Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL. Ministerio del Interior DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
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1 DEL REPUBLICA PARAGUAY Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL Pág. 1 NÚMERO 120 Asunción, 25 de junio de 2009 EDICIÓN DE 8 PÁGINAS SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS Ministerio de Defensa Nacional S U M A R I O Depósito N Ministerio de Agricultura y Ganadería Constitución - Laboratorio Curie S.R.L. - Paraguay Packaging S.A. (PARPACK S.A.) - Nivel 7 S.A. MinisteriodeSaludPúblicayBienestarSocial Asamblea General Ordinaria Ministerio de Industria y Comercio - Innova S.A. - Villa Verde S.A. - Valor S.A. - Highest S.A. - Somelson S.A. - Don Miguel S.A. - Automotive S.A.I.E. - La Milagrosa Sucesores de Ricardo Garay S.A. Agropecuaria y Forestal - Electrocenter S.A. - Electrocenter S.A. - La Huella S.A. - San Isidro S.A.C.I. GACETA OFICIAL Ministerio del Interior DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Bicentenario Ministerio de la Independencia Relaciones Exteriores Nacional: Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación y Cultura Dirección Superior: Gabinete Civil de la Presidencia - Palacio de Gobierno - Dirección y Administración: Dirección de Publicaciones Oficiales - Avda. Stella Maris c/ Hernandarias - Teléf.: ASUNCIÓN - PARAGUAY Asamblea General Extraordinaria Memoria y Balance Ministerio de Justicia y Trabajo CONSTITUCIÓN LABORATORIO CURIE S.R.L. CONSTITUCIÓN: Por escritura pública N 38 de fecha , pasada ante el (la) escribano (a) público (a) LUÍS A. CALLIZO L. M. se constituyó la sociedad denominada: LABORATORIO CURIE S.R.L. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto principal, la prestación por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, de servicios profesionales de laboratorios de análisis clínicos. Estudio de Biología moleculares investigación científica. Capital social suscripto: Integrado: Duración: 99 años. Domicilio: Asunción. Socios: (Nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio) JUAN CARLOS REMIGIO FILARTIGA GARCETE, paraguaya, casado, Asunción, doctor en medicina. MARÍA TERESA MARTÍNEZ DE FILARTIGA, paraguaya, casada, Asunción, doctora en medicina y bioquímica. Directorio: (Presidente-Vicepresidente- Secretario-Miembros-Síndicos) JUAN CARLOS FILARTIGA GARCETE. MARÍA TERESA MARTINEZ DE FILARTIGA. Administración ambos socios. Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha , bajo el N 182, folio: 1477, vlto. y sgtes. del Libro Seccional respectivo. Venc.: 26-VI-09 PARAGUAY PACKAGING S.A. (PARPACK S.A.) CONSTITUCIÓN: Por escritura pública Nº 20, de fecha 05/05/ 2009, pasada ante el (la) escribano (a) público (a) ROSSANA MABEL RAMIREZ IBARRA, se constituyó la sociedad denominada: PARAGUAY PACKAGING S.A. (PARPACK S.A.). Objeto Social: Compra Venta, Importación, Exportación, Consignación, Distribución y Comercialización de Productos e Insumos para embalajes y Maquinarias varias etc. Duración: 50 años. Domicilio: Ministerio deobras PúblicasyComunicaciones La Ciudad de Asunción Socios: (Nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio) 1- JOSHUA ROBINSON J. WESSLER RODGERS CANAS, C.I. Nº , casado, comerciante. 2- ROBINSON ALAN RAÚL RODGERS CANAS, C.I. Nº , soltero, comerciante. 3- ROY R. J. WESSLER RODGERS CANAS, C.I. Nº , abogado, todos de nacionalidad paraguaya, domiciliados en la calle R. I. 6 Boquerón Nº 513 de Asunción. Directorio: (Presidente Vicepresidente Secretario Miembros Síndicos) Presidente: JOSHUA R. J. W. RODGERS CANAS. Director Titular: ROBINSON ALAN R. RODGERS CANAS, Síndico Titular: RUDOLF FISCHER SCHENK, Síndico Suplente: CARLOS ALBERTO CHIRICO CHINER. Bajo el Nº 350, folio 3703 vlto. y sgtes. del Libro Seccional respectivo, en fecha 02/06/09 Depósito Nº NIVEL 7 S.A. CONSTITUCIÓN: Por escritura pública Nº 7, de fecha 27/04/ 09, pasada ante el (la) escribano (a) público (a) JUSTINA MARIBEL ESTECHE BAREIRO, se constituyó la sociedad denominada: NIVEL 7 S.A. Objeto Social: Consultoría; Asesoría y Auditoría de Empresa en materia de computación y telecomunicación; programación, análisis, diseño y desarrollo de sistemas. Capital social: suscripto: Gs. Capital integrado: Gs. Duración: 99 años. Socios: (Nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio) 1- JEAN CLAUDE DARSONVILLE, casado, ingeniero, Francés, Asunción. 2- EDUARDO PEDRO TURSI MARCHIOLI, Casado, ingeniero, Uruguayo, Asunción. Directorio: (Presidente Vicepresidente Secretario Miembros Síndicos) Presidente: EDUARDO PEDRO TURSI MARCHIOLI. Vicepresidente: EDGAR REINERIO VERA CABRAL. Síndico: LUIS ALBERTO VAN HUMBEECK ROMERO. Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 08/06/09, bajo el Nº 484, folio vlto. y sgtes. del Libro Seccional respectivo, en fecha 25/05/09 Depósito Nº ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA INNOVA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la firma INNOVA S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Junio de 2009, a las 12:30 horas, en su local social en Yegros 615 c/ Azara 4to.Piso A, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de ) Elección de Directores. 4) Elección de Síndicos. 5) Fijar remuneración para Directores
2 Pág. 2 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL Síndicos. 6) Designar a un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Depósito Nº Venc.: 25-VI-09 VILLA VERDE S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales de la firma VILLA VERDE S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Junio de 2009, a las 10:00 horas, en su local social en Yegros 615 c/ Azara 4to. Piso A, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de ) Elección de Directores. 4) Elección de Síndicos. 5) Fijar remuneración para Directores Síndicos. 6) Designar a un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Depósito Nº Venc.: 25-VI-09 VALOR S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la firma VALOR S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Junio de 2009, a las 15:30 horas, en su local social en Yegros 615 c/ Azara 4to. Piso A, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de ) Elección de Directores. 4) Elección de Síndicos. 5) Fijar remuneración para Directores Síndicos. 6) Designar a un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Depósito Nº Venc.: 25-VI-09 HIGHEST S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la firma HIGEST S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Junio de 2009, a las 10:30 horas, en su local social en Yegros 615 c/ Azara 4to. Piso A para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de ) Elección de Directores. 4) Elección de Síndicos. 5) Fijar remuneración para Directores Síndicos. 6) Designar a un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Depósito Nº Venc.: 25-VI-09 SOMELSON S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día martes 30 de junio de 2009, a las 17 horas, en el local social, sito en Charles de Gaulle c/campos Cervera en la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultado, Memoria del Directorio e Informe del Síndico. 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4- Elección y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 5- Elección de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Depósito Nº DON MIGUEL S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de DON MIGUEL S.A., a realizarse el día Lunes 29 de Junio del 2009, a las 17:00 horas, en la calle Facundo Machain Nº esq. Gonzalo Moran, para tratar el siguiente orden del día: 1- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de Consideración del resultado del Ejercicio del Elección de los miembros del Directorio por un período de 2 años. 4- Remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos. 5- Elección del Síndico titular y suplente. 6- Elección de dos accionistas que firmen el acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. Depósito Nº AUTOMOTIVE S.A.I.E. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de los Estatutos Sociales, se avisa a los Señores Accionistas de AUTOMOTIVE S.A.I.E., que el Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de Junio de 2009, a las 15 hs. en el local comercial, sito en la calle Ruta Mcal. Estigarribia c/pitiantuta (Fndo. de la Mora), con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y aprobación del Acta anterior. 3- Lectura y consideración de la Memoria y Balance del ejercicio Lectura del informe del Síndico. 5- Elección de síndicos. 6- Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta. Depósito Nº LA MILAGROSA SUCESORES DE RICARDO GARAY S.A. AGROPECUARIA Y FORESTAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En conformidad al Artículo Nº 24 de los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la firma LA MILAGROSA SUCESORES DE RICARDO GARAY S.A. AGROPECUARIA Y FORESTAL, que tendrá lugar el día viernes 10 de julio de 2009, a las 08:30 horas, en la Avda. República Argentina Nº 1860, a considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y otros informes Contables, informe del Síndico y del liquidador de la clausura definitiva de la sociedad, practicado al 31 de diciembre de Distribución de Utilidades. 4- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Nota: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuestos en el Art. 27 de los Estatutos Sociales referente al depósito previo de las Acciones. Depósito Nº Venc.: 1-VII-09 ELECTROCENTER S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ELECTROCENTER S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 10 de Julio de 2009, a las 17:30 Hs., en su local social ubicado en 25 de Mayo N 948, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente, Secretario y de los Accionistas que suscribirán el Acta Asamblearia. 2) Elección de Miembros del Directorio. 3) Emisión de nuevas series de Acciones. De acuerdo a lo establecido en el Art del Código Civil, en caso de no contarse con el quórum necesario a la hora arriba indicada, el Directorio llama a segunda convocatoria una hora más tarde el mismo día y en la misma dirección señalada para la primera convocatoria. Depósito N Venc.: 2-VI-09 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ELECTROCENTER S.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de ELECTROCENTER S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, llama a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 10 de Julio de 2009, a las 16:00 horas, en su local social ubicado en 25 de Mayo N 948, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente, Secretario y de los Accionistas que suscribirán el Acta Asamblearia. 2) Modificación del Artículo 5 to. de los Estatutos Sociales. De acuerdo a lo establecido en el Art del Código Civil, en caso de no contarse con el quórum necesario a la hora arriba indicada, el Directorio llama a segunda convocatoria una hora más tarde el mismo día y en la misma dirección señalada para la primera convocatoria. Depósito N Venc.: 2-VI-09
3 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL Pág. 3 LA HUELLA S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO Señores accionistas: Tenemos el agrado de dirigirnos a los señores Accionistas de La Huella S.A., dando así cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula decimoquinto de nuestros Estatutos Sociales, a fin de someter a vuestra consideración los resultados obtenidos por nuestra gestión en el período 1 de enero al 31 de Diciembre del En el transcurso del ejercicio se completo la implantación de hectáreas nuevas de pasturas de Gatton Panic en la Fracción Este de la propiedad de acuerdo a los planes de la empresa y al estudio técnico de impacto ambiental aprobado por el Servicio Forestal Nacional y la Secretaria del Medio Ambiente. De la misma forma se comenzó la instalación de los alambrados asi como de los callejones. Los niveles de lluvia tuvieron un comportamiento normal completando un registro de 863 mm. A modo informativo también comentamos que los precios del ganado en general han aumentado durante el ejercicio llegando a niveles considerados muy buenos. De acuerdo a lo arriba expuesto y el cuadro de Ganancias y Pérdidas que acompaña a esta memoria consideramos que el resultado del ejercicio se adecua al movimiento que ha tenido la empresa puesto que en este período las actividades de la misma fueron exclusivamente en carácter de inversiones mediante los aportes de accionistas. BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja Bancos CRÉDITOS Clientes IVA crédito Imagro Documentos / Cuentas por cobrar a directores y funcionarios INVENTARIOS Mercaderías - Productos Terminados OTROS ACTIVOS Obras en curso Transitorias y de regularización ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Bienes en operación Depreciación acumulada Total Activo No Corriente Total Activos
4 Pág. 4 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR LA HUELLA S.A. Proveedores locales Acreedores varios PRÉSTAMOS FINANCIEROS Préstamos Bancarios Intereses a devengar PROVISIONES Impuesto a la Renta a pagar Aportes y retenciones a pagar OTROS PASIVOS Préstamos de terceros Total Pasivo Corriente PASIVO NO CORRIENTE OTRAS OBLIGACIONES Aportes para futura integración de Capital Total Pasivo No Corriente PATRIMONIO NETO CAPITAL Capital integrado RESERVAS Reserva Legal Reserva de Revalúo RESULTADOS Resultados acumulados Resultado del ejercicio Total Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto ESTADOS DE RESULTADOS Ventas Netas - Sector Público 0 0
5 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL Pág. 5 LA HUELLA S.A Ventas Netas - Sector Privado Costo de mercaderías (productos o servicios vendidos) 0 0 Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas Más otros ingresos - Intereses ganados Ganancias (o pérdidas) brutas Menos: - Gastos operacionales o de explotación Gastos de ventas Gastos de administración Impuestos y Tasas Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros Menos: Gastos financieros Ganancia (o pérdidas) Operativas Partidas extraordinarias Ganancias 0 0 Pérdidas 0 0 Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias Ganancias (o pérdidas) sin ajuste monetario Más: (o menos) efectos de los precios cambiantes 0 0 Ganancias (o pérdidas) ajustadas del ejercicio Más: (o menos) ajuste de ejercicios anteriores 0 0 Ganancias (o pérdidas) antes de Impuesto a la Renta Menos: Impuesto a la Renta 0 0 Ganancias (o pérdidas) Netas a distribuir INFORME DEL SÍNDICO Señores accionistas: Conforme a disposiciones legales y estatutarias, he procedido a examinar el BALANCE GENERAL, el CUADRO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, y la MEMORIA DEL DIRECTORIO de La HUELLA S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 y que me fueron proporcionados por el Directorio. La revisión consistió en comprobaciones parciales y selectivas de la contabilidad y de la documentación proveída por la empresa, encontrándolos acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los Estados Contables mencionados surgen de los registros contables de la empresa, conforme a la Ley y demás normas legales y fiscales vigentes. MILVA KROPF Depósito Nº Síndico SAN ISIDRO S.A.C.I. MEMORIA DEL DIRECTORIO Señores accionistas: Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de San Isidro S.A.C.I. y las normas prescritas por el Código Civil, el Directorio participa a los Accionistas por medio de esta breve memoria sobre las gestiones realizadas y el desenvolvimiento comercial y económico desarrollado durante el Ejercicio 2008.
6 Pág. 6 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL ACTIVIDAD COMERCIAL: SAN ISIDRO S.A.C.I. Informamos a los señores Accionistas que en este ejercicio que nos ocupa el desenvolvimiento comercial, las ventas han mejorado considerablemente con relación al ejercicio anterior acompañados así también con un incremento en los gastos, creemos que dicha situación es debido al repunte del movimiento comercial del ejercicio afectando de este modo al ramo a la cual se dedica nuestra empresa. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Con relación al resultado del Ejercicio 2008 los señores Accionistas tienen en su poder el Balance General en que se ilustra el Inventario y el Estado de Resultados del ejercicio en cuestión, por lo que nos parece innecesario explicar el desenvolvimiento de cada cuenta. Finalmente agradecemos el apoyo brindado y muchas gracias. BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja CRÉDITOS IVA Anticipo IRACIS INVENTARIOS Mercaderías - Productos Terminados Materias Primas Materiales Total Activo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Bienes en operación Depreciación acumulada Bienes fuera de operación Obras en curso Total Activo No Corriente Total de Activos PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES IRACIS a pagar IVA a pagar Aportes y retenciones a pagar Total Pasivo Corriente
7 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL Pág. 7 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE SAN ISIDRO S.A.C.I. PREVISIONES 0 0 Total Pasivo No Corriente 0 0 Total Pasivo PATRIMONIO NETO CAPITAL Capital suscripto RESERVAS Reserva Legal Reserva de Revalúo RESULTADOS Resultados acumulados Resultado del ejercicio Total Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto ESTADO DE RESULTADOS Ventas Netas - Sector Público 0 0 Ventas Netas - Sector Privado Costo de mercaderías Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas Más otros ingresos Ganancias (o pérdidas) brutas Menos: - Gastos operacionales Gastos de ventas Gastos de administración Ganancias(o pérdidas) antes de los gastos financieros Ganancias(o pérdidas) operativas Partidas extraordinarias Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias 0 0 Ganancias (o pérdidas) sin ajuste monetario Ganancias (o pérdidas) ajustadas del ejercicio 0 0
8 Pág. 8 Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 25 de junio de 2009 GACETA OFICIAL SAN ISIDRO S.A.C.I Ganancias (o pérdidas) antes del Impuesto a la Renta 0 0 Impuesto a la Renta Ganancias (o pérdidas) Netas a Distribuir INFORME DEL SÍNDICO Señores accionistas: De conformidad al Art Inc. e) del Código Civil Paraguayo informo a los Señores Accionistas que he procedido a la revisión total de los libros de Contabilidad y comprobantes del Ejercicio Comercial fenecido al 31 de Diciembre de 2008, de la razón social SAMN ISIDRO S.A.C.I., hallándose las documentaciones en orden y de conformidad a los asientos practicados en los libros respectivos. Así mismo practique la revisión del Balance General de Inventario y el Cuadro de Resultado, cuyo resultado se ajusta a la realidad de las operaciones habidas durante el Ejercicio, por lo cual recomiendo a los Señores Accionistas su aprobación. SARA ESPINOLA AQUINO Depósito Nº Síndico Titular
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