Reservados todos los derechos a Informa Consulting Compliance, S.L.

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1 Presentación de Servicios en relación con la modificación del Código Penal y el establecimiento de medidas para prevenir posibles delitos penales cometidos por la persona jurídica C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.1

2 1 SOBRE NOSOTROS

3 SOBRE NOSOTROS Informa Consulting es una Firma dedicada a la prestación de servicios relacionados con el Cumplimiento Normativo. El equipo de trabajo de Informa Consulting está formado por auditores, consultores, abogados y tecnólogos de gran experiencia, proporcionando una visión multidisciplinar en nuestros servicios. Tenemos una alianza estratégica con el despacho legal Lupicinio Abogados representando el área de Compliance de dicho bufete. Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado. Somos colaboradores habituales en temas normativos con organismos legisladores, como la Dirección General del Tesoro y en temas de supervisión e inspección con organismos como Banco de España, CMNV, Sepblac y Agencia Española de Protección de Datos. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.3

4 SOBRE NOSOTROS Tenemos oficinas en Bilbao, Madrid, Barcelona y Las Palmas y estamos presentes en otros lugares del mundo gracias a acuerdos de colaboración con grupos de consultoría locales. Nuestro desarrollo futuro se basa en un crecimiento orgánico junto con una política de alianzas con otras compañías, en diferentes ámbitos y especialidades, apostando por desarrollar un ámbito de colaboración a nivel global con nuestros clientes. Además, somos la primera consultora especializada en temas de Cumplimiento Normativo en España que ha obtenido los certificados ISO 9001 e ISO C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.4

5 SOBRE NOSOTROS NUESTROS SERVICIOS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES - Informe de Experto Externo - Formación presencial y on line - Outsoucing / Asesoramiento / Consultoría CUMPLIMIENTO NORMATIVO - LOPD - MiFID, Mercados, - Creación del departamento de cumplimiento normativo - Outsourcing de la función - Control Interno y prevención del fraude - Adaptación a normativas legales (Basilea II, Sarbanes Oxley, ) AUDITORÍA - Auditoría de cuentas anuales - Auditorías de cumplimiento legal: blanqueo, LOPD, calidad, subvenciones, - Auditoría interna: llevanza de la función - Auditoría de sistemas CONSULTORÍA - Consultoría de negocio - Consultoría y asesoramiento Financiero - Certificados de calidad FORMACIÓN Presencial A distancia ASESORÍA LEGAL - Civil - Mercantil: especialidad concursal - Procesal C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.5

6 SOBRE NOSOTROS Nuestra filosofía de trabajo con los clientes persigue buscar una alianza en el largo plazo. Por este motivo, mantenemos en un porcentaje muy alto los equipos de trabajo en los clientes año tras año, tenemos una amplia disposición para la consulta de dudas siendo muy ágiles en la resolución de las mismas (no más de dos días) y haciéndolo de manera gratuita. Nos gusta ser asesores de nuestros clientes, de tal manera que las auditorías nos permiten visualizar áreas de mejora no solamente en el campo de la auditoría que se está realizando sino en otras normativas de igual obligado cumplimiento. Este asesoramiento, fundamentado en la capacitación de nuestros empleados en el mundo del cumplimiento normativo, se produce igualmente de manera gratuita. Nuestra experiencia en el mundo de la auditoría permite facilitar al cliente la implementación de las recomendaciones. Por un lado, poniendo a su disposición nuestras herramientas de trabajo de manera gratuita y por otro lado, asesorando al cliente en cómo reaprovechar los recursos humanos, técnicos y controles ya existentes en la organización. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.6

7 2 NOVEDADES DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

8 DISPOSICIONES REFORMA DEL CÓDIGO NORMATIVAS PENAL REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (DICIEMBRE 2010) Nuevo Código Penal: Responsabilidad de las personas jurídicas. Circunstancias atenuantes: Confesar la infracción a las autoridades. Colaborar en la investigación del hecho. Proceder a reparar o disminuir el daño causado. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. No introduce la responsabilidad penal para todos los delitos, sino que sigue un sistema de números cláusus. Delitos enmarcados dentro del llamado del Derecho Penal Económico (White Collar Crimes) y de la Empresa. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.8

9 DISPOSICIONES REFORMA DEL CÓDIGO NORMATIVAS PENAL DELITOS QUE PUEDE COMETER UNA PERSONA JURÍDICA Delitos de estafa y apropiación indebida. Delitos de insolvencia punible. Delitos de daños. Delito de corrupción privada. Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores. Delitos de blanqueo de capitales. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos urbanísticos. Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos de cohecho. Delito de tráfico de influencias. Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales. Delitos de terrorismo (colaboración con banda armada). C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.9

10 3 LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

11 DISPOSICIONES LA FUNCIÓN DE NORMATIVAS COMPLIANCE PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE COMPLIANCE (I) Asesoramiento a la Alta Dirección. - Informar a la Alta Dirección sobre la normativa existente y cambios normativos y su impacto en la entidad. - Asesorar a la Alta Dirección en la gestión y control eficiente de los riesgos de cumplimiento a los que se enfrenta o se podría enfrentar la entidad. Orientación al personal. - Actuar como punto de contacto ante preguntas del personal de la entidad sobre cumplimiento. - Establecer políticas y procedimientos escritos (en forma de manuales, códigos de conducta, guías prácticas, etc.) sobre la implementación de la normativa. Identificación, medición y evaluación del riesgo. - Identificar, documentar y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a las actividades comerciales de la entidad. - Considerar distintas formas para medir el riesgo de cumplimiento. - Evaluar los procedimientos, identificar deficiencias y proponer recomendaciones. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.11

12 DISPOSICIONES LA FUNCIÓN DE NORMATIVAS COMPLIANCE PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE COMPLIANCE (II) Supervisión, pruebas e informe. - Supervisar y probar el cumplimiento mediante pruebas suficientes y representativas de cumplimiento. - Emitir informes a la Alta Dirección sobre asuntos de cumplimiento, incluyendo aspectos de evaluación del riesgo de cumplimiento. Responsabilidades legales y enlace con supervisores. - El responsable de cumplimiento podría tener responsabilidades legales como representante ante el Sepblac en prevención de blanqueo de capitales. - También debe servir de enlace con entidades externas como supervisores, reguladores y expertos externos. Programa de cumplimiento. - Recoge las actividades planificadas de cumplimiento, como implementación y revisión de políticas y procedimientos, evaluación del riesgo de cumplimiento, pruebas de cumplimiento y formación de empleados en temas de cumplimiento. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.12

13 DISPOSICIONES LA FUNCIÓN DE NORMATIVAS COMPLIANCE RECOMENDACIONES DE LA FUNCIÓN N DE COMPLIANCE Independencia. - Status formal > relación de derechos conocidos en la entidad - Responsable de Compliance: coordinar gestión del riesgo de compliance - Evitar conflictos de interés - Acceso a toda la información pertinente. Recursos suficientes. - Suficientes y apropiados: Cualificación y experiencia. Relación objetiva con la Alta Dirección y con las áreas de negocio. - No participación en los servicios o actividades que controlan. Autoridad y responsabilidad. - Acceso directo a la Alta Dirección. Flexibilidad y rapidez de respuesta. - Rápido en respuesta ante peticiones de la Alta Dirección, de las áreas de negocio y de los organismos supervisores. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.13

14 4 NUESTROS SERVICIOS

15 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS CUMPLIMIENTO NORMATIVO o o o o Elaboración de un Modelo de Cumplimiento Normativo. - Con objeto de que sea considerado como atenuante o eximente ante futuras responsabilidades penales de la Entidad. - Implica el diseño de una norma global y un manual de prevención del delito penal que englobe y de cobertura a todos los protocolos. Análisis y diagnóstico de los Protocolos de cumplimiento normativo. Revisión y, en su caso, redacción de aquellos protocolos que no consten por escrito, en relación con las exigencias derivadas de la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de Monitoreo continuo y pruebas de auditoría. - Revisión de los controles implantados de prevención y detección de conductas penalmente relevantes cuya autoría se podría imputar a la entidad conforme a lo establecido en el Código Penal. Emisión de un Informe Valorativo de los protocolos desde un punto de vista teórico así como de los controles establecidos. C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.15

16 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (1 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.16

17 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS POLITICA GLOBAL DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS PENALES (2 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.17

18 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS MANUAL DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS PENALES (3 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.18

19 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS MAPA DE RIESGOS (4 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.19

20 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS CONTROLES (5 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.20

21 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN N (6 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.21

22 DISPOSICIONES NUESTROS SERVICIOS NORMATIVAS INFORME DE VALORACIÓN N (7 de 7) C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.22

23 5 CREDENCIALES

24 CREDENCIALES BANCOS Y CAJAS HSBC BNP Paribas Credit Suisse Fortis Caja Laboral Popular BBK Caja Vital Kutxa Ipar Kutxa Caixa Manresa Caja Ingenieros Bancofar Triodos Société Générale Royal Bank of Scotland Banco Nación Argentina Europe Arab Bank BOLSA Bolsa de Bilbao Fineco Norbolsa Consulnor Mercagentes Beta Capital A&G Metagestión Abante Asesores Cortal Consors Welzia M&B Capital Advisers AXA IM Amundi JURÍDICO DICO ECONOMICO Colegio Registradores I.C.J.C.E. ASEGURADORAS Grupo AXA Mutua Madrileña Cardif Biharko Surne Atlantis Vida E.G.E.C.R. Seed Capital de Bizkaia Nazca Capital Atlas Capital Valmenta Inversiones Grupo Torreal Gestión de Capital Riesgo del País Vasco Albia Capital Axón Capital Sepides Blacard E.F.C. Deutsche Leasing Fortis Lease BNP Lease Group Celeris Volvo Finance EMISORES DE TARJETAS MBNA Carrefour American Express INMOBILIARIAS Atisreal BNP Real Estate Ahorro Familiar Altarea Grupo Inm. BBK (Neinor) Grupo Inm. Caja Vital Inverlur AXA Reim Grupo ANFI JUEGO Codere Ekasa/Reta OTROS DBS Securities Cambitur Hacienda C/ Heros 28 Entreplanta Derecha Bilbao (Vizcaya), con CIF: B , Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5246, folio 196, Inscripción 1 Hoja BI Pág.24

25 CONTACTOS SERGIO SALCINES GASQUET CECILIA CARRASCO GARNICA c/ Heros, 28, Entreplanta Derecha BIILBAO c/ Batalla de Brunete, 75 1º LAS PALMAS DE GRAN CANARIA c/ Villanueva, MADRID c/ Avda. Diagonal BARCELONA Tel.: / 13 /12 Fax:

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