MANUAL DE LOS CUENTOS DEL TIO

Transcripción

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2 MANUAL DE LOS CUENTOS DEL TIO 1. Simulación de un accidente de tránsito. Medio empleado Las principales víctimas son asesoras del hogar, personas de la tercera edad y niños que se encuentran en esos momentos solos en sus hogares. Se realiza mediante una llamada telefónica. El sujeto se identifica como funcionario de Carabineros, e informa a la potencial víctima de un accidente de tránsito en que algún familiar supuestamente se ha visto envuelto. El falso policía le indica que un familiar ha resultado herido y que no puede hablar por teléfono, pero le piden que busque artículos de valor para pagar una compensación económica producto de un acuerdo con quienes resultaron dañados por el accidente. Luego, envían una persona que es parte de la banda con el objeto que retire las especies de la casa de la víctima. Se realiza por teléfono fijo o celular y tiene la particularidad que es la misma víctima quien va entregando información a los estafadores. Horarios de oficina y en días de semana cuando se trata de menores de edad o personas de la tercera edad. Ausencia de dueños de casa por fin de semana o días laborales, en caso de las asesoras del hogar. Hombres de entre 30 y 45 años de edad, muchas veces privados de libertad que operan con bandas desde el exterior.

3 2. Falsos instaladores de servicios de telefonía o Internet. Víctima Potencial Las principales víctimas son dueñas de casa, personas de la tercera edad, conserjes o personal que maneja control de acceso a viviendas. Actúan dos personas. Los ladrones se hacen pasar por instaladores o funcionarios de un servicio técnico de telefonía e Internet, para entrar a las casas y robar. Los falsos instaladores en ocasiones hacen ofertas para adquirir supuestos servicios a menor costo para tentar aún más a sus víctimas. Esta estafa es presencial. Los estafadores observan previamente el lugar donde pretenden cometer el delito. Existe un trato directo con la víctima. Se realiza en horario de oficina, y en días de semana cuando se trata de menores de edad o personas de la tercera edad. Hombres de entre 30 y 45 años de edad. 3. Una pelea con daños. Principales víctimas son personas de la tercera edad, dueñas de casa, asesoras del hogar y niños. Logran mayores resultados con personas más vulnerables y en las que puedan generar mayor preocupación. Se realiza por de una llamada telefónica en la que se informa que un supuesto integrante de la familia se vio involucrado en una pelea, y necesita dinero para reparar los daños causados o los gastos médicos. El estafador le pide a la víctima que deposite el dinero a la brevedad en una cuenta bancaria. Por lo general, en este tipo de estafa no hay un enfrentamiento directo con los estafadores, sólo comunicación vía telefónica Suele realizarse por la mañana, en días de la semana próximos al fin de semana.

4 Hombres de entre 27 y 50 años de edad. 4. Concurso de televisión. Las principales víctimas de este delito son dueñas de casa, asesoras del hogar y jóvenes con capacidad de adquisición. Con una llamada telefónica informan a la víctima que ha sido beneficiaria de un premio, y suelen identificarse como algún rostro de televisión. Para hacer efectivo el premio, le piden que compre tarjetas de recarga telefónica y que les entregue sus claves en el menor tiempo posible. En este tipo de estafa, no permiten que la víctima corte el teléfono. Esta estafa es una de las más comunes. Se realiza vía telefónica y en ocasiones se usa la identidad de algún personaje público. En horario de oficina, de preferencia por la mañana. Hombres y mujeres de entre 27 y 50 años de edad. 5. Concurso de televisión II. Las principales víctimas de este delito son dueñas de casa, asesoras del hogar y jóvenes con capacidad de adquisición. Por de un llamado telefónico, le informan a la potencial víctima que ha sido seleccionada para un falso concurso, en el que se ofrecen premios muy atractivos. La víctima debe comprar especies, juntar cierta cantidad de dinero y entregarlas a un supuesto productor, que desaparece luego de recibir las especies. Al igual que el caso anterior, se realiza vía telefónica y en ocasiones se utiliza la identidad de algún personaje público

5 Durante la semana y en horario de oficina. Son bandas de dos o más personas, hombres y mujeres, de entre 25 y 45 años 6. Claves Bancarias. Las principales víctimas son adultos y jóvenes, usuarios de cuantas bancarias y mensajería electrónica. Se concreta por de un correo electrónico, el cual dice proceder de su banco, y en el que se informa que se encuentran actualizando la base de datos, y piden datos confidenciales como RUT y clave. Sólo con contestar este correo con la información solicitada, ya es suficiente para realizar una transferencia o vaciar la cuenta de la víctima. Esta es una de las formas más nuevas de estafa, en la que se utilizan herramientas tecnológicas. No es presencial y es muy difícil identificar a los delincuentes. Esta se realiza de preferencia durante la semana. Suelen ser jóvenes, hombres y mujeres, con un alto manejo de Internet y herramientas tecnológicas. 7. Claves bancarias II. Las principales víctimas son adultos y jóvenes, usuarios de cuantas bancarias y mensajería electrónica. La potencial víctima recibe un correo electrónico en el cual le piden que actualice sus datos. Para esto debe seguir un link que lleva a una página web idéntica a la de su banco. Ahí le piden ingresar datos personales, claves, número de cuenta y más

6 antecedentes que luego son utilizados por los estafadores en el banco real. Esta es una estafa que no pone en riesgo la integridad física de la víctima y se realiza por de Internet. Para esta estafa se envía un correo electrónico durante el día. Sin embargo, la página web falsa se encuentra disponible a cualquier hora para que la víctima actualice sus datos. Bandas o delincuentes jóvenes, de no más de 40 años, hombres y mujeres, con alto manejo tecnológico. 8. Falsas oficinas de servicios. Las principales víctimas de este delito son adultos y jóvenes que, de buena fe, buscan oportunidades de trabajo, o adultos mayores que buscan facilitar o agilizar trámites. Se trata de oficinas que brindan servicios a cambio de dinero. Ofrecen buscar trabajo o realizar trámites. Los interesados desembolsan dineros para gastos administrativos que nunca se realizan. Luego de embaucar una buena cantidad de víctimas, desaparecen sin dejar rastro, abandonando la oficina en la cual se habían establecido. Es realizada por bandas organizadas. Buscan estafar a más de una persona. Al estar instaladas en un lugar físico aparentemente estable, en la víctima se genera nula o muy poca sospecha de estar frente a una eventual estafa. Estas oficinas funcionan durante la semana, en horario de oficina. Hombres y mujeres de entre 35 y 50 años de edad.

7 9. Una mujer embarazada. Las principales víctimas son mujeres y adultos mayores, ya que suelen más propensos a solidarizar con la fragilidad de la mujer embarazada. No obstante, las víctimas pueden ser de cualquier edad o género. Una mujer embarazada finge estar descompuesta, pide entrar a una casa para utilizar el baño, circunstancia en que aprovechan la ocasión para robar. Este tipo de estafa se realiza en barrios residenciales. Actúan una mujer y un acompañante. Existe un trato directo entre el delincuente y su víctima. Puede ser acompañado de actos de violencia o intimidación. Se realiza durante las horas del día, en la semana, ya que hay más posibilidad de que adultos mayores y mujeres se encuentren solos en casa. Mujeres de menos de 40 años, acompañada de un hombre de más o menos la misma edad. 10. Ropa manchada. Las principales víctimas son hombres jóvenes y adultos. Se realiza en lugares públicos. Se identifica a la víctima con anticipación. Es muy rápida y efectiva para los delincuentes. Una persona, por lo general una mujer, derrama algún alimento sobre la ropa de un transeúnte, aparecen entonces varios preocupados e interesados en ayudar a limpiar la ropa, que rodean al afectado y aprovechan la distracción para robarle. Se aprovecha la alta afluencia de público y aglomeraciones, generalmente durante la semana en horario de almuerzo o en la tarde después de las seis.

8 Mujeres menores de 35 años, acompañadas de una cantidad variable de hombres de entre 35 y 50 años. 11. Ropa manchada II. Hombres jóvenes, adultos y adultos mayores. En la banda hay una persona encargada de saludar a la víctima como si la conociera y distraerla. Otra persona, generalmente una mujer, derrama algún alimento sobre la víctima. Cuando le prestan ayuda para limpiarlo, un tercero aprovecha el descuido para extraer el objeto de interés. Es similar al caso anterior, pero se identifica a la víctima por el porte de artículos tecnológicos de última generación, y por lo tanto, con valor comercial, como computadores portátiles, Ipod, Ipad, Smartphone, mp3, mp4, etc. Durante el día, antes de las horas. Mujeres menores de 35 años, acompañadas de una cantidad variable de hombres de entre 35 y 50 años. 12. Hallazgo en el Banco. Las posibles víctimas son hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Una persona observa a clientes de un banco, principalmente a quienes van a realizar depósitos de dinero. Una vez identificada la víctima, un sujeto en la fila le muestra una bolsa con dinero que supuestamente ha sido encontrada abandonada. A continuación, le ofrece a la víctima repartirlo. La lleva a un lugar más apartado y procede a asaltarlo. En este tipo de delito, el delincuente identifica a su víctima dentro del mismo banco o mediante dato. Existe un trato directo

9 entre el delincuente y la víctima, lo que puede derivar en un robo con violencia. Durante la semana, antes de las horas. Hombres de entre 35 y 50 años. 13. Sobrino detenido. Las víctimas son principalmente mujeres mayores de 60 años. Es un tipo de engaño telefónico. La víctima inconscientemente aporta datos personales, lo que facilita el actuar de los delincuentes. No se pone en juego la integridad física de la víctima. Se utilizan lazos afectivos de carácter familiar para conseguir el objetivo. Por de una llamada telefónica, una persona se hace pasar por un sobrino, diciendo que habría sufrido un accidente y que para evitar ser detenido debe pagar los daños que había provocado. Luego actúa un segundo sujeto que se identifica como carabinero, quien confirma el accidente, le da el monto a pagar, y el número de cuenta donde debe depositar o alguna otra alternativa de pago. Se realiza durante el día, aprovechando que adultos mayores se encuentran menos acompañados. Hombres de entre 20 y 50 años.

10 14. Llamado del jefe. Las principales víctimas de este delito son asesoras del hogar o personas adultas, que tengan acceso a objetos de valor en las casas u oficinas. La víctima recibe un llamado telefónico de una persona que se hace pasar por su jefe o jefa, indicando que se encuentra en una emergencia y que necesita que le lleve joyas, dinero u objetos de valor a un lugar específico. Además, indica que éstos deben ser entregados a una persona a la cual describen o nombran. La víctima se traslada con los objetos y los entrega al integrante de la banda que espera en el lugar indicado. Es realizada a través de una llamada telefónica, donde se le pide a la víctima que entregue especies de valor en algún lugar físico. Se realiza principalmente a casas particulares. En la semana durante el día, antes de las horas. Hombres y mujeres de entre 20 y 50 años. 15. Revisión inspectiva de la policía. En este caso la víctima puede ser la familia completa, pero se engaña principalmente a asesoras del hogar, niños, adolescentes y adultos mayores, para conseguir entrar a los domicilios. La banda de delincuentes llega a un domicilio particular, haciéndose pasar por funcionarios de Carabineros o Investigaciones. Ingresan a los domicilios argumentando que tienen una orden de allanamiento o una revisión inspectiva, y luego proceden a robar especies desde el interior de éste, sin que sus víctimas puedan hacer algo para evitarlo, ya que en ocasiones son maniatados, encerrados, o se mantienen bajo engaño. En este tipo de estafa, participa una banda de varias personas. Los delincuentes tienen contacto directo con la o las víctimas. Se

11 realiza generalmente en casas particulares. Se realiza de preferencia por la noche, simulando operativos de Carabineros o la Policía de Investigaciones. Hombres menores de 30 años. 16. Mensaje de texto. Las posibles víctimas son adultos y jóvenes. La víctima recibe un mensaje de texto a su celular, informando que su banco está actualizando la base de datos y que necesitan que se comunique con su ejecutivo de cuentas a un número de teléfono que aparece en el mensaje, para proceder a actualizar su información. Una vez que la víctima llama al número que aparece en el mensaje, y se comunica con el supuesto ejecutivo, le solicitan datos personales como nombre completo, RUT, y clave secreta de la tarjeta de transferencia electrónica. Con estos datos, los delincuentes vacían la cuenta de la víctima. Este tipo de estafa se realiza vía mensaje de texto a un celular y luego telefónicamente. La idea es robar los datos personales que permiten hacer transferencias bancarias. El correo electrónico es enviado a cualquier hora, de preferencia durante la tarde o noche, para recibir la llamada durante el día, en horario de oficina. Suelen ser jóvenes, hombres y mujeres, con un alto manejo de Internet y herramientas tecnológicas.

12 17. Compra de terreno. Las posibles víctimas son personas mayores de 18 años. La banda busca terrenos baldíos o casas desocupadas. Con una copia de la escritura se genera una falsa venta del terreno a algún miembro de la banda, quien luego publica el aviso de venta del terreno o casa en un periódico o portal de avisos. Cuando se presenta algún interesado, se ejecuta la venta del terreno, la cual es firmada por este falso dueño. En este caso, se trata de bandas organizadas que utilizan terrenos baldíos o casas desocupadas para poner en venta con escrituras falsas. La estafa se logra en muchas ocasiones con la complicidad de funcionarios de instituciones del rubro de las propiedades. Los trámites correspondientes a la estafa se realizan durante la semana en horario de oficina. Sin embargo, los delincuentes se encuentran en constante comunicación con la víctima. Suelen ser hombres y mujeres, adultos jóvenes y adultos, con conocimientos básicos de las normas legales sobre propiedades. 18. Arriendo fraudulento. Esta estafa está dirigida a adultos con familias. El estafador busca propiedades en situación de abandono o desocupadas, y publica avisos de arriendo de estas propiedades ocupadas. Cuando consiguen arrendatarios hacen contratos de arriendo fraudulentos. Una vez que los verdaderos dueños de los inmuebles se dan cuenta de la situación, se emite una orden de desalojo, aun cuando el arrendatario tenga sus pagos al día con el falso arrendador, quien a estas alturas ya ha desaparecido. Esta estafa se trata de arriendo de casas o departamentos por parte de falsos dueños, lo que puede desencadenar un desalojo de una familia que cumple con el pago de arriendo. Los trámites correspondientes a la estafa, se realizan durante la

13 semana en horario de oficina. Sin embargo, los delincuentes se encuentran en constante comunicación con la víctima. Suelen ser adultos jóvenes y adultos, con conocimientos básicos de las normas legales sobre propiedades. 19. Servicio de emergencia. Las principales víctimas son adultos mayores y dueñas de casa. Se realiza frente a una situación de emergencia en la vía pública. Por ejemplo, existe una filtración de agua y una banda se presenta como funcionarios de una empresa encargada del servicio. Cobran la reparación y luego desaparecen. Esta estafa es realizada generalmente por un hombre o por una banda que cobra falsos servicios, en nombre de empresas reconocidas. Se realiza cuando se presenta la oportunidad de realizarla. Es aún más fácil de concretar durante el día, cuando hay menos gente en las casas. Hombres de entre 20 y 50 años. 20. Una atractiva venta de productos. Las principales víctimas de esta estafa son jóvenes y adultos. Se presenta un supuesto vendedor de un producto, y lo ofrece a un costo menor al de costumbre. La víctima accede, compra el producto, y el vendedor entrega el producto, que resulta no funcionar o simplemente no está dentro del envoltorio. Esta estafa se ha presentado en el último tiempo, con productos atractivos como decodificadores libres para televisión. Días de la semana entre las 10:00 y horas.

14 Hombres de entre 20 y 50 años. 21. Robo de computador portátil. Las principales víctimas son jóvenes y adultos trabajadores. El delincuente se sienta cerca de la víctima o se mantiene cerca de ella; generalmente lo saluda como si fueran conocidos, para no levantar sospecha de sus acciones, realiza acciones torpes. En algún descuido de la víctima, el ladrón aprovecha para sustraer tranquilamente el portátil y huir. En este caso, se identifica a la víctima al llevar su computador a la vista o en estuches fácilmente identificables. Se realiza principalmente en lugares públicos, como cafés y restaurantes. Se realiza durante la semana, más fácilmente durante la hora de almuerzo o por la tarde. Hombres mayores de 30 años y menores de 50. Por lo general, se visten formales, para simular ser oficinistas, o personas con un empleo estable y un nivel de ingresos que haga inverosímil su actividad delictiva. 22. Amistad por chat. Las principales víctimas de esta estafa son hombres entre 30 y 50 años. La estafadora, por lo general, es una mujer, que comienza una conversación con un hombre, con el cual genera gran confianza, aportando sólo datos falsos. Esta amistad se cultiva por lo menos un par de semanas. Ella, luego de obtener confianza y eventualmente afecto, le cuenta a la víctima que pasa por algún

15 problema, generalmente una enfermedad de sus hijos o familia cercana, y que necesita con urgencia dinero. La víctima por el vínculo y amistad, accede a un préstamo y deposita en una cuenta que le proporciona la estafadora, que luego desaparece. Este se realiza vía Internet, utilizando chat públicos, Facebook y redes sociales en general. Se realiza durante bastante tiempo, en diferentes horarios, dependiendo de la disponibilidad de conexión de la víctima. Mujeres de diferente edad, que simulan tener entre 20 y 35 años, o que ajustan su edad a la declarada por la víctima. 23. Una sorpresiva herencia. Las principales víctimas son hombres y mujeres adultos y adultos mayores. Un abogado se comunica con la víctima, dándole a conocer que es el beneficiario de una herencia de un familiar fallecido, al cual también identifican. Explica que para recibir dicha herencia, la víctima deberá desembolsar una cantidad de dinero, mucho menor del que recibirá, para gastos operacionales. Una vez que reciben este dinero, los estafadores desaparecen sin dejar rastro alguno. Este tipo de estafa, requiere de mucha preparación. La víctima se elige por dato o previo estudio. Por lo general, son personas con un nivel bajo de educación y que tienen algún tipo de ingresos. Se realiza en horario de oficina, y en días de semana. Hombres y mujeres mayores de 40 años, que se muestran instruidos y confiables.

16 24. Estafa e bay. Las principales víctimas son adolescentes y jóvenes. La víctima subasta o compra algún producto por Internet, el cual se publica con un precio x. Una vez rematado y hecho el depósito, el producto no llega. Al llamar al vendedor, le informan que para recibirlo debe pagar gastos de envío y de operaciones, lo que aumenta el valor a mucho más de lo estimado originalmente, y que el trato no considera devoluciones. Se trata de la adquisición por Internet de productos que nunca se reciben. Las compras por Internet, se pueden realizar a cualquier hora y cualquier día de la semana. Suelen ser jóvenes, hombres y mujeres, con manejo de Internet y herramientas tecnológicas. 25. Cámaras digitales de ocasión. Las principales víctimas son jóvenes y adultos. El vendedor muestra el producto y convence al comprador de sus virtudes. Cuando la víctima ya se ha persuadido, el vendedor pone la cámara fotográfica en un envoltorio, que en un descuido es cambiado por algún material que simula el peso de la cámara. Una vez que el artículo es pagado y el comprador se aleja, el delincuente desaparece. La víctima, al revisar su compra, se da cuenta que adquirió un pedazo de madera o un objeto sin valor. Es una de las estafas más difundidas en el último tiempo. Se realiza en la vía pública, en lugares donde existe abundancia de comercio ambulante. El producto puede ser una cámara u otros productos, como teléfonos celulares de última generación. Durante el día. Se aprovecha la alta afluencia de público, durante la semana en horario de oficina o en los alrededores de centros

17 comerciales de diferente tipo. Hombres y mujeres de entre 30 y 50 años de edad, que simulan conocimiento del mercado bursátil y el mundo de los negocios. 26. Inversiones lucrativas. Jóvenes entre 20 y 30 años. Un agente de inversiones le ofrece un negocio de inversión en otro lugar del mundo. Por lo general, se trata de la compra de acciones muy rentables. Una vez recibido el dinero de la inversión, los delincuentes desaparecen. Otra alternativa es que las acciones se coticen por un precio mucho menor de lo que pagó por ellas, y no sean rentables. Es una forma de operar que apunta más a jóvenes trabajadores. Muchas veces la oferta se realiza en los lugares de trabajo por personas externas, que no entregan ningún tipo de información de ubicación más que un teléfono móvil, que cambian rápidamente después de engañar a la víctima. Las visitas se realizan durante la semana en horario de oficina, pero se mantiene en contacto permanente vía telefónica para persuadir constantemente a la víctima. Hombres y mujeres de entre 28 y 50 años, que simulan un gran conocimiento del mercado bursátil y el mundo de los negocios. 27. Pásame la contraseña. Adultos, jóvenes y niños. Llega un mail de los administradores de la cuenta de correo electrónico de la víctima potencial, en el cual viene adjunto un formulario en el que piden que se revalide todas las contraseñas

18 y datos personales, y que debe enviarlo a una dirección de correo electrónico, además de reenviar a sus contactos. Al realizar esta operación, se ha regalado información valiosa y probablemente la persona afectada comenzará a recibir ofertas, propagandas y más estafas virtuales. Los datos personales son parte del negocio informático. Por ello, hay personas que se dedica a obtener datos personales, operación que se denomina robo de información. Los datos luego son transados por dinero a empresas de publicidad u otras. Se realiza a cualquier hora y cualquier día de la semana. Suelen ser jóvenes con alto manejo de Internet y herramientas tecnológicas. 28. Compra de automóvil. Jóvenes y adultos. Se genera por de un aviso de venta de un automóvil, en el cual las víctimas se contactan y acuerdan reunirse con el vendedor para concretar el trato. Una vez que se reúnen, se suben al automóvil para probarlo, y es ahí cuando son asaltados, quitándoles el dinero y objetos de valor que se encuentren portando. Este tipo de robo es uno de los más peligrosos, porque suele terminar en un robo con violencia. Se realiza durante los días hábiles, de preferencia en la mañana. Hombres de entre 27 y 50 años de edad.

19 29. Ganador de Lotería. Las posibles víctimas son adultos mayores. Se acerca un hombre a la víctima, con aspecto humilde y asegurando que es analfabeto. Indica que es poseedor de un boleto ganador de lotería, y solicita que lo ayude a cobrar su premio. Luego de las primeras conversaciones, entra un segundo sujeto quien también se ofrece para ayudar a cobrar el premio. En ese momento, el estafador les dice a ambos que les entrega el boleto para su cobro, siempre y cuando le dejen en garantía el dinero que portan. El segundo estafador, le pasa entonces un fajo de billetes de 10 y 20 mil pesos falsificados, tras lo cual la víctima entra en confianza y entrega todo el dinero que lleva consigo. El estafador deja el boleto ganador y se retira, dejando a la víctima sin dinero y sin premio. Este modo de estafa ha sido recurrente. Las víctimas en su mayoría son adultos mayores, los cuales han sido observados y abordados luego de cobrar su pensión o retiros de dinero. Se realiza durante los días hábiles, de preferencia en la mañana, en horario de funcionamiento de los bancos e instituciones de previsión social. Hombres y mujeres de entre 35 y 50 años de edad. 30. Hospedaje Temporal. Adultos mayores y dueñas de casa. Una mujer se presenta a un domicilio, comunicando que viene a hablar con un abogado para solucionar un tema de herencia y que no es de la ciudad. Pide alojamiento a su víctima. Se ofrece para pagar la estadía. Apenas se le da la oportunidad, roba todas las especies de valor de la casa, como computadores portátiles, dinero y joyas. Se suele cometer en barrios residenciales. Por lo general, el robo no es violento y se realiza en un momento de descuido de la dueña de casa.

20 Se realiza cualquier día de la semana. Mujeres de entre 30 y 50 años.