Curso de Investigación estupefacientes Y blanqueo de capitales

Transcripción

1 Curso de Investigación estupefacientes Y blanqueo de capitales Introducción IPA Baix Llobregat organiza un Curso de Investigación de Estupefacientes y Blanqueo de Capitales Durante el curso nos centraremos en la lucha contra el tráfico de drogas (estupefacientes y psicotrópicos) y el blanqueo de capitales (delitos económicos). Analizaremos el complejo sistema del Tráfico ilegal de Drogas, sus diversas tipologías delictivas, la organización criminal, el Blanqueo de Capitales, el decomiso de bienes procedentes de estas actividades delictivas, la investigación policial, la persecución de esta delincuencia, entre otros.

2 Docentes del Curso Sr. Plácido Martínez Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, en activo. Jefe del Grupo 2º DEyBC (Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales) 10 años de experiencia en Delitos Económicos Licenciado en Derecho por la UB Profesor externo en la UB Licenciado en Criminología Diplomado en Investigación Privada Sr. Francisco Falcón Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, en activo. UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) Grupo 1º de Cornellà de Llobregat 18 años de experiencia en Delitos de Drogas Días, Horario y Lugar Días 3 y 4 de Marzo de Horario de 15:00 h a 19 h, ambos días. Jefatura de la Policia Local de Sant Just Desvern C/ Can Pedroseta, Sant Just Desvern Requisitos Se deberá pertenecer a un cuerpo policial: - Cuerpo Nacional de Policía - Guardia Civil - Mossos d Esquadra - Policia Local - Policia Municipal - Guardia Urbana - Policia Portuaria - Servicio de Vigilancia Aduanera - Ertzaintza - Policía Foral Navarra - Policía Canaria También se podrá realizar el curso si se pertenece a: - Fuerzas Armadas

3 Programa del Curso Lunes 3 de Marzo, en horario de 15:00 h a 19:00 h Blanqueo de Capitales Docente: Sr. Plácido Martínez PRIMERA PARTE: Cuestiones previas: - Conocimientos que debe dominar el investigador Dos vertientes: - Preventiva: SEPBLAC - Represiva: UDEF Modelos de Investigación Investigación Policial Equipo de Trabajo La conexión con actividades criminales: - El delito antecedente - Conexión del dinero con un origen delictivo Incautación de bienes y medidas preventivas Implicación de Jueces y Fiscales SEGUNDA PARTE: Construcción del tipo penal Tribunal Supremo Los tres pilares la prueba indiciaria - Vinculación con actividades delictivas - Inexistencia de actividades económicas o comercios legales - Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas Otros indicios: - Inversión de la carga de la prueba? Etapas del Blanqueo: - Etapa de colocación - Etapa de ensombrecimiento o estructurado - Etapa de integración TERCERA PARTE: Las Fuentes: - Públicas - Semipúblicas - Específicas para investigación de Blanqueo y Terrorismo - Cerradas CUARTA PARTE: Investigaciones policiales y su valoración por los Tribunales - Algunos casos concretos trabajados por el CNP en Barcelona - Autocrítica y Conclusiones

4 Martes 4 de Marzo, en horario de 15:00 h a 19:00 h Investigación de Estupefacientes y Psicotrópicos Docente: Sr. Francisco Falcón PROGRAMA: Tipos de substancias estupefacientes y psicotrópicos Efectos Investigación de los diferentes tipos de traficantes según la substancia Fuentes de Información: - Abiertas - Semiabiertas - Cerradas Informadores Figura del Policía infiltrado Preparación de los Oficios para las Entradas y Registros en los Domicilios, así como para las Intervenciones Telefónicas Realización de las Entradas y Registros Diploma acreditativo Se expedirá un Diploma acreditativo de la formación realizada. Precio - Socios de IPA: 20 - No-socios de IPA: 30 - Posibilidad de hacerse socio de IPA y pagar el precio como socio

5 Inscripción 1) Debes cumplimentar la Hoja de Solicitud de Inscripción y enviarla al correo electrónico formacio@ipabaix.es ; también debes adjuntar un escaneado por las dos caras de tu carnet profesional. 2) Realizar el ingreso o transferencia bancaria por el importe correspondiente, anotando tu nombre y apellido y el Código DE. (ejemplo: Pepito Pérez DE) Entidad bancaria: BBVA, número de cuenta bancaria: Para cualquier duda o para más información: Tel (Ismael)

6 HOJA DE INCRIPCIÓN DEL CURSO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y BLANQUEO DE CAPITALES Nombre Apellidos DNI Cuerpo seguridad Población Teléfono SOCIO IPA.. Número de socio NO SOCIO.. DESEO SER SOCIO. (Si marcas esta casilla el precio es el de socio y el primer día del curso deberás efectuar la inscripción como socio de IPA) El precio del Curso es de: 20 socios de IPA 30 no-socios de IPA Debes cumplimentar esta Hoja de Inscripción y enviarla al correo electrónico formacio@ipabaix.es ; también debes adjuntar un escaneado por las dos caras de tu carnet profesional. Realiza el ingreso o transferencia bancaria por el importe correspondiente, anotando tu nombre y apellido y el Código DE (ejemplo: Pepito Pérez DE). BBVA Deseo inscribirme en el Curso de Investigación de Estupefacientes y Blanqueo de Capitales organizado por IPA Baix Llobregat y acepto cumplir en todo momento con las normas e indicaciones, y renuncio a reclamar cualquier tipo de indemnización a I.P.A. o a las personas que lo organizan e imparten por daños sufridos durante el mismo. Lo firma: Fecha: de de (Nombre y apellidos)