Corporate Compliance Officer

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1 executive TRAINING 6ª EDICION COURSE RATING Corporate Fórmese para cumplir y garantizar los requerimientos en Cumplimiento Normativo de su empresa Descubra las funciones y responsabilidades asociadas al rol del Elabore un Manual de Prevención de Delitos y Códigos Eticos a su medida Delimite la responsabilidad entre actos propios y actos de la persona jurídica Aborde con seguridad las necesidades de Garantía Legal Corporativa en el ámbito digital > Incluye análisis exhaustivo de las novedades de la nueva Reforma del Código Penal 7 BLOQUES ESPECIFICOS JURISPRUDENCIA Fiscal Decano de la Sección de Delitos Económicos FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID COMPLIANCE & LOPD Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER Experta y Asesora Especializada en Cumplimiento Normativo de Entidades Financieras RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O COMPLIANCE & PBC GARRIGUES Advisor experta en Compliance DIGITAL COMPLIANCE ECIJA ABOGADOS COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA Departamentos de Derecho Penal y Procesal CLIFFORD CHANCE Madrid Llámenos ahora 8 y 9 de Abril de

2 Executive Training CORPORATE COMPLIANCE OFFICER Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad IRR S.L La Reforma del Código Penal está en proceso de tramitación y dota de contenido concreto a las necesidades de control de las empresas en materia de cumplimento. Es decir, da una mayor importancia a la figura del, que fue implantada con la reforma de Sin embargo, las funciones y responsabilidades de esta figura y la redacción de un Código de Prevención de Delitos presentan muchas dificultades debido a la naturaleza poliédrica de la estructura corporativa. El Responsable de Cumplimiento Normativo necesita dominar un gran número de aspectos completamente distintos entre sí pero que se encuadran bajo el paraguas de sus tareas: > Qué novedades aporta la nueva Reforma del Código Penal > Cuál ha sido la jurisprudencia desde 2010 > Cuál es su rol en la empresa > Hasta dónde abarcan sus competencias y obligaciones > Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el Manual de Prevención de Delitos > Cómo se puede delimitar el contenido de la responsabilidad penal sobre altos cargos para actos propios y actuaciones de la persona jurídica > Cómo garantizar la legalidad en un entorno empresarial tan abstracto como el digital > Cuál es la normativa a tener en cuenta para llevar a cabo una Prevención de Blanqueo de Capitales adecuada. Cómo elaborar un control interno adecuado > Cómo afecta al Compliance Officer el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos En la 6ª edición de Corporate los alumnos tendrán la oportunidad de profundizar en todos y cada uno de los asuntos que constituyen la columna vertebral de la función del compliance. JORNADA 1 Martes, 8 de Abril de 2014 Apertura de la Jornada 9.45 h. Intervención Especial h. Café h. Módulo I h. Almuerzo h. Módulo II h. JORNADA 2 Miércoles, 9 de Abril de 2014 Apertura de la Jornada 9.45 h. Módulo III h. Café h. Módulo IV h. Almuerzo h. Módulo V h. Módulo VI h. La Reforma del Código Penal obliga a las empresas a establecer un control más exhaustivo en materia de Cumplimiento PROGRAMA INTERVENCION ESPECIAL La responsabilidad penal de empresas, 4 años después de la Reforma del Código Penal de La situación actual de los principales delitos empresariales afectados por la nueva reforma de 2014 Tomás Herranz Saurí Fiscal Decano de la Sección de Delitos Económicos FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID MODULO I COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción Implementación y Control Protocolos contra el acoso, Códigos Eticos, Manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing Caso Práctico Bernardo del Rosal Of Counsel Responsable de la Sección de Derecho Penal Económico CLIFFORD CHANCE Fernando Giménez-Alvear Abogado Departamento Derecho Procesal CLIFFORD CHANCE 2 Llámenos! Centralita: Diana Mayo:

3 Madrid, 8 y 9 de Abril de 2014 MODULO II LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales Posicionamiento en el organigrama corporativo Diseño e implementación de un programa de Compliance Cómo desarrollar y garantizar el cumplimiento de una política Antibribery & Corruption Gestión de proveedores y terceros: procedimientos de due diligence Sylvia Enseñat Experta y Asesora Especializada en Cumplimiento Normativo de Entidades Financieras MODULO III RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O Responsabilidad Penal de Altos Cargos y Directivos: análisis y delimitación de su posible responsabilidad penal desde un punto de vista legal Existe una responsabilidad penal exigible a altos cargos y directivos de la persona jurídica? Análisis del proceso penal y las figuras delictivas más relevantes La responsabilidad penal del Corporate Gabriel Castro GARRIGUES MODULO IV DIGITAL COMPLIANCE Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante La amenaza de los Ciberdelitos: tipificación de delitos, medidas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes Nuevas Normativas Nacionales y de la UE: cookies y e-commerce Alejandro Touriño ECIJA ABOGADOS MODULO V COMPLIANCE & PBC Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de delito de blanqueo en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones Tips para el seguimiento y control interno en PBC Sylvia Enseñat Advisor experta en Compliance MODULO VI COMPLIANCE & LOPD Análisis de la propuesta de nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Principales novedades con implicaciones para el Compliance: privacidad desde el diseño y por defecto, documentación, brechas de seguridad, evaluaciones de impacto (PIA), autorizaciones y consultas previas para determinados tratamientos, delegado de protección de datos (DPO), etc. Julián Prieto Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS Quién debe asistir EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS PERSONAS JURIDICAS DE CUALQUIER ESTRUCTURA MERCANTIL O SOCIETARIA > Corporate > Director de Asesoría Jurídica > Director General > Secretario General > Consejero Delegado > Director Financiero DESPACHOS DE ABOGADOS, ASESORES LEGALES Y CONSULTORAS > Area Penal > Area Procesal > Area Forensic > Area Goverment, Risk & Compliance Media Partners Llámenos! Centralita: Diana Mayo:

4 Executive Training CORPORATE COMPLIANCE OFFICER Compruebe la calidad de nuestros Seminarios de Corporate a través de los comentarios de nuestros asistentes Enfoque muy práctico Julio Sánchez LIBERTY SEGUROS COURSE RATING Ameno, interesante, muy práctico Elisabet Escayola Chief PRIVAT BANK DEGROOF 99% SATISFACCION Interesante para la implementación de una normativa novedosa José Puga Director de Gestión Directiva AQ DEVELOPMENT NETWORK Por qué elegir iir Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales. Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que Vd. necesita. La oferta formativa de iir España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional. iir España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas. 4 Llámenos! Centralita: Diana Mayo:

5 Planifique su Formación Especialmente recomendados para Vd. Data Protection Officer Madrid, 27 de Marzo de 2014 Control Interno & Compliance en Empresas de Energía Madrid, 20, 21 y 22 de Mayo de 2014 Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión Madrid, 21 de Mayo de 2014 Compliance para Entidades Financieras Madrid, del 22 de Mayo al 13 de Junio de 2014 Programa de Prevención de Delitos Barcelona, 2 de Julio de 2014 Madrid, 24 de Septiembre de 2014 Agenda 2014 Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentra el curso que necesita, llámenos! Documentación ON LINE No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación? Contamos con más de documentaciones de los eventos celebrados por iir, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:

6 Inscríbase ahora Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones: Centralita Núñez de Balboa, Madrid Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su #iireventos facebook.com/ iirspain Empresa iir España youtube.com/ iirespana flickr.com/photos/ iirspain Corporate Madrid, 8 y 9 de Abril de 2014 BS1657 Hotel NH Príncipe de Vergara Príncipe de Vergara, Madrid. Tel PRECIO % IVA iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS Div.B/MB Formación a su medida Estoy interesado en su documentación Beneficios adicionales Formación Bonificable iir España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información. Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. Transportista Oficial Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:

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