Control de Insumos Químicos en Alemania

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1 Control de Insumos Químicos en Alemania Cooperación con la industria química Sao Paulo / Brasil Ponente: Jürgen Flossmann Unidad de Vigilancia Policial/Aduanera de Precursores Químicos (GÜS) en la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) - Alemania

2 Unidad de Vigilancia Policial/Aduanera de Precursores Químicos en la Oficina Federal de Investigación Criminal Destinataria central para informaciones acerca de sospechas (según 4 GÜG) Asociado de comunicación para la industria en el ambito del sistema de monitoreo voluntario de los operadores industriales

3 !! Sin químicos no hay drogas

4 Cooperación con la Industria Química La situación básica Industria química / farmacéutica Uso legal 99.9% Uso ilegal 0.1%

5 Autoridades competentes para el control de precursores en Alemania La Ley de control de precursores establece: Autorización / Registro / Licencias Licencias de exportación Control nacional de producción y comercio Supervisión de importación, exportación, tránsito y comercio dentro de la UE Investigaciones Autoridad competente Instituto Federal de Opio Aduana Policía / Aduana

6 Cooperación con la Industria Química

7 23 sustancias químicas que están sujetas a control legal Efedrina Norefedrina Ergometrina Ergotamina Ácido lisérgico 1-fenil-2-propanona (BMK) Pseudoefedrina Ácido N-Acetilantranílico 3,4-Metilendioxifenil-2-propanona (PMK) Isosafrol Piperonal Safrol Anhídrido acético Ácido antranílico Ácido fenilacético Piperidina Permanganato de potasio Acetona Éter etílico Metiletilcetona (MEK) Toluol Ácido sulfúrico Ácido clorhídrico Anfetamina/Metanfetamina Anfetamina/Metanfetamina LSD LSD LSD Anfetamina/Metanfetamina Anfetamina/Metanfetamina Metaqualona Éxtasis" (p.ej. MDE, MDA, MDMA) "Éxtasis " (p.ej. MDE, MDA, MDMA) "Éxtasis " (p.ej. MDE, MDA, MDMA) "Éxtasis " (p.ej. MDE, MDA, MDMA) Heroína, Metaqualona, BMK Metaqualona Amphetamin/Methamphetamin, BMK Feniclidina Cocaína Cocaína, Heroína Cocaína, Heroína Cocaína Cocaína Cocaína, Heroína Cocaína, Heroína

8 Cooperación con la Industria Química Catálogo de medidas voluntarias redactado por las asociaciones cúpula de la industria química y del comercio para sus miembros agrupados

9 Unidad de Vigilancia Policial / Aduanera de Precursores Químicos Cooperación con la Industria Química Principios normativos de los operadores Responsibilidad por acción propia Código de Conducta Evaluar la confiabilidad de los clientes principio de conozca su cliente Colaborar con las autoridades de los organismos de ley Reportar pedidos sospechosos y solicitudes de información a las autoridades competentes No realizar entregas en casos de pedidos sospechosos

10 Unidad de Vigilancia Policial / Aduanera de Precursores Químicos Cooperación con la Industria Química Informaciones disponibles para la industria el uso ilícito de químicos los procesos típicos de síntesis las últimas tendencias en la producción de drogas y desviación de precursores las posibilidades para sustituir químicos cursos de capacitación / herramientas para el personal de operadores

11 Una cooperación exitosa con los operadores industriales se basa en... Una relación de confianza entre socios Conocimientos detallados de las estructuras empresariales Convenios oficiales sobre el grado de cooperación (p.ej. MoU's) Manejo confidencial de la información (clientes, precios, nombres,...) Facilitar información sobre el trabajo de las autoridades de persecución penal Instalar una linea hotline (de las autoridades de persecución penal) para casos urgentes Retroalimentación en casos exitosos

12 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) - Código Voluntario de Prácticas para la Industria Química - Marzo 2009 toolkit para Estados /Industria interesados Propuestas para el manejo de sustancias catalogadas y no catalogadas Recomendaciones para traslado de parte de las autoridades e industria Voluntary Code of Practice for the Chemical Industry

13 Cooperación con la Industria Química Contenido Elementos básicos de la legislación Métodos habituales de desvío Criterios de sospecha Recomendaciones para medidas internas Lista de precursores y otras sustancias relevantes

14 Contenido del folleto de información para operadores industriales: Interlocutores Sustancias químicas relevantes Ley de control de precursores Sistema de monitoreo Catálogo de medidas de la Asociación de la industria química Criterios de sospecha Comportamiento cuando se detectan casos de desvío Autoridades competentes / Asociaciones de la industria química mas: INCB-Report (precursores / droga)

15 Logo (GÜS) en la Oficina Federal de Investigaciones elearning Criminales (BKA) PERU for operators Symposium (to de defined)

16 Cooperación con la Industria Química Cooperación puesta en marcha mediante: - Reuniones regulares con las Asociaciones Alemanas de Comercio e Industria de Químicos - Uso de circulares de las asociaciones - Participación en reuniones de grupos regionales de trabajo - Visita de compañías químicas en casos pertinentes - Seminarios en las compañías - Enlace con Asociaciones de Farmacias para combatir fenómenos nuevos

17 Cooperación con la Industria Química Operadores industriales precursor otra sustancia sospechosos o presentan indicios de un posible desvío obligatoriamente si voluntariamente Unidad de Vigilancia de Precursores

18 Cooperación con la Industria Química Ejemplo Pedido Sustancia: Cantidad: Ácido fenilacético: 1 tonelada Anhídrido acético: Acetofenona: 2,5 toneladas 250 kilogramos Acetato de potasio: 2 toneladas por semana! Ordenante: empresa de gastronomía

19 Resultado en 2012 Secuestro de - un laboratorio clandestino litros de precursores - 14 kg de amfetamina - 4,7 kg de cocaina y 20 personas detenidos

20 ! Muchas gracias por su atención! Jürgen Flossmann Unidad de Vigilancia Policial /Aduanera de Precursores Químicos ZKA / BKA en la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) Wiesbaden / Alemania Tel.: Fax : Correo electrónico :

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