POLÍTICA CONTRA SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

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1 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 1 de 6 POLÍTICA CONTRA SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

2 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 2 de PROPÓSITO Y ALCANCE Cm empresa glbal, UL debe cumplir cn las leyes y regulacines cntra ls sbrns y la crrupción de cualquier país en el que UL pere, incluida la Ley de Prácticas Crruptas en el Extranjer (Freign Crrupt Practices Act, FCPA) de Estads Unids y la Ley Anticrrupción (Bribery Act) del Rein Unid. Estas sn nrmas mínimas que se aplican a tds ls empleads, al Cnsej Directiv de UL, al presidente y gerente ejecutiv de UL, a tds ls miembrs del equip gerencial de UL y tds ls tercers que trabajan cn UL en su nmbre, que estén asciads cn la empresa. 2.0 POLÍTICA CONTRA SOBORNOS Y CORRUPCIÓN Esta plítica fue creada para establecer la tlerancia cer de UL respect a ls sbrns y para rientar la asistencia en la prevención de sbrns y crrupción. Ningún funcinari, emplead, agente, prveedr, cntratista cnsultr que trabaje para UL puede pagar, frecer prmeter pagar, ni autrizar el pag de diner, equivalente de diner, bsequis ni ninguna tra csa de valr, en cualquier cantidad, a ninguna persna ni empresa, ya sea un funcinari públic, persna empresa privada, para garantizar el desempeñ inaprpiad de sus deberes funcines, en el cas de un funcinari públic, cn la intención de lgrar influencias para btener una ventaja cmercial en el desempeñ de sus funcines ficiales. Un funcinari públic se define cm td funcinari elect nmbrad, candidats a puests plítics, cnsultres de empresas estatales cntrladas pr el estad, funcinaris de partids plítics cualquier persna que actúe en nmbre de una rganización internacinal pública (cm la Organización de las Nacines Unidas). Ningún funcinari, emplead, agente, prveedr, cntratista cnsultr que trabaje para UL puede recibir slicitar recibir el pag de diner, equivalente a diner, regals ninguna tra csa de valr, en cualquier cantidad, de ninguna persna empresa relacinada cn el desempeñ de servicis en nmbre de UL, salv ls hnraris estipulads cntractualmente pr servicis prestads y s gasts legítims que serán reemblsads realizads en relación cn el desempeñ de dichs servicis. Para btener más asesramient, pr favr remítase a las Nrmas de Cnducta Empresarial y a las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres de UL. 2.1 Trabaj cn persnas asciadas, agentes, prveedres, cnsultres, cntratistas y trs tercers intermediaris UL puede ser cnsiderada respnsable de las accines de tercers que actúan cm intermediaris para UL y en su nmbre en la realización de negcis cn rganizacines públicas privadas funcinaris. UL puede ser cnsiderada respnsable de que dichs intermediaris acepten den sbrns, así cm de n tmar las medidas adecuadas para prevenir que dichs intermediaris participen en sbrns. UL n negciará cn tercers que n estén cmprmetids a negciar sin sbrns. Cualquier tercer que haga negcis en nmbre de UL debe hacerl cn mism alt nivel de integridad que UL y debe llevar adelante ls negcis de manera justa, hnesta y abierta. Cualquier emplead de UL que busque establecer una relación cmercial para UL cn un tercer, antes de invlucrar al tercer, ha de seguir el prces definid pr esta plítica, incluid l siguiente: Realizar un análisis de riesg tal y cm se define en 2.2, Garantizar diligencia debida según el nivel establecid pr el análisis de riesg, Preparar y mantener la dcumentación escrita pertinente de la diligencia debida y de las evaluacines de riesg realizadas, Dcumentar la relación cn un tercer, incluida la btención de un acuerd firmad adecuad y del dcument de Certificación Cntra Sbrns, y Supervisar ls pags a tercers periódicamente. Vea ls pass que se mencinan a cntinuación para cncer más detalles sbre cóm realizar este rigurs estudi. El acuerd ejecutad cn el tercer y ls archivs cmplets de diligencia debida se deben enviar a para su seguimient.

3 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 3 de Cóm realizar una evaluación de riesg y el nivel de riesg de diligencia debida para un tercer El nivel de diligencia debida requerid dependerá del riesg que el tercer intermediari represente para UL. En cnsecuencia, antes de invlucrar a un tercer, se debe tmar una determinación en relación cn el nivel de riesg. Ls diferentes niveles de riesg sn: riesg baj, riesg medi y riesg alt. Muchs factres pueden estar invlucrads en determinar el nivel de riesg aprpiad, entre ls que se incluyen: Situación gegráfica del tercer lugares de desarrll y antecedentes/reputación lcal pr crrupción 1 La experiencia en la industria y sus antecedentes/reputación pr crrupción Tamañ, envergadura y reputación del tercer en cuant a su integridad Histria/experiencia anterir de relación de UL cn el tercer Si un tercer n es muy cncid pr UL, se han facilitad referencias? Tamañ de la transacción Si el tercer ha sid tdavía puede ser cnsiderad funcinari públic Si la distribución de fnds del gbiern públics puede estar invlucrada Si el tercer es una entidad crprativa establecida e imprtante cn clientes actuales si se trata de una nueva cmpañía empresa Si las identidades de ls prpietaris están cultas tras capas inusuales de estructura crprativa Si se van a facilitar ls infrmes adecuads para hnraris y detalles de gasts Si ls hnraris prpuests parecen prprcinads al tip de servici prestad Si el tercer está bien cualificad y recncid cm cualificad para ls servicis en cuestión Si la base de cmpensación está basada en hnraris servici/éxit. Si se establecerá un acuerd escrit y si será pr un tiemp determinad para siempre Si el tercer tratará cn funcinaris del gbiern en nmbre de UL Si ls servicis facilitads pr el tercer l presentan cn prtunidades significativas para frecer/slicitar sbrns en relación cn la transacción Si existe cualquier tr factr que pueda sugerir una transacción que pueda n cncrdar cn el curs rdinari del negci Véase también Señales de advertencia, adjunt cm Apéndice 3. El riesg de evaluación debe ser presentad ante la gerencia identificada más abaj debe ser realizad pr ella. Agentes de ventas, persnas dedicadas a las ventas en nmbre de UL u tra persna que actúa cm intermediaria entre UL y clientes actuales futurs cn el prpósit de asegurar el negci: Ejecutiv Cmercial su designad/a. Inspectr de camp persna que realiza un seguimient del servici u tras frmas de inspección, supervisión auditría en el camp: Ejecutiv de Servicis de seguimient su designad/a. Labratri de pruebas u tra persna que realiza pruebas en nmbre de UL: Presidente de la unidad de negci su designad/a. Cualquier tra relación de tercers: Ls designads arriba se crdinarán cn el Cmité Directiv de Ética y Cumplimient para determinar ls niveles de riesg. Ests designads también serán respnsables de dar la aprbación final a tercers. 1 Transparency Internatinal publica un Índice anual de percepcines de crrupción (www.transparency.rg/cpi) que clasifica a ls países de acuerd cn las percepcines de crrupción en el sectr públic. Ls países sn puntuads de 10 (muy hnests) a 0 (muy crrupts).

4 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 4 de Pass para estudiar a agentes, prveedres y demás tercers Una vez que se ha establecid la designación de riesg, ls pass que se deben seguir han de ser seguids para garantizar la diligencia debida aprpiada. Cuand se realice la diligencia debida en agentes, prveedres y demás tercers, el emplead de UL que realice la diligencia debida debe mantener dcumentación/cnfirmación escrita de ls pass cmpletads. Esta dcumentación debe acmpañar el acuerd prpuest cuand el tercer es presentad a ls designads indicads en para su aprbación. Riesg baj: Para tercers identificads cm de riesg baj, se debe realizar l siguiente: 1. Familiarícese cn las Nrmas de Cnducta Empresarial de UL, ls Factres de Evaluación de Riesg mencinads más arriba en 2.2 y las Señales de advertencia mencinadas cm Apéndice 3 de esta plítica. 2. Envíe las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres (00-LE-P0027) al tercer. 3. Asegúrese de que exista un acuerd escrit firmad entre el tercer y UL que bligue el cumplimient cn las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres. 4. Haga que el tercer cmplete, firme y devuelva la Certificación de Diligencia Debida para Tercers (Apéndice 1). 5. Cnfirme que ni el tercer ni ningún emplead de la Certificación de Diligencia Debida de Tercers se encuentren en la Lista de Nacinales Especialmente Designads (http://www.treasury.gv/resurce-center/sanctins/sdn-list/pages/default.aspx). 6. Tme pass periódics y raznables relativs al nivel de evaluación de riesgs para seguir las transaccines emprendidas y ls pags hechs al tercer pr prducts servicis en nmbre de UL. Riesg medi: Para tercers identificads cm de riesg medi, realice ls pass de riesg baj y 1. Evalúe y dcumente las cualificacines del tercer a través del Cuestinari de diligencia debida de tercers (Apéndice 2). 2. Evalúe y dcumente las bases de negci para invlucrar al tercer. 3. Dirija y dcumente una búsqueda de medis nline. 4. Cntacte cn referencias enumeradas pr el tercer y dcumente ls resultads del cntact. 5. Obtenga una cpia del códig de cnfrmidad del tercer. Riesg alt: Para tercers identificads cm de riesg alt, realice ls pass de riesg baj y medi y 1. Obtenga un Infrme de investigación detallad sbre el tercer y, cuand sea aprpiad, la industria invlucrada, utilizand investigacines internas cualificadas (p. ej. Departament Legal) reteniend investigacines externas experimentadas y recurss de investigación. 2. Realice una búsqueda de archivs públics en relación cn el tercer (que incluya, p. ej. antecedentes, bns, archivs labrales de tras agencias de negcis). 3. Pida ls archivs financiers más relevantes del tercer. 4. Cntacte cn la embajada lcal para determinar qué infrmación tienen acerca del tercer.

5 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 5 de Pags de Incentiv Mientras que pueden ser legítims según las leyes estadunidenses, es la plítica de UL n hacer pags de incentiv también llamads dádivas. Ls pags de incentiv agilización, también cncids cm dádivas, sn pequeñs pags que se entregan a funcinaris públics de baj nivel para agilizar garantizar el desempeñ de accines gubernamentales de rutina sbre las que el funcinari n tiene decisión, tales cm autrizacines, licencias, visads, órdenes de trabaj, prtección plicial, servici pstal, servici telefónic, energía, agua, envís de cargament inspección Excepción de riesg persnal En situacines dnde la vida y la integridad física del persnal de UL estén en riesg, es psible efectuar pags que de tra manera estarían prhibids pr esta Plítica. 2.5 Regals y entretenimient y reembls de viajes Td emplead de UL debe acatar la Plítica de UL sbre regals y entretenimient que se encuentra en las Nrmas de Cnducta Empresarial de UL. Tds ls tercers intermediaris deben acatar las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres de UL. 2.6 Dnacines a rganizacines de caridad Las dnacines de caridad a rganizacines benéficas extranjeras (es decir, n estadunidenses) se pueden usar cm medi para infringir leyes cntra la crrupción, el terrrism y tras leyes penales. UL debe estar segur de que las dnacines a rganizacines benéficas extranjeras n se disfracen de pags ilegales a funcinaris públics, y debe cnfirmar que la dnación n funcine cm cnduct para financiar actividades ilegales que infrinjan las leyes estadunidenses e internacinales cntra el lavad de diner. Cmuníquese cn la Oficina de Ética y Cumplimient para recibir asesramient para que la dnación prpuesta sea cnsistente cn las Pautas y Prcedimients de Dnacines Crprativas de UL. 2.7 Prmcines y marketing Cierts gasts de marketing y prmcinales en relación cn funcinaris públics privads pueden permitirse cn las aprbacines pertinentes. Si un funcinari públic se va a ver envuelt en la recepción de regals, entretenimient reembls de gasts cm parte de una actividad prmcinal, debe btener las aprbacines pertinentes pr parte de la gerencia pr la Oficina de Ética y Cumplimient de Nrmas. Cualquier gast aprbad debe ser pagad directamente pr UL al prveedr cuand sea psible, debe ser directamente relacinad cn la prmción de UL sus servicis y debe ser cuidadsamente dcumentad. Pr favr, remítase a las Nrmas de Cnducta Empresarial para btener mayr rientación. 3.0 HACER PREGUNTAS E INFORMAR SOBRE INCIDENTES O INQUIETUDES Se alienta a tds ls empleads de UL a hacer preguntas en relación cn esta Plítica. Tds ls empleads deben infrmar de inmediat cualquier sbrn, petición u ferta de un pag ventaja imprpia. Puede hacer preguntas infrmar a su gerente supervisr a la Oficina de Ética y Cumplimient de Nrmas de UL También puede cntactar la Línea de ayuda glbal y cnfidencial de UL al (Nrteamérica) visitar el siti web de Ética Glbal de UL para btener infrmación adicinal. Las llamadas a la Línea de ayuda mundial sn gratuitas, y, si l desea, las llamadas se pueden hacer de frma anónima. 4.0 CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DE LA POLÍTICA UL cnsidera que el sbrn y la crrupción sn temas muy imprtantes. Cualquier emplead que sea descubiert viland esta Plítica será sujet a una acción disciplinaria, que puede incluir hasta la terminación del emple. Ls prveedres que sean descubierts viland esta Plítica pueden ser sujets a la terminación de la relación empresarial cn UL, así cm a cualquier tra medida acción cmpensatria cntempladas pr el derech a dispsición de UL. Para btener más infrmación, remítase a las Nrmas de Cnducta Glbales para Prveedres (00-LE-P0027).

6 Títul: Plítica cntra sbrns y crrupción de UL Númer de dcument: 00-LE-P0030 Versión 2.0 Página 6 de RECURSOS ADICIONALES La siguiente es una lista de recurss adicinales en relación cn las leyes y cnvencines internacinales cntra la crrupción: Guía para persnas n especializadas sbre la FCPA (en inglés) Cnvención de la Organización de las Nacines Unidas Cntra la Crrupción (en inglés) Cnvención del Cnsej Eurpe sbre la Crrupción (en inglés) Cnvención de la Organización para la Cperación y el Desarrll Ecnómic (OECD) cntra ls Sbrns (en inglés) Federación Internacinal de Agencias de Inspección (IFIA) (en inglés) Ley Anticrrupción del Rein Unid (en inglés)

7 APÉNDICE 1 CERTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA DE TERCEROS CONTRA SOBORNOS Y CORRUPCIÓN INSTRUCCIONES: EL AGENTE O REPRESENTANTE DE UN TERCERO DEBIDAMENTE AUTORIZADO DEBE COMPLETAR ESTA CERTIFICACIÓN Y DEVOLVERLA A LA OFICINA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE UL AL CORREO ELECTRÓNICO Plítica de UL: UL está cmprmetid a llevar a cab sus negcis de manera justa, hnesta y abierta. Es una vilación de la Plítica cntra sbrns y crrupción de Underwriters Labratries Inc. frecer, pagar, prmeter autrizar pagar diner, regals cualquier csa de valr, incluids, entre trs, sbrns, entretenimient, pags de facilitación, cmisines cualquier tr benefici, directa indirectamente, a cualquier persna empresa, ya sea un funcinari públic una persna en particular de una empresa, para asegurar retener, de frma imprcedente, un negci para btener, retener asegurar una ventaja inadecuada al realizar un negci para UL pr parte de cualquier emplead, cntratista u tr agente de UL para slicitar aceptar cualquiera de ess pags u tr benefici en relación cn la realización de cualquier servici u tra actividad en nmbre de UL. Cm mínim, td tercer que desee establecer una relación cn UL debe cmpletar, firmar y devlver esta certificación de diligencia debida a UL. El Tercer es (marque una pción) un individu una crpración una sciedad Nmbre del tercer (incluya la razón scial y la denminación cmercial, si la hubiere) Dirección: País: Crre electrónic: Teléfn: Facsímil: Prpiedad de la empresa: (Pr favr, detalle persnas entidades que psean más del 10% del tercer prpuest) Descripción de la empresa (Pr favr, prprcine una breve histria de la empresa, cualificacines y servicis prprcinads): Nmbre cmplet de funcinaris y empleads clave que están autrizads a actuar en representación del tercer:

8 CERTIFICACIÓN El que suscribe, un representante debidamente autrizad del tercer ( Tercer ) mencinad más arriba, certifica pr el presente certifica que 1. El tercer se cmprmete a hacer negcis sin sbrns. El tercer n frecerá, pagará, prmeterá ni autrizará pagar diner, regals ni nada de valr, directa indirectamente, ya sea en efectiv de cualquier tip, para beneficiar a cualquier parte cn el fin de asegurar retener negcis de frma imprpia, para btener, retener asegurar una ventaja imprpia para UL en la realización de negcis. 2. Cn la excepción de ls pags de acuerd cn ls cntrats escrits en el curs de la realización de negcis, el tercer n slicitará ni aceptará diner, regals cualquier csa de valr directa indirectamente, ya sea en efectiv de cualquier tip, ni ningún tr benefici, en relación cn la realización de cualquier servici actividad en nmbre de UL, ni permitirá a ningun de sus empleads asciads hacerl. 3. El tercer, entre ls que se pueden incluir, aunque n exclusivamente, cualquier funcinari, directr, accinista, emplead, representante agente del tercer, jamás ha sid acusad, prcesad cndenad pr vilar la Ley de Prácticas Crruptas en el Extranjer FCPA, la Ley Anticrrupción del Rein Unid ni cualquier tra ley regulación en relación cn la crrupción el sbrn. 4. El tercer ha recibid las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres y la Plítica cntra sbrns y crrupción de UL. Es más, el tercer ha leíd, cmprendid y acepta acatar las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres y la Plítica cntra sbrns y crrupción de UL. 5. El tercer n ha sid excluid de prcess de licitación en cntrats del gbiern en ningún país en ls que ells hacen negcis. 6. El tercer es ecnómicamente estable y mantiene sus librs y archivs de acuerd cn las nrmas cntables internacinalmente aceptadas. 7. El tercer n pertenece, ttal parcialmente, ni es cntrlad, directa indirectamente, pr ningún gbiern, funcinari del gbiern partid plític. 8. Si el tercer tma cncimient de cualquiera de las actividades prhibidas descritas anterirmente, si hubiera cualquier cambi en la prpiedad el cntrl del tercer, UL será ntificada inmediatamente. Nmbre del representante autrizad: Representante autrizad de la empresa: Carg del representante autrizad: Firma del representante autrizad Fecha

9 APÉNDICE 2 CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA DE TERCEROS INSTRUCCIONES: EL FORMULARIO HA DE SER RELLENADO POR LA PERSONA DE UL QUE EVALÚA A CUALQUIER AGENTE O TERCERO QUE REALICE SERVICIOS EN NOMBRE DE UL. EL CUESTIONARIO COMPLETADO DEBE ACOMPAÑAR AL CONTRATO FINAL CON EL AGENTE O TERCERO. 1. Infrmación del tercer Nmbre Ciudad y país de la sede Si fueran diferentes, país de ciudadanía (para individus) país de incrpración (para empresas) 2. Relación cntractual Hay un cntrat prpuest/actual cn el tercer? Si es así, pr favr adjúntel. Si n hay un cntrat escrit prpuest, explique pr qué y adjunte cualquier dcument que describa la relación prpuesta/actual. 3. Cualificacines/cmpetencia técnica Cuáles sn las cualificacines del tercer para el pryect puest? Tiene el tercer alguna credencial técnica, cm pr ejempl certificads, diplmas, licencias, entre tras? Han sid revisadas estas credenciales? 4. Antecedentes del tercer Desde cuánd participa el tercer en negcis? Quiénes sn sus principales clientes cmpradres?

10 Algun de ls scis, prpietaris, empleads clave del tercer tiene algún familiar en puests de imprtancia? En UL? En algún cliente actual futur de UL? 5. Revisión de referencias Si el tercer fue recmendad pr alguien, quién fue esa persna que recmendó al tercer? Ha revisad las referencias del tercer? Cada referencia hablaba favrablemente de la integridad y reputación de la cnducta ética del tercer? Si n se revisarn las referencias, pr favr brinde una explicación de pr qué n se hiz. Mencine tras fuentes revisadas, tales cm bases de dats de Internet fiables y tra infrmación pública accesible (p. ej. nticias, artículs de prensa), e indique si encntró infrmación indicand que el tercer tiene una reputación histrial de cnducta crrupta. 6. Servicis Qué servicis prveerá el tercer? El tercer participará en ventas servicis principalmente en relación cn un sl cliente cn un cliente futur? Si es así, cuál es la naturaleza de la relación del tercer cn el nuev cliente? Es prbable que el tercer deba hacer ventas, btener licencias, permiss aprbacines discrecinales de funcinaris del gbiern en nmbre de UL, interactuar cn ells de alguna tra manera? Si es así, pr favr explíquel. Mencine países dnde el tercer realizará negcis para UL.

11 El tercer cntratará tercers adicinales, tales cm subagentes, cnsultres representantes de ventas? 7. Cmpensación Cuál es el acuerd de cmpensación prpuest/actual para el tercer? Se le pagará al tercer una cmisión especial prima pr éxit? La cmpensación prpuesta/actual es justa, raznable y cmparable para el país? La cmpensación prpuesta/actual es justa, raznable y cmparable para ls servicis prpuests? El tercer también recibe/recibirá un reembls de gasts? El tercer accederá a prprcinar las cuentas y ls recibs de tds ls gasts imprtantes? Dónde se le pagará al tercer? (incluya el país y la ubicación del banc, si se cnce) 8. Cnexión cn funcinaris del gbiern, funcinaris de partids plítics candidats a un puest plític Sabe tiene alguna razón para creer que un funcinari del gbiern pdría btener algún benefici gracias a la relación de UL cn el tercer? Sabe tiene alguna razón para creer que el tercer: es, fue a l larg del añ pasad, un funcinari del gbiern? tiene un familiar direct que es, en el últim añ ha sid, funcinari del gbiern? tiene relación cercana cn un funcinari del gbiern?

12 emplea a alguien que es, fue a l larg del añ pasad, un funcinari del gbiern? ha dad prmetid dar alg de valr (inclus entretenimient regals de luj), directa indirectamente, a cualquier funcinari del gbiern cn el prpósit de influir en él? es en prpiedad está cntrlad en parte, directa indirectamente, pr alguien que sea, haya sid durante el últim añ, funcinari del gbiern? 9. Cumplimient cntra ls sbrns El tercer ha recibid una cpia de las Nrmas Glbales de Cnducta para Prveedres de UL? El tercer ha cmpletad la Certificación de Diligencia Debida para Tercers (Apéndice 1)? Pr favr, dens la siguiente infrmación para el emplead de UL que cmpletó este impres: Nmbre: Títul: Firma:

13 APÉNDICE 3 SEÑALES DE ADVERTENCIA Cuand trabaje cn tercers, mantenga sus js abierts para detectar las Señales de advertencia. Las Señales de advertencia sn situacines que pueden surgir para indicar un prblema ptencial según las leyes estadunidenses e internacinales cntra ls sbrns y la crrupción. La lista que se mencina a cntinuación cntiene ejempls de Señales de advertencia. N es exhaustiva. Si tiene dudas, cntacte a la Oficina de Ética y Cumplimient en el Departament Legal de UL. CUALIFICACIONES Y REPUTACIÓN Carencia de cualificacines para un pryect misión Gran dependencia de cntacts plítics gubernamentales, en cntrapsición a persnal preparad Negativa a cntestar preguntas acerca de relacines intereses que implican a funcinaris del gbiern Relación cn un funcinari del gbiern Negativa a certificar el cumplimient cn las leyes cntra el sbrn y la crrupción País, región industria tienen una reputación pr crrupción y sbrn Negativa a cntestar respuestas evasivas acerca de la estructura de la prpiedad de la empresa, cm directres, subcntratistas, etc. PRÁCTICAS EMPRESARIALES Ls dcuments cultan la verdadera identidad de un representante agente dentr del país Gasts inusuales lujss para entretenimient, actividades de prmción administrativas La tarifa de la cmisión es más alta que la tarifa habitual Las descripcines de ls pags n crrespnden cn la cuenta adecuada Cuentas transaccines n registradas Descripcines vagas, n específicas, para pags hechs en entradas Petición de pags en un tercer país, a un tercer, en efectiv fnds n rastreables a cuentas en el exterir Infrmes de cuentas falss inexacts

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