ESTATUTOS SOCIALES DE "SERVICIOS FUNERARIOS DE BILBAO, S.L."

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1 ESTATUTOS SOCIALES DE "SERVICIOS FUNERARIOS DE BILBAO, S.L." TITULO I DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad "SERVICIOS FUNERARIOS DE BILBAO, S.L." se rige por los presentes Estatutos y en lo que no estuviera previsto en los mismos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actualmente la Ley 2/1995, de 23 de marzo) y además, al tratarse de una sociedad mercantil de propiedad municipal, por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, su Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre y la Norma Foral de Bizkaia 5/1989 de 30 de Junio, Reguladoras de las Haciendas Locales y por el vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de Junio de 1955 y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 2. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. La Sociedad inicia sus operaciones el día de la fecha de la escritura de constitución y su duración es por tiempo indefinido. ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL. La Sociedad tiene por objeto la administración, gestión y explotación de los cementerios municipales del Ayuntamiento de Bilbao. La sociedad podrá realizar las actividades que constituyen su objeto social, total o parcialmente de forma directa o mediante la participación en otras sociedades. ARTÍCULO 4. DEL DOMICILIO SOCIAL. El domicilio social se establece en Bilbao, Plaza de Venezuela, n 2. El Consejo de Administración podrá proceder al traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, así como acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, en cualquier lugar, bien del territorio nacional o del extranjero. ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL. TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS SOCIOS El capital social se fija en la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS Y VENTISIETE CÉNTIMOS DE EURO ( ,27 ). Está representado y

2 dividido en participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de 60, de valor nominal cada una, todas de la misma clase y serie, numeradas correlativamente de la 1 a la , ambas inclusive, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado. ARTÍCULO 6. LOS SOCIOS. El Excmo. Ayuntamiento de Bilbao es el propietario exclusivo del Capital Social, representado por las indicadas participaciones sociales, que no podrán ser transmitidas, ni se podrán destinar ni transferir a otras finalidades, salvo en los supuestos reglados y admitidos por la legislación aplicable. ARTÍCULO 7. ÓRGANOS SOCIALES. TITULO III DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD La Sociedad será regida por la Junta General y gestionada, administrada y representada por el Consejo de Administración. En consecuencia son órganos de la Sociedad: a) la Junta General, y b) El Consejo de Administración. Sección Primera. De la Junta General. ARTÍCULO 8. DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS. La Junta General de la Sociedad se identifica con el Pleno de la Corporación Municipal y por lo tanto en la toma de acuerdos se acomodará tanto a las disposiciones de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, como a los preceptos y disposiciones legales de ámbito local que regulan el procedimiento de plenos. ARTÍCULO 9. CLASES DE JUNTAS GENERALES. Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. A) Junta General Ordinaria. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo, asimismo, tratar cualquier otro asunto que se indique en el Orden del Día. B) Junta General Extraordinaria, Junta Extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquiera de los casos siguientes: a) A propuesta del Consejo de Administración o su Presidente; b) A petición de la cuarta parte de los miembros que de derecho componen el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

3 ARTÍCULO 10. FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL. La Junta General tendrá las siguientes facultades: Nombrar a los miembros del Consejo de Administración. Modificar los Estatutos Sociales Aumentar o disminuir el Capital Social Aprobar las Cuentas Anuales y decidir sobre la aplicación del resultado Realizar operaciones de Crédito Transformar, fusionar o disolver la sociedad. Aquellas que la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada le atribuye expresamente a la Junta General de Socios. Sección Segunda. Del Consejo de Administración. ARTÍCULO 11. FACULTADES DEL CONSEJO. El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la Sociedad dentro de las presentes normas estatutarias y de los preceptos de la legislación mercantil, sin perjuicio siempre de las que se asignen y correspondan a la Junta General. ARTÍCULO 12. MIEMBROS DEL CONSEJO Y PRESIDENTE NATO. El Consejo de Administración estará constituido por un número de administradores comprendido entre un mínimo de seis y un máximo de veinte y además un Presidente cuyo cargo recaerá siempre en el que ostente el cargo de Alcalde de la Villa de Bilbao. Dicho nombramiento recaerá entre Corporativos o personas especialmente capacitadas por período no superior a 4 años y, en todo caso, coincidente con el mandato político municipal que dio lugar a su nombramiento. ARTÍCULO 13. INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONSEJEROS. Los Consejeros estarán afectados por las incapacidades y las incompatibilidades que para ejercer cargos representativos se señalan en la legislación municipal, en la de Sociedades Limitadas y en las demás disposiciones de carácter general. ARTÍCULO 14. PRESIDENTE EFECTIVO, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO. Existirán los cargos de Presidente Efectivo y Vicepresidente del Consejo que serán designados por el Presidente entre los Consejeros de la Sociedad. El Presidente, si lo estima procedente, podrá delegar todas o parte de sus facultades en el Presidente Efectivo, ello sin perjuicio de la sustitución de aquél que le corresponda por ausencia, enfermedad u otras causas. El Vicepresidente reemplazará al Presidente Efectivo cuando por ausencia, enfermedad u otras causas no pueda desempeñar sus funciones. En tales casos y período tendrá todas las atribuciones del Presidente, exceptuadas las delegadas. Los cargos anteriormente citados ejercerán con carácter permanente aquellas

4 facultades que les delegue el Consejo de Administración. Actuará como Secretario del Consejo el del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao o funcionario que legalmente le sustituya en este cargo. Podrá igualmente el primero designar entre funcionarios municipales un secretario no consejero. ARTÍCULO 15. LOS CONSEJEROS. El cargo de Consejero no será retribuido pero sí renunciable, revocable o reelegible. Los Consejeros tendrán derechos a las indemnizaciones pertinentes por los gastos de desplazamiento que originen la asistencia a las reuniones que se celebren, así como dietas por dichas asistencias que podrán corresponder al Consejo, reuniones, exámenes, etc. El Consejo de Administración fijará anualmente el importe de las indemnizaciones y dietas a que se hace referencia en los apartados anteriores. ARTÍCULO 16. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. El Consejo de Administración se reunirá preceptivamente antes de!a Junta General Ordinaria, en cuantas ocasiones lo convoque el Presidente, cuando el propio Consejo lo tenga establecido y también cuando lo soliciten tres al menos de los consejeros. ARTÍCULO 17. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cada Consejero podrá conferir su representación a otro, pero ninguno de los presente podrá tener más de dos representaciones. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concurrentes a la reunión, salvo en los supuestos en que los Estatutos determinen un quorum superior o así lo exija la legislación aplicable. En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el de quien le represente. En el supuesto de que en la reunión convocada no se consiguiese el quorum suficiente para su celebración se celebrará en segunda convocatoria a la media hora después. ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTO PARA LAS CONVOCATORIAS DE CONSEJO. 1, Las reuniones del Consejo tendrán lugar en el domicilio social o en el sitio que el Presidente señale. 2. Las convocatorias para las reuniones del Consejo de Administración serán suscritas por su Presidente y se enviarán, por el Secretario, con una antelación mínima de dos días y deberán contener los siguientes datos: días, hora y lugar de la celebración y especificación de los asuntos que se han de tratar. A tal efecto, con la debida antelación, el Secretario preparará los asuntos pendientes para que el Presidente determine el Orden del Día. En la convocatoria para las reuniones extraordinarias, en caso de urgencia a juicio del Presidente, podrá reducirse el plazo de dos días s que se hace referencia en el

5 apartado anterior, pero a su convocatoria se acompañará extracto del asunto o asuntos que provoquen aquélla. Podrá celebrarse Consejo sin convocatoria cuando estando presentes todos los Consejeros decidan su celebración por unanimidad. ARTÍCULO 19. ACTAS DEL CONSEJO. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo contarán con un Libro de Actas, sellado y foliado en todas sus hojas y en el que el Secretario levantará acta de cada reunión, que será firmada por los asistentes y, en todo caso, por el Presidente y Secretario. Las Certificaciones que hubieran de expedirse con referencia a los Libros de Actas serán autorizadas por el Secretario y llevarán, además, el visto bueno del Presidente o de quien le sustituya. ARTÍCULO 20. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO. El Presidente del Consejo de Administración será considerado Presidente de la Sociedad, correspondiéndoles las siguientes atribuciones: Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Sociedad. Someter a la deliberación del Consejo cuantos asuntos estime convenientes. Convocar al Consejo y presidir y dirigir sus deliberaciones. Ejecutar los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración. Aquéllas que expresamente le delegue el Consejo de Administración. ARTÍCULO 21. EL DIRECTOR GENERAL. TITULO IV DEL DIRECTOR GENERAL El Director General será nombrado y cesado por el Consejo de Administración a propuesta de su Presidente y tendrá las facultades que le puedan ser conferidas o delegadas por el Consejo de Administración o su Presidente. TITULO V DEL PATRIMONIO Y HACIENDA DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO 22. BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD. Los edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, instrumental, vehículos, mobiliario y demás bienes y derechos que la Sociedad construya o adquiera para el desempeño de sus finalidades, estarán adscritos de manera permanente al cumplimiento de los fines propios del servicio, respondiendo estos bienes, en primer término, de las obligaciones contraídas frente a terceros. Se exceptúan los bienes que se cedan por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao a la Sociedad, cuya cesión lo es en simple uso o utilización, continuando la propiedad atribuida al Ayuntamiento.

6 ARTÍCULO 23. EJERCICIO ECONÓMICO. TITULO VI DE LA GESTIÓN ECONÓMICA El ejercicio social empezará el día primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. ARTÍCULO 24. CONTABILIDAD. La contabilidad de la Sociedad será llevada de conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. ARTÍCULO 25. PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES. El Consejo de Administración, antes del 15 de Mayo de cada año, deberá remitir al Ayuntamiento de la Villa los Estados y Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio anterior, a fin de que se les den los trámites previstos en la Reguladora Ley 39/1988, de 28 de Diciembre y la Norma Foral 5/1989, de 30 de Junio, de Hacienda Locales. ARTÍCULO 26. RESULTADOS CONTABLES. De los ingresos obtenidos por todos los conceptos se deducirán los gastos que se hubieren causado, y el resto, será el beneficio neto que se distribuirá en la forma que acuerda fa Junta General. La misma queda facultada para destinar a fondo de reserva la cantidad que estime conveniente. ARTÍCULO 27. INTERVENCIÓN. El Interventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao ejercerá, en materia económica, todas las funciones a que viene obligado por las disposiciones legales vigentes. ARTÍCULO 28. CAUSAS DE DISOLUCIÓN. TITULO VII DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La Sociedad Municipal se disolverá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 104 de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. ARTÍCULO 29. LIQUIDACIÓN.

7 Disuelta La Sociedad, el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao se hará cargo del activo si lo hubiere una vez practicadas las operaciones liquidatorias sucediendo a aquéllas a estos solos efectos y haciéndose cargo de aquel, aún sin la cancelación de los asientos regístrales. DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. Para lo no específicamente señalado en estos estatutos, se estará en primer lugar a las disposiciones que regulan el Régimen Jurídico Local y son de aplicación, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias a la misma. SEGUNDA. 1. El personal de la Sociedad se hallará sujeto al régimen laboral, salvo en los casos expresamente previstos en estos estatutos (Secretario General e Interventor de Fondos) y funcionarios desplazados temporalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 2. La sola circunstancia de estar adscrita una persona a la Sociedad Anónima no le confiere la condición de funcionario del Ayuntamiento de Bilbao.

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