Leyes y Cumplimiento de los Controles de Exportación de los Estados Unidos Basics of Exporting Agosto 20, 2014

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1 Leyes y Cumplimiento de los Controles de Exportación de los Estados Unidos Basics of Exporting Agosto 20, 2014 Diego Arredondo, de parte del Dr. Nelson Bellido, socio del bufete Roig, Tutan, Rosenberg, Martin, Stoller, Zumpano & Bellido, P.A. 44 West Flagler, Suite 2100 Miami, FL

2 Cumplimiento de Objetivos Panorama de las agencias reguladores involucradas Comprender lo que todo exportador debe saber sobre leyes y reglamentos de exportación Mercancía y el Departamento de Jurisdicción Básicos de Controles de Exportación Prohibiciones generales Requisitos de Registros (tienen que mantener los documentos) Gestión de exportaciones y cumplimiento

3 No Deje Que Esto le Ocurra a Usted! Marysol Technologies, Inc., Clearwater, FL Láseres exportados ilegalmente, componentes y equipos ópticos a China, India y Rusia sin licencias necesarias del Departamento de Comercio certificados de exportación Condenado a pagar $180,000 de sanción civil (multa) Privilegios negados de exportación si no se paga la penalidad dentro de 1 año Divulgación pública de carga orden (mala publicidad para la compañía)

4 No Deje Que Esto le Ocurra a Usted! BJ Services Co., Houston, TX Proveedor de productos especializados y servicios a las industrias de petróleo y gas En 33 ocasiones válvulas exportadas y kits de piezas de repuestos para Colombia, Perú y otros países sin obtener las licencias del Depto. de Comercio Una multa de $800,000 fue evaluada Privilegios de exportación pueden ser negados si la multa no es pagada dentro de un año - divulgación pública una penalidad (mala publicidad) impacto fuerte para un negocio

5 Por Qué Son Controladas las Exportaciones? Seguridad Nacional Política Exterior Anti-Terrorismo Lucha contra la Delincuencia, Lavado de dinero Estabilidad Regional No Proliferación Armas Nucleares armas químicas y biológicas Misiles

6 Alcance de los controles de exportación Departamento del Tesoro, Oficina de Control de valores Extranjeros Control (OFAC) Controles / embargo transacciones con ciertos países extranjeros U.S. Oficina del Censo 15 CFR Parte 30 abarca sistema Automatizado de Exportación (AES) y de Regulaciones de Comercio Exterior Depto. de Comercio, Oficina de la industria y Seguridad (BIS) 15 CFR Partes controlar la exportación y re-exportación civil así como militares o objetos de uso estratégico ("doble uso")

7 Alcance de los controles de exportación Trafico internacional de armas reglamentarias (Internacional Traffic In Arms Regulations (ITAR) Departamento de Estado, Dirección de Defensa de controles comerciales Tiene jurisdicción de productos en la Lista de municiones (USML) de los Estados Unidos Autoridad legal bajo 22 U. S. C de la Acta de Control de exportación de Armas (AECA) Incluye hardware, datos técnicos, y/o servicios de defensa Lista de municiones de U.S.A (USML), que se encuentra en la Parte 121 de la ITAR Deben estar registrados con DDTC para exportar productos USML D-Trade es la forma preferida de obtener licencias

8 Alcance de los controles de De quien es el territorio?... exportación Depto. de Estado, artículos básicos maneja requerimientos de jurisdicción (no Comercio /BIS) DDTC maneja Las solicitudes de licencias ITAR Depto. de Comercio, BIS maneja las solicitudes de licencias para uso dual Obtener OFAC Licencias mediante la OFAC

9 Productos ( Items ) Mercancía Tecnología Software

10 CCL, ECCN & Licencia de Exportación CCL - Lista de Control de Comercio Suplemento 1 a la parte 774 de EAR Clasificaciones de todos los temas en el campo de EAR ECCN -Control de Exportación Número de clasificación Licencia de exportación -Autoridad emitida por la Oficina de la industria y la seguridad autorizando una exportación, reexportación, o cualquier otra actividad regulada.

11 Que Es Lo Que Usted Debe Producto - cuál es mi producto? Considerar Cuál es la ECCN? Hay excepciones de licencias disponibles? Lugar Donde (qué país) va? Usar la lista de comercio del País para referencia Persona quien recibirá / utilizara el producto? Comprobar partes en la lista del gobierno! Detalles especificaciones sobre un determinado orden Cuál es el destino final-los productos? Hay algunas 'banderas rojas' en la transacción Forma de pago que sea vía bancaria y que sea enviado por el destinario. No una case bancaria, o de cambios.

12 Producto: Qué Productos están sujetos al EAR? Todos los Productos en los Estados Unidos, incluyendo: Productos en una Zona exterior de comercio de los Estados Unidos Productos en tránsito por los Estados Unidos desde un país extranjero a otro Todos los productos de USA donde quiera que se encuentren Productos extranjeros, que incorporan el control en LOS ESTADOS UNIDOS -origen de los productos Productos extranjeros que son 'agrupados' con control de los ESTADOS UNIDOS -origen software

13 Producto: Cuáles Son Los Ítems No sujetos al EAR? Tecnología y software Públicamente disponible (excepto codificación) Productos sujetos a la jurisdicción exclusiva de otros Departamentos Federales o Agencias (por ejemplo DDTC) Publicaciones que son artísticas o no técnicas de naturaleza

14 Producto: EAR99 Productos sometidos al EAR pero no especificado en la CCL (es decir, no caen dentro de un determinado ECCN) son identificados como "EAR99" Ejemplos incluyen: alimentos, productos de consumo, prendas de vestir, etc.

15 Diez Prohibiciones Generales (Parte 736) Prohibir ciertas exportaciones, re-exportaciones, y otras aplicaciones, sin permiso, sin excepción de licencia o determinación de que no se requiere una licencia General Prohibiciones Generales 1-3 se aplican a productos con ECCN (Producto y Lugar) Prohibiciones generales 4-10 aplica a los artículos que son EAR99 (Particulares y Personas)

16 Fíjate en las 'banderas rojas' Aquellos Negados y aquellos que a lo contrario no pueden obtener legalmente productos de U. S. harán lo que puedan para trabajar con el sistema. Fíjate en desviaciones ilegales banderas rojas Circunstancias inusuales que no son relativas a la venta Comprador es evasivo sobre el uso final, usuario final o destino final Capacidades del producto no cumplen con los negocios de los compradores Instalación rutinaria o el mantenimiento es rechazado Empresas que son 'comerciantes' por naturaleza por ejemplo XYZ Trading Co Empresas con poco o ningún antecedentes de negocio Conoce a tus Clientes!

17 Requisitos Para Despachos de Exportación (Parte 758) Requisito de AES (ver FTR parte 30 para información adicional): Todos los temas sometidos al EAR a países E:1 Todos los temas sometidos al EAR que requieren una solicitud de licencia Mercado masivo" software > $2,500 Exportaciones Exportaciones a través de Canadá donde el país final requiere una licencia si los productos fueran enviados directamente

18 Requisitos Para Despachos de Exportación (Parte 758) Información de Control de Exportaciones en el Record AES Envíos con Licencia: Número de licencia si es aplicable Descripción de ítems en términos CCL (es decir, igual como en la licencia) ECCN Excepción de Envíos con Licencia: Símbolo de excepción de Licencia (por ejemplo LVS, EGB, CIV) ECCN No requiere Licencia (NLR) para Los envíos: Designación "NLR" productos sujetos a EAR pero no en la CCL (es decir EAR99) Designación "NLR" Productos CCL pero no se necesita una licencia ECCN para todos "NLR" excepto AT

19 Sanciones por violaciones de Controles de Exportación Administrativa (por violación) Los privilegios de exportación son negados 764.3(a)(2) Bajo IEEPA, imposición de sanciones civiles mayores de $250,000 o el doble del valor de la transacción por cada violación; y/o Exclusión de practica 764.3(a)(3) Criminal (per violación) Bajo IEEPA, multas hasta $ 1,000,000; y/o Encarcelamiento hasta 20 años

20 Requisitos de Registros Documentos Que Deben Ser Retenidos (Parte 762.2): Documentos de control de Exportación, definido en la parte 772 de EAR; Memorandos; Notas; Correspondencia; Contratos; Invitaciones a licitar; Libros de cuenta; Registros financieros; Prácticas restrictivas de comercio o documentos e informes de sabotaje; y Otros registros relativos a los tipos de transacciones descritas en 762.1(a) Prácticas restrictivas de comercio o documentos e informes de sabotaje; y Otros registros relativos a los tipos de transacciones descritas en 762.1(a) Recibo de entrega del producto al freight forwarder o, naviera o aerolínea. Guía aérea o bill of lading donde se especifica, numero de factura, consignatario (que es el mismo que envió el dinero), fecha de salida del país, descripción y si fue necesario el numero XTN de la declaración de aduana.

21 Requisitos de Registros Período de retención (Parte 762.6) Período de cinco años de retención de las ultimas exportaciones: Exportación del producto de los Estados Unidos. Cualquier re-exportación conocida, transbordo, o la desviación de tal producto Cualquier otra terminación de la transacción Producción y la Inspección (Parte 762.7) Con solicitud, usted debe hacer registros disponibles para copiar - "sin costo alguno para el gobierno de ESTADOS UNIDOS BIS está autorizada a emitir citaciones requiriendo a personas en los Estados Unidos y testificar, O producir libros, registros, y otros escritos

22 Reglamentos para Comercio Exterior U. S. Oficina de Censo 15 CFR, parte 30 abarca Sistemas Automatizados de Exportación obligatorios (AES) Oficina de la industria y la seguridad (BIS) Regulaciones de Administración de las exportaciones (EAR) 15 CFR, Partes

23 Qué Es Un Envío EEI? Un envío de Información electrónica de exportación es: Mercancías enviadas de un USPPI a un destinatario En el mismo vuelo/buque al mismo país el mismo día valorado más de $2,500% por el Número del Itinerario B ( Schedule B Number) o licencia de exportación necesaria

24 Cuando es EEI necesario? Cuando las exportaciones de mercancías son enviadas de las siguientes maneras, EEI debe ser archivado o presentado: Desde los Estados Unidos a países extranjeros Entre los Estados Unidos y Puerto Rico De Puerto Rico a países extranjeros De Puerto Rico a U. S. Islas Vírgenes Desde los Estados Unidos a los Estados Unidos. Islas Vírgenes Mercancías que necesitan licencias

25 Responsabilidades de Las Transacciones de Exportación U.S. Principal Party in Interest (USPPI) es quien obtiene ganancia por la transacción en la venta del producto. Responsabilidades USPPI Archiva o autoriza a las componías de transito o embarque de los Estados Unidos u otro agente para presentar o archivar el EEI Proporcionando al agente autorizado con información precisa y correcta necesaria para archivar o presentar con el EEI El Archivador o presentador del EEI es responsable de la verdad, precisión e integridad, O, el Agente de transporte EEI debería ser consciente de que la factura comercial tal vez no contiene la información necesaria para preparar el EEI Proporcionar un PoA/ autorización escrita para el agente de transporte Responsable de determinar la autoridad de licencias y obtener la licencia apropiada o autorización necesaria Conservar documentación para respaldar la información proporcionada al mandatario de presentación de la EEI

26 Responsabilidades de Las Transacciones de Exportación Responsabilidades del Transportista Proporcionar datos de transporte Archivar la información para exportar a través de AES Proporcionar ITN al portador Quién es responsable por error en la EEI/AES? Todos! BIS/OEE, CBP y ICE buscará en todas partes El archivador o presentador de EEI es responsable de la verdad, la exactitud y la integridad o la EEI La compañía de transito o embarque debe ser consciente de que tal vez la factura comercial no puede contener la información necesaria para preparar la EEI

27 Plazos de Presentación de EEI Envíos USML Aéreos: 24 horas antes de la salida prevista Buque: 48 horas antes de la salida (Para carros hay que entregar 72 horas antes el contenedor al puerto o aeropuerto con su declaración ya valida por CCC) Envíos No USML Aéreos: 2 horas antes de salida prevista Buque: 24 horas antes de la carga

28 Civil: Las Sanciones Por No Seguir Las Reglas de FTR y la Necesidad de Tener un Abogado USPPI o agente autorizado o transportista Archivos Atrasados hasta $1,100 por cada día que se retrase en presentar o archivar o un máximo de $10,000 por cada violación Otras violaciones hasta $10,000 por infracción Criminal o Penal: USPPI o mandatario que decide: No archiva o presenta Archiva con información falsa y engañosa sigue participando en actividades ilegales Multas hasta $10,000 por violación; y/o encarcelamiento asta 5 años Abogado: Para prevenir problemas o si a tenido problemas con cobros, investigaciones, documentación interna (con sus socios o distribuidores) es importante tener un abogado con conocimiento de las leyes de negocios.

29 Para Mas Información: Oficina de la industria y la seguridad (BIS) U. S. Oficina de Censo, Regulaciones de Comercio Exterior y AES Oficina de Control de valores Extranjeros Control (OFAC) Departamento de Estado, Dirección de Defensa de controles comerciales (DDTC) Nelson C. Bellido, abogado de leyes de negocios U.S. Commercial Service Customer Care Hotline: (Lunes a Viernes 9:00am 6:00pm o

30 Gracias Por Su Atención Diego Arredondo, de parte de Nelson Bellido Attorney at Law Su Abogado de derecho de negocios y litigio Roig, Tutan, Rosenberg, Martin, Stoller, Zumpano & Bellido, P.A. (305)

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