Leyes y Cumplimiento de los Controles de Exportación de los Estados Unidos Basics of Exporting Agosto 20, 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Leyes y Cumplimiento de los Controles de Exportación de los Estados Unidos Basics of Exporting Agosto 20, 2014"

Transcripción

1 Leyes y Cumplimiento de los Controles de Exportación de los Estados Unidos Basics of Exporting Agosto 20, 2014 Diego Arredondo, de parte del Dr. Nelson Bellido, socio del bufete Roig, Tutan, Rosenberg, Martin, Stoller, Zumpano & Bellido, P.A. 44 West Flagler, Suite 2100 Miami, FL

2 Cumplimiento de Objetivos Panorama de las agencias reguladores involucradas Comprender lo que todo exportador debe saber sobre leyes y reglamentos de exportación Mercancía y el Departamento de Jurisdicción Básicos de Controles de Exportación Prohibiciones generales Requisitos de Registros (tienen que mantener los documentos) Gestión de exportaciones y cumplimiento

3 No Deje Que Esto le Ocurra a Usted! Marysol Technologies, Inc., Clearwater, FL Láseres exportados ilegalmente, componentes y equipos ópticos a China, India y Rusia sin licencias necesarias del Departamento de Comercio certificados de exportación Condenado a pagar $180,000 de sanción civil (multa) Privilegios negados de exportación si no se paga la penalidad dentro de 1 año Divulgación pública de carga orden (mala publicidad para la compañía)

4 No Deje Que Esto le Ocurra a Usted! BJ Services Co., Houston, TX Proveedor de productos especializados y servicios a las industrias de petróleo y gas En 33 ocasiones válvulas exportadas y kits de piezas de repuestos para Colombia, Perú y otros países sin obtener las licencias del Depto. de Comercio Una multa de $800,000 fue evaluada Privilegios de exportación pueden ser negados si la multa no es pagada dentro de un año - divulgación pública una penalidad (mala publicidad) impacto fuerte para un negocio

5 Por Qué Son Controladas las Exportaciones? Seguridad Nacional Política Exterior Anti-Terrorismo Lucha contra la Delincuencia, Lavado de dinero Estabilidad Regional No Proliferación Armas Nucleares armas químicas y biológicas Misiles

6 Alcance de los controles de exportación Departamento del Tesoro, Oficina de Control de valores Extranjeros Control (OFAC) Controles / embargo transacciones con ciertos países extranjeros U.S. Oficina del Censo 15 CFR Parte 30 abarca sistema Automatizado de Exportación (AES) y de Regulaciones de Comercio Exterior Depto. de Comercio, Oficina de la industria y Seguridad (BIS) 15 CFR Partes controlar la exportación y re-exportación civil así como militares o objetos de uso estratégico ("doble uso")

7 Alcance de los controles de exportación Trafico internacional de armas reglamentarias (Internacional Traffic In Arms Regulations (ITAR) Departamento de Estado, Dirección de Defensa de controles comerciales Tiene jurisdicción de productos en la Lista de municiones (USML) de los Estados Unidos Autoridad legal bajo 22 U. S. C de la Acta de Control de exportación de Armas (AECA) Incluye hardware, datos técnicos, y/o servicios de defensa Lista de municiones de U.S.A (USML), que se encuentra en la Parte 121 de la ITAR Deben estar registrados con DDTC para exportar productos USML D-Trade es la forma preferida de obtener licencias

8 Alcance de los controles de De quien es el territorio?... exportación Depto. de Estado, artículos básicos maneja requerimientos de jurisdicción (no Comercio /BIS) DDTC maneja Las solicitudes de licencias ITAR Depto. de Comercio, BIS maneja las solicitudes de licencias para uso dual Obtener OFAC Licencias mediante la OFAC

9 Productos ( Items ) Mercancía Tecnología Software

10 CCL, ECCN & Licencia de Exportación CCL - Lista de Control de Comercio Suplemento 1 a la parte 774 de EAR Clasificaciones de todos los temas en el campo de EAR ECCN -Control de Exportación Número de clasificación Licencia de exportación -Autoridad emitida por la Oficina de la industria y la seguridad autorizando una exportación, reexportación, o cualquier otra actividad regulada.

11 Que Es Lo Que Usted Debe Producto - cuál es mi producto? Considerar Cuál es la ECCN? Hay excepciones de licencias disponibles? Lugar Donde (qué país) va? Usar la lista de comercio del País para referencia Persona quien recibirá / utilizara el producto? Comprobar partes en la lista del gobierno! Detalles especificaciones sobre un determinado orden Cuál es el destino final-los productos? Hay algunas 'banderas rojas' en la transacción Forma de pago que sea vía bancaria y que sea enviado por el destinario. No una case bancaria, o de cambios.

12 Producto: Qué Productos están sujetos al EAR? Todos los Productos en los Estados Unidos, incluyendo: Productos en una Zona exterior de comercio de los Estados Unidos Productos en tránsito por los Estados Unidos desde un país extranjero a otro Todos los productos de USA donde quiera que se encuentren Productos extranjeros, que incorporan el control en LOS ESTADOS UNIDOS -origen de los productos Productos extranjeros que son 'agrupados' con control de los ESTADOS UNIDOS -origen software

13 Producto: Cuáles Son Los Ítems No sujetos al EAR? Tecnología y software Públicamente disponible (excepto codificación) Productos sujetos a la jurisdicción exclusiva de otros Departamentos Federales o Agencias (por ejemplo DDTC) Publicaciones que son artísticas o no técnicas de naturaleza

14 Producto: EAR99 Productos sometidos al EAR pero no especificado en la CCL (es decir, no caen dentro de un determinado ECCN) son identificados como "EAR99" Ejemplos incluyen: alimentos, productos de consumo, prendas de vestir, etc.

15 Diez Prohibiciones Generales (Parte 736) Prohibir ciertas exportaciones, re-exportaciones, y otras aplicaciones, sin permiso, sin excepción de licencia o determinación de que no se requiere una licencia General Prohibiciones Generales 1-3 se aplican a productos con ECCN (Producto y Lugar) Prohibiciones generales 4-10 aplica a los artículos que son EAR99 (Particulares y Personas)

16 Fíjate en las 'banderas rojas' Aquellos Negados y aquellos que a lo contrario no pueden obtener legalmente productos de U. S. harán lo que puedan para trabajar con el sistema. Fíjate en desviaciones ilegales banderas rojas Circunstancias inusuales que no son relativas a la venta Comprador es evasivo sobre el uso final, usuario final o destino final Capacidades del producto no cumplen con los negocios de los compradores Instalación rutinaria o el mantenimiento es rechazado Empresas que son 'comerciantes' por naturaleza por ejemplo XYZ Trading Co Empresas con poco o ningún antecedentes de negocio Conoce a tus Clientes!

17 Requisitos Para Despachos de Exportación (Parte 758) Requisito de AES (ver FTR parte 30 para información adicional): Todos los temas sometidos al EAR a países E:1 Todos los temas sometidos al EAR que requieren una solicitud de licencia Mercado masivo" software > $2,500 Exportaciones Exportaciones a través de Canadá donde el país final requiere una licencia si los productos fueran enviados directamente

18 Requisitos Para Despachos de Exportación (Parte 758) Información de Control de Exportaciones en el Record AES Envíos con Licencia: Número de licencia si es aplicable Descripción de ítems en términos CCL (es decir, igual como en la licencia) ECCN Excepción de Envíos con Licencia: Símbolo de excepción de Licencia (por ejemplo LVS, EGB, CIV) ECCN No requiere Licencia (NLR) para Los envíos: Designación "NLR" productos sujetos a EAR pero no en la CCL (es decir EAR99) Designación "NLR" Productos CCL pero no se necesita una licencia ECCN para todos "NLR" excepto AT

19 Sanciones por violaciones de Controles de Exportación Administrativa (por violación) Los privilegios de exportación son negados 764.3(a)(2) Bajo IEEPA, imposición de sanciones civiles mayores de $250,000 o el doble del valor de la transacción por cada violación; y/o Exclusión de practica 764.3(a)(3) Criminal (per violación) Bajo IEEPA, multas hasta $ 1,000,000; y/o Encarcelamiento hasta 20 años

20 Requisitos de Registros Documentos Que Deben Ser Retenidos (Parte 762.2): Documentos de control de Exportación, definido en la parte 772 de EAR; Memorandos; Notas; Correspondencia; Contratos; Invitaciones a licitar; Libros de cuenta; Registros financieros; Prácticas restrictivas de comercio o documentos e informes de sabotaje; y Otros registros relativos a los tipos de transacciones descritas en 762.1(a) Prácticas restrictivas de comercio o documentos e informes de sabotaje; y Otros registros relativos a los tipos de transacciones descritas en 762.1(a) Recibo de entrega del producto al freight forwarder o, naviera o aerolínea. Guía aérea o bill of lading donde se especifica, numero de factura, consignatario (que es el mismo que envió el dinero), fecha de salida del país, descripción y si fue necesario el numero XTN de la declaración de aduana.

21 Requisitos de Registros Período de retención (Parte 762.6) Período de cinco años de retención de las ultimas exportaciones: Exportación del producto de los Estados Unidos. Cualquier re-exportación conocida, transbordo, o la desviación de tal producto Cualquier otra terminación de la transacción Producción y la Inspección (Parte 762.7) Con solicitud, usted debe hacer registros disponibles para copiar - "sin costo alguno para el gobierno de ESTADOS UNIDOS BIS está autorizada a emitir citaciones requiriendo a personas en los Estados Unidos y testificar, O producir libros, registros, y otros escritos

22 Reglamentos para Comercio Exterior U. S. Oficina de Censo 15 CFR, parte 30 abarca Sistemas Automatizados de Exportación obligatorios (AES) Oficina de la industria y la seguridad (BIS) Regulaciones de Administración de las exportaciones (EAR) 15 CFR, Partes

23 Qué Es Un Envío EEI? Un envío de Información electrónica de exportación es: Mercancías enviadas de un USPPI a un destinatario En el mismo vuelo/buque al mismo país el mismo día valorado más de $2,500% por el Número del Itinerario B ( Schedule B Number) o licencia de exportación necesaria

24 Cuando es EEI necesario? Cuando las exportaciones de mercancías son enviadas de las siguientes maneras, EEI debe ser archivado o presentado: Desde los Estados Unidos a países extranjeros Entre los Estados Unidos y Puerto Rico De Puerto Rico a países extranjeros De Puerto Rico a U. S. Islas Vírgenes Desde los Estados Unidos a los Estados Unidos. Islas Vírgenes Mercancías que necesitan licencias

25 Responsabilidades de Las Transacciones de Exportación U.S. Principal Party in Interest (USPPI) es quien obtiene ganancia por la transacción en la venta del producto. Responsabilidades USPPI Archiva o autoriza a las componías de transito o embarque de los Estados Unidos u otro agente para presentar o archivar el EEI Proporcionando al agente autorizado con información precisa y correcta necesaria para archivar o presentar con el EEI El Archivador o presentador del EEI es responsable de la verdad, precisión e integridad, O, el Agente de transporte EEI debería ser consciente de que la factura comercial tal vez no contiene la información necesaria para preparar el EEI Proporcionar un PoA/ autorización escrita para el agente de transporte Responsable de determinar la autoridad de licencias y obtener la licencia apropiada o autorización necesaria Conservar documentación para respaldar la información proporcionada al mandatario de presentación de la EEI

26 Responsabilidades de Las Transacciones de Exportación Responsabilidades del Transportista Proporcionar datos de transporte Archivar la información para exportar a través de AES Proporcionar ITN al portador Quién es responsable por error en la EEI/AES? Todos! BIS/OEE, CBP y ICE buscará en todas partes El archivador o presentador de EEI es responsable de la verdad, la exactitud y la integridad o la EEI La compañía de transito o embarque debe ser consciente de que tal vez la factura comercial no puede contener la información necesaria para preparar la EEI

27 Plazos de Presentación de EEI Envíos USML Aéreos: 24 horas antes de la salida prevista Buque: 48 horas antes de la salida (Para carros hay que entregar 72 horas antes el contenedor al puerto o aeropuerto con su declaración ya valida por CCC) Envíos No USML Aéreos: 2 horas antes de salida prevista Buque: 24 horas antes de la carga

28 Civil: Las Sanciones Por No Seguir Las Reglas de FTR y la Necesidad de Tener un Abogado USPPI o agente autorizado o transportista Archivos Atrasados hasta $1,100 por cada día que se retrase en presentar o archivar o un máximo de $10,000 por cada violación Otras violaciones hasta $10,000 por infracción Criminal o Penal: USPPI o mandatario que decide: No archiva o presenta Archiva con información falsa y engañosa sigue participando en actividades ilegales Multas hasta $10,000 por violación; y/o encarcelamiento asta 5 años Abogado: Para prevenir problemas o si a tenido problemas con cobros, investigaciones, documentación interna (con sus socios o distribuidores) es importante tener un abogado con conocimiento de las leyes de negocios.

29 Para Mas Información: Oficina de la industria y la seguridad (BIS) U. S. Oficina de Censo, Regulaciones de Comercio Exterior y AES Oficina de Control de valores Extranjeros Control (OFAC) Departamento de Estado, Dirección de Defensa de controles comerciales (DDTC) Nelson C. Bellido, abogado de leyes de negocios U.S. Commercial Service Customer Care Hotline: (Lunes a Viernes 9:00am 6:00pm o

30 Gracias Por Su Atención Diego Arredondo, de parte de Nelson Bellido Attorney at Law Su Abogado de derecho de negocios y litigio Roig, Tutan, Rosenberg, Martin, Stoller, Zumpano & Bellido, P.A. (305)

Boletín de AES. En ésta edición. Exterior (FTR) Explicación del nuevo requisito de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Boletín de AES. En ésta edición. Exterior (FTR) Explicación del nuevo requisito de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) Boletín de AES Edición 35 Abril 2009 En ésta edición Explicación del nuevo requisito de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).................1 Aplicación de las Regulaciones de Comercio

Más detalles

Boletín de AES. En ésta edición. Shipment Manager : Más opciones para recuperar y manejar su EEI. Boletín de AES Abril de 2011 1

Boletín de AES. En ésta edición. Shipment Manager : Más opciones para recuperar y manejar su EEI. Boletín de AES Abril de 2011 1 Boletín de AES Número 39 Abril de 2011 En ésta edición Shipment Manager : Más opciones para recuperar y manejar su EEI..........1 Cambios propuestos a las Regulaciones de Comercio Exterior...............3

Más detalles

MERCADO AMERICANO TRADECENTER AMCHAM ARGENTINA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION USCBP-

MERCADO AMERICANO TRADECENTER AMCHAM ARGENTINA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION USCBP- MERCADO AMERICANO TRADECENTER AMCHAM ARGENTINA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION USCBP- Cuando la mercancía llega a los Estados Unidos, se contrata a un despachante de

Más detalles

a) EXPORTACION DEFINITIVA

a) EXPORTACION DEFINITIVA 1 Este papers contiene información sobre: a) Exportación definitiva b) Importación definitiva a) EXPORTACION DEFINITIVA PREGUNTAS FRECUENTES DE EXPORTACIÓN Antes de formular sus consultas electrónicas,

Más detalles

GUÍA BÁSICA PARA IMPORTAR CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA

GUÍA BÁSICA PARA IMPORTAR CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA La Cámara de Comercio de Costa Rica por medio del departamento de asesoría técnica pone a disposición la siguiente guía básica, en la cual se detalla a grandes rasgos los pasos a seguir para realizar una

Más detalles

Hoja informativa: US Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de modificaciones regulatorias a las sanciones Cuba

Hoja informativa: US Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de modificaciones regulatorias a las sanciones Cuba Publicado el Departamento de Comercio ( http://www.commerce.gov ) Hoja informativa: US Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de modificaciones regulatorias a las sanciones Cuba Categorías:

Más detalles

Boletín del AES. En ésta edición. Es mi envío una transacción indirecta? Boletín del AES Octubre de 2011 1

Boletín del AES. En ésta edición. Es mi envío una transacción indirecta? Boletín del AES Octubre de 2011 1 Boletín del AES Número 42 En ésta edición Es mi envío una transacción indirecta?.... 1 El Schedule B ayuda a conservar el ambiente.... 2 El campo que identifica la Zona de Comercio Exterior: Qué es y porqué

Más detalles

ABC DEL COMERCIO EXTERIOR

ABC DEL COMERCIO EXTERIOR ABC DEL COMERCIO EXTERIOR GUIA PRÁCTICA DEL EXPORTADOR PROYECTO UE PERU/PENX Cap. VIII Trámites y Documentos 8.1. Documentos Aduaneros 8.2. Documentos Adicionales 8.3. Procedimientos Operativos 8.4. Modificación

Más detalles

CUESTIONARIO EMPLEADOS DE EMPRESAS COURIER

CUESTIONARIO EMPLEADOS DE EMPRESAS COURIER CUESTIONARIO EMPLEADOS DE EMPRESAS COURIER 1. Consignante es: a) Remitente o embarcador; es la persona natural o jurídica que designa al destinatario, que recibe la mercancía y la información requerida

Más detalles

VII ENCUENTRO SEKMUN. 18 de abril de 2013 CS/13/02. Resolución del Consejo de Seguridad. Segundo Período de Sesiones

VII ENCUENTRO SEKMUN. 18 de abril de 2013 CS/13/02. Resolución del Consejo de Seguridad. Segundo Período de Sesiones VII ENCUENTRO SEKMUN 18 de abril de 2013 CS/13/02 Resolución del Consejo de Seguridad Segundo Período de Sesiones Creado por: Rusia, China, Estados Unidos Avalado por: Pakistán, Venezuela, Marruecos, Argentina,

Más detalles

ANEXO DE CONDICIONES DE COMPRA AL BBSLA PARA LAS TIENDAS RIME

ANEXO DE CONDICIONES DE COMPRA AL BBSLA PARA LAS TIENDAS RIME ANEXO DE CONDICIONES DE COMPRA AL BBSLA PARA LAS TIENDAS RIME 1. ALCANCE Y APLICACIÓN 1.1 El Contrato de licencia Solución BlackBerry ( BBSLA ) se aplica a todas las distribuciones (gratuitas y pagadas)

Más detalles

Cuál es el significado práctico de los cambios en las regulaciones hacia Cuba?

Cuál es el significado práctico de los cambios en las regulaciones hacia Cuba? Cuál es el significado práctico de los cambios en las regulaciones hacia Cuba? Preparado para COLADE 2015 Agosto 13, 2015 Por: Andres Fernandez Copyright 2015 Holland & Knight LLP. All Rights Reserved

Más detalles

SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD

SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD LOGÍSTICA EXPEDITED WORLD CARGO LE OFRECE TRANSPORTAR SU CARGA DOMÉSTICA O INTERNACIONAL. NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA PUEDE ACONSEJARLE EN LAS OPCIONES

Más detalles

CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL CHILEBOX

CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL CHILEBOX CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL CHILEBOX El presente contrato regula los términos y condiciones en virtud del cual Chilexpress S.A., en adelante Chilexpress, ofrece a usted, en adelante el Cliente,

Más detalles

Requisitos. de Exportación. e Importación

Requisitos. de Exportación. e Importación SECCIÓN 6 Requisitos de Exportación e Importación En esta Sección: Tópicos / página Requerimientos del Tratado / 189 Medidas Legislativas y Administrativas / 193 Cumplimiento / 196 Información / 198 Programa

Más detalles

CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL YO LO IMPORTO

CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL YO LO IMPORTO CONTRATO DE SERVICIO CASILLA INTERNACIONAL YO LO IMPORTO El presente contrato regula los términos y condiciones de Yo Lo Importo: YO LO IMPORTO EIRL, ofrece a usted, sus casillas internacionales denominadas

Más detalles

HILLENBRAND, INC. Y SUBSIDIARIAS. Declaración de Política y Guía de Cumplimiento Anticorrupción Global

HILLENBRAND, INC. Y SUBSIDIARIAS. Declaración de Política y Guía de Cumplimiento Anticorrupción Global HILLENBRAND, INC. Y SUBSIDIARIAS Declaración de Política y Guía de Cumplimiento Anticorrupción Global Hillenbrand, Inc., incluidas todas sus subsidiarias (denominadas en conjunto la "Compañía"), mantiene

Más detalles

LOS DOCUMENTOS EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO

LOS DOCUMENTOS EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO LOS DOCUMENTOS EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO Corresponde al ordenante/importador el indicar los documentos exigidos al beneficiario exportador, así como los detalles y contenido que deban tener cada uno de

Más detalles

[INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS. FICHAS TE CNICAS, REQUISITO: TRA MITES Y DOCUMENTOS EN ADUANA, Ver. 1]

[INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS. FICHAS TE CNICAS, REQUISITO: TRA MITES Y DOCUMENTOS EN ADUANA, Ver. 1] 2012 [INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS FICHAS TE CNICAS, REQUISITO: TRA MITES Y DOCUMENTOS EN ADUANA, Ver. 1] Presentado por: Ing. Hazel Magaña de Palomares, MAE Indice COMERCIO EXTERIOR... 2 DOCUMENTACIÓN

Más detalles

CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PRÁCTICAS DE ANTICORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO

CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PRÁCTICAS DE ANTICORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PRÁCTICAS DE ANTICORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO Política relacionada con pagos a funcionarios del gobierno Gran Tierra Energy, Inc. ( Gran Tierra o la Compañía ) está incorporada

Más detalles

RGIS POLÍTICA ANTI-CORRUPCIÓN

RGIS POLÍTICA ANTI-CORRUPCIÓN RGIS POLÍTICA ANTI-CORRUPCIÓN I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA La política de RGIS Especialistas en Inventarios S de RL de CV ( RGIS o la Compañía ) es conducir las operaciones mundiales de manera ética y

Más detalles

ANEXO 4-A COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS

ANEXO 4-A COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS ANEXO 4-A COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS ARTÍCULO 1: DEFINICIONES Para los efectos del presente Anexo: asistencia administrativa mutua comprende el intercambio

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES TERMINOS Y CONDICIONES ES RESPONSABILIDAD DE CADA CLIENTE LEER Y ENTENDER ESTE DOCUMENTO LEGAL Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONFORME A LOS CUALES LA NEGOCIACIÓN DE DE APUESTAS FINANCIERAS SE GOBIERNE EN

Más detalles

Importancia de la factura comercial en el proceso de importación

Importancia de la factura comercial en el proceso de importación Importancia de la factura comercial en el proceso de importación Aspectos a considerar para su expedición Lic. Emilio Velasco Gaytán INTRODUCCIÓN Diariamente se realizan, por medio de las diversas aduanas

Más detalles

TLC CHILE CHINA 1. Capítulo V. Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen

TLC CHILE CHINA 1. Capítulo V. Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen TLC CHILE CHINA 1 Capítulo V Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen Artículo 30 Certificado de Origen 1. Para que las mercancías originarias califiquen al tratamiento arancelario preferencial,

Más detalles

El Manejo de Negocios en el Extranjero. Lo que toda micro empresa debe saber

El Manejo de Negocios en el Extranjero. Lo que toda micro empresa debe saber El Manejo de Negocios en el Extranjero Lo que toda micro empresa debe saber Estimados clientes: Es un placer para Southern California Edison y Public Counsel proporcionarles esta guía. La información legal

Más detalles

Control de Exportaciones Permiso Previo de Exportación Cumplimiento y sanciones

Control de Exportaciones Permiso Previo de Exportación Cumplimiento y sanciones Control de Exportaciones Permiso Previo de Exportación Cumplimiento y sanciones Comercio Exterior Objetivo El principal objetivo de la presentación es comentar las principales formas de cumplimiento relativas

Más detalles

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA GENERALIDADES DEL ACUERDO TEXTO DEL ACUERDO Preámbulo Capitulo 1: Disposiciones iniciales y definiciones generales. Capitulo 2:

Más detalles

POLÍTICA SOBRE SOBORNOS Y ANTI-CORRUPCIÓN. Pautas de guía sobre la conducta del negocio para prevenir sobornos y la corrupcion

POLÍTICA SOBRE SOBORNOS Y ANTI-CORRUPCIÓN. Pautas de guía sobre la conducta del negocio para prevenir sobornos y la corrupcion POLÍTICA SOBRE SOBORNOS Y ANTI-CORRUPCIÓN Pautas de guía sobre la conducta del negocio para prevenir sobornos y la corrupcion 1.0 Introducción 1.1 Se ha desarrollado esta política para facilitar unas pautas

Más detalles

Previo Aviso Instrucciones

Previo Aviso Instrucciones Instrucciones Registrar Corp le asistirá en el cumplimiento de los requisitos de de U.S. Food and Drug Administration. Simplemente siga los siguientes pasos: 1. Complete el formato de "" anexo. Note que

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES TERMINOS Y CONDICIONES ES RESPONSABILIDAD DE CADA CLIENTE LEER Y ENTENDER ESTE DOCUMENTO LEGAL Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONFORME A LOS CUALES LA NEGOCIACIÓN DE DE APUESTAS FINANCIERAS SE GOBIERNE.

Más detalles

ANEXO I LISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. 2011 et seq.

ANEXO I LISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. 2011 et seq. ANEXO I LISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS Sector: Energía Atómica Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 10.3) Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. 2011 et seq. Se requiere una licencia expedida por

Más detalles

Términos de licencia del software de Microsoft para:

Términos de licencia del software de Microsoft para: Términos de licencia del software de Microsoft para: Windows Embedded For Point of Service 1.0 Estos términos de licencia constituyen un contrato entre usted y [OEM]. Proceda a leerlos. Se aplican al software

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉRMINOS Y CONDICIONES ES RESPONSABILIDAD DE CADA CLIENTE LEER Y ENTENDER ESTE DOCUMENTO LEGAL Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONFORME A LOS CUALES LA OPERACIÓN DE POSTURAS FINANCIERAS (SPREAD TRADING) SE

Más detalles

Ley de Terrorismo Biológico del 2002

Ley de Terrorismo Biológico del 2002 www.becker-poliakoff.com jbarbosa@becker-poliakoff.com Ley de Terrorismo Biológico del 2002 By Julio Barbosa jbarbosa@becker-poliakoff.com TEL (305) 260-1028 FAX (305) 262-4504 La ley de Terrorismo Biológico

Más detalles

Ventas Trianguladas, una alternativa para poder vender al exterior aún sin poder importar

Ventas Trianguladas, una alternativa para poder vender al exterior aún sin poder importar Ventas Trianguladas, una alternativa para poder vender al exterior aún sin poder importar Introducción Algunas veces nos puede tocar asesorar a empresas que pretenden exportar mercadería que han de adquirir

Más detalles

ANEXO VII REFERIDO EN EL ARTÍCULO 2.11 FACILITACIÓN DEL COMERCIO

ANEXO VII REFERIDO EN EL ARTÍCULO 2.11 FACILITACIÓN DEL COMERCIO ANEXO VII REFERIDO EN EL ARTÍCULO 2.11 FACILITACIÓN DEL COMERCIO ANEXO VII REFERIDO EN EL ARTÍCULO 2.11 FACILITACIÓN DEL COMERCIO Artículo 1 Objetivos y Principios Generales 1. Las Partes, con el objetivo

Más detalles

EL ABC DE LAS NORMAS DE ORIGEN DEL CAFTA DR

EL ABC DE LAS NORMAS DE ORIGEN DEL CAFTA DR EL ABC DE LAS NORMAS DE ORIGEN DEL CAFTA DR 1 Todos los derechos reservados. Este documento ha sido elaborado por la consultora Marissa Mont para la SIECA en el marco del Convenio de Cooperación SIECA/USAID,

Más detalles

Norma de Actuación en Materia de Defensa

Norma de Actuación en Materia de Defensa El presente documento y sus anexos quedan sujetos a confidencialidad en los términos establecidos en la normativa aplicable. Son de exclusivo uso interno y queda prohibida su divulgación, copia, cesión,

Más detalles

JG Servicios Aduaneros Empresa de Logística y Aduanas. Integración de Expedientes de Exportación. Octubre 2010

JG Servicios Aduaneros Empresa de Logística y Aduanas. Integración de Expedientes de Exportación. Octubre 2010 Empresa de Logística y Aduanas Integración de Expedientes de Exportación Octubre 2010 Objetivo Integrar la documentación relacionada con sus operaciones de comercio exterior. Prepararse para posibles revisiones.

Más detalles

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO El siguiente lineamiento se deriva de la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero ( FCPA por sus siglas en inglés)

Más detalles

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO EXTERIOR

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO EXTERIOR PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO EXTERIOR En el comercio exterior debemos tener en cuenta quiénes son las personas que participan y cuál es el rol que tienen. Podemos mencionar a tres categorías:

Más detalles

DESPACHO SIMPLIFICADO WEB DE EXPORTACIÓN

DESPACHO SIMPLIFICADO WEB DE EXPORTACIÓN DESPACHO SIMPLIFICADO WEB DE EXPORTACIÓN Intendencia Nacional de Técnica Aduanera Febrero 2013 Expositor: Juan Javier Caviedes Mejia DESPACHO SIMPLIFICADO WEB DE EXPORTACIÓN Con el fin de facilitar las

Más detalles

Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación

Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación 1. Qué es el Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación? La Ley 272 de 9 de septiembre de 2003 (la Ley

Más detalles

Cumplimiento de normas y el Comercio Internacional

Cumplimiento de normas y el Comercio Internacional Cumplimiento de normas y el Comercio Internacional Global Transaction Services Cash Management Trade Service and Finance Securities Services Fund Services Cumplimiento de normas y el Comercio Internacional

Más detalles

EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO

EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO TARIFA: $1.oo por libra de peso físico o volumen según las medidas de la carga, desde Miami a Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla únicamente. DOCUMENTOS/GUIA AEREA: $35.00. ENTREGA

Más detalles

MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO DE LA NACION. INCORPORA ARTICULO 864 inc F.

MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO DE LA NACION. INCORPORA ARTICULO 864 inc F. PROYECTO DE LEY MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO DE LA NACION. INCORPORA ARTICULO 864 inc F. Artículo 1º.- Incorpórese como inc. f) del art. 864 del Código Aduanero, el siguiente texto: Artículo 864, inc.

Más detalles

Haga copias adicionales del Formulario de revisión independiente en blanco y no utilice la última copia en blanco.

Haga copias adicionales del Formulario de revisión independiente en blanco y no utilice la última copia en blanco. Sección 4: Revisión independiente REVISIÓN INDEPENDIENTE Cuando estableció el Programa de cumplimiento y con la aprobación de MoneyGram, usted indicó la frecuencia con la que realizaría la revisión independiente

Más detalles

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de América http://usinfo.state.gov/esp/archive_index/ley_de_prcticas_corruptas_e n_el_extranjero.html Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero VERSION

Más detalles

Cuestionario Anti-Lavado de Dinero

Cuestionario Anti-Lavado de Dinero Cuestionario Anti-Lavado de Dinero mbre de la Institución Financiera: ATLANTIC SECURITY BANK Ubicación: Calle 50 y Aquilino De La Guardia, Plaza Banco General, piso 28 & 29. Ciudad de Panamá, República

Más detalles

Cuestionario Anti-Lavado de Dinero

Cuestionario Anti-Lavado de Dinero Cuestionario Anti-Lavado de Dinero mbre de la Institución Financiera: Banco de Crédito de Crédito de Bolivia S.A. Ubicación: La Paz - Bolivia (Colón Esq. Mercado N 1308) I. Políticas Anti-Lavado Generales,

Más detalles

SERVICIOS HUMANOS CENTERPOINT NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

SERVICIOS HUMANOS CENTERPOINT NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 1 SERVICIOS HUMANOS CENTERPOINT NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD ESTA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE

Más detalles

La narración anterior ilustra varios puntos que las Empresas de Servicios Monetarios (ESM) deben tener en cuenta:

La narración anterior ilustra varios puntos que las Empresas de Servicios Monetarios (ESM) deben tener en cuenta: Protegiendo Nuestra Seguridad Nacional: La Importancia de Cumplir con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para las Empresas de Servicios Monetarios Hace unos meses, un individuo entró en

Más detalles

AGENDA: Taller 1. Taller 2

AGENDA: Taller 1. Taller 2 1 AGENDA: EL SISTEMA ADUANERO PERUANO 1.1. La reseña histórica de la aduana en el Perú 1.2. La ley básica del comercio exterior peruano 1.3. Las funciones y organización de la SUNAT ADUANAS Taller 1 LA

Más detalles

Financial Markets FX OÜ, (Trading name FinmarkFX) registered by the Ministry of Economic Affairs in Estonia (Reg. No VVT000344) www.finmarkfx.

Financial Markets FX OÜ, (Trading name FinmarkFX) registered by the Ministry of Economic Affairs in Estonia (Reg. No VVT000344) www.finmarkfx. Mercados Financieros FX OÜ Esta política representa los estándares básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Terrorismo Financiamiento (en adelante colectivamente como LMA) procedimientos de

Más detalles

Formulario de Queja y Declaración Jurada de Víctima de Robo de Identidad

Formulario de Queja y Declaración Jurada de Víctima de Robo de Identidad Tiempo promedio para completar el formulario: 10 minutos Formulario de Queja y Declaración Jurada de Víctima de Robo de Identidad Este es un formulario de uso voluntario para presentar una denuncia ante

Más detalles

Aviso de Prácticas de Privacidad

Aviso de Prácticas de Privacidad Aviso de Prácticas de Privacidad Fecha de vigencia: 1 de abril de 2003 ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PODRÁ SER UTILIZADA Y DIVULGADA SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.

Más detalles

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1540

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1540 PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1540 ACTUACIÓN PRIORIDAD ENTIDADES SOCIO ARTICULADOR POSIBLES SOCIOS ACTIVIDADES REFERENCIA RESOLUCIÓN 1540 PREVENCIÓN Desarrollo

Más detalles

INCOTERMS INTERNATIONAL COMMERCE TERMS

INCOTERMS INTERNATIONAL COMMERCE TERMS INCOTERMS INTERNATIONAL COMMERCE TERMS INCOTERMS Codificación de reglas internacionales para la interpretación uniforme de clausulas comunes contractuales empleadas en transacciones de bienes de importación/exportación.

Más detalles

Transporte y logística

Transporte y logística Transporte y logística 7 Englobado dentro de esta temática encontramos una serie de preguntas que inicialmente suelen ser planteadas por una empresa en su inicio exportador. Indicamos a continuación aquellas

Más detalles

FORMACIÓN Gestión aduanera del comercio internacional

FORMACIÓN Gestión aduanera del comercio internacional FORMACIÓN Gestión aduanera del comercio internacional En un mercado laboral en contante evolución, la formación continua de los profesionales debe ser una de sus prioridades. En Galejobs somos conscientes

Más detalles

Código de Conducta para Proveedores

Código de Conducta para Proveedores Noviembre 2012 Global Transport and Logistics Código de Conducta para Proveedores Código de Conducta para Proveedores de DSV - 1 Contenido 1 Índice 2 2 Código de Conducta para Proveedores del Grupo DSV

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL FORMATO SOLICITUD DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO (FORMA 051-020)

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL FORMATO SOLICITUD DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO (FORMA 051-020) INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL FORMATO SOLICITUD DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO (FORMA 051-020) A. Objetivo Describir el llenado y condiciones de la Solicitud para el trámite de Cartas de Crédito

Más detalles

Aspect Software, Inc. Código Global de Conducta y Ética Empresarial

Aspect Software, Inc. Código Global de Conducta y Ética Empresarial Aspect Software, Inc. Código Global de Conducta y Ética Empresarial 2014 Contenido A. Introducción... 3 (1) Aplicación Global y Responsabilidad Personal... 3 (2) Cumplimiento con las Leyes, Reglas y Regulaciones...

Más detalles

Seminario. Exportaciones VINOS DE ARGENTINA

Seminario. Exportaciones VINOS DE ARGENTINA Seminario Exportaciones VINOS DE ARGENTINA Salta 2008 Seminario PROGRAMACION DE LA LOGISTICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VINOS VINOS DE ARGENTINA Juan Manuel Ormeño Finca Quara Salta 2008 Temario Secuencia

Más detalles

Debida diligencia y gestión de registros de cuentas corresponsales extranjeras

Debida diligencia y gestión de registros de cuentas corresponsales extranjeras Debida diligencia y gestión de registros de cuentas corresponsales extranjeras Tomado del Manual de Inspección Antilavado de Dinero (AML)/Ley de Secreto Bancario (BSA) del Consejo Federal de Inspección

Más detalles

COLOM-PEQ Colombia Poultry Export Quota, Inc.

COLOM-PEQ Colombia Poultry Export Quota, Inc. INSTRUCCIONES DE OFERTA COLOM-PEQ, a través de su administrador independiente y de conformidad con los reglamentos de la República de Colombia (Decreto N º 0728, 13 de abril de 2012), gestiona la asignación

Más detalles

Capítulo 5. Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros

Capítulo 5. Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros Capítulo 5 Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros Artículo 5.1: Alcance 1. Las Partes, por medio de sus autoridades competentes, deberán proporcionarse asistencia administrativa y técnica,

Más detalles

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

LOGÍSTICA INTERNACIONAL LOGÍSTICA INTERNACIONAL Presenter: Nancy Valdes, Ejecutiva de Cuenta Internacional FedEx LOGÍSTICA INTERNACIONAL Temas del día La importancia de un socio logístico El contrato de transporte, el conocimiento

Más detalles

A NUESTROS PROVEEDORES

A NUESTROS PROVEEDORES A NUESTROS PROVEEDORES A continuación relacionamos los pasos a seguir para cumplimiento del proceso de compras, entrega de mercancía y radicación de facturas: COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES 1. El envío

Más detalles

Visión general del control de las exportaciones. Julia A. Khersonsky Directora legislativa comunitaria

Visión general del control de las exportaciones. Julia A. Khersonsky Directora legislativa comunitaria Visión general del control de las exportaciones Julia A. Khersonsky Directora legislativa comunitaria Controles de las Exportaciones: Definición: Un sistema de leyes y reglamentaciones diseñadas para regular

Más detalles

Programa de Transporte médico que no sea de emergencia Participante de Transporte Individual (ITP) Área de servicio de entrega 1

Programa de Transporte médico que no sea de emergencia Participante de Transporte Individual (ITP) Área de servicio de entrega 1 Programa de Transporte médico que no sea de emergencia Participante de Transporte Individual (ITP) Área de servicio de entrega 1 En este paquete encontrará: Una lista de "Artículos Necesarios para Registrar

Más detalles

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES 1. OBJETIVO GENERAL: Establecer los lineamientos necesarios para el registro de proveedores, radicación de facturas y condiciones de pago de la Universidad

Más detalles

MANUAL DE VERIFICACION DE ORIGEN DE MERCANCÍAS TEXTILES Y DEL VESTUARIO

MANUAL DE VERIFICACION DE ORIGEN DE MERCANCÍAS TEXTILES Y DEL VESTUARIO MANUAL DE VERIFICACION DE ORIGEN DE MERCANCÍAS TEXTILES Y DEL VESTUARIO Todos los derechos reservados. Este documento elaborado en el marco del Convenio de Cooperación SIECA/USAID, está basado en el texto

Más detalles

ESTUDIO ORDER TO CASH Y FACTURACIÓN POST ENTREGA EN MÉXICO

ESTUDIO ORDER TO CASH Y FACTURACIÓN POST ENTREGA EN MÉXICO El lenguaje global de los negocios Octubre 2014 ESTUDIO ORDER TO CASH Y FACTURACIÓN POST ENTREGA EN MÉXICO Ahorrando tiempo y dinero con estándares Order to Cash Demostrando beneficios de una Cadena de

Más detalles

12000 Biscayne Boulevard Suite 106 Miami, Florida 33181 Phone (305) 895-0300 Fax (305) 895-0306

12000 Biscayne Boulevard Suite 106 Miami, Florida 33181 Phone (305) 895-0300 Fax (305) 895-0306 12000 Biscayne Boulevard Suite 106 Miami, Florida 33181 Phone (305) 895-0300 Fax (305) 895-0306 VISA DE INVERSIONISTA PERMANENTE EB-5 LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APOYAR LAS VISAS

Más detalles

Oracle PartnerNetwork Código de Conducta y Ética de Negocios para Partners.

Oracle PartnerNetwork Código de Conducta y Ética de Negocios para Partners. Oracle PartnerNetwork Código de Conducta y Ética de Negocios para Partners. CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA DE NEGOCIOS PARA PARTNERS DE ORACLE. I. CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES Y REGULACIONES Aspectos Generales.

Más detalles

INCOTERMS I PREGUNTAS

INCOTERMS I PREGUNTAS Profesor J. A. Pastor http://www.japastor.com/ INCOTERMS I PREGUNTAS 1. Cuál es la finalidad de los INCOTERMS? 2. Cuántos grupos de INCOTERMS existen?, en qué se diferencian? 3. Si exporto desde España

Más detalles

1. Introducción general aplicable a todos los incoterms

1. Introducción general aplicable a todos los incoterms 1. Introducción general aplicable a todos los incoterms A. Los presentes términos y condiciones (en lo sucesivo términos ) exponen la base sobre la que Levantina y Asociados de Minerales, S.A. (en lo sucesivo

Más detalles

MECANISMOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE SUS EXPORTACIONES

MECANISMOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE SUS EXPORTACIONES MECANISMOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE SUS EXPORTACIONES Programa de Formación expotadora Centro Internacional de Negocios - CCB Negocios Internacionales - 2013 NEGOCIEMOS Estoy interesado en hacer un primer

Más detalles

COL-RICE Colombia Rice Export Quota, Inc.

COL-RICE Colombia Rice Export Quota, Inc. INSTRUCCIONES DE OFERTA COL-RICE, a través de su administrador independiente y de conformidad con los reglamentos de la República de Colombia (Decreto N º 0728, 13 de abril de 2012), gestiona la asignación

Más detalles

GUÍA ADUANAS RUSIA. Guía Aduanas Rusia

GUÍA ADUANAS RUSIA. Guía Aduanas Rusia GUÍA ADUANAS RUSIA Guía Aduanas Rusia Por qué DHL en Rusia? DHL EXPRESS RUSIA tiene la mayor infraestructura operativa y de personal de todo el mercado Express Internacional del país. Esto que le permite

Más detalles

1. Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana.

1. Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana. Sugerencias para el Exportador: Para agilizar los despachos de aduanas 1. Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana. 2. Prepare sus facturas cuidadosamente. Escríbalas a máquina con

Más detalles

Logistica de Transporte. Via Maritima

Logistica de Transporte. Via Maritima Logistica de Transporte Via Maritima Definicion Logística: es definida como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente

Más detalles

PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA ALEMANIA

PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA ALEMANIA PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA ALEMANIA Alemania posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Posee uno de los índices más altos

Más detalles

Manual para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Manual para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Tabla de Contenido Presentación 3 1 Reseña Histórica 4 2 Objetivos. 4 3 Alcance. 4 4 Procedimientos para el Conocimiento de los Principales Actores 5 5 Metodología y Mecanismos para Detectar Operaciones

Más detalles

Código de Conducta Schindler

Código de Conducta Schindler Código de Conducta Schindler Elevadores Schindler, S.A de C.V. Código de Conducta de Schindler Los empleados de Schindler en todo el mundo deben observar las más altas normas de conducta profesional y

Más detalles

PROCESO OPERATIVO DE EXPORTACION

PROCESO OPERATIVO DE EXPORTACION Comisión para la Promoción de las Exportaciones PROMPEX PROCESO OPERATIVO DE EXPORTACION Gerencia de Servicios de Información y Comercio Electrónico Tel. 2221222 Anexos 205 y 216 sae@prompex.gob.pe y sae1@prompex.gob.pe

Más detalles

MANUAL GENERAL PARA IMPORTADORES ECUADOR 2014

MANUAL GENERAL PARA IMPORTADORES ECUADOR 2014 MANUAL GENERAL PARA IMPORTADORES ECUADOR 2014 1 Quién puede ser un importador? QUE ES UNA IMPORTACIÓN? Es la operación de adquirir e ingresar bienes o servicios provenientes del extranjero, aplicando y

Más detalles

RESOLUCION No. 3047 18 de octubre de 2012

RESOLUCION No. 3047 18 de octubre de 2012 POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA POLITICA PARA EL USO DEL SERVICIO DE INTERNET Y DEL CORREO ELECTRONICO EN LA ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA. EL ALCALDE MUNICIPAL DE, en uso de sus atribuciones

Más detalles

MARITIMO PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA CANADÁ

MARITIMO PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA CANADÁ PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA CANADÁ La infraestructura canadiense se caracteriza por la interconexión con el territorio estadounidense como puente para el ingreso de mercancías. La variada

Más detalles

NOTIFICACION DE PRIVACIDAD EN LAS PRACTICAS MÉDICAS

NOTIFICACION DE PRIVACIDAD EN LAS PRACTICAS MÉDICAS SOUTH MIAMI GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP RICARDO ESTAPE MD, LLC NOTIFICACION DE PRIVACIDAD EN LAS PRACTICAS MÉDICAS Esta notificación describe la forma en que su información médica personal puede ser utilizada

Más detalles

DECLARACION DE PRIVACIDAD

DECLARACION DE PRIVACIDAD DECLARACION DE PRIVACIDAD Livingston International Inc. y sus afiliadas ( Livingston International ), como controladores de datos, están comprometidos en proteger su privacidad y apoyar una política general

Más detalles

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Área de Efectivo. Verificar que todas las transacciones de efectivo sean registradas a tiempo y con exactitud.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Área de Efectivo. Verificar que todas las transacciones de efectivo sean registradas a tiempo y con exactitud. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Área de Efectivo Cooperativa: Examinador: Fecha de Cierre: Fecha de Examen: Objetivos: 1. 2. 3. Verificar que el acceso al efectivo, a los archivos y procedimientos relacionados

Más detalles

ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Política Internacional Sobre el Cumplimiento de las Leyes Anti soborno.

ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Política Internacional Sobre el Cumplimiento de las Leyes Anti soborno. ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Política Internacional Sobre el Cumplimiento de las Leyes Anti soborno. POLITICA GENERAL Estamos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes anti soborno que afectan

Más detalles

INSTRUCCIONES GENERALES

INSTRUCCIONES GENERALES INSTRUCCIONES GENERALES 1. El presente cuestionario de autoevaluación tiene por objeto guiar al solicitante en aquellos aspectos y requisitos necesarios que debe cumplir para optar por la condición de

Más detalles

QUE HACER PARA IMPORTAR? Nuestro horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 12 y de 2 pm. a 6:15 pm.

QUE HACER PARA IMPORTAR? Nuestro horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 12 y de 2 pm. a 6:15 pm. QUE HACER PARA IMPORTAR? Nuestro horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 12 y de 2 pm. a 6:15 pm. QUÉ ES IMPORTAR? Es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero

Más detalles

FORMEN00202 EN-002-02

FORMEN00202 EN-002-02 FORMEN00202 EN-002-02 Anexo individual de Connect for Health Colorado Instrucciones: Si envía esta solicitud a través de Connect for Health Colorado, también complete y envíe este anexo. Si tiene que incluir

Más detalles

THEME Matriz de Competencias - Comercio

THEME Matriz de Competencias - Comercio AREAS DE COMPETENCIA GRADOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 1 Organizar y llevar a cabo el proceso de venta de productos y servicios El / ella es capaz de responder a las necesidades del cliente en solicitudes

Más detalles

PRACTICA DE AUDITORIA, S.A. DE C.V. Contadores Públicos y Auditores Inscripción C.V.P.C.P.A. No. 0000 ELABORÓ REVISÓ

PRACTICA DE AUDITORIA, S.A. DE C.V. Contadores Públicos y Auditores Inscripción C.V.P.C.P.A. No. 0000 ELABORÓ REVISÓ AA1 CLIENTE: TIPO DE AUDITORIA: PERIODO: ESTUDIO PRELIMINAR DEL CLIENTE EN AA ELABORÓ REVISÓ FICHA DEL CLIENTE INFORMACION GENEREAL Nombre o razón social del Cliente Dirección de Casa Matriz Nombre de

Más detalles