Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2011

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1 Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2011 ANTEPROYECTO DE LEY: 038 PROYECTO DE LEY: 340 LEY: GACETA OFICIAL: TÍTULO: POR EL CUAL SE MODIFICA EL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO VII DEL CÓDIGO PENAL (CHEQUES, TARJETAS CRÉDITO Y DEBITO). FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE AGOSTO DE PROPONENTE: HD. ALCIBÍADES VÁSQUEZ VELÁSQUEZ. COMISIÓN: GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. Apartado Panamá 4, Panamá

2 Panamá, 18 de agosto de Honorable Diputado JOSE MUÑOZ MOLINA Presidente de la Asamblea Nacional S. D. e'"~ /9fojlD t;03/_ Honorable Señor Presidente: Haciendo uso de las facultades conferidas a mi persona en mi calidad de Diputado de la República por los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de este hemiciclo legislativo el presente anteproyecto de Ley que, modifica el Capítulo IX del Título VII del Código Penal, el cual se antecede de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Honorables Diputados que componen esta augusta cámara; somos conocedores de que en los últimos años, se han incrementado los delitos relacionados con el uso indebido de tarjetas de crédito y débito, específicamente en la modalidad de clonación, donde los delincuentes obtienen la información de la banda magnética de la tarjeta, logran duplicarla y sustraen los dineros de la cuenta. Esto ha perjudicando a miles de panameños y panameñas que por necesidad han tenido que recurrir a este tipo de crédito con la esperanza de resolver su problema financiero y esto los lleva a peores situaciones financieras, lo que se traduce en una deuda impagable. Las estadísticas de la Unidad de Análisis y Estadísticas Criminal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), muestran que este flagelo se ha incrementado en los últimos años, lo cual 10 corrobora los informes de esta unidad que reflejan que en los años se reportaron 1,136 casos, sin especificar los 500 casos que se encuentran en el Ministerio Público por resolver. No podemos pasar por alto la necesidad imperante de regular esta materia ya que nos unimos al desasosiego de nuestros ciudadanos, cuando éstos se presentan al cajero y se percatan que les han sustraído el saldo pendiente de la tarjeta, es por ello que preocupados por este sector de la población, presentamos hoy este Anteproyecto de ley, que busca frenar estos delitos en reciendo las penas, y separa los delitos de emisión de cheques sin fondo y de la utilización in e ida de taro etas de crédito o debito y se crean dos secciones especiales para el delito de el pasq hacia la

3 Anteproyecto de Ley No. De de de /~/r() 1/;/)3/ /' "Por el cual se modifica el Capítulo IX del Título VII del Código Penal" LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Articulo 1. El Capítulo IX del Título VII del Código Penal, queda así: Capítulo IX Delitos cometidos con cheques y tarjetas de créditos Sección La Delitos cometidos con cheques Articulo 284. Será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana quien incurra en alguna de las siguientes conductas. 1. Gire un cheque sin tener en poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para girar al descubierto o en sobregiro. 2. Retire del poder del girado, antes de tres meses, todo o parte de su cobertura. 3. Sin causa justificada, revoque la orden de pago consignada en un cheque. 4. Gire cheque contra cuenta cerrada, inexistente o ajena. 5. Haga uso o derive provecho de un cheque en cualquiera de los casos establecidos en este artículo, salvo que demuestre haber sido sorprendido en su buena fe. 6. Gire un cheque con una firma que, a simple vista, sea distinta a la registrada en el banco girado. Artículo 285. Quien culposamente gire un cheque sin tener en poder del girado fondos suficientes para cubrirlo será sancionado con cincuenta a cien días-multa. Artículo 286. Se eximirá de las sanciones previstas en los artículos anteriores, al girador que cancele el valor del cheque dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que se le notifique la falta de fondos por la autoridad competente, mediante los trámites legales correspondientes. Sección 2.a Delitos cometidos con tarjetas de crédito y débito Artículo 287. Quien ilícitamente haga uso de una tarjeta de crédito o de débito, o de su código o numeración, será sancionado con una pena de cuatro a seis años de prisión. Artículo 287-A El que clone, fabrique o cree una o más copias de una tarjeta de crédito o de débito de modo ilícito, ya sea usando medios fisicos o tecnología computacional, será sancionado con una pena de cuatro a seis años de prisión. Artículo 287-B Se aplicará la pena de cuatro a seis años a quien haga uso de una tarjeta de crédito o debito, falsificada o clonada o participe en la clonación, falsificación, duplicación o creación ilícitas de una tarjeta que hubiese sido expedida por quien tiene la facultad para concederla. Igual pena' se aplicará a quien traspase, con fines ilícitos y a cualquier titulo, una tarjeta de crédito o débito expedida a favor de otra persona. Artículo 287-C. Cuando alguna de las conductas tipificadas en esta sección, sea realizada por una persona que forme parte de una organización criminal nacional o internacional o que labore como empleado de la entidad emisora de la tarjeta de crédito o debito, la pena será de cinco a diez años de prisión.

4 Artículo 2. Esta Ley modifica el capítulo IX del título VII del Código Penal, contentivo de los artículos y adiciona los artículos 287-A, 287-B Y 287-C. Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. COMUNIQUESE y PUBLIQUESE Presentado a. conside~.ción.d..e... l Honorable Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy, 18 de agosto de íj0, por ~/\onora~do Alcibiades V ásquez Velásquez. /~. \. \ \ >- ".! \ '. I /

5 Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales HD. Hernón Delgado Tel. (507) Presidente Fax. (507) Panamá, 7 de abril de 2011 AN/CGJYAC/576 Honorable Diputado José Muñoz Molina Presidente Asamblea Nacional Ciudad. Señor Presidente: En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy 6 de abril 2011, remitimos el Proyecto de Ley "Por el cual se modifica el Capítulo IX del Título VII del Código Penal, que corresponde al Anteproyecto de Ley No.3S, originalmente presentado por el Honorable Diputado Alcibíades Vásquez. Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa legislativa sea al primer debate. HD/cmi.

6 PROYECTO DE LEY No. "Por el cual se modifica el Capítulo IX del Título VII del Código Penal"!,~--;-,~-/I-A-IfO~"-:--"-A-~-'II-C-IO-~-I-'1-l-1 LA ASAMBLEA NACIONAL,",,1."'-'- 1:;-1..,'1,/\/. I I Articulos 1. El Capítulo IX del Título VII del Código Penal, queda así: DECRETA:,l~j1L~ 1, "--"-'-"~""- "-n!i'-"-- '-- ' Capitulo IX Delitos cometidos con cheques y tarjetas de créditos Sección la. Delitos cometidos con cheques Articulo 284. Será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana quien incurra en alguna de las siguientes conductas. 1. Gire un cheque sin tener en poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para girar al descubierto o en sobregiro. 2. Retire del poder del girado, antes de tres meses, todo o parte de su cobertura. 3. Sin causa justificada, revoque la orden de pago consignada en un cheque. 4. Gire cheque contra cuenta cerrada, inexistente o ajena. 5. Haga uso o derive provecho de un cheque en cualquiera de los casos establecidos en este artículo, salvo que demuestre haber sido sorprendido en su buena fe. 6. Gire un cheque con una firma que, a simple vista, sea distinta a la registrada en el banco girado. Articulo 285. Quien culposamente gire un cheque sin tener en poder del girado fondos suficientes para cubrirlo será sancionado con cincuenta a cien días-multa. Artículo 286. Se eximirá de las sanciones previstas en los artículos anteriores, al girador que cancele el valor del cheque dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que se le notifique la falta de fondos por la autoridad competente, mediante los trámites legales correspondientes. Sección 2.a Delitos cometidos con tarjetas de crédito y débito Articulo 287. Quien ilícitamente haga uso de una tarjeta de crédito o de débito, o de su código o numeración, será sancionado con una pena de cuatro a seis años de prisión. Artículo 287-A. El que clone, fabrique o cree una o más copias de una trujeta de crédito o de débito de modo ilícito, ya sea usando medios fisicos o tecnología computacional, será sancionado con una pena de cuatro a seis años de prisión. Articulo 287-B. Se aplicará la pena de cuatro a seis años a quien haga uso de una trujeta de crédito o debito, falsificada o clonada o participe en la clonación, falsificación, duplicación o creación ilícitas de una tarjeta que hubiese sido expedida por quien tiene la facultad para concederla. Igual pena' se aplicará a quien traspase, con fines ilícitos y a cualquier titulo, una tarjeta de crédito o débito expedida a favor de otra persona. Artículo 287-C. Cuando alguna de las conductas tipificadas en esta sección, sea realizada por una persona que forme parte de una organización criminal nacional o internacional o que labore como empleado de la entidad emisora de la trujeta de crédito o debito, la pena será de cinco a diez años de prisión. Articulo 2. Esta Ley modifica el capítulo IX del título VII del Código Penal, contentivo de los artículos y adiciona los artículos 287-A, 287-B Y 287-C. Articulo 3. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación.

7 COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley No.038, acordado en su sesión del día seis (6) de abril de dos mil once (2011). POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES H.D. MARIO LAZARUS Vicepresidente, ~. ~~"""",~"T GUEZ Comisionado H.D. LEANDRO Á VILA Comisionado H.D. YASSIR PURCAIT Comisionado H.D. RUBÉN DE LEÓN Comisionado Icmi

8 RESOLUCIÓN No.3 De 28 de agosto de 2013 LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, CONSIDERANDO: Que en la agenda legislativa de nuestra Comisión aparecen los Proyectos de Ley 12, 15, 29, 44, 45, 163,206, 243, 328, 329, 330, 340, 357, 377, 400, 405, 406, 470 Y 471, sin que hasta la fecha hayan sido aprobados en primer debate, a pesar de que algunos tienen por lo menos cuarenta meses de haber ingresado; Que los proyectos de ley mencionados sobrepasan el plazo ordinario y extraordinario para rendición de uúormes de que trata el artículo 75 de nuestro Reglamento Interno; Que es la preocupación de ésta Comisión, después de un análisis profundo de las iniciativas pendientes y su relevancia social, darle curso a aquellos proyectos de leyes de mayor necesidad para la ciudadanía y funcionamiento del Estado, tomando en cuenta el tiempo que resta del presente periodo constitucional; RESUELVE: Primero. Devolver sin aprobar los siguientes proyectos de leyes: 1. Proyecto de Ley No.12, "Que establece instrumentos para la uldemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados Órganos Internacionales de Derechos Humanos". 2. Proyecto de Ley No.15, "Que modifica y adiciona disposiciones del Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008". 3. Proyecto de Ley No.29, "Por el cual se proviene el conflicto de intereses en la Administración Pública". 4. Proyecto de Ley No.44, "Por el cual se modifican y adicionan artículos a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otras disposiciones contra la corrupción administrativa". 5. Proyecto de Ley No.45, "Por el cual se adoptan medidas para la protección de quienes contribuyan a prevenir, investigar o sancionar la corrupción". 6. Proyecto de Ley No.163, "Que modifica un artículo y adiciona el artículo 360-A al Código Electoral". 7. Proyecto de Ley No.206, "Que dicta medidas para prevenir los actos de discriminación por razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. 8. Proyecto de Ley No.243, "Por el cual se establece la acción de tutela en la República de Panamá. 9. Proyecto de Ley No.32S, "Que reforma artículos del Código Penal y un artículo del Código Judicial, sobre los delitos de calumnia e injuria". 10. Proyecto de Ley No.329, "Que modifica disposiciones de la Ley 22 de 2005 y del Código Penal, sobre el Derecho a Réplica". 11. Proyecto de Ley No.330, "Que adopta disposiciones que garantizan la libertad de expresión, el respeto de la homa y la reputación, la intimidad y la privacidad como derechos fundamentales de toda persona". 12. Proyecto de Ley No.340, "Por el cual se modifica el Capítulo IX del Título VII del Código Penal".

9 13. Proyecto de Ley No.357, "Que modifica y adiciona la Ley 55 de 2003, Que reorganiza el Sistema Penitenciario y se dictan otras disposiciones". 14. Proyecto de Ley No.377, "Por medio de la cual se modifican los artículos 165 y 429 del Código Penal". 15. Proyecto de Ley No.400, "Por el cual se adicionan artículos al Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008". 16. Proyecto de Ley No.405, "Que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogados en la República de Panamá". 17. Proyecto de Ley No.470, Que modifica la Ley 13 de 2010, Que constituye una instancia para el seguimiento de los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglico1". 18. Proyecto de Ley No.471, "Que adiciona el artículo 1647 del Código Civil y modifica el artículo 1378 del Código Judicial". Segundo. Ordenar a la Secretaria General que proceda al archivo de los proyectos de ley indicados y a efectuar las anotaciones que correspondan. Tercero. Establecer que esta Resolución comenzará a regir desde su aprobación. COMUNIQUESE y CÚMPLASE. Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de Comisionado. Comisionado. HD. LEANDRO Á VILA Comisionado. HD. JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado. Cmi/ya.

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