Especialidad en Sistema Acusatorio. Escuela Libre de Derecho SISTEMA ACUSATORIO EN MÉXICO

Transcripción

1 Especialidad en Sistema Acusatorio Escuela Libre de Derecho SISTEMA ACUSATORIO EN MÉXICO ANTECEDENTES Y REFORMA CONSTITUCIONAL Mireya Moreno Rodas (Especialista en sistema acusatorio y en desarrollo de técnicas para su capacitación) del 3 al 5 de octubre de 2013 Justificación, análisis y antecedentes de la reforma constitucional de 2008 Procesos de cambio en América Latina Análisis de las Iniciativas de Reforma Constitucional Iniciativa de Reforma Constitucional del Ejecutivo Federal del 29 de marzo de Iniciativa de Reforma Constitucional del Ejecutivo Federal del 9 de marzo de 2007 Reforma constitucional de 2008: Sistema Procesal Penal Acusatorio Régimen de Delincuencia Organizada El diagnóstico del sistema mexicano En dónde estamos y hacia dónde vamos? Reforma constitucional y sistema acusatorio en los Estados Situación actual de la implementación de la reforma penal Códigos acusatorios en los Estados y sus tendencias: Códigos acusatorios anteriores a la reforma constitucional de Códigos acusatorios posteriores a la reforma constitucional de Código acusatorio para el Distrito Federal La reforma constitucional en proceso para un Código Único Por qué un Código Único y cuáles serán sus consecuencias? El trabajo del Constituyente: Dictamen de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados Hacia dondedónde va la reforma constitucional? Los Códigos acusatorios de los Estados frente al futuro Código Único El proceso penal acusatorio, diseño constitucional 1

2 Oralidad Inmediación Publicidad Concentración Continuidad Contradicción Libre valoración de la prueba Imparcialidad del juzgador Igualdad procesal Prohibición de prueba ilícita Del imputado De la víctima Garantías constitucionales Panorama de las implicaciones de las reformas constitucionales de 2011 Reforma de Amparo Reforma en materia de Derechos Humanos Tratados Internaciones Control Difuso de Constitucionalidad y de Convencionalidad PRINCIPIOS y DERECHOS Dr. Fernando Coronado Franco (Especialista en Derechos Humanos CDHDF) del 10 al 12 de octubre de 2013 Principios Generales Igualdad Contradicción Libertad probatoria Acusatorio Existencia de acusación Correlación entre acusación y sentencia Prohibición de reformatio in peius Principios Procesales El juicio previo El debido proceso legal Definición Contenido 2

3 Presunción de inocencia Qué es? El imputado durante el proceso El imputado en la sentencia. Actividad probatoria de cargo presupuesto de la convicción judicial. Mínima actividad probatoria de cargo. Deber de probar del imputado? La prueba y derechos fundamentales (ilicitud probatoria). Juez natural Juez imparcial Inmediación Concentración Contradicción Publicidad Proporcionalidad En la determinación de la pena En la restricción de derechos fundamentales Idoneidad Necesidad Enmienda y conservación de actos El derecho de defensa Defensa material Defensa técnica CÓDIGO ÚNICO: ESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN Susana Camacho (MCI, es una de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único) del 17 al 19 de octubre de 2013 Código Único: Estructura y Sistematización Competencia Principios y Derechos Actos procedimentales, metodología se las audiencias Nulidades Sujetos del procedimiento y sus auxiliares Medidas cautelares y medidas de protección. Flagrancia y caso urgente Soluciones alternas y forma de terminación anticipada Procedimiento Ordinario. Investigación Etapa Inicial Etapa Intermedia Etapa de Juicio Procedimientos Especiales 3

4 Recursos Ministerio Público Principios informadores Facultades/funciones Acusador privado Actor civil La victima u ofendido LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO Y SUS AUXILIARES Mtra. Ana Lorena Delgadillo del 24 al 26 de octubre de 2013 El asesor jurídico El imputado y el defensor El órgano jurisdiccional Jurisdicción Objetiva Territorial Subjetiva Competencia Objetiva En razón de la materia En razón de las personas En razón de la pena Por Seguridad Territorial El reparto de causas Abstención y recusación Cuestiones de competencia Otros sujetos procesales La policía Funciones Los Peritos Los consultores técnicos 4

5 El objeto del proceso penal ETAPA DE INVESTIGACIÓN (PRIMERA FASE) Mtro. Héctor Carreón Herrera (Especialista en sistema acusatorio, particularmente en la etapa de investigación) Del 7al 9 de noviembre de 2013 Delimitación Objetiva El hecho o fundamento fáctico El fundamento jurídico Cambio de calificaciónjurídica La solicitud de condena Artículo 19 constitucional Momento de fijación del objeto del proceso Calificación jurídica provisional Calificación jurídica definitiva La acción civil en el proceso penal? Contenido Sujetos legitimados Investigación de los delitos Naturaleza jurídica de la investigación Contenido de la investigación Fines de la Investigación Verdad histórica o verdad procesal? El hecho delictivo y la probable autoría o participación Dirección Funcional por el Ministerio Público y Plan Metodológico en la Investigación Deberes de Actuación de la Policía Control en la actuación de la policía por el Ministerio Público y la Autoridad Judicial Cadena de custodia Los peritos como órgano auxiliar en la investigación Providencias precautorias o medidas de protección Construcción de la investigación con orientación a la dogmática penal Intervención y facultades de las partes Denuncia Concepto Contenido Requisitos Querella Concepto Contenido Requisitos 5

6 Examen de la denuncia o querella Abstención de investigar Inadmisión Actos de investigación ETAPA DE INVESTIGACIÓN (PRIMERA FASE) Mtro. Ernesto López Saure (Subprocurador General de Justicia del Estado de Oaxaca. Es el encargado de implementar en su Estado el sistema acusatorio para los ministerios públicos en las regiones pendientes de asumir el sistema. Capacitador nacional esencialmente en materia de investigación en el mismo) (Oaxaca-México) 21 al 23 de noviembre de 2013 Identificación del imputado Entrevista al detenido? Citación a testigos, víctimas y ofendidos Entrevista y declaraciones de testigos, víctimas y ofendidos Análisis de sustancias Informes alcoholimétricos Videovigilancia Cadena de Custodia Traslado y entrega de objetos Reconocimiento de personas Técnica dactiloscópica Grabaciones Declaraciones de testigos o víctimas Informes periciales Análisis de registros públicos Declaración del imputado Agentes encubiertos Entregas vigiladas Medidas que afectan derechos fundamentales: Cateos Registro de libros y papeles Intervención de comunicaciones Inspecciones e intervenciones corporales Flagrancia Supuestos Efectos Detención inmediata Aseguramiento de objetos Tiempo de detención. Acceso del detenido a un abogado defensor? Inexistencia de flagrancia Control Judicial de la detención en flagrancia 6

7 Caso urgente Qué es? Sospecha fundada de participación en delito graves Cuáles son los delitos graves para el caso urgente? Riesgo fundado de evasión Imposibilidad de acudir a la autoridad judicial Detención inmediata ordenada por el Ministerio Público Retención Delincuencia organizada y reforma constitucional en materia de arraigo, sistema acusatorio? Correspondencia con el supuesto legal Tiempo de detención Se justifica la existencia del caso urgente a la luz de la reforma constitucional? TEMA Investigación Policial INVESTIGACION POLICIAL Mtro. Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega (Titular del área de Formación para la Policía Federal en el Sistema Acusatorio. Participó por SETEC en la elaboración del proyecto de Código Único) 28 al 30 de noviembre de 2013 Aspecto constitucional y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Actividad de investigación Coordinación de la investigación en el lugar de los hechos Llenado de actas e informe policial homologado. Informe policial para efectos de la investigación. Técnicas de entrevistas Manejo policial de la cadena de custodia Desarrollo de las hipótesis de la investigación Coordinación entre distintas corporaciones policiacas Qué policías están facultados para investigar? Creación de nuevas unidades dentro de la policía para la operación del sistema acusatorio. Funciones de la Gendarmería La participación de la policía en la audiencia de juicio oral 7

8 Audiencia de control de detención Obligación de justificar la detención por flagrancia o por caso urgente Derecho a conocer las actuaciones de la investigación por la defensa y el imputado antes de que se realice el debate sobre el control de la detención Derecho del defensor a comunicarse con el imputado en privado Objeto del debate Pronunciamiento del Juez de Control y decisión de legalizar la detención Pronunciamiento del Juez de Control y decisión de no legalizar la detención AUDIENCIA INICIAL [PLAZO CONSTITUCIONAL] Carlos Villegas Márquez (Juez de Garantía y de Tribunal de Juicio Oral. Participó en la elaboración por SETEC del Código Único) (Zacatecas-México) 5 al 7de diciembre de 2013 Formulación de imputación Concepto Como se formula imputación estando la persona detenida (flagrancia, caso urgente u orden de aprehensión) Como se formula imputación sin detenido (comparecencia voluntaria cumplimiento de cita) Acceso de la defensa a la carpeta de investigación Desarrollo de la audiencia Derecho del imputado a declarar o a no hacerlo. Derecho a ampliar el plazo constitucional a 144 horas o a solicitar un pronunciamiento inmediato por el juez Es posible que el Ministerio Público solicite una medida cautelar en contra del imputado antes de que se dicte un auto de vinculación a proceso? Actividad Probatoria Vinculación a proceso Producción de Prueba? Auto de vinculación a proceso contenido, estándar probatorio y efectos Auto de no vinculación a proceso Impugnación de dichas resoluciones Debate de medidas cautelares y plazo para cierre de investigación Medidas Cautelares Personales. Cuáles son sus características y procedencia. Como se realiza el debate sobre las medidas cautelares. Debate sobre el cierre de la investigación. Medida cautelar real en el plazo constitucional? 8

9 Coordinación entre ministerio público, policía y peritos para la construcción de una investigación criminal. Actos de investigación y actos de proceso. Por qué la investigación preliminar o desformalizada debe ser tener una buena construcción cuando se llega a la fase de investigación complementaria? Investigación Formalizada o complementaria Intervención de la defensa y el imputado. El acceso pleno a las actuaciones desde cuándo? Actuaciones de las partes Cierre de la Investigación ETAPA DE INVESTIGACIÓN (SEGUNDA FASE) Jorge Emilio Iruegas (Director de Capacitación en PGR. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único, particularmente especializado en la actuación del ministerio público) (Oaxaca-México) 12 al 14 de diciembre de 2013 Solicitud de sobreseimiento Definitivo Temporal Efectos Facultades del juez Recurso? Acusación Decisión de no continuar el procedimiento Forzamiento de la acusación Formulación de acusación Reapertura Finalidad Oportunidad procesal Facultades Procedencia Nuevo cierre 9

10 1. Control judicial de resoluciones ministeriales 1.1. Abstención de investigar 1.2. Archivo temporal 1.3. No ejercicio de la acción penal 1.4. Criterios de oportunidad AUDIENCIAS INCIDENTALES Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz (Ex Juez del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único) (México-Chihuahua) Del 9 al 11 de enero de Control judicial de pretensiones ministeriales 2.1. Orden de aprehensión 2.2. Orden de cateo 2.3. Toma de muestras 3. Acuerdos reparatorios 3.1. Solicitud Oportunidad Procedencia Objeto 3.2. Oposición 3.3. Solicitud de revisión 3.4. Taller 4. Suspensión condicional del proceso 4.1. Solicitud Oportunidad Procedencia Plan de reparación Condiciones 4.2. Oposición 4.3. Solicitud de revisión 4.4. Taller 5. Procedimiento abreviado 5.1. Solicitud Oportunidad Procedencia Acusación 5.2. Taller 6. Revisión de medidas cautelares 6.1. Solicitud 6.2. Réplica 6.3. Taller 10

11 7. Sobreseimiento 7.1. Solicitud 7.2. Oposición 7.3. Taller Finalidad Atribuciones del juez de control Facultades de las partes Descubrimiento probatorio Fase Escrita Formulación de la acusación Actuaciones del tribunal Notificaciones y actuaciones de la víctima Notificaciones y actuaciones del acusado Especial Referencia al Descubrimiento Probatorio ETAPA INTERMEDIA Luis Jorge Gamboa Olea (Juez de Primera Instancia de Control, de Tribunal Oral y de Ejecución del Quinto y Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos) (México-Morelos) del 16 al 18 de enero de 2014 Regla del descubrimiento probatorio para el ministerio público Regla del descubrimiento probatorio para a defensa Fase Oral Principios que la informan Exposición sucinta por el Ministerio Público Exposición sucinta por la Defensa Corrección de vicios formales Excepciones de previo y especial pronunciamiento Suspensión condicional del procedimiento Acuerdos reparatorios Procedimiento abreviado Conciliación sobre la responsabilidad civil derivadadel hecho punible Solicitud para que se rinda prueba anticipada? Solicitud de aprobación de acuerdos probatorios Ofrecimiento de pruebas o de medios de prueba del Ministerio Público, debate sobrela pertinencia. 11

12 Ofrecimiento de pruebas o de medios de prueba de la defensa, debate sobrela pertinencia. Prueba Ilícita Admisión de la prueba o decreto de la prueba? Unión y separación de acusaciones Auto de apertura a Juicio Oral Contenido Notificación del auto de apertura Impugnación Sobreseimiento SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Karelly Villanueva (Experta en materia de Justicia restaurativa y Mediación, certificada por la Embajada Británica y ex- Directora del Primer Centro de Justicia Alternativa en el país. Actualmente participa en el proyecto de Ley de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias. Ha participado por SETEC en la elaboración del Código Único 23 al 25 de enero de 2014 Soluciones Alternas Conciliación Procedencia Principios Excepciones Plazos Efectos Mediación Procedencia Concepto Principios Acuerdos reparatorios Concepto Fundamentos Presupuestos Finalidad Trámite Solicitud Contenido Aprobación Rechazo: Efectos Registro Seguimiento. Suspensión condicional del proceso Concepto Procedencia Oportunidad Procesal 12

13 Sábado de 9:00 a 13:00 Formalidades Actuaciones previas del ministerio público Requisitos Decisión judicial Rechazo Admisión: Condiciones Rol del ofendido Retractación del acuerdo por el imputado Efectos Revocación Registro Seguimiento. Formas de Terminación Anticipada Proceso Simplificado Supuestos Desarrollo Efectos Proceso Abreviado Supuestos Desarrollo Efectos PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Lic. Alejandro Magno González (Ex Juez de Control y Juez de Juicio Oral con licencia de TSJOAX y Asesor de la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales PGR en materia de sistema acusatorio. Ha participado por la PGR en la elaboración por PGR del Pueblos y Comunidades Indígenas Presupuestos Decisiones y/o Tesis del Poder Judicial Federal Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Procedimiento para Personas Jurídicas Presupuestos Delitos Defensa técnica Formas anticipadas de terminación del proceso Procedimientos especiales Acción Penal por Particular Presupuestos 13

14 Código Único) Delitos Tramitación 30 y 31 de enero y 1 febrero de 2014 TEMA TEORÍA DEL CASO Dr. Luis Azaola Calderón (Abogado en la firma Félix Cárdenas S.C. especializada en sistema acusatorio) 6 al 8 de febrero de 2014 Teoría Fáctica, Jurídica y Probatoria Qué es la teoría del caso? Qué elementos la integran? Teoría Jurídica (Dogmática Jurídico Tratados Internacionales, Penal, Ley, Jurisprudencia y doctrina) Teoría Fáctica ( Qué son las proposiciones fácticas?) Teoría Probatoria A partir de cuándo se construye la teoría del caso? Se puede variar la teoría del caso? Dinámica Concepto de prueba Diferencia entre evidencia y prueba Producción de la prueba Orden en que se produce Incorporación de la evidencia y admisión como prueba La prueba en los procedimientos de ejecución Objeto de la prueba (afirmaciones sobre hechos) Relevantes Controvertidos o controvertibles Principales y secundarios Acto de investigación y acto de prueba 14

15 TEORÍA DE LA PRUEBA Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas (Abogado. Socio Director de la firma Félix Cárdenas S.C.especializada en sistema acusatorio. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único) 13 al 15, 20 al 22 y 27 y 28 de febrero y 1o de marzo de 2014 La prueba ilícita y la prueba irregular Concepto Diferencias Efectos Problemas de admisibilidad Problemas de valoración Las pruebas en particular Real Demostrativa Testimonial Pericial Documental Confesión Inspección Circunstancial Prueba de referencia Carga de la prueba Concepto Vertiente Efectos de su incumplimiento Prohibición de utilización de ciertos registros o documentos como medios de prueba. Prueba de refutación Prueba Superveniente Prueba anticipada Concepto Requisitos Subsistencia de la causa en la audiencia de juicio Irrepetibilidad de su práctica en juicio Producción e Incorporación Condiciones para su eficacia en la audiencia de juicio oral Incorporación en Juicio Referencia a la delincuencia organizada AUDIENCIA DE JUICIO Protocolo de inicio Cómo se conduce la audiencia desde la visión de los jueces? Juez Presidente y Jueces relatores 15

16 Jorge López Reyes Juez de Tribunal de Juicio Oral en el TSJ del Estado de Oaxaca. (Oaxaca-México) 6 al 8 de marzo de 2014 El papel del Juez Presidente en la conducción de la audiencia Incidentes en la audiencia de juicio Pruebas del ministerio público Pruebas de la defensa Conducción del debate entre las partes en juicio (frente a recurso interpuesto; frente a objeciones hechas valer, etc) Preguntas aclaratorias Cierre del debate Lectura de fallo ALEGATO DE APERTURA Dr. Luis Azaola Calderón (Abogado en la firma Félix Cárdenas S.C., especializada en sistema acusatorio) Oportunidad de comunicar o de presentar la historia de mi caso al juez o tribunal. Concepto Como se formula el alegato de apertura Etiqueta del caso Tema Uso de apoyos visuales Taller 13 al 15 de marzo de 2014 INTERROGATORIO Alejandro Ramírez Verdugo (Abogado-socio de la firma Félix Cárdenas S.C., especializada en sistema Técnica para interrogar a mi testigo. Concepto Examen del testigo Regla del fundamento Objetivos del interrogatorio Preparación del testigo Tipos de preguntas 16

17 acusatorio. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único, es uno de los autores del Código Único) del 20 al 22 y del 27 al 29de marzo y 3 al 5 de abril de 2014 Testigo hostil Testigo Especiales (menores, expertos y mayores de edad) Uso de la prueba durante el interrogatorio directo Refrescar memoria Taller RE-DIRECTO Alejandro Ramírez Verdugo: como parte del interrogatorio directo Concepto Objetivo Cuando debe formularse Los temas permitidos CONTRAINTERROGATORIO Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas (Abogado-Socio Director de la firma Félix Cárdenas S.C., firma especializada en sistema acusatorio. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único, es uno de los autores del Código Único) 24 al 26 de abril y del 8 al Técnica para interrogar al testigo adverso. Concepto Objetivos del contrainterrogatorio Preparación del contraexamen Límites del contrainterrogatorio Tipo de preguntas Testigos Especiales (menores, expertos y mayores de edad) Impugnación del testigo adverso Refrescar memoria Taller 17

18 10 de mayo de 2014 RE- CONTRAINTERROGATORIO Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas: como parte del contrainterrogatorio Concepto Objetivo Cuando debe formularse Los temas permitidos TEORÍA DE LAS OBJECIONES Dr. Christian Wolffhügel G (Coordinador Académico de los Defensores Públicos Regional-Bogotá, Colombia. y Catedrático en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia. Especialista en sistema acusatorio) 15 al 17 de mayo de 2014 Concepto Oportunidad para formularlas Objeciones a los alegatos Objeciones a las preguntas Objeciones a las respuestas Objeciones sobre las pruebas 18

19 ALEGATOS DE CLAUSURA Alejandro Ramírez Verdugo (Abogado-socio de la firma Félix Cárdenas S.C., especializada en sistema acusatorio. Es uno de los autores del Proyecto de Código Procesal Penal para la República Mexicana de México SOS y, del futuro Código Único) 22 al 24 de mayo de Deber de formularlos? Contenido Objeciones Derecho de réplica y dúplica Derecho de la victima a hablar Derecho del imputado a la última palabra Comunicación en audiencia del sentido del fallo. SENTENCIA Y SU EJECUCIÓN Jahaziel Reyes Loaeza (Mgdo. del TSJ en Oaxaca) 29 al 31 de mayo de 2014 Sentencia definitiva Correlación entre acusación y sentencia Contenido Sentencia condenatoria Audiencia de explicación de sentencia Plazo para la redacción y la explicación de la sentencia La ejecución de la sentencia Función y atribuciones del juez de ejecución Beneficios y tratamientos preliberatorios Ejecución de las sentencias condenatorias Sistemas de valoración de la prueba Legal Verdad legal-verdad material Intima convicción La "convicción judicial" Sana crítica Las máximas de la experiencia Los conocimientos científicos Las reglas de la lógica 19

20 La valoración racional de la prueba RECURSOS Y NULIDADES Dr. Gerardo Carmona Castillo (Mgdo. del TSJ en Oaxaca) 5 al 7 de junio de 2013 Los recursos en el sistema acusatorio Recursos contra actos y resoluciones intraprocesales Nulidades CASACIÓN Dr. Carlos Roberto Solórzano (Abogado Postulante en Sistema Acusatorio. Coordinador de Barra de la Defensoría Pública en Bogotá y Catedrático en la Universidad Santo Tomás y en la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia. Especialista en sistema acusatorio) (Colombia) 12 al 14 de junio de 2014 Casación Penal Naturaleza Jurídica Técnica de la Casación Procedimiento 20

21 AMPARO PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO Juan José Olvera López (Magdo. en el Primer TCC en Materia Penal) 19 al 21 de junio de 2014 Juicio de amparo y sistema acusatorio en México Juicio de Amparo y actos violatorios de derechos humanos en la investigación Juicio de Amparo y Orden de Aprehensión Juicio de Amparo y Auto de Vinculación a Proceso Juicio de Amparo contra sentencia dictada en apelación Tendencias en la doctrina del Poder Judicial Federal en materia de amparo en el sistema acusatorio Juicio de Amparo contra sentencia dictada en casación Aspectos procesales Regulación en el Código Único Mes de Julio de 2013 TALLER DE PRÁCTICA Jueves 10 de julio 2014: Alegato de apertura Viernes11 de julio 2014: Interrogatorio Sábado 12 de julio 2014: Contrainterrogatorio Mes de Julio de 2014 TALLER DE PRÁCTICA Jueves 17 de julio 2014: Impugnación de testigos; apoyo de memoria Viernes 18 de julio 2014: Objeciones Sábado 19 de julio 2014: Alegato de clausura Mes de Julio de 2014 OBSERVACIÓN DE AUDIENCIAS REALES Y EJERCICIO CRÍTICO Control de Detención Audiencia Intermedia Audiencia de Juicio Oral 21

22 EXAMEN 1ª semana de septiembre 2014 EXAMEN ORAL DE CONOCIMIENTOS 1ª semana de septiembre de 2014 EXAMEN PÚBLICO DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL 22