LA METODOLOGÍA DEL BANCO PROVINCIA

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1 20 LA METODOLOGÍA DEL BANCO PROVINCIA Cómo gestionar activos de información? En 2007, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) planteó algunas exigencias financieras para el sistema financiero argentino y desde entonces los bancos optimizaron sus procesos de administración de riesgos de recursos tecnológicos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires fue uno de ellos. En este artículo presenta su metodología. La gestión de riesgos tecnológicos en el Banco Provincia (Bapro) de Argentina surgió en 2007 con la exigencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El banco luego de implementar este proceso descubrió que era posible incluir mejoras en el proceso para extender su aplicación y utilidad. Para ello analizó el entorno tecnológico y diseñó una metodología alineada a los mejores estándares existentes, pero adaptable a sus necesidades y características; que no solo se limita a la administración de riesgos tecnológicos sino que se extiende a la gestión integral de los activos de información a fin de alcanzar los objetivos de mejora continua. Aquí se presenta la metodología de gestión de activos de información (GAI), sus características y los beneficios de su aplicación para la entidad financiera.

2 OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA En materia de gestión de riesgos El objetivo principal fue establecer La metodología tiene la particularidad de orientar el análisis de riesgo hacia amenazas los lineamientos para una adecuada gestión de los recursos tecnológicos del banco y de esta no se limita a la administración de concretas o potenciales y no se basa en un listado pre-elaborado de riesgos teóricos. Así la metodología manera: 1) controlar el grado de exposición a potenciales amenazas o vulnerabilidades sobre los activos de los riesgos, sino que permite hacer una permite clasificar a los activos de información según su nivel de exposición al riesgo y su importancia información; 2) prevenir la ocurrencia daños en la imagen de la institución; 3) propiciar un esquema de mejora continua en el ambiente de control interno; 4) disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos en los adecuada gestión de los activos de información. Asimismo, incorpora relativa al negocio. Esta clasificación permite conocer la sensibilidad al riesgo de cada activo e identificar de manera oportuna la necesidad Riesgos activos de información. Asimismo, 5) disminuir el impacto la posibilidad de integrar la de mejora para aquellos activos clasificados como altamente críticos o críticos. A partir de 21 de los riesgos sobre los activos de información; 6) observar los requerimientos normativos vigentes; gestión de riesgos tecnológicos a la este conocimiento se definen e implementan los planes de mitigación tendientes a mejorar el 7) desarrollar acciones correctivas mediante los planes de mitigación; 8) favorecer la mejora continua de los gestión de riesgos operacionales. nivel de sensibilidad del activo para eliminar el riesgo o ubicarlos en situaciones de riesgo tolerables. procesos tecnológicos; y, 9) definir estrategias de seguridad acordes La definición de los planes de a las necesidades de cada activo en relación a su nivel de riesgo e importancia relativa al negocio del banco. La metodología no se limita a la administración de los riesgos, sino que permite hacer una adecuada gestión de los activos de información. Asimismo, incorpora la posibilidad de integrar la gestión de riesgos tecnológicos a la gestión de riesgos operacionales. mitigación ayuda a alinear los proyectos tecnológicos optimizando la priorización y asignación de presupuesto, y facilitando la determinación de las necesidades de inclusión de los proyectos en los planes operativos de tecnología. Gráfico N.1 Gerencia de Gerencia Protección de Activos de y Gerencia Protección de Activos de Concentrador Gestión Preclasificación del Activo en cuanto a Confidencialidad, Disponibilidad y Criticidad Identificación y evaluación de Riesgo Gerencia de Ponderación de Riesgo Clasificación del Activo en cuanto al Riesgo Inventario Tecnológico Preclasificación de Activos Inventario de Activos Preclasificados Protección de Activos de Riesgo Ponderado por Activos Inventario de Activos Clasificados Mapa integral de Riesgo por Activo Capítulo I Capítulo II

3 22 La metodología fue implementada sin utilizar una aplicación que le dé soporte, luego de su primer ciclo de aplicación la gerencia de sistemas de información desarrolló una herramienta de software que permitió implementarla con las Tabla N 1: Escala de Valoración de Impacto Valor Descripción Impacto Incremento de costos menor. Pérdidas de ingresos o desembolsos baja. Pago de multas menores. Mínimo impacto en la capacidad de procesamiento. Pérdida de la disponibilidad de la información por un período menor. Pérdida de confidencialidad de la información poco sensible. Pérdida de integridad de información no crítica. Incremento de costos considerables. Pérdidas de ingresos o desembolsos moderada. Pago de multas considerables. impacto en la capacidad de procesamiento. Pérdida de la disponibilidad de la información por un período tolerable. Perdida de confidencialidad de información sensible. Pérdida de integridad de información de criticidad media. Incremento de costos alto. Pérdidas de ingresos o desembolsos alta. Pago de multas altas. Significativo impacto en la capacidad de procesamiento. Pérdida de la disponibilidad de la información por un período no tolerable. Pérdida de confidencialidad de información altamente sensible. Pérdida de integridad de información crítica. Alto escalas de medición definidas para el banco, pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse a cambios en las escalas de medición de los riesgos sin ningún tipo de dificultad. CÓMO FUNCIONA? La metodología se divide en dos capítulos (Gráfico Nº 1). El capítulo I contempla las consideraciones a tener en cuenta para la pre-clasificación del activo de información y el capítulo II las consideraciones a tener en cuenta para el análisis y gestión de riesgos en los activos de información. A su vez, el proceso de gestión de activos se divide en cinco fases. Identificación de activos (Fase I). Busca identificar los activos de información del banco, para ello se debe establecer qué es y qué no es un activo de información. La tipificación de activos debe además contemplar unificar como un activo a todos aquellos recursos que tengan características comunes y que la información que administran, procesan o almacenan tenga el mismo grado de criticidad, confidencialidad y disponibilidad. Deben agruparse aquellos recursos a los que se les puede aplicar la misma estrategia de seguridad. En esta fase se obtiene el inventario de activos de información. La metodología integral de GAI le permitió al banco, entre otras ventajas, identificar la situación real de los activos de información y definir herramientas gráficas que permiten mantener informadas a las autoridades del nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el banco en cuanto a sus recursos tecnológicos. Pre-clasificación de activos (Fase II). El objetivo es analizar cada activo de información para determinar los niveles de: criticidad, disponibilidad y confidencialidad. Los parámetros a tener en cuenta para medir estos valores se definen en función a la importancia relativa que la información de los activos tiene para el negocio. En esta etapa se obtiene la pre-clasificación de cada uno de los activos de información inventariados, la misma que debe mantenerse actualizada, dado que los continuos cambios en el mercado impactan sobre dicha preclasificación aumentando o disminuyendo su importancia relativa al negocio.

4 Por ello el proceso incluye los mecanismos para su actualización periódica. Tabla N 2: Escala de Valoración de Probabilidad de Ocurrencia Valor Descripción Número de Veces Ocurrencia Análisis de riesgo de los activos de información (Fase III). Para cada activo de información se realiza la autoevaluación de riesgos que consta de las etapas siguientes: 1) identificación de los riesgos tecnológicos a los que está expuesto cada activo de información; y, 2) medición de riesgos. Esto último se realiza de la manera siguiente: a) se determina su impacto y probabilidad de ocurrencia utilizando las escalas definidas por el banco (véase tabla Nº 1, y 2); b) se calcula el riesgo inherente como el producto de los 1 Eventual 2 Probable 3 Altamente probable Nunca sucedió en el banco o sucedió un número poco significativo de veces. Se tiene conocimiento de su ocurrencia muy esporádicamente en otras entidades del mercado. Puede llegar a materializarse en el banco muy pocas veces en el año. Ha sucedido en el banco un número considerable de veces. Se tiene conocimiento de su ocurrencia con una frecuencia considerable en otras entidades del mercado. Puede materializarse en el banco un número considerable de veces al año Ha sucedido en el banco un número importante de veces. Se tiene conocimiento de su ocurrencia con una frecuencia importante en otras entidades del mercado. Puede materializarse en el banco un número importante de veces al año Baja Media Alta Riesgos 23 valores de impacto y probabilidad Tabla N 3: Escala de Valoración de Efectividad del Control En materia de gestión de riesgos tiene la particularidad de orientar el análisis de riesgo hacia amenazas concretas Escala Descripción Valor Criterio 1 Muy Satisfactorio 0.25 Si el control es Preventivo ya sea este de naturaleza automática o manual. 2 Satisfactorio Poco Satisfactorio o Inexistente Si el control es Detectivo (ya sea de naturaleza automática o manual) o si el control es Correctivo de naturaleza automática. 1 Si el control es Correctivo de naturaleza manual, o bien si no existe el control. o potenciales y no se basa en un listado pre-elaborado de riesgos teóricos. Así la metodología permite clasificar a los activos de información según su nivel de exposición al riesgo y su importancia relativa al negocio. de ocurrencia; c) se identifica el control existente evaluándose si existen implementados y funcionando controles para mitigar el riesgo; d) se evalúa la efectividad del control utilizando la escala definida por el banco (véase tabla Nº 3); y e) se calcula el riesgo residual como el producto entre el riesgo inherente y la efectividad del control. En esta fase se obtiene la documentación formal de los riesgos tecnológicos de los activos de información del banco, que son identificados y documentados por las áreas de sistemas y de seguridad, siendo los primeros los responsables de analizar los riesgos de los aspectos netamente técnicos y los segundos de analizar los aspectos de seguridad de los activos. Gestión de activos (Fase IV). Contempla: 1) la clasificación de los activos, que sirve para la determinación del grado de sensibilidad del activo con respecto al riesgo. Para determinarla se utilizan los resultados de la pre-clasificación y del análisis de riesgo del activo (véase tabla Nº 4); y, 2) la confección de reportes para la comunicación de la situación del banco con respecto a los riesgos, y la elaboración del plan de mitigación integral. En esta

5 24 fase se emiten los informes siguientes: informe de riesgo, informe de logros, informe de resultados, y plan de mitigación integral. Este último incluye las estrategias para mitigar los riesgos y mejorar la sensibilidad de los activos, que se eleva al Directorio para su conocimiento y aprobación. Seguimiento del plan de mitigación integral (Fase V). Comprende el mecanismo de control de cumplimiento de los planes de mitigación aprobados. Ello permite detectar desvíos en forma temprana pudiendo alertar a los altos niveles gerenciales del impacto de estos desvíos en relación a la sensibilidad del activo que se desea proteger. RESULTADOS Tabla N 4: Escala de Valoración de la Clasificación Ponderador Criticidad Disponibilidad Confidencialidad Clasificación Altamente Cabe indicar que se identificaron más de 300 activos de información sobre los cuales se aplicó la metodología. Con su aplicación se optimizaron y generaron controles sobre los activos Altamente Altamente Critico de información reduciéndose su nivel de sensibilidad. Del resultado de la clasificación en 2010 surgió que el 17% de los activos se encontraban en un nivel de exposición al riesgo altamente crítica. Con la implementación de los planes de mitigación en 2011 se logró mejorar la sensibilidad del 47% de los mismos. En general, la implementación de la metodología integral de GAI le permitió al banco: 1) identificar la situación real de los activos de información; 2) definir herramientas gráficas que permiten mantener informadas a las altas autoridades del nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el banco en cuanto a sus recursos tecnológicos; 3) aprovechar al máximo la información obtenida de la gestión de riesgo; 4) definir e implementar planes de mitigación para mejorar el nivel de sensibilidad del activo eliminando o mitigando los riesgos a los que está expuesto, reubicando al activo en niveles de sensibilidad tolerables. Además: 5) optimizar la priorización y presupuesto de los proyectos del plan operativo alineándolos a los planes de mitigación definidos; 6) mejorar el ambiente de control interno optimizando los controles y creando nuevos controles sobre los activos de información; 7) mejorar el nivel de cumplimiento normativo mejorando la calificación del BCRA para el área de sistemas; 8) mejorar el nivel de servicio de soporte al negocio brindado por la gerencia de sistemas de información a las unidades de negocio; 9) sustentar la toma de decisiones en materia de tecnología sobre la base de información más confiable y concreta; y, 10) mejorar el nivel de prestación de servicio a los clientes, favoreciendo que los clientes sigan eligiendo al banco y captando nuevos clientes Cabe indicar que se identificaron más de 300 activos de información sobre los cuales se aplicó la metodología. Con su aplicación se optimizaron y generaron controles sobre los activos de información reduciéndose su nivel de sensibilidad.

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