5.1 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA EN SEGURIDAD BANCARIA Y TECNOLOGÍA APLICADA SEGÚN ASIGNATURAS

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1 V. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 5.1 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA EN SEGURIDAD BANCARIA Y TECNOLOGÍA APLICADA SEGÚN ASIGNATURAS PREVENCIÓN DE FRAUDES 1 RIESGO OPERACIONAL 2 SEGURIDAD BANCARIA APLICADA 3 PLANES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN INTRODUCCIÓN AL DERECHO BANCARIO SEGURIDAD DEL TRABAJADOR BANCARIO SEGURIDAD Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 7 SEMINARIO DE TRABAJO PRACTICO FINAL 8

2 5..2 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA EN SEGURIDAD BANCARIA Y TECNOLOGÍA APLICADA, SEGÚN ASIGNATURAS, REGIMEN DE CURSADA, CARGAS HORARIAS SEMA- NAL Y TOTAL Código Asignaturas Régimen de cursada Carga Horaria Semanal Carga Horaria Total Correlatividades Primer Cuatrimestre 1 Prevención de Fraudes B Riesgo Operacional B Seguridad Bancaria Aplicada T Planes de Seguridad y Evacuación B Segundo Cuatrimestre 5 Introducción al Derecho Bancario B Seguridad del trabajador Bancario B Seguridad y Sistemas Informáticos B Seminario de Trabajo Práctico Final C ,2,3,4

3 VI. CONTENIDOS MINIMOS POR MATERIA 1) Prevención de Fraudes Enfoque en 360 que permita identificar y establecer los elementos necesarios, para mitigar el nivel de exposición que afronta el negocio en el entorno socioeconómico en el que actúa, generando un valor tangible para la Organización. Marco Conceptual. Marco Legal. Normativas vigentes, Locales e Internacionales. Porqué existe el fraude. De la Torre Eifel hasta ENRON. El Triángulo del Fraude. Motivación. Leyes Fundamentales del Fraude. Políticas. Códigos de Ética. Mejores Prácticas del Mercado. Alcance. La Organización como red de comunicaciones. Standares. House of excelente. Motivaciones de Control. Tratamiento de incidentes. Matrices. Auditorías.Casuística. Tipología. Esquemas piramidales, de Ponzi hasta Madoff. Conociendo al Defraudador. Tipos. Motivaciones. Perfiles psicológicos. Metodologías de Control. Controles Preventivos, detectivos y correctivos. Fraude Bancario. Fraude E-commerce. Fraude en Seguros. Fraude en Tarjetas de Crédito. Fraude Informático. Transversalidad del Fraude.. 2) Riesgo Operacional Modelo de Gestión de Riesgo operacional: Concepto. ERM. Marco Teórico Relevante del Riesgo Operacional. Cómo adaptar un modelo de gestión de riesgos a su empresa. Roles y Funciones. Tipos y Modelos de Controles. Evolución en el tratamiento de Riesgos. Fases de implementación de Políticas, Procedimientos y Procesos. Gestión de Riesgos Operacionales, abordando Procesos y transformaciones. Métodos y Herramientas de Identificación de Riesgos: Conceptos. Determinación y clasificación de los Eventos de Riesgos. Apetito de Riesgo. Identificación de Eventos de Perdidas. Fuentes de Información. Mapeo de Procesos y Riesgos. Mejora Continua. Matriz de Riesgos Utilización y Ejemplos. TI en el marco de la Administración de RO. Riesgos de TI. Riesgos del Negocio. Riesgos Operacionales en TI. Métodos y Herramientas para el Monitoreo y Control de Riesgos: Conceptos. Técnicas para mitigar, administrar y controlar los riesgos. Ambiente de Control. Política. Sistema de Compensaciones. Controles preventivos, detectivos y correctivos. Umbrales de riesgo. Indicadores de Riesgos. Construcción. Propiedades. Tipos de indicadores. Red Flags. Métodos y Herramientas para la Medición e información de Riesgos: Conceptos. Efectividad y Calidad de los Controles Mitigantes. Metodología. Procesos de reportes, informes y tratamiento de Eventos de Riesgo. Gestión de informes. Continuidad de Negocios. 3) Seguridad Bancaria Aplicada Antecedentes de la Seguridad Bancaria, definiciones, desarrollo de la Legislación bancaria. Recomendación XV del VI Congreso de Jefes de Policías; instrucciones impartidas por el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE 1970), se establecen las primeras pautas de seguridad y plazos para el cumplimiento del sistema financiero en general. Promulgación de la Ley del 21 de julio 1971, contenido, su espíritu, vigencia. Evolución de la seguridad en el sistema financiero. Decreto Reglamentario

4 2525 /71; desarrollo. Principales Institutos, su evolución hasta nuestros días. Decreto 401/02. Principios generales de la Leyes /77 y /92 Entidades Financieras y Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina respectivamente. Decretos Reglamentarios 1284 ( ) ( ) ( ) ( ). Ministerio del Interior, Resolución 68/93 ( ); necesidades coyunturales. Decreto 2625/73; Transporte de Caudales propios y de terceros; desarrollo. Decreto 3579 /76; Transporte de Dinero del Banco de la Nación Argentina, con ajuste al Decreto 2625/73. Decreto 1832/77; Transporte de Dinero del Banco Central de la República Argentina Antecedentes de la Seguridad Bancaria Aplicada Comunicación A 184/ 82. Comunicación B 4422 ( ). Comunicación B 5714 ( ) Comunicación A 2687/ 98. Comunicación A 2985/ 99. Comunicación A 3390 del Contenido, interpretación y su alcance. Comunicación A 3244 del , Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. Dispositivos mínimos de seguridad para bancos y cajas de ahorro, etc. Alarma a distancia. Tesoro blindado. Protección de bocas de acceso y superficies vidriadas. Servicio de policía adicional. Servicios de serenos e iluminación. Recinto para operaciones importantes. Elementos de atesoramiento transitorio en cajas de atención al público. Medidas de seguridad en las cajas de atención al público o en acceso a la sucursal. Circuito cerrado de televisión. Medidas mínimas de seguridad en el atesoramiento de numerario. Dispositivos mínimos de seguridad para Cías. Fin., C. de Créd., etc. Transporte de Caudales. Medidas mínimas de seguridad en la instalación de cajeros automáticos. Medidas mínimas de seguridad en dependencias que presten determinados. Buzones de depósitos a toda hora. Denuncia de hechos delictivos y siniestros producidos en perjuicio de las entidades financieras. Plan de seguridad. Resolución Ministerio del Interior 514/ 2007 ( ).El fenómeno de las Salideras Bancarias. De quién es la responsabilidad? Sus consecuencias. Acta de la Comisión permanente de Seguridad Bancaria de fecha ; desarrollo. 4) Planes de Seguridad y Evacuación Descripción del inmueble; vinculación de planos entre sí, actualización de los mismos, superficie de los distintos niveles, articulación sobre una base estratégica básica que responda a requerimientos técnicos y legales, junto a una serie de procedimientos que facilite su permanente actualización. Unidades entrenadas para la lucha contra el fuego, capacitación. Procedimiento de actualización de roles de plan de evacuación. Procedimiento de comunicaciones para casos de emergencias. Procedimiento de apertura de puertas externas para casos de emergencia Organización: Grupo Director, funciones del Director; funciones del Jefe de Seguridad; funciones del Jefe Técnico. Grupo de Emergencias, funciones. 5) Introducción al Derecho Bancario Contexto normativo de la actividad bancaria. Ubicación en el derecho público o privado. Autoridad de aplicación y control. Política monetaria. Política cambiaria. Cuestiones fiscales derivadas de la actividad financiera. Lavado de dinero. Grupo de acción financiera internacional. Responsabilidad contractual generalidades. Cuenta corriente bancaria. Fideicomiso aspecto jurídico. Ley Secreto bancario. Garantía de los depósitos. Operaciones bancarias en internet.

5 6) Seguridad del Trabajador Bancario Conceptos de la Ley 19587; Decreto 351/79, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad, Manual de Seguridad del Banco, desarrollo y capacitación en los procedimiento de roles de dicho manual. Pautas y condiciones generales de seguridad. 7) Seguridad y Sistemas Informáticos Conceptos Básicos de Seguridad Informática: Concepto de Seguridad Informática. Concepto de protección. Diferencia entre política y mecanismo. Seguridad Activa y Pasiva. Seguridad Física y Lógica. Delitos informáticos. Elementos y principios de la Seguridad Informática. Autenticación de usuarios. Contraseñas. Criptografía. Claves privadas y públicas. Normativa de Certificación Corporativa para Seguridad de la Información. ISO/IEC Seguridad en Redes: El modelo OSI y la seguridad. Cifrado en comunicaciones. Firewall. Seguridad en redes. Seguridad en Internet. . Comercio electrónico. firma digital. Organismos de certificación. Certificados digitales. Seguridad en Sistemas Operativos: Dominios de protección. Matrices de protección. Listas de control de acceso. Protección en Unix y en Windows NT. Niveles de Seguridad. Estándares de seguridad. Principios de seguridad en el diseño de un S.O. Backup y Tolerancia a fallos. RAID. Virus. Clasificación. Como funcionan. Antivirus. Otros programas maliciosos. Seguridad en Bases de Datos: Modelo de Seguridad en Bases de datos. Seguridad de los archivos de Base de Datos. Seguridad de los Objetos de la Base de Datos. Seguridad en el diccionario de datos. Plan de seguridad y auditoria de una base de datos. Single Sing-On. Seguridad Avanzada y Tolerancia a Fallos. Sistemas de Gestión de Seguridad Informática: Norma ISO Enfoque basado en procesos. Establecimiento y gestión del SGSI. Requisitos de documentación. Responsabilidad de la dirección. Auditorias internas del SGSI. Revisión del SGSI. Mejora continua. Aspectos Legales de la Seguridad Informática: Legislación en materia de seguridad informática. Delitos a través de Internet. Legislación vigente en materia de privacidad y confidencialidad de la información. Privacidad, secreto, reserva y habeas data Florencia Informática: Evidencia digital: volatilidad, recolección y preservación. Análisis forense: procesos y herramientas. 8) Seminario de Trabajo Práctico Final Principios de la Ley y Decreto 395, reglamentario de la Ley de armas y explosivos; Norma Re.N.Ar. MA- 02; blindajes destinados a la Seguridad Bancaria, desarrollo. Modelos de Unidades Blindadas para el transporte de valores. Tenencia de certificados de idoneidad y/o remplazo. Pericias de aptitud de elementos de seguridad.

6 VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 7.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO La definición de la estructura curricular y su gestión académica se inscriben en la concepción pedagógica del aprendizaje significativo, entendiéndose por significativo el aprendizaje que establece enlaces y vinculaciones entre los conocimientos previos del sujeto, y los nuevos contenidos desarrollados por las acciones educativas. Consecuentemente, la metodología de trabajo deberá enmarcarse en un enfoque globalizador e interdisciplinario que posibilite el mayor número de relaciones entre los múltiples y variados conocimientos, disponibles y nuevos. La organización y secuenciación de los contenidos de aprendizaje deberá considerar los aspectos de interrelación con otros contextos del saber, a los efectos de facilitar la producción del sentido y la transferencia de los mismos a situaciones nuevas. En tal sentido, la enseñanza deberá contemplar tanto la inclusión de facilitadores como de adecuados recursos didácticos para la comprensión de los contenidos de aprendizaje y su generalización y aplicación. El aprendizaje estará centrado en la actividad del alumno, en el cual se hará especial hincapié en lo interdisciplinar. Las actividades de formación que se contemplan se desarrollarán en dos ámbitos: Áulico: Para la concreción de estas acciones se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas: Exposiciones de contenidos teórico conceptuales y sus posibles aplicaciones, análisis de casos, discusión grupal, lectura dirigida y comentada, análisis y producción textual, así como técnicas de taller, de seminario y de coloquio, entre otras. Extra áulico y campo de aplicación: En las asignaturas donde resulte pertinente, se incluirán el diseño, la supervisión y la evaluación de proyectos. Para el desarrollo de estas actividades se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas: observación, relevamiento de información, recolección de datos, formulación de hipótesis, experimentación y contrastación entre otras, las cuales serán orientadas por los docentes a través de la construcción de instrumentos específicos para cada abordaje. El sistema pretende ser:

7 Flexible: En cuanto a temas que permitan que los contenidos de la carrera se adapten a diversas modalidades de formación. Flexibilidad del sistema significa también una mayor ductilidad en la organización de tiempos y tareas. Interactivo: El alumno participará de su propia formación desde el principio, ya que, aprenderá a trabajar con las Nuevas Tecnologías aplicadas a su propia formación, comunicándose e intercambiando inquietudes con otros participantes, alumnos, docentes, y aportando sugerencias, ideas, inquietudes y debates. Los alumnos contarán con el apoyo de un tutor general, a través del cual podrán remitir consultas por correo electrónico o mediante la comunicación telefónica (dependiendo en cada caso de lo que resulte más práctico), así mismo en cada curso se pueden programar instancias interactivas de comunicación, ya sea mediante teleconferencias, salas de chat, entre otras. Abierto: El sistema admite que en sus grupos de estudio participen personas interesadas de esta u otras universidades, académicos y especialistas sobre el tema que quieran abordar, explicando los temas que investigan o en los que trabajan. Ello enriquece el curso a medida que crece y todos los participantes del mismo (alumnos y profesores) se benefician de las diferentes singularidades que se presentan. 7.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN El sistema de evaluación previsto para el plan de estudios de la carrera deberá comprometer, en cada asignatura, las instancias evaluativas que seguidamente se detallan: Diagnóstica: para producir datos de partida de la situación potencial de aprendizaje de los cursantes y adecuar secuenciadamente las estrategias didácticas tendientes a la producción de anclajes significativos. De Proceso: para monitorear los avances en la construcción de los aprendizajes y detectar los desvíos potenciales, sobre los cuales se redefinirán las propuestas pedagógico-didácticas. De Resultado o Final: para medir los aprendizajes totales alcanzados y su integración, y verificar así los rendimientos a los efectos de la posible aprobación y consecuente acreditación de cada asignatura en cuestión.

8 Por lo expuesto, las modalidades de evaluación diagnóstica y de proceso podrán contemplar producciones escritas, orales y/o multimediales, de resolución individual y/o grupal, dependiendo de las características de cada asignatura y de los contenidos en ella involucrados. Su desarrollo podrá ser áulico o extra áulico. Las evaluaciones finales deberán ser escritas, de resolución individual o grupal, acorde a la modalidad establecida por cada cátedra de conformidad a las exigencias de tratamiento de los contenidos de aprendizaje implicados. Cabe señalar que de optarse por la resolución grupal de estas evaluaciones, se establece en ellas la responsabilidad individual de cada integrante del grupo. Por tanto el carácter de esta modalidad de evaluación será grupal con responsabilidad individual, lo que implica la examinación en las dos dimensiones. La Aprobación Final Para lograr la acreditación de cada asignatura a través de la correspondiente evaluación final, cada alumno deberá cumplimentar todos los requerimientos de regularidad y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. Por lo tanto, y a los efectos de la ponderación de las producciones en evaluación, se utilizará una escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez) estableciéndose la aprobación y posible acreditación en referencia a los criterios por modalidad previamente consignados.