ACTA QUINCUAGÉSIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 2 DE ABRIL DE 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA QUINCUAGÉSIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 2 DE ABRIL DE 2014"

Transcripción

1 ACTA QUINCUAGÉSIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 2 DE ABRIL DE 2014 En Santiago de Chile, a 2 de abril de 2014, siendo las 10:00 horas en el Salón Lonquimay del Hotel Director Vitacura, ubicado en Av. Vitacura N 3600, 2º piso, comuna de Vitacura, Santiago, se reunieron en Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Iansa S.A. las personas que representan por sí o por poder las acciones que se indican a continuación: AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES, representada por don Mario Amorós Lamich, por acciones AFP PLANVITAL S.A. - FONDO DE PENSIONES, representada por don Danton Quezada Saavedra, por acciones BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A., representada por don Andrés Bunster Echeñique por acciones BANCO ITAÚ por cuenta de Inversionistas, representado por doña Malgorzata Pietruszka, por un total de acciones ITAÚ BBA CORREDOR DE BOLSA LIMITADA, representado por doña Malgorzata Pietruszka, por un total de acciones BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA, representada por don Andrei Kriukov Spodine, por acciones ELIZONDO ARIAS, CARLOS, por acciones BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., representada por doña Carolina Zaror, por acciones LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., representada por doña Camila Guzmán Novak, por acciones GASTO CODERCH, MARIANO por acciones HUMBSER DEORSOLA, SUSANA, por acciones LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA, representada por doña Paz Gallardo Olivos y don Alvaro Pastor González, por acciones LARRONDO RENCORET, ENRIQUE por acciones LLANQUITRUF BARRIGA, CARLOS JUVENAL, por acciones MAHNCKE KLAGGES, ELIANA, por acciones MONSALVE SANDOVAL, ANA LUISA, por acciones NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA, representada por don Carlos García-Huidobro, por acciones SANDOVAL AMPUERO, MANUEL SEGUNDO MARIO por acciones BANCO DE CHILE por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., representado por don Jorge Ossandón por acciones BANCO SANTANDER por cuenta de Inv. Extranjeros, representado por don Jorge Ossandón, por acciones VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA, representada por don Fernando Avilés, por acciones SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A., representada por doña Claudia Osorio Cárcamo por acciones Así, se encontraban presentes o representadas un total de acciones CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA : Siendo las 10:00 horas, en la fecha y lugar antes señalados, el Presidente de la sociedad don Joaquín Noguera Wilson dio por iniciada la Quincuagésima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Iansa S.A., convocada en primera citación, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 27 de los Estatutos Sociales. La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de La junta fue presidida por el Presidente del Directorio de la sociedad, señor Joaquín Noguera Wilson y también asistieron a ella los directores señores Gerardo Varela Alfonso, Sergio Guzmán Lagos, Gustavo Subercaseaux Phillips y Patricio Claro Grez; el Gerente

2 2 General señor José Luis Irarrázaval Ovalle, quien actuó de Secretario de la Junta. Se encontraba presente asimismo, el Asesor Jurídico don Paul de La Taille-Trétinville Urrutia. El Presidente informó que se encontraban representadas en la sala acciones de las acciones emitidas en que se divide el capital social, cifra que representa el % de las acciones. Continuó señalando que acciones correspondían a acciones propias y a acciones representadas por terceros. Informó además que los asistentes firmaron la lista de asistencia en la forma establecida en el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas Señaló a continuación que conforme con lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley Nº y 28 de los Estatutos Sociales, había quórum suficiente para la constitución de esta Junta, por lo cual propuso dar por terminada la recepción de poderes y por constituida la Quincuagésima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas, dando inicio a la misma No habiendo observaciones al respecto, se dio por terminada la recepción de poderes y por constituida esta Quincuagésima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Iansa S.A El Presidente consultó a la asamblea si se encontraban presentes funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros, dejándose constancia de que no los había Se indicó que se encontraban presentes los señores Manuel Zapata González y Eduardo López Cerda, quienes asistieron en representación de la Superintendencia de Pensiones PROCEDIMIENTOS PREVIOS El Asesor Jurídico informó a los señores accionistas que la citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó mediante avisos publicados en el diario electrónico extranoticias.cl, en sus ediciones de los días 17, 21 y 24 de marzo de 2014, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley Nº sobre Sociedades Anónimas. Por ser de todos conocido el texto de esta citación, se propuso omitir su lectura lo que fue aprobado por unanimidad por la asamblea, sin perjuicio de que éste se incorpore en el acta respectiva Por lo anterior, se incorpora el aviso de convocatoria publicado en el diario electrónico extranoticias.cl, que es del siguiente tenor: EMPRESAS IANSA S.A. Inscripción en Registro de Valores Nº 100. Sociedad Anónima Abierta. JUNTA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 2 de abril de 2014, a las 10:00 hrs., a realizarse en el Salón Lonquimay del Hotel Director Vitacura, ubicado en Av. Vitacura N 3600, 2º piso, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos. 3.- Política de dividendos futuros. 4.- Política de inversiones y de financiamiento. 5.- Designación de auditores externos para el ejercicio Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su remuneración. 7.- Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio Elección de Directorio. 9.- Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2014 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley Nº Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 27 de marzo de CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día martes 1 de abril de 2014 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio. MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web el día 17 de marzo de PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 30 de enero de 2014 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, en su sitio web ( los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa. FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS Se le informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 17 de marzo de 2014 en la página web de la compañía, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 2 de abril de PRESIDENTE GERENTE GENERAL

3 Continuando con su exposición, el Asesor Jurídico dio cuenta que de acuerdo a lo señalado en la Norma de Carácter General Nº 30 y a lo indicado en las modificaciones contenidas en la Norma de Carácter General Nº 332 de fecha 21 de marzo de 2012, ambas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros se encontraban a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad, a contar del 30 de enero de 2014; la nómina de accionistas se envió a la Superintendencia de Valores y Seguros mediante comunicación a través de su página web el día 6 de enero pasado; el primer aviso de publicación relativo a esta Junta Ordinaria y la Memoria, fueron remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros, vía SEIL, el día 17 de marzo. En tanto la Tabla de materias se remitió a la Superintendencia, también vía SEIL, el 27 de febrero de Respecto a la Memoria y Balance, el Asesor Jurídico manifestó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº sobre Sociedades Anónimas, y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad había puesto a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual al 31 de diciembre de 2013, en su sitio web a contar del 17 de marzo de Agrega que, junto con poner la memoria a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad, también se pudo encontrar ejemplares de la misma en las oficinas de la sociedad ubicadas en Rosario Norte 615, piso 23, de los cuales, además, había disponibles en la sala para consulta de los señores accionistas Adicionalmente y en conformidad al artículo 54 de la Ley Nº el balance, inventario, actas, libros y los informes de los auditores externos y de los inspectores de cuentas, quedaron a disposición de los accionistas para ser consultados en las oficinas de la sociedad ubicadas en Rosario Norte N 615, piso 23, durante los 15 días anteriores a la fecha de la presente junta APROBACION ACTA El Asesor Jurídico informó que el acta de la Quincuagésima Quinta Junta Ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2013, estaba aprobada por haber sido firmada por las personas designadas para ello Indica enseguida que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Art. 31 de los estatutos sociales, las actas de la Junta debían ser firmadas por el Presidente o por quien lo reemplace, por el Secretario y por tres accionistas designados por la Junta Ofrecida la palabra sobre el particular, se hace llegar una proposición a la mesa la que es leída a los asistentes. Seguidamente, de entre los nombres propuestos, la Junta acuerda por la unanimidad de los asistentes y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, designar a las siguientes personas para que actuando indistintamente tres cualquiera de ellas firmen el acta: Don Mario Amorós Lamich, de AFP Habitat en representación del Fondo de Pensiones Habitat Don Danton Quezada Saavedra, de AFP Planvital en representación del Fondo de Pensiones Planvital Doña Claudia Osorio Cárcamo en representación de la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A Doña Paz Gallardo Olivos, en representación de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS El Asesor Jurídico informó a los señores accionistas que en conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la sociedad no fue requerida para efectuar calificación de poderes en la presente junta CUENTA DEL PRESIDENTE El Presidente señaló que previo a tratar los asuntos de competencia de la Junta, deseaba dar cuenta respecto de la marcha de la compañía durante el ejercicio El contenido del mensaje del Presidente es el siguiente: Señores accionistas: En representación del Directorio y de todos quienes integran Empresas Iansa S.A. me dirijo a ustedes con el fin de presentarles la Memoria Anual de la Compañía y sus Estados Financieros correspondientes al año Durante 2013, Iansa cumplió 60 años de vida. En estas seis décadas, el desarrollo agrícola 3

4 de la zona centro sur del país ha sido el objetivo y eje central del exitoso progreso de la Empresa. Hoy podemos decir con orgullo que se ha logrado una de las principales metas impuestas desde nuestros inicios: hacer de la remolacha uno de los cultivos más rentables del país. También es relevante constatar que la Compañía ha procurado el desarrollo profesional y personal de todos quienes trabajan en Iansa, motivo que nos permitió celebrar con entusiasmo este importante aniversario Asimismo, es motivo de satisfacción el que Iansa sea reconocida entre sus clientes por ofrecer una diversidad de productos de la más alta calidad, siendo algunos de estos utilizados como materia prima de una importante cantidad de alimentos que se comercializan en el país. Lo anterior es una muestra del trabajo y esfuerzo de todos quienes forman parte de esta Compañía y reflejan los importantes avances en innovación, tecnología, desarrollo, logística y sustentabilidad realizados en todo nivel de la organización, pero particularmente en las áreas de retail, industrial y agrícola Hoy, cerca del 80% de los chilenos prefiere un producto Iansa. Es por esta cercanía y luego de un profundo análisis, que durante 2013, la empresa decidió concentrar la mayor parte de sus líneas de negocio bajo una sola marca. A partir de noviembre, los negocios de Azúcar, Endulzantes no Calóricos, Nutrición Animal, Iansagro y Empresas Iansa se unieron bajo la marca Iansa. La finalidad de este cambio es construir una sola imagen corporativa que contribuya a afianzar nuestra identidad frente a todos los clientes y consumidores, y nos permita generar una mayor cercanía con cada uno de ellos En el ámbito agrícola, Iansa continuó con su estrategia de fortalecer la relación con los agricultores remolacheros como verdaderos socios estratégicos, lo que ha derivado en la obtención de logros muy significativos en materia agrícola. Es así que, pese a fenómenos climáticos adversos, con una sequía en la zona centro sur del país que lleva tres temporadas consecutivas se consiguió mantener el liderazgo internacional en rendimiento del cultivo remolachero, batiendo una vez más el record mundial de rendimiento de remolacha. Este éxito, sin duda, es fruto del avance sostenido en los planes de tecnificación del riego y del cultivo, pero también del apoyo y asistencia que han recibido los agricultores por parte de los técnicos agrícolas de Iansa. Estos nos han permitido alcanzar un nuevo récord: las 104 toneladas de remolacha por hectárea A esto se le suma que a fines de 2012, Iansa puso en marcha la refinería de azúcar construida en la Planta de Cocharcas, en Chillán, la que nos permite diversificar nuestra matriz de abastecimiento. Durante 2013, esta nueva infraestructura ha alcanzado importantes avances en términos de eficiencia operacional, capacidad de respuesta frente al mercado y menor exposición a las oscilaciones propias del rubro azucarero, logrando cumplir con las expectativas deseadas a un año de su apertura Otro elemento que se ha tenido en consideración y que deriva en una menor exposición de la Empresa, es el adecuado uso de instrumentos de cobertura de mercados de futuro. Esta herramienta nos permitió sortear, una vez más, las oscilaciones del precio internacional del azúcar durante 2013, que se explican principalmente por una sobreoferta de este commodity en el mercado. Gracias al uso adecuado de estos instrumentos, Iansa está en posición de otorgarles mayor seguridad en las condiciones de contratación a los agricultores, lo que sin duda es una ventaja competitiva relevante de la remolacha frente a otros cultivos Durante este ejercicio, Iansa vio los frutos de la exitosa consolidación de su Plan Dulce Recordemos que este buscaba el fortalecimiento sus negocios principales Azúcar y Coproductos, Alimentos para Mascotas, Nutrición Animal y Endulzantes no Calóricos. La Compañía obtuvo buenos resultados económicos a pesar de la baja sostenida en los precios internacionales del azúcar. Además, y después de un largo trabajo, se consolidó exitosamente la operación de Jugos, Patagoniafresh, la que también tuvo muy buenos resultados. Icatom también tuvo un año positivo Hoy, luego de los buenos frutos de su plan estratégico, la Empresa está abocada en desarrollar y poner en práctica una nueva estrategia quinquenal, que debiera estar operativa durante el año 2014 y que nos permitirá seguir en la senda del crecimiento En línea con este nuevo desafío, estamos trabajando en la construcción de dos plantas: la de Alimentos para Mascotas, que nos permitirá triplicar nuestra capacidad productiva, y la de Endulzantes no Calóricos, que nos dará la posibilidad de elaborar nuestros propios productos en esta categoría. Con ambas fábricas en funcionamiento las que debieran estar 100% operativas durante el primer semestre de 2014 podremos continuar fortaleciendo nuestro liderazgo en las mencionadas categorías

5 5 Por último, me gustaría comentarles que durante este año, elaboramos nuestro primer reporte de sustentabilidad, documento que entrega información sobre la estrategia, gestión, prioridades y desempeño de la Compañía en materias de mayor relevancia para la sostenibilidad del negocio Así, los invitamos a mirar el futuro con optimismo y confiados en que día a día iremos construyendo mejores condiciones para que Iansa continúe colaborando con el crecimiento de nuestro país y, junto a ello, el desarrollo de todos quienes trabajan en la Compañía SISTEMA DE VOTACIÓN: El Asesor Jurídico informa que en lo relativo a los sistemas de votación, el artículo 62 de la Ley Nº y la Norma de Carácter General N 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros establece que las materias sometidas a decisión de la junta deben llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación Por lo anterior, la mesa propuso que los diferentes puntos en que sea necesario votar, sean votados por aclamación, lo que fue aprobado por la junta Asimismo se informó que para dar cumplimiento al punto IV de la Norma de Carácter General N 273, los custodios de acciones deberán entregar copia de las instrucciones con las que actúan Previo a la pronunciación de las materias, el Asesor Jurídico da cuenta que ha sido informado por la representante del Banco Itaú por cuenta de Inversionistas, quien representa un total de acciones y en representación también de Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda., quien representa un total de ; por el representante de BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, quien representa un total de acciones; por el representante de Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros, quien representa un total de acciones y por el representante del Banco de Chile por cuenta Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., quien representa un total de acciones, que concurrirán aprobando, rechazando o absteniéndose en algunas materias que serán sometidas a consideración de la Junta, lo que se informará en cada punto que necesite su aprobación Informó el Asesor Jurídico que correspondía a la Junta tratar el primer punto de la tabla: -- I.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS E INSPECTORES DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE El Asesor Jurídico manifiesta que corresponde a los señores accionistas pronunciarse sobre los Estados Financieros, Balance y Memoria del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, que el Directorio somete a consideración de la asamblea, para lo cual el Presidente ofrece la palabra total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de II.- PRONUNCIARSE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO Y REPARTO DE DIVIDENDOS E INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS A SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Al respecto, el Asesor Jurídico explica que la junta debe pronunciarse, mediante los acuerdos pertinentes, acerca de las proposiciones que somete el Directorio a su consideración respecto al reparto de utilidades del ejercicio Informó que: El resultado del Balance de las operaciones de la sociedad

6 al 31 de diciembre de 2013, arroja una utilidad de: US$ ,78 Se propone a los señores accionistas, distribuir la utilidad del ejercicio de la siguiente manera, en conformidad al artículo Nº 78 de la Ley Nº : Distribuir un dividendo definitivo de US$ 0, por acción, con cargo a los resultados del ejercicio , por un monto total de US$ ,31 que se desglosa como sigue: a) Con cargo al 30% de la utilidad líquida, un dividendo definitivo obligatorio de US$0, por acción, según lo dispone el artículo 79 de la ley sobre Sociedades Anónimas, ascendente a: US$ ,73 b) Con cargo al resultado del ejercicio 2013, un dividendo definitivo adicional de US$0, por acción, ascendente a: US$ , Traspasar a la cuenta de reserva para futuros dividendos el remanente no distribuido de la utilidad, correspondiente a US$ , Con esto, una vez efectuadas las deducciones legales obligatorias, se repartirá el 40% de las utilidades distribuibles del ejercicio y cumpliendo con la política de dividendos aprobada por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de Si se aprueba la proposición de distribución de la utilidad del ejercicio 2013 y el traspaso a reserva antes mencionado, el patrimonio de la sociedad quedaría constituido de la siguiente forma: Capital Pagado US$ ,11 - Reservas Capitalizables US$ ,01 - Otras Reservas US$ ,57 - Reserva para futuros dividendos US$ ,52 El total del patrimonio de la compañía ascendería al 31 de diciembre de 2013 a US$ ,21 total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la proposición del Directorio relativa a la distribución de utilidades del ejercicio PAGO DIVIDENDO El Asesor Jurídico manifestó que en relación con el pago de un dividendo definitivo obligatorio de US$0, y un dividendo definitivo adicional de US$0, por acción, resultando en consecuencia un dividendo definitivo a pagar de US$ 0, por acción que se acaba de aprobar, se proponía pagarlo a contar del 30 de abril de 2014, en conformidad al procedimiento que fue expuesto posteriormente. Adicionalmente, la sociedad publicará un aviso en el diario que corresponda para publicar citaciones a junta, en que se anunciará ese hecho, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro respectivo el quinto día hábil anterior al día 30 de abril de 2014, esto es al día 24 de abril de Con el objeto de facilitar y otorgar seguridad a los señores accionistas en el cobro de sus dividendos, éstos se pagarán con cheque nominativo a nombre del accionista en las oficinas de Servicios Corporativos S.A. (SERCOR), ubicadas en Avenida El Golf N 140, primer piso, Las Condes, Santiago, desde las 11:00 horas a 14:00 horas. No obstante, a los accionistas que lo solicitaren con a lo menos diez días de anticipación a la fecha de pago, se les depositarán los dividendos en cuentas corrientes bancarias o se les enviará el cheque por correo certificado, dependiendo de la modalidad por la que optaren

7 7 El pago de los dividendos se hará en pesos, moneda nacional, utilizando el tipo de cambio del dólar observado del día 2 de abril de 2014 equivalente a 550,62 pesos, por lo que el dividendo en pesos corresponde a 1,339 pesos por acción total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba el procedimiento a ser utilizado en la distribución de dividendos Indica seguidamente el Asesor Jurídico que correspondía a la Junta tratar el siguiente punto de la Tabla: III.- EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS FUTUROS DE LA SOCIEDAD. El Asesor Jurídico señala que es intención del directorio poder cumplir en los ejercicios futuros con una política de dividendos consistente con el pago mínimo de un 30% de las utilidades del ejercicio anterior, después de impuestos y que adicionalmente, es igualmente su intención, si el monto de las utilidades del ejercicio respectivo, las disponibilidades financieras y los requerimientos de los nuevos proyectos de inversión lo permiten, el procurar el pago de un porcentaje superior de dividendos IV.- APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO.--- El Asesor Jurídico expresó que en conformidad a lo establecido en el Art. 119 del D.L , se somete a la aprobación de esta Junta, la Política de Inversiones y Financiamiento POLÍTICA DE INVERSIÓN Empresas Iansa mantendrá una política de inversiones que permita aumentar el valor futuro de la empresa realizando las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos de la compañía, y tomando en cuenta su situación financiera En cumplimiento de estos objetivos, durante el año 2014 se planea invertir una suma cercana a los US$18 millones en los distintos negocios que actualmente lleva adelante la compañía, de los cuales se destinarán US$ 9 millones en el negocio de azúcar y coproductos, que se emplearán en proyectos de mantención, recuperación y optimización de sus instalaciones, junto a otras inversiones productivas y medioambientales requeridas por el Plan Estratégico Asimismo, se destinarán US$9 millones en los restantes negocios de la compañía, incluyendo mejoras en los negocios de Nutrición Animal y Mascotas, Gestión Agrícola, Pasta de Tomates y Jugos concentrados, y renovaciones tecnológicas e informáticas corporativas Las decisiones de inversión específicas que realice Empresas Iansa, así como su monto y financiamiento, serán materia de acuerdo del directorio y se enmarcarán en los criterios estratégicos que define esta política de inversión Empresas Iansa efectuará, además, inversiones en valores negociables de acuerdo con los criterios de selección y de diversificación de carteras que determine la administración de la empresa POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: La política de financiamiento de Empresas Iansa S.A. se sustentará en las siguientes fuentes de recursos, tomándose la alternativa más conveniente y competitiva en cada caso, y cuyo uso no esté restringido por las obligaciones financieras asumidas: Recursos propios generados por la explotación; Créditos con bancos e instituciones financieras, principalmente denominados en dólares; Emisión de títulos de deuda, bonos corporativos y efectos de comercio, en la medida que las condiciones financieras lo aconsejen; Créditos ligados a proveedores de materiales e insumos; Operaciones de leasing; Venta de activos circulantes, incluyendo cuentas por cobrar e inventarios;

8 - Venta de activos prescindibles FACULTADES DE IMPLEMENTACIÓN: Para los efectos de materializar las políticas de inversión y financiamiento propuestas, la administración tendrá facultades suficientes, dentro del marco legal que le sea aplicable, para la suscripción, modificación, resolución o revocación de los contratos de compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios para el funcionamiento de la empresa, observando las condiciones de mercado correspondientes a cada caso para bienes o servicios de su mismo género, calidad, características y condiciones. Se exceptúan de esto los activos declarados esenciales ACTIVOS ESENCIALES: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento veinte del Decreto Ley tres mil quinientos y en los estatutos de la sociedad, es materia de Junta Extraordinaria la enajenación de bienes o derechos de la sociedad que son esenciales para su funcionamiento como asimismo la constitución de garantías sobre ellos. Se consideran activos esenciales para el funcionamiento de Empresas Iansa S.A. sus plantas azucareras ubicadas en Linares, Chillán y Los Ángeles, la planta de nutrición animal ubicada en Quepe y la planta refinadora de Chillán incluyendo los terrenos en que ellas están ubicadas, sus servidumbres y sus derechos de aguas; y la marca Iansa, registrada en el Registro de Marcas Comerciales a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para la clase 30, establecida en el clasificador de marcas comerciales total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la Política de Inversiones y Financiamiento propuesta V.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO El Asesor Jurídico informó que en conformidad en los artículos 52 y 59 de la Ley N , el artículo 239 y siguientes de la Ley N de Mercados de Valores, y el Oficio Circular N 718 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 10 de febrero de 2012 y su complemento, el oficio circular 764 del 21 de diciembre de 2012, se somete a la decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas las siguientes opciones de firmas de auditoría externa para el ejercicio 2014: (i) KPMG Auditores Consultores Ltda., (ii) Ernst & Young Ltda. y (iii) Deloitte Auditores y Consultores Ltda Las tres firmas antes indicadas son las principales firmas de auditoría tanto a nivel internacional como local; todas ellas cuentan con equipos de trabajo experimentado y de primer nivel y se encuentran inscritas en el Registro de Auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros Se informó a los señores accionistas que las propuestas han estado disponibles en la página web de la compañía desde el 17 de marzo de A continuación se exponen los antecedentes analizados para tomar la decisión de los servicios externos de auditoria para Empresas Iansa, para el ejercicio i) KPMG Auditores Consultores Ltda.: Firma con una dilatada experiencia, estuvo a cargo de la auditoría de los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y Posee muchos años de experiencia prestando servicios de auditoría en sociedades anónimas abiertas y en compañías de similar tamaño y complejidad a Empresas Iansa S.A. (en adelante Iansa). Esta empresa cumple con los requisitos de independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en IFRS, y ha ofrecido destinar a los procesos de revisión un total de horas, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 2014, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2014, el informe a la administración Circular SVS Nº 980, los informes según Oficio Circular SVS N 555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979. El equipo de auditoría propuesto está 8

9 formado por 16 profesionales, liderados por don Héctor del Campo, socio líder de auditoría. Las personas asignadas, según los antecedentes proporcionados por la propia compañía auditora cuentan con experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Iansa Los principales beneficios para Iansa de trabajar con KPMG son los siguientes: Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo ejecutivo Actuación con integridad, manteniendo la independencia y profesionalismo en el servicio de asesoría Socios de auditoría con alta experiencia práctica en Contraloría, Control financiero y administración de riesgos Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgo, Instrumentos financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología de la información, entre otros Cuenta con un programa de Calidad de Servicio que evaluará y medirá la gestión para Iansa Equipo de especialistas y metodología de auditoría basada en riesgos permitirá lograr los objetivos planteados Robusto Gobierno Corporativo respaldado por la estructura de KPMG International Cooperative, quien respalda la calidad de los servicios y el cumplimiento de los valores a las firmas miembros Respecto de los aspectos comunicacionales, KPMG ofrece: Una comunicación abierta y permanente con los directores y niveles ejecutivos de Iansa, con respuestas oportunas a las consultas planteadas Apoyo permanente al desarrollo del Gobierno Corporativo y a las funciones del Comité de Directores, Gerencia de Auditoría Interna y a la Gestión Global de Riesgos de Iansa. - Reuniones periódicas para actualización de cambios normativos y seguimiento de temas técnicos y sus impactos Compromiso de cumplimiento estricto de las fechas comprometidas para la emisión de los informes regulatorios que forman parte de la propuesta Acceso a las publicaciones mensuales de la firma KPMG en Chile, y en el mundo ii) Ernst & Young Ltda.: Prestó servicios a Empresas Iansa S.A. desde el año 2006 al 2011, cumple con los requisitos de independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha ofrecido destinar a los procesos de revisión, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 2014, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2014, el informe a la administración Circular SVS Nº 980, los informes según Oficio Circular SVS N 555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979, un total de horas, por un equipo formado por 12 profesionales, liderados por don Eduardo Rodriguez, socio líder de auditoría. Las personas asignadas, cuentan con experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Iansa Los principales beneficios para Iansa de trabajar con Ernst & Young Ltda. son: Ha obtenido el conocimiento de los riesgos de auditoría y procesos significativos de Iansa a través de sus servicios de auditorías externas de ejercicios anteriores Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo ejecutivo Actuación con integridad manteniendo, la independencia y profesionalismo en el servicio de asesoría Apoyo en las expectativas de crecimiento de los procesos Iansa con una orientación diferenciada al cliente retail e industrial en Chile Enfoque de la auditoría en riesgos de negocio y controles relacionados Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgos, Instrumentos financieros y derivados, prevención de fraudes, Impuestos, y tecnología de la información, entre otros Socios de auditoría con alta experiencia práctica en Contraloría, Control financiero y administración de riesgos Posee un estilo de servicio orientado a anticipar asuntos de contabilidad, aportando ideas sobre mejoras de procesos y controles relacionados con el riesgo de negocio Mantiene una comunicación oportuna y coordinada con la administración y el Directorio

10 (iii) Deloitte Auditores y Consultores Ltda.: Firma con una dilatada experiencia prestando servicios de auditoría en sociedades anónimas abiertas y en compañías de similar tamaño y complejidad a Empresas Iansa S.A. (en adelante Iansa), que cumple con los requisitos de independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha ofrecido destinar a los procesos de revisión un total de horas, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 2014, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2014, el informe a la administración Circular SVS Nº 980, los informes según Oficio Circular SVS N 555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº960 y 979. El equipo propuesto está formado por 12 profesionales, liderados por don Roberto Espinoza, socio líder de auditoría. Las personas asignadas, según los antecedentes proporcionados por la propia compañía auditora, cuentan con experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Iansa Los principales beneficios para Iansa de trabajar con Deloitte son: Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo ejecutivo Actuación con integridad, manteniendo la independencia y profesionalismo en el servicio de asesoría Experiencia comprobada en procesos de cambio de auditores externos Socios de auditoría con alta experiencia práctica en Contraloría, Control financiero y administración de riesgos Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgos, Instrumentos financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología de la información, entre otros Cuenta con un programa de Calidad de Servicio que evaluará y medirá la gestión para Iansa Equipo de especialistas y metodología de auditoría basada en riesgos permitirá lograr los objetivos planteados Respecto de la comunicación, Deloitte ofrece una comunicación honesta, ágil, abierta y regular al Comité de Directores, auditoría interna, a los directores y niveles ejecutivos de Iansa, que garantice que no habrá sorpresas de último minuto, para lo cual realizará: Diseño de comunicaciones Un plan formal de comunicaciones, y Creación de herramientas que faciliten la comunicación On Line La comunicación tendrá un enfoque de soporte a la gestión a través del: Diseño de un plan de reuniones de coordinación con Auditoria Interna Implementar una evaluación profunda de cada ciclo de negocio relevante para Iansa.-- - Coordinación y visitas de socios y/o gerentes a las filiales de Iansa Luego de haber conocido las propuestas de las tres firmas auditoras antes referidas, todas de primer nivel en Chile, y de haber comparado detenidamente las horas y recursos que cada una destinaría a los procesos de revisión, como sus respectivas experiencias en servicios de auditoría externa, en particular los conocimientos y experiencia de los equipos que estarían a cargo de los referidos procesos de revisión, el Directorio, siguiendo la proposición del Comité de Directores, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la designación de la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. como firma continuadora responsable de la auditoria externa de Empresas Iansa S.A. para el ejercicio 2014, cuya designación permitirá continuar con el proceso de mejoramiento continuo de las políticas y procedimientos de control interno iniciado el año Para el evento que la Junta Ordinaria de Accionistas rechace esta primera proposición, el Directorio acordó proponer como segunda opción a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y 10

11 11 Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la proposición de designar a la firma KPMG Auditores Consultores como auditores externos para el ejercicio VI.- DESIGNACIÓN DE INSPECTORES DE CUENTAS (Titulares y Suplentes) Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN El Asesor Jurídico informó que en relación con este tema, había llegado a la mesa una proposición para que sean nombrados para desempeñar el cargo de Inspectores de Cuentas para el ejercicio 2014 en calidad de titulares, a los señores Eduardo Miranda Cotroneo y Augusto Castillo Ramírez y como suplentes a los señores Manuel Oneto Faure y Fernando Prado Spielmann, o en su defecto si alguno de ellos no quisiere o no pudiere aceptar la designación, a aquellos representantes de inversionistas institucionales que la administración designe contando con el consentimiento de ellos En relación a la remuneración anual para los Inspectores Titulares, se propuso que ésta sea la suma de US$1.182 brutos para cada uno, pagadero en pesos en función del dólar observado del primer día hábil del mes en que realicen sus servicios. Los Inspectores Suplentes, en tanto no ejerzan funciones de titular, no recibirán remuneración total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la designación en calidad de inspectores de cuenta titulares a los señores Eduardo Miranda Cotroneo y Augusto Castillo Ramírez y como inspectores de cuenta suplentes a los señores Manuel Oneto Faure y Fernando Prado Spielmann VII.- INFORMACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DOS FIRMAS CLASIFICADORAS DE RIESGO PARA EL EJERCICIO El Asesor Jurídico indicó que en relación con esta materia, debía informar a los señores accionistas, siguiendo la proposición del Comité de Directores, de la contratación como Clasificadoras locales de Riesgo para el ejercicio 2014 a las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. e ICR Clasificadora de Riesgo Ltda Sin perjuicio de ello, ante cualquier eventualidad relacionada con las clasificadoras señaladas, el directorio procederá, previa consulta al Comité de Directores, a designar nuevamente clasificadores de riesgo de entre las alternativas disponibles en el mercado considerando la mejor conveniencia para los intereses de la empresa VIII.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO El Presidente indicó que, como se indicó en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los estatutos sociales y 32 de la Ley Nº , correspondía en esta oportunidad proceder a la renovación total del Directorio de la Compañía, con motivo de la renuncia del director señor Raimundo Varela Labbé presentada el 30 de junio de Expuso que el Directorio de la Sociedad está compuesto por siete miembros, quienes duran tres años en sus funciones. Indicó que la anterior elección se realizó en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de A continuación, el Presidente informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N que empezó a regir el 1º de enero de 2010, como asimismo de conformidad con las instrucciones contenidas en la Circular Nº de la Superintendencia de Valores y Seguros, correspondía que se designara al menos un director independiente que cumpla con los requerimientos establecidos en las citadas disposiciones legales Indicó que en relación con lo anterior, dentro de los plazos correspondientes, se recibieron proposiciones de accionistas que representan el uno por ciento o más de las acciones de la Sociedad, postulándose en la calidad de directores independientes a los señores: Patricio Claro Grez por el accionista Soc. de Inversiones Campos Chilenos S.A Sergio Guzmán Lagos por el accionista AFP Habitat

12 3.- Gustavo Subercaseaux Phillips por el accionista BTG Pactual S.A. Corredores de Bolsa Asimismo, dichos candidatos presentaron al Gerente General la declaración jurada a que se refiere la misma norma, dentro del plazo legal El Presidente indicó que, en consecuencia, correspondía proceder a elegir los miembros del Directorio de la Compañía Asimismo, informó a la Junta que han sido propuestos a la mesa los nombres de los señores Joaquín Noguera Wilson, Gerardo Varela Alfonso, Rafael Muguiro Sartorius y Arturo Mackenna Iñiguez como candidatos a directores de la sociedad Luego de consultar a la Junta si existían otros candidatos, sin que éstos fueran propuestos, el Presidente indicó que considerando que existía el mismo número de candidatos que los cargos a elegir, proponía proceder a elegir por aclamación a los candidatos propuestos para ocupar el cargo de Directores de la Compañía, solicitando adicionalmente que tanto las administradoras de fondos de pensiones como los representantes del controlador y de las partes relacionadas con el controlador, votaran de viva voz para dejar constancia en el acta de la Junta de la forma en que votaron A continuación, la totalidad de los accionistas presentes en la sala acordó designar por aclamación como directores de Empresas Iansa S.A., por el período estatutario, a los señores Joaquín Noguera Wilson, Gerardo Varela Alfonso, Rafael Muguiro Sartorius, Arturo Mackenna Iñiguez, Patricio Claro Grez, Sergio Guzmán Lagos y Gustavo Subercaseaux Phillips Se deja constancia que los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensionas A.F.P. Habitat y A.F.P. Planvital, para sus respectivos fondos de pensiones administrados, manifestaron de viva voz su voto favorable Asimismo, se dejó constancia en el mismo acto de los votos de los siguientes accionistas, correspondientes a las administradoras de fondos de pensiones, a los representantes del controlador y de las partes relacionadas con el controlador y a ciertos accionistas, quienes procedieron a votar de viva voz: Don Mario Amorós Lamich en representación de AFP Habitat S.A. Fondo de Pensiones por acciones vota por don Sergio Guzmán Don Danton Quezada Saavedra en representación de AFP Planvital S.A. Fondo de Pensiones por acciones vota por don Sergio Guzmán Doña doña Paz Gallardo Olivos y don Alvaro Pastor González, en representación de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, por acciones vota por don Gustavo Subercaseaux y por acciones por don Patricio Claro Don Andrei Kriukov Spodine, en representación de BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa por acciones vota por don Gustavo Subercaseaux Doña Claudia Osorio, en representación de la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. y otros accionistas, haciendo presente que la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. tiene la calidad de controladora de Empresas Iansa S.A., vota de la siguiente manera: acciones por don Patricio Claro, acciones por don Joaquín Noguera, acciones por don Rafael Muguiro, acciones por don Gerardo Varela y acciones por don Arturo Mackenna Don Carlos García-Huidobro, en representación de Negocios y Valores S.A. Corredores de Bolsa, por acciones vota por don Gustavo Subercaseaux Don Fernando Avilés, en representación de Valores Security S.A. Corredores de Bolsa, por acciones vota por don Gustavo Subercaseaux Doña Carolina Zaror en representación de Banchile Administradora General de Fondos, por acciones vota por don Sergio Guzmán Se dejó constancia que el accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas votó en contra por acciones y se abstuvo de votar por acciones; el accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda. se abstuvo de votar por acciones; el accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa se abstuvo de votar por acciones, el accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros votó en contra por acciones y se abstuvo de votar por acciones y el accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., votó en contra por acciones y se abstuvo de votar por acciones Tomando en consideración los accionistas que votaron a viva voz, el Asesor Jurídico da cuenta que resultaron elegidos para ocupar el cargo de directores en Empresas Iansa 12

13 13 S.A. por el período , las siguientes personas, según el orden de la más alta votación Don Gustavo Subercaseaux Phillips votos Don Sergio Guzmán Lagos votos Don Patricio Claro Grez votos Don Joaquín Noguera Wilson votos Don Arturo Mackenna Iñiguez votos Don Gerardo Varela Alfonso votos Don Rafael Muguiro Sartorius votos Finalmente da cuenta a la Junta que en conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 del reglamento de la ley y los estatutos de la sociedad, ha quedado elegido el directorio de la compañía por los próximos 3 años, el cual se encuentra integrado por don Gustavo Subercaseaux Phillips, don Sergio Guzmán Lagos, don Patricio Claro Grez, don Joaquín Noguera Wilson, don Arturo Mackenna Iñiguez, don Gerardo Varela Alfonso y don Rafael Muguiro Sartorius IX.- REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO E INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE ESTE ÚLTIMO DURANTE EL EJERCICIO El Asesor Jurídico señala que dentro de este punto y conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, la cuantía de las remuneraciones del directorio debe ser fijada anualmente por la Junta Ordinaria; en consecuencia, se proponía a la Junta la siguiente remuneración: a) Establecer una remuneración mensual para cada Director por un monto de US$5.000 dólares, recibiendo el Presidente el doble de la mencionada cantidad, pagadero en pesos utilizando el tipo de cambio del dólar observado del último día hábil del mes anterior al cual se percibe dicha remuneración b) Con relación a la participación de los Directores, se propone repartir el 1.2% de la utilidad del ejercicio 2014, entre todos los Directores, correspondiendo al Presidente una participación equivalente al doble de la que recibe un Director. El monto de la parte variable se pagará en pesos, utilizando el tipo de cambio del dólar observado publicado el primer día hábil del mes en que se celebre la Junta Ordinaria de Accionistas En relación a los gastos del directorio, informa el Presidente que éste no tuvo gastos durante el ejercicio total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la remuneración del Directorio propuesta X.- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014 E INFORMACIÓN SOBRE SUS ACTIVIDADES Y GASTOS DURANTE EL EJERCICIO El Asesor Jurídico señala que se proponía a la Junta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas, una remuneración fija para el Comité de Directores, quedando para cada miembro del Comité una remuneración mensual de US$1.667 dólares, pagadera en pesos utilizando el tipo de cambio del dólar observado del último día hábil del mes anterior al cual se percibe dicha remuneración, recibiendo su Presidente el doble de la mencionada cantidad En cuanto al presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Directores, se proponía a la Junta aprobar la cantidad de US$ total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de

14 14 Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la proposición de la mesa relacionada con la remuneración de los miembros del Comité de directores y el presupuesto anual de funcionamiento del mismo durante el ejercicio Continúa señalando el Asesor Jurídico que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la ley , informaba a los señores accionistas que el Comité de Directores de la sociedad ha desarrollado, desde su constitución hasta la fecha, todas las funciones que le encomienda la ley, esto es, se ha pronunciado sobre los informes de los inspectores de cuenta, los auditores externos, el balance y los estados financieros en la oportunidad correspondiente; ha efectuado la proposición al directorio de los auditores externos y clasificadores de riesgo; efectuado el examen del sistema de remuneraciones y planes de compensación a los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores, ha informado al directorio respecto a la conveniencia de contratar o no a la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que no formen parte de la auditoría externa, y examinado los antecedentes relativos a las operaciones del artículo 147 de la Ley N cuyo detalle encontrarán los señores accionistas en las páginas 77 y siguientes de la memoria que les ha sido entregada, todo ello sin perjuicio de realizar además las tareas encomendadas por el directorio. Esta labor fue ejecutada con el apoyo de la unidad de Auditoría Interna de la compañía Asimismo, se informó a los señores accionistas que durante el año 2013, el Comité de Directores contó con un presupuesto anual de US$ e incurrió en gastos por un monto de USD , de los cuales USD corresponden a una asesoría financiera realizada por Econsult RS Capital S.A. que tuvo por objeto revisar las transacciones con partes relacionadas para la compra de azúcar física (crudos y refinos) y los contratos de futuros; y USD corresponden al desarrollo de un modelo de gestión de riesgos estratégicos realizado por PricewaterhouseCoopers Chile XI.- CUENTA DE ACTOS Y CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS A QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY El Asesor Jurídico señala que en conformidad con el Art. 147 de la Ley , correspondía dar a conocer a esta Junta Ordinaria los acuerdos que a este respecto haya tomado el Directorio. En relación a este punto, cumplía con informar a los señores accionistas de los siguientes acuerdos adoptados por el Directorio de la sociedad ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de materias primas y materiales y venta de productos terminados de Iansagro S.A. y/o LDA S.A. a Veterquímica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Luis Finkelstein, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. a Forsac S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de LDA S.A. a Envases Roble Alto S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la compra de servicios básicos de Iansagro S.A. a las sociedades Essbio S.A. y Aguas Andinas S.A. con la que está relacionado el director Sergio Guzmán, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de inversiones en instrumentos financieros y de coberturas de tipo de cambio realizadas por Empresas Iansa S.A. y/o filiales con el Banco BBVA S.A. y/o filiales, sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Raimundo Díaz, bajo las condiciones de mercado imperantes al tiempo de la realización de la operación.--- 6) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de servicios realizadas por Empresas Iansa y/o filiales

15 a Asesoría Multimedia S.A., sociedad con la que está relacionado el director Joaquín Noguera, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó el pago por servicios profesionales de Paulina Brahm Smart a Iansagro S.A., persona natural con la que está relacionada el director Joaquín Noguera, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la venta de kilogramos de urea granulada envasada y de 1 litro de engeo, por la filial Iansagro S.A. a don Ricardo Soto Veloso, Ex-Ejecutivo de Iansagro S.A ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de servicios de Patagoniafresh S.A. a la Compañía Chilena Naviera Interoceánica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo José Luis Irarrázaval, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 605 celebrada el 30 de enero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la compra de una camioneta de Empresas Iansa S.A. por Paula Mainguyague, persona natural con la que está relacionado el ejecutivo José Luis Irarrázaval, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 606 celebrada el 27 de febrero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de aproximadamente toneladas de azúcar refinada importada a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas similares a las pactadas con otros proveedores ) En sesión ordinaria Nº 606 celebrada el 27 de febrero de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura White Premium para un volumen de toneladas de azúcar cruda importada con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de aproximadamente toneladas de azúcar refinada importada y toneladas de azúcar refinada o azúcar cruda, a opción de Empresas Iansa S.A., a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas similares a las pactadas con otros proveedores ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura de la producción nacional por un volumen mínimo de toneladas y un máximo de toneladas con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la renovación de la póliza de seguros propuesta por Orbital Corredores de Seguros, manteniendo a la compañía de seguros Bice Vida S.A., sociedad con la que está relacionado el director Patricio Claro, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de materias primas y materiales de Iansagro S.A. y LDA S.A. a Veterquímica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Luis Finkelstein ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. a Forsac S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de LDA S.A. a Envases Roble Alto S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la compra de servicios básicos de Iansagro S.A. a las sociedades Essbio S.A. y Aguas Andinas S.A. con la que está relacionado el director Sergio Guzmán, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de inversiones en instrumentos financieros y de 15

16 coberturas de tipo de cambio realizadas por Empresas Iansa S.A. y/o filiales con el Banco BBVA S.A. y/o filiales, sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Raimundo Díaz, bajo las condiciones de mercado imperantes al tiempo de la realización de la operación ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de servicios de Patagoniafresh S.A. a la Compañía Chilena Naviera Interoceánica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo José Luis Irarrázaval, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 608 celebrada el 24 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de fruta a los señores Lupercio Baeza y María Justiniano, personas naturales con las que está relacionado el ejecutivo de la filial Patagoniafresh S.A. Andrés Illanes, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 609 celebrada el 29 de mayo de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura de la producción nacional por un volumen mínimo de toneladas y un máximo de toneladas con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 609 celebrada el 29 de mayo de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó el acuerdo de venta de toneladas de azúcar entre la filial Iansagro S.A. y Coca-Cola Embonor S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 610 celebrada el 26 de junio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de 600 toneladas de azúcar refinada importada a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas similares a las pactadas con otros proveedores ) En sesión ordinaria Nº 610 celebrada el 26 de junio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de coberturas de 800 toneladas de azúcar importada con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura de la producción nacional por un volumen de toneladas con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó el contrato de servicios de creación y/o mantenimiento de sitios web de Empresas Iansa y/o filiales con Ewok Ingeniería S.A., sociedad con la que está relacionado el director Joaquín Noguera, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de materias primas y materiales de Iansagro S.A. y LDA S.A. a Veterquímica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Luis Finkelstein, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. a Forsac S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. a Envases Roble Alto S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de inversiones en instrumentos financieros y de coberturas de tipo de cambio realizadas por Empresas Iansa S.A. y/o filiales con el Banco BBVA S.A. y/o filiales, sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Raimundo Díaz, bajo las condiciones de mercado imperantes al tiempo de la realización de la operación ) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de transferencia de potencia de energía por parte de la filial Compañía de Generación Industrial S.A. a Colbún S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado

17 34) En sesión ordinaria Nº 611 celebrada el 31 de julio de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de servicios de Patagoniafresh S.A. a la Compañía Chilena Naviera Interoceánica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo José Luis Irarrázaval, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 612 celebrada el 28 de agosto de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las modificaciones de los contratos de compra de azúcar refinada importada de Iansagro S.A. a Inancor, sociedad filial de ED & F Man Holdings Limited ) En sesión ordinaria Nº 613 celebrada el 25 de septiembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de toneladas de azúcar cruda importada a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 613 celebrada el 25 de septiembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura White Premium para un volumen de toneladas de azúcar cruda importada, de las cuales una parte se realizarán con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura de la producción nacional por un volumen máximo de toneladas con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura White Premium para un volumen de toneladas de azúcar cruda importada, de las cuales una parte se realizarán con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la venta de TM de melaza por parte de Iansagro S.A. a ED&F MAN Netherlands B.V. sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la compra de 420 toneladas de úrea granulada a granel y la compra de 200 toneladas de superfosfato triple de Iansagro S.A. a Anagra S.A., sociedad coligada con la que están relacionados los ejecutivos José Luis Irarrázaval, Álvaro Prieto, Cristián Morán y José Luis Zabala, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de materias primas y materiales de Iansagro S.A. y LDA S.A. a Veterquímica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Luis Finkelstein, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. a Forsac S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de envases de Iansagro S.A. y LDA S.A. a Envases Roble Alto S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de inversiones en instrumentos financieros y de coberturas de tipo de cambio realizadas por Empresas Iansa S.A. y/o filiales con el Banco BBVA S.A. y/o filiales, sociedad con la que está relacionado el ejecutivo Raimundo Díaz, bajo las condiciones de mercado imperantes al tiempo de la realización de la operación ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de transferencia de potencia de energía por parte de la filial Compañía de Generación Industrial S.A. a Colbún S.A., sociedad con la que está relacionado el director Arturo Mackenna, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó el pago por servicios profesionales de Paulina Brahm Smart a 17

18 18 Iansagro S.A., persona natural con la que está relacionada el director Joaquín Noguera, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de servicios de Patagoniafresh S.A. a la Compañía Chilena Naviera Interoceánica S.A., sociedad con la que está relacionado el ejecutivo José Luis Irarrázaval, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 614 celebrada el 30 de octubre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de fruta por Patagoniafresh S.A. a la Sociedad Comercial Agrícola Otaegui y Poblete Ltda., sociedad con las que está relacionado la ejecutiva Andrea Otaegui Swett de la filial Patagoniafresh S.A., en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 615 celebrada el 27 de noviembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de toneladas de azúcar refinada importada a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 615 celebrada el 27 de noviembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las modificaciones de los contratos de compra de azúcar refinada importada de Iansagro S.A. a Inancor, sociedad filial de ED & F Man Holdings Limited ) En sesión ordinaria Nº 615 celebrada el 27 de noviembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las compras de toneladas de azúcar refinada importada a ED & F Man Holdings Limited y/o filiales, a opción del vendedor, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 615 celebrada el 27 de noviembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura de la producción nacional por un volumen máximo de toneladas con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros ) En sesión ordinaria Nº 615 celebrada el 27 de noviembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó la contratación como parte del personal permanente de Iansagro S.A. de Josefina Carmona, persona natural con la que está relacionado el director Eduardo Carmona, en condiciones económicas de mercado ) En sesión ordinaria Nº 616 celebrada el 18 de diciembre de 2013, el Directorio tomó conocimiento y aprobó las operaciones de cobertura White Premium para un volumen de toneladas de azúcar cruda importada, de las cuales una parte se realizarán con Volcafe Limited, sociedad con la cual Empresas Iansa S.A. comparte una matriz común, en condiciones económicas similares a las realizadas con otros operadores de futuros XII.- INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE PROCESAMIENTO, IMPRESIÓN Y DESPACHO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE SE REFIERE LA CIRCULAR N 1816 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS El Asesor Jurídico señala que de acuerdo a la circular 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros se informaba a los señores accionistas que el directorio fue informado a su requerimiento que el costo de envío de las cartolas accionarias conteniendo el detalle con la información relativa al saldo accionario y sus movimientos asciende a $562.- por cada una, cuyo valor sólo será cobrado a quienes soliciten dicha información XIII.- DETERMINACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIÓN DE CITACIÓN A PRÓXIMAS JUNTAS DE ACCIONISTAS El Asesor Jurídico informó que procedía determinar el periódico en que se publicarán las futuras citaciones a Junta de Accionistas. La mesa propuso para tal efecto el diario electrónico extranoticias.cl total de acciones, con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, aprueba la proposición de

19 publicar en el diario electrónico extranoticias.cl los avisos de las futuras citaciones a Juntas de Accionistas XIV.- TRATAR Y ADOPTAR ACUERDOS SOBRE LAS DEMÁS MATERIAS PROPIAS DE LAS JUNTAS ORDINARIAS QUE LEGAL Y ESTATUTARIAMENTE CORRESPONDAN El Asesor Jurídico informa que dentro de este punto de la Tabla, el Directorio proponía facultar a los abogados señores Paul de La Taille-Trétinville Urrutia y Pablo Mujica Ovando para que, actuando conjunta o separadamente uno cualesquiera de ellos, procedan a redactar, formalizar y legalizar los acuerdos y resoluciones adoptados por la asamblea, facultándoles para reducir a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Junta total de acciones, y con el voto en contra de acciones y la abstención de acciones, todas correspondientes al accionista Banco Itaú por cuenta de Inversionistas; con la abstención de acciones correspondientes al accionista Itaú BBA Corredor de Bolsa Ltda.; con la abstención de acciones correspondientes al accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa; con el voto en contra de y la abstención de acciones correspondientes al accionista Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros y con el voto en contra de acciones y con la abstención de acciones, todas correspondientes al accionista Banco de Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Chile Funds Ltd., y consecuentemente con el voto favorable a viva voz de los señores representantes de las A.F.P. Habitat S.A. y Planvital S.A., por sus respectivos Fondos de Pensiones, dio por aprobada la moción No existiendo otros asuntos que tratar y siendo las 11:01 horas, el Presidente da por terminada la Quincuagésima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Iansa S.A., agradeciendo a los señores accionistas su presencia y participación

MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. FUNDAMENTOS DE LAS MATERIAS A SER SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENCOSUD S.A. A CELEBRARSE EL 24 DE ABRIL DE 2015 SISTEMA DE VOTACIÓN. Se propondrá

Más detalles

CENTÉSIMA DÉCIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RSA SEGUROS CHILE S.A.

CENTÉSIMA DÉCIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RSA SEGUROS CHILE S.A. CENTÉSIMA DÉCIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RSA SEGUROS CHILE S.A. En Santiago de Chile, a 22 de Abril del 2013, siendo las 12:00 horas, en Avenida Providencia Nº 1760, Piso 4º, comuna de Providencia,

Más detalles

ACTA CUADRAGESIMA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 26 DE MARZO DE 2015

ACTA CUADRAGESIMA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 26 DE MARZO DE 2015 ACTA CUADRAGESIMA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS IANSA S.A. 26 DE MARZO DE 2015 En Santiago de Chile, a 26 de marzo de 2015, siendo las 10:40 horas en el Salón Montt del Hotel Crowne

Más detalles

ACTA TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ACTA TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ACTA TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. En Santiago, a 23 de marzo del año 2016, siendo las 9:00 horas en las oficinas de la sociedad,

Más detalles

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014. En Valparaíso, a 29 de Abril de 2014, siendo las 16.00 horas, se constituyó la Compañía

Más detalles

HECHOS ESENCIALES RUT : 94.082.000-6

HECHOS ESENCIALES RUT : 94.082.000-6 HECHOS ESENCIALES RUT : 94.082.000-6 Razón Social : Inversiones Siemel S.A. Durante el transcurso del año 2013 y hasta la fecha de la presentación de estos Estados Financieros, el Presidente del Directorio

Más detalles

POSICIONES DEL DIRECTORIO Y DOCUMENTOS FUNDANTES DE OPCIONES A SER SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE ACCIONISTAS EN LA PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA

POSICIONES DEL DIRECTORIO Y DOCUMENTOS FUNDANTES DE OPCIONES A SER SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE ACCIONISTAS EN LA PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA POSICIONES DEL DIRECTORIO Y DOCUMENTOS FUNDANTES DE OPCIONES A SER SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE ACCIONISTAS EN LA PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 inciso 2º de la Ley

Más detalles

MANUAL DE OPERACION DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA]ADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

MANUAL DE OPERACION DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA]ADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ,, MANUAL DE OPERACION DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA]ADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ÍNDICE Presentación 1 Página Objetivo 1 1. MARCO JURÍDICO 2 11. DEFINICIONES

Más detalles

Adopción SÍ NO PRÁCTICA. 1.- Del funcionamiento del Directorio.

Adopción SÍ NO PRÁCTICA. 1.- Del funcionamiento del Directorio. 1.- Del funcionamiento del Directorio. A. De la adecuada y oportuna información del Directorio, acerca de los negocios y riesgos de la sociedad, así como de sus principales políticas, controles y procedimientos.

Más detalles

SQMC Los Militares 4290 Piso 3, Las Condes, Santiago, Chile Tel: (56 2) 425 2525 Fax: (56 2) 425 2317 www.sqmc.cl. Santiago, 1 de Abril del 2010

SQMC Los Militares 4290 Piso 3, Las Condes, Santiago, Chile Tel: (56 2) 425 2525 Fax: (56 2) 425 2317 www.sqmc.cl. Santiago, 1 de Abril del 2010 Señor Accionista de Soquimich Comercial S.A. Presente Santiago, 1 de Abril del 2010 Estimado señor Accionista. Conforme con lo dispuesto por las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales y de

Más detalles

DECRETO Nº / SANTIAGO,

DECRETO Nº / SANTIAGO, APRUEBA CREACIÓN DEL SELLO PRO PYME Y SU REGLAMENTO. DECRETO Nº / SANTIAGO, VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto

Más detalles

Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A.

Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A. Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A. Í N D I C E Capítulo I. Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3. Preliminar Objeto Interpretación Modificación Capítulo II. Artículo

Más detalles

TR HOTEL AJRDÍN DEL MAR, S.A.

TR HOTEL AJRDÍN DEL MAR, S.A. CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL QUE FORMAN PARTE DE LAS NORMAS DE ORDENACIÓN Y DISCIPLINA DEL MERCADO

Más detalles

POLÍTICA DE APORTES A LA COMUNIDAD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. Y FILIALES

POLÍTICA DE APORTES A LA COMUNIDAD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. Y FILIALES POLÍTICA DE APORTES A LA COMUNIDAD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. Y FILIALES Santiago, 24 de Noviembre de 2015 INTRODUCCIÓN La Empresa desarrolla sus actividades en un ambiente de negocios en donde

Más detalles

PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 15 de abril de 2015

PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 15 de abril de 2015 PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 de abril de 2015 1 Distribución de Utilidades y Dividendos por el Ejercicio 2014: Dividendo Definitivo N 2: $ 174.- por acción. Equivalente a pagar un monto

Más detalles

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. NIT del

Más detalles

Informe Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A.

Informe Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. Informe Anual de Actividades 2010 Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. 23 de Febrero de 2011 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2. ANTECEDENTES DEL

Más detalles

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 1 I. ASPECTOS GENERALES 1. Objeto. Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (en

Más detalles

Adopción SÍ NO PRÁCTICA. 1.- Del funcionamiento del Directorio.

Adopción SÍ NO PRÁCTICA. 1.- Del funcionamiento del Directorio. 1.- Del funcionamiento del Directorio. A. De la adecuada y oportuna información del Directorio, acerca de los negocios y riesgos de la sociedad, así como de sus principales políticas, controles y procedimientos.

Más detalles

REGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A.

REGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A. REGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A.

Más detalles

4.2 Mecanismos de consulta. Recomendación

4.2 Mecanismos de consulta. Recomendación Complemento respuesta institucional Chile sobre Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción

Más detalles

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: Carvajal S.A. NIT del Emisor: 890.321.567-0 Nombre

Más detalles

Entidadesrelacionadas.

Entidadesrelacionadas. Entidadesrelacionadas. Gobiernos Corporativos ARTURO PLATT Qué veremos Ley del Mercado de Valores Ley de Sociedades Anónimas Modifica y hace referencia a actuales artículos referidos a la definición de

Más detalles

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Madrid, 10 de febrero de 2016 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos de dar cumplimiento al artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, MAPFRE, S.A. (MAPFRE), pone

Más detalles

Manual básico de gestión económica de las Asociaciones

Manual básico de gestión económica de las Asociaciones Manual básico de gestión económica de las Asociaciones El control económico de una Asociación se puede ver desde dos perspectivas: Necesidades internas de información económica para: * Toma de decisiones

Más detalles

EMPRESAS AQUACHILE S.A. ANEXO NCG No. 341

EMPRESAS AQUACHILE S.A. ANEXO NCG No. 341 ANEO NCG No. 341 Práctica Adopción SI NO 1. Del Funcionamiento del Directorio A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los negocios y riesgos de la Sociedad, así como de sus principales

Más detalles

abc HSBC BANK (CHILE) Y SU FILIAL Estados Financieros Intermedios Consolidados al 31 de Marzo de 2010

abc HSBC BANK (CHILE) Y SU FILIAL Estados Financieros Intermedios Consolidados al 31 de Marzo de 2010 Y SU FILIAL Estados Financieros Intermedios Consolidados al 31 de Marzo de 2010 Y SU FILIAL CONTENIDO I II III IV V VI Estados de Situación Financiera Consolidados Estados de Resultados Consolidados Estados

Más detalles

FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO. Organización y Reglas de Funcionamiento

FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO. Organización y Reglas de Funcionamiento FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO Organización y Reglas de Funcionamiento Diciembre 2003 FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO Organización y Reglas de Funcionamiento 1. El Foro Portuario Iberoamericano (en lo sucesivo,

Más detalles

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. Los criterios de evaluación en las distintas enseñanzas que se imparten en el centro están recogidos en

Más detalles

REGLAS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO EN LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES

REGLAS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO EN LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES TEXTO COMPILADO de las Reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1992, su modificación dada a conocer el 18 de diciembre de 1992 en el referido Diario Oficial y su

Más detalles

(BOE, de 15 de febrero de 2008)

(BOE, de 15 de febrero de 2008) Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes

Más detalles

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS CAPÍTULO IV: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4.1 CUESTIONARIO Con la finalidad de dar validez al presente trabajo de investigación, se realizó el diagnóstico y estudió sobre el desarrollo

Más detalles

CAMPOFRÍO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CAMPOFRÍO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CAMPOFRÍO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de CAMPOFRÍO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13

Más detalles

III ED PREMIOS EMPRENDEDOR UCM

III ED PREMIOS EMPRENDEDOR UCM El guión que se presenta a continuación pretende ser una guía de los contenidos que debería reunir el Proyecto que se presente al certamen. No obstante, si se ha elaborado previamente el documento a partir

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE Pág. 3 de 15 PRESENTACIÓN El presente Manual de

Más detalles

Respaldo y confianza de nuestros accionistas

Respaldo y confianza de nuestros accionistas Respaldo y confianza de nuestros accionistas Nuestros Accionistas La maximización del valor de la inversión hecha por nuestros accionistas y su satisfacción son los objetivos finales de nuestra gestión;

Más detalles

A continuación se detallan las modificaciones introducidas al referido reglamento Interno.

A continuación se detallan las modificaciones introducidas al referido reglamento Interno. Santiago, 28 de Septiembre de 2015 Señor(a) Partícipe Presente. Ref: Modificación Reglamento Interno de Fondo Mutuo Scotia Leader Administrado por Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. De

Más detalles

Resolución 02-02 SOBRE CONSTITUCIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OPERACIONES.

Resolución 02-02 SOBRE CONSTITUCIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OPERACIONES. Resolución 02-02 SOBRE CONSTITUCIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OPERACIONES. CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones del articulo 80 de la Ley 87-01

Más detalles

Propuesta técnica para la construcción de un Sistema de Auditoría Interna en la Administración Central del Estado.

Propuesta técnica para la construcción de un Sistema de Auditoría Interna en la Administración Central del Estado. Propuesta técnica para la construcción de un Sistema de Auditoría Interna en la Administración Central del Estado. CAPÍTULO I Organización. Ubicación orgánica. Las Unidades de Auditoria Interna UAI - estarán

Más detalles

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA A QUE SE REFIERE EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL

Más detalles

Bandesarrollo Corredores de Bolsa de Productos S.A.

Bandesarrollo Corredores de Bolsa de Productos S.A. Bandesarrollo Corredores de Bolsa de Productos S.A. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y por los años terminados en esas fechas (Con el Informe de los Auditores Independientes) BANDESARROLLO

Más detalles

Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales en las EFS de la OLACEFS (GTANIA) Términos de Referencia (Versión: Noviembre de 2013)

Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales en las EFS de la OLACEFS (GTANIA) Términos de Referencia (Versión: Noviembre de 2013) Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales en las EFS de la OLACEFS (GTANIA) Términos de Referencia (Versión: Noviembre de 2013) I. Antecedentes. Estos Términos de Referencia regulan

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DONACIONES

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DONACIONES MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DONACIONES NOVIEMBRE, ÍNDICE Página I. OBJETIVO 3 II. ALCANCE Y DEFINICIONES 4 III. MARCO JURÍDICO 6 IV. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 7 V. FUNCIONES DEL COMITÉ

Más detalles

NÚMERO 41 Jueves, 28 de febrero de 2013

NÚMERO 41 Jueves, 28 de febrero de 2013 4174 ORDEN de 13 de febrero de 2013 por la que se regula la selección de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la

Más detalles

VERA MARTÍN CONSULTORES Y AUDITORES, S.L. / Informe de Transparencia 2014 / 1 INFORME DE TRANSPARENCIA 2014

VERA MARTÍN CONSULTORES Y AUDITORES, S.L. / Informe de Transparencia 2014 / 1 INFORME DE TRANSPARENCIA 2014 VERA MARTÍN CONSULTORES Y AUDITORES, S.L. / Informe de Transparencia 2014 / 1 INFORME DE TRANSPARENCIA 2014 VERA MARTÍN CONSULTORES Y AUDITORES, S.L. / Informe de Transparencia 2014 / 2 MIGUEL ÁNGEL VERA

Más detalles

PROYECTO DE ESCISIÓN ENTRE NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. E INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A.

PROYECTO DE ESCISIÓN ENTRE NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. E INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. PROYECTO DE ESCISIÓN ENTRE NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. E INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. I. INTRODUCCIÓN: El presente Proyecto de Escisión ha sido elaborado en forma conjunta por las administraciones

Más detalles

ANEXO TÉCNICO Nº 2: Desarrollo de Auditorías Técnicas

ANEXO TÉCNICO Nº 2: Desarrollo de Auditorías Técnicas ANEXO TÉCNICO Nº 2: Desarrollo de Auditorías Técnicas TÍTULO I. ASPECTOS GENERALES Artículo 1 El objetivo del presente Anexo es definir los términos y condiciones para desarrollar las Auditorías Técnicas

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN DIVERSIFICACIÓN FLEXIBILIDAD RENTABILIDAD LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR

FONDOS DE INVERSIÓN DIVERSIFICACIÓN FLEXIBILIDAD RENTABILIDAD LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR FONDOS DE INVERSIÓN DIVERSIFICACIÓN FLEXIBILIDAD RENTABILIDAD LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR FONDOS DE INVERSIÓN: DIVERSIFICACIÓN, FLEXIBILIDAD Y RENTABILIDAD. El propósito de

Más detalles

NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por el Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid,

Más detalles

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 19 de mayo de 2009, se

Más detalles

M A N D A T O COMITE DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS FINANCIEROS

M A N D A T O COMITE DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS FINANCIEROS M A N D A T O COMITE DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (el Banco), SCOTIA INVERLAT CASA DE

Más detalles

Política de Gestión Integral de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

Política de Gestión Integral de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A. de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Elaborado Por Revisado Por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Claudio Salgado Comité de Directores Contralor Comité de Directores Diciembre 2015 21 de diciembre

Más detalles

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del Auditor Externo

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del Auditor Externo Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del Auditor Externo Madrid, 15 de febrero de 2016 INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA IDEPENDENCIA DEL

Más detalles

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: _Carvajal Empaques S.A. NIT del Emisor: 890.319.047-6

Más detalles

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO EMPRESARIAL ENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General

Más detalles

Estados Financieros. ING Agencia de Valores S.A. Santiago, Chile Al 31 Diciembre de 2010 y 2009. Índice. Estados Financieros Simplificados

Estados Financieros. ING Agencia de Valores S.A. Santiago, Chile Al 31 Diciembre de 2010 y 2009. Índice. Estados Financieros Simplificados Estados Financieros ING Agencia de Valores S.A. Santiago, Chile Al 31 Diciembre de 2010 y 2009 Índice Estados Financieros Simplificados Balances generales... 1 Estado de resultados.... 3 Estado de flujos

Más detalles

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de febrero de 2013, del siguiente tenor literal:

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de febrero de 2013, del siguiente tenor literal: RESOLUCIÓN Nº /2013 Asunto: Convocatoria y Bases para la provisión del puesto de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos. Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de

Más detalles

NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UST

NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UST NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UST 1. Contexto La Universidad Santo Tomás ha definido como uno de los aspectos importantes de desarrollo académico el

Más detalles

NORMA DE CARÁCTER GENERAL N 341 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. (ANEXO al 31 de diciembre de 2014)

NORMA DE CARÁCTER GENERAL N 341 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. (ANEXO al 31 de diciembre de 2014) RMA DE CARÁCTER GENERAL N 341 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIER CORPORATIVO (ANEO al 31 de diciembre de 2014) Las entidades deberán indicar con una su decisión respecto a la adopción

Más detalles

FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO

FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO I. INTRODUCCION El Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) tiene como misión financiar, en parte, el crédito que la Universidad otorga anualmente a alumnos

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 En Amurrio (Alava), a las doce horas y treinta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil siete, se

Más detalles

CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE REGLAMENTO INTERNO En el marco de la Ley 397 de 1997, artículos 60 y 61, la Ley 1185 de 2008, artículo 15 y el Acuerdo No. 013 Del 29 de Agosto del

Más detalles

Encuesta Código País. Código de mejores prácticas corporativas Colombia. Nombre del emisor: Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

Encuesta Código País. Código de mejores prácticas corporativas Colombia. Nombre del emisor: Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Encuesta Código País. Código de mejores prácticas corporativas Colombia Nombre del emisor: Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. NIT del Emisor: 800.249.860-1 Nombre del Representante Legal: Oscar

Más detalles

Proyecto 10. Universidades Comprometidas con Sociedades Sustentables. Indicadores de Sustentabilidad Ambiental

Proyecto 10. Universidades Comprometidas con Sociedades Sustentables. Indicadores de Sustentabilidad Ambiental ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES CONFIADAS A LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA RED DE HOMÓLOGOS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD Proyecto 10. Universidades Comprometidas con Sociedades Sustentables Indicadores

Más detalles

ASOCIACIONES DE MUNICIPALIDADES. Álvaro Villanueva R. alvaro.villanueva@subdere.gov.cl Marzo 2012

ASOCIACIONES DE MUNICIPALIDADES. Álvaro Villanueva R. alvaro.villanueva@subdere.gov.cl Marzo 2012 ASOCIACIONES DE MUNICIPALIDADES Álvaro Villanueva R. alvaro.villanueva@subdere.gov.cl Marzo 2012 1 TIPOS DE ORGANIZACIONES EN LAS QUE PUEDE PARTICIPAR UNA MUNICIPALIDAD 2 MUNICIPALIDADES CORPORACIONES

Más detalles

ESTATUTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SANIDAD DEL MUNICIPIO DE HELLÍN

ESTATUTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SANIDAD DEL MUNICIPIO DE HELLÍN ESTATUTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SANIDAD DEL MUNICIPIO DE HELLÍN Publicado en el B.O.P. Nº 20 de 14 de Febrero de 1.997 Mediante la presente propuesta se pretende la creación del

Más detalles

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Junio 2012 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES 3. SITUACIÓN ACTUAL A) Daños a la Salud Principales características sociodemográficas Principales

Más detalles

COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES. 25ª ACTA 23 de diciembre de 2008

COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES. 25ª ACTA 23 de diciembre de 2008 COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES 25ª ACTA 23 de diciembre de 2008 La vigésima quinta sesión ordinaria de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para

Más detalles

REGLAMENTO TIPO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

REGLAMENTO TIPO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS REGLAMENTO TIPO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (Informado positivamente por Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2008)

Más detalles

NIFBdM C-7 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

NIFBdM C-7 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES NIFBdM C-7 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES OBJETIVO Establecer los criterios de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de las otras inversiones permanentes del Banco.

Más detalles

COMUNICACION INTERNA Nº 12.909

COMUNICACION INTERNA Nº 12.909 Santiago, 22 de octubre de 2015 REF.: Inscripción e inicio de cotización de cuotas del Fondo de Inversión Ecus Agri-Food. COMUNICACION INTERNA Nº 12.909 Señor Corredor: Cumplo con informar a usted, que

Más detalles

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014 Anuncio: Convocatoria de la Junta General de Accionistas 2014 Anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas de 2014 de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,

Más detalles

MANUAL DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S. A.

MANUAL DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S. A. MANUAL DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S. A. MANUAL DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS

Más detalles

Guía para ser un empresario formal del Turismo en Chile

Guía para ser un empresario formal del Turismo en Chile Guía para ser un empresario formal del Turismo en Chile Organizado y ejecutado por:r Apoyado y financiado por:r Relator : Víctor González Director Fundación Trekkingchile victor.gonzalez@trekkerchile.com

Más detalles

COMISION CLASIFICADORA DE RIESGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMISION CLASIFICADORA DE RIESGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMISION CLASIFICADORA DE RIESGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA TEXTO REFUNDIDO DE LA ESPECIFICACION CONCEPTUAL, LA METODOLOGIA DE CALCULO Y EL VALOR LIMITE DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA APROBACION DE ACCIONES

Más detalles

PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2015.

PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2015. PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2015. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada

Más detalles

MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS DE BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES

MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS DE BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS DE BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE COMERCIO N 397 INTRODUCCIÓN Con

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y DEFINICIONES

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y DEFINICIONES REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y DEFINICIONES Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto

Más detalles

NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA AUDITORÍA DE ENTIDADES QUE EXTERIORIZAN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA AUDITORÍA DE ENTIDADES QUE EXTERIORIZAN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Resolución de 26 de marzo de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre consideraciones relativas a la auditoría de entidades

Más detalles

ORDENACIÓN DE LAS ACTUACIONES PERÍODICAS DEL CONSEJO SOCIAL EN MATERIA ECONÓMICA

ORDENACIÓN DE LAS ACTUACIONES PERÍODICAS DEL CONSEJO SOCIAL EN MATERIA ECONÓMICA Normativa Artículo 2, 3 y 4 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid Artículo 14 y 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

Más detalles

Informe sobre la Política de Retribuciones correspondientes al ejercicio 2010 // 254

Informe sobre la Política de Retribuciones correspondientes al ejercicio 2010 // 254 Informe sobre la Política de Retribuciones correspondientes al ejercicio 2010 // 254 // 255 1) INTRODUCCIÓN De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento del Consejo de Administración,

Más detalles

25 de marzo de 2015. Procedimiento para conflictos de interés y operaciones vinculadas con consejeros, accionistas significativos y altos directivos

25 de marzo de 2015. Procedimiento para conflictos de interés y operaciones vinculadas con consejeros, accionistas significativos y altos directivos 25 de marzo de 2015 Procedimiento para conflictos de interés y operaciones vinculadas con consejeros, accionistas significativos y altos directivos Índice TÍTULO PRELIMINAR. DEFINICIONES 3 TÍTULO I. DE

Más detalles

Circular 12/2013. Asunto: Aplicación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Circular 12/2013. Asunto: Aplicación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera Circular 12/2013 Asunto: Aplicación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera El pasado 28 de junio el Consejo de Ministros recibió un informe del Ministro de

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCION

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCION La Gaceta N 66 Miércoles 7 de abril 2010 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCION R-DC-54-2010. Despacho Contralor. Contraloría General de la República. San José, a las ocho horas del doce de marzo

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. El presente documento contiene los términos y condiciones de la fusión que se propone

Más detalles

CAPITULO I GENERALIDADES

CAPITULO I GENERALIDADES Proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresaria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley.. CAPITULO I GENERALIDADES Artículo

Más detalles

El Comité no tendrá responsabilidad sobre ningún plan patrocinado por las Sociedades, que no sean los enumerados en el anexo A.

El Comité no tendrá responsabilidad sobre ningún plan patrocinado por las Sociedades, que no sean los enumerados en el anexo A. MANDATO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA PLANES DE PENSIONES Y RETIRO DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (El Comité) SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO

Más detalles

Jugos Concentrados S.A. es una Sociedad Anónima Abierta. Inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros Nº 0411 de fecha 6 de Abril de 1992.

Jugos Concentrados S.A. es una Sociedad Anónima Abierta. Inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros Nº 0411 de fecha 6 de Abril de 1992. Jugos Concentrados S.A. es una Sociedad Anónima Abierta. Inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros Nº 0411 de fecha 6 de Abril de 1992. Directorio de la Sociedad. Nombre Rut Profesión. Presidente

Más detalles

BORRADOR PARA DISCUSIÓN

BORRADOR PARA DISCUSIÓN Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2004 ENMIENDA AL ACUERDO EJECUTIVO NUMERO:01876 EL Consejo Consultivo para la Reducción de la Pobreza CONSIDERANDO: Que el Consejo Consultivo se creó y funciona sobre

Más detalles

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Aprueban el Reglamento de Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales RESOLUCIÓN SBS Nº 6285-2013 Lima, 18 de octubre de

Más detalles

Capítulo I. Procedimiento general para tramitar una solicitud de pensión presentada ante la institución competente del otro Estado contratante

Capítulo I. Procedimiento general para tramitar una solicitud de pensión presentada ante la institución competente del otro Estado contratante Compendio de Normas del Sistema de Pensiones 1 Libro III, Título IV, Letra A Solicitudes de Pensión en virtud del D.L. N 3.500 de 1980, de trabajadores con residencia actual en el otro Estado contratante

Más detalles

Boletín sobre Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital

Boletín sobre Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital Boletín sobre Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital NOVEDADES SOCIETARIAS Nos complace informarles acerca de las importantes modificaciones legislativas recientemente

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES De conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE En cumplimiento de lo previsto

Más detalles

1 Santiago, Abril 2011

1 Santiago, Abril 2011 1 Santiago, Abril 2011 Contenidos I. Empresas Iansa II. Descripción de los Negocios de la Compañía III. Plan Dulce 2014 IV. Evolución Financiera de la Compañía 2 Empresas Iansa CGI S.A. Negocios no estratégicos

Más detalles

CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DENTAL CHILE SONRIE

CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DENTAL CHILE SONRIE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DENTAL CHILE SONRIE En Santiago, a. de.. de 2012, el firmante, don(a) RUT declara conocer y aceptar las condiciones del contrato de servicios de atención

Más detalles

ANEXO INFORMACION RESPECTO DE LA ADOPCION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

ANEXO INFORMACION RESPECTO DE LA ADOPCION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO ANEO INFORMACION RESPECTO DE LA ADOPCION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Práctica ADOPCION SI NO 1. Del funcionamiento del Directorio A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca

Más detalles

Aprobado por el Comité Técnico y de Inversión de Fondos en Sesión SC-488 del 26 de octubre de 2006.

Aprobado por el Comité Técnico y de Inversión de Fondos en Sesión SC-488 del 26 de octubre de 2006. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL Aprobado por el Comité Técnico y de Inversión de Fondos en Sesión SC-488 del 26 de octubre de 2006.

Más detalles