SEMINARIO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN PANAMÁ

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1 SEMINARIO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN PANAMÁ Objetivo: Explicar los conocimientos generales y específicos que permitan a los asistentes la identificación, gestión del riesgo, aplicado a la Banca e Instituciones Financieras, de acuerdo a los lineamientos del Comité de Basilea, así como a promover y desarrollar una cultura de riesgo dentro dichas organizaciones. Dirigido a: La Alta Gerencia de las instituciones bancarias y financieras Miembros del Comité de Riesgos Gerentes y oficiales responsables de la supervisión de riesgos Oficiales a cargo de diseñar e implementar Modelos de Gestión de Riesgos Miembros de Organismos Reguladores o de Control y Supervisión de la actividad bancaria Contralores y Auditores internos Funcionarios y colaboradores bancarios en general Fecha: 22 de junio Hora: 7:30 a.m. 5:00 p.m. Lugar: Miramar Intercontinental Valor de la inversión: US$350 más ITBMS Expositor: Enrique Alveo J., Es economista, con 40 años de experiencia en la banca. Implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas Sucursal Panamá. Ha sido gerente de Banca Corporativa. Tiene entrenamiento en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Posee grado de Maestría en Administración con Especialización en Finanzas y Banca. Ha sido catedrático por más de quince años, a nivel de maestría, en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA); Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). Materiales: incluye material impreso y certificado de participación Inscripciones: para inscribirse puede escribirnos al correo dlopez@panamaeconomyinsight.com.pa o llamar al teléfono Panama Economy Insight, S.A. Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, piso 10, oficina 1007.

2 CO TE IDO DEL SEMI ARIO: MODULO I MARCO CO CEPTUAL DEL RIESGO El propósito de este módulo es lograr una ubicación del tema del RIESGO en el ámbito bancario y financiero, destacando su importancia y las distintas modalidades de riesgo existentes Riesgo: Concepto General Noción General del Riesgo Elementos del Riesgo y sus efectos en los objetivos de la entidad Clasificación del Riesgo Riesgo Cero No existe El Riesgo está asociado a una pérdida potencial 1.2. Riesgo Financiero: Concepto Definición Dimensiones del Riesgo Financiero Qué es una causa? Interna Externa Qué es un evento? Qué es un Efecto? Efectos Financieros Costo de Oportunidad Efectos Financieros Negativos Efectos Financieros Positivos Percepciones del Riesgo Financiero Percepción Sicológica Subjetiva Común Percepción Cuantitativa Fuentes de Riesgos Cuáles son sus impactos? Riesgos Financieros Fundamentales: Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Riesgo Operativo Factores de Riesgos Financieros Riesgo Comercial y de Reputación Riesgo de Liquidez Riesgo País Riesgo Soberano

3 Riesgo de Transferencia Riesgo Cambiario Riesgo de Precio Riesgo de Entrega y Liquidación Riesgo de Insolvencia Categorías de Riesgos a los que están expuestos las instituciones financieras Riesgos Cuantificables Riesgos No Cuantificables 1.3. Riesgos Definidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá: Acuerdo SBP (1 diciembre 2010) MODULO II GESTIO I TEGRAL DEL RIESGO: Presentación Gerencial a los Dueños de Los Procesos 2.1. Introducción Gestión Integral de Riesgos: Requisito regulatorio ineludible (Superintendencia de Bancos de Panamá Acuerdo No de 1 de Diciembre de 2010, por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gestión Integral de Riesgos) 2.2. Gestión Integral de Riesgo Por qué la Gestión Integral de Riesgos en Bancos e Instituciones Financieras? Por dónde deben empezar los Bancos en la Gestión Integral de Riesgo? Modelo de Defensa de Tres Líneas En qué consiste la Gestión Integral de Riesgo? Definición de la Gestión Integral de Riesgo, según el Acuerdo SBP No Identificación de Riesgos Medición de Riesgos Monitoreo de Riesgos Control de Riesgos Mitigación de Riesgos Divulgación de los Riesgos Identificados Articulación de los elementos definidos en la Gestión Integral de Riesgos 2.3. Componentes de la Gestión Integral de Riesgos Componentes de la Gestión Integral de Riesgos, según Artículo No. 3 del Acuerdo SBP No Implementación de la Gestión Integral de Riesgos bajo el esquema de un Proyecto Cómo lograr la implementación de la Gestión Integral de Riesgos? Quiénes deben participar en la implementación de este Proyecto? Cuáles serían los Objetivos del Proyecto? Marco de Implementación del Proyecto

4 Por qué manejarlo bajo el esquema de un Proyecto? Participantes Lanzamiento, Plazo y Actualización Seguimiento del Proyecto Componentes del Proyecto Gestión Integral de Riesgos Sponsor Administración del Proyecto Comité de Seguimiento Miembros Frecuencia del Comité de Seguimiento Comité de Riesgo & Control Interno Qué se espera del Responsable de la Unidad de Administración de Riesgos? Qué se espera de los colaboradores del Banco? Rol de los colaboradores del Banco como Dueños y Expertos de los procesos Importancia de contar con Base de Datos de Manejo de Incidentes (SMI) Ejemplos de Reportes de la Base SMI Importancia de la concientización ante el Riesgo Preguntas básicas que se deben auto formular los colaboradores del Banco 2.5. Ejecución del Proyecto Gestión Integral de Riesgos La Unidad de Administración de Riesgos: Artículo No. 11 del Acuerdo SBP No Procesos y Procedimientos de Administración de Riesgo Método: Talleres de Autoevaluación Lanzamiento del Proyecto Reportes Generados por la Unidad de Administración de Riesgos Etapas de la Metodología para la evaluación de los Riesgos Plan de Acción: Tarea Inmediata a Realizar -Autoevaluación de Riesgos y Controles Proceso por Proceso Preparación Talleres de Autoevaluación Herramientas Enfoque y Objetivos del Plan de Acción Controles Ejemplo de Reporte Gerencial de la Unidad de Administración de Riesgos Sobre el Estatus de los Controles de Segundo Nivel Ejemplo de Reporte Gerencial de la Unidad de Administración de Riesgos Sobre la Tasa de Ejecución de los Puntos de Vigilancia Fundamental (PVF s) Ejemplo de Plan de Acción definido por la Unidad de Administración de Riesgos respecto al estatus de los PVF s Procedimientos En qué consiste un Procedimiento Estructura de los Procedimientos Identificación de Procedimientos Requeridos Proponer un calendario de Ejecución Autoevaluación Riesgos y Controles

5 2.6. Herramientas para la Autoevaluación de Riesgos y Controles Ejemplo de Cuadro de Autoevaluación de los Flujos de Los Procesos Ejemplo de Cuadro de Autoevaluación de Riesgos y Controles por Proceso Ejemplo de Cuadro de Cartografía (Mapeo) de los Procesos y Procedimientos Evaluación Global: Cartografía de Procesos y Procedimientos 2.7. Supervisión y Actualización de la Gestión de Riesgos de La Entidad 2.8. Tipos de Riesgos Financieros que enfrentan los Bancos Riesgo de Crédito Riesgo de Contraparte Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercado: Riesgo de Precio Riesgo de Tasa de Interés Riesgo de Tipo de Cambio Riesgo Operacional Riesgo Legal Riesgo de Reputación Riesgo País Riesgo de Transferencia Riesgo Político Riesgo Soberano Riesgo de Contagio Riesgo Estratégico Riesgo de Tecnología de la Información Riesgo de Concentración 2.9. Estructura para la Gestión Integral de Riesgo Responsabilidades de La Junta Directiva Responsabilidades de La Gerencia Superior Comité de Riesgos Unidad de Administración de Riesgos Perfil del Responsable de La Unidad de Riesgos Funciones de La Unidad de Riesgos Informes de La Unidad de Riesgos

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