El Impacto de la Planificación Estratégica en la Empresa Familiar

Transcripción

1 2 Congreso de Empresa Familiar San Josè, Costa Rica 27 de noviembre de 2014 El Impacto de la Planificación Estratégica en la Empresa Familiar Università di Palermo Italia

2 Succesion Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

3 Succesion Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

4 Empresas Familiares Multigeneracionales Exitosas Succession Velocidad Relaciones Familia-Empresa Relaciones Familiares Tradicion/Innovacion Metas personales Continuidad/discontinuidad Persistencia/Cambio Espiritu Emprendedor Unidad Compromiso Racionales en las decisiones Racionales en la actuacion Trasferencia del Patrimonio Poder Governance Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

5 La planificación estratégica en las empresas familiares Beneficios para cualquiera empresa Beneficios para las Empresas Familiares Establecer un proceso de toma de decisiones basado en hechos Asegúrar metas y objetivos alcanzables Repartir recursos entre demandas que compiten entre ellas Crear mecanismos para medir el progreso hacia el alcanze de los objetivos y garantizar la rendición de cuentas (accountability) Crear vehículo para comunicar las intenciones de gestión Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it Aclarar las expectativas de las partes interesadas (stakeholders) Asegúrese que en todos los ámbitos de interación entre la familia y la empresa las decisiónes están alineadas Eliminar sorpresas que causan los conflictos familiares Asegurar que el legado de la familia sobrevive en el futuro

6 NO ES OBLIGATORIO SER UNA FAMILIA EMPRESARIA ES MUY BIEN POSIBLE DECIDIR DE NO SERLO. PERO SI SE DECIDE DE SER UNA FAMILIA EMPRESARIA ES NECESARIO HACERLO DE FORMA ADECUADA 5

7 La planificación Ideal Inversiones Y Seguros Plan de Patrimonio Transición De Liderazgo Plan de Jubilación Transición De Propiedad Visión y Missión de la Empresa Visión y Missión de la Familia Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

8 La planificación Ideal Inversiones Y Seguros Estratégia Personal Plan de Patrimonio Transición De Liderazgo Plan de Jubilación Transición De Propiedad Estratégia de Propiedad Visión y Missión de la Empresa Visión y Missión de la Familia Estratégia de Negocio Estratégia Familiar Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

9 La Planificación es complicada para las empresas familiares Necesidad de equilibrar los objetivos de la familia con los objetivos del negocio (trabajo, liquidez, legado) Objetivos de los accionistas no siempre claros y bien articulados Objetivos de los accionistas no siempre consistentes Los valores familiares, la historia y las actitudes afectan profundamente el negocio Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

10 Los 5 pasos de la planificación 1. Aclarar la visión y los objetivos de los propietarios 2. Evaluar el contexto empresarial 3. Establecer visión y objetivos del negocio 4. Crear planes para alcanzar metas - acciones, plazos, responsabilidades 5. Comprobar progresos (alcances vs. planes) Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

11 El proceso de planificación paralela (Ward and Carlock 2001) Valores llave Valores Filosofía de Dirección Familia Compromiso de la familia Pensamiento Estratégico Compromiso Estratégico Empresa Visión de la familia Visión compartida de futuro Visión empresarial Plan de Continuidad de la Empresa Familiar Formular Planes Plan estratégico de negocio Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

12 Paso 1: Aclarar la visión y los es pensable un pais sin costitucion? es pensable una empresa sin estatuto? entonces, objetivos de los propietarios porque una familia - donde conviven una pluralidad de miembros y de intereses - deberia funcionar sin principios, valores, reglas explicitas y compartidas? 11

13 Paso 1: Aclarar la visión y los objetivos de los propietarios Visión: Expectativas a largo plazo de la familia para la dirección y la propiedad de la empresa Objetivos: Qué esperan lograr los propietarios a través de sus inversiones Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

14 Desarrollar una Visión 1. Que es especial o único en nuestro negocio? 2. Cómo conseguimos que nuestro negocio haga la diferencia? 3. Qué papel jugará la familia en el negocio (las generaciones actuales y futuras)? 4. Qué forma de propiedad (privada, asociación) preferimos? 5. Cuáles son las reglas para llegar a ser accionistas? 6. Cómo y cuanto debemos ser diversificados (industria, geografía)? 7. Cuáles son nuestros puntos de vista sobre el crecimiento y la longevidad? ( Cómo, cuánto, cuánto tiempo) 8. Cuáles son las expectativas con respecto al retorno financiero de la empresa? Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

15 DESARROLLAR LA VISION DE LA FAMILIA Que representamos como familia? Que objetivos compartimos? Que deseamos conseguir unidos y como pensamos alcanzarlo? Que tipo de relaciones piensamos entratener con la empresa? 14

16 Objetivos de los Propietarios Crecimiento Riesgo Administración Rentabilidad Liquidez Crecimiento=Rentabilidad x Riesgo - Liquidez Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

17 Desafíos en el establecimiento de objetivos de los Propietarios Necesidades generacionales Familia en el negocio: si/no Estilos de vida individuales Deseos filantrópicos Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

18 El papel del propietario Dividendos Visión Estratégia Valores PROPIETARIOS Operaciones Politicas Objetivos Planes Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

19 Paso 2: Evaluar el contexto empresarial evaluación externa evaluación interna evaluación de los resultados Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

20 El Contexto Hoy en día las Empresas familiares tienen mas dificultades en llegar a ser multigeneracionales: Porque? Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 19

21 Macro - Entorno El Entorno sectorial Comunidad Nacional Internacional Entrantes Potenciales Entorno Natural (Medio ambiente) Interme diarios Tecnologia Proveedores Competidores directos Clientes Ec. Demografica Gobierno Bienes Substitutivos Ec. Social Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 20

22 Acceleración Concorde km/h Boeing km/h 1899: Jamais Contente 100 km/h 3,6 km/h km/h Tiempo : 96 km/h 1829: 48 km/h 1825: 9km/h Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

23 Continuidad vs tocadiscos Tocadiscos Portatil Anos 50 Grammofono (1899) Fonografo Edison (1878) Università di Palermo Italia 22

24 Discontinuidad tocadiscos Tocadiscos Portatil Anos 50 Smartphone Tablet Phablet Lector MP3 (IPOD 2001) Grammofono (1899) Wolkman CD Anos Fonografo Edison (1878) Musicassette Philips 1963 Università di Palermo Italia 23

25 200 years that changed the world Source: Pankaj Ghemawat World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It. Harvard Business Review Press. Università di Palermo Italia

26 Tensiones entre generaciones Lento vs/ rápido Tradición vs/ innovación Incremental (continuidad) vs/ disruptiva (discontinuidad) Estabilidad vs/ cambio Rigidez vs/ resiliencia Università di Palermo Italia

27 Otras razones de tensiones Familiares activo vs/ no activos Diferencias entre ramas de la familia (cultura, tamaño, estructura) Influencia de los cónyuges Università di Palermo Italia

28 Tres epocas de globalizacion 27

29 Unos retos de nuestra época Aceleración Discontinuidad Desarrollo de tecnología, revolución digital, matrimonio entre ordenadores y satélites Continuos cambios de relevancia estructural en el entorno de referencia con respecto a economía, finanzas, empresas, instituciones, cualquier trabajo Globalización Nos confrontamos entre diferentes razas, culturas, religiones, lenguas, ecc. Competencia Global (tecnología no mas espacio y tiempo) Gana quien desarrolla una visión Es necesario aprender a aprender Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

30 El mundo al revés DE A Demanda Abundante Oferta Abundante Muchas razones de éxito pasadas pueden ser razones de fracaso en el futuro Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 29

31 Paso 3: Establecer objetivos y vision de negocio Objetivos financieros y no financieros a 3-5 años Crecimiento Rentabilidad Cartera de negocios Cuota de mercado Personas (crecimiento y desarrollo) Cultura Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

32 Paso 4: Crear planes para lograr objetivos Objetivo: Aumentar los ingresos en un 10% por año para los próximos cinco años Iniciativa: Aumentar los ingresos de clientes existentes (Prom. de ingresos de los clientes de X vs X + y) Acciones: Llamadas de servicio al cliente Campaña de marketing Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

33 Paso 5 Comprobar los progresos Unos Consejos Prácticos Vincularse a un proceso de presupuestación Dar estructura a las reuniónes Asegúrarse que el documento (plan) está "viviendo" Crear medidas para evaluar el progreso Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

34 Cuyo trabajo es la Planificación? Paso 1. Aclarar la visión y los objetivos de los propietarios Propiedad X Consejo Dirección 2. Evaluar el contexto empresarial X 3. Establecer visión y objetivos del negocio 4. Crear planes para alcanzar metas - acciones, plazos, responsabilidades X X X 5. Comprobar los alcances contra los planes Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it X X X

35 La Naturaleza iterativa de la Propiedad Visión / Objetivos Planificación Planes de negocios Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it Negocio Visión / Objetivos

36 Es ahora el momento adecuado para la Planificación? Puede usted dedicar los recursos para hacerlo bien (personas, tiempo)? Son los propietarios dispuestos a participar? Tiene un equipo de gestión sólido? Tiene datos sobre la actuación del negocio? Puede mirar 3-5 años adelante en el futuro? Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

37 La Planificación es: Un Documento Un Proceso Objetivos acciones detalladas medidas Creación de consenso iterativo en marcha Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

38 El modelo CAVA Profesor Asociado de Economia y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 37

39 2 Congreso de Empresa Familiar San Josè, Costa Rica 27 de noviembre de 2014 Una Organización coherente con la estrategia: motor de consolidación Università di Palermo Italia

40 DESARROLLAR LA ORGANIZACION DE LA EMPRESA ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES (EL PODER) SISTEMAS DE DIRECCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO Desarrollar la organización significa hacer evolucionar estas tres componentes de manera que, mientras que ayudan a soportar el proceso de sucesión, consolidan y reforzan el funcionamiento de la misma organización. Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 39

41 EL PODER La estructura organizativa debe ser proyectada de manera que se generen posiciones de responsabilidad autenticas donde cada uno pueda ejercer sus propia porción de poder (per ejemplo una estructura divisional es de preferir a una funcional). Esto ayuda a prevenir conflictos, pero requiere coherencia con el estadio de desarrollo de la empresa. Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 40

42 Las dimensiones a recordar INTEGRACIÓN SEGMENTACIÓN Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it AUTONOMIA 41

43 LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN Sistemas de control estratégico Sistemas de rendición de cuenta Sistemas de evaluación de directivos y otros trabajadores Sistemas de desarrollo profesional y de carrera Sistemas de remuneración Sistemas informativos y de comunicación Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 42

44 LOS ORGANOS DE GOBIERNO Comités de dirección Consejo de administración Consejo de familia Los órganos de gobierno de las empresas familiares son demasiado de frecuente inadecuados y mal utilizados. Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

45 COMPLETAR LAS RELACIONES ENTRE LA FAMILIA Y LA EMPRESA La sucesión no es solo un proceso de cambio de la estructura de responsabilidades y de desarrollo de las personas. En las empresas familiares la sucesión coincide con un cambio en las relaciones entre los miembros de la familia e entre ellos y la empresa. Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it

46 Cambio en las relaciones entre familiares PADRE HIJO HIJO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ HERMANO HERMANO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ESPOSO - ESPOSA ESPOSO - ESPOSA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ PADRE-MADRE PADRE-MADRE HIJO/A-HIJO/A HIJO/A-HIJO/A Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it The Family Business Consulting Group International

47 Evolución en las relaciones familia-empresa-propiedad PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA La etapa La Sociedad El Consorcio Empresarial entre hermanos entre primos E F E F E F Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it The Family Business Consulting Group International P

48 ORGANIZAR LA PROPIEDAD Unos propietarios eficaces saben asegurar que la empresa tenga liderazgo calificado (carreras) que la empresa tenga recursos financieros correctamente asignados (capital) que la empresa siga los planes (control) el mantenimiento de los valores familiares (cultura) la resolución de disputas (conflictos) Università di Palermo Italia

49 SOPORTAR A UNA PROPIEDAD EFICAZ configuración de la propiedad programas de formación de accionistas acuerdos de propiedad (pactos de sindicación) plan patrimonial de la familia estructuras de gobierno de la familia y de la empresa Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it

50 CONFIGURACIONES DE PROPIEDAD Las personas y las estructuras cambian: hacia una complejidad mayor El Sindicato familiar El consorcio de primos La sociedad de hermanos La sociedad familiar El dueño gerente Estado Fundacional Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it Source: Ward and Carlock, 2000

51 FACTORES QUE INFLUYEN EN FORMAR LAS CONFIGURACIONES DE PROPIEDAD el ciclo de vida las decisiones de la familia propietaria acerca del traslado de propiedad las fuerzas de propiedad familiares: la participación de generaciones múltiples el número potencial elevado de dueños la separación de papeles entre dirección y propiedad Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it

52 Estructuras y Planes 1 Estructuras Junta Jeneral de accionistas Consejo de Administracion 3 Planes Consultores "Plan de propiedad" 4 Planes Plan de continuidad Plan de contingencia 5 Planes Plan estratégico 2 Estructuras Consejo de familia Planes Plan familiar 6 Planes Plan de entrada de la siguiente generación 7 Estructuras Comité de desarrollo de directivos Planes Plan de desarrollo profesional La familia La Empresa Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it La propiedad

53 LAS REUNIONES DE FAMILIA reconocer la necesidad (gana de participar, establecer quién debe asistir, identificar un equipo que lo planifique) Organizar la reunión (sugerencias de la familia, agenda, fecha y tiempo, sede, material) Estructurar la reunión (presidente, minutas, reglas de conducta, tiempo para la discusión.) Dirigir la reunión (discutir los temas de la agenda, animar la participación, desarrollar la acción planes, procesos.) Seguimiento (distribuir la minutas, poner la base para la próxima reunión) Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it

54 EL CONSEJO DE FAMILIA Sus tareas Guiar el desarrollo de planes familiares Supervisar la estrategia de la empresa Transmitir los valores familiares y la visión familiar Ofrecer un foro familiar para compartir ideas Fomentar la participación familiar y el compromiso Soportar los programas de educación a la propiedad de los miembros la familia Soportar el desarrollo de líderes familiares en la próxima generación Supervisar las interacciones entre la familia y la empresa Implantar los planes y programas familiares Università di Palermo Italia tomaselli@economia.unipa.it

55 El modelo CAVA Università di Palermo Italia 54

56 La empresa como comunidad de personas Estas personas: contribuien de diferentes formas y con diferentes papeles a la vida de la empresa y de la familia tienen responsabilidades especificas (de acuerdo con su rol en la empresa familiar) Tienen responsabilidades sociales (individuales y colectivas) Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 55

57 La empresa como comunidad de personas Estructuras de participación: quienes forma parte de la empresa familiar? Estructuras de representación: Empresa: asemblea de accionistas, consejo familia Familia: asemblea familiar, consejo de familia Estructuras de compensación: trabajo, capital, afectos La Hipoteca social de la propiedad: Responsabilidades sociales externas y internas Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 56

58 Animus: miembros de la familia unidos y comprometidos con la empresa Estructuras de libertad: favorecer el espiritu de libertad de las personas Estructuras de participación: condivisión de visión, información, proyecto comun Estructuras de espiritu emprendedor Exclusion de la empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 57

59 Espiral de Comunicación Relaciones individuales con la empresa Identificación de oportunidades, deseos, expectativas Flujo de información a los miembros de la familia Foro para discutir Formación sobre la empresa Proyecto común Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 58

60 Virtus: Poder como servicio Capacidad profesional Gobierno Responsabilidad (Accountability) Università di Palermo Italia 59

61 Aequitatis: La transmision de la propiedad como responsabilidad Planificación Gobernabilidad Colegialidad Propiedad sicologica Profesor Asociado Salvatore de Economia Tomaselli y Politica Ph. D. de Empresa Università Profesor di Palermo Asociado de Italia Economia salvatore.tomaselli@unipa.it y Politica de Empresa Università di Palermo Italia salvatore.tomaselli@unipa.it 60