Seminario ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

Transcripción

1 Seminario ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA Valencia, 30 de septiembre de 2015

2 Programa 9.30 h INAUGURACIÓN Antonia Magdaleno Socio-Directora 9.45 h INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Corporate compliance, responsabilidad corporativa, ética y penal de la persona jurídica Entes potencialmente responsables y excluidos Antonia Magdaleno Socio-Directora h EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO DE LA PERSONA JURÍDICA Modelos de imputación tras la reforma de 2015: administradores y empleados Los delitos, penas, responsabilidad civil, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, consecuencias accesorias y los antecedentes penales Responsabilidad del administrador Néstor Aparicio Abogado especialista en Criminal & Compliance h EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS Requisitos y alcance del plan de cumplimiento normativo El mapa de riesgos, código ético y protocolos y procedimientos Dos figuras esenciales: el compliance officer y el whistleblower Carlos Millán Abogado especialista en Corporate & Compliance h LA DEFENSA PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA Garantías y derechos de la persona jurídica Instrucción y enjuiciamiento: peculiaridades y estrategias de interés Néstor Aparicio Abogado especialista en Criminal & Compliance h Caso práctico h Fin de jornada h Pausa - Café

3 ponente ANTONIA MAGDALENO CARMONA Socio-Directora de. Licenciada en Derecho. Premio extraordinario fin de carrera. Premio al Rendimiento Académico Generalidad Valenciana. Socio-Directora de. Seleccionada por la publicación Best Lawyers in Spain como profesional destacado en Insolvency and Reorganization Law de forma ininterrumpida desde 2009 y como Abogada del Año en la Comunidad Valenciana en la misma materia en Abogada destacada en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2013 y 2014 del directorio internacional IFLR1000, en las áreas de Restructuring and Insolvency. Seleccionada por la publicación Chambers and Partners Europe en las ediciones de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 en el área Reestructuring and Insolvency. Seleccionada por el directorio internacional Legal 500 en las ediciones de 2013 y 2014 en el área Reestructuring and Insolvency y en la edición de 2014 en el área de Dispute resolution. Socio y directora del área de Derecho Procesal y Concursal de un despacho nacional entre 1999 y Profesora asociada del departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia entre 2007 y Profesora de Derecho Concursal en la Universidad Internacional de Andalucía, en la Universidad Jaime I de Castellón, en la Universidad Católica de Valencia y en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Árbitro y Presidenta del Comité de Árbitros expertos en arbitraje mercantil y societario de la Asociación Europea de Arbitraje. Es Árbitro de la Corte Española de Arbitraje, de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados Madrid y del Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y de las respectivas Cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio Oficiales de Comercio de Madrid y Valencia. Miembro del Club Español de Arbitraje.

4 ponente NÉSTOR APARICIO SANTIAGO Abogado de. Licenciado en Derecho Colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real Profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha Responsable del área de procesal civil de García Oteo Abogados ( ) Anteriormente dirigió al área de procesal civil y penal del despacho Rojo & Sanz, Abogados ( ) y fue letrado colaborador de D. Joaquín Espinosa ( ) Miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real y subdirector de la Escuela de Práctica Jurídica Carlos Santamaría.

5 ponente CARLOS MILLÁN CORRALES Abogado de. Licenciado en Derecho, con especialización en Corporate & Commercial y Gobierno Corporativo. Licenciando en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, Italia), y por la Universidad Complutense. Máster en Derecho Comunitario. Actualmente, Abogado Senior de Derecho de Empresa en el Departamento de Corporate & COmmercial en AMAGDALENO ABOGADOS, S.L.P. Actualmente, Profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Letrado en el departamento de Derecho Mercantil y societario de Mullerat, Echarri & Brindle Abogados entre 2004 y Adjunto a la Dirección Jurídica del GRUPO BARCELÓ (BARCELO HOTELS & RESORTS / VIAJES BARCELÓ) hasta enero de Ha trabajado principalmente en las áreas de Derecho civil, mercantil y societario, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, restructuraciones, contratación mercantil y operaciones transfronterizas, derecho concursal, IT y protección de datos, Project Finance e industria del ocio. Ha participado en la redacción del libro-guía The Global Privacy and Security Law A practical guide to addressing Information Privacy and Security Issues in International Business, CALIFORNIA (USA), Copyright 2009, IT Law Group (sección española). Ha publicado artículos relacionados con su especialidad en el diario económico Expansión, así como en diferentes revistas especializadas.

6 Inscripción Seminario: DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA Valencia, 30 de septiembre de 2015 inscríbete en Formaliza tu inscripción a este seminario a través de nuestra web 1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte 3) Pulsa el botón Inscribirme y rellena los campos solicitados Informaciones prácticas Fecha: Valencia, 30 de septiembre de 2015 Lugar: Oficinas APD Valencia Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia Horario: de 9.30 h. a h. Teléfono: Cuota de inscripción Socios APD: % IVA No socios: % IVA Derecho de inscripción Documentación Certificado de asistencia Almuerzo de trabajo Cancelaciones En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe. Forma de pago El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse este seminario por medio de alguno de los siguientes procedimientos: Domiciliación Transferencia a favor de A.P.D.: Banco Santander: ES Cheque nominativo Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

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