TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA: San Salvador, a las dieciséis horas del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Transcripción

1 TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA: San Salvador, a las dieciséis horas del veintiséis de noviembre de dos mil ocho. Visto en Juicio Oral y Público el Proceso Penal Referencia , que se ha tramitado en contra del señor MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ GUEVARA, de treinta años de edad, acompañado con Mireya del Carmen Hernández, electricista, originario de Mejicanos, donde nació el treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y ocho, residente en Colonia Santa Marta II, Calle Nº 6, Edificio Nº 6, Apartamento Nº 3, San Jacinto, hijo de Dora Adela Guevara y Manuel Efraín González; por imputársele coautoría en la comisión de los ilícitos penales calificados definitivamente como ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el Art. 308 Nº 3 CPn., en perjuicio de LA ADMINITRACIÓN DE JUSTICIA; ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en los Arts. 215 y 216 Nos. 3 y 5 CPn., en perjuicio Patrimonial de ÁNGEL HERNAN HERNÁNDEZ MOLINA, BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA y BANCO AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA; AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Art. 345 CPn., en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA. La Vista Pública ha sido dirigida por los Honorables Jueces MANUEL EDGARDO TURCIOS MELÉNDEZ, RAMÓN IVÁN GARCÍA y ROSA ESTELA HERNÁNDEZ SERRANO, presidida por el primero, quien actúa en calidad de Presidente. La decisión o fallo fue tomada de forma unánime por los Señores Jueces que integran este Tribunal, corriendo la ponencia integral de la decisión adoptada a cargo del Honorable Juez Manuel Edgardo Turcios Meléndez. Durante el desarrollo de la Audiencia de Juicio intervinieron las partes siguientes: En Representación del Fiscal General de la República, los Licenciados ISAEL ANTONIO GUERRERO SALGADO y JESÚS SALVADOR FUENTES MORALES; y, como Defensor Público el Licenciado CARLOS MAURICIO ENRIQUE PÉREZ AGUIRRE, ambos mayores de edad, abogados y del domicilio de San Salvador. HECHOS ACUSADOS A) Por el delito de ENCUBRIMIENTO, relacionado al delito de Estafa, en perjuicio de "Divinos. S.A. de C. V." La investigación inició por medio de denuncia interpuesta en sede Fiscal por la señora Lori Kay Morrison De Novoa, en calidad de Representante Legal de la Sociedad Divinos, S.A. de C.V., en la que denuncia el delito calificado provisionalmente como ESTAFA, atribuido al señor Remberto Efraín Sánchez Castro; con la cual se inicio la presente investigación dando como resultado el siguiente: - Que la sociedad Divinos, Sociedad Anónima de Capital Variable tiene su sede en el local número tres mil quinientos cuarenta y cuatro, de la Plaza Jardín, situada en Intersección de

2 la Avenida Olímpica y Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, San Salvador y su finalidad es: a) comprar, importar, ensamblar, distribuir, exportar, vender al por mayor y al detalle toda clase de mercadería, principalmente productos alimenticios, vinos y licores en general; b) fabricación, producción y transformación de todos los productos que pueden confeccionarse en la industria incluyendo la prestación de comida preparada, a domicilio entre otros. - Que, el día diez de mayo de dos mil seis, a eso de las once a doce horas, el señor Víctor Hugo Quintanilla Cruz, se encontraba laborando para la Sociedad Divinos, S.A. de C.V., como coordinador de ventas, recibió una llamada telefónica de una persona del sexo femenino, que se identificó como Licenciada Alicia Hernández, del "Programa de Ayuda hacia El Salvador", de la Secretaría Nacional de la Familia, quien solicitó del producto que vende dicha sociedad, tales como vinos y licores de distintas marcas; por un monto de SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE DOLARES PUNTO SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR. - Que, el pedido lo tomó el señor Quintanilla, además la supuesta Licenciada Hernández dijo que el producto se lo enviarían a unas bodegas de la Secretaría que habían habilitado en el kilómetro 3 1/2 carretera a planes de Renderos, Avenida Nevada, número 15 E, de la Colonia California, razón por la cual el señor Quintanilla pasó la orden de compra para que el producto fuera entregado. - Que, el señor Hugo César Carranza Martínez ese mismo día recibió una factura para entregar el producto descrito anteriormente, ya que esta persona también labora para la Sociedad, ocupando el cargo de Bodeguero y motorista, así mismo les proporcionó el número de teléfono ; para que se comunicara con la persona que recibiría el producto, por lo que se desplazó hacia la dirección que había aportado la señora Alicia Hernández. - Que, al llegar al lugar, en la entrada de la colonia entró un sujeto de las características siguientes: Complexión física un poco gordo, cara redonda, piel trigueña, medio bigote, color de los ojos café, como de un metro sesenta y cinco centímetros de estatura; quien le manifestó al señor Carranza que era empleado de la Secretaría de la Familia, por lo que dicho sujeto recibió el producto; luego le entregó el Quedan Nº , el cual dice "Quedan en nuestro poder factura Nº 468, con fecha 05/05/2006, de la Empresa Divinos, S.A de C.V., por el valor total de "; el cual debía ser cobrado tres días después de haberse entregado el producto. - Que, el señor Quintanilla Cruz, ése mismo día horas más tarde sintió desconfianza en cuanto a la transacción que acababa de realizar, por lo que ese mismo día buscó información por Internet, para averiguar a cerca del programa que le había mencionado la supuesta Licenciada Alicia Hernández, pero no encontró nada, de tal manera que el día once de mayo de dos mil seis, hizo una llamada a la Secretaría de la Familia para corroborar sí existía el supuesto programa, pero le manifestaron que no existía tal programa; y que a varias empresas les había pasado lo mismo, siendo que dichos hechos se trataban de una estafa.

3 - Que, la información se la comentó al Gerente Financiero, con quien se desplazaron al lugar donde se había efectuado la entrega del producto, al llegar observaron que la casa donde se realizó la entrega tenía apariencia de estar abandonada, y al conversar con vecinos les manifestaron que dos horas después de haber entregado el producto, había llegado otro vehículo y se lo había llevado; por lo que de esta forma se dieron cuenta que habían sido engañados, siendo perjudicado el patrimonio de la Sociedad en la Cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE DOLARES PUNTO SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR. - Que de la entrevista en carácter de testigo rendida por el señor Jonathan Alcides Torres Carbajal, a las dieciséis horas del día siete de septiembre de dos mil siete; se extrae que las personas que participaron en dichos hechos son Juan José Marroquín, alias el "Oso Gomy", Reyna Verónica Ortiz Carrillo, alias "La Taty", Ana Margarita Flores Quiñones, Manuel Alejandro González Guevara, alias "El Seco"; Cristina Lisseth Gil Hernández, "Meme"; que es la mano derecha de José Carmen Echeverría Argueta; siendo Margarita Flores Quiñones la que realizó una llamada telefónica a la propietaria de la vivienda que fue alquilada para recibir el producto que les sería entregado por las víctimas de la estafa a cometer; siendo Cristina Gil la persona que se encargó de ir a retirar las llaves y entregar la cantidad de setenta dólares en concepto de depósito a la propietaria de la casa que alquilaron; y Margarita fue la persona que negocio con Divinos S.A de C.V. el producto que les sería vendido, ya que ella se hizo pasar como empleada de la Secretaría Nacional de la Familia; Reyna Verónica Ortiz, fue la persona que se encargó de conseguir el quedan a nombre de la Secretaría Nacional de la Familia, que sería entregado a Divinos para engañarlos, por su parte Jonathan participó en la recepción del producto y fue él quien les entregó el quedan a los empleados de Divinos; posteriormente todos los imputados se reunieron en el restaurante "El Guapinol", propiedad del señor Juan José Marroquín, ya que los estaba esperando en dicho lugar, al igual que Manuel Alejandro González Guevara y "El Oso Gomy", la persona que se encarga de comunicarse con "Meme" para ofrecerle el producto que obtuvieron del delito relacionado. Que de acuerdo a la entrevista rendida por el señor Torres Carbajal los objetos obtenidos fraudulentamente, fueron vendidos al señor José Carmen Echeverría y Elmer Mauricio Guardado Hernández, quienes obtuvieron los objetos conociendo su procedencia ilícita. B) Respecto al delito de Estafa Agravada, en perjuicio del señor ANGEL HERNAN HERNÁNDEZ MOLINA, denominada "Estafa Compactadora y Vibrador" - Que, la investigación inició como producto de la denuncia interpuesta en Sede Policial por el señor Ángel Hernán Hernández Molina, por una Estafa Agravada, previsto y sancionado en los Arts. 215 y 216 Nº 3 CPn., atribuido a un grupo de persona. - Que el día quince de mayo de dos mil seis, el señor Ángel Hernán Hernández Molina, publicó en el periódico un anuncio clasificado, en el que ofrecía en venta una Compactadora Marca Walker Diesel y un Vibrador Marca Walker de energía eléctrica; los cuales salieron publicados desde el diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil seis. - Que, el día veintidós de mayo de dos mil seis recibió una llamada telefónica a su casa de habitación, de una persona del sexo femenino, manifestando ser la secretaria del Arquitecto

4 Oscar Moreno, y que le hablaban porque estaba interesada en las máquinas anunciadas el periódico, aclarando el ofendido que recibió unas cuatro llamadas de dicha persona y que en ciertas ocasiones le comunicó directamente con dicho arquitecto; quien le explicó que le urgía la compra de ese equipo, porque tenía un trabajo de compactación en Sonsonate, así mismo le manifestó que le enviaría a un trabajador para que revisara el equipo, por lo que necesitaba la dirección para tales fines, siendo la dirección siguiente: 59 Avenida Norte, casa treinta, de la Asociación Comunal Las Américas, de esta Ciudad, lugar donde se encuentra la Iglesia Profética Clínica el Alma. - Que, el día veintitrés de mayo de dos mil seis, en horas de la tarde llegó una persona, quien supuestamente era el empleado del Arquitecto Moreno, para ver el equipo; sujeto que es de las características físicas siguientes: piel morena, de un metro setenta centímetros de estatura aproximadamente, complexión delgado, cabello negro corto liso y al momento de revisar el equipo se mostraba inseguro o inexperto, momento en que realizó una llamada, en la que decía "Mire Arquitecto, ya revise el quipo de compactación y es el idóneo que necesitamos para hacer el trabajo", manifestándole el sujeto que le parecía bien y que quería cerrar el negocio, acordando como precio la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, y el pago lo haría por medio de un cheque certificado, el cual sería entregado más tarde ese mismo día. - Que, el señor Hernández Molina tenía un compromiso no podía cerrar el negocio ese día, quedando de acuerdo que sería hasta el siguiente día. Es así que el día veinticuatro de mayo de dos mil seis, a eso de las dieciocho horas con treinta minutos llegaron tres sujetos al lugar donde se encontraba el equipo, siendo el primero de las características físicas siguientes: el primero, de veinticuatro años de edad aproximadamente, piel blanca, de complexión fornida, de un metro setenta centímetros de estatura, cabello pintado de color amarillo, peinado como canasta tipo ola, teniendo la apariencia de homosexual; el segundo, de veinte años de edad aproximadamente, piel trigueña, complexión delgado, de un metro cincuenta y cinco centímetros de estatura aproximadamente, cabello negro ondulado; el tercero, como de cuarenta años de edad aproximadamente, piel trigueña, complexión obeso panzón, de un metro sesenta y cinco centímetros de estatura, cabello negro ondulado, con barba rala semipoblada; a bordo de un vehículo tipo pick up, color beige, viejo, cama ancha de madera; quienes manifestaron que iban de parte del Arquitecto Oscar Moreno; acto en el que el primer sujeto descrito procedió a entregarle al señor Hernández Molina el cheque certificado del Banco Agrícola, serie de la Cuenta número a nombre del Arquitecto Oscar A. Moreno, girado a favor del señor Ángel Hernán Hernández Molina, por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES. - Que, el veinticuatro de mayo de dos mil seis, una boleta de certificación de cheque, color amarillo por la cantidad antes apuntada, firmada por el Arquitecto Moreno, mientras los otros dos sujetos se encargaron de cargar el equipo al vehículo en el que llegaron, luego de lo cual se retiraron. - Que, el señor Hernández Molina se presentó a la Agencia del Banco Agrícola ubicada en Metrocentro, a efecto de cobrar el cheque, pero el Gerente de dicha sucursal le manifestó que la cuenta existía, pero era fraudulenta, y le pusieron un sello en el mismo cheque el cual se lee "Presentado en tiempo y no pagado por cuenta cerrada, así mismo le dieron una

5 boleta en la cual hacían constar el motivo de no pago; razón por la cual se considera ofendido ya que fue perjudicado en la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES. - Que de la entrevista en carácter de testigo rendida por el señor Jonathan Alcides Torres Carbajal, rendida a las dieciséis horas del día siete de septiembre de dos mil siete; se extrae que las personas que participaron en dichos hechos son los siguientes: Juan José Marroquín, alias "El Oso Gomy", Manuel Alejandro González Guevara, alias "El Seco"; Cristina Lisseth Gil Hernández, Cesar, siendo estas personas las que tuvieron conocimiento que se estaba vendiendo una Compactadora y un vibrador, siendo "El Seco" el que le dijo a Jonathan que lo acompañara para la compra del mismo, juntamente al sujeto conocido como Cesar; Cristina Gil se hizo pasar como la Secretaria del Arquitecto Moreno, Juan José Marroquín, proporcionó el cheque que fue utilizado para engañar a la víctima, ya que con ese le fue pagado el precio del equipo relacionado; Jonathan se encargó de probar la Compactadora y al mismo tiempo fue el encargado de entregar el cheque a la víctima. El equipo fue trasladado a la Bodega de Henry Adalberto Grande Quintanilla. - Que de la declaración del señor Torres Carbajal, se extrae que el día en que se logró la disposición patrimonial de parte de la víctima, la Compactadora y el Vibrador fueron llevados a una bodega propiedad del señor Henry Adalberto Grande Quintanilla, siendo en Colonia Dolores, quien compró dichos objetos conociendo la procedencia ilícita de los mismos o simplemente sin cerciorarse de la procedencia de la misma. C) En cuanto al delito de Estafa Agravada, en perjuicio de BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. y BANCO AGRÍCOLA S.A, denominado "Clonación de Tarjetas" - Que, se inició la investigación por la denuncia interpuesta en Sede Fiscal por los Licenciados José Mario Machado Calderón y Laura Iris Mina Córdova, en sus calidades de Apoderados Generales Judiciales y Especiales de la Sociedades Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Agrícola, Sociedad Anónima, por el delito calificado provisionalmente como Estafa Agravada, previsto y sancionado en los Arts. 215 y 216 Nº 5 CPn. - Que los giros principales de las sociedades antes citadas, consiste en la intermediación financiera, es decir, captación y administración de activos a través de la recepción de depósitos, emisión de títulos de capitalización de ahorro, emisión y colocación de cédulas hipotecarias, emisión de bonos u otros títulos valores negociables, la concesión y otorgamiento de tarjetas de créditos, entre otros. - Que, en la función de concesión y otorgamiento de tarjetas de crédito, a partir de reclamos efectuados por algunas tarjetas habientes, se logró establecer que entre los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de dos mil seis, se dieron una serie de anomalías en el manejo del crédito electrónico otorgados a diferentes clientes, identificándose transacciones comerciales irregulares efectuadas en establecimientos afiliados en diferentes estaciones de Servicio de Combustible del país, en una misma fecha; ocurriendo que dichas transacciones no son asumidas ni reconocidas por los titulares de las Tarjetas de Créditos, quienes al

6 recibir su estado de cuenta mensual observan compras que no han efectuado ni en la fecha ni en el comercio reportado. - Que a partir de ello, el departamento de Riesgo de cada uno de las Instituciones Bancarias han practicado Auditorías sobre las Cuentas de los clientes que han hecho su reclamo a efecto de evaluar y rastrear las transacciones comerciales que se han llevado a cabo de forma fraudulenta, siendo que del Banco de América Central se han identificado las siguientes cuentas que reportan irregularidades: Nº Nombre del Cliente Nº de Tarjeta Período de Operaciones 1 Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez Oscar Cruz Bernal Ernesto Selva Sutter Importe del Fraude N de Fraudes Septiembre/2006 $ Agosto/Septiembre 2006 $ Julio/Agosto 2006 $ Y del BANCO AGRICOLA a la misma fecha se detectó una cuenta que reporta anomalías bajo la misma modalidad, siendo la siguiente: Nº Nombre del Cliente N de Tarjeta Período de Operaciones 1 Blanca Leonor García Salinas Importe del Fraude Nº de Fraudes Octubre/2006 $ Que, de acuerdo con los cuadros relacionados a cada una de las Tarjetas de Crédito se les ha realizado cantidades de transacciones fraudulentas, siendo que la primera de éstas, es decir la del señor Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez, fue utilizada para realizar cuatro operaciones fraudulentas, las que se llevaron a cabo el día trece de septiembre de dos mil seis, acumulando estas un monto de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. Que con la Tarjeta a nombre del señor Oscar Alcides Cruz Bernal, se realizaron treinta y seis operaciones fraudulentas, entre el veinticuatro de agosto y el uno de septiembre de dos mil seis, haciendo la sumatoria de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS. Que con la tarjeta del señor Ernesto Alfonso Selva Sutter, se efectuaron 63 operaciones fraudulentas 63 operaciones fraudulentas, entre el diecisiete de julio al ocho de agosto de dos mil seis, sumando un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. Finalmente con la Tarjeta de la señora Blanca

7 Leonor García Salinas, se han realizado 14 operaciones fraudulentas entre el tres al cinco de octubre de dos mil seis, acumulando éstas en un monto de UN MIL DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS. - Que, la sumatoria de dichas transacciones ascienden a un total de 107 Operaciones Fraudulentas, las que suman la cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA DOLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. - Por la forma en que se han desarrollado los presentes hechos, en un periodo relativamente corto, entre los meses de julio a octubre de dos mil seis, lo que ha llevado a determinar que estos hechos contienen elementos propios del Fraude Electrónico conocido como SKIMING, el cual consiste en cometer un hecho utilizando un aparato denominado SKIMER, el cual funciona de manera similar a un POS deslizando la banda magnética de la tarjeta de crédito, con la finalidad de extraer la información que dicha tarjeta registra, respecto de su titular, para efectos de "clonarla", es decir emitir un nuevo plástico con la información extraída o inclusive insertar información en otras tarjetas que han sido robadas, las cuales de forma inmediata son utilizadas en diversos establecimientos comerciales, en donde se ha presentado por ejemplo, junto a la tarjeta de crédito un documento de identidad, tal como licencia de conducir o DUI a nombre de Juan Carlos Guatemala. Es de tales hechos que se consideran ofendidas dichas Sociedades, a las cuales se les ha perjudicado en un monto de DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA DOLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. - Que de la entrevista en carácter de testigo rendida por el señor Jonathan Alcides Torres Carbajal, rendida a las dieciséis horas del día siete de septiembre de dos mil siete; se extrae que las personas que participaron en dichos hechos son los siguientes: Juan José Marroquín, alias "El Oso Gomy", quien se encargaba de proporcionar las tarjetas ya trabajadas, es decir, clonadas, y Manuel Alejandro González Guevara, alias "El Seco"; fue la persona que le entregó la tarjeta clonada a Jonathan, tarjeta que era propiedad del señor Alfonso Selva Sutter; así mismo le proporcionó una tarjeta a nombre de Marvin Gutiérrez Pleitez; asimismo se extrae que en los presentes hechos también participaron Gerardo Amadeo Fuentes Hernández y Napoleón Humberto González Canizalez, personas que se encargaron de copiar la información de las Tarjetas de Crédito, por medio del aparato denominado "skimer", es decir, que dentro de la comisión del presente hecho, este fue el rol que les correspondió. D) Relación de hechos respecto del delito de Agrupaciones Ilícitas - Que, el testigo Jonathan Alcides Torres Carbajal, a quien se le ha otorgado criterio de oportunidad, en su entrevista rendida a las dieciséis horas del siete de septiembre de dos mil siete en esencia dijo: - Que, aproximadamente a mediados de enero de dos mil seis, en una reunión de amigos en la Colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo conoció al señor Manuel Alejandro González, alias "El Seco", quien en esa ocasión conversó con el dicente diciéndole que tenía el perfil de una persona que le podía servir, el testigo Torres Carbajal ya tenía

8 conocimiento que el sujeto andaba en algo ilícito, por lo que le preguntó en qué podía servir y si no se trataba de usar armas, el "Seco" le explicó que le serviría para la cajeriada y le dijo que consistía en un timo donde se utilizaba una trampa consistente en introducir una "lainita" (papel para radiografías) que se introduce en los cajeros automáticos esperando que una víctima llegue y luego recuperarla por ellos, al ser retenidas, para todo esto hacían un plan, al recibir la explicación el deponente le dijo que no era muy riesgoso y entonces podría intentar entrar en los planes, de esa forma fue reclutado por el "Seco" quien lo inició (enseñó) a cometer hechos delictivos, de esa manera el deponente aceptó iniciar. - Que, se intercambiaron números telefónicos donde podían ser localizados y fue el primer fin de semana de esa reunión cuando comenzó a trabajar en los planes de saquear las tarjetas de las víctimas en los cajeros, pero para entonces ese tipo de timo estaba desfasado, ya que los cajeros ya tenían un sistema de alarma y ya no se podía seguir haciendo. Ese tipo de timos lo hizo como una semana aproximadamente, todos los días con el sujeto alias "el Seco" y Cristina Gil por solicitud del seco, quien después de realizar los timos se iban para un lugar conocido como "el Guapinol" que es un bebedero situado por el mercado ex cuartel en San Salvador, en dicho lugar el deponente observaba a un grupo de sujetos y movimientos raros consistentes en que las personas recibían llamadas telefónicas y al contestarlas se escondía, luego llegaban grupos de personas con objetos y documentos tales como cheques, se reunían y se iban. - Que, en ese lugar el "Seco" a finales de enero de dos mil seis le presentó al sujeto Juan José Marroquín, a quien inicialmente sólo conocía por el "Oso Gomy" dos días después de la presentación en una reunión en el mismo lugar estaban planificando un hecho delictivo, que en ese momento no aclaraban de que se trataba, el "Oso Gomy" le dijo a "Seco" compra, fue cuando el "Seco" lo mandó a comprar los periódicos donde el "Seco" comenzó a buscar que comprar, seleccionar un objetivo de unos muebles de Luís Quince en Santa Tecla, de los cuales posteriormente se relacionará. Fue en esa oportunidad donde el "Seco" y el "Oso Gomy" le dijeron que podía participar dentro de la planificación para hacer el papel de mensajero de la empresa que compraría los muebles, por lo que el "Oso Gomy" aceptó introducirlo a su banda, aclarando que perteneció a cuatra bandas, de las cuales unas tenían relación entre ellas, pero no las cuatro entre sí. - Que, la primera banda a la que perteneció es liderada por Juan José Marroquín, alias "Oso Gomy", la cual es la BANDA DE LOS ESTAFADORES, dicho sujeto es como de treinta y ocho años de edad, de un metro setenta y cinco de estatura, complexión física fornido, color de piel blanca, color de ojos cafés, cara redonda, pelo negro, sabe usar barba completa, pero se la rasura a la semana, este sujeto lideraba la banda porque tenía experiencia en las estafas, proporcionaba el material para cometer los hechos delictivos, tales como cheques alterados, los cuales él mismo alteraba con un raspado que deseaba modificar a conveniencia lo cual hacía exacto (exacto es un lapicero con una navajita al final, es como bisturí, y dicho objeto lo utilizan los arquitectos) hasta que se borraba lo que ya estaba impreso, o en ciertos casos únicamente los rellenaba. - Que, también proporcionaba sellos de bancos, los cuales él mandaba a hacer, además proporcionaba quedans, los cuales les daba el mismo tratamiento que a los cheques. Además dicho sujeto organizaba cómo es que se iban a cometer los delitos, designando

9 roles a cada una de las personas que la conformaba, dicho sujeto podría ser localizado en un negocio de su propiedad, denominado "El Guapinol" que está ubicado en las cercanías del mercado "Ex Cuartel" y que posteriormente movió a la Colonia Los Santos de Soyapango. - Que, otra persona que formaba parte de la banda es el señor Manuel Alejandro González Guevara, alias "El Seco", quien es de unos veintiocho años de edad, como de uno setenta metros de altura, complexión delgada, trigueño, frente ancha, escaso cabello en la parte de enfrente, ojos cafés. Dicho sujeto es el segundo al mando de dicha banda, porque era el encargado de negociar con las víctimas por teléfono a efecto de engañarlas para hacerles creer que eran clientes normales y en ausencia del "Oso Gomy" él daba las indicaciones de cómo debían cometerse los hechos. Era el jefe de campo, debido a que él monitoreaba el desarrollo del hecho delictivo, ya que en el lugar a estafar el se encargaba de llevarlo a abordar un pick up o taxi, posteriormente le daba seguimiento en su vehículo marca Honda, modelo Civic, tipo Hatcback, color celeste, propiedad del "Oso Gomy" y llegaba hasta el lugar donde se iba a realizar una compra con cheque falso, posteriormente le estaba hablando por teléfono celular para saber cómo se desarrollaba el hecho. - Que, en la época en que el deponente anduvo en la banda podía ser ubicado en la Colonia Santa Marta, por el punto de la 48 de microbuses, incluso el deponente vivió en la misma casa. - Que otra persona que formó parte de la banda es Cristina Lisseth Gil Hernández, de veintidós años de edad, ella no tenían ningún grado jerárquico y las funciones que realizaba era buscar en los periódicos posibles víctima o empresas a estafar, contestar el teléfono haciéndose pasar por la secretaria del que estaba negociando, el teléfono utilizado era celular o móvil fijo, se encargaba de alquilar viviendas donde se simulaba que era la bodega donde se recibiría producto que se estaba comprando, y toda función que se le encomendara como comprar tarjetas de teléfonos celulares, sacar copias, etc.- - Que, inicialmente únicamente esas tres personas pertenecían a la banda, luego de un mes ingresaron Reina Verónica Ortiz Carrillo, alias "Taty", de treinta y tres años aproximadamente, es o fue la compañera de vida de "Oso Gomy" pero en el tiempo en que el deponente ingresó a la banda ella estaba peleada con él. Cuando ella se incorporó tomó el lugar del "Seco" en cuanto a mando se refiere, debido a la experiencia que tenía. Las funciones que ella desarrollaba dentro de la banda era monitorear el delito que se estaba cometiendo, de la misma forma que lo hacía "El Seco", el seguimiento lo hacía en su vehículo, en esa época era un Daewoo Matiz, blanco, igualmente hacía llamadas para alquilar las viviendas y reforzaba las negociaciones, cuando la persona que estaba haciendo la negociación no trasmitía la veracidad del montaje entonces Taty tomaba las llamadas haciéndose pasar por una persona de más alto rango donde supuesta la institución quería negociar con la posible víctima. - Que, Reyna Verónica Ortiz Carrillo, también se encargaba de vigilar cuando se cometían los hechos delictivos, realizaba las llamadas telefónicas para alquilar las casas que se iban a utilizar, reforzaba las llamadas haciéndose pasar por persona de alto rango, a fin de darles confianza a las personas con quien negociaba y se encargaba de distribuir el dinero que había sido obtenido de todos lo actos ilícitos.

10 - Que, Ana Margarita Flores Quiñones hacía negociaciones por teléfono para comprar diferentes productos a las víctimas y se ocupaba de vender el producto obtenido. También se menciona a Norma Lisseth Hernández Flores, quien realizaba depósitos bancarios en varias agencias según fueran las necesidades, en los casos de hurtos, se presentaba a las casas simulando interés en las rentas o ventas de los productos, distraía a los propietarios, menciona a otras personas las cuales han sido declaradas rebeldes y otras. - Que, en la BANDA DE CLONACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO, mencionada como uno de los líderes a Manuel Alejandro González Guevara, quien proporcionaba el skimer, lo recuperaba y luego se lo daba a otra persona que se encargaba de hacer los arreglos necesarios para poder utilizar las tarjetas de crédito y era el mismo quien distribuía para hacer las comprar con ellas. Mencionaba como operativos a Gerardo Amadeo Fuentes Hernández, quien era empleado de la Curacao y deslizaba las tarjetas de crédito en el skimer para luego ser entregadas a Manuel Alejandro González, para que este fuera a trabajarlas. - Que la tercera BANDA DE ESTAFAS, la señora Edith Marlene Daboub Castillo era la líder, ella asignaba las tareas, escogía los objetivos, proveía el material con el que habría de pagarse, es decir los cheques, quedans, cheques certificados, los documentos falsos, dinero para el transporte, ella misma prepara los sellos, hojas de certificación de producto de todos los actos delictivos, era la que repartía las ganancias, entre los que había participado, establecía lugar de reunión, hora, según conveniencia. - Que, también se relaciona a Alfonso Cenon Mata Peña, colaborador de la señora antes nominada, le ayudaba en la organización y planificación de los actos delictivo así como también daba vigilancia a la ejecución de esos actos, entre otras personas " PRUEBA INCORPORADA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO. PRUEBA TESTIMONIAL: como prueba de careo, rindieron su declaración los señores Jonathan Alcides Torres Carvajal, Delmy Elizabeth Carranza de Escobar, Ángel Hernán Hernández Molina, Blanca Leonor García Salinas y Oscar Alcides Cruz Bernal, quienes en ese orden declararon y al ser interrogados por las partes manifestaron: A) Como testigo común en todos los casos rindió su declaración el señor JONATHAN ALCIDES TORRES CARVAJAL, quien a preguntas de la Representación Fiscal manifestó: - Que, actualmente es estudiante, trabajó en Sant Jacks, luego en un negocio familiar, en los años dos mil cuatro y dos mil cinco, luego empezó a cometer hechos delictivos, en una reunión de amigos conoció en Manuel Alejandro González, realizada en Ciudad Futura, Mariona, llegó a dejarle dinero a Sonia, en ese momento vivía en Ciudad Futura. - Que, le dijo a Sonia que tenía el perfil indicado para cometer hechos delictivos, no sabe a que se refería pero se imagina que se refería a su presentación, en esa reunión le dijo que tenía lo que necesitaba para cometer hechos delictivos, como estafas, le dijo que sí, que si

11 no había que usar armas estaba dispuesto, se involucró como en tres estafas con cheques certificados, y cuatro casos de clonación, los cheques los preparaba Juan José Marroquín, él era quien sabía cuestiones de computación. - Que, recuerda la estafa de una Compactadora, de una empresa Divinos en la que Manuel Alejandro tuvo participación, que en el caso de la Compactadora Manuel fue a traerla y en el hecho de Divinos recibió el pedido en una casa que se alquiló previamente. En el de Divinos también participaron Juan José Marroquín, Reyna Verónica Ortiz, Margarita Flores Quiñones, Manuel Alejandro González, Cristina Lisstte Gil Hernández y su persona. - Que, cada quien tenía un rol, Juan José Marroquín y Verónica eran los cabecías, nos decían qué íbamos a hacer, eran los encargados de recibir el dinero y escoger el lugar a estafar, Manuel Alejandro en el caso de la Compactadora negoció y se hizo pasar por un arquitecto, planificó el hecho, escogió del periódico el caso de la Compactadora y cerró negociación, también participaron Juan José Marroquín, Manuel Alejandro González, Cristina Lissette Gil Hernández, un sujeto de nombre César y su persona, que su función fue ir a traer la mercadería, durante ese momento Manuel Alejandro nos llevó a alquilar un pick up para mover la mercadería, luego se quedó en los alrededores dando seguridad y el declarante con César entraron a traer la mercadería, llevábamos un cheque falsamente certificado por Juan José Marroquín. - Que, cuando ven al propietario de la Compactadora le dicen que iba enviado por el arquitecto Moreno que es su cuñado, era Manuel Alejandro González, se mostró desconfiando pero siempre la despachó, la sacamos hacia afuera y en un predio con tierra la probó, la encendió. - Que, el caso de Divinos S.A. fue planificado por Juan José Marroquín, Margarita Flores Quiñones y Reyna Verónica Ortiz, el primero preparó los quedan's, el encargado de negociar es la segunda, eran tequilas y vinos, lo hizo vía telefónica, el declarante era el encargado de recoger la mercadería, previamente se alquiló una casa, ubicada en carretera Planes de Renderos, se visitaron los mejores colonias y buscábamos rótulos que decían se alquila. - Que, supo que contestó una señora, Margarita Flores Quiñones se comunicó con ella, luego se mandó a otra de la banda que era Cristina Lissette Hernández a traer las llaves, a banda se refiere a que actuaban en grupo, se refiere a un primer grupo integrado por Juan José Marroquín, Reyna Verónica Ortiz, Margarita Flores Quiñones, Manuel Alejandro González, Cristina Lissette Gil Hernández, Yorlane de los Angels Duarte Rivas y el declarante. - Que, en el primer grupo su función era recibir la mercadería, que en el caso de Margarita Verónica y Manuel Alejandro González, a veces negociaban, entre ellos se repartía el rol, el líder era Juan José Marroquín. - Que Manuel Alejandro González se separó e inició un segundo grupo que era de clonación de tarjetas, se le saca una réplica exacta a la tarjeta, los integrantes del segundo grupo eran Juan José Marroquín y Manuel Alejandro, Cristina Lissette Gil Hernández,

12 Yorlane de los Ángeles Duarte Rivas, Mireya Gerardo Fuentes Amadeo, Napoleón Humberto Canizales y su persona. - Que, al grupo le decían frentear, era ir al lugar, poner la cara y comprar directamente con la tarjeta clonada, la información se obtenía a través de medios donde la gente llegaba a comprar y cancelaba con tarjetas de crédito, se reclutaba gente en los establecimientos, se les daba una máquina que era un skimer, es una maquinita que parece aparato celular, donde hay una ranura, uno verde y uno rojo, el verde enciende cuando ha sido deslizada la información y ha quedado grabada y el rojo cuando se ha encendido la máquina. - Que, Manuel Alejandro y Cristina Gil Hernández, tramitaron unas tarjetas ilícitamente y con el producto de ese dinero la pidieron en el extranjero, después sacan el efectivo total, luego retiran el dinero y la mandan a traer, se prepara un programa por Juan José Marroquín, no sabe a través de qué es que lo preparan, los titulares de las tarjetas que clonaron son Ernesto Alfonso Selva Sutter, Oscar Alcides Cruz Bernal, Leonor Salina, Marvin Rutilio Pleitez. - Que, compró en muchos lugares con esas tarjetas, no los recuerda todos pero hubo dos que le llamaron la atención, la de Alfonso Selva Sutter porque tenía bastante dinero y la del señor Alcides Bernal también, la del señor Alcides fueron nueve mil dólares y con la señor Selva Sutter cuatro mil y algo, recuerda una computadora que compró en Office Deepot, Whiskys, cámaras de video, supermercados en general, todo lo que se compraba se buscaba vender a mitad de precio para recibir el dinero. - Que, el rol de Manuel Alejandro González Guevara era negociador en la primera banda, en la segunda era uno de los cabecillas, el que estaba encima de él era Juan José, pero él me andaba en las zonas, en la segunda banda siempre se conducía en una camioneta era una Sant Young ocre, se reunían para darle las tarjetas y que las ocupara, luego de ello transportaban la mercadería en la camioneta, el titular era el Licenciado Aparicio. - Que, llegó al lugar donde estaba la Compactadora llegó solo con César, no recuerda la marca de los aparatos, la Compactadora en dos mil y el vibrador en cuatrocientos dólares, el propietario de esos aparatos en primer lugar era un señor de aproximadamente treinta años, luego apareció el papá que tenía unos cincuenta años, el cheque lo brindó Juan José Castro, el monto fue elaborado por dos mil cuatrocientos dólares, era del banco Agrícola, el titular según el cheque era Daza Moreno, los cheques se le compraban previamente a Napoleón Humberto Canizalez, los compraban en el parque libertad, eran robados, hurtados, etc., que el declarante entregó el cheque. - Que, la negociación se llevó a cabo sobre la Calle Bernal, a la altura de la cruz calle que conduce a la prolongación de la Juan Pablo, la negociación la realizó Manuel Alejandro González, llamaba de un celular es un siempre un celular pero que comienza con dos, era propiedad del grupo, no recuerda la fecha de la negociación pero duró un día, empezó en el día y la transacción final se dio al final de la tarde, tipo cinco o seis. - Que, en cuanto al segundo caso de la empresa Divinos se pagó con un quedan, a nombre de la Secretaría Nacional de la Familia, era por siete mil dólares y algo, lo elaboró Juan

13 José Marroquín Castro, en su casa, ubicada en Bosques de la Paz en ese entonces, se la compraron a Divinos S.A., por el redondel Salvador del Mundo, en un día se hizo la negociación, participaron Juan José Marroquín Castro, Reyna Verónica Ortiz, Margarita Flores Quiñones, Manuel Alejandro González, Cristina Lissette Gil Hernández y el declarante. - Que, en este caso el señor Manuel González sólo fue encargado de trasportar la mercadería de donde la llevamos al receptador, Margarita Flores Quiñones fue la encargada de negociar el alquiler, setenta dólares se le dio para que entregara las llaves, el señor González trasladó la mercadería en un Matiz Blanco, propiedad de Reyna Verónica Ortiz, la entrega de la mercadería se alquiló previamente la casa, simulando que era una bodega y estaba (el declarante) esperando allí a que llegaran los de la empresa para recibirla. - Que, no sabe cómo se seleccionó esa empresa para la estafa, el líder del grupo era Juan José Marroquín, en este primer grupo casi no tenía planificación. - Que, en el caso de dos o tres de ellas se obtuvo la información por medio de Gerardo Amadeo Fuentes de la Curacao Escalón, el declarante lo contactó, lo hizo a través de Yorlane De los Ángeles Duarte Rivas, que tratábamos de reclutar gente y le preguntamos si conocía alguien que manipulara tarjetas y me lo presentó a él, le dijo que tenía un amigo que pagaba cuarenta dólares por tarjeta deslizada, esta persona proporcionó diez o doce tarjetas, más quizás. - Que, para organizar los hechos se reunían, en el caso de la primera banda, en un restaurante bebedero que tenía Juan José Marroquín, de nombre "Guapinol" en los alrededores del mercado ex cuartel, se reunían a diario, el objeto era planificar hechos delictivos, se cometieron como cinco o seis hechos delictivos, Divinos, Compactadora, unos zapatos, Médico Quirúrgico, unas lonas "Marisa", parece, unos muebles Luís 15 que compramos en Merliot. - Que, Manuel Alejandro desempeñaba el rol de negociador, no en todos participó, solo en Divinos y la Compactadora, la banda funciona desde el dos mil tres o dos mil cuatro, en un inició era la misma de la banda 'Cara de Caballo', en la primera banda Juan José Marroquín y Reyna Verónica Ortiz que era la esposa, son las personas que dirigían la banda, hacían lo que les pedía. - Que, en el caso de la Compactadora se le vendió al señor Henry Grande en setecientos dólares, en el caso de los vinos se le vendió a José Carmen Echeverría, el dueño de Kairos, no sabe en cuanto, sólo le dieron trescientos dólares, en el otro le entregaron cien dólares, la persona que se encargaba de entregar el dinero era Verónica Ortiz, en el caso de Divinos ella se lo entregó, en el de la Compactadora como estuvo en la negociación se la dio el receptador. - Que, en el caso de las tarjetas de crédito íbamos partes iguales con Manuel Alejandro González, sólo quitábamos los gastos, no sabe cuánto es que ganó, en el caso de la Compactadora le quedaron como trescientos dólares, en el caso de los vinos no sabe cuánto

14 le dieron, en el caso de las Tarjetas de Crédito se compraba un artículo físico y se vendía a la mitad del precio y no sabe cuánto les tocaba porque fue bastante. - Que, Manuel Alejandro González tuvo problemas con la primera banda, entonces en la segunda banda se reunían sólo a bordo de cualquier vehículo en cualquier gasolinera, en el carro solamente andaba él, el declarante, Mireya, Cristina o Yorlane, una mujer por día de trabajo, en el caso de los demás, estaban por ejemplo uno en la imprenta que era donde se falsificaba el plástico de la tarjeta, otro donde la deslizaban y así, que el plástico se obtenía en una imprenta ubicada en los alrededores del Diario de Hoy, la imprenta no tiene nombre, el dueño sólo lo conoce como el "peludo". - Que, en la segunda banda anduvo como cinco meses con él, realmente quién la dirigía era Juan José Marroquín, pero en el momento de efectuar la estafa quién andaba como mi persona era Manuel Alejandro González, siempre andábamos juntos, al momento de la venta recibíamos directamente del receptador el dinero, mitad y mitad, por la computadora nos costó en dos mil seiscientos y la vendimos en mil trescientos. - Que, en la primera banda se utilizaban los celulares, los teléfonos personales, vía correo electrónico, el equipo lo conseguía Juan José Marroquín, en la segunda banda también así como Manuel Alejandro González y se utilizaban también los teléfonos A preguntas de la Defensa Técnica expuso: - Que, cometió como seis estafas con cheque, de clonación eran varios, pero solo cuatro casos se están viendo, esos seis son Divinos, la Compactadora, unos zapatos, médico quirúrgico, Derver, todas eran estafas, nunca fue detenido por estafas, fue procesado por una estafa donde se le otorgó el criterio, una vez ha dado entrevista, no se memorizó las entrevistas porque son hechos que vivió, cuando dieron el quedan no fue a la casa de Bosques de la Paz, no presenció cuando lo elaboró. - Que, falsificaron tarjetas para comprar el aparato para clonar las tarjetas, las tarjetas las sacaron con documentación falsa, observó la transacción, observa cuando sacan el efectivo, estaban allí Cristina, Manuel Alejandro y el declarante, faltó a las reuniones. A más preguntas de la Representación Fiscal dijo: - Que, Juan José Marroquín es el que elaboró el quedan, lo afirma porqué él se lo entregó, la función de él era dirigirnos, sus actividades, que varias veces faltó a las reuniones, porque no lo tomaban en cuentan en todos los trabajos porque tenían a otras personas que mandar. B) Como testigo directo en el delito de Encubrimiento rindió su declaración únicamente la señora DELMY ELIZABETH CARRANZA DE ESCOBAR, a preguntas de la Representación Fiscal manifestó:

15 - Que, actualmente es empleada, ha sido titular de inmuebles ubicados en Lomas Doradas, Planes de Renderos y Olocuilta, la ubicación de la vivienda de Planes de Renderos es Lomas Doradas, casa número veinticuatro, ya la vendió, no se ubica en la dirección, la vendió en el año dos mil siete, nunca la habitó, sólo la compró para alquiler, vivía en su residencia. - Que, la ha alquilado a Rosa Amalia Moreno de Flores, Rosa Nilda, señora Hernández, con ésta última la situación fue difícil, a la semana que la renta la PNC la interroga porque su casa había sido utilizada para bodega, la renta en mayo del dos mil seis. - Que, utilizaron la vivienda para bodega, la utilizaron y después desaparecieron, la negociación vía teléfono, le dijeron que la necesitaban para que viviera una señora y la sobrina, cuando entabla la negociación le dijo que si, la entablaron vía teléfono, una persona llegó a traer las llaves, no recuerda sus características, me dieron setenta dólares y le entregó las llaves porque iban a hacer el contrato el sábado, estuvo en la tarde allí porque iban a hacer el contrato pero nunca aparecieron, tuvo que mandar a cambiar todas las chapas, tuvo que invertir. - Que, habían acordado que iban a pagar ciento veinticinco dólares mensuales, nunca recibió dinero, ni firmó contrato, no sabe quién habló por teléfono, solo sabe que era la señora de Hernández, era del sexo femenino, la sobrina de ella era Yamileth Hernández, se comunicaron por la mañana, le hablaron al teléfono , o o porque son varios, se iba a alquilar la vivienda por seis meses, le dijeron que la utilizaron para bodega de licor, la procedencia de ello no lo sabe. C) Como testigos relacionados al delito de Estafa Agravada, denominado como Clonación de Tarjetas, en perjuicio de Banco de América Central S.A. y Banco Agrícola, S.A., rindieron su declaración los señores Blanca Leonor García Salinas y Oscar Alcides Cruz Bernal, quienes brindaron su testimonio en ese orden: 1) BLANCA LEONOR GARCÍA SALINAS, quien a preguntas de la Representación Fiscal expresó: - Que, trabaja con C&J Meller, para hacer sus transacciones utiliza efectivo y tarjetas, actualmente tiene una tarjeta del banco agrícola, no recuerda cuánto tiempo tiene de tenerla, quizá tres años, el límite del crédito es de dos mil quinientos dólares. - Que, utiliza la tarjeta en cualquier lugar donde tenga necesidad, farmacias, gasolineras, etc., la citaron para la devolución de dos celulares, cuando recibió un estado de cuenta se dio enteró que no eran suyas las cuentas, fue al banco y le resolvieron el problema, eran cinco o seis compras que no eran suyas, una del Burger King, Torogoz, farmacias, el monto ascendía a mil doscientos y algo, las operaciones fueron en el año dos mil seis, no sabe como se hicieron las operaciones, el banco le explicó que su tarjeta quizá había sido clonada, el banco le pagó mil doscientos y fracción. 2) OSCAR ALCIDES CRUZ BERNAL, quien a preguntas de la Representación Fiscal expresó:

16 - Que, está en la Vista Pública por las tarjetas de crédito, fue en el dos mil seis si no mal recuerda, en esa fecha manejaba una tarjeta con el Banco de América Central, era una de American Xpress, el límite de la tarjeta era de quince mil dólares. - Que, se el banco le informó que había una clonación de su tarjeta, eran nueve mil y fracción, le informó de la defraudación a través de una llamada Telefónica donde se le hacía saber que había varias transacciones grandes en días anteriores, en ese momento le dijo al departamento de robo y fraude del banco que le bloquearan la tarjeta, fue al banco y le dieron el estado de las transacciones, le pidieron que dijera cual era la última transacción que había generado, la indicó así como las que no había realizado para hacer uso del seguro. - Que, eran compras del híper Europa, una del seguro, una de Office Deepot, no sabe que adquirieron, después del reclamo el banco hizo un abono a su estado de cuenta, no tuvo relación con el banco sino con la Fiscalía, su giro comercial es venta de comida, que la última compra la hizo en consuma de la feria internacional, después de esa compra se generaron otras que no las había hecho, la tarjeta la ocupaba para el restaurante, el híper Europa, gasolinera, todo lo que se necesita. - Que, fechas exactas no recuerda, se le informó como doce o trece días después de que se habían empezado a hacer las transacciones fraudulentas. - Se excluyó del desfile probatorio la declaración de los testigos de cargo consistentes en: Ángel Hernán Hernández Molina, Daysi Margarita Hernández de García, Silvia de Guardado, Silvia Carolina Barrientos Cruz, Lory Kay Morrison de Novoa, Hugo César Carranza Martínez, Víctor Hugo Quintanilla Cruz, Ernesto Alfonso Selva Sutter y Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez, por su incomparecencia a la Audiencia de Juicio, con excepción del señor Hernández Molina, quien se excluyó por haber sido reparado integralmente el daño causado. PRUEBA DOCUMENTAL: Como prueba de cargo, se incorporó únicamente mediante su lectura la siguiente: A) Relacionada al delito de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración de Justicia: 1) Acta de Denuncia interpuesta en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado, de la Fiscalía General de la República, Sub Regional de San Marcos, por la señora Lori Kay Morrison de Novoa, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil seis, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Divinos S.A. de C.V.- Folios 471 al 472 Pieza 3. 2) Certificación de Escritura Pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital Mínimo y Credencial de Elección de Administrador Único Propietario de la Sociedad DIVINOS, S. A DE C.V.- Folio 473 al 486 y 488 al 500 Pieza 3.

17 3) Diligencias de ratificación de Secuestro Referencia 65/06.scdeh, de los objetos siguientes: a) Quedan Nº , perteneciente al Programa de Ayuda hacia El Salvador, de fecha cinco de mayo de dos mil seis, por la cantidad de $7,049-60; y b) Una factura Nº 468, extendida por la empresa Divinos S.A de C.V., por el valor de $7,049.60, dentro de una bolsa plástica, iniciadas a solicitud de la Licenciada Deysi Morena Barrera de Cáceres, en su condición de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, y ratificados como secuestro por el Juzgado Segundo de Paz de San Marcos, el doce de mayo del año dos mil seis, Folio 502 al 504 Pieza 3; y, Folios 2389 al 2391 Pieza 12. 4) Acta de Inspección elaborada en la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de esta Ciudad, a las quince horas del día veinticinco de junio de dos mil siete, suscrita por los Agentes Investigadores Rafael Arnoldo Flores y Juan Manuel Vargas, por medio de la cual hacen constar que ese día se apersonaron al kilómetro tres y medio, Carretera a los Planes de Renderos, Colonia California, Avenida Nevada, frente a la casa #15, de San Salvador, ya que en dicha vivienda se guardó mercadería que era producto de una estafa, la que se encontraba siendo reconstruida con un muro frontal, cuya vista principal se encuentra al costado oriente, siendo color amarillo, lugar en el que reside el señor Walter Aguilar Rivera, quien manifiesta haber comprado la vivienda a la señora Delmy Elizabeth Carranza, hace tres meses aproximadamente, por lo que desconoce todo lo relacionado a la vivienda antes de que la habitara. Folio 513 Pieza 3. 5) Informe de fecha veintiocho de junio del año dos mil siete, suscrito por la Licenciada Ana María Lievano de Sol, Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Secretaría Nacional de la Familia, en el que expresa la Secretaría en referencia no ejecuta ningún programa denominado "Programa de Ayuda a El Salvador", asimismo que dentro de los registros del personal no aparece el nombre de Alicia Hernández, y que de conformidad a informe de la Unidad Financiera de esa Secretaría no se ha emitido ningún Quedan Nº , de fecha diez de mayo del año dos mil, incluso el número del mismo difiere de la numeración correlativa que lleva tal Secretaría. Folio 517 Pieza 3. 6) Informe fechado veintiocho de junio del año dos mil siete, suscrito por el Licenciado Néstor Andrés Martínez, Jefe Administrativo Financiero de la Secretaría Nacional de la Familia, donde que expresa que el Quedan Nº , de fecha 10 de mayo del año 2007, conforme a los registros de la Unidad Financiera de la Secretaría no se ha emitido, aparte que los números de quedan a esa fecha cuentan con un número correlativo completamente diferente y un código al final de número que no coincide con el detalle del mismo. Folio 518 Pieza 3 B.) Relacionada al delito de Estafa Agravada (Compactadora y Vibradora) Se deja constancia, que se excluye de valoración la prueba consistente en: 1) Acta de denuncia interpuesta por Ángel Hernán Hernández Molina; 2) Dos recibos simples, uno de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dos; y el segundo, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dos; 3) Informe de fecha doce de junio del año dos mil siete, suscrito por la Licenciada María Luisa Guzmán, Gerente de Servicios Directos de la Prensa Gráfica; 4) Diligencias de Ratificación de Secuestro seguidas en el Juzgado Séptimo de Paz de esta Ciudad, de fecha dieciséis de abril del año dos mil siete; por haberse resuelto en

18 Audiencia que respecto a dicho ilícito penal no se haría ningún tipo de valoración, por no haber objeto de debate, al haberse reparado integralmente el daño ocasionado a la víctima, tal como se hará constar en la fundamentación jurídica y analítica. C.) Respecto al delito de Estafa Agravada (Clonación de Tarjetas) 1) Denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República, por los Licenciados José Mario Machado Calderón y Laura Iris Mina Córdova, en calidad de Apoderados Generales de las Sociedades BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A., y BANCO AGRICOLA, S.A., por el delito de Estafa Agravada, de fecha trece de Noviembre de dos mil seis, relacionada a la Clonación de tarjetas de crédito, sin individualización de persona acusada. Folio 596 al 603 Piezas 3 y 4; y, 1751 al 1756 Pieza 9 2) Poder General Judicial otorgado por el Banco Agrícola, S. A., a favor del Licenciado José Mario Machado Calderón, a las once horas del día diez de marzo del año dos mil seis, ante los oficios notariales del señor Rodolfo Roberto Schildknecht Scheidegger, sustituido a favor de la Licenciada Laura Iris Mina Córdova, mediante acta de las nueve horas del día treinta de octubre del año dos mil seis. Folios 604 al 607 Pieza 4 3) Poder Especial Judicial otorgado por el Banco de América Central, S. A., a favor de los Licenciados José Mario Machado Calderón y Laura Iris Mina Córdova, ante los oficios Notariales del Licenciado Carlos Francisco Ortiz Rodríguez. Folio 1733 al 1734 Pieza 9 4) Tres Contratos de Apertura de Crédito de las Cuentas Corrientes, para la emisión y uso de Tarjetas de Créditos: Celebrados entre el Banco de América Central y el señor Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez, donde otorgan un crédito hasta por la suma de seis mil dólares, suscrito el veinticuatro de marzo del año dos mil seis, ante los oficios Notariales de José Enrique Madrigal Rodríguez. Sobre Cerrado y Folios 4359 al 4360 Pieza 22 se encuentra certificación del contrato Celebrado entre el Banco Credomatic, S.A., y Oscar Alcides Cruz Bernal, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil tres, donde se apertura un crédito en cuenta corriente, para la emisión y uso de tarjetas de crédito, hasta por la suma de treinta y siete mil doscientos dólares. Sobre Cerrado y a Folios 4361 Pieza 22 se encuentra certificación del contrato Celebrado entre el Banco Credomatic, S.A., y Ernesto Alfonso Selva Sutter, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil tres, hasta por la suma de cuarenta mil dólares, ante los oficios Notariales de José Enrique Madrigal Gómez. Sobre Cerrado y a Folios 4362 Pieza 22, se encuentra certificación del contrato. 5) Certificación de reconstrucciones de estados financieros de fecha dieciséis de octubre del año dos mil seis, extendido por los Licenciados Luís Eduardo Martínez Chávez y Daysi Margarita Hernández de García, Gerente de Auditoría Interna y Gerente Operaciones y Afiliación, respectivamente, del Banco América Central, donde se informa: Nº Nombre del Cliente Nº de Tarjeta Periodo de Operaciones Importe del Fraude Nº de fraudes

19 1 Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez Septiembre/2006 $ Oscar Cruz Bernal Ernesto Selva Sutter Agosto/Septiembre 2006 $ Julio/Agosto 2006 $ Además de expresan en el informe que los importes de las operaciones descritas, no son cubiertas por las pólizas de seguros vigentes contratadas con las Compañías Aseguradoras. Folios 635 al 642 Pieza 4 y Folios 4363 al 4371 Pieza 22 5) Tres reclamos de transacciones no reconocidas interpuestos por los tarjeta habientes siguientes: Marvin Rutilio Pleitez, sin fecha a la vista, interpuesto en el Banco Credomatic, agencia central, por no reconocer cuatro transacciones, reflejadas en el estado de cuenta de fecha trece de septiembre del año dos mil seis, que suman un total de $ dólares. Folios 647 al 653 Pieza Oscar Alcides Cruz Bernal, de fecha cinco de septiembre del año dos mil seis, interpuesto en el Banco Credomatic, por el desconocimiento de al menos treinta y cinco transacciones, relejadas en los estados de cuentas desde el veinticuatro de agosto del año dos mil seis hasta el uno de septiembre del mismo año, las cuales ascienden a un total de $9, Folios 627 al 634 Pieza Ernesto Alfonso Selva Sutter, de fecha ocho de agosto del año dos mil seis, interpuesto en el Banco Credomatic, mediante expresa desconocer al menos ochenta y ocho transacciones, que ascienden a $3, dólares, reflejadas en estados de cuenta del 17 de julio del año 2006 al 08 de agosto del mismo año. Folio 615 al 626 Pieza 4. 6) Cuatro vouches originales, correspondientes a la Transacciones fraudulentas realizadas con la tarjeta Nº , que aparecen firmados por el señor Juan Carlos Guatemala, sin embargo corresponde a la cuenta corriente del señor Marvin Rutilio Gutiérrez Pleitez; todos de fecha 13 de septiembre de 2006, por las cantidades siguientes: $38.34, $40.00, $3834; $146.04, respectivamente, sumando un total de $ dólares. SOBRE CERRADO. 7) 33 Boucher correspondientes a las transacciones fraudulentas realizadas con la Tarjeta Nº a nombre de Oscar Alcides Bernal, que aparecen suscritos por el señor Juan Carlos Guatemala, todos los cuales suman un total de $9, dólares. SOBRE CERRADO. 8) 40 Boucher correspondientes a las transacciones fraudulentas realizadas con la Tarjeta Nº , a nombre de Ernesto Alfonso Selva Sutter, los cuales suman un total de $ dólares. SOBRE CERRADO. 9) Contrato de Apertura de Crédito Rotativo, celebrado entre el Banco Agrícola, S.A. y la señora Blanca Leonor García Salinas por Banco Agrícola, hasta por la suma de dos mil quinientos dólares, suscrito el veinticinco de mayo del año dos mil seis. SOBRE CERRADO

20 y a Folios 669 al 672 Pieza 4 y 4399 al 4405 Piezás 22 y 23 se encuentran certificación de los mismos. 10) Reclamo de Transacciones no reconocidas en la Tarjeta de Crédito Nº , interpuesto por la señora Blanca Leonor García Salinas, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil seis, en el Departamento de Prevención de Fraude del Banco Agrícola, por un valor de $1, dólares. Folios 656 al 660 Pieza 4 y 4408 al 4412 Pieza ) Estados de Cuentas de Tarjeta de Crédito de la señora Blanca Leonor García Salinas, extendido por el Banco Agrícola, donde se detectan 14 transacciones fraudulentas, según el detalle siguiente: Correspondiente al mes de Octubre de 2006, con un saldo de $2, dólares. Folios 4409 y 4410 Pieza Correspondiente al mes de Noviembre de 2006, con un saldo de $ dólares, Folios 4411 y 4412 Pieza 23 12) Tarjeta de Crédito extendida por el Banco Agrícola, Nº , a nombre de Blanca Leonor García Salinas, Fs. 643 Pieza 4 (Copia Certificada) 13) Copia de los Boucher de las transacciones fraudulentas reclamadas por la víctima Blanca Leonor García Salinas, 13.1.) Boucher de fecha 03 de octubre de 2006, por la cantidad de $ dólares, Folios 643 Pieza ) Boucher de fecha 03 de octubre de 2006, por la cantidad de $ dólares, folios 643 Pieza ) Boucher de fecha 03 de octubre de 2006, por la cantidad de $ dólares, folios 644 Pieza ) Boucher con fecha ilegible, por la cantidad de $13.58 dólares, folios 645 Pieza ) Boucher de fecha treinta de septiembre de dos mil seis, por la cantidad de $32.63 dólares, folios 646 Pieza 4 D.) Respecto al delito de Agrupaciones Ilícitas 1) Certificación de la Escritura de Constitución de la Sociedad Integral de Medios Comerciales de El Salvador, Sociedad Anónima, que se puede abreviar INMECO S.A, siendo la inscripción número treinta y seis, asentada en el Libro 1,943, páginas 352 al 367 del Registro de Sociedades, constituida por los señores Russell Pablo Viuez Salas y Raúl Francisco Gochez González, ante los oficios notariales del Licenciado Hugo Álvaro Rivas López, Folios 5006 al 5013 Pieza 26 2) Acta de elección de la Junta Directiva de la Sociedad Inmeco S.A. de C.V., celebrada en la Ciudad de San José, República de Costa Rica, a las diez horas del once de junio del año dos mil, en la cual se tiene por aceptada la renuncia por unanimidad de votos del cargo de administrador únicos de la Sociedad del señor Raúl Francisco Gochez González y se nombra como nuevo administrados único propietario y suplente, resultando electo como Administrador Único Propietario el señor Russel Pablo Víquez Salas y en el cargo de Administrador Único Suplente el señor Luís Enrique Brenes Fallas, por el término de CINCO AÑOS a partir de la respectiva inscripción. Folios 5014 y 5015 Pieza 26 3) Certificación literal del Poder General Administrativo y Judicial otorgado por el señor Ricardo Alfredo Vergara, en calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad