e Intelectual ü Realizamos una due diligence que analiza los delitos que podría cometer la persona jurídica a tenor de la reforma del Código Penal de 1 julio de ü Redactamos e implementamos los obligatorios Manuales de Prevención Penal de las sociedades, administradores y trabajadores con el fin de cumplir con la legalidad vigente e intentar eximir de responsabilidad penal a la sociedad y sus administradores. ü Asesoramos jurídicamente a la sociedad y a los órganos de administración en la prevención de delitos y en la redacción de documentos que se vean afectados por la reforma del Código Penal mencionada, como son las actas del Consejo de Administración o los contratos de administradores y directivos. ü Asesoramos jurídicamente a la sociedad y a los administradores que fueran objeto de un procedimiento penal. Podemos actuar según el caso, mediante el ejercicio de la defensa o como acusación particular.

7 Debe tenerse en consideración que en la reforma que entra en vigor, el dolo o voluntad de cometer un delito, se presume si no existen los Manuales de Prevención Penal. Es más, en caso de que ni siquiera constase la adopción de la decisión por parte del consejo de administración antes del 1 de julio de 2015, se consideraría que los administradores y la persona jurídica son responsables del delito, aunque éste se descubra/persiga años después el dolo o voluntad de cometer un delito, se presume si no existen los Manuales de Prevención Penal Cierto es que por parte de la Administración no existirá ningún tipo de inspección o comprobación de si las sociedades mercantiles han elaborado o no dichos Manuales de Prevención Penal, sino que la responsabilidad de la personas físicas y jurídicas surgirán en el momento de la comisión del delito que será cuándo los Tribunales exijan la presentación y explicación de dichos Manuales y en caso de que no existan los mismos, la imputación penal será tanto de la persona jurídica como de los administradores de hecho y de derecho. Finalmente, indicar que la elaboración de los manuales es obligatorio para todas las sociedades, bien sean limitadas, anónimas, pymes o micropymes y deben estar adaptados a su actividad y volumen de negocio. El cumplimiento de dicha obligación debe realizarse antes del 1 de julio de 2015

8 Equipo de Abogados Ana Ruiz Velilla, Abogada (+34) Formación: Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid Master en Asesoría de Empresas y Master en Asesoría Fiscal, ambos por el Instituto de Empresa, Madrid. Especialización: Especialista en Derecho Penal Económico, (delito fiscal, medioambiental, de seguridad en el trabajo, corporativo y otros). Es además especialista en Derecho de Familia. José María Alcañiz March, Abogado (+34) Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Dirección General por el IESE y en International Finance por Georgetown University, Washington DC. Ha realizado estudios legales de post grado en UC Berkeley y UC Boulder y Euroforum-INSEAD. Domina los idiomas Inglés y Francés. Especialización: Abogado experto en derecho financiero y bancario así como en la estructuración de operaciones de financiación internacional, creación y gestión de vehículos societarios internacionales, inversiones mobiliarias e inmobiliarias, banca privada y mercado de capitales. Alberto Álvarez Cañas, Abogado (+34) Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad de León, Premio del Colegio de Procuradores de León al mejor expediente en Derecho Procesal de la promoción Estudios de post grado en el Aspect Manhattan College de Nueva York. Es Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa en 2002 y Máster en Práctica Jurídica por el ISDE. Especialización: Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Bancario, Derecho Inmobiliario. Es profesor de Derecho Bancario en el CEF. Contacte con nosotros para explicarle más detalladamente la profunda y trascendente mencionada reforma y su repercusión inmediata en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por extensión, de sus administradores y directivos.

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