SISTEMA DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EFECTIVO. Tablas de códigos

Transcripción

1 SISTEMA DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EFECTIVO Tablas de códigos Tabla 1 : Monedas Pág. 2 Tabla 2 : Países y Territorios Pág. 3 Tabla 3 : Comunas Pág. 9 Tabla 4 : Tipos de Identificación Pág. 16 Tabla 5 : Regiones Pág. 17 Tabla 6 : Tipo de Sujeto Obligado Pág. 17 1

2 Tabla 1: MONEDAS Código País 143 Baht Tailandia 161 Balboa Panamá 134 Bolívar Venezuela 004 Boliviano Bolivia 153 Colón Costa Rica 051 Corona Dinamarca 502 Corona Eslovenia 501 Corona Islandia 096 Corona Noruega 146 Corona República Checa 113 Corona Suecia 135 Dinar Irak / Serbia / Kuwait 139 Dirham Emiratos Árabes Unidos 154 Dólar Fiji 036 Dólar Australia 503 Dólar Bahamas 162 Dólar Bermudas 006 Dólar Canadá 013 Dólar Estados Unidos 127 Dólar Hong Kong 163 Dólar Islas Caimán 097 Dólar Nueva Zelanda 136 Dólar Singapur 138 Dólar Taiwán 142 Euro E.U.M. 147 Forint Hungría 156 Franco Polinesia Francesa 082 Franco Suiza 023 Guaraní Paraguay 164 Hryvnia Ucrania 504 Leu Rumania 165 Libra Egipto 102 Libra esterlina Reino Unido 149 Nueva lira Turquía 024 Nuevo sol Perú 902 Oro Operaciones pagaderas en oro o inversiones en oro 981 Oro Onza Troy Oro (Au) 001 Peso Argentina 999 Peso Chile 129 Peso Colombia 505 Peso Cuba 150 Peso Filipinas 132 Peso México 167 Peso República Dominicana 2

3 026 Peso Uruguay 980 Peso Oro Peso Oro Sellado Chileno 982 Plata Onza Troy Plata (Ag) 506 Quetzal Guatemala 128 Rand Sudáfrica 005 Real Brasil 508 Rial Arabia Saudí 507 Rial Irán 152 Ringgit Malasia 155 Rublo Rusia 137 Rupia India 151 Rupia Indonesia 509 Rupia Paquistán 166 Shekel Israel 510 Sucre Ecuador 169 Tenge Kazajstán 144 Won Corea del Sur 072 Yen Japón 048 Yuan China 145 Zloty Polonia Tabla 2: PAÍSES Y TERRITORIOS Código 160 Chile 040 Argentina 828 Estados Unidos 168 China 100 Bolivia 620 Peru 012 Afganistan 024 Albania 204 Alemania 711 Alhucenas, Ceuta Islas Chafarinas, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera 004 Andorra 032 Angola 251 Anguila 016 Antigua y Barbuda 028 Antillas Holandesas 056 Araba 688 Arabia Saudita 224 Argelia 900 Armenia 052 Australia 048 Austria 3

4 904 Azerbaiyan 108 Bahamas 080 Bahrein 441 Baker y Howland 064 Bangladesh 060 Barbados 153 Bassas da India, Europa, Gloriosa, Juan de Nova (Saint Christopher), Mahoré (Mayotte), Reunión, Tromelín 068 Belgica 132 Belice 088 Benin 096 Bermuda 950 Bhutan 128 Bielorrusia 154 Bophuthatswana 954 Bosnia y Herzegovina 124 Botswana 104 Brasil 106 Brunei Darussalam 076 Bulgaria 072 Burkina Faso 084 Burundi 188 Cabo Verde 420 Camboya 164 Camerun 136 Canada 764 Chad 196 Chipre 162 Ciskei 192 Ciudad del Vaticano 461 Clipperton 172 Colombia 428 Comoras 436 Corea del Norte 440 Corea del Sur 152 Costa de Marfil 176 Costa Rica 908 Croacia 184 Cuba 212 Dinamarca 208 Djibouti 216 Dominica 228 Ecuador 232 Egipto 748 El Salvador 4

5 008 Emiratos Árabes Unidos 962 Eritrea 920 Eslovenia 240 España 958 Estonia 244 Etiopia 252 Fiji 632 Filipinas 248 Finlandia 268 Francia 272 Gabón 304 Gambia 928 Georgia 292 Ghana 310 Gibraltar 320 Grecia 924 Grenada 230 Groenlandia 261 Guadalupe 442 Guam 324 Guatemala 262 Guayana Francesa 390 Guernsey 308 Guinea 964 Guinea Bissau 316 Guinea Ecuatorial 968 Guyana 352 Haití 584 Holanda 348 Honduras 340 Hong Kong 356 Hungría 376 India 360 Indonesia 384 Irak 388 Irán 364 Irlanda 431 Isla de Christmas 712 Isla de Norfolk 401 Isla Santa Elena 392 Islandia 386 Islas Caimán 471 Islas Cook 350 Islas de Cocos o Keeling 372 Islas de Man 5

6 387 Islas Feroe 257 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 433 Islas Heard y McDonald 400 Islas Malvinas o Falkland 443 Islas Marianas del Norte 500 Islas Marshall 972 Islas Salomón 380 Islas Turcos y Caicos 282 Islas Vírgenes Americanas 254 Islas Vírgenes Británicas 368 Israel 396 Italia 404 Jamaica 412 Japón 713 Jarvis 391 Jersey 445 Johnston 408 Jordania 932 Kazajstán 416 Kenya 446 Kingman Reef 424 Kiribati 444 Kuwait 452 Laos 476 Lesotho 976 Letonia 456 Líbano 472 Liberia 484 Libia 464 Liechtenstein 980 Lituania 480 Luxemburgo 345 Macao 984 Macedonia 496 Madagascar 552 Malasia 544 Malawi 540 Maldivas 504 Mali 532 Malta 488 Marruecos 263 Martínica 536 Mauricio 524 Mauritania 548 México 6

7 260 Micronesia 447 Midway 992 Moldova 535 Mónaco, Principado de 508 Mongolia 594 Montenegro, República de 255 Montserrat 556 Mozambique 988 Myanmar 560 Namibia 564 Nauru 592 Nepal 580 Nicaragua 568 Níger 576 Nigeria 714 Niue 588 Noruega 462 Nueva Caledonia 608 Nueva Zelandia 612 Omán 636 Pakistán 715 Palau (ex Belau), República de 716 Palestina 448 Palmyra 616 Panamá 628 Papúa Nueva Guinea 664 Paraguay 654 Polinesia Francesa 640 Polonia 656 Portugal 652 Puerto Rico 672 Qatar 276 Reino Unido 752 Republica Árabe de Siria 144 Republica Centro Africana 912 Republica Checa 876 Republica de Yemen 148 Republica del Congo 174 Republica Democrática Del Congo (Zaire) 220 Republica Dominicana 916 Republica Eslovaca 936 Republica Kirguisa 680 Rumania 744 Rusia 684 Rwanda 7

8 165 Sahara Occidental 868 Samoa 449 Samoa Americana 432 San Kitts y Nevis 990 San Marino 264 San Pedro y Miquelón o St. Pierre y Miquelón 996 San Vicente y Las Granadinas 994 Santa Lucia 740 Santo Tomas y Príncipe 728 Senegal 595 Serbia, República de 696 Seychelles 720 Sierra Leona 708 Singapur 732 Somalia 468 Sri Lanka 884 Sudáfrica 700 Sudan 710 Sudán del Sur, República de 704 Suecia 200 Suiza 736 Surinam 756 Swazilandia 776 Tailandia 808 Taiwán 812 Tanzania 940 Tazikistan 434 Territorio Islas del Mar de Coral 162 Timor-Leste, República Democrática de 772 Togo 473 Tokelau 986 Tonga 166 Transkei 800 Trinidad y Tobago 784 Túnez 802 Tunisia 944 Turkmenistán 796 Turquía 814 Tuvalu 816 Ucrania 820 Uganda 832 Uruguay 946 Uzbekistán 860 Vanuatu 158 Venda 8

9 844 Venezuela 856 Vietnam 450 Wake 864 Wallis y Futuna 872 Yemen 880 Yugoslavia 888 Zambia 896 Zimbabwe Tabla 3: COMUNAS Código ALTO HOSPICIO IQUIQUE HUARA CAMIÑA COLCHANE PICA POZO ALMONTE TOCOPILLA MARIA ELENA CALAMA OLLAGUE SAN PEDRO DE ATACAMA ANTOFAGASTA MEJILLONES SIERRA GORDA TALTAL CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO COPIAPO CALDERA TIERRA AMARILLA VALLENAR FREIRINA HUASCO ALTO DEL CARMEN LA SERENA LA HIGUIERA COQUIMBO ANDACOLLO VICUÑA PAIHUANO OVALLE 9

10 RIO HURTADO MONTE PATRIA COMBARBALA PUNITAQUI ILLAPEL SALAMANCA LOS VILOS CANELA LA LIGUA PETORCA CABILDO ZAPALLAR PAPUDO LOS ANDES SAN ESTEBAN CALLE LARGA RINCONADA SAN FELIPE PUTAENDO SANTA MARIA PANQUEHUE LLAY-LLAY CATEMU QUILLOTA LA CRUZ LA CALERA NOGALES HIJUELAS LIMACHE OLMUE VALPARAISO VIÑA DEL MAR QUINTERO PUCHUNCAVI QUILPUE VILLA ALEMANA CASABLANCA CON-CON JUAN FERNANDEZ SAN ANTONIO CARTAGENA EL TABO EL QUISCO ALGARROBO SANTO DOMINGO ISLA DE PASCUA 10

11 RANCAGUA GRANEROS MOSTAZAL CODEGUA MACHALI OLIVAR REQUINOA RENGO MALLOA QUINTA DE TILCOCO SAN VICENTE PICHIDEGUA PEUMO COLTAUCO COINCO DOÑIHUE LAS CABRAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO PLACILLA NANCAGUA CHEPICA SANTA CRUZ LOLOL PUMANQUE PALMILLA PERALILLO PICHILEMU NAVIDAD LITUECHE LA ESTRELLA MARCHIGUE PAREDONES CURICO TENO ROMERAL MOLINA SAGRADA FAMILIA HUALAÑE LICANTEN VICHUNQUEN RAUCO TALCA PELARCO RIO CLARO SAN CLEMENTE 11

12 MAULE SAN RAFAEL EMPEDRADO PENCAHUE CONSTITUCION CUREPTO LINARES YERBAS BUENAS COLBUN LONGAVI PARRAL RETIRO VILLA ALEGRE SAN JAVIER CAUQUENES PELLUHUE CHANCO CHILLAN SAN CARLOS NIQUEN SAN FABIAN COIHUECO PINTO SAN IGNACIO EL CARMEN YUNGAY PEMUCO BULNES QUILLON RANQUIL PORTEZUELO COELEMU TREHUACO COBQUECURA QUIRIHUE NINHUE SAN NICOLAS CHILLAN VIEJO ALTO BIO BIO LOS ANGELES CABRERO TUCAPEL ANTUCO QUILLECO SANTA BARBARA QUILACO 12

13 MULCHEN NEGRETE NACIMIENTO LAJA SAN ROSENDO YUMBEL CONCEPCION TALCAHUANO PENCO TOME FLORIDA HUALPEN HUALQUI SANTA JUANA LOTA CORONEL SAN PEDRO DE LA PAZ CHIGUAYANTE LEBU ARAUCO CURANILAHUE LOS ALAMOS CAÑETE CONTULMO TIRUA ANGOL RENAICO COLLIPULLI LONQUIMAY CURACAUTIN ERCILLA VICTORIA TRAIGUEN LUMACO PUREN LOS SAUCES TEMUCO LAUTARO PERQUENCO VILCUN CHOLCHOL CUNCO MELIPEUCO CURARREHUE PUCON VILLARICA 13

14 FREIRE PITRUFQUEN GORBEA LONCOCHE TOLTEN TEODORO SCHMIDT PUERTO SAAVEDRA CARAHUE NUEVA IMPERIAL GALVARINO PADRE LAS CASAS OSORNO SAN PABLO PUYEHUE PUERTO OCTAY PURRANQUE RIO NEGRO SAN JUAN DE LA COSTA PUERTO MONTT PUERTO VARAS COCHAMO CALBUCO MAULLIN LOS MUERMOS FRESIA LLANQUIHUE FRUTILLAR CASTRO ANCUD QUEMCHI DALCAHUE CURACO DE VELEZ QUINCHAO PUQUELDON CHONCHI QUEILEN QUELLON CHAITEN HUALAIHUE FUTALEUFU PALENA COYHAIQUE LAGO VERDE AYSEN CISNES GUAITECAS 14

15 CHILE CHICO RIO IBAÑEZ COCHRANE OHIGGINS TORTEL NATALES TORRES DEL PAINE PUNTA ARENAS RIO VERDE LAGUNA BLANCA SAN GREGORIO PORVENIR PRIMAVERA TIMAUKEL CABO DE HORNOS ANTARTICA SANTIAGO INDEPENDENCIA CONCHALI HUECHURABA RECOLETA PROVIDENCIA VITACURA LO BARNECHEA LAS CONDES ÑUÑOA LA REINA MACUL PEÑALOLEN LA FLORIDA SAN JOAQUIN LA GRANJA LA PINTANA SAN RAMON SAN MIGUEL LA CISTERNA EL BOSQUE PEDRO AGUIRRE CERDA LO ESPEJO ESTACION CENTRAL CERRILLOS MAIPU QUINTA NORMAL LO PRADO PUDAHUEL CERRO NAVIA 15

16 RENCA QUILICURA COLINA LAMPA TILTIL PUENTE ALTO SAN JOSE DE MAIPO PIRQUE SAN BERNARDO BUIN PAINE CALERA DE TANGO MELIPILLA MARIA PINTO CURACAVI ALHUE SAN PEDRO TALAGANTE PENAFLOR ISLA DE MAIPO EL MONTE PADRE HURTADO VALDIVIA MARIQUINA LANCO LOS LAGOS CORRAL MAFIL PANGUIPULLI PAILLACO FUTRONO LA UNION RIO BUENO LAGO RANCO ARICA CAMARONES PUTRE GENERAL LAGOS Tabla 4: TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Código Tipo de identificación 1 Pasaporte Extranjero 2 Salvoconducto 3 Cédula de Identidad Extranjera 16

17 Tipo de identificación 4 Rol de Contribuyente o de Tributación Extranjero 5 Rol de Persona Jurídica Extranjero 6 Otros Tabla 5: REGIONES Código Región 01 Región de Tarapacá 02 Región de Antofagasta 03 Región de Atacama 04 Región de Coquimbo 05 Región de Valparaíso 06 Región del Libertador General Bernardo O Higgins 07 Región del Maule 08 Región del Bío-Bío 09 Región de La Araucanía 10 Región de Los Lagos 11 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 12 Región de Magallanes y la Antártica Chilena 13 Región Metropolitana 14 Región de Los Ríos 15 Región de Arica y Parinacota Tabla 6: TIPO DE SUJETO OBLIGADO (Artículo 3 de la Ley N ) Código Sujeto Obligado 01 Bancos 02 Empresas de factoraje 03 Empresas de arrendamiento financiero 04 Empresas de securitización 05 Administradoras generales de fondos 06 Comité de inversiones extranjeras 07 Casas de cambio 08 Emisoras de tarjetas de crédito 09 Empresas de transferencia de dinero 10 Bolsas de valores 11 Corredores de bolsa de valores 12 Agentes de valores 13 Compañías de seguros 14 Administradoras de fondos mutuos 15 Operadores de mercados de futuro y de opciones 16 Sociedades administradoras de zonas francas 17

18 Sujeto Obligado 17 Casinos de Juegos 18 Agentes de aduana 19 Casas de remate y martillo 20 Corredores de propiedades 21 Notarios 22 Conservadores 23 Administradores de fondos de pensiones (AFP) 24 Sociedades anónimas deportivas 25 Cooperativas de ahorro y crédito 26 Administradoras de fondos de inversión 27 Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera 28 Operadoras de tarjetas de crédito 29 Empresas de transporte de valores 30 Usuarios de zonas francas 31 Hipódromos 32 Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria 33 Bolsas de productos 34 Corredores de bolsa de productos 35 Salas de juego 36 Administradoras de mutuos hipotecarios 18