LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

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1 LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Destinado a especialistas del Sistema Bancario Nacional La Habana, 11 de diciembre del 2013 Año: 11 No: 234 CONTENIDO Artículo de Opinión Documentos de Organizaciones Internacionales Sección Informativa para Integrantes del SBN Eventos Noticias Estimados lectores: La información que ponemos a su consideración tiene como objetivo darles a conocer criterios que se manejan a nivel internacional por otros sistemas bancarios y organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales, que no necesariamente coinciden con nuestras normas o procedimientos, teniendo en cuenta que nuestro sistema bancario y los principios económicos que rigen el desarrollo de nuestra sociedad poseen características muy propias y particulares. No se hace tampoco con el objetivo de que se utilice para elaborar normas bancarias internas; sirve, en última instancia, para ampliar el acervo cultural de los trabajadores bancarios cubanos y conocer experiencias foráneas. Qué es el lavado de Dinero? El GAFI ha formulado esta definición de lavado de dinero o blanqueo de capitales: - La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar. - Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. La adquisición, posesión o uso de bienes sabiendo, al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito. Fuente:http://www.matba.com.ar/lavadodedinero.asp

2 ARTÍCULO DE OPINIÓN Noticia El secreto bancario es el robo más grande de la humanidad 11 de diciembre del 2013 Rudolf Elmer trabajó durante 15 años para el banco suizo Julius Baer Bank. Ayudaba a grandes fortunas y empresas a evadir impuestos como jefe de operaciones en la filial del banco en las Islas Caimán hasta que se atrevió a cambiarse de bando. Decidió no ser cómplice durante más tiempo y reveló datos de cientos de cuentas secretas e información sobre dinero procedente de fraude fiscal, pero ni el banco ni la justicia le escucharon. Lejos de apoyarlo, las autoridades suizas lo persiguieron y amenazaron, incluso llegó a ingresar en la cárcel por vulnerar el secreto bancario, imprescindible para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero y protegido por gobiernos de todo el mundo. Lo que Rudolf Elmer quiso denunciar fue la opacidad con la que operan los bancos en los paraísos fiscales, que eximen del pago de impuestos y permiten que se laven miles de millones de dólares de dinero negro cada año. El objetivo es regularizarlos y ocultar su procedencia, muchas veces de actividades delictivas como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o la corrupción. El primer paso es esconderlo para que, a través de diversas técnicas de ingeniería financiera, vuelva limpio a manos de su dueño. Esto es posible gracias a la desregulación financiera, que enarbola la libertad de circulación de capitales por encima de todos los demás principios. De esta forma, el dinero se vuelve a introducir en los circuitos económicos y financieros. Para ello es necesaria la colaboración entre bancos, clientes y autoridades y un lugar que asegure el anonimato: los paraísos fiscales, caracterizados por un fuerte secreto bancario, que permite a las entidades financieras mantener confidencial la información sobre sus clientes, incluso ante administraciones públicas y tributarias. Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado español, casi todos los bancos cuentan con filiales en paraísos fiscales, que gestionan cantidades enormes de capital. La ley los obliga a evaluar al cliente y conocer la procedencia del dinero para no negociar con el que provenga de actividades criminales. Sin embargo, Peláez afirma que la mayoría de usuarios sabe qué preguntas van a hacer y lo que tienen que contestar, pasan los protocolos con facilidad. Asegura que los bancos se benefician porque se mueve mucho dinero al que no quieren renunciar, aunque sepan que proviene de actividades delictivas. Las entidades financieras son, en muchos casos, cómplices de criminales que actúan a nivel global.

3 Por su parte, las autoridades no muestran demasiado interés por perseguir estas prácticas. Las de los paraísos fiscales porque son territorios, en gran medida, dependientes de este tipo de actividades financieras y las del resto porque tendrían que comenzar por investigar a sus propios bancos y empresas. De hecho, en España 33 de las 35 empresas del Ibex35, formado por las compañías con mayor liquidez de la bolsa española, entre ellas los principales bancos, operaban en el 2011 en paraísos fiscales, según un informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Los lugares más atractivos para ellas son Delaware, en Estados Unidos, seguido de Holanda y Luxemburgo. Sorprende comprobar que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo existen 2 paraísos fiscales en el mundo: Nauru y Niué. Las sociedades y sus ciudadanos deben tener el poder de controlar los flujos de dinero y conocer de dónde procede, para lo que es indispensable una mayor transparencia. Son los más vulnerables los que notan el peso de la crisis, mediante recortes y eliminación de derechos, mientras ven cómo los mismos, que aplican estas recetas, permiten que grandes fortunas y empresas evadan sus responsabilidades fiscales y refuercen un sistema que protege actividades delictivas. Para luchar contra ello son necesarias más personas como Rudolf Elmer, que cree que el secreto bancario es el robo más grande de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para los más pobres de la tierra. Todo el dinero oculto en paraísos fiscales debería ser empleado en mejorar la sanidad, la educación o las pensiones de millones de personas humildes de todo el mundo. FUENTE: Ellibrepensador.com DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES En la presente sección, a partir de este número del Boletín, se comenzará a brindar el Compendio de Tipologías en toda su totalidad para que sirva de apoyo tanto a instituciones bancarias como no bancarias, tanto financieras como no financieras, en la detección de operaciones sospechosas que puedan contemplar actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Cualquier comentario o sugerencia nos lo puede hacer llegar a través de correo electrónico del CIBE que se cita al final del Boletín. Ejemplo 1: REMESAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR Descripción

4 Organización delictiva internacional de país (A) y país (B), envían drogas a red de distribución del país (C), el dinero de origen ilícito proveniente de la venta de la droga, es entregado a red de lavadores de activos en el país (D), para luego ser enviado el dinero por medio de remesas a seiscientas personas del (país A) quienes son accionistas de empresas con actividades comerciales de exportación de productos con el país (B), luego el dinero es enviado por frontera al país (B) y a paraísos fiscales. Ejemplo 2: EXPORTACIONES DE BIENES SOBREVALORADAS Descripción Varias empresas creadas en país (A), con diferentes accionistas y representantes legales, buscan disimular la recepción de fondos enviados desde país (E) hacia país (A), justificando con las exportaciones de productos textiles y ortopédicos cuyos precios de comercialización en el exterior son notablemente superiores a los del mercado local: PRODUCTO PRECIOP PAÍS A US$ PRECIO FACTURA EXPORTACIÓN A US$ Metro de tela 1, Faja Férula Fajas Férulas Óxido de Zinc Ácido Cítirco Leche Metro fieltro Metro Textil Las empresas de país (E), envían transferencias a empresas de país (A) por el pago de las exportaciones de productos sobrevalorados. Las empresas de país (A) (país A), realizan transferencias a empresas de: país (G), país (B), país (F) cuyos accionistas son los mismos de las empresas de país (E) y (país A). Posteriormente las empresas de país (A), giran cheques a las empresas de país (G) que luego son cobrados por cámara de compensación del banco corresponsal. Ejemplo 3: MERCADO CAMBIARIO DE DIVISAS Descripción Empresas agrícolas de país (A), exportan café y mariscos a empresas de país (B), cuyos accionistas son los mismos de las empresas de país (B) y país (A).

5 El pago de las exportaciones del país (B) y el envío de dinero de empresas exportadoras de bienes sobrevalorados de país (A), se realiza por canales no autorizados con billetes de alta denominación a personas de país (A) con actividad económica de cambio de divisas, luego el dinero es enviado por frontera al país (B) en: billetes de baja denominación, moneda local del país (B) y transferencias electrónicas. Las mismas personas son accionistas de las empresas de: país A), (país (B), país (G), país (E). Ejemplo 4: TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO Descripción Empresas agrícolas de país (A), exportan café y mariscos a empresas de país (B), cuyos accionistas son los mismos de las empresas de país (B) y país (A). El pago de las exportaciones del país (B) y el envío de dinero de empresas exportadoras de bienes sobrevalorados de país (A), se realiza por canales no autorizados con billetes de alta denominación a personas de país (A) con actividad económica de cambio de divisas, luego el dinero es enviado por frontera al país (B) en: billetes de baja denominación, moneda local del país (B) y transferencias electrónicas. (Continuará) FUENTE: Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD EGMONT, Mayo, Quito, Ecuador SECCIÓN INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SBN SECCION INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL. Estimado lector: Tenemos a bien ratificarles que, como se les informó en la edición anterior de nuestro Boletín, se mantiene la intención de continuar proporcionándoles determinadas herramientas de trabajo para prevenir todo tipo de actividades bancarias y financieras ilícitas, que atenten contra la integridad del Sistema Bancario Nacional (SBN). Por ello, a partir de este número se les irá ofreciendo, de forma gradual, las NOTAS INTERPRETATIVAS DE LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES para someterlas a su consideración con el propósito de que puedan expresar opiniones, sugerencias o proposiciones que contribuyan a perfeccionar dichas RECOMENDACIONES e implementarlas en nuestro SBN.

6 RECOMENDACIÓN 36 (ENTREGA VIGILADA) La entrega vigilada de fondos que se sabe o sospecha son el producto de un delito es una técnica válida y eficaz de aplicación de las leyes para obtener información y pruebas sobre las operaciones internacionales de blanqueo de capitales. En ciertos países, las técnicas de entrega vigilada pueden incluir también la vigilancia de dinero. Puede ser de gran utilidad para emprender ciertas investigaciones penales y también puede ayudar a obtener más información general sobre las actividades de blanqueo de capitales. Debiera alentarse firmemente el uso de estas técnicas. Por lo tanto, deberían tomarse medidas apropiadas para que no haya obstáculos en los sistemas jurídicos que impidan el uso de las técnicas de entrega vigilada para la realización de tales operaciones, con sujeción a los requisitos legales, entre ellos la autorización judicial. El GAFI acoge con agrado y apoya las gestiones de la Organización Aduanera Mundial y de Interpol para alentar a sus miembros a que tomen todas las medidas apropiadas para promover el uso de estas técnicas. RECOMENDACIÓN 38 a) Cada gobierno considerará, cuando sea posible, el establecimiento de un fondo para los activos decomisados en su respectivo territorio, en el que se deposite una parte o la totalidad de los bienes decomisados para los fines de salud, educación, represivos u otros pertinentes. b) Cada gobierno debería considerar, cuando sea posible, la adopción de las medidas que sean necesarias para permitir que los bienes decomisados puedan repartirse con otros países, en particular, cuando el decomiso sea el resultado, directo o indirecto, de las acciones operativas coordinadas. APLAZAMIENTO DE LA DETENCIÓN E INCAUTACIÓN Los países deberían considerar la adopción de medidas a nivel nacional, incluidas las legislativas, para que las autoridades competentes que investigan las causas de blanqueo de capitales puedan aplazar o suspender la detención de los sospechosos y/o la incautación del dinero, o puedan no llevar a cabo tal detención e incautación, con el fin de identificar a los implicados en dichas actividades o de recopilar pruebas. Sin dichas medidas no es posible aplicar determinados procedimientos, tales como las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas. (Continuará) FUENTE: GAFISUD

7 Taller sobre Evaluación Nacional de Riesgo (Para Países Miembros de GAFISUD y GAFIC), Honduras. EVENTOS Desde: 16 Enero 2014 Hasta: 17 Enero 2014 NOTICIAS El Moneyval aprueba el Informe sobre los Progresos del Vaticano contra blanqueo de dinero y financiación del terrorismo 10 de diciembre del 2013 El Pleno del Moneyval - el Comité de Expertos sobre la Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, instituido por el Consejo de Europa - ha aprobado este lunes en Estrasburgo el Informe sobre los Progresos de la Santa Sede en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Dicho informe, que será publicado en su totalidad el próximo jueves en la web del Moneyval, sigue la adopción del 'Informe de Evaluación Mutua' del 4 de julio del 2012 y forma parte de las normas ordinarias previstas en las Reglas de Procedimiento del Moneyval, según informa un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. A raíz de la petición formulada por el Vaticano, la Secretaría del Moneyval ha acordado llevar a cabo un examen de revisión completo, de forma que el informe contenga un análisis de los avances, tanto del núcleo como de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El secretario para las Relaciones con los Estados y Jefe de la Delegación de la Sede en el Pleno de Moneyval, el obispo Antoine Camilleri, ha comentado que la adopción del Informe sobre el Progreso "confirma los importantes esfuerzos cumplidos por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para reforzar el marco de sus instrumentos jurídicos e institucionales". "La Santa Sede indica - está totalmente comprometida en seguir mejorando la aplicación efectiva de todas las medidas necesarias para crear un sistema coherente y que funcione bien con el fin de prevenir y combatir los delitos financieros". Entre los avances, se destaca el refuerzo de la Autoridad de Información Financiera gracias a las enmiendas de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo contenidas en la Ley de 14 de diciembre del 2012.

8 Asimismo, pone de relieve el Motu Proprio del Papa Francisco en Leyes en Materia Penal del 11 de julio del 2013, que, con un "enfoque moderno", amplía la jurisdicción del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre los actos delictivos, incluyendo la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, cometidos por funcionarios públicos de la Santa Sede en el ejercicio de sus funciones también fuera del Estado del Vaticano. Otro logro, según precisa, son el Motu Proprio y el Decreto del 8 de agosto del 2013 que establecen las disposiciones en materia de transparencia, supervisión y presentación de informes financieros, confirmados por la Ley del 8 de octubre del 2013, que introduce un sistema de normas "ampliamente inclusivas", de conformidad con las reglas internacionales, lo que supone "un paso ulterior de cara al refuerzo del sistema para combatir activamente cualquier abuso potencial de las actividades financieras dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano". Según añade, el cuadro se completa con el Motu Proprio de 18 de noviembre del 2013, que da una nueva estructura organizativa a la Autoridad para la Información Financiera (AIF). Por otra parte, en el ámbito operativo destaca que la AIF ha sido admitida en el Grupo Egmont y que en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con Bélgica, España, EE.UU., Italia, Eslovenia, Holanda y, más recientemente, con Alemania. En cuanto a los procedimientos de revisión y correctivos en las instituciones bajo la supervisión de la AIF, Moneyval constata el examen preliminar de la base de datos de los clientes del Instituto para las Obras de Religión (IOR) concluida a finales del 2012 y que, a principios del 2013, se ha puesto en marcha una auditoría en profundidad de los clientes y la documentación relativa incluyendo el análisis de las transacciones. En materia de funcionamiento real del sistema de información para la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, desde que se aprobó el Informe de Evaluación Mutua, observa un aumento continuo de la información sobre actividades sospechosas por parte de diferentes entidades informantes, con un crecimiento significativo en el FUENTE: Europapress.es Identifican operaciones de lavado de dinero en Jalisco 11 de diciembre del 2013 GUADALAJARA, JALISCO.- Los indicadores, que elabora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para medir la vulnerabilidad de las entidades federativas

9 en materia de lavado de dinero, ubican a Jalisco como uno de los territorios más importantes para el blanqueo de fondos ilícitos en el país. La UIF está monitoreando permanentemente 3 tipos de operaciones financieras: las inusuales, realizadas por los clientes de las instituciones del sector, bancos principalmente, que prenden la alerta de la autoridad cuando rastrea que los recursos pueden estar siendo procesados para ocultar su origen ilegal o para costear actos ilícitos y terrorismo. Jalisco es el segundo Estado con más operaciones inusuales detectadas por la UIF en el período , con , solo después del Distrito Federal ( ). En este apartado también se consideran los comportamientos transaccionales de usuarios que repentinamente se salen por completo de su patrón habitual, ya sea que varíen el monto o la frecuencia de sus movimientos financieros o que resulten extraños a sus actividades económicas declaradas. Luego están las operaciones preocupantes, estas ya no involucran al cliente, sino a los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, cuando estos realizan acciones que pudieran contravenir o vulnerar las normas para prevenir y combatir el blanqueo. Jalisco es el séptimo Estado con más de estas conductas con 58, lo superan el Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Quintana Roo. Finalmente, las operaciones relevantes, estas son todas aquellas que se realizan en efectivo con billetes y monedas de este país u otro, aun siendo de platino, oro y plata, y cheques de viajero, siempre que se trate de montos iguales o superiores a US$ En este caso, Jalisco vuelve a ser el segundo Estado con más de estas, con 2 millones 509 mil 186. Cuando la UIF halla los indicios suficientes de que las instituciones financieras están siendo utilizadas para el blanqueo, está obligada a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República; en el período del 2007 al 2012 lo hizo en 232 ocasiones a nivel nacional por transacciones, que ascendían a millones pesos (más que el presupuesto de los 3 poderes públicos locales) y por la complejidad del delito, la unidad se dice imposibilitada para desagregar tal monto por Estado. Hasta septiembre del 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó otras 61 denuncias penales. Según lo informó la SHCP en octubre del 2012, se estima que en el país cada año se lavan alrededor de US$ millones, cerca del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país (en Estados Unidos el blanqueo es de un 1,36% de su PIB). Detenciones por lavado

10 > El sexenio de Felipe Calderón terminó con 689 detenidos por lavado de dinero y obtuvo otras 212 órdenes de aprehensión. Ejerció acción penal contra 884, pero logró solo 83 sentencias condenatorias. > La actual administración federal ejerció acción penal contra 77 personas de enero a junio del 2013, pero solo 9 sentencias condenatorias. MOVIMIENTOS ''ILÍCITOS'' Por año, transacciones Cada año se detectan en Jalisco alrededor de operaciones inusuales (8 884) realizadas por usuarios de instituciones financieras, en las que las autoridades federales detectan la probabilidad de que se trate de lavado de dinero, más una decena en la que se sospecha la participación de personal de las mismas entidades bancarias en acciones con ese fin ilegal. A nivel nacional el promedio anual de las operaciones inusuales es de y el de las segundas 382, de acuerdo con registros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una institución de carácter preventivo, que trabaja en la prevención y combate del lavado en México. FUENTE: Informador.com.mx Gibraltar está descapitalizando España 10 de diciembre del 2013 Gibraltar, un "paraíso fiscal" en el extremo sur de la Península Ibérica, tiene gran culpa de la grave situación económica en España. Esa es la opinión del profesor universitario y doctor en Economía, Guillermo Rocafort, miembro del Foro Recuperemos Gibraltar. En una entrevista exclusiva para La Voz de Rusia manifestó: Gibraltar es un paraíso fiscal. Yo diría más: es el jefe de todos los paraísos fiscales que están descapitalizando a las naciones occidentales y que son, realmente, culpables principales de la crisis económica, que estamos atravesando. Voy a citar un ejemplo: Cádiz, que es la provincia limítrofe con Gibraltar, tiene la mayor tasa de paro de España y de Europa, que es de un 40% y es porque el paraíso fiscal Gibraltar perjudica la economía real y productiva, tanto de Cádiz como del resto de España. Allí también se está refugiando mucho dinero antipatriota, en particular, de los políticos y de los altos dirigentes españoles, que buscan de esa forma escapar fácilmente de la presión fiscal. La propuesta que hacemos los patriotas españoles es romper la baraja y desestabilizar Gibraltar. Porque, de esa forma, acabaríamos con esa confianza que tienen los

11 criminales en el dinero depositado, huyendo del fisco español, y veríamos como se hunde el barco que es paraíso fiscal Gibraltar. Siendo desde 1713 un territorio británico de ultramar reclamado por España, Gibraltar cuenta con habitantes y más de empresas, muchas de las cuales se dedican al blanqueo de capitales y otros delitos financieros. La cuestión militar de la ocupación de Gibraltar ya no es lo determinante, se mostró seguro Guillermo Rocafort, aseverando que ahora prima la cuestión económica. El experto opina que ha llegado la hora de acabar con todos los paraísos fiscales: Los paraísos fiscales están entre los principales culpables de la crisis que está sufriendo el capitalismo en general. Lo que están haciendo es descapitalizar las naciones. España tiene un problema de fuga de capitales y, "curiosamente", esos capitales se encuentran en paraísos fiscales que están en manos anglosajonas. Es una cuestión muy importante a nivel internacional, ya que no podemos permitir que el dinero, que debe impulsar la economía, sea depositado en los paraísos fiscales. Podemos aprovechar esta crisis para acabar con este problema. Según el profesor, el gobierno español todavía no tiene datos precisos sobre la magnitud del daño causado a la economía nacional por el "paraíso fiscal" gibraltareño. Sin embargo, los datos del desempleo, déficit público y otros aspectos conducen a la conclusión de que el impacto es enorme, afirmó Guillermo Rocafort, calificando la cuestión del Peñón como uno de los problemas más dolorosos para España: Desde el año 1713, España padece la última colonia de una nación europea dentro de la UE. Es un anacronismo y significa, pues, una sumisión del mundo hispánico frente al mundo anglosajón. Efectivamente, hay muchas tensiones, provocadas, básicamente, por la arrogancia inglesa. Inglaterra utiliza las provocaciones dosificadas para no despertar ese león dormido que es actualmente España. Lo está haciendo porque sabe el papel que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia y que puede tener en el futuro y de esa forma trata de detenernos avasallados y humillados. FUENTE: Ruvr.ru Por lavado de activos, condenados herederos de Iván Urdinola 10 de Diciembre del 2013 En Colombia la Fiscalía afirma que Raúl Grajales y Sonia Trejos administraron bienes y capitales del narcotráfico. A 96 meses de prisión condenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a Raúl Alberto Grajales Lemos y a su contadora, Sonia Trejos Aguilar, por el delito de

12 lavado de activos, quienes son considerados herederos de Iván Urdinola. La Unidad de lavado de Activos de la Fiscalía demostró ante la Corte que Raúl Grajales asumió la presidencia de Grupo Grajales desde 1999, cuando empezaron a administrar los bienes y capitales provenientes del narcotráfico. El 10 de enero del 2005, en Panamá, en un allanamiento realizado a un predio de Lorena Henao de Montoya, viuda del narcotraficante Iván Urdinola, fueron hallados documentos, que comprueban el blanqueo de capitales por medio de créditos ficticios, sostuvo el fiscal del caso. Asimismo, recibieron una pena de 84 meses de cárcel Gerardo Antonio Grajales Lemus y María Nancy Grajales Posso como coautores de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. En los contratos se establecía la compraventa entre Gerardo Antonio Grajales Hernández, en representación del Grupo Grajales, y Lorena Henao del 60% de las acciones de la sociedad. Ese dinero tenía origen en el narcotráfico. Además, se pactaba el préstamo de millones de pesos de Lorena Henao a la familia Grajales. Para la Fiscalía, se trató de la administración de dineros del extinto narcotraficante Iván Urdinola producto de actividades ilícitas y se pretendió darles apariencia de legalidad por intermedio de las empresas del Grupo Grajales. FUENTE: Eltiemp.com Granier obtiene amparo contra auto de formal prisión 10 de Diciembre del 2013 El ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable calificada, informó el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. Por tal motivo, el auto de formal prisión, dictado en su contra el 2 de julio del 2013 por este delito, quedó insubsistente y el juez deberá dictar un nuevo auto. Esta decisión está vinculada al juicio de amparo indirecto 1710/2013-VII-J, promovido por Granier Melo, el cual fue remitido al Juzgado 2 de Distrito del Centro Auxiliar de la 11 Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se resolvió. El resolutivo alega, de manera textual, que "la justicia de la unión ampara y protege a Andrés Rafael Granier Melo, contra el auto de formal prisión del 2 de julio del 2013, emitido en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparable calificada". Esto sumado a lo dictado en el exhorto 162/2013, del índice del Juzgado 5 de Distrito de Procesos Penales

13 Federales en el Distrito Federal, derivado del diverso 148/2013, relacionado con la causa 63/2013, radicada en el Juzgado 4 de Distrito en Tabasco, para los siguientes efectos". Al revisar los efectos se encuentra que en el auto declarado insubsistente se detectó una omisión, pues el secretario de juzgado, que autorizó y dio fe del auto de término constitucional, si bien firmó el documento de manera autógrafa, su nombre y apellido no aparecen de manera explícita. Este vicio o error de procedimiento es suficiente, de acuerdo con el procedimiento jurisdiccional mexicano, que no deja pasar vicios de forma, aunque el fondo no se sostenga. Lo que podría corregirse con una simple ratificación, reconocimiento, validación de firma y/o comprobación de identidad, en los procesos mexicanos, implica una anulación completa de todo lo actuado, y la reposición de todo el procedimiento, aunque aquí sí, se viole el derecho constitucional a una justicia pronta y expedita. En este caso del ex gobernador de Tabasco, una vez que se incluya el nombre y los apellidos del secretario del juzgado, se emitirá el mismo auto de formal prisión y entonces sí, el juez de alzada, si no encuentra otro error de procedimiento, entrará al fondo del asunto. FUENTE: Elfinanciero.com.mx Elaborado por: Fidel Yllarza. Asesores: Michelle Abdó; Lucilo Morales Corrección de Estilo: Fidel Yllarza. Fuentes: Internet. Supervisión Bancaria. CIBE. Centro de Información Bancaria y Económica. WWW: Si desea suscribirse pinche aquí: ALTA Si no desea recibir más este boletín pinche aquí: BAJA

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