Cumplimiento Normativo
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- María Victoria Quintana Medina
- hace 8 años
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1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS Cumplimiento Normativo Recertificación EFPA: Curso acreditado con 20 horas de formación para la recertificación de las certificaciones profesionales concedidas por EFPA España.
2 INTRODUCCIÓN El entorno de regulación y control implantado por MiFID no deja de evolucionar. La regulación se presenta cada vez más exigente y concreta, implicando nuevas necesidades a las entidades financieras. Son numerosas las normas y recomendaciones que, o bien han entrado recientemente en vigor, o lo harán en los meses venideros. No sólo MiFID supone contar con un marco regulatorio cada vez más complejo. Otras regulaciones destinadas a crear un entorno mundial de mayor control, marcan la senda que debe recorrer el sector financiero en los próximos meses: FATCA, EMIR, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, Basilea, normativa específicas IIC s y sus gestoras, etc. Estas regulaciones se centran en aspectos muy distintos unos de otros (protección a los inversores, obligaciones fiscales, mercado de derivados, gestión de activos ), complejos, técnicos y afectados por regulaciones internacionales. Por ello, las personas que ejerzan funciones de cumplimiento normativo, se enfrentan al reto de poseer en todo momento la formación completa y actualizada que les permita desempeñar su trabajo con mayor seguridad y rigor. El programa que proponemos está diseñado con esta finalidad. OBJETIVOS El presente programa, en su cuarta edición, analiza los principales aspectos que las empresas deben considerar para prestar sus servicios y desarrollar sus actividades en un entorno de cumplimiento normativo adecuado. El curso pretende centrarse en los aspectos más novedosos para que en tres sesiones, los asistentes logren un máximo aprovechamiento de su actualización. METODOLOGÍA Creemos importante contar con un enfoque técnico. Ello implica un análisis teórico de cada tema. Pero somos conscientes de que lo que aporta gran valor añadido a nuestra formación, es el análisis de impactos que realiza cada uno de nuestros ponentes y que se comparte con los alumnos de forma abierta, cercana y distendida. Por ello, para impartir cada materia, contamos con profesionales especialistas en diferentes ámbitos, lo que permitirá a los asistentes obtener una visión general de lo que opinan y de las soluciones que adoptan los reguladores y otros profesionales del sector. Esta cuarta edición del programa trata de abarcar los principales aspectos que desarrolla la función de cumplimiento normativo, analizando con mayor profundidad los impactos recientes de la normativa o los que están por venir. DIRIGIDO A Cumplimiento Normativo Auditoría Interna Control de Riesgos Administradores de las Empresas, quienes asumen la responsabilidad del control y el cumplimiento normativo Asesores, gestores de clientes Front-Office Gestores de Inversiones
3 PROGRAMA Las ESIS, SGIIC y Entidades de Crédito: organización, actividades y medios Definición de las Empresas Actividades permitidas Régimen de Autorización El pasaporte europeo Órganos de Administración Organización interna: departamentos y medios Registros mínimos obligatorios La continuidad del negocio La externalización de funciones Funciones de control: control de riesgos, auditoría interna, cumplimiento normativo Tareas de las funciones de control en las ESIS: Organización del control. Novedades regulatorias. Tareas de las funciones de control en las SGIIC (circular 6/2009 de CNMV de Control Interno en las SGIIC): Organización del control. Novedades regulatorias. Gobierno corporativo Novedades de gobierno corporativo para sociedades cotizadas, cajas de ahorro y emisores (Orden 461/2013, Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de remuneraciones (IAR), Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo (IAGC)) FATCA Implicaciones en las entidades financieras EMIR Implicaciones en las entidades financieras Riesgo reputacional Gestión de los conflictos de interés Definición de conflictos de interés Catálogo de conflictos Gestión de conflictos Política de gestión de conflictos Los incentivos Las órdenes globales Las operaciones vinculadas Inversión en inmuebles y activos no cotizados Recertificación EFA: Curso acreditado por EFPA España con 20 horas de formación para la recertificación de EFA: European Financial Advisor
4 PROGRAMA La relación con los clientes Tipos de servicios Categorías de clientes Niveles de protección según servicio Contratos, tarifas y acuerdos Información y advertencias a clientes Conocimiento de los clientes: Los test de idoneidad y conveniencia. Formulario KYC. Matriz / cliente-producto Comité de productos El Servicio de Atención a Clientes (SAC) Información a CNMV (EERR) Nivel III (ESMA) Novedades MiFID Normas específicas de transparencia para entidades de crédito Esquema global de normativa aplicable (productos de pasivo, activo, medios de pago y crédito al consumo): Productos de Pasivo Flujo de contratación (acreditación del cumplimiento) Publicidad Información precontractual. Contratos Información post contractual Información publica (tipos de interés más habituales) La prevención del blanqueo de capitales Recomendaciones de SEPBLAC sobre las medidas de control interno Autoevaluación del sistema de PBC y FT La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Impacto en el sector financiero Modelos de prevención Ley Orgánica de Protección de Datos Regulación y Supervisión y las organizaciones sectoriales Estructura del sistema de regulación y supervisión Organizaciones sectoriales: FOGAIN, INVERCO, FGD, etc. Reforma del sistema español de post trading Objetivos de la reforma Principales implicaciones para el sistema Productos de Activo Flujo de contratación Publicidad Información precontractual (FIPER/FIPRE) Contratos Información post contractual Información publica (tipos de interés más habituales) Políticas de remuneración de Administradores y directivos
5 DIRECCIÓN Y PROFESORADO Antonio Moreno Director Autorización y Registro de Entidades (CNMV) Jorge Vergara Subdirector de Supervisión IIC (CNMV) Esther Martínez Subdirectora de Gobierno Corporativo (CNMV) Alicia Torres Departamento de Supervisión ESIS / ECAS (CNMV) Ignacio Santillán Director General (FOGAIN) Ana María Sánchez Directora de Cumplimiento Normativo ( Grupo Ahorro Corporación) Alfredo Oñoro Jefe de Cumplimiento Normativo CECA Blanca Rivilla Calle Directora de la Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo ( Grupo Ahorro Corporación) Alfonso Amor Director de Cumplimiento Normativo y Organización ( Banco Caminos) Virginia González Socio (Afi) Aida Rodriguez Gerente del departamento de Risk Management, Accenture Management Consulting Pedro Castedo Inspector de Banco de España Carmen Escauriaza Subdirectora Cumplimiento Normativo, Inversis Raquel Escudero Cumplimiento Normativo en CECA Enrique Serra Director Adjunto de Banco Caminos DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Con una duración de 22 horas el curso se desarrollará los días en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (C/ Españoleto, Madrid) con el siguiente horario: -14 y 15 de octubre de 2013 de 09:00h a 14:00h y de 15:30h a 19:00h -21 de octubre de 2013 de 09:30h a 14:30h y de 15:30h a 18:30h INSCRIPCIONES El importe de la inscripción es de Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas Aplicadas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, mediante el sistema Webex. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.
6 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono En nuestra página web podrá acceder a información actualizada sobre nuestra oferta formativa por áreas de conocimiento.
7 Boletín de Inscripción Se realizará de manera presencial Se realizará a través de WebEx DATOS DEL INSCRITO D/Dª Dpto.. Cargo. Entidad Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P. Telf.: Fax.. DATOS DE LA FACTURA Empresa Attn Dpto... Cargo. CIF Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P Telf.: Fax Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia a c/c nº (Indicando el nombre de la acción formativa en el apartado concepto SELLO DE LA EMPRESA FIRMA NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recolpilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitandoel acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Españoleto, Madrid Telf.: / 180 Fax: efa@afi.es
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