AÑO LECTIVO Asignatura: Banca Internacional - Prevención de lavado de FUNDAMENTACIÓN OBJETIVOS GENERALES

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1 AÑO LECTIVO 2013 Asignatura: Banca Internacional - Prevención de lavado de Activos. PERÍODO: 2013 SEMINARIO FUNDAMENTACIÓN - En un contexto de globalización del negocio financiero las Entidades Financieras mantienen relaciones importantes con el exterior, que generan la necesidad de comprender el negocio bancario internacional y sus correspondientes complejidades operacionales. - El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen un área problemática de creciente interés para las Entidades Financieras, debido al impacto significativo sobre su reputación, su riesgo regulatorio, y sobre su estrategia de negocios. OBJETIVOS GENERALES - Obtener una adecuada comprensión del negocio bancario internacional incluyendo sus participantes, volúmenes y líneas de negocio. - Comprender la problemática del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y como debe ser administrada por las entidades financieras OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Cuantificación del negocio bancario internacional por líneas de negocio y zonas geográficas. - Análisis detallado de aquellas actividades o líneas de negocio de las Entidades Financieras con mayor exposición al exterior: Banca de Inversión, Banca Privada, Comercio Exterior, Préstamos Sindicados - Comprensión de der la problemática de la Banca Off-Shore - Estructura de las Divisiones Internacionales de los Bancos - Operativas de Comercio Exterior: cobranzas y cartas de créditos - Financiamientos internacionales. - Comprensión de la problemática del riesgo país. - Comprensión de la problemática del lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Descripción de un Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para un Banco. - Estructura de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos en una Entidad Financiera CONTENIDOS CONTENIDO DE CADA UNIDAD

2 Módulo 1 El Negocio de Banca Internacional - Definición de Banca Internacional - Distintos modelos de negocio de Banca Internacional - El riesgo país: Definición e impacto en el negocio internacionaila - Las Agencias de Rating - El negocio en el mundo: en cifras, ejemplos prácticos. Módulo 2 El Negocio de Administración de Patrimonios- La Banca Off-shore - La Banca Privada: Volúmenes, Players, Productos - El negocios de Banca Privada en Argentina. Marco Regulatorio - Banca Off-Shore: Definición, características, realidad actual Módulo 3 Comercio Exterior - Cobranzas - Cartas de Crédito - Financiamiento del Comercio Exterior - Forfaiting Módulo 4 Banca de Inversión - Financiamientos Internacionales - El Negocio: Volúmenes, Participantes, Productos, Importancia por regiones - Distintos tipos de financiamientos internacionale : Financiamientos privados/ públcos, Préstamos sindicados

3 Módulo 5 Prevención de Lavado de Dinero - Definición - Antecedentes - Impacto sobre el negocio de los bancos - Marco regulatorio en Argentina Módulo 6 Prevención de Lavado de Dinero - Políticas de Aceptación - Identificación - Conozca a su Cliente - Monitoreo de Transacciones - Unidad de Cumplimiento Modulo 7 Gestión de un Programa de Prevención de lavado de dinero - Evaluación de riesgo de lavado - Categorización de riesgo de los clientes - Gestión de operaciones inusuales y sospechosas Módulo 8 Estudio de Caso : Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Módulo 9 Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tendencias en materia de "Cumplimiento" Módulo 10 Examen. HORAS PRESENCIALES 35,0 HORAS NO PRESENCIALES (TUTORÍAS, EVALUACIONES) 4,0 CARGA HORARIA TOTAL 39,0

4 Módulos 1 BIBLIOGRAFIA DE LECTURA OBLIGATORIA Por módulo - What's next for global banks, McKinsey Quarterly, Marzo 2010 Módulo 2 - World Wealth Report 2010 (Capgemini - Merrill Lynch Wealth Management) (disposable en PDF) - Offshore Financial Centers IMF Background Paper by the Monetary and Exchange Affairs Department, June 23, Modulos 3 y 4 - Morena, Carlos Eduardo; Rubén Daniel Alvaro, La financiación del comercio y los negocios Internacionales, Pastorino, Steirensis y Cabrera SRL, Buenos Aires, Galazo, Norberto; De la Banca Baring al FMI, Ediciones Colihue Encrucijadas, S/R - Marichal, Carlos; Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza América, Madrid, 1988 Módulos 5 al 9 - GAFI, Las 40 Recomendaciones Disponible en World Wide Web: - BASILEA, Debida diligencia con la Clientela de los Banco, Disponible en World Wide Web: - BASILEA, Gestión Consolidada del Riesgo KYC Disponible en World Wide Web:

5 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA Flight, Andrew, Syndicated Lending, ELSEVIER, 2004 Sinclair, Timothy J, The New Masters of Capital, Cornell University, 2005 Huges, J; Mc Donald, International Banking, Addison Wesley, Estados Unidos, 2002 Mayer, Martin, The Bankers, the next generation, Truman Talley Books/Dutton, New York, 1997 Clay & Wheble s, Modern Merchant Banking, Simon & Schuster, London, 1990 Smith, Roy, Walter; Global Banking, Oxford University Press, New York, Peter Williamson, Investment Banking Handbook, John Wiley & Sons, 1998 Clark, Ephraim, International Finance, Thomson, 2002 Foreign Earnings of European Banks, Deutsche Bank, Paul Allan Schott, "Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism", The World Bank, Versión disposable en español - Nick Kochan, "The Washing Machine", Thomson, New York, Directrices globales sobre prevención de blanqueo de capitales para banca privada, The Wolfsberg Group, (Feb 2002). - Principios de Wolfsberg Group para la prevención del blanqueo de dinero en Banca de Corresponsales. The Wolfsberg Group, Noviembre Personas Expuestas Políticamente (PEPS) Wolfsberg Group, Mayo 2008 METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Presentaciones en PowerpointPowerPoint con participación eventual de invitados (especialistas)

6 MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROPUESTA Y REQUISITOS DE PROMOCIÓN Examen a fin del seminario, con calificación... Firma y Aclaración

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