DIRECCIÓN VERIFICACIÓN TÉCNICA

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1 HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. PLAN DE ACCIÓN 2013 DIRECCIÓN TÉCNICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE APOYOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN PLAN DE CORPORATIVA Participación Comité de seguimiento Elaboración de informes de verificación del contrato Socialización del proyecto y del contrato (aspectos técnicos) GESTIÓN DE RIESGOS Seguimiento al Sistema de administración de riesgos del proyecto Seguimiento a la Matriz de riesgos del Ingeniero Civil (NN) y Elba Mary Londoño Ciro Miembros Comité de Seguimiento HI Grupo y Financiera y Financiera SEGUIMIENTO TÉCNICO Mecanismos para consulta de información Grupo primario Grupo Enlace técnico con Auditor de Costos - GAE Ingeniero Civil (NN) CONTRATO 1.2. PLAN DE TÉCNICA Visitas de seguimiento al sitio de obras Evaluación Integral - Visitas conjuntas Consulta de los Sistemas de Información de EPM Subcomités de seguimiento (técnico, ambiental y social) de la existencia y actualidad de las autorizaciones, licencias y permisos del cumplimiento del cronograma director y de los hitos del Proyecto del cumplimiento de los Parámetros Técnicos Ingeniero Civil (NN), Elba Mary Londoño Ciro y Oscar Jaramillo Hurtado Ingeniero Civil (NN), Elba Mary Londoño Ciro y Oscar Jaramillo Ingeniero Civil (NN), Elba Mary Londoño Ciro y Oscar Jaramillo Ingeniero Civil (NN) y Elba Mary Londoño Ciro Ingeniero Civil (NN) Ingeniero Civil (NN) Grupo Grupo Grupo

2 1.2. PLAN DE TÉCNICA de pruebas intermedias y finales Ingeniero Civil (NN) de rediseños Ingeniero Civil (NN) de la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad para la ejecución del contrato de la gestión ambiental Manejo de aspectos físicos Manejo de aspectos bióticos Programa para el manejo del medio social CONTRATACIÓN ASESORÍAS EXTERNAS Ingeniero Civil (NN) y Elba Mary Londoño Ciro Elba Mary Londoño Ciro Oscar Jaramiilo Hurtado y Requerimientos Asesorías temas específicos Grupo Directivo

3 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE APOYOS AUDITORÍA DE COSTOS: Realizar la interventoría al contrato celebrado con GAE Diego Salas Grupo Directivo GESTIÓN VC's: Diego Salas Direcciones y VERIFICACION CONTRATO 1.1. PLAN DE FINANCIERA PLANEACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A LARGO PLAZO Actualización Modelo Financiero del Proyecto Diego Salas Jairo H. Ramirez, Oscar Jaramillo DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Seguimiento al cumplimiento de cláusulas financieras (presupuesto, deuda, capitalizaciones y estados financieros; compromisos garantía de casa matriz) Diego Salas Jairo H. Ramirez GESTIÓN ORGANIZACIONAL: Actualización del manual de interventoría de la empresa (trabajo conjunto con la Elkin Restrepo, Isabel Cardozo Jairo H. Ramirez, Definición y actualización de los Mecanismos de Gobierno de conformidad con la reestructuración aprobada en octubre 31 de 2012 Elkin Restrepo Jairo H. Ramirez Definición y actualización del Código de Buen Gobierno y Código de Ética de la empresa. Isabel Cardozo, Elkin Restrepo Jairo H. Ramirez, Diseño indicadores de gestión para la verificación, al Diego Salas, Isabel Cardozo, Juan Acevedo, Jairo H Ramirez, Oscar Jaramillo GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Definición Modelo Competencias Organizacionales Elkin Restrepo, Sandra Correa Definición de políticas de Selección y Bienestar Social Elkin Restrepo, Sandra Correa Definición políticas Vacaciones, Isabel Cardozo Sandra Correa, Elkin Restrepo SOPORTE INSTITUCIONAL 2.1. SOPORTE

4 Actualización políticas capacitación Ejecución acciones que propendan por el mejoramiento del clima laboral Sandra Correa, Elkin Restrepo Elkin Restrepo, Sandra Correa Grupo Directivo SOPORTE INSTITUCIONAL Y CORPORATIVO 2.1. SOPORTE CORPORATIVO Actualización Reglamento Interno de Trabajo Actualización de conformación y funcionamiento comité paritario de salud ocupacional Elkin Restrepo, Isabel Cardozo, Isabel Cardozo, Elkin Restrepo,, Grupo Directivo Actualización reglamentación viaticos, Isabel Cardozo Sandra Correa, Elkin Restrepo GESTIÓN CONTRACTUAL Definir Plan de contratación para el 1er. semestre de 2013 de acuerdo con requerimientos de las diferentes dependencias Actualización de información financiera bajo norma internacional Juan NIC-NIIF: Blanca Morales DECLARACIÓN DE RENTA 2012 Y REPORTE A LA DIAN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Blanca Morales, Juan GESTIÓN LOGÍSTICA: Elkin Restrepo Oscar Jaramillo,, Jairo H. Ramirez Contratación y adecuación nueva sede ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE HI SEGÚN NUEVA SEDE: Plan para migración de servicios e información a nueva sede de forma local Cambio de tecnologías para planta teléfonica y conexiones externas. Jhon Eriberto Jhon Eriberto Grupo Directivo Jairo H Ramírez

5 DIRECCIÓN LEGAL OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1.1. Transaccciones accionarias Registrar oportunamente el libro de regfistro de acciones de la sociedad Atender de manera oportuna las solicitudes realizadas por los accionistas de la compañia Emitir oportunamente los titulos accionarios que se originen por las transacciones realizadas por los accionistas Realización de las reforemas estatutarias 1.2. Apoyo a los Organos de Apoyar el tramite de convocatoria para las reuniones de los organos de dirección Asistir en calidad de Secretaria a las reuniones de la Junta Directiva y de Asamblea General de accionistas de la Elaboración de las respectivas actas de Junta Directiva y de Asamblea General de accionistas de la Sociedad y 1.3. Representación Judicial de La sociedad Defender los interes de la sociedad en los procesos prejudiciales y judiciales en que haga parte y durante todas VERIFICACION Atender diligentemente los requerimientos de la CONTRATO 1. Soporte Corporativo entidades administrativas y Judiciales Vigilar el cumplimiento de los terminos en las actuaciones judiciales Convocar y participar activamente en el comité de conciliación de la entidad, proponer formulas de arreglo y Reglamentar la directiva No. 25 del comité de conciliación APOYO Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de 1.4. Asesoria Brindar apoyo juridico a todas las dependencias de la sociedad Equipo de 1.5. Gestion contractual Reglamentar el manual de contratación Equipo de

6 SOPORTE INSTITUCIONAL Y CORPORATIVO 2. verificación del contrato Adelantar los procesos de selección de conformidad con el manual de contratación Convocar y participar activamente en el comité de contratación Liquidación oportuna de los contratos Atender diligentemente los requerimientos de los entes de control 2.1. Seguimiento y control al cumplimieto de las obligaciones conteidas en el contrato Revisión de los documentos e informes periódicos de EPM Ituango en sus componentes, tales como: Licencia ambiental, cumplimiento de obligaciones y efectos de los Definición y desarrollo de acciones legales como consecuencia de incumplimientos de obligaciones acordadas Análisis y definición de acciones a seguir ante solicitudes de modificación contractual y/o autorizaciones Gestión Predial, revisión documentos, títulos, cumplimiento gestión predial, verificación adquisiciones Vs Cronograma y efectos de las inconsistencias constitución de usufructos adicionales en la medida en que se adquieran los predios Revisión de los documentos e informes periódicos de EPM Ituango en sus componentes, tales como: Licencia ambiental, Cumplimiento de obligaciones y efectos de los Licencia Ambiental: Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenida en la Licencdia Ambiental y requerimientos de las autoridades ambientales Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de de de de de de de de

7 Contratación y Compras 2013 Tipo de Solicitud (, Acuerdo, Orden de Compra) Dependencia de Origen Responsable de la Solicitud Objeto del Presupuesto Estimado Fecha en que se Requiere Duración Meses Nombre del Interventor Estado y Financiera de Control Interno Revisoría Fiscal 2013 $ Jun Auditoría SI (Sistema de Información)/TI (Tecnología de Información) Renovación, soporte y mantenimiento SAFIX $ Apr-13 2 $ May Intranet, página web y otros $ Jan Arriendo oficina Sede $ Mar con UNE, servicios de telecomunicaciones e informáticos $ Plan telefonía movil $ Jan Póliza responsabilidad civil extracontractual $ Jul Póliza infedelidad y riesgos financieros $ Jul Póliza responsabilidad civil Directores y Administradores $ Jul Póliza manejo $ Jul Elkin Restrepo Proceso Proceso OK

8 Seguro vida empleados $ Apr Póliza Multiriesgo $ Dec Asesorias Financieras $ Seguro vehiculo $ Jun Ordenes de Compra Ordenes de Compra Ordenes de Compra Ordenes de Compra Asesorias Contables y Tributarias especializadas Transporte terrestre a zona del proyecto Vuelo charter en helicoptero a zona del proyecto Compra de tiquetes nacionales e internacionales Adquisición utiles y papeleria, elementos de aseo y cafeteria, cintas, toners, cartuchos, entre otros. Reservas hoteleras para alojamiento nacional e internacional Asesoría y acompañamiento permanente a la Sociedad en todas las cuestiones y áreas del derecho laboral (Individual y Colectivo) y en materia de Seguridad Social acompañamiento, seguimiento y verificación de la gestión predial de los predios adquiridos por la Hidroeléctrica Ituango s.a. E.S.P., elaboración de usufructos y representación en procesos civiles o policivos en los que participe la entidad con relación a la legalización de predios $ Apr-13 2 $ $ $ $ $ $ Jan $ Jan-13 6

9 asesoría jurídico legal requerida por parte de LA HIDROELECTRICA en los Oscar Jaramillo Oscar Jaramillo asuntos relacionados con Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Societario y Derecho Procesal Civil que impacten la Empresa prestación de los servicios profesionales de asesoría legal relacionados con la ejecución del Asesoría y Acompañamiento jurídico y profesional en aspectos relacionados desarrollar la verificación de la ejecución del contrato suscrito con EPM Ituango, desde el punto de vista técnico y las actividades asociadas requeridas por la Gerencia Asesoría y acompañamiento en actividades especializadas para la $ Jan $ Jan $ Mar $ Jan-13 2 $ Jan $ Oscar Jaramillo Oscar Jaramillo Proceso OK