Programa de la asignatura DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL
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- María Jesús Molina Cárdenas
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1 Programa de la asignatura DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL TEMA 1. NOCIONES GENERALES 1.1. Concepto y sistema del Derecho del mercado financiero Concepto Justificación del Derecho del mercado financiero Caracteres Principios 1.2. Precedentes históricos Periodificación Período monetario Período crediticio Periodo concurrencial 1.3. Derecho del mercado financiero de la Unión Europea Nociones generales Autoridades financieras Principios Estatuto de las entidades financieras 1.4. Fuentes del Derecho del mercado financiero Constitución Ley Reglamento Usos TEMA 2. AUTORIDADES DEL MERCADO FINANCIERO 2.1. Nociones generales Noción y clases Principio de colaboración Secreto profesional y responsabilidad patrimonial 2.2. Banco de España Nociones generales Funciones Organización 2.3. Comisión Nacional del Mercado de Valores Noción y régimen Funciones Organización 2.4. Fondos de garantía y organismos profesionales Noción general Fondos de garantía: de depósitos y de inversiones Organismos rectores Sistemas de pago y liquidación de valores. La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
2 TEMA 3. OBJETO DEL MERCADO FINANCIERO 3.1. Instrumentos financieros Nociones generales Clases de instrumentos financieros Instrumentos monetarios Los valores negociables Instrumentos derivados 3.2. Represetación mediante anotaciones en cuenta Nociones generales Los valores anotados en cuenta 3.3. Actividad financiera Noción y clases Actividad financiera y no financiera Actividad financiera y seguro Actividad bancaria Servicios de inversión TEMA 4. MERCADO DE VALORES 4.1. Mercado primario de valores Nociones generales Requisitos administrativos de las emisiones Excepciones Proceso de emisión 4.2. Mercados secundarios de valores Noción y clases Disposiciones generales aplicables a los mercados secundarios oficiales 4.3. La Bolsa de valores Noción y régimen jurídico Reglas de cotización en Bolsa Sociedades rectoras Sistemas de contratación. Nuevo mercado Sociedad de Sistemas (Iberclear) 4.4. Otros mercados secundarios de valores Mercado de Deuda pública en Anotaciones Mercado de futuros y opciones. MFAO Mercado de Renta Fija, AIAF Otros mercados autorizados. Los sistemas multilaterales de negociación y los sistemas de internalización de órdenes TEMA 5. OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICIÓN (OPAs) 5.1. Noción y régimen jurídico 5.2. Clases de ofertas 5.3. Elementos subjetivos 5.4. Elementos objetivos 5.5. Garantías 5.6. Elementos formales TEMA 6. SUJETOS DEL MERCADO 6.1. Noción de ahorrador 2
3 Depositante Inversor Inversor no cualificado Inversor institucional Clasificación de los clientes para adaptarse a la denominada Directiva MiFiD: minoristas y profesionales 6.2. Noción de emisor 6.3. Entidades financieras 6.4. Guardianes del mercado: auditores, agencias de calificación TEMA 7. SOCIEDAD COTIZADA 7.1. Nociones generales 7.2. Disciplina de las acciones 7.3. Órganos sociales Junta general de accionistas Consejo de administración Comité de auditoría 7.4. Información societaria 7.5. Régimen sancionador TEMA 8. ENTIDADES DE CRÉDITO 8.1. Estatuto general Nociones generales Admisión al mercado Expansión Actividad transfronteriza Recursos propios Régimen contable Exclusión del mercado 8.2. Clases Bancarias Bancos Cajas de ahorro Cooperativas de crédito Entidades de pago Establecimientos financieros de crédito Entidades de dinero electrónico TEMA 9. EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN 9.1. Noción, clases y régimen jurídico. Los agentes de las ESI Acceso al mercado 9.3. Régimen de la actividad de las ESI 9.4. Exclusion del mercado TEMA 10. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Instituciones de Inversión Colectiva Concepto y clases Fondos de inversión Sociedades de inversión Sociedades gestoras de IIC 3
4 Depositario Normas de conducta, supervisión, intervención y sanción Capital-riesgo Titulización TEMA 11. NORMAS DE CONDUCTA Y ABUSO DE MERCADO Normas de conducta de las entidades financieras Nociones generales Normas de conducta en el mercado de valores Deber de informar a la clientela bancaria Abuso de mercado Régimen jurídico de la información privilegiada Manipulación de mercado TEMA 12. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DE INTERVENCIÓN Régimen sancionador de las entidades financieras Nociones generales Infracciones Procedimiento sancionador Sanciones Intervención en las crisis de las entidades financieras Nociones generales Fase inicial de la intervención Saneamiento Liquidación TEMA 13. CONTRATOS FINANCIEROS Disposiciones generales sobre los contratos financieros Naturaleza y disciplina Sujetos Forma Clases Garantías del crédito en la contratación financiera Noción y clases Garantías financieras Garantías personales Otras garantías específicas TEMA 14. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (I) Cuenta corriente bancaria Noción y fuentes Formación del contrato Contenido del contrato Órdenes Retribución Modificación del contrato Rendición de cuentas Responsabilidad del Banco Extinción del contrato Transferencia bancaria 4
5 Concepto y clases Contenido Depósito bancario Nociones generales Elementos Contenido Extinción TEMA 15. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (II) Apertura de crédito Nociones generales Clases Contenido Extinción Préstamo bancario Nociones generales Sujetos Contenido Extinción Anticipo bancario Nociones generales Sujetos Objeto de la garantía Perfección del contrato Contenido del contrato Extinción TEMA 16. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (III) Descuento Noción Elementos Perfección del contrato Contenido Extinción Crédito documentario Concepto Contenido Crédito al consumo Nociones generales Elementos Contenido Extinción del contrato Arrendamiento financiero Nociones generales Contenido Extinción Factoraje (factoring) Nociones generales Elementos Contenido 5
6 Extinción TEMA 17. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (IV) Préstamo de firma Noción general Fianzas bancarias Garantías autónomas Emisión y gestión de tarjetas bancarias Nociones generales Elementos de la operación Relaciones jurídicas derivadas de la emisión y gestión de tarjetas bancarias Alquiler de cajas de seguridad Nociones generales Elementos Formación del contrato Contenido Extinción TEMA 18. SERVICIOS DE INVERSIÓN (I) Operación de mercado Noción y clases: operaciones ordinarias y extraordinarias Operación de mercado ordinaria Comisión de mercado Compraventa de mercado Préstamo de mercado Comisión bursátil (I) Nociones generales Caracteres Distinción de figuras afines Formación del contrato Contenido del contrato Compraventa bursátil (II) Nociones generales Clases: al contado y a plazo Elementos del contrato Disciplina del contrato Compraventa bursátil (III) Ejecución de las compraventas bursátiles Aseguramiento de la entrega de los valores Aseguramiento del pago del precio Préstamo de valores TEMA 19. SERVICIOS DE INVERSIÓN (II) Operaciones del mercado de deuda pública Generalidades Operaciones de distribución de la deuda pública Operaciones del mercado secundario Dobles de deuda pública (repos) Operaciones del mercado de futuros y opciones 6
7 Nociones generales Derivados normalizados y no normalizados (otc) Modalidades de derivados normalizados: futuros y opciones Contenido de los contratos Coberturas Gestión de carteras de inversión Nociones generales Naturaleza y régimen jurídico Elementos del contrato Contenido del contrato Servicio de colocación y aseguramiento de emisiones Generalidades Modalidades Responsabilidad de la entidad colocadora Actividades complementarias a los servicios de inversión Nociones generales Contrato de depósito de valores negociables Contrato de llevanza del registro contable de valores negociables Crédito de mercado Asesoramiento empresarial y financiero 7
8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA Las lecciones sobre la materia de los siguientes manuales: BROSETA PONT, M. Y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho Mercantil, última edición. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (Coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edición. SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil, última edición. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA AA.VV.: Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y Tuells, 3 tomos, Madrid, ALONSO UREBA, A., Derecho del mercado financiero, Madrid, ALONSO UREBA, A., y MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. (DIR): Instituciones del mercado financiero, 8 vols., Madrid, BONNEAU, TH. Y DRUMMONS, FR.: Droit des marchés financiers, París, CACHÓN BLANCO, JOSÉ E.: Derecho del mercado de valores, II tomos, Madrid, 1993; Los contratos de dirección, colocación y asesoramiento de emisiones y ofertas públicas de venta de valores, Madrid, CORTÉS, L.J.: Lecciones de contratos y mercados financieros, Madrid, CRANSTON, R.: Principles of Banking Law, 2.ª ed., Oxford, CUÑAT EDO, V.: Estudios del Derecho del Mercado financiero: homenaje al Profesor Vicente Cuñar Edo, Valencia, FERNÁNDEZ ARMESTO, J., y De CARLOS BERTRÁN, L.: El Derecho del mercado financiero, Madrid, GARCÍA VILLAVERDE, RAFAEL (DIR.): Contratos Bancarios, Madrid, GARRIGUES, J.: Contratos bancarios, Madrid, IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.: La contratación en el mercado de valores, tomo 34, en AA.VV., Tratado de Derecho mercantil, Madrid, ILLESCAS ORTIZ, R. Y PERALES VISACASILLAS, P.: Derecho mercantil internacional. El Derecho uniforme, Madrid, KIRCHNER, P., y SALINAS, C.: La reforma de la Ley del mercado de valores, Valencia, LATORRE DÍEZ, JOAQUÍN: Regulación de las entidades de crédito en España, Madrid, MARTÍN-RETORTILLO, S. (DIR.): Derecho Administrativo económico, II, Madrid, 1991, I, págs NIETO CAROL, U.: El mercado de valores. Organización y funcionamiento, Madrid, RAMOS HERRANZ, I., - Contratos bancarios en Memento Contratos Mercantiles El pago de cheques. Diligencia y responsabilidad del Banco, Madrid, RIPERT, G. y ROBLOT, R.: Traité de Droit Commercial, II, 11ª ed., París, 1988, págs RUIZ LÓPEZ, E.: Las comisiones bancarias, en AA.VV., Contratación bancaria, Valencia, 2001, pp
9 SANCHÉZ ANDRÉS, ANÍBAL, Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, Navarra, Aranzadi, SANCHÉZ CALERO, F., y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (COORD.): Comentarios a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del sistema financiero, Cizur Menor (Navarra), ZUNZUNEGUI, F., -Ordenación bancaria, Madrid, Derecho del Mercado Financiero, ZUNZUNEGUI, F. (COORD.), Lecciones de Derecho Bancario y Bursátil, Madrid, Legislación: - El texto completo de las principales normas que rigen el mercado financiero está disponible en las páginas de Internet de la CNMV (htpp:// y del Banco de España ( donde se recogen otros materiales de gran interés para preparar la asignatura. 9
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