ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, A.

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1 1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, A. C. DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2012 En San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexico, siendo las diecinueve horas del día veintiséis del mes de septiembre del año dos mil doce, se reunieron en las instalaciones del hotel Safi Valle en el salón Rembrandt los integrantes de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Asociación Civil, (en lo sucesivo denominada AMCDPE), con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria Presidió la Asamblea el Doctor en Ciencias Eugenio Eduardo Gasca Pliego, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo con la participación de los representantes de los centros asociados acreditados Para dar comienzo a la reunión y como Primer punto del orden del día, se procedió a la instalación de la Asamblea, dándose cuenta de la forma en que fue convocada dicha Asamblea General mediante comunicación directa a los asociados y publicación de la convocatoria en la página web de la Asociación Segundo punto del orden del día, se verificó el número de asociados presentes y siendo las diecinueve horas con treinta minutos se declara instalada la Asamblea General por mayoría, con la presencia de las siguientes personalidades que integran el Consejo Directivo: Presidencia Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, Vicepresidencia Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Secretaría General Ing. Carlos Ramírez Garza, Tesorería Ing. Fernando Hurtado Cárdenas, Vicepresidencia Región Sur Sureste Mtra. Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan, Vicepresidencia Región Noroeste M.A. Saúl Méndez Hernández, Vicepresidencia Región Noreste M.C.E. Rafael Reyes Tirado, Vicepresidencia Región Centro Occidente M.N.E. María del Pilar Sandra Rosas Mercado, Vicepresidencia Región Centro Metropolitana Mtra. Mónica Doger Ramírez, por lo que las resoluciones tomadas serán consideradas válidas A continuación, de acuerdo al Tercer punto del orden del día, se da lectura y es aprobado sin ninguna abstención el siguiente: ORDEN DEL DIA Instalación de la Asamblea Verificación del número de miembros de la Asociación presentes y declaración, en su caso, del quórum legal, conforme a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de los estatutos de la AMCDPE, en caso de no reunirse el quórum mínimo requerido, la Asamblea General Ordinaria se instalará con los asociados presentes, media hora después de la hora fijada en la convocatoria Apertura de la Asamblea a cargo del Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, Presidente de la AMCDPE Lectura y aprobación del orden del día Mensaje del Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Vicepresidente de la AMCDPE Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior Informe de actividades por parte de la Presidencia de la Asociación Acuerdo para definir la sede de la XIV Conferencia Nacional de la Asociación Dar cuenta a la Asamblea de la terminación del plazo establecido para el ejercicio del Consejo Consultivo Propuesta, discusión y aprobación del Nuevo Consejo Consultivo de la AMCDPE, para el periodo

2 Asuntos Generales Designación de un delegado especial para la protocolización del acta de Asamblea ante Notario Público Cierre de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo Directivo Tercer Punto del Orden del Día, el Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, da la bienvenida y dirige su mensaje a los presentes que no sólo conforman el Consejo Directivo; sino también parte del Consejo Consultivo y asistentes, apuntando la importancia de este evento que se espera sea de gran trascendencia no sólo para la AMCDPE y los Centros para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas (SBDC s), sino para las Instituciones de Educación Superior de todo el país y el beneficio consecuente para la operatividad de las MIPyMES Cuarto punto del orden del día, se da lectura y es aprobada la orden del día por el pleno de la Asamblea Quito punto del orden del día, se otorga el uso de la palabra al Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León como anfitrión y Vicepresidente de la AMCDPE que expresa su beneplácito por ser el recinto oficial de tan trascendente evento, donde se plantearán diversas exposiciones que permitirán lograr tener una visión mas amplia de la importancia que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) tienen en nuestro país, así como el trabajo colegiado que sin duda redundará en beneficio para todos los actores de este importante rubro, así como los buenos deseos por el éxito de tan grande evento Sexto punto del orden del día, se obvia la lectura por consenso y es aprobada el acta de acuerdos de la Asamblea anterior celebrada el 7 de Diciembre de 2011 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Séptimo punto del orden del día, se da lectura al informe correspondiente por parte del Director General de la AMCDPE M. en Ing. Enrique Maza Cotero, a solicitud del Presidente de la AMCDPE Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, mencionando lo siguiente: que se dirige felicitando en primer lugar a los integrantes del Consejo Directivo y el equipo de trabajo por los logros alcanzados hasta la fecha por la Asociación y menciona las fortalezas con las que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) para responder a este compromiso, para luego comentar su interés en continuar el trabajo realizado y expone el informe de trabajo en el perido que incluye los siguientes puntos: El informe de actividades se dividió para su exposición en las siguientes secciones: Gestión Interna y Externa Capacitación Certificación Plataformas Tecnológicas Eventos Institucionales Con relación a GESTIÓN INTERNA y EXTERNA se expuso como primer punto las diferentes reuniones de trabajo destacando: Firma de Convenio con el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) Reuniones de trabajo en el Congreso de los EUA (Washigton) Reuniones de colaboración constantes con la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) Por lo que a la VINCULACIÓN se refiere, la AMCDPE y su Presidencia ha impulsado una sólida relación con instituciones nacionales e internacionales para aprovechar las sinergias y las posibilidades de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro País En el Ámbito Internacional: Gobiernos de los EUA, Costa Rica y el Salvador Embajada de EUA para incluir a la AMCDPE en proyectos internacionales Association of Small Business Development Centers (ASBDC)

3 3 UTSA (en junio 2012 se recibió una delegación encabezada por su Presidente el Dr. Ricardo Romo United States Agency International Development (USAID) En el Ámbito Nacional: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Subsecretaría de Educación Superior, SEP Subsecretaría de Egresos, SHCP Comisión de Economía de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión --Comisión de Hacienda y Crédito público de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Con relación a las nuevas afiliaciones, se expuso lo siguiente: Durante la presente gestión se incorporaron a la Asociación las siguientes Instituciones: Instituto Tecnológico de Tepeaca Universidad Intercultural del Estado de México Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez de Durango Campus Universitario Siglo XXI Con relación a la CAPACITACIÓN, se expuso lo siguiente: Se llevaron a cabo los 4 módulos del XI Diplomado para Directores, Coordinadores y Asesores SBDC México, de manera conjunta con la Universidad de Texas en San Antonio y la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEMéx La Dirección General, por medio de la Gerencia de Desarrollo organizó los siguientes cursos: o Curso Técnicas de Mercadotecnia o Curso Calidad en el Servicio y Atención al Cliente o Curso Visión Empresarial o Curso Análisis, Planeación y Administración de Recursos Financieros o Curso Ténicas y Estrategias de Mercadotecnia o Creación de un Plan Estratégico o Desarrollo y Estructura de una PYME Con relación al rubro de la CERTIFICACIÓN se organizó el 1er. Foro de Centros SBDC México 2012, llevado a cabo con el apoyo de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEMéx (DODA), aunado el impulso a una serie de acciones orientadas al mantenimiento de la certificación y al mejoramiento de la calidad entre ellas: o Mantenimiento de la certificación de la AMCDPE en sus 6 procesos o Recertificación del Centro SBDC: Fondo Jalisco (FOJAL) o Certificación del Centro SBDC-UAEMéx. Toluca o Certificación del Centro SBDC-UAEMéx. Incubask o Certificación del Centro SBDC-UAEMéx. CAPYME o Contamos con 40 auditores en el modelo SBDC o Derivado del curso Formación de Auditores la AMCDPE cuenta con 1 auditor líder, 2 auditores internos y 1 auditor en entrenamiento En el renglón de los Cursos de la Gerencia de Calidad se otorgaron los siguientes: SBDCGlobal.com, para centros foráneos y Red de Incubadoras WebCATS, para centros foráneos y Red de Incubadoras Basecamp, Red de Incubadoras UAEMéx, Centros foráneos, DODA UAEMéx, AMCDPE ISO para los integrantes de la AMCDPE Con referencia al rubro de las PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, se realizaron las siguientes acciones, a través de la Dirección General de la AMCDPE: o Actualización del sitio Web de la AMCDPE para un mejor acceso y consulta, con aportaciones de los miembros y orientar a los usuarios en los servicios que se ofrecen o Uso de la plataforma Basecamp para registro y consulta de usuarios en la 12ª. Conferencia

4 4 Nacional Para continuar con el informe, se comentó el último rubro referente a los EVENTOS INSTITUCIONALES DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL que se realizaron durante el 2012, donde la AMCDPE hizo presencia: La Presidencia de la AMCDPE suscribió el Memorando de Entendimiento con CENPROMYPE en el marco del II Foro Mesoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa celebrado en Costa Rica Se establece la Primera Alianza Productiva con Empresarios de Texas y Tamaulipas Se establece el 1er. Taller de Proyectos Productivos MEX-USA, AMCDPE, Texas International Business Accelerator, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), Servicios Educativos para Mexicanos en el Exterior, Asociación de Empresarios Mexicanos en San Antonio Texas er. Encuentro Internacional de Emprendedores En abril de 2012, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, reconoce el trabajo de los centros SBDC en Estado Unidos, en México a través de la AMCDPE y en países de Centroamérica. Se compromete a ampliar recursos para los programas de apoyo a PyMES a través de centros SBDC, incluso para Latinoamérica Se atendió a una delegación de funcionarios de la embajada de EUA en las instalaciones de la Asociación, para explicarles los servicios, ventajas y proyectos de la AMCDPE. Es importante agregar que se están concretando proyectos de participación conjunta Se asisitió y se participó en la 32ª. Conferencia Anual de la ASBDC llevada a cabo en la ciudad de New Orleans, EUA Por lo que respecta a los EVENTOS INSTITUCIONALES DE PROYECCIÓN NACIONAL se realizaron las siguientes acciones: Se participó en la Semana Nacional PyME 2012, organizada por la Secretaría de Economía La AMCDPE participó en el 2º. Día del Emprendedor Emprender e Innovar para el Desarrollo Competitivo Nacional (ANUIES, FESE, COPARMEX en el Word Trade Center, D.F.) La Asociación asistió a la XLVL Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior del Estado de México Se difundió la Asociación por medio de una invitación para entrevista en el programa Mundo PYME Octavo punto del orden del día, se postulan las posibles sedes para la realización de la próxima Conferencia Nacional. Se solicita a la Asamblea la propuesta de candidaturas para realizar la décimocuarta reunión de la AMCDPE. La Universidad Sentimientos de la Nación, con sede en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, manifiesta su interés e incluso contar con el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, el Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, Presidente de la AMCDPE, postula a la ciudad de Toluca y en específico a la UAEMéx, seguido de lo anterior la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se postula como candidato de igual manera para ser la sede de la XIV Conferencia Nacional. El Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, retira la postuación de la UAEMéx. No habiendo más propuestas se somete a votación de los asambleistas la candidatura, por lo que se toma el siguiente: A C U E R D O: Los asociados acuerdan por mayoría de votos, designar como sede de la Décimocuarta Conferencia Nacional de la AMCDPE, a la Ciudad de Acapulco, Guerrero, México Noveno punto del orden del día, el Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, Presidente de la AMCDPE da cuenta a la Asamblea de la terminación del plazo establecido para el ejercicio del Consejo Consultivo de la AMCDPE y se hace un reconocimiento a los integrantes del mismo por su arduo trabajo, así como el impulso para fortalecer aún más a la Asociación en las diferentes gestiones que se han realizado, citando como ejemplo la realizada en la Cámara de Diputados ante el Secretario de Economía, aunando el respaldo a este proyecto durante los últimos dos años. Afirma su convencimiento en que la Asociación vislumbra un futuro exitoso y menciona gran apoyo de la

5 5 Vicepresidencia a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como un factor clave para alcanzarlo. Finaliza agradeciendo todo el apoyo de las demás vicepresidencias Décimo punto del orden del día, se somete a la consideración de la asamblea, la reeleción del Consejo Consultivo por medio del Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, para que nuevamente fungan en la AMCDPE por un periodo de 2 años más ( ) como lo permiten los Estatutos de la AMCDPE en el artículo 81, moción que es aprobada de manera unánime, así como los integrantes que conforman el nuevo Consejo Consultivo: Dr. de Q. Rafael López Castañares Mtro. José Luis Velasco Lino Dr. Raúl Árias Lovillo A C U E R D O: Los asociados acuerdan por unanimidad de votos, la propuesta para reelegir al Consejo Consultivo por voz de la Presidencia de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Asociación Civil, Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, como lo permiten los Estatutos de la AMCDPE, confiriéndole las facultades, obligaciones y funciones que señalan el Acta Constitutiva y los Estatutos de la AMCDPE, tales como: Art El Consejo Consultivo estará integrado por al menos cuatro miembros, de los cuales al menos tres serán electos en términos del Capítulo Séptimo de estos Estatutos, y uno será el Presidente del Consejo Directivo inmediato anterior, en calidad de miembro ex-oficio Art Son facultades y obligaciones del ConsejoConsultivo: I. Ser órgano consultivo del Consejo Directivo; II. Analizar y, en su caso, proponer modificaciones al Plan de Trabajo del Presidente, de los Vicepresidentes Regionales y de las Comisiones; III. Velar porque los acuerdos tomados por la Asamblea General y por el Consejo Directivo se cumplan; IV. Asesorar y supervisar al Consejo Directivo y a las Comisiones en el desarrollo de las Reuniones Nacionales, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo Sexto de estos Estatutos; V. Velar porque las Comisiones cumplan con su cometido; VI. Avalar los resultados de las elecciones de los integrantes del Consejo Directivo y de las Comisiones cuando haya menester; VII. Sancionar los programas e informes de las Vicepresidencias regionales; VIII. Asesorar al Consejo Directivo, a petición de éste, en la elaboración de los programas de trabajo y del presupuesto anual en los términos de los artículos 23 fracciones IV y V, y 28 fracción V; así como al Presidente en el análisis de las ampliaciones del presupuesto anual en los términos del artículo 28 fracción XII; IX.Resolver las controversias a que se refieren los artículos 9, fracción XI y 23 fracción XIV; X. Colaborar en la elaboración de los informes de labores que se mencionan en el artículo 28, fracciones VII y VIII; XI. Participar en los términos del artículo 28, fracción IX, en el nombramiento de los Presidentes de Comisiones; XII. Participar en los términos del artículo 23, fracción XV, en la aprobación de modificaciones a los planes de trabajo de las Comisiones; XIII. Asistir a las reuniones a las que le convoque el Presidente de la Asociación, en los términos del artículo 24. La ausencia a más de tres reuniones, en forma consecutiva, deberá ser notificada al Presidente el cual determinará la acción correspondiente, o la vacante definitiva, si fuera el caso, en un plazo no mayor a un mes a partir de la fecha de notificación. Los integrantes del Consejo Consultivo deberán informar previamente al Presidente, cuando no puedan asistir a dichas reuniones; XIV. Conocer las actividades del Presidente de la Asociación, en los términos del artículo 28, fracción VII; XV. Asesorar al Consejo Directivo en la aprobación de los reglamentos de las comisiones; y

6 6 XVI. Las demás señaladas en otros ordenamientos legales de la Asociación Décimo primer punto del orden del día, se comentan los asuntos generales expuestos en el siguiente orden, como resumen de las actividades prioritarias de la AMCDPE: Impulsar los centros de la AMCDPE mediante gestiones ante los gobiernos federal y estatal----- Fortalecer el programa de formación de asesores (Diplomado SBDC) Incorporar más IES a la Red de Centros AMCDPE Mejorar las plataformas tecnológicas de comunicación, aprendizaje y evaluación Expandir y desarrollar el modelo de certificación y acreditación de centros y asesores Ampliar las alianzas estratégicas con asociaciones que tengan el mismo fín Ofrecer la capacitación especializada en consultoría de negocios Gestionar recursos financieros para la AMCDPE y centros afiliados Motivar la especialización de centros en áreas de innovación y comercio internacional Décimo segundo punto del orden del día, se somete a la consideración de la Asamblea, designar al M. en Ing. Enrique Maza Cotero, Director General de la AMCDPE, para que sea el encargado de acudir ante el Notario Público de su elección, a fin de que se protocolice el acta que se levante de esta Asamblea Décimo tercer punto del orden del día, se agradece y se da por concluida la Asamblea por parte del presidente de la AMCDPE, Dr. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego Sin otro asunto por tratar, siendo las veintiún horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, se da por concluida esta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Asociación Civil, en el salón Rembrandt del Hotel Safi Valle de la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, México